銀行案防工作報告
在現實(shí)生活中，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的銀行案防工作報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銀行案防工作報告1
為深入貫徹盛市銀監局政策性銀行和大型銀行案件防控工作會(huì )議精神，有效開(kāi)展“合規文化和執行力建設年”活動(dòng)，消除重大違規和外部欺詐隱患，防控合規和案件風(fēng)險，按照市銀監分局的統一部署和要求，工商銀行黃岡分行于七月份在全轄范圍內開(kāi)展了“全行性、全覆蓋、全口徑”合規經(jīng)營(yíng)全面自查。在緊緊圍繞實(shí)現案防工作“三零”目標，堅持落實(shí)總行《案件防范工作責任制》的基礎上，確保了全行經(jīng)營(yíng)安全。
具體做法是：
一、加強組織領(lǐng)導。在市銀監分局20xx年案防工作會(huì )后，分行行長(cháng)楊中林立即組織召開(kāi)了內控委員會(huì )緊急會(huì )議，專(zhuān)門(mén)研究部署開(kāi)展“全行性、全覆蓋、全口徑”合規經(jīng)營(yíng)自查工作。成立了由行長(cháng)任組長(cháng)、各專(zhuān)業(yè)部門(mén)主要負責人為成員的合規經(jīng)營(yíng)大檢查領(lǐng)導小組。風(fēng)險內控部全面負責自查的組織領(lǐng)導工作，制定自查工作實(shí)施方案;指導全行排查工作，聽(tīng)取檢查組的工作情況匯報;研究制定檢查發(fā)現問(wèn)題的整改措施、對違規違紀機構和責任人的處理意見(jiàn);及時(shí)報告發(fā)現的重大案件和線(xiàn)索。
二、分工明確責任。根據銀監局要求和省分行制定的檢查方案，會(huì )議將此次自查內容重點(diǎn)主要定位在十個(gè)方面，并根據專(zhuān)業(yè)屬性明確每個(gè)方面的牽頭責任部門(mén)：一是運行管理業(yè)務(wù)的合規性;二是大額存款業(yè)務(wù)的合規性;三是高級管理人員履職及重要崗位人員輪換情況;四是銀監會(huì )防范操作風(fēng)險“十三條”執行情況及業(yè)務(wù)操作指南管理情況;五是回購型保理業(yè)務(wù)合規性;六是財務(wù)、中間業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)定價(jià)開(kāi)展情況;七是法人客戶(hù)信貸合規性;八是個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)合規性;九是銀行承兌匯票業(yè)務(wù)合規性;十是業(yè)務(wù)運行風(fēng)險管理有效性。為確保自查質(zhì)量和效果，分行就“三全”大檢查與各部室負責人簽訂了《自查責任書(shū)》，各部室負責人嚴格按分工要求迅速組織自查。
三、檢查分層負責。按照“誰(shuí)檢查，誰(shuí)負責”的原則，分行以專(zhuān)業(yè)部門(mén)為單位組織自查，負責制定本專(zhuān)業(yè)的檢查實(shí)施方案，明確檢查人員和檢查責任，并對自查結果負責。并且明確規定：自查結束后，若是上級行或外部監管檢查再發(fā)現新的問(wèn)題，將追究相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)主要負責人和檢查人員責任。
四、全面落實(shí)整改。各支行和市分行專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)對20xx年各項檢查中發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況進(jìn)行分析，檢查本專(zhuān)業(yè)的易發(fā)案部位和薄弱環(huán)節，劃定案防重點(diǎn)，加強合規管理。對屢查屢犯問(wèn)題開(kāi)展深層次的研究，從機制上和管理流程上研究相關(guān)措施，提出根本的解決方案，加強對基層網(wǎng)點(diǎn)整改工作的指導和督促。對此次檢查發(fā)現問(wèn)題，制定整改方案，落實(shí)整改責任人和時(shí)限，確保問(wèn)題及時(shí)整改到位。
五、嚴格責任追究。分行各部門(mén)對自查中發(fā)現的違規問(wèn)題進(jìn)行積分處理，實(shí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)認定、誰(shuí)處理、誰(shuí)積分”的原則。對發(fā)現的嚴重違規違紀的機構和責任人依照相關(guān)制度規定嚴肅處理。對屢查屢犯現象嚴重的機構和責任人進(jìn)行通報。對發(fā)現漏洞沒(méi)有補上，防范措施沒(méi)有跟上，整改沒(méi)有落實(shí)而留下案件隱患的，從嚴追究責任。
六、建立重大案件報告制度。分行對檢查中發(fā)現的重大案件和線(xiàn)索，在事后要求及時(shí)填寫(xiě)《有關(guān)重大事項報告表》，并按照規定立即向銀監部門(mén)和省分行報告，因特殊原因不能按時(shí)報告的，特殊原因消除后及時(shí)補報，并說(shuō)明原因，切實(shí)保證不出現延誤事件，確保案件防范的工作質(zhì)量。
銀行案防工作報告2
10月30日，作為建設銀行的一名新員工，第一次有幸同網(wǎng)點(diǎn)主任一起參加了行領(lǐng)導組織的銀行案件防范會(huì )議，在會(huì )議上，各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)主任匯報了上個(gè)季度的案件及防范情況，會(huì )計部門(mén)張經(jīng)理進(jìn)一步強調了合規操作的重要性，此次會(huì )議以韓行長(cháng)的總結而告終，我認真參加了學(xué)習，并仔細記錄下了發(fā)生在周邊人身上的錯誤，引以為戒。特別是看了下午播放的警示教育片，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個(gè)具有影響力的國企領(lǐng)導怎樣走向了不歸路，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。
