2024年董事會(huì )工作報告（精選24篇）

　　隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，我們都不可避免地要接觸到報告，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家收集的董事會(huì )工作報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　董事會(huì )工作報告 1

　　一、工作總結

　�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)形勢分析

　　1、市場(chǎng)火爆，銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售面積創(chuàng )歷史新高

　　20xx年，全國實(shí)現商品房銷(xiāo)售面積xx億平方米(以下行業(yè)數據均來(lái)源于Wind資訊)，同比增長(cháng)22.5%；實(shí)現商品房銷(xiāo)售金額11.76萬(wàn)億元，同比增長(cháng)34.8%；銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售金額同創(chuàng )歷史新高；全國百城價(jià)格指數自20xx年以來(lái)持續回升，到20xx年11月百城住宅成交均價(jià)上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。

　　2、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位

　　20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20xx年末減少2314萬(wàn)平方米，同比下降3.2%，庫存結構進(jìn)一步優(yōu)化。另一方面，在去庫存政策的推動(dòng)下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為20xx年以來(lái)的新低。

　　3、新開(kāi)工持續回暖，投資增速上揚

　　20xx年，全國商品房新開(kāi)工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開(kāi)工增速轉負為正；全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購置面積22025萬(wàn)平方米，比上年下降3.44%；土地成交價(jià)款9129.31億元，同比增長(cháng)19.78%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)6.9%，投資增速持續回轉，達到20xx年初水平。

　　4、貨幣政策穩健，行業(yè)資金面保持相對寬松

　　20xx年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進(jìn)一步回落到2010年的寬松水平。從行業(yè)資金來(lái)源來(lái)看，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金來(lái)源14.42萬(wàn)億元，同比20xx年上漲xx.18%。

　　5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴控市場(chǎng)風(fēng)險

　　房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續收緊的過(guò)程�！皟蓵�(huì )”提出因城施策去庫存，但隨著(zhù)熱點(diǎn)城市房?jì)r(jià)地價(jià)快速上漲，政策分化進(jìn)一步顯現。一方面，熱點(diǎn)城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場(chǎng)風(fēng)險；另一方面，三四線(xiàn)城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，中央加強房地產(chǎn)長(cháng)效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業(yè)長(cháng)期發(fā)展積極構建良好環(huán)境。

　�。ǘ�）公司經(jīng)營(yíng)情況回顧

　　20xx年是公司面臨形勢很?chē)谰�、情況很復雜、任務(wù)很艱巨的一年，同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng )新，一手抓經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營(yíng)團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時(shí)間賽跑，加大市場(chǎng)調整力度，加快投資拿地步伐，寫(xiě)出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務(wù)，實(shí)現了“十三五”完美開(kāi)局：

　　1、房地產(chǎn)全年實(shí)現預售金額373億元，同比增長(cháng)65.77%，平均銷(xiāo)售價(jià)格xx元/平方米，同比增長(cháng)28.23%。

　　2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業(yè)務(wù)地位，并向一線(xiàn)城市拓展；公司二線(xiàn)以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過(guò)兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線(xiàn)以上城市及區域深耕項目共計27個(gè)，新增土地儲備488萬(wàn)平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無(wú)錫等新區域市場(chǎng)，同時(shí)在多元化拿地的方式上開(kāi)始發(fā)力，全年獲取9個(gè)合作項目，南京麒麟項目實(shí)現了中南地產(chǎn)小股操盤(pán)第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

　　3、房地產(chǎn)市場(chǎng)深耕卓有成效，市場(chǎng)份額穩定提升，公司房地產(chǎn)項目中在當地市場(chǎng)占有率排名前三的項目占78.75%，市場(chǎng)占有率超過(guò)20%的項目占57%，如常熟、海門(mén)、泰興、壽光等項目，區域市場(chǎng)占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當地市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固。

　　4、商業(yè)地產(chǎn)穩步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品，全年接待消費者人數3600萬(wàn)人次，創(chuàng )歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場(chǎng)4個(gè)（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門(mén)中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價(jià)1-2元/天/平方米。

　　5、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長(cháng)20.2%，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學(xué)等多個(gè)大型PPP項目，項目總金額近100億元，實(shí)現了在基礎設施、PPP領(lǐng)域的突破，業(yè)務(wù)結構有了明顯優(yōu)化。

　　6、公司大數據布局方面取得成效，通過(guò)投資美國硅谷區塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術(shù)，通過(guò)投資金丘股份參與大數據消費金融場(chǎng)景，與北大荒合資設立區塊鏈農業(yè)公司切入農產(chǎn)品銷(xiāo)售和供應鏈金融場(chǎng)景。

　　7、公司社會(huì )聲譽(yù)穩步提升，獲評中國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強第24名，20xx年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力23強，20xx年中國房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值TOP20。中南建筑獲評ENR全球最大總承包商39名、中國建筑企業(yè)500強第8名。

　　二、董事會(huì )主要工作情況

　�。ㄒ唬┱偌�召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )等情況

　　20xx年，董事會(huì )召開(kāi)22次現場(chǎng)會(huì )議，審議通過(guò)了59項董事會(huì )議案。公司年內共召開(kāi)8次股東大會(huì )，審議通過(guò)了31項股東會(huì )議案。

　�。ǘ�）董事會(huì )主要決策事項

　　董事會(huì )審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開(kāi)發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務(wù)所及內控審計機構、關(guān)于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔保等議案。審議批準了關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的事項。審議批準了公司參與發(fā)起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易，本公司向控股股東轉讓物業(yè)公司股權的關(guān)聯(lián)交易等數項關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范，符合公司和股東的整體利益。

　�。ㄈ�）董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在報告期內履行職責情況

　　1、董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　　報告期內，董事會(huì )戰略委員會(huì )就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專(zhuān)家進(jìn)行了多次交流：

　�。�1）召開(kāi)公司十三五戰略規劃研討會(huì )，分析行業(yè)形勢，明確公司發(fā)展路徑。

　�。�2）針對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，召開(kāi)大數據、區塊鏈研討會(huì )，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資、運營(yíng)問(wèn)題。

　　2、董事會(huì )下設的審計委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　�。�1）董事會(huì )審計委員會(huì )于20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務(wù)報告及相關(guān)資料，召開(kāi)審計委員會(huì )會(huì )議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會(huì )計師協(xié)商確定了公司20xx年度財務(wù)報告審計工作的時(shí)間安排。

　�。�2）公司年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)后，董事會(huì )審計委員會(huì )與公司年審注冊會(huì )計師就審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流，尤其是對公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實(shí)施等事項進(jìn)行了詳細的詢(xún)問(wèn)。

　�。�3）公司擬變更會(huì )計師事務(wù)所事項與審計委員會(huì )進(jìn)行了溝通，審計委員會(huì )對于年報期間更換審計機構表示關(guān)心，對獨立性、按時(shí)保質(zhì)完成審計工作的要求，并提出了建議。

　�。�4）公司年審注冊會(huì )計師出具審計意見(jiàn)后，董事會(huì )審計委員會(huì )于4月xx日再一次審閱了公司20xx年度財務(wù)會(huì )計報表，對審計機構工作較為滿(mǎn)意，并提出了完善報告的意見(jiàn)。

　　3、董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　　報告期內，薪酬與考核委員會(huì )成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見(jiàn)，對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進(jìn)行審議。

　　4、董事會(huì )下設提名委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　　報告期內，董事會(huì )提名委員會(huì )對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進(jìn)行審查。三、董事會(huì )建議的利潤分配及分紅派息預案

　　經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所審計，公司20xx年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的.凈利潤為407,721,285.62元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436,xx5,228.xx元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79,601,424.36元，資本公積金5,508,809,143.11元，公司董事會(huì )制訂以下分配方案：

　　20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利0.xx元（含稅）進(jìn)行分配，共計分配利潤55,646,831.96元，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

　　四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

　　1、20xx年公司發(fā)展展望及年度計劃

　　20xx年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉型、創(chuàng )新、管理”五大主題，做強房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數據行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā)，在國內區塊鏈細分領(lǐng)域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司。

　�。�1）20xx年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計劃實(shí)現銷(xiāo)售面積380萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售金額500億元。建筑施工業(yè)務(wù)計劃實(shí)現業(yè)務(wù)收入130億元。

　�。�2）20xx年，房地產(chǎn)區域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項目，一線(xiàn)衛星城、二線(xiàn)深耕、三線(xiàn)四線(xiàn)因城施策。拿地方式上重點(diǎn)加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實(shí)現新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來(lái)銷(xiāo)售價(jià)格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼并收購項目。

　�。�3）20xx年，進(jìn)一步深化完善“5U+”價(jià)值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化5U健康+產(chǎn)品技術(shù)研究，打造有溫度的建筑。

　�。�4）20xx年，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動(dòng)性，激發(fā)公司發(fā)展內生力的源泉。

　�。�5）20xx年，在新興產(chǎn)業(yè)，公司深度孵化北大荒大數據農業(yè)，Peernova和金丘的區塊鏈商業(yè)場(chǎng)景，形成細分領(lǐng)域的行業(yè)區塊鏈最佳實(shí)踐，并持續關(guān)注區塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟意義，建立以區塊鏈技術(shù)為基礎，應用場(chǎng)景和投資為平臺的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

　　2、未來(lái)面臨的風(fēng)險和對策

　　報告期內，公司正在開(kāi)發(fā)建設的房地產(chǎn)項目預售情況較為良好，但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險因素仍然存在，公司未來(lái)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險如下：

　�。�1）政策風(fēng)險

　　房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀(guān)經(jīng)濟形勢及政策具有高度相關(guān)性，受到相關(guān)部門(mén)較為嚴厲的監管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性，可能對公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)較大影響。

　　應對措施：公司將密切關(guān)注宏觀(guān)形勢，堅持順應地產(chǎn)調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”口號，順應主流市場(chǎng)，以開(kāi)發(fā)適應購房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

　�。�2）市場(chǎng)風(fēng)險

　　房地產(chǎn)市場(chǎng)現已進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化、規�；�、品牌化等綜合實(shí)力競爭階段，加之政策調控的不確定風(fēng)險，加劇了行業(yè)競爭和市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險，會(huì )對市場(chǎng)形成一定程度的沖擊，未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的競爭越來(lái)越激烈，土地價(jià)格持續居高不下，從而加劇了市場(chǎng)風(fēng)險。

　　應對措施：公司將加強市場(chǎng)監測，適時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進(jìn)度、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等全方面提升公司綜合經(jīng)營(yíng)能力，提高企業(yè)的核心競爭力，有針對性的開(kāi)發(fā)區域市場(chǎng)，提高市場(chǎng)份額，以應對激烈的市場(chǎng)競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著(zhù)“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價(jià)格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長(cháng)期有潛力的城市區域，實(shí)現超額收益。不鼓勵在熱點(diǎn)地區、熱點(diǎn)區域去拿高價(jià)地，以控制風(fēng)險。

　�。�3）管理風(fēng)險

　　公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)跨度大，對運營(yíng)管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風(fēng)險控制、項目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn)，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險。

　　應對措施：公司將繼續招聘引進(jìn)、培養符合新興企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)人才，進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運營(yíng)團隊，并提升經(jīng)營(yíng)團隊對項目運營(yíng)的管理能力，降低管理風(fēng)險。

　　董事會(huì )工作報告 2

　　20xx年，在董事會(huì )的正確領(lǐng)導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂(yōu)患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動(dòng)力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場(chǎng)開(kāi)拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，實(shí)現公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬(wàn)噸，同比;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XXXX萬(wàn)元，同比;實(shí)現利潤880萬(wàn)元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績(jì)。下面，我代表公司董事會(huì )向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

　　一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(略)

　　二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零

　　安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國成立60周年，政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行“安全第一，預防為主”的經(jīng)營(yíng)目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩定的安全經(jīng)營(yíng)形勢。

　　1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)

　　我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過(guò)以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據自己的崗位職責，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開(kāi)展了“百日無(wú)事故”考核競賽，通過(guò)制訂考核競賽方案，嚴格實(shí)施，認真考核，取得了良好成績(jì)，基本達到了“百日無(wú)事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實(shí)現安全生產(chǎn)的目的。

　　2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數

　　我們公司為進(jìn)一步提高危運車(chē)輛的安全生產(chǎn)系數，加大了裝備投入，共投入資金XX萬(wàn)元，為危運車(chē)輛購置專(zhuān)用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過(guò)加強裝備投入，我們公司危運車(chē)輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

