協(xié)議收購要約模板

　　在生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用協(xié)議，簽訂協(xié)議可解決或預防不必要的糾紛。相信很多朋友都對擬協(xié)議感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的協(xié)議收購要約模板，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　賣(mài)方：_____________________

　　買(mǎi)方：_____________________

　　擔保人：_________________________

　　買(mǎi)方為于________________注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣(mài)方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團兩家聯(lián)營(yíng)公司___________公司及____________公司之合營(yíng)伙伴。除本公布所披露者外，據董事作出一切合理查詢(xún)后所深知，得悉及確信賣(mài)方、擔保人、________及_________，連同(倘適用)彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立于本集團及本公司關(guān)連人士之第三方

　　一、將予收購資產(chǎn)

　　根據收購協(xié)議之條款及條件，買(mǎi)方將收購________已發(fā)行股本合共_______%。將由________收購之銷(xiāo)售股份相當于 ________已發(fā)行股本之_______%。_________現有已發(fā)行股本馀下_______%由_________擁有。_________則投資于中國合營(yíng)企業(yè)。

　　二、代價(jià)

　　_________就銷(xiāo)售股份應付之代價(jià)將為_(kāi)________元。代價(jià)將全數以現金支付，其中_______%訂金(“訂金”)將由 _________于簽訂收購協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內支付，余額_______%于完成時(shí)向賣(mài)方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣(mài)方至今于_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準磋商厘定。

　　三、先決條件

　　收購協(xié)議須待下列條件達成后，方告完成：____________

　　a.買(mǎi)方及擔保人訂立股東協(xié)議(“股東協(xié)議”)，并于完成時(shí)生效；

　　b.買(mǎi)方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買(mǎi)方合理信納(i)________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面；及(ii)_______各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)狀況于收購協(xié)議日期至完成期間并無(wú)重大逆轉；

　　c.買(mǎi)方合理信納收購協(xié)議所載全部保證于完成日期仍屬真確及準確；

　　d.買(mǎi)方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據上市規則或任何監管機構可能規定之任何類(lèi)別一切必需同意，批準或其他許可(或視情況而定，有關(guān)豁免)；

　　e.賣(mài)方向買(mǎi)方交付披露函件。

　　倘任何先決條件未能于_______年______月______日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期(“截止日期”)或之前達成或獲豁免，收購協(xié)議將告終止，并再無(wú)效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將于終止協(xié)議後 ______個(gè)營(yíng)業(yè)日內退還買(mǎi)方，自此協(xié)議雙方根據收購協(xié)議再無(wú)任何責任(除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外)。不論上文所述，倘任何買(mǎi)方選擇不完成收購協(xié)議，其他買(mǎi)方有權(但無(wú)責任)根據收購協(xié)議條款完成協(xié)議。

　　四、完成于簽訂收購協(xié)議之同時(shí)，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據此，_________同意向_________提供 _________元貸款，按年利率3厘計息。完成時(shí)，貸款將轉換為_(kāi)________結欠________之股東貸款。_________將以其屆時(shí)作為_(kāi)________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收購協(xié)議未能完成，_________將根據收購協(xié)議之條款向買(mǎi)方償還貸款連同于收購協(xié)議終止日期貸款應計之利息。根據上市規則第13.13條，貸款構成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值______%之貸款。

　　六、有關(guān) _________之資料

　　______________________________________________________。

　　根據上市規則，收購構成本公司之須予披露交易，而根據上市規則第13.13條，貸款構成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值__________%之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規則項下披露定。載有收購進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

　　七、上市規則之影響：___________________________________

　　八、釋義

　　于本公布內，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：____________

　　“收購”指根據收購協(xié)議之條款及條件向賣(mài)方收購銷(xiāo)售股份。

　　“收購協(xié)議”指買(mǎi)方，賣(mài)方及擔保人所訂立日期為_(kāi)____________年______月______日之買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。

　　“_________指_________，于薩_________”_________注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。

　　“聯(lián)系人士”指具上市規則所賦予涵義。

　　董事會(huì )”指董事會(huì )。

　　“營(yíng)業(yè)日”指香港銀行開(kāi)放營(yíng)業(yè)之日子(星期六除外)。

　　“本公司”指蜆電器工業(yè)(集團)有限公司，于香港注冊成立之有限公司，其股份于聯(lián)交所上市。

　　“完成”指完成買(mǎi)賣(mài)銷(xiāo)售股份。

　　“完成日期”指截止日期後第三個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　　“關(guān)連人士”指具上市規則所賦予涵義。

　　“代價(jià)”指銷(xiāo)售股份之代價(jià)_________元，根據收購協(xié)議須由_________支付。

　　“董事”指本公司董事。

　　“本集團”指本公司及其附屬公司。

　　“香港”指中國香港特別行政區。

　　“上市規則”指聯(lián)交所證券上市規則。

　　“貸款”指_________根據貸款協(xié)議向_________提供之_________元貸款。

　　“貸款協(xié)議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_(kāi)______年______月______日之協(xié)議。

　　“中國”指中華人民共和國。

　　_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營(yíng)企業(yè)。

　　“買(mǎi)方”指_________，_________及_________之統稱(chēng)。

　　“_________”指_________，于_________注冊成立之公司。

　　“銷(xiāo)售股份”指將由_________根據收購協(xié)議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。

　　“股份”指本公司每股面值_________元之普通股。

　　“股東”指股份持有人。

　　“聯(lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司。

　　“賣(mài)方”指__________________，于香港注冊成立之公司。

　　“擔保人”指__________________。

　　“_________”指_________________，于_________注冊成立之公司。

　　“_________”指__________________公司，于_______年______月______日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本于收購前由賣(mài)方及_________分別擁有_______%及_______%。

　　“_________”指__________________ 中國合營(yíng)企業(yè)。

　　“港元”指香港法定貨幣港元

　　“人民幣”指中國法定貨幣人民幣

　　“%”指百分比。

　　就本公布而言，人民幣兌港元乃按1.00港元兌人民幣1.06元之匯率換算。

　　賣(mài)方：_____________________

　　買(mǎi)方：_____________________

　　擔保人：_____________________

　　___________年______月______日

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