臨時(shí)股東會(huì )議通知書(shū)
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臨時(shí)股東會(huì )議通知書(shū)篇1
尊敬的股東：
您好!經(jīng)公司董事會(huì )商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開(kāi)XXXXXXXX有限公司2012年第XXX次股東會(huì )會(huì )議，現將有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)XXXXXX先生
3、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：201X年5月XX日(星期X)上午9：00 會(huì )議方式：現場(chǎng)會(huì )議
4、會(huì )議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決
5、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)
6、出席會(huì )議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;
(2)公司董事、監事;
7、列席會(huì )議人員：
(1)公司高級管理人員列席會(huì )議;
(2)本公司聘請的XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì )人員)
三、會(huì )議審議事項
1、《公司201X年度董事會(huì )工作報告》;
2、《公司201X年度監事會(huì )工作報告》;
3、《公司201X年度財務(wù)決算方案》;
4、《公司201X年度財務(wù)預算方案》;
5、《公司201X年度利潤分配報告》。
四、參加會(huì )議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會(huì )議的.參會(huì )人員請于201X年5月XX日上午9：00前在會(huì )場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書(shū)。
法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會(huì )議;法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū); 非法人組織股東應由其執行事務(wù)合伙人或執行事務(wù)合伙人授權的代理人出席會(huì )議，執行事務(wù)合伙人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。
3、登記地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)
4、聯(lián)系人：XXXXXX
聯(lián)系電話(huà)：186-XXXX-XXXX
五、附件(授權委托書(shū))
XXXXXXXXXXXX有限公司
201X年4月XX日
臨時(shí)股東會(huì )議通知書(shū)篇2
根據《湖南XXXX科技發(fā)展有限責任公司章程》第十五條規定，經(jīng)代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于201x年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議201x年經(jīng)營(yíng)目標;
2、審查201x年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務(wù)等。
請各位股東準時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì )議的召開(kāi)和形成決議的效力。
聯(lián)系人：XXX
聯(lián)系電話(huà)：0731-8694XXXX
湖南XXXX科技發(fā)展有限責任公司
201x年3月14日
臨時(shí)股東會(huì )議通知書(shū)篇3
江蘇XXX股份有限公司全體股東：
我司系江蘇XXX股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會(huì )、監事會(huì )未能及時(shí)根據我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì )，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時(shí)股東大會(huì )，通知如下：
一、會(huì )議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);
二、會(huì )議地點(diǎn)：南京市XXXX鎮飛天大道81號二樓會(huì )議室(門(mén)衛登記)
三、會(huì )議議題：
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責任;
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會(huì )議對象：江蘇XXX股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司
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