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銀行案防工作報告

時(shí)間:2023-01-15 02:42:14 工作報告 我要投稿

銀行案防工作報告(通用5篇)

  在生活中,需要使用報告的情況越來(lái)越多,報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?下面是小編整理的銀行案防工作報告(通用5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行案防工作報告(通用5篇)

  銀行案防工作報告1

  商業(yè)賄賂不僅破壞了社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的正常秩序,而且毒化了社會(huì )風(fēng)氣,滋生了腐敗行為和經(jīng)濟犯罪。商業(yè)銀行作為資金密集度高、風(fēng)險大的特殊領(lǐng)域,成為商業(yè)賄賂現象的多發(fā)地帶。近期,我行組織全體員工認真學(xué)習《關(guān)于開(kāi)展案件專(zhuān)項治理,進(jìn)一步加強案件防控工作實(shí)施意見(jiàn)》、《湖南省分行防治商業(yè)賄賂案件專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》及《中國建設銀行員工從業(yè)禁止若干規定的通知》文件,結合對典型案例的深入學(xué)習,積極開(kāi)展了批評與自我批評。

  一、堅定共產(chǎn)主義理想和信念

  始終堅定共產(chǎn)主義理想和信念。喪失了理想和信念,就會(huì )等于失去精神支柱,失去靈魂。在市場(chǎng)經(jīng)濟大潮中,在金錢(qián)、官位、名利的'誘惑下,極個(gè)別員工放棄了對世界觀(guān)的改造,放松了對自身的要求。只講索取,不講奉獻,只講錢(qián)財,不講原則的做法使一部分人經(jīng)不起社會(huì )不良風(fēng)氣的侵蝕,從而一失足成千古恨,最終走上了犯罪的道路。在當前市場(chǎng)經(jīng)濟的形勢下,只有自覺(jué)地進(jìn)行世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)的改造,堅定自己的信念,提高自我約束能力,堅決抵制市場(chǎng)經(jīng)濟條件下物質(zhì)的誘惑,規范經(jīng)營(yíng),過(guò)好權利關(guān)、金錢(qián)關(guān)、美人關(guān),才能經(jīng)受住各種考驗,抵御住各種誘惑。

  二、從案例中吸取教訓,做到警鐘長(cháng)鳴

  反面的案例警示,作為建行員工都要受到極大觸動(dòng)。這些典型案件說(shuō)明:人貪欲膨脹就會(huì )喪失理想信念,追逐名利就會(huì )導致急功近利,貽誤事業(yè)的發(fā)展,心存僥幸會(huì )觸犯法律受到制裁,愧對祖國和人民的培養和信任,愧對建設銀行的事業(yè),最終變成人民的罪人。所以,我們要時(shí)刻保持清醒的頭腦,作為一名銀行員工,隨時(shí)提醒自己:強化廉潔意識、政治意識、大局意識、奉獻意識和服務(wù)意識。

  三、加強法規和業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習,提升自己的防腐能力

  我們要加強金融法規和建設銀行的各項規章制度的學(xué)習,熟悉和掌握規章制度的要求,提高自身的綜合素質(zhì)和明辨是非的能力。認真履行工作職責,將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化責任意識,要求自己愛(ài)崗敬業(yè),認真嚴肅對待自己的職業(yè),忠于自己的事業(yè),勤奮工作,規范經(jīng)營(yíng),徹底杜絕腐敗。

  銀行案防工作報告2

  20xx年8月20日,根據寧德銀監分局和省聯(lián)社寧德辦事處的布署和安排,本人有幸到建行寧德分行參加跨行案防跟班學(xué)習,日程雖短,他行先進(jìn)的案件防控的經(jīng)驗、理念給我的思想、視覺(jué)予巨大的沖擊,使我們感受到自身與商業(yè)銀行之間的差距,感觸頗多:

  一、案件防控跟班學(xué)習基本情況

  8月20—21日根據寧德銀監分局及寧德辦事處的安排,本人及其他兄弟聯(lián)社等5人到建行寧德市分行跟班學(xué)習。由于本次跟班學(xué)習系銀監分局牽頭組織,各對接商業(yè)銀行也高度重視并基本能傾囊相授,在對接銀行的安排下,跟班學(xué)習人員參觀(guān)了相關(guān)部門(mén)(中心)工作場(chǎng)所、業(yè)務(wù)處理流程。雖然日程只有短短的2天,建行召集了其7個(gè)部門(mén)以制度流程授課講解、前臺現場(chǎng)觀(guān)摩、座談解答的方式對我們進(jìn)行傳授交流,真正起到學(xué)習、了解、觀(guān)摩、解答,使我們系統的了解了商業(yè)銀行案防制度及組織流程,做到學(xué)習致用。

  二、商業(yè)銀行與農信社、農商銀行優(yōu)劣勢分析

  1、商業(yè)銀行案件防控及內控工作中心突出,各部門(mén)條線(xiàn)所有業(yè)務(wù)開(kāi)展基本能涵蓋案件防控及內控要求,組織架構、業(yè)務(wù)流程、報告線(xiàn)路、檢查處理處罰等職責分工清晰明了;

  2、商業(yè)銀行案件防控條線(xiàn)職責清楚,檢查整改跟蹤都由各條線(xiàn)完成,業(yè)務(wù)、合規風(fēng)險、內審等三道防線(xiàn)監督檢查、處罰、整改跟蹤落實(shí)等工作都由各自條線(xiàn)自行完成,內審部門(mén)還有再監督職能,部門(mén)查完內審發(fā)現問(wèn)題還要追究檢查人員責任,真正達到監督和再監督效果;

  3、工作細致,專(zhuān)家類(lèi)型管理人員較多,有較多的管理文化積淀,部門(mén)老總副總都是本條線(xiàn)專(zhuān)家,職能明確,對業(yè)務(wù)熟悉,專(zhuān)業(yè)水平高,管理能力強,管理及崗位文化積淀較好,有利于下一手交接;

  4、科技手段防控能力高,系統比較完善,大小系統有100多個(gè),各條線(xiàn)基本依靠科技手段能完成查詢(xún)、取數、檢查、反饋等職能,前中后臺在科技系統已明確劃分并由系統控制;

  5、考核機制完善,實(shí)行KPI考核,所有指標要求都列入考核,輕微違規有積分、一般違規有經(jīng)濟處罰、稍重違規有行政處分,而且這些都要進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)KPI考核中,與網(wǎng)點(diǎn)負責人、員工的收入、評先評優(yōu)、提拔任用等掛鉤,考核機制真正能全方位發(fā)揮作用;

  6、我們農信系統跟商業(yè)銀行對比有的優(yōu)勢:商業(yè)銀行決策鏈不如農信社靈活,短、快;商業(yè)銀行員工的創(chuàng )新能力無(wú)法發(fā)揮,創(chuàng )新性不足。

  三、商業(yè)銀行可參考借鑒的先進(jìn)經(jīng)驗及做法:

  1、員工行為排查工作由誰(shuí)主管誰(shuí)排查,誰(shuí)排查誰(shuí)負責;員工家訪(fǎng)制度由主管負責人每年完成30%的.員工的家訪(fǎng)工作,并做好登記及報告;擬在9月底前下文進(jìn)行明確并開(kāi)展實(shí)施;

  2、員工教育制度:一班二講三堂課三教育,

  一班指高積分學(xué)習班

  二講業(yè)務(wù)條線(xiàn)、內控案防條線(xiàn)每周一講

  三堂課領(lǐng)導每季法紀課、警示教育課、部門(mén)下去宣講課

  三教育換崗位教育、愛(ài)崗敬業(yè)教育、犯罪成本教育

  通過(guò)修訂員工積分管理辦法完善員工違規積分管理,并對積分高的員工采取不同的處罰辦法,借鑒建行做法將這些工作融入日常工作中去;

  3、案件防控會(huì )議制度:四會(huì )制度

  晨會(huì )合規一句話(huà)

  周會(huì )警示教育一段話(huà)