　　3、新購置危險品車(chē)輛全部安裝了GPS衛星定位系統

　　我們公司投入資金XX萬(wàn)元，為新購置危險品車(chē)輛全部安裝了GPS衛星定位系統，使公司隨時(shí)掌握危險品車(chē)輛的運行方位，了解危險品車(chē)輛的運行情況，及時(shí)獲得車(chē)輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實(shí)提高了公司對危險品車(chē)輛的管理手段，提高了危險品車(chē)輛的`運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶(hù)手中。

　　4、加強安全培訓學(xué)習，提高員工安全素質(zhì)

　　我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀(guān)念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹(shù)立“安全第一”思想，增強“安全重于泰山”責任意識，增強安全工作的預見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學(xué)習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì )議，學(xué)習培訓，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。

　　5、加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作

　　我們公司切實(shí)加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作，車(chē)管人員每月對車(chē)輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對動(dòng)用的車(chē)輛做到出車(chē)前巡回檢查，收車(chē)后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車(chē)輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅持出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

　　6、買(mǎi)足額保險，防范風(fēng)險，避免損失

　　我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險系數，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買(mǎi)足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎。

　　三、加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量

　　隨著(zhù)國內油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著(zhù)應對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

　　1、繼續鞏固原有老客戶(hù)的業(yè)務(wù)

　　受金融危機的影響，公司原有老客戶(hù)都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續主動(dòng)加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂(lè )安江化工公司、樂(lè )豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動(dòng)腦筋，想辦法，合理調配車(chē)輛來(lái)降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車(chē)輛、合理規劃運輸線(xiàn)路，充分利用時(shí)間和空間，做到精細化配載，減少車(chē)輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶(hù)運輸成本。

　　2、拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量

　　我們公司在保持穩固原有老客戶(hù)的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè )平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪(fǎng)相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動(dòng)爭取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶(hù)，既穩住了公司業(yè)務(wù)規模和市場(chǎng)占有率，又在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

　　3、樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平

　　我們公司深刻認識到在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的情況下，只有樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強與客戶(hù)聯(lián)系、溝通，通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶(hù)對我們公司的滿(mǎn)意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉變服務(wù)觀(guān)念，真誠樹(shù)立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒(méi)有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線(xiàn)路及運量，爭取主動(dòng)。認真對待客戶(hù)提出的每一條意見(jiàn)和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿(mǎn)意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩定現有客戶(hù)，發(fā)展潛在客戶(hù)，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益。

　　四、真抓實(shí)干，推進(jìn)公司各項工作快速發(fā)展

　　1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作

　　我們公司原有230畝屬?lài)�有劃撥土地，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個(gè)重大戰略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無(wú)數困難，順利完成了土地變更工作。

　　首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規劃局、國資委等部門(mén)的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門(mén)的支持與理解，以?xún)?yōu)惠的價(jià)格實(shí)現土地變更。

　　我們公司只用了不到600萬(wàn)元(598萬(wàn)元)錢(qián)，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬(wàn)元，這是最低的價(jià)格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時(shí)，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實(shí)力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長(cháng)遠發(fā)展，資產(chǎn)增值起到了無(wú)法估量的作用，是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨，經(jīng)濟效益十分顯著(zhù)。

　　2、順利完成公司股份制改革

　　為有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展，建立現代企業(yè)管理制度，我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結合在一起，使員工更加充滿(mǎn)信心為公司工作，處處為公司著(zhù)想。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢，員工的工作精神與工作責任性比過(guò)去明顯加強，使公司發(fā)展呈現良好態(tài)勢。

　　3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營(yíng)

　　鑒于公司現有的蒸氣管道已處于超負荷運行狀態(tài)，不能完全滿(mǎn)足電化園區、工業(yè)園企業(yè)客戶(hù)的需求，公司曾于2019年上半年動(dòng)工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于2019年9月重新啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營(yíng)，強化了公司已有的市場(chǎng)優(yōu)勢，能夠滿(mǎn)足蒸汽客戶(hù)日益擴大的用汽需求，進(jìn)一步提高了公司市場(chǎng)競爭力，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。

　　4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習考察，增強公司凝聚力

　　，我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習考察，去浙江橫店影視城學(xué)習考察，參觀(guān)了福建泰寧風(fēng)景區。通過(guò)外出學(xué)習考察，擴大了員工的眼界，增長(cháng)了知識，學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗，對于今后開(kāi)展工作，擴大業(yè)務(wù)很有幫助，同時(shí)也增強了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進(jìn)公司的發(fā)展，打下了良好的基礎。

　　5、加強與政府部門(mén)溝通，提高辦事工作效率

　　作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益離不開(kāi)政府部門(mén)的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進(jìn)行聯(lián)系，加強協(xié)調溝通，向他們反映公司的情況，說(shuō)明公司取得的成績(jì)，需要獲得政府部門(mén)的支持。由于公司認真努力搞好與政府部門(mén)的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門(mén)單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門(mén)辦事比較快捷，著(zhù)實(shí)提高了公司的辦事效率。

　　6、擴大公司形象，提升大龍品牌

　　在當今社會(huì )，要辦企業(yè)，擴大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作，切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌。

　　一是順利通過(guò)ISO9000二次復審驗收。ISO9001-2019質(zhì)量認證體系對于加強公司規范性建設，確保業(yè)務(wù)發(fā)展，獲得用戶(hù)單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-2019質(zhì)量管理認證體系，結合公司的實(shí)際情況，通過(guò)調查研究、周密認證，制定了崗位說(shuō)明書(shū)、職責權限說(shuō)明書(shū)。ISO9001-2019質(zhì)量認證體系包括公司所有崗位的工作職責、工作環(huán)境、工作標準，規范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來(lái)管理告訴，為進(jìn)一步規范和落實(shí)各項規章制度提供了有力的保障。順利通過(guò)ISO9000二次復審驗收，進(jìn)一步規范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益奠定了扎實(shí)的基礎。我們公司要繼續堅持ISO9001-2019質(zhì)量認證體系，把它用好，切實(shí)提高公司的形象。

　　二是加入中國物流與采購聯(lián)合會(huì )，任理事單位，當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )常務(wù)理事”。為提升企業(yè)形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動(dòng)。通過(guò)公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會(huì )，任理事單位，同時(shí)當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )常務(wù)理事”。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會(huì )的信息，用以指導公司的工作，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話(huà)語(yǔ)權，對于公司今后的發(fā)展十分有利。

　　三是我們公司成為樂(lè )平企業(yè)聯(lián)合會(huì )秘書(shū)長(cháng)單位，張總任秘書(shū)長(cháng)。

　　四是根據GB/T19680-2019國家標準評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會(huì )評為“AAA物流企業(yè)”，并授予牌匾、證書(shū)，這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù)，對開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)，產(chǎn)生良好印象。

　　五是與百度公司景德鎮分公司合作，改建公司網(wǎng)站設計，點(diǎn)擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎。

　　7、加大廣告宣傳力度

　　在目前社會(huì )，要擴大業(yè)務(wù)，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調整振興規劃》，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟區及周邊各省市現代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，推動(dòng)江西省與其它地區物流經(jīng)濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經(jīng)江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀(guān)，提升公司形象。三是加入樂(lè )平市人民廣播電臺“爭做合格樂(lè )平人”游車(chē)宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢(qián)不多，宣傳效果很好。

　　8、聚資購車(chē)，擴大發(fā)展

　　江西電化高科有限責任公司工會(huì )，為增強企業(yè)凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著(zhù)自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會(huì )基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買(mǎi)車(chē)輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車(chē)基金占51-60%股權，合伙人占4-49%股權。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權負責合作車(chē)輛的道路貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車(chē)輛營(yíng)業(yè)收入5‰支付管理費。公司根據運力需要，購置相應的運煤車(chē)、化學(xué)危險品運輸車(chē)，既滿(mǎn)足了公司發(fā)展所需運力運量的車(chē)輛，確保了客戶(hù)正常生產(chǎn)、銷(xiāo)售，同時(shí)又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。

　　董事會(huì )工作報告 3

各位股東代表：

　　大家好!

　　今天，蘭州XX交通科技有限公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為XX公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!

　　20xx年對于XX而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不斷提高

　　20xx年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jì)，主要項目有：天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中通過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情況見(jiàn)附表)

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州XX交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，因此，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

　　三、注重培訓，員工綜合素質(zhì)不斷提高

　　一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間;在學(xué)習內容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。內容主要包括：現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。

　　通過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng )新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén)，公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵，這項活動(dòng)我們將長(cháng)期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強，同時(shí)，XX的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進(jìn)。

　　四、注重企業(yè)文化建設，推動(dòng)X(jué)X健康發(fā)展。

　　企業(yè)的.文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建XX自行車(chē)隊、舉辦XX籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　20xx年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們XX公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位XX員工的辛勤努力才促成了XX的不斷發(fā)展。

　　五、注重增強綜合實(shí)力，全面提升XX形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于XX而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

　　董事會(huì )工作報告 4

各位股東代表、各位董事：

　　xx年是xxx公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì )切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢，以礦井建設為中心，忠實(shí)履行股東會(huì )決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司xx年各項工作目標的實(shí)現。在此，我謹代表董事會(huì )向一年來(lái)支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝!

　　今天，我受董事會(huì )的委托，現就xx年董事會(huì )的工作情況及xx年工作計劃向大會(huì )作報告，請各位股東予以審議。

　　第一部分xx年工作情況

　　一、攻堅克難，圓滿(mǎn)完成年度工作目標

　　xx年，公司董事會(huì )嚴格按法律法規、公司《章程》及

　　監管部門(mén)的各項規章制度，認真履行職責，帶領(lǐng)全體員，從容應對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開(kāi)拓，礦、土、安三類(lèi)工程及選煤廠(chǎng)建設齊頭并進(jìn)，礦井建設日新月異。3xx年11月中旬實(shí)現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機風(fēng)巷施工階段，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成具備通車(chē)條件，地面生產(chǎn)系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為xx年礦井實(shí)現聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬(wàn)噸礦井的`建設任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng )造了淮北礦區建設史上的新紀元。xx年2月11日，3xx年，董事會(huì )以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會(huì )交流溝通，通過(guò)建立《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)理工作規則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”法人治理結構。

　　二是切實(shí)履行各項職責。

　　xx年，董事會(huì )組織召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )各一次，通過(guò)審議公司重大決策，全面了解公司建設及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設、隊伍建設及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì )戰略指導和科學(xué)決策的作用。

　　三、加強交流，規范公司正常運作

　　xx年，董事會(huì )通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式，切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過(guò)程，積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用，對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì )高度重視，仔細研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復;另一方面，董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩健發(fā)展。

　　董事會(huì )工作報告 5

各位股東及股東代表：

　　根據相關(guān)法律法規和公司章程的有關(guān)規定，現將董事會(huì )XX年主要工作和XX年工作安排報告如下：

　　XX年，國內外的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢仍然復雜多變，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟轉型，電子顯示屏，軟件開(kāi)發(fā)等國內市場(chǎng)競爭激烈，公司董事會(huì )對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項進(jìn)行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現平穩增長(cháng)提供了有力支持。

　　XX年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入xx元，同比下降約1.88%；實(shí)現凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

　　一、XX年度董事會(huì )主要工作情況

　�。ㄒ唬┩晟乒�司治理

　　XX年，公司董事會(huì )共召開(kāi)5次會(huì )議。董事會(huì )對涉及公司重大建設項目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項進(jìn)行了認真研究并審慎決策。

　　二、董事履行職責情況

　　XX年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會(huì )會(huì )議，認真審議各項議案，并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì )閉會(huì )期間，公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流，了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，更好地履行董事職責。

　　XX年度，董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會(huì )權限的審議事項及時(shí)提請股東大會(huì )決議，同時(shí)嚴格按照股東大會(huì )的決議及授權，認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議。

　　三、XX年董事會(huì )工作安排

　　XX年，是公司實(shí)現多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷(xiāo)、施工安裝等項目外，準備在XX年下半年再增加新項目，其中有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬(wàn)分鐘電話(huà)神器，自動(dòng)賺錢(qián)機器，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù)，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

　　公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，跨區域發(fā)展，繼續搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網(wǎng)項目的`開(kāi)發(fā)和推廣，以面對復雜的經(jīng)濟環(huán)境和XX年經(jīng)營(yíng)目標的巨大挑戰。公司董事會(huì )將審時(shí)度勢、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項工作。

