銀行案防工作總結

　　總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料，它可以提升我們發(fā)現問(wèn)題的能力，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么，以下是小編精心整理的銀行案防工作總結，歡迎閱讀與收藏。

　　四季度，支行加強內控管理，把依法合規經(jīng)營(yíng)、防范案件事故作為立行之本，采取有效措施，強化制度執行，有效地防范和杜絕了各類(lèi)案件事故的發(fā)生，為支行各項業(yè)務(wù)健康穩定發(fā)展奠定了良好的基礎。

　　一、加強業(yè)務(wù)風(fēng)險核查。

　　加強對高風(fēng)險柜員和高風(fēng)險業(yè)務(wù)環(huán)節的管理工作，認真落實(shí)核查制度，不斷加強監督核查力度，嚴格堅持“誰(shuí)核查、誰(shuí)負責、誰(shuí)回復”的原則，認真分析判斷每一筆風(fēng)險事件，保證各類(lèi)可能風(fēng)險事件得到及時(shí)核查、及時(shí)發(fā)現、及時(shí)處置。

　　對各級部門(mén)檢查發(fā)現的問(wèn)題，明確專(zhuān)人及時(shí)進(jìn)行落實(shí)整改，對查詢(xún)及時(shí)核實(shí)回復。同時(shí)，利用晨會(huì )的形式點(diǎn)評上日工作情況，采取表?yè)P與批評相結合、獎勵與處罰相結合的方法，減少差錯、提高業(yè)務(wù)操作水平。

　　二、提高部門(mén)負責人的管理履職。

　　支行要求部門(mén)經(jīng)理及運營(yíng)授權人員牢固樹(shù)立“守土有責”的意識，切實(shí)承擔起事中控制與現場(chǎng)管理的職責，扎實(shí)做好業(yè)務(wù)操作的基礎管理工作，切實(shí)消除風(fēng)險隱患，確保各部門(mén)的業(yè)務(wù)客觀(guān)、準確、真實(shí)發(fā)生。

　　同時(shí)，支行充分利用業(yè)務(wù)監控系統，加強對大額存取款、異常資金劃付、違規開(kāi)戶(hù)等風(fēng)險事件進(jìn)行日常監控。將重要業(yè)務(wù)、重要環(huán)節、重要部位、重要時(shí)段納入日常檢查范圍，通過(guò)采取突然性檢查、滾動(dòng)檢查等形式，防止案件的發(fā)生。

　　三、加強員工的風(fēng)險防范意識教育。

　　支行要求分管行長(cháng)及部門(mén)負責人在日常工作中，經(jīng)常性教育和引導員工增強風(fēng)險防范意識，在業(yè)務(wù)過(guò)程中不能有絲毫的松懈情緒，把風(fēng)險防范意識貫穿于業(yè)務(wù)操作的各個(gè)環(huán)節，防止觸碰“五禁”類(lèi)違規操作紅線(xiàn)，結合業(yè)務(wù)風(fēng)險案例教育員工樹(shù)立案件防范意識和自我保護意識，增強工作責任心和執行規章制度的自覺(jué)性，防止隨意操作引起風(fēng)險事件。

　　支行始終堅持每日二次晨會(huì )制度、堅持每周部門(mén)例會(huì )制度，通報案例宣傳、加強制度學(xué)習，針對錯綜復雜的社會(huì )經(jīng)濟形勢，強化開(kāi)展對員工的合規廉政教育，認真為員工算好經(jīng)濟賬、親情帳、名譽(yù)帳、前途帳，教育大家認清形勢、把握好自己。通過(guò)這種廣泛、深入、持續地教育學(xué)習，引起員工思想共鳴，自覺(jué)遠離違規經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟犯罪。

　　四、規范員工日常管理與行為動(dòng)態(tài)。

　　本季，支行持續開(kāi)展了員工可疑行為排查，由支行領(lǐng)導班子成員直接對員工開(kāi)展“背靠背、一對一”約談，重點(diǎn)對“高利貸”、“社會(huì )非法集資”等不良行為交流意見(jiàn)和看法，分析了這兩種違法行為的危害性，達成遵紀守法的'共識。通過(guò)約談，支行領(lǐng)導加深了對員工的了解，把控了員工的思想作風(fēng)，掌握了其工作狀態(tài)和日常行為；同時(shí)，也為員工創(chuàng )造了坦言心聲的機會(huì )，加強了行內溝通。

　　城西支行在排查過(guò)程中堅持聯(lián)動(dòng)結合，即與員工家訪(fǎng)相結合、與客戶(hù)走訪(fǎng)相結合、與員工個(gè)人貸款相結合、與外部走訪(fǎng)相結合、受理的投訴、舉報相結合，進(jìn)一步擴大信息來(lái)源渠道，多途徑了解員工是否存在經(jīng)商辦企業(yè)，是否參與民間借貸等情況。

　　通過(guò)聯(lián)動(dòng)走訪(fǎng)，支行能及時(shí)掌握員工疾病、家庭變故、工作受挫以及受到客戶(hù)不公平指責等情況，以便采取必要的談心幫助，對癥下藥，及時(shí)緩解員工的精神和工作壓力，提高心理疏導的效果。

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