  月會(huì )問(wèn)題一分析

  季會(huì )案防工作一總結

  向班子報告并列入以后晨會(huì )、周例會(huì )、月度分析會(huì )等議程,時(shí)時(shí)提醒警示員工;

  4、檢查工作:三道防線(xiàn)檢查,業(yè)務(wù),風(fēng)險合規,稽核;分現場(chǎng)、非現場(chǎng)檢查;頻率為每月各一次;將案件防控工作量化到部門(mén),督促各部門(mén)開(kāi)展條線(xiàn)的檢查輔導頻率和深度;

  5、整改工作:所有整改都要定措施、定期限、定責任人、定監督人,并與績(jì)效考核掛鉤;收到風(fēng)險提示書(shū)部門(mén)或支行要在15個(gè)工作日完成組織學(xué)習、部署、檢查、整改等措施;

  四、今后我行案防工作思路

  一是推行網(wǎng)點(diǎn)內控評級分等級管理:擬在本年內推進(jìn)此項工作,對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行內控評價(jià),并對好中差網(wǎng)點(diǎn)采取不同的政策,評級結果與績(jì)效考核、檢查頻率、評先評優(yōu)、晉升等掛鉤,采取一年一評;

  二是借款客戶(hù)準入時(shí)要簽廉潔共建協(xié)議書(shū),擬結合借款客戶(hù)、供應商、承包商一并列入廉潔共建范圍,9月將制定相關(guān)制度并下發(fā)文件予以明確具體內容和要求等。

  三是開(kāi)展員工行為排查,落實(shí)員工家訪(fǎng)制度,各支行(部門(mén))負責人對本行(部)員工的家訪(fǎng),總行領(lǐng)導負責中層干部的家訪(fǎng),通過(guò)家訪(fǎng),全面了解員工思想動(dòng)態(tài),力爭及早發(fā)現和解決問(wèn)題。

  銀行案防工作報告3

  10月30日,作為建設銀行的一名新員工,第一次有幸同網(wǎng)點(diǎn)主任一起參加了行領(lǐng)導組織的銀行案件防范會(huì )議,在會(huì )議上,各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)主任匯報了上個(gè)季度的案件及防范情況,會(huì )計部門(mén)張經(jīng)理進(jìn)一步強調了合規操作的重要性,此次會(huì )議以韓行長(cháng)的總結而告終,我認真參加了學(xué)習,并仔細記錄下了發(fā)生在周邊人身上的錯誤,引以為戒。特別是看了下午播放的警示教育片,我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個(gè)具有影響力的國企領(lǐng)導怎樣走向了不歸路,他們用聲淚俱下的懺悔,用他們對自由和生活的'渴望,給我們敲響了警鐘,沉思之后,頗多感慨。

  “天網(wǎng)恢恢,疏而不漏”,“任何作奸犯科的人要想在現場(chǎng)不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”,“要想人不知,除非己莫為”等耳熟能詳的話(huà)歷經(jīng)了無(wú)數前人的經(jīng)驗提煉,而作案的人卻總帶著(zhù)僥幸心理,認為自己高明,不會(huì )被發(fā)現,鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁,而最終陷入痛苦的深淵。

  人是萬(wàn)物之靈,人和動(dòng)物最大的區別就在于人有自制力。我們每一個(gè)生命都是極其偶然的存在,而人從生下來(lái)那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種責任和承諾———對父母、對親友、對社會(huì )。然而,生命太短促了,我們更應該倍加珍惜。一個(gè)人只要記住無(wú)論在什么時(shí)候,什么地方留給別人都是美好的東西,那么他的生活將非常愉快。而守住誠實(shí)、正直、忠貞、善良和表里如一的品質(zhì)最終才會(huì )獲得幸福。其實(shí)在生活中,富貴的人并不一定幸福,貧窮的人也并不見(jiàn)得痛苦。何況我們只要踏踏實(shí)實(shí)、認認真真干工作,也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實(shí)地走正道,遵紀守法做好人呢?