　�。ㄒ唬┤�力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成XX年的主要工作

　　1．加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì )同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計劃。對現有客戶(hù)產(chǎn)品和需求進(jìn)行認真分析研究，采取有針對性的營(yíng)銷(xiāo)策略。

　　2．提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機構、大專(zhuān)院校、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

　　3．加強隊伍建設。擁有一支適應公司發(fā)展需要的人才隊伍，是公司實(shí)現中長(cháng)期發(fā)展戰略目標的關(guān)鍵。董事會(huì )支持公司加強人才隊伍建設。XX年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團隊的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

　　4．跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，XX年公司推出的第一個(gè)項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來(lái)陸續上線(xiàn)的有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)。

　�。ǘ�）進(jìn)一步提升公司治理水平

　　董事會(huì )將根據《上市公司治理準則》的要求，組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，對公司中長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。XX年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。董事會(huì )將繼續制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴格執行，使董事會(huì )的運作更加規范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì )還將組織董事進(jìn)行學(xué)習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。

　　董事會(huì )工作報告 6

　　根據《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》和《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》的有關(guān)規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將XX年度履職情況報告如下:

　　一、審計委員會(huì )基本情況

　　公司第一屆董事會(huì )審計委員會(huì )由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經(jīng)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會(huì )委員，由曾繁英女士擔任審計委員會(huì )召集人。

　　二、審計委員會(huì )XX年度會(huì )議召開(kāi)情況

　　報告期內，審計委員會(huì )共召開(kāi)3次會(huì )議，全體委員均全部親自出席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)情況如下:

　　(一)XX年2月7日，審計委員會(huì )召開(kāi)第一屆審計委員會(huì )第七次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了XX年度公司財務(wù)會(huì )計報表和XX年度內部控制制度自我評價(jià)報告，并聽(tīng)取了審計部XX年度審計工作總結和XX年度審計工作計劃的匯報。

　　(二)XX年6月5日，審計委員會(huì )召開(kāi)第二屆審計委員會(huì )第一次會(huì )議，會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于續聘福建華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建華興”)為公司XX年度的財務(wù)審計機構的議案和公司XX年度財務(wù)決算報告的議案，并聽(tīng)取了審計部第一季度審計工作的匯報。

　　(三)XX年7月11日召開(kāi)第二屆審計委員會(huì )第二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了公司XX年上半年度財務(wù)報告，并聽(tīng)取了審計部上半年審計工作的匯報。

　　三、審計委員會(huì )XX年度主要工作情況

　　報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過(guò)程的監督、核查和溝通工作，重點(diǎn)工作如下:

　　(一)監督及評估外部審計機構工作

　　福建華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現的問(wèn)題提出管理建議。鑒于上述原因，經(jīng)審計委員會(huì )審議，向董事會(huì )提出了續聘福建華興為公司XX年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會(huì )與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進(jìn)行了充分討論與溝通，未發(fā)現在審計中存在重大需關(guān)注事項。審計委員會(huì )認為福建華興對公司進(jìn)行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則。

　　(二)指導內部審計工作

　　報告期內，公司審計部在審計委員會(huì )的督導下，合理編制XX年度的內部審計計劃，并按審計規范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進(jìn)行了內部審計監督，并對公司內部控制制度的'建立、完善和執行情況進(jìn)行檢查和監督，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保公司規范運作和健康發(fā)展。

　　(三)審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見(jiàn)

　　報告期內，審計委員會(huì )認真審閱了公司財務(wù)報告及其信息披露，認為:公司財務(wù)報告真實(shí)、完整和準確，不存在重大會(huì )計差錯調整、重大會(huì )計政策及估計變更、涉及重要會(huì )計判斷的事項、導致非標準無(wú)保留意見(jiàn)審計報告的事項，也不存在與財務(wù)報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。

　　(四)評估內部控制的有效性

　　報告期內，審計委員會(huì )監督促進(jìn)公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關(guān)規定的要求，不斷完善并落實(shí)執行規范有效的內部控制制度，保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規范運作。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)安全，確保財務(wù)報告及信息披露的真實(shí)、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務(wù)內部控制。審計委員會(huì )通過(guò)審閱公司內部控制自我評價(jià)報告，認為公司已按照企業(yè)內部控制規范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內部控制，不存在財務(wù)報告內部控制重大缺陷。

　　(五)協(xié)調管理層、內部審計與外部審計的溝通

　　報告期內，審計委員會(huì )積極協(xié)調公司管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開(kāi)展。

　　四、總體評價(jià)

　　報告期內，審計委員會(huì )根據《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》等相關(guān)規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會(huì )的相應職責。

　　特此報告。

　　董事會(huì )工作報告 7

　　20xx年7月1日，為了進(jìn)一步提高上市公司信息披露的質(zhì)量和效率，上海證券交易所開(kāi)始實(shí)施上市公司信息披露直通車(chē)業(yè)務(wù)。所謂信息披露直通車(chē)就是上交所取消了對上市公司信息披露事項進(jìn)行事前的審核，而是上市公司按照相關(guān)規定，直接通過(guò)上交所信息披露系統自行登記和上傳信息披露文件，并直接提交至上交所網(wǎng)站及其他指定媒體進(jìn)行信息披露。也就是上市公司信息披露由事前審查變?yōu)槭潞髮徍�，如披露的信息有�?wèn)題，上市公司只能更正公告，這對上市公司信息披露提出了更高、更嚴格的要求。

　　上海愛(ài)使股份有限公司十分重視信息披露事務(wù)管理，始終以法律法規、規范性文件和上交所股票上市規則等相關(guān)規定為依據，以確保披露信息的內容真實(shí)、準確、完整、及時(shí)為原則，嚴格制定了信息披露事務(wù)管理制度，自創(chuàng )了一套信息披露操作流程，強化了信息披露的內控管理和監管措施，提高了信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，保護了投資者的合法權益，董事會(huì )辦公室年年被評為公司先進(jìn)集體。

　　本文就上市公司的信息披露事務(wù)管理，結合本公司實(shí)際情況，談一點(diǎn)看法。

　　一、上市公司信息披露的基本原則

　�。ㄒ唬┱鎸�(shí)性

　　上市公司披露信息的內容應真實(shí)，不存在虛假信息。

　�。ǘ�）準確性

　　上市公司披露信息的內容應準確，不存在嚴重誤導陳述。

　�。ㄈ�）完整性

　　上市公司披露信息的內容應全面、完整地向投資者進(jìn)行披露，不存在重大遺漏。

　�。ㄋ模┘皶r(shí)性

　　上市公司應及時(shí)披露所有對公司證券交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息，并在第一時(shí)間報送上交所。

　�。ㄎ澹┲付ㄐ�

　　上市公司披露信息首先提交上交所網(wǎng)站及公司指定報紙《上海證券報》和《證券日報》，如需在其他公眾媒體披露的，不得先于指定網(wǎng)站和指定報紙。

　�。�六）公平性

　　上市公司披露信息應公平對待和尊重所有投資者。

　�。ㄆ撸┚S護性

　　在合法、合規情況下，上市公司應保護投資者的合法權益，主動(dòng)聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議，解答投資者的疑問(wèn)，實(shí)現公司與投資者之間信息的雙向溝通、良性互動(dòng)。

　�。ò耍┍Ｃ苄�

　　上市公司和內幕信息知情人應切實(shí)履行信息保密義務(wù)，不泄露公司的商業(yè)秘密，并防止在公司公開(kāi)信息披露前泄露信息。

　　二、上市公司信息披露的主要內容

　�。ㄒ唬┮婪▽ν馀�露的定期報告

　　主要包括：季度報告、半年度報告、年度報告。

　�。ǘ�）依法對外披露的臨時(shí)報告

　　主要包括：股東大會(huì )決議、董事會(huì )決議、監事會(huì )決議、收購及出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、補充、整改等公告，以及上交所認為需要披露的信息。

　�。ㄈ�）披露有關(guān)說(shuō)明書(shū)、公告書(shū)

　　發(fā)行新股刊登招股說(shuō)明書(shū)、配股說(shuō)明書(shū)、股票上市公告書(shū)、公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行可轉換債券公告書(shū)等。

　�。ㄋ模﹫笏陀嘘P(guān)報告、請示文件

　　向中國證監會(huì )、上海證管局、上交所、有關(guān)政府部門(mén)報送的可能對公司證券價(jià)格產(chǎn)生重大影響的報告、請示等文件。

　�。ㄎ澹┡浜闲侣劽襟w有關(guān)報道

　　主要涉及公司重大決策和經(jīng)營(yíng)情況的報道。

　　三、上市公司信息披露的內部流程

　�。ㄒ唬┟鞔_職責

　　1、董辦是信息披露常設機構

　　董事會(huì )辦公室是公司信息披露事務(wù)管理部門(mén)，信息披露事務(wù)管理制度由董辦制定，并提交公司董事會(huì )通過(guò)。

　　2、董事會(huì )負責信息披露事務(wù)管理制度的實(shí)施

　　董事長(cháng)是實(shí)施信息披露事務(wù)管理制度的第一責任人，董事會(huì )秘書(shū)負責具體的協(xié)調工作，董事會(huì )對信息披露事務(wù)管理制度的年度實(shí)施情況進(jìn)行自我評估。

　　3、監事會(huì )負責信息披露事務(wù)管理制度的監督

　　監事會(huì )對信息披露事務(wù)管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促董事會(huì )進(jìn)行改正，修訂等，并披露監事會(huì )公告。

　�。ǘ�）抓住關(guān)鍵

　　董事會(huì )辦公室運用多年積累的經(jīng)驗，結合公司實(shí)際情況，自創(chuàng )了一套信息披露操作流程：

　　1、弄清交易類(lèi)型，確定交易金額及權限

　　對于需要披露的信息，首先確定交易類(lèi)型，如交易是單一的購買(mǎi)資產(chǎn)；還是在購買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)，進(jìn)行資產(chǎn)出售或資產(chǎn)置換等；然后再確定交易金額和權限范圍，分清交易只要董事會(huì )通過(guò)；還是要董事會(huì )通過(guò)后，再提請股東大會(huì )通過(guò)或經(jīng)政府部門(mén)核準后才能通過(guò)。因為，不同的交易類(lèi)型、交易金額和權限范圍，對應著(zhù)不同的信息披露要求。

　　2、摸清基本情況，做好保密工作

　　在弄清信息披露的交易類(lèi)型，確定交易金額和權限范圍后，及時(shí)摸清交易各方及交易標的的基本情況，掌握中介機構出具的審計、評估、預測等報告要點(diǎn)，及時(shí)做好披露信息的保密工作和內幕信息知情人登記管理工作都是十分重要的。

　　3、起草披露文稿，對外披露相關(guān)信息

　　在完成上述工作后，董辦負責起草披露信息文稿，組織董事會(huì )或股東大會(huì )、監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，并在第一時(shí)間向上交所報送及披露相關(guān)臨時(shí)公告，臨時(shí)公告涉及的備查文件應同時(shí)在上交所網(wǎng)站披露，隨后，相關(guān)信息報送指定報紙刊登。

　�。ㄈ�）嚴格審批

　　上市公司公開(kāi)披露的信息文稿，以董事會(huì )名義披露的應由董事長(cháng)審核后披露、以監事會(huì )名義披露的應由監事長(cháng)審核后披露、在董事會(huì )授權范圍內，總經(jīng)理有權審批的，先由總經(jīng)理審核，再提交董事長(cháng)審核后披露；控股、參股子公司重大經(jīng)營(yíng)事項需要公開(kāi)披露的，按權限審核，最后也由董事長(cháng)審核后對外披露。

　　四、上市公司信息披露的`內控管理

　�。ㄒ唬﹥饶恍畔⒅�情人管理

　　內幕信息知情人是指內幕信息在公開(kāi)披露前能直接或間接獲取內幕信息的人員。內幕信息知情人應對其知曉的內幕信息負有保密責任。

　　1、明確保密責任

　　董事會(huì )保證內幕信息知情人檔案真實(shí)、準確和完整，董事長(cháng)為主要責任人。董秘負責辦理內幕信息知情人的登記入檔事宜，董辦協(xié)助董秘做好內幕信息登記管理的日常工作。