“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現場(chǎng)不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳的話(huà)歷經(jīng)了無(wú)數前人的經(jīng)驗提煉，而作案的人卻總帶著(zhù)僥幸心理，認為自己高明，不會(huì )被發(fā)現，鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。
人是萬(wàn)物之靈，人和動(dòng)物最大的區別就在于人有自制力。我們每一個(gè)生命都是極其偶然的存在，而人從生下來(lái)那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種責任和承諾---對父母、對親友、對社會(huì )。然而，生命太短促了，我們更應該倍加珍惜。一個(gè)人只要記住無(wú)論在什么時(shí)候，什么地方留給別人都是美好的東西，那么他的生活將非常愉快。而守住誠實(shí)、正直、忠貞、善良和表里如一的品質(zhì)最終才會(huì )獲得幸福。其實(shí)在生活中，富貴的人并不一定幸福，貧窮的人也并不見(jiàn)得痛苦。何況我們只要踏踏實(shí)實(shí)、認認真真干工作，也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實(shí)地走正道，遵紀守法做好人呢？
作為一名建設銀行的新員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責、安份守紀、保質(zhì)保量地做好每一天的工作，還應該具有敏銳的觀(guān)察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度，嚴格按照各項規章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規定程序辦理業(yè)務(wù)做到一筆一清，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。
此外，要加強學(xué)習，特別是加強規章制度的學(xué)習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化責任意識，要求自己愛(ài)崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現于行動(dòng)，在自己的崗位上要堅定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會(huì )走向犯罪的`深淵，樹(shù)立正確的價(jià)值觀(guān)，人生觀(guān)，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路。
銀行案防工作報告3
商業(yè)賄賂不僅破壞了社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的正常秩序，而且毒化了社會(huì )風(fēng)氣，滋生了腐敗行為和經(jīng)濟犯罪。商業(yè)銀行作為資金密集度高、風(fēng)險大的特殊領(lǐng)域，成為商業(yè)賄賂現象的多發(fā)地帶。近期，我行組織全體員工認真學(xué)習《關(guān)于開(kāi)展案件專(zhuān)項治理，進(jìn)一步加強案件防控工作實(shí)施意見(jiàn)》、《湖南省分行防治商業(yè)賄賂案件專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》及《中國建設銀行員工從業(yè)禁止若干規定的通知》文件，結合對典型案例的深入學(xué)習，積極開(kāi)展了批評與自我批評。
一、堅定共產(chǎn)主義理想和信念
始終堅定共產(chǎn)主義理想和信念。喪失了理想和信念，就會(huì )等于失去精神支柱，失去靈魂。在市場(chǎng)經(jīng)濟大潮中，在金錢(qián)、官位、名利的誘惑下，極個(gè)別員工放棄了對世界觀(guān)的改造，放松了對自身的要求。只講索取，不講奉獻，只講錢(qián)財，不講原則的做法使一部分人經(jīng)不起社會(huì )不良風(fēng)氣的侵蝕，從而一失足成千古恨，最終走上了犯罪的道路。在當前市場(chǎng)經(jīng)濟的形勢下，只有自覺(jué)地進(jìn)行世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)的改造，堅定自己的信念，提高自我約束能力，堅決抵制市場(chǎng)經(jīng)濟條件下物質(zhì)的誘惑，規范經(jīng)營(yíng)，過(guò)好權利關(guān)、金錢(qián)關(guān)、美人關(guān)，才能經(jīng)受住各種考驗，抵御住各種誘惑。
二、從案例中吸取教訓，做到警鐘長(cháng)鳴
反面的案例警示，作為建行員工都要受到極大觸動(dòng)。這些典型案件說(shuō)明：人貪欲膨脹就會(huì )喪失理想信念，追逐名利就會(huì )導致急功近利，貽誤事業(yè)的發(fā)展，心存僥幸會(huì )觸犯法律受到制裁，愧對祖國和人民的培養和信任，愧對建設銀行的事業(yè)，最終變成人民的罪人。所以，我們要時(shí)刻保持清醒的頭腦，作為一名銀行員工，隨時(shí)提醒自己：強化廉潔意識、政治意識、大局意識、奉獻意識和服務(wù)意識。
三、加強法規和業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習，提升自己的防腐能力
我們要加強金融法規和建設銀行的各項規章制度的學(xué)習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和明辨是非的能力。認真履行工作職責，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化責任意識，要求自己愛(ài)崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，規范經(jīng)營(yíng)，徹底杜絕腐敗。
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