  作為一名建設銀行的新員工,在自己的崗位上不僅要盡職盡責、安份守紀、保質(zhì)保量地做好每一天的工作,還應該具有敏銳的觀(guān)察力,智慧的頭腦,在工作中和一起共事的同事共同堅持制度,嚴格按照各項規章制度辦事,才能有效地抑制案件發(fā)生。按規定程序辦理業(yè)務(wù)做到一筆一清,一方面,讓自己的工作更加完善;另一方面,也讓自己的工資收入顆粒歸倉。

  此外,要加強學(xué)習,特別是加強規章制度的學(xué)習,熟悉和掌握規章制度的要求,提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責,將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化責任意識,要求自己愛(ài)崗敬業(yè),認真嚴肅對待自己的職業(yè),忠于自己的事業(yè),勤奮工作,深思慎行,將責任心融化于血液,體現于行動(dòng),在自己的崗位上要堅定信念,放松要求必然迷失方向,抵御不住誘惑定會(huì )走向犯罪的深淵,樹(shù)立正確的價(jià)值觀(guān),人生觀(guān),在本職工作中把握自己,管住自己,走好人生路。

  銀行案防工作報告4

  為深入貫徹盛市銀監局政策性銀行和大型銀行案件防控工作會(huì )議精神,有效開(kāi)展“合規文化和執行力建設年”活動(dòng),消除重大違規和外部欺詐隱患,防控合規和案件風(fēng)險,按照市銀監分局的統一部署和要求,工商銀行黃岡分行于七月份在全轄范圍內開(kāi)展了“全行性、全覆蓋、全口徑”合規經(jīng)營(yíng)全面自查。在緊緊圍繞實(shí)現案防工作“三零”目標,堅持落實(shí)總行《案件防范工作責任制》的基礎上,確保了全行經(jīng)營(yíng)安全。具體做法是:

  一、加強組織領(lǐng)導。

  在市銀監分局20xx年案防工作會(huì )后,分行行長(cháng)楊中林立即組織召開(kāi)了內控委員會(huì )緊急會(huì )議,專(zhuān)門(mén)研究部署開(kāi)展“全行性、全覆蓋、全口徑”合規經(jīng)營(yíng)自查工作。成立了由行長(cháng)任組長(cháng)、各專(zhuān)業(yè)部門(mén)主要負責人為成員的合規經(jīng)營(yíng)大檢查領(lǐng)導小組。風(fēng)險內控部全面負責自查的組織領(lǐng)導工作,制定自查工作實(shí)施方案;指導全行排查工作,聽(tīng)取檢查組的工作情況匯報;研究制定檢查發(fā)現問(wèn)題的整改措施、對違規違紀機構和責任人的處理意見(jiàn);及時(shí)報告發(fā)現的重大案件和線(xiàn)索;審定自查工作報告。

  二、分工明確責任。

  根據銀監局要求和省分行制定的檢查方案,會(huì )議將此次自查內容重點(diǎn)主要定位在十個(gè)方面,并根據專(zhuān)業(yè)屬性明確每個(gè)方面的牽頭責任部門(mén):一是運行管理業(yè)務(wù)的合規性;二是大額存款業(yè)務(wù)的合規性;三是高級管理人員履職及重要崗位人員輪換情況;四是銀監會(huì )防范操作風(fēng)險“十三條”執行情況及業(yè)務(wù)操作指南管理情況;五是回購型保理業(yè)務(wù)合規性;六是財務(wù)、中間業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)定價(jià)開(kāi)展情況;七是法人客戶(hù)信貸合規性;八是個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)合規性;九是銀行承兌匯票業(yè)務(wù)合規性;十是業(yè)務(wù)運行風(fēng)險管理有效性。為確保自查質(zhì)量和效果,分行就“三全”大檢查與各部室負責人簽訂了《自查責任書(shū)》,各部室負責人嚴格按分工要求迅速組織自查。

  三、檢查分層負責。

  按照“誰(shuí)檢查,誰(shuí)負責”的原則,分行以專(zhuān)業(yè)部門(mén)為單位組織自查,負責制定本專(zhuān)業(yè)的檢查實(shí)施方案,明確檢查人員和檢查責任,并對自查結果負責。并且明確規定:自查結束后,若是上級行或外部監管檢查再發(fā)現新的問(wèn)題,將追究相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)主要負責人和檢查人員責任。