　　2、簽訂保密協(xié)議

　　公司與內幕信息知情人簽訂保密協(xié)議或以禁止內幕交易報告書(shū)等方式，明確內幕信息知情人的保密義務(wù)。

　　3、發(fā)生泄密處置

　　內幕信息知情人將內幕信息對外泄漏時(shí)，董秘應協(xié)助董事長(cháng)處置泄密事件，若給公司造成嚴重影響或損失的，董事會(huì )對相關(guān)責任人給予通報批評、警告、解除職務(wù)等處分，并可向其提出賠償要求，必要時(shí)可追究其法律責任。

　�。ǘ�）投資者關(guān)系管理

　　加強公司與投資者之間的溝通，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)投資者對公司的了解和認同，提升公司的治理水平，以實(shí)現公司價(jià)值最大化和保護投資者的合法權益。

　　1、工作對象

　　公司投資者和潛在投資者；具有資質(zhì)的證券分析師和行業(yè)分析師；財經(jīng)媒體、行業(yè)媒體；證券監管部門(mén)等相關(guān)政府機構。

　　2、工作內容

　　公司信息披露管理；投資者接待管理；指定網(wǎng)站數據維護和郵件回復等管理。

　　3、工作方式

　　電話(huà)咨詢(xún)、現場(chǎng)接待、電子郵件、信件郵寄、媒體采訪(fǎng)、指定網(wǎng)站披露和報紙刊登等。

　�。ㄈ�）敏感信息管理

　　敏感信息是指所有對公司股票及衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，以及中國證監會(huì )和上交所認定為敏感的其他信息。

　　1、明確職能部門(mén)

　　董事會(huì )辦公室為敏感信息的歸集、保密及對外披露部門(mén)。

　　2、排查敏感信息

　　董辦負責人組織有關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對公司重點(diǎn)部門(mén)、網(wǎng)站、內部刊物進(jìn)行清理排查。各部門(mén)應對各自職責范圍內的常規交易事項、關(guān)聯(lián)交易事項和重大事項等敏感信息進(jìn)行排查。

　　3、敏感信息處置

　　在排查過(guò)程中，一旦遇到為敏感的事項，應在第一時(shí)間報告董事長(cháng)和董秘，同時(shí)報董辦。

　　董秘對敏感事項進(jìn)行分析判斷并予以處置；有關(guān)知情人員對敏感信息負有保密義務(wù)。若違反保密義務(wù)，董事會(huì )有權根據情節輕重給予當事人內部通報批評、經(jīng)濟處罰、撤職、開(kāi)除等處分，直至依法追究其法律責任。

　　若敏感信息難以保密或已泄露，董秘應及時(shí)向上交所主動(dòng)申請停牌，直至該信息真實(shí)、準確、完整披露。

　�。ㄋ模┩话l(fā)事件處理管理

　　突發(fā)事件是指有別于日常經(jīng)營(yíng)的，已經(jīng)或可能會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、聲譽(yù)、證券價(jià)格產(chǎn)生嚴重影響的偶發(fā)事件，如經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)或下滑、負面報道或分析、司法行政處罰、重大訴訟仲裁、遭受自然災害、重大事故、重大重組、再融資、主要領(lǐng)導人變更、證券價(jià)格大幅波動(dòng)、不利傳言等。

　　1、明確職能部門(mén)

　　公司成立突發(fā)事件處理控制中心，經(jīng)常開(kāi)通突發(fā)事件預警評估系統，對可能引發(fā)突發(fā)事件的各種因素采取預防和控制措施。

　　2、突發(fā)事件處置

　　一旦確立突發(fā)事件，處理流程開(kāi)始運轉：

　　一是突發(fā)事件處理控制中心啟動(dòng)。成立突發(fā)事件公關(guān)小組，并迅速向監管部門(mén)匯報，取得指導意見(jiàn)。

　　二是突發(fā)事件管理計劃。確立突發(fā)事件處理的目標、策略、工作程序、方法等。

　　三是突發(fā)事件管理計劃實(shí)施。形成突發(fā)事件調查報告、開(kāi)設處理熱線(xiàn)，與監管部門(mén)、政府主管部門(mén)、媒體、投資者進(jìn)行溝通，讓公眾及投資者了解事件的真相。

　　3、評估突發(fā)事件

　　突發(fā)事件處理完畢后，對此進(jìn)行全面評估，及時(shí)總結經(jīng)驗，制定有效應對策略。

　　五、上市公司信息披露的監管措施

　�。ㄒ唬﹥炔勘O管

　　1、責任追究

　　上市公司對信息披露的監管除體現在內幕信息知情人管理、投資者關(guān)系管理、敏感信息管理、突發(fā)事件處理管理外，還對年報信息披露重大差錯等實(shí)行責任追究。

　　2、監督措施

　　上市公司強化監事會(huì )監督職能，督促董事會(huì )做好信息披露事務(wù)管理工作。

　�。ǘ�）外部監督

　　董事會(huì )工作報告 8

尊敬的各位股東、董事、監事及全體員工：

　　值此新年伊始之際，我代表集團公司20xx年度董事會(huì )，向廣大股東、投資者和同仁們致以最熱烈的問(wèn)候和最誠摯的祝福！在新的一年里，我們將繼續努力，不斷為公司創(chuàng )造更高的價(jià)值和更優(yōu)異的業(yè)績(jì)。

　　回顧過(guò)去一年，集團公司面臨著(zhù)諸多嚴峻的挑戰和機遇。在全球經(jīng)濟復蘇不穩定性的背景下，公司積極應對形勢變化，把握機遇，穩健發(fā)展；同時(shí)，我們也深刻意識到，當前經(jīng)濟形勢還存在巨大的風(fēng)險與不確定性，我們要時(shí)刻警惕，保持謹慎態(tài)度。

　　一、經(jīng)營(yíng)績(jì)效

　　20xx年，集團公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)實(shí)現了穩步增長(cháng)。全年營(yíng)收同比增長(cháng)6.8%，凈利潤同比增長(cháng)12.5%，并在新興領(lǐng)域和細分市場(chǎng)里拓展了新的業(yè)務(wù)版圖。同時(shí)，公司財務(wù)運營(yíng)謹慎，現金流量情況也保持了穩定。

　　二、創(chuàng )新發(fā)展

　　創(chuàng )新是支撐企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。20xx年，我們加強了內外部資源整合，大力發(fā)展數字化戰略，推進(jìn)產(chǎn)品升級和渠道創(chuàng )新。通過(guò)細分市場(chǎng)和品牌合作，實(shí)現了產(chǎn)品生態(tài)的延伸和拓展。在未來(lái)的發(fā)展中，公司將繼續加強對技術(shù)研發(fā)的投入，注重先進(jìn)技術(shù)的應用，更好地推動(dòng)數字化轉型。

　　三、社會(huì )責任

　　社會(huì )責任是公司永恒主題。20xx年度，我們積極履行社會(huì )責任，引領(lǐng)社會(huì )進(jìn)步，并優(yōu)化企業(yè)社會(huì )形象。不僅在環(huán)境保護、公益事業(yè)和人力資源發(fā)展等諸多方面發(fā)揮了積極作用，還推出了針對弱勢群體、殘疾人和兒童的公益活動(dòng)，廣受贊譽(yù)。通過(guò)這些舉措，公司樹(shù)立了良好的'品牌形象，展現了堅持可持續發(fā)展理念的決心和實(shí)力。

　　展望20xx年，集團公司將繼續堅持集約化、標準化、協(xié)同化的經(jīng)營(yíng)模式，重點(diǎn)領(lǐng)域繼續深耕，同時(shí)積極布局新的增長(cháng)點(diǎn)，把握新的機遇。我們將進(jìn)一步挖掘市場(chǎng)需求，加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力，保持合理的財務(wù)資本結構，實(shí)現長(cháng)期穩健的增長(cháng)和盈利能力。

　　最后，讓我們再次感謝廣大股東、投資者和同仁的支持和關(guān)注。20xx年，集團公司將以更加優(yōu)異的成績(jì)回報大家的信任和支持。

　　謝謝大家

　　董事會(huì )工作報告 9

尊敬的董事會(huì )成員：

　　我謹向各位董事會(huì )成員匯報我們公司在過(guò)去一年的工作情況及未來(lái)的發(fā)展計劃。以下是我對各項重點(diǎn)工作的總結和分析。

　　一、市場(chǎng)情況與競爭環(huán)境

　　1、我們的公司在過(guò)去一年取得了顯著(zhù)的市場(chǎng)份額增長(cháng)，銷(xiāo)售額達到了XX億元，同比增長(cháng)了XX%。這主要得益于我們對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的持續改進(jìn)。

　　2、競爭環(huán)境依然激烈，我們面臨著(zhù)來(lái)自國內外同行業(yè)的競爭。要保持競爭優(yōu)勢，我們需要進(jìn)一步提高產(chǎn)品創(chuàng )新能力和品牌影響力。

　　二、組織運營(yíng)情況

　　1、我們在過(guò)去一年加強了組織架構和運營(yíng)流程的優(yōu)化，提升了工作效率和響應速度。

　　2、人力資源方面，我們持續招聘與公司發(fā)展需求相匹配的優(yōu)秀人才，并致力于員工培訓和激勵制度的改進(jìn)，以保證組織的穩定運作。

　　三、產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng )新

　　1、我們在過(guò)去一年加大了對產(chǎn)品研發(fā)的投入，推出了多款具有高附加值的新產(chǎn)品，并獲得了市場(chǎng)的回應。

　　2、未來(lái)，我們將進(jìn)一步加強研發(fā)團隊的建設，提升技術(shù)創(chuàng )新能力，不斷推出滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。

　　四、營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售

　　1、我們在過(guò)去一年加強了市場(chǎng)調研工作，深入了解客戶(hù)需求，并根據市場(chǎng)反饋及時(shí)調整銷(xiāo)售策略。

　　2、未來(lái)，我們將進(jìn)一步加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，通過(guò)多種渠道和方式提升品牌知名度，開(kāi)拓新客戶(hù)，擴大市場(chǎng)份額。

　　五、財務(wù)運營(yíng)與風(fēng)險控制

　　1、我們的'財務(wù)狀況保持良好，過(guò)去一年實(shí)現了盈利，現金流也保持穩定。

　　2、在風(fēng)險控制方面，我們強化了內部審計體系，加強了對市場(chǎng)風(fēng)險、供應鏈風(fēng)險等的監測和應對能力。

　　六、未來(lái)的發(fā)展計劃

　　1、我們將繼續加大對研發(fā)的投入，提高產(chǎn)品創(chuàng )新能力和核心競爭力。

　　2、將加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，提升品牌價(jià)值和市場(chǎng)影響力。

　　3、加強內外部合作，拓展合作伙伴網(wǎng)絡(luò )，共同推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。

　　總結而言，過(guò)去一年，公司在各項工作中取得了較為顯著(zhù)的成績(jì)，但我們也要清醒認識到市場(chǎng)競爭的激烈性和不確定因素的存在。因此，未來(lái)我們將繼續加強組織運營(yíng)優(yōu)化，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng )新能力，積極應對市場(chǎng)挑戰，確保公司的穩定發(fā)展。

　　謝謝各位董事會(huì )成員的支持和關(guān)心！

　　董事會(huì )工作報告 10

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關(guān)規定，認真履行股東會(huì )賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學(xué)精準決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，市場(chǎng)競爭激烈，農產(chǎn)品價(jià)格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計劃，根據國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩步推進(jìn)公司戰略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)拼新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，穩步推進(jìn)轉型，加快項目建設與技術(shù)研發(fā)，持續推進(jìn)公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發(fā)展態(tài)勢。

　　20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入903，240.19萬(wàn)元，同比增長(cháng)9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬(wàn)元，較上年增長(cháng)10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬(wàn)元，較上年增長(cháng)9.59%。

　　一、20xx年重點(diǎn)工作完成情況

　�。ㄒ唬┏掷m發(fā)力結構優(yōu)化，產(chǎn)拼新成效顯著(zhù)

　　1、產(chǎn)拼新戰略穩步推進(jìn)。公司制定了20xx-20xx年產(chǎn)拼新戰略規劃和銷(xiāo)量目標，將新型肥料產(chǎn)品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現有新品五系列，根據終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢合理設計了新型肥料成長(cháng)路徑及目標。設立五個(gè)項目組，各組構建均由營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí)，成立產(chǎn)拼新戰略員會(huì )對董事會(huì )負責，并接受董事長(cháng)領(lǐng)導，負責跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術(shù)推廣部，按區域和作物分工，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。