  四、全面落實(shí)整改。

  各支行和市分行專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)對20xx年各項檢查中發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況進(jìn)行分析,檢查本專(zhuān)業(yè)的.易發(fā)案部位和薄弱環(huán)節,劃定案防重點(diǎn),加強合規管理。對屢查屢犯問(wèn)題開(kāi)展深層次的研究,從機制上和管理流程上研究相關(guān)措施,提出根本的解決方案,加強對基層網(wǎng)點(diǎn)整改工作的指導和督促。對此次檢查發(fā)現問(wèn)題,制定整改方案,落實(shí)整改責任人和時(shí)限,確保問(wèn)題及時(shí)整改到位。

  五、嚴格責任追究。

  分行各部門(mén)對自查中發(fā)現的違規問(wèn)題進(jìn)行積分處理,實(shí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)認定、誰(shuí)處理、誰(shuí)積分”的原則。對發(fā)現的嚴重違規違紀的機構和責任人依照相關(guān)制度規定嚴肅處理。對屢查屢犯現象嚴重的機構和責任人進(jìn)行通報。對發(fā)現漏洞沒(méi)有補上,防范措施沒(méi)有跟上,整改沒(méi)有落實(shí)而留下案件隱患的,從嚴追究責任。

  六、建立重大案件報告制度。

  分行對檢查中發(fā)現的重大案件和線(xiàn)索,在事后要求及時(shí)填寫(xiě)《有關(guān)重大事項報告表》,并按照規定立即向銀監部門(mén)和省分行報告,因特殊原因不能按時(shí)報告的,特殊原因消除后及時(shí)補報,并說(shuō)明原因,切實(shí)保證不出現延誤事件,確保案件防范的工作質(zhì)量。

  銀行案防工作報告5

  20xx年上半年,在總行及分行領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在當地各監管部門(mén)的指導關(guān)心下,我分行認真貫徹落實(shí)總行、各監管單位的安保及案防工作文件精神與監管要求,堅持以防為主,以查促防的指導思想,加強隊伍建設,強化隊伍管理,營(yíng)造“安全為集體,人人保安全”的良好氛圍,上半年中,安全保衛及案件防范工作穩步進(jìn)行,F將我分行20xx年上半年案件防范及安全保衛工作情況匯報如下:

  一、高度重視案防安保工作,制定計劃逐一落實(shí)

 。ㄒ唬┳ズ梅婪侗0踩,強化責任是關(guān)鍵。我分行黨委班子高度重視總行下發(fā)的《20xx年安全保衛及案件防范責任書(shū)》,并結合與銀監分局簽訂的`《案件防控承諾書(shū)》的相關(guān)要求,積極組織召開(kāi)分行年度安保工作會(huì )議,明確安全保衛工作責任,逐條分解細化責任書(shū)要求,結合分行實(shí)際制定了我分行20xx年安全保衛及案件防范工作計劃,嚴格落實(shí)“一把手”負責制、防范風(fēng)險“十三條”措施及內控“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”建設要求,將安全目標管理擺在重要位置,層層簽訂了責任書(shū)并明確了責任,強化領(lǐng)導責任和全員參與意識,一級向一級負責。按月總結計劃完成情況,確保各項安保及案防工作按計劃要求完成,分行領(lǐng)導定期或不定期組織全體員工學(xué)習貫徹監管部門(mén)及總行的有關(guān)文件精神和要求;每季度定期組織一次安保及案件防范專(zhuān)題會(huì );不定期在行務(wù)會(huì )上通報內控制度執行情況及風(fēng)險事件;并經(jīng)常帶領(lǐng)安保工作人員聯(lián)合風(fēng)險部門(mén)開(kāi)展全行安全檢查,長(cháng)假節前大檢查等;按責任書(shū)要求親自參與全行的消防設施檢查、監控報警系統巡檢。時(shí)刻注意掌握轄內安全動(dòng)態(tài),及時(shí)解決我分行保衛工作中存在的不足和問(wèn)題。

 。ǘ⿵娀阜莱WR學(xué)習、不忘思想警示教育。上半年中,我分行嚴格落實(shí)案防知識學(xué)習和教育制度,在每一季度的安全例會(huì )上,堅持安全常識學(xué)習和教育,繼續加強分行的安防保衛制度及各項應急預案的學(xué)習,將多媒體與書(shū)面教育相結合,積極收集消防火災視應急處置技能培訓視頻放映,以直觀(guān)易接受的教育方式提高了員工的消防知識及技能,并收集近期各地發(fā)生的大案要案進(jìn)行通報警示教育,并舉一反三,結合轄內社會(huì )治安形勢,提升案防意識,抓自查促整改,使廣大員工對安全防范的嚴峻性、必要性有一個(gè)清醒的認識,增強憂(yōu)患意識和緊迫感,克服麻痹和僥幸心理,做到警鐘長(cháng)鳴,并要求前臺員工在日常工作中,做好客戶(hù)安全提示,提高客戶(hù)離行后的安全防范意識。

  二、抓隊伍建設,提高安全防范技能

  在日常工作中,加強隊伍建設、政治思想教育建設,緊抓隊伍身體素質(zhì)鍛煉,培訓臨柜人員對自衛器械的保管和使用,要求他們熟練掌握。在保安人員管理方面,我行不僅要求保安公司加強對保安人員的安全教育培訓,要求駐網(wǎng)點(diǎn)保安的日常工作嚴格遵守我分行各項規章制度,還要求駐網(wǎng)點(diǎn)保安人員參加我分行對員工開(kāi)展的案防培訓,向各部室下發(fā)傳閱學(xué)習安保及案防培訓材料,保持高壓態(tài)勢,確保案件風(fēng)險得到有效防控。

  三、完善制度及管理體系,加大風(fēng)險防控力度

 。ㄒ唬⿵娀瘷z查整改。為促進(jìn)安全保衛工作制度化、規范化,落實(shí)檢查效果。年初,我分行積極認真總結20xx年度安全保衛工作情況,根據總行制定的安全保衛檢查實(shí)施辦法和違規違紀處罰實(shí)施細則,采取常規性自查與不定期自查、并與重大節日專(zhuān)題查相結合的方式,時(shí)刻注意掌握轄內安全保衛工作動(dòng)態(tài),整改隱患,堵塞漏洞,防患于未然。

 。ǘ┘訌娂挤牢锓澜ㄔO。根據分行樹(shù)立的“安全無(wú)小事”的思想,貫徹從安全出發(fā)、從實(shí)際出發(fā)的原則,完善了分行技防物防建設。定期按照巡檢制度做好設備巡檢,積極配合總行對新設立網(wǎng)點(diǎn)安防建設工作進(jìn)行督促指導,嚴格按照公安機關(guān)相關(guān)金融機構網(wǎng)點(diǎn)安防設施建設規范進(jìn)行施工,最終通過(guò)驗收順利開(kāi)業(yè),各項技防物防系統穩健運行。根據總行部署,將遠程監控與本地監控相結合,在原有本地監控網(wǎng)絡(luò )的基礎上積極對ATM自助銀行等高風(fēng)險區域接入總行遠程監控報警中心,有效提高物防和技防水平,提高了安全系數。

 。ㄈ﹪揽仫L(fēng)險事件,預防案件發(fā)生。上半年,我分行在推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),保衛部門(mén)及風(fēng)險管理部門(mén)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議,兩部門(mén)協(xié)調配合,按照風(fēng)險管理及案件防范要求對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險防控,嚴格貫徹落實(shí)信貸風(fēng)險管理規定對信貸部門(mén)各項信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險管控,組織相關(guān)部門(mén)每月定期對營(yíng)業(yè)部門(mén)進(jìn)行重要空白憑證及現金進(jìn)行檢查,及時(shí)消除隱患,將分行各項內控制度落到實(shí)處。

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