　　2、創(chuàng )新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業(yè)學(xué)聯(lián)合申辦農業(yè)部作物專(zhuān)用肥料重點(diǎn)實(shí)驗室，經(jīng)過(guò)省部?jì)杉墖栏駥徍硕�成功獲批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業(yè)博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專(zhuān)利24項，獲批專(zhuān)利22項，有3項發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計獲取專(zhuān)利權108項。

　�。ǘ�）渠道激活全面推進(jìn)，營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新已現成效

　　1、牽手國內頂級營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司迪智成，以?xún)蓮V市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷(xiāo)管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的`鍛造，形成了“1店2戶(hù)3會(huì )”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化模式、直分銷(xiāo)結合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場(chǎng)具有很的借鑒意義和復制推廣意義。

　　2、在渠道模式的創(chuàng )新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二詩(shī)司化運作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運行效果顯著(zhù)，為客戶(hù)突破發(fā)展瓶頸、持續提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶(hù)的培育也有很好的.引導示范性和可復制性；同時(shí)，針對客戶(hù)接班人，重點(diǎn)展開(kāi)“洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng )新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。

　　3、除了在傳統經(jīng)銷(xiāo)商渠道上的開(kāi)拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò )體系結合，利用立品牌，開(kāi)辟第三渠道。

　　4、著(zhù)力開(kāi)展型會(huì )議促銷(xiāo)活動(dòng)，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開(kāi)了十多場(chǎng)型會(huì )議，是有史以來(lái)召開(kāi)型會(huì )議最多、最密集的一年。

　　5、在激勵模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎勵和營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jì)效管理，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對調動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團隊的積極性、持續推升整體銷(xiāo)量目標，起到了巨的推動(dòng)作用。

　�。ㄈ�）牽手德國康樸專(zhuān)家，技術(shù)國際化實(shí)現突破

　　通過(guò)與德國康樸專(zhuān)家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷(xiāo)推廣上的優(yōu)勢互補，標志著(zhù)公司在國際化上取得重突破。

　　康樸專(zhuān)家是全球領(lǐng)先的特肥專(zhuān)家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

　　對于公司而言，一方面，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，有效優(yōu)化終端消費市場(chǎng)的產(chǎn)品結構，對于提升農民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過(guò)與康樸專(zhuān)家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上的交流切磋，進(jìn)一步提升公司對穩定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成有的技術(shù)核心研創(chuàng )力。本次合作是“德國技術(shù)，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構成長(cháng)遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時(shí)間內通過(guò)公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )及康樸專(zhuān)家原有銷(xiāo)售渠道，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

　　董事會(huì )工作報告 11

各位董事、同志們：

　　一年來(lái)，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實(shí)履行董事會(huì )決議，誠實(shí)守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項重大事的決策過(guò)程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司20xx年各項工作目標的順利實(shí)現。今天，我受本屆董事會(huì )委托，就以下三個(gè)方面的內容向大會(huì )作報告，請各位董事予以審議！

　　一、報告期內董事會(huì )工作情況回顧

　�。ㄒ唬┤�面完成預定經(jīng)營(yíng)目標

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格遵照法律、法規及監管部門(mén)的各項規章制度，認真履行職責，帶領(lǐng)全體員工，從容應對公司形勢變化所帶來(lái)的挑戰，積極轉變發(fā)展模式和發(fā)展思路，以安達服務(wù)區工程建設為首的公司各主要工作得到全面推進(jìn)，全面完成了年初董事會(huì )既定目標。

　�。ǘ�）以推進(jìn)董事會(huì )建設為核心，完善法人治理結構

　　20xx年，董事會(huì )以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”的法人治理結構。勤勉盡職，切實(shí)履行各項職責，全年共計召開(kāi)公司董事會(huì )議2次，全體董事按時(shí)出席會(huì )議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，創(chuàng )造有利條，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì )自身建設、公司發(fā)展戰略研究等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現了董事會(huì )的戰略指導和科學(xué)決策作用。

　�。ㄋ模﹪栏駡绦泄蓶|會(huì )決議，有力維護股東權益

　　20xx年，在董事會(huì )召集下，全年召度股東大會(huì )1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會(huì )工作報告、經(jīng)營(yíng)計劃、增設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過(guò)。公司董事會(huì )嚴格執行了股東大會(huì )的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

　�。ㄎ澹┘訌娕c監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層、監管機構之間的.交流

　　20xx年，董事會(huì )通過(guò)傳閱文、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式，切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過(guò)程，積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用，對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì )高度重視，仔細研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復；另一方面，董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

　�。�六）獨立董事認真履職

　　公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時(shí)參加股東大會(huì )、董事會(huì )，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

　　二、20xx年工作指導思想和目標任務(wù)

　　20xx年是公司發(fā)展規劃關(guān)鍵年，也是把握戰略發(fā)展機遇，開(kāi)創(chuàng )發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì )將領(lǐng)導和帶領(lǐng)全體員工，堅定信心，迎難而上，把握“穩中求進(jìn)”的工作總基調，以持續發(fā)揮董事會(huì )決策核心地位，推動(dòng)公司治理機制不斷完善為重心；有效識別防范潛在風(fēng)險，進(jìn)一步提升公司投資水準，全面提高核心競爭力。根據上述指導思想，董事會(huì )確定20xx年的經(jīng)營(yíng)目標是：全面完成安達服務(wù)區房建工程及場(chǎng)區工程主體建設，合理控制工程預算，全年無(wú)安全責任事故發(fā)生。

　　三、20xx年董事會(huì )工作安排

　�。ㄒ唬┩卣挂曇�，促進(jìn)公司治理結構

　　持續完善董事會(huì )將深入研究先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據標準，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節，落實(shí)各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì )議事規則，逐步健全科學(xué)決策機制，不斷提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會(huì )將集中力量，加強對重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：

　　1、加強董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作機制的研究。不斷深入探討董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作模式，提高董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中作用，促進(jìn)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )之間實(shí)現有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì )的工作效率和工作質(zhì)量。

　　2、著(zhù)重加強對本公司發(fā)展戰略的研究。董事會(huì )將依據投資市場(chǎng)環(huán)境變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰略發(fā)展目標，不斷修訂戰略發(fā)展步驟，保障戰略規劃的現實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

　　3、加強對內部控制問(wèn)題的研究。董事會(huì )將依據內部控制的基本原則，研究評價(jià)本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內部控制環(huán)境，優(yōu)化內部控制機制，確保風(fēng)險管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險管理水平。

　　4、加強對長(cháng)期激勵機制的研究。董事會(huì )將借鑒國內外成功經(jīng)驗，結合本公司實(shí)際，深入探討長(cháng)期激勵的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長(cháng)期穩定發(fā)展。

　　5、加強人力資源戰略的研究。董事會(huì )將從戰略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續發(fā)展。

　�。ǘ�）完善內控體系建設，有效遏制風(fēng)險

　　20xx年，董事會(huì )將嚴格按照法律、法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進(jìn)一步指導管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設置，科學(xué)劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構；同時(shí)，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經(jīng)驗，擴大內控體系的覆蓋面，細化風(fēng)險控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內部控制管理水平的持續提升。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加強董事會(huì )自身建設

　　在新的形勢下，公司全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高認識，切實(shí)增強責任感和使命感，合理配置資源，及時(shí)采取應對措施，加強風(fēng)險監測與管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會(huì )的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會(huì )將繼續切實(shí)增強工作的前瞻性和主動(dòng)性，積極應對外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，立足于穩中求進(jìn)，著(zhù)眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風(fēng)險意識，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發(fā)展能力，向創(chuàng )建管理一流、效益一流、敢于擔當、創(chuàng )新突破的交通型投資企業(yè)，躋身國內一流投資公司行列的戰略目標邁出更大步伐。以上報告，請審議！

　　董事會(huì )工作報告 12

　　20xx年度，我們集團公司迎來(lái)了發(fā)展的重要節點(diǎn)，在經(jīng)濟形勢復雜嚴峻的背景下，我們經(jīng)過(guò)一年的努力，實(shí)現了自身發(fā)展的跨越式發(fā)展。本著(zhù)實(shí)事求是的原則，我們向董事會(huì )匯報20xx年度的工作情況，同時(shí)也在此深刻反思我們的不足之處，以便更好的開(kāi)展今后的工作。

　　首先，20xx年度，我們集團公司高度重視技術(shù)創(chuàng )新的'發(fā)展，投入大量資源開(kāi)展技術(shù)研發(fā)工作，積極推進(jìn)自主創(chuàng )新，同時(shí)我們也積極拓展國際化市場(chǎng)。通過(guò)這些方式，我們成功地開(kāi)發(fā)了多款創(chuàng )新的產(chǎn)品，并獲得了國內外眾多的認可和榮譽(yù)。然而，在技術(shù)創(chuàng )新方面，我們依舊覺(jué)得有不少的欠缺，未來(lái)，我們將進(jìn)一步加強科研力量的建設，開(kāi)拓更廣闊的創(chuàng )新領(lǐng)域，為行業(yè)的發(fā)展注入更為強勁的動(dòng)力。

　　其次，我們根據市場(chǎng)需求積極調整業(yè)務(wù)結構布局，確保企業(yè)穩健發(fā)展。針對當今市場(chǎng)上的經(jīng)濟形勢，我們有針對性地開(kāi)展了一系列的業(yè)務(wù)變革和調整，縮小了結構性的不平衡，大幅度提高了效益。同時(shí)，在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，我們更多的注重創(chuàng )新與合作，積極拓展新的市場(chǎng)。在以后的工作中，我們會(huì )不斷的深化改革和調整，在保障企業(yè)發(fā)展的同時(shí)研究市場(chǎng)的走勢和前瞻性的業(yè)務(wù)發(fā)展規劃。

　　此外，我們一直致力于企業(yè)文化的建設，積極推進(jìn)各項文化活動(dòng)，加強員工的思想教育，提高企業(yè)凝聚力和團隊合作精神。企業(yè)文化正式企業(yè)軟實(shí)力的衡量標準之一，只有在文化上確立了領(lǐng)先地位，我們才可以真正立足于企業(yè)發(fā)展的長(cháng)河中。未來(lái)，我們將加強對企業(yè)文化建設的投入，進(jìn)一步加強員工培訓和精神建設，使員工更好地契合企業(yè)發(fā)展愿景，讓企業(yè)文化為企業(yè)發(fā)展提供文化支撐。

　　總結起來(lái)，20xx年度，我們集團公司在各項工作中都取得了不小的進(jìn)步和成就，達到了預期的目標。當然，我們也清楚地認識到諸如技術(shù)創(chuàng )新、業(yè)務(wù)結構、企業(yè)文化等方面還需不斷地提高和鞏固，尤其是要把握當今國內外發(fā)展機遇，全方位地做好精細化管理，以更好的面貌迎接更加宏偉的未來(lái)

　　在20xx年度，我們集團公司通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、業(yè)務(wù)結構調整和企業(yè)文化建設等多方面努力，取得了顯著(zhù)的進(jìn)展和成就，實(shí)現了預期目標。在未來(lái)，我們將繼續深化改革和調整，在增強核心競爭力的同時(shí)，拓展新市場(chǎng)，提高效益。同時(shí)，我們也將加強企業(yè)文化建設，提高員工思想教育和團隊合作精神，并繼續加強管理，以更好的面貌迎接未來(lái)的挑戰和機遇。

　　董事會(huì )工作報告 13

各位股東、同志們：

　　新年好！

　　我受本屆董事會(huì )的委托，就20xx年董事會(huì )的工作情況及20xx年工作計劃向各位股東作報告，請全體股東予以審議。

　　20xx年度以來(lái)，我們董事會(huì )一班人在全體股東的關(guān)心支持下，切實(shí)履行職責、理清發(fā)展思路、抓住工作重點(diǎn)、全面統籌謀劃，以科學(xué)嚴謹、審慎客觀(guān)的工作態(tài)度，研究制訂公司各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，公司的整體優(yōu)勢得到進(jìn)一步發(fā)揮，企業(yè)核心競爭力得到進(jìn)一步增強，從而較好地完成了全年的工作。整個(gè)20xx年度，我公司駐外施工人數2000余人，成立了北京、天津、海外三個(gè)分公司，共11個(gè)項目部，全年開(kāi)復工面積85萬(wàn)㎡，完成施工產(chǎn)值5.1億元，實(shí)現經(jīng)濟收入1.0億元。應該指出，20xx年整個(gè)建筑行業(yè)普遍蕭條，公司上下堅持穩步發(fā)展的經(jīng)

　　營(yíng)理念，與同行業(yè)相比較，發(fā)展態(tài)勢平穩、各項工作穩步推進(jìn)，好于預期，仍然取得了較好的成績(jì)。

　　一、 20xx年公司建筑主業(yè)基本情況回顧

　�。ㄒ唬┯�難而上，企業(yè)實(shí)現平穩發(fā)展

　　縱觀(guān)整個(gè)20xx年，國內經(jīng)濟下行和房地產(chǎn)行業(yè)低迷所引起的連鎖反應，明顯輻射延伸到下游建筑施工領(lǐng)域。施工企業(yè)普遍面臨業(yè)務(wù)量不足、利潤率下滑、資金壓力增大等困難。公司董事會(huì )及領(lǐng)導班子攻艱克難，運籌決策，優(yōu)化管理，提升效能。在危機中尋找機遇，在困境中積極作為，較好地克服了市場(chǎng)不利因素所帶來(lái)的負面影響，從而使公司建筑業(yè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標仍然維持在合理區間，鞏固了公司在海門(mén)市同行業(yè)中的前位。整個(gè)20xx年度，我公司開(kāi)復工面積85萬(wàn)㎡，完成施工產(chǎn)值5.1億元，預計經(jīng)濟收入1.0億元。雖然產(chǎn)值規模無(wú)法與去年同期相比，但在目前形勢下，公司今年的竣工項目的欠款回收和公司內部資金運行情況明顯要好于地區同類(lèi)企業(yè)，好于年初預期，公司發(fā)展的基本面進(jìn)一步向好。

　�。ǘ�）注重實(shí)效，質(zhì)安管理常抓不懈

　　工程質(zhì)量是施工企業(yè)立足市場(chǎng)，贏(yíng)得發(fā)展的先決條件。過(guò)去一年來(lái)，公司董事會(huì )對各在建工程的質(zhì)量工作上始終堅持“高標準、嚴要求”這一指導思想。首先在公司層面強化了目標管理，完善了制度保障；其次在現場(chǎng)施工中明確了工作重點(diǎn)，要求各分公司及項目部必須高度重視質(zhì)量控制和科學(xué)施工；再次在組織實(shí)施上進(jìn)行扶持優(yōu)化，加大了對現場(chǎng)的資源投放力度。項目部層面進(jìn)一步規范了在建工程的質(zhì)量管理措施：一是現場(chǎng)施工人員按標準精心施工，職能科室加大檢查指導力度，使施工更標準、更規范；二是施工過(guò)程重視質(zhì)量預控，對特殊過(guò)程、關(guān)鍵部位等工序均編制了專(zhuān)項施工方案，交底指導生產(chǎn)；三是繼續加大對隱蔽工程和分部分項的檢查驗收；四是利用公司內部聯(lián)合檢查及參加各種質(zhì)量施工觀(guān)摩活動(dòng)，取長(cháng)補短，相互促進(jìn)，提升公司的整體質(zhì)量水平。在安全文明生產(chǎn)方面：所有項目部能夠嚴格落實(shí)公司制定的總體安全生產(chǎn)管理目標，認真抓好安全文明過(guò)程監管。通過(guò)職工的進(jìn)場(chǎng)安全教育、班前教育，安全生產(chǎn)例會(huì )，組織三級安全教育，不斷提升在崗工作人員的安全意識和防范能力；通過(guò)“安全生產(chǎn)月”、“聯(lián)合大檢查”等活動(dòng)的開(kāi)展，全面排查工地隱患，及時(shí)整改。全年在施工工程未發(fā)生重大安全事故，安全工作成效良好。一年來(lái)，通過(guò)公司對項目施工現場(chǎng)管理的長(cháng)抓不懈，質(zhì)量和安全工作取得了令人滿(mǎn)意的成績(jì)：xx一期獲得市級安全文明標準化工地榮譽(yù)（該工程因為現場(chǎng)安全文明標準化管理出色，受到當地網(wǎng)絡(luò )、電視、報紙等多家媒體宣傳報道，并受上級表彰）。

　�。ㄈ�）多措并舉，經(jīng)營(yíng)局面不斷拓展

　　20xx年以來(lái)，國內經(jīng)濟增速放緩，特別是房地產(chǎn)行業(yè)的遇冷，進(jìn)而影響了國內建筑業(yè)發(fā)展減速，市場(chǎng)競爭愈加激烈，經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓困局重重。面對如此的外部環(huán)境，公司領(lǐng)導班子沒(méi)有消極等待，而是繼續深化拓展經(jīng)營(yíng)理念：既堅持全面經(jīng)營(yíng)又堅持重點(diǎn)突破、既重視一次經(jīng)營(yíng)，更重視二次經(jīng)營(yíng)。一是在市場(chǎng)布局上實(shí)現了突破，除了天津新承接了xx工程，年內還新簽約了xx，在京津中心區域及內蒙之外實(shí)現了可喜的突破。二是內部經(jīng)營(yíng)管理上調整了重點(diǎn)，要求公司經(jīng)營(yíng)人員調整工作思路，把工作重點(diǎn)放在了在建工程的經(jīng)營(yíng)管理上，在計劃、采購、審批、結算、付款等環(huán)節進(jìn)一步規范了流程，通過(guò)規范制度、加強審批、分層把關(guān)等方法，避免了正常利潤的流失。三是經(jīng)營(yíng)節點(diǎn)管理上加強了把控。經(jīng)營(yíng)工作人員重視現場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作，注重設計變更、現場(chǎng)簽證、工程索賠等方面的工作的主動(dòng)性和時(shí)效性。從而了確保了內部經(jīng)營(yíng)管理水平的持續提升。20xx年收官階段，我們先后簽訂xx配套公建項目，簽訂施工框架協(xié)議的有xx工程總面積超過(guò)80萬(wàn)平米，為我們來(lái)年工作打下了良好的開(kāi)端，為新常態(tài)下公司的發(fā)展贏(yíng)得了先機。

　�。ㄋ模┩�進(jìn)共贏(yíng)，勞務(wù)管理推陳出新

　　20xx年，公司勞務(wù)分包隊伍的使用管理持續加強。公司董事會(huì )積極探索研究新形勢下分包管理的新模式，總結分析以往企業(yè)勞務(wù)隊伍使用過(guò)程中的得失經(jīng)驗，著(zhù)力解決目前勞務(wù)隊伍使用中普遍存在的弊端和問(wèn)題，整個(gè)勞務(wù)隊伍管理呈現了新氣象：一是轉變理念，共謀發(fā)展。改變過(guò)去單純的.管理與被管理的互動(dòng)模式，堅持與下屬的勞務(wù)隊伍相互支持、謀求共贏(yíng)；二是嚴格篩選，合理調配。通過(guò)對不同勞務(wù)隊伍的人員結構、技術(shù)水平、專(zhuān)長(cháng)優(yōu)勢的區分和篩選，根據公司承建工程的施工特點(diǎn)、技術(shù)要求來(lái)合理安排眾多勞務(wù)隊伍從事不同的勞務(wù)施工。三是規范流程，增加透明。進(jìn)一步規范了公司勞務(wù)隊伍招投標制度，把控制勞動(dòng)力成本作為選用隊伍的重要依據，堅持過(guò)程公開(kāi)，增加透明。明確要求將《中標通知書(shū)》、《進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)》作為進(jìn)場(chǎng)許可憑證。四是加強指導、嚴格管理。要求項目部對勞務(wù)隊伍的現場(chǎng)管理注重把握好“質(zhì)量、工期、安全”三大管控主線(xiàn)，加大力度，從嚴要求，確�！袄�得上，干得好”�？偟脕�(lái)說(shuō)，過(guò)去一年的勞務(wù)管理水平進(jìn)一步得到提升，與勞務(wù)單位的合作進(jìn)一步深化，但勞務(wù)管理中的一些關(guān)鍵環(huán)節上仍需持續加強，比如隊伍選拔、費用撥付、勞務(wù)結算等等工作，必須引起足夠的重視。

　�。ㄎ澹┡囵B激勵，人才建設強基固本

　　20xx年在人才隊伍建設上，董事會(huì )始終堅持“人才優(yōu)先”方針，在企業(yè)內部進(jìn)一步完善和規范一整套行之有效的激勵體系，堅持“外部引進(jìn)和內部培養相結合”、“企業(yè)培訓和個(gè)人自學(xué)相結合”，通過(guò)有效的激勵手段，持續不斷加強人才隊伍建設。結合建設部?jì)赡陮?zhuān)項治理工作的推進(jìn)落實(shí)，公司全年共進(jìn)行了各類(lèi)崗位培訓近百人次，考試通過(guò)一級建造3人、二級建造師1人，評審通過(guò)高級工程師2人、工程師16人、助理工程師12人。近年來(lái)，公司對人才隊伍的高度重視和加大投入，促進(jìn)了整體隊伍素質(zhì)的加快提升和優(yōu)勢技術(shù)的不斷積累，為企業(yè)未來(lái)更大發(fā)展儲備了力量，夯實(shí)了基礎。但從近年干部的培養任用上來(lái)看，始終堅持“德才兼備，以德為先”，應該成為用對干部，用好干部的一條根本原則。

　　二、20xx年度公司重點(diǎn)投資及大型資產(chǎn)情況

　�。ň唧w見(jiàn)財務(wù)報告）

　　三、目前的形勢和未來(lái)一年工作指導思想及目標

　　20xx年是國家全面深化改革的關(guān)鍵之年，中國房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“新常態(tài)”，政策變調、增速下滑、結構調整、利潤壓縮、企業(yè)分化等行業(yè)新特征逐漸顯現。由于房地產(chǎn)銷(xiāo)售依舊疲軟，地產(chǎn)庫存居高不下，新型城鎮化和改善性住宅拉動(dòng)的新市場(chǎng)很難在短時(shí)間內有較大起色。因此，作為依附于房地產(chǎn)的建筑行業(yè)將面臨更加嚴竣的形勢。

　　董事會(huì )工作報告 14

親愛(ài)的股東們:

　　現在，我代表董事會(huì )向股東大會(huì )做工作報告。報告分為兩個(gè)部分，一是總結20xx年年的主要成果，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會(huì )考慮。

　　一、20xx年的主要成就

　　20xx年是企業(yè)轉制的過(guò)渡年，也是新公司尋求發(fā)展的開(kāi)始年。面對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改制改革的雙重壓力和考驗，我們同事把握大局，理清思路，抓住重點(diǎn)，統籌規劃，采取了一系列措施，確保生產(chǎn)，促進(jìn)改制。主要成果如下:

　　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標大幅提高。整個(gè)公司緊緊圍繞確保生產(chǎn)任務(wù)的完成和銷(xiāo)售合同的履行；開(kāi)展各項工作，通過(guò)全體員工的共同努力，全面超額完成各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬(wàn)元，占年度計劃的xxx%，同比增長(cháng)xx %；實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxx萬(wàn)元，增長(cháng)xx %；利潤是xxx百萬(wàn)元。實(shí)現了公司持續健康發(fā)展的良好開(kāi)端。

　　轉換機制煥發(fā)企業(yè)活力。通過(guò)改制，徹底分離企業(yè)經(jīng)營(yíng)的社會(huì )體系，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。按照規范的程序，新企業(yè)產(chǎn)生了股東會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )，初步建立了公司治理結構。通過(guò)年底的機構調整和薪酬改革，降低了管理水平。鐵椅還有分布；大鍋飯，根據績(jì)效和有效性報酬的概念逐漸成型。全新的管理體系和靈活的運行機制必將使企業(yè)煥發(fā)出強大的生命力。

　　科研達到了預期效果。改進(jìn)后的xxxx傳感器的流量精度和抗干擾能力得到了提高。單、雙直管密度計的校準驗證已完全達到設計指標，已完成兩套振動(dòng)管密度計。擴展了xxxx儀器的功能，增加了LCD觸摸屏功能，使得用戶(hù)在xxxx中操作和完成現場(chǎng)安裝更加方便。xxxx遙控系統采用移動(dòng)gprs技術(shù)，可同時(shí)完成多口井遙測。與美國的Atlee公司達成了合作生產(chǎn)xxxx的協(xié)議。

　　市場(chǎng)份額保持穩定增長(cháng)。年訂單xxxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)3個(gè)百分點(diǎn)；出貨量xxxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)xx %；回收款xxxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)x%。xx產(chǎn)品市場(chǎng)有了新的突破。xxxx年，簽約xxxx儀器32臺，價(jià)值100多萬(wàn)元，年訂購xx產(chǎn)品xxx萬(wàn)元，比去年同期增加xx萬(wàn)元。Xxx儀器在xx銷(xiāo)售情況不錯。xxx儀器繼續保持去年水平，訂購xxxx萬(wàn)元。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)可以滿(mǎn)足用戶(hù)的要求，提高企業(yè)的信譽(yù)。

　　加強管理取得顯著(zhù)成效。隨著(zhù)產(chǎn)值和銷(xiāo)量的增加，管理成本沒(méi)有增加，制造成本、財務(wù)成本和生產(chǎn)成本逐年大幅下降。廢舊物資回收、重組和利用，xx萬(wàn)元，節約采購資金，xx萬(wàn)元。嚴格控制各種非生產(chǎn)性支出，采取多種措施節約成本，堵塞漏洞。特別是在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部加緊了各項管理制度的建立和完善，先后出臺了考勤、休假、福利、績(jì)效考核、費用報銷(xiāo)等制度和規定。，這樣才能循規蹈矩，按章辦事，進(jìn)一步規范員工的行為。

　　以上成績(jì)的取得，是石化總公司和管理局領(lǐng)導大力支持和幫助的結果，也是全體員工辛勤工作和奉獻的結果。在此，我謹代表公司董事會(huì )，向一直支持和幫助我們的石化集團和管理局的領(lǐng)導表示衷心的感謝！在此，我謹通過(guò)您向全體股東和全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問(wèn)候！在總結成績(jì)的同時(shí)，也清醒地看到了工作中的不足和差距，看到公司面臨著(zhù)許多困難和問(wèn)題:目前公司抵御市場(chǎng)風(fēng)險的能力相對脆弱，核心競爭力仍然不強；改革后，資金短缺將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營(yíng)形勢更加嚴峻；員工思維的根本轉變還需要一個(gè)過(guò)程，公司的管理機制和運行機制不可能一步到位；從政府到基層的思想創(chuàng )新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏等等。因此，我們的一些發(fā)展戰略和工作安排沒(méi)有得到很好的實(shí)施。我們必須正視和解決工作中存在的各種問(wèn)題，消除和克服前進(jìn)過(guò)程中的諸多障礙，推動(dòng)新公司早日走上健康發(fā)展的軌道。

　　二、工作任務(wù)在20xx年

　　20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年。我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也有嚴峻的挑戰和許多不利因素。要增強發(fā)展責任感，居安思危，盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭力。公司董事會(huì )確定公司經(jīng)營(yíng)理念為xxxx。未來(lái)一段時(shí)間的發(fā)展指導思想是xxxx。

　　20xx年年，公司的經(jīng)營(yíng)任務(wù)是:實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxx萬(wàn)元；利潤是xxx百萬(wàn)元。根據發(fā)展指導思想和年度經(jīng)營(yíng)目標，董事會(huì )對今年工作作出如下安排:

　　(一)保持10%的經(jīng)濟增長(cháng)率。綜合分析國內外行業(yè)形勢，我們面臨著(zhù)難得的發(fā)展機遇。xx行業(yè)改革將進(jìn)一步深化，上市公司將進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化重組，油港(如鉆井、采油)隊伍將進(jìn)行精簡(jiǎn)和細化，隊伍裝備將得到改善。國內裝修的持續投入對我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)機會(huì )，但是這個(gè)機會(huì )留下的時(shí)間很短，轉瞬即逝。我們要抓住這兩年的好機會(huì )，將優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍推向市場(chǎng)，實(shí)現經(jīng)濟總量的大幅增長(cháng)，為公司的長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)而沉重的基礎。繼續保持和擴大xx儀器的銷(xiāo)售，力爭達到xxxx萬(wàn)元。xx產(chǎn)品要在20xx年的基礎上實(shí)現更大的突破，力爭達到xx萬(wàn)元。xx產(chǎn)品以大流量標準的生產(chǎn)和質(zhì)量流量計的合作為基礎，力爭達到xxxx萬(wàn)元。只有成功實(shí)現這一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，才能可靠地保證經(jīng)濟增長(cháng)。同時(shí)，要利用好政策，拓寬招聘外籍員工的渠道，節約和挖掘潛力，降低成本，提高效率，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、外籍員工產(chǎn)值、全體員工勞動(dòng)生產(chǎn)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大幅提高，實(shí)現經(jīng)濟總量10%的增長(cháng)目標，維護全體股東的切身利益。

　　(二)以提升現有產(chǎn)品技術(shù)水平為核心加強研發(fā)工作。我們現有的產(chǎn)品都是市場(chǎng)所必需的，所以我們現有的產(chǎn)品要達到1000萬(wàn)元的年收入并不難。但是，我們在市場(chǎng)競爭中無(wú)法占據優(yōu)勢的一個(gè)重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，最后銷(xiāo)售一空，隨之而來(lái)的是不斷的問(wèn)題和不斷的維護，這不僅丟了我們的臉，也傷害了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題主要是設計缺陷和制造水平低。所以一定要把自己現有的產(chǎn)品做大做強，這樣才能不愁生存，考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的`首要任務(wù)是改進(jìn)現有產(chǎn)品，改進(jìn)制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，打造幾個(gè)優(yōu)秀產(chǎn)品。進(jìn)一步升級現有xx、xx、xx等技術(shù)成熟的產(chǎn)品，迅速提高產(chǎn)品的技術(shù)等級和設計質(zhì)量。在此基礎上，積極穩妥地開(kāi)發(fā)新項目。今年的重點(diǎn)是做好與Atlee公司的xx合作項目，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，盡快擠入煉化儀器市場(chǎng)，挖掘新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。今后項目選擇一定要充分論證，不能盲目花錢(qián)搞項目。同時(shí)，積極尋求國外技術(shù)交流、合作和合資，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)等級，增強公司的發(fā)展潛力。

　　(三)以主要油田為重點(diǎn)，加強市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。今年，我們的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作應以拓展xx市場(chǎng)、振興xx市場(chǎng)、搶占xx市場(chǎng)、拓展xx市場(chǎng)為導向，爭取更多的市場(chǎng)份額。要匹配人才力量想辦法打開(kāi)xx市場(chǎng)，擠進(jìn)xx市場(chǎng)。第一，建立一支素質(zhì)好的營(yíng)銷(xiāo)團隊。營(yíng)銷(xiāo)人員不僅僅是銷(xiāo)售產(chǎn)品，更是銷(xiāo)售企業(yè)形象。一個(gè)合格的銷(xiāo)售人員應該在處理人和問(wèn)題上表現出很高的修養，更重要的是對企業(yè)忠誠。只有提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象質(zhì)量。二是加強市場(chǎng)調研，根據不同市場(chǎng)的需求進(jìn)行市場(chǎng)細分和定位，制定具體的營(yíng)銷(xiāo)策略，把握各地區的銷(xiāo)售重點(diǎn)。營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應采取有效措施收集和整理市場(chǎng)信息，定期為科研、銷(xiāo)售和領(lǐng)導決策提供依據。第三，銷(xiāo)售政策要靈活。要充分利用銷(xiāo)售政策的調節作用，鼓勵營(yíng)銷(xiāo)人員爭奪市場(chǎng)，千方百計推廣xx、xx等高附加值產(chǎn)品。第四，根據用戶(hù)投標日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習招標采購相關(guān)知識，學(xué)習投標技巧，提高中標率。第五，加強售后服務(wù)。服務(wù)是銷(xiāo)售的延伸，當我們的產(chǎn)品存在很多質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修現場(chǎng)，建立相對穩定的售后服務(wù)團隊，提高維修人員的技能，為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。

　　(四)以履行供貨合同為目的，加強生產(chǎn)安全。在市場(chǎng)訂單頻繁、批量小、合同支付時(shí)間緊張的情況下，生產(chǎn)部門(mén)應以市場(chǎng)需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一是要增強應急能力，反應迅速、迅速，合理組織生產(chǎn)；二是要加強生產(chǎn)部與市場(chǎng)部、加工分廠(chǎng)與技術(shù)中心的協(xié)調溝通，準確及時(shí)供貨，保證合同的履行；第三，做好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外合作、外包和外包管理，確保生產(chǎn)系統正常運行。第四，必須加強生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴格執行生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量檢驗制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)，狠抓安全文明生產(chǎn)和現場(chǎng)固定管理，確保不發(fā)生安全事故，促進(jìn)各項任務(wù)順利完成。公司各部門(mén)都要圍繞市場(chǎng)需求來(lái)工作，市場(chǎng)發(fā)出的信號就是每個(gè)員工的行動(dòng)指南。各部門(mén)要為生產(chǎn)服務(wù)好，齊心協(xié)力確保供貨合同的履行。

　　(五)以規范運行機制為內容，加強內部管理。在管理方面，我們根據現代企業(yè)制度的要求，建立了新的管理機制，探索了新的管理方法。今年，我們的管理工作應以建立科學(xué)現代的公司機制為重點(diǎn)，努力建立和實(shí)施新的運行機制。目前，公司的管理工作應重點(diǎn)抓好五點(diǎn):一是認真執行董事會(huì )、監事會(huì )和股東大會(huì )的議事規則，認真執行各項決議，充分發(fā)揮公司經(jīng)理在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強制度建設，建立健全公司各項內部管理制度，確保各項工作順利有序開(kāi)展；三是嚴格管理資金、成本和投資，建立全員、全方位、全過(guò)程的成本控制體系，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，用有限的資金加快發(fā)展，提高效率；第四，提高業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析能力，加強公司內部審計，加強監管，及時(shí)糾正業(yè)務(wù)偏差。第五，加強績(jì)效考核，建立健全公司的考核體系，落實(shí)考核責任，促進(jìn)員工工作績(jì)效和各部門(mén)管理績(jì)效的提高。

　　各位股東，雖然新的一年任務(wù)艱巨，但我們的董事會(huì )成員對未來(lái)充滿(mǎn)信心。我們只有一個(gè)愿望:為了公司的獨立和長(cháng)遠發(fā)展，我們毫不猶豫；為了企業(yè)和股東的利益，我們會(huì )全力以赴！

　　董事會(huì )工作報告 15

xx董事：

　　20xx年，公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下，堅持以實(shí)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標為主要目標，以股東回報為宗旨，努力實(shí)現公司上市，提高公司整體水平。通過(guò)管理層和全體員工的共同努力，公司基本完成了年初董事會(huì )確定的經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會(huì )委托，我在此做20xx年董事會(huì )工作報告，供全體董事審閱。

　　1.依法認真履行職責，做好日常工作

　　報告期內，董事會(huì )共召開(kāi)了次會(huì )議，所有會(huì )議的召集、提案、出席、審議、表決和會(huì )議紀要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進(jìn)行了規范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會(huì )議。

　　會(huì )議議程主要涉及高管任命、20xx年工作報告、20xx年經(jīng)營(yíng)計劃、20年財務(wù)報告、20xx年財務(wù)預算報告、20xx年利潤分配方案等。報告期內，公司董事會(huì )嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》行使權利，對公司相關(guān)事務(wù)做出決策，程序規范，決策科學(xué)。

　　2.完善規章制度，規范企業(yè)行為

　　公司董事會(huì )按照規范運作、科學(xué)決策、穩步發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作。在本屆任期內，認真制定、完善、補充和修訂了公司章程、內部審計制度等內部控制管理制度，明確了內部監督的職能和操作程序，強化了管理層和員工處理公司事務(wù)的責任“程序是合法的，操作是標準的。工作責任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

　　3.逐步培養和建設一支高素質(zhì)的'管理和技術(shù)隊伍

　　隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，董事會(huì )一直強調建立一支穩定進(jìn)取的團隊是公司持續成功的保證。公司有計劃、有重點(diǎn)地培養高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，主要包括：

　　一是建立公平、公正、透明的員工獎懲機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司整體凝聚力。

　　第二，利用制度培養團隊的自覺(jué)行為。在過(guò)去的20xx年里，公司完善了規章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現了從制度的剛性安排到團隊自覺(jué)行為的轉變。

　　第三，重視培訓，營(yíng)造學(xué)習氛圍和機制。公司堅持內部培訓和外出培訓相結合，積極創(chuàng )造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各種組織培訓，努力實(shí)現個(gè)人發(fā)展和企業(yè)培訓需求的統一，努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)能力。

　　在此，我謹代表董事會(huì )，對管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會(huì )將繼續努力工作，認真執行股東會(huì )決議，促進(jìn)公司快速穩定發(fā)展，維護股東利益。

　　董事會(huì )工作報告 16

股東、董事、監事：

　　現在，我謹代表董事會(huì )向您匯報我的工作，供您審議和評論。

　　一、20xx年工作總結

　　過(guò)去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面對復雜多變的市場(chǎng)形勢和艱巨的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團結奮進(jìn)，克服困難，有序推進(jìn)各項工作。xx人牢牢抓住“加快核心競爭力建設”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)”這條主線(xiàn)是堅定信心，銳意進(jìn)取，加強與各界的交流與合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中醫藥發(fā)展做出積極貢獻。

　　過(guò)去一年，我們主要做了以下工作：

　　(一)組織建設的基本形成。

　　xx機構初步建立，人員素質(zhì)和能力有所提高，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道取得一定成績(jì)；核心競爭力開(kāi)始構建，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)；商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)模式逐漸清晰，公司建設初期設定的各項建設指標開(kāi)始實(shí)現。

　　(二)基地建設取得初步成效。

　　1、涼山州中藥材種植及試驗基地：

　　(1)現狀；岳西縣當歸種植基地；共2730畝，種植基地處于當歸種苗生長(cháng)期。

　　(2)岳西縣中草藥實(shí)驗基地；位于岳西縣，總面積5畝，有兩個(gè)600平米的大棚，正在進(jìn)行中草藥種植試驗。

　　(3)冕寧縣中藥種植基地現狀；位于冕寧縣，有3個(gè)區，總面積360畝(其中當歸100畝，白芷50畝，桔梗210畝)，處于藥材生長(cháng)期；

　　2 、“正宗四川中藥材種苗示范基地；位于成都雙流縣永安鎮，總面積60畝。第一期20畝，“科學(xué)技術(shù)部自然科學(xué)研究所；配套建設1000平方米玻璃組培中心、5000平方米育苗溫室等設施設備200萬(wàn)元。目前資金已經(jīng)到位，土地已經(jīng)移交，正在規劃實(shí)施。

　　3 、“貴州中草藥種苗繁育基地現狀；正在組織準備。

　　(三)軟實(shí)力水平得到初步提高。

　　xx帶“務(wù)實(shí)、認真、負責”他們的態(tài)度和行動(dòng)在各級政府、機構和群眾中樹(shù)立了良好的形象，贏(yíng)得了信任和認可；在助推項目所在地經(jīng)濟發(fā)展、整合農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、輻射周邊中醫藥發(fā)展、增加當地農民就業(yè)、增加800多名從業(yè)農民收入等方面做出了積極貢獻，為維護社會(huì )和諧穩定發(fā)揮了重要作用。

　　過(guò)去一年的成績(jì)來(lái)之不易，證明我們選擇的方向是正確的，項目是正確的，目標是正確的。也體現了xx隊的活力和戰斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成就的取得是所有xx人犧牲自己寶貴的時(shí)間和無(wú)私奉獻的結果。我深深感謝所有xx人的積極貢獻！

　　雖然我們在過(guò)去的一年里取得了一些成績(jì)，但我們應該清醒地認識到，xx的發(fā)展仍然面臨許多困難和挑戰。從政策上看，國家已經(jīng)開(kāi)始整頓中藥行業(yè)，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進(jìn)一步完善。行業(yè)面臨洗牌，對中醫藥行業(yè)的支持和引導越來(lái)越多，這既是機遇，也是挑戰。從行業(yè)來(lái)看，由于大宗中藥材價(jià)格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴大，供需形勢發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)上看，我們的實(shí)力還比較弱，品種培育技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材病蟲(chóng)害防治和農藥殘留污染問(wèn)題亟待解決；團隊整體種植技術(shù)比較差，跟不上x(chóng)x高標準嚴要求的發(fā)展理念。從人才來(lái)看，種植技術(shù)方面的實(shí)用人才嚴重不足；團隊人員和財產(chǎn)的管理理念和水平有待進(jìn)一步提高。

　　面對機遇和挑戰，我們應該堅定理性信念，以對人類(lèi)健康和中醫藥發(fā)展負責的'精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解決存在的問(wèn)題，努力做好各項工作，永遠不要辜負政府和人民的重托。

　　二、20xx的整體部署工作

　　瘋狂的一年是xx發(fā)展最重要最關(guān)鍵的一年。中藥產(chǎn)業(yè)正處于大調整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代。世界范圍內掀起的回歸自然的熱潮，使中醫走向了世界。植物藥國際市場(chǎng)份額達到270億美元，中草藥和中藥制劑需求快速增長(cháng)。國內中藥市場(chǎng)和調味品市場(chǎng)對藥材的需求飆升至1000多億元，為我們發(fā)展中藥提供了良好的發(fā)展機遇。我們必須牢牢把握重要的戰略機遇期。要堅定信心，利用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動(dòng)xx平穩較快發(fā)展，不斷增強綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

　　(1)加強組織建設，完善各項制度

　　加強領(lǐng)導班子、管理班子和執行班子建設，提高駕馭復雜局面的能力，著(zhù)力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題；公司全體人員要牢固樹(shù)立大局意識、責任意識和憂(yōu)患意識，嚴格按照公司決策行事，嚴格執行公司規章制度，切實(shí)把自己的思想和行動(dòng)統一到股東大會(huì )的決策和部署中去；充分調動(dòng)合作伙伴和員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性。研究制定公司的融資戰略、組織架構、業(yè)務(wù)板塊、人才體系和信息化建設；推動(dòng)xx文化建設，用文化軟實(shí)力推動(dòng)xx發(fā)展。

　　(2)加強基地建設，確保順利啟動(dòng)

　　要做好基地建設，及時(shí)調整基地建設計劃，確�；�地建設的良好開(kāi)局。雙流20畝；正宗四川中藥材種苗示范基地；要盡快開(kāi)始工作，請遵循“標準要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標是做好規劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。岳西基地要統籌安排，重視種苗前期工作的實(shí)施，加強管理，保證種苗的穩定可靠；在育苗的基礎上，做好對種植者的調查了解，建立種植者的種植信息檔案，讓所有種植者都能得到控制；加快中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建設，協(xié)調當地鄉鎮組織或大種植戶(hù)建立中藥材專(zhuān)業(yè)合作社，建立規章制度，為合作社有效運轉奠定基礎；3月、4月、5月，岳西基地應指導種植者做好當歸苗木的移栽和保護工作，確保苗木成活率；在做好基地建設和管理的同時(shí)，要積極與當地政府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當地社會(huì )情況和民情，為當歸收購奠定堅實(shí)基礎。越南西部中草藥實(shí)驗基地應加強研究，及時(shí)、全面收集中草藥實(shí)驗品種的數據和信息，為大規模推廣種植提供寶貴經(jīng)驗。

　　(3)促進(jìn)種業(yè)工作有序發(fā)展

　　在永安鎮建立四川產(chǎn)藥材種苗示范基地；標準要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標是做好規劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。建立中藥材種子和種苗交易平臺，促進(jìn)四川中藥材種植；在貴州淳安建設種苗繁育基地，打造貴州省內外大型種苗交易平臺；在全國主要藥材種植區尋找戰略合作伙伴，以基地增戶(hù)模式建立全國種苗交易平臺。

　　(4)加強市場(chǎng)分析，促進(jìn)市場(chǎng)卡的建立

　　要做大做強，公司必須加強對中藥材市場(chǎng)的分析和控制。作為一個(gè)xx人，大家要隨時(shí)牢記市場(chǎng)，透徹分析各種中藥材的市場(chǎng)情況，根據市場(chǎng)情況指導中藥材種植。今年10月前，公司要開(kāi)始培養一支專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)隊伍，這支隊伍要有營(yíng)銷(xiāo)意識，掌握營(yíng)銷(xiāo)手段，靈活運用營(yíng)銷(xiāo)手段，及時(shí)研究營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境和產(chǎn)品市場(chǎng)，有敢于啃硬骨頭的思想和勇氣，有信心讓公司種植的產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國各地，創(chuàng )造最佳效益。

　　該團隊在較短的時(shí)間內建立了穩定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售奠定了堅實(shí)的基礎。

　　(5)積極開(kāi)展抗癌抗腫瘤植物的提取研究

　　公司要想長(cháng)期發(fā)展，必須有前瞻性的戰略準備，對中草藥的品種進(jìn)行前期研究，建立頂尖的產(chǎn)品和核心競爭力。今年一方面要搞好基地建設，另一方面要開(kāi)始抗癌抗腫瘤植物提取的初步研究。前期可以進(jìn)行初步的理論和調研，根據條件及時(shí)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的研究人才，通過(guò)對抗癌、抗腫瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和發(fā)展這一領(lǐng)域，抓住發(fā)展機遇。

　　(6)強化安全意識，確保安全穩定

　　公司在新的一年里的所有工作都必須在安全的前提下進(jìn)行。沒(méi)有安全保障，就不可能順利開(kāi)展所有工作，獲得公司的利益。因此，請務(wù)必收緊“安全”有了這根弦，平時(shí)要多學(xué)習多思考，牢固樹(shù)立安全意識，警鐘就會(huì )敲響。開(kāi)展任何工作，如資金流通、政策扶持、種植、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、合作等，都要考慮安全風(fēng)險，不能掉以輕心。我們應該及時(shí)掌握和分析工作中的不安全因素，盡最大努力消除安全隱患，確保我們所有的工作都是安全可靠的。只有每一個(gè)人，每一輛車(chē)，每一件事，每一件事，每一個(gè)環(huán)節都真正安全了，才能保證公司的整體安全穩定。

　　新的一年已經(jīng)開(kāi)始，艱巨但重要而光榮的任務(wù)等待著(zhù)我們去完成。讓我們繼續攜手共進(jìn)，努力工作，再接再厲，團結奮進(jìn)，努力開(kāi)創(chuàng )新局面！

　　董事會(huì )工作報告 17

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的有關(guān)規定，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執行股東大會(huì )的各項決議，圍繞公司發(fā)展戰略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，積極參與公司各項重大事項的決策過(guò)程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實(shí)現。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年，公司董事會(huì )積極發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項經(jīng)營(yíng)指標和管控目標，落實(shí)管理層職責，為公司全面實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標，堅決貫徹落實(shí)“打造團隊、嚴細管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng )出佳績(jì)”十六字工作方針，拼搏積極，創(chuàng )新實(shí)干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數和品牌形象，圓滿(mǎn)完成了全年的各項工作指標，取得了十分矚目的成績(jì)。

　　20xx年，公司完成機制紙產(chǎn)量510萬(wàn)噸、銷(xiāo)量496萬(wàn)噸，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長(cháng)30.32%;實(shí)現利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長(cháng)75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強。

　　二、公司董事會(huì )運作情景

　　(一)公司治理情景

　　報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯(lián)合交易所上市規則》和中國證監會(huì )有關(guān)規定的要求規范運作，不斷健全和完善公司法人治理結構，健全公司內部控制制度，積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，以進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規范運作。

　　1、關(guān)于股東及股東大會(huì )

　　公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務(wù)。公司股東大會(huì )的召集、召開(kāi)合法合規，并在保證股東大會(huì )合法有效的前提下，均供給了現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票兩種參會(huì )渠道。

　　在審議影響中小投資者權益的重大事項時(shí)，均對中小投資者表決單獨計票，為股東供給便利并及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現場(chǎng)參加股東大會(huì )的投資者可與公司管理層應對面溝通交流，切實(shí)維護了投資者參與公司經(jīng)營(yíng)管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的`合法權益。

　　2、關(guān)于控股股東和上市公司

　　報告期內，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅持獨立，貼合中國證監會(huì )關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規定�？毓晒蓶|、實(shí)際控制人嚴格規范自我的行為，依法行使權力履行義務(wù)。公司擁有獨立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)自主本事，公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構能夠獨立運作。

　　3、關(guān)于董事和董事會(huì )

　　公司董事會(huì )的構成貼合法律法規及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質(zhì)，均能認真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規定的職權;董事會(huì )的召集、召開(kāi)嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定進(jìn)行;公司董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常履行職責，為董事會(huì )的決策供給科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)參考。

　　4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理

　　按照相關(guān)規則的要求，公司嚴格執行信息披露的有關(guān)規定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公平地披露信息，保證披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司經(jīng)過(guò)指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計490余項，對公司經(jīng)營(yíng)情景、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實(shí)施等事項及時(shí)履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步保障了投資者的合法權益。

　　在嚴格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過(guò)上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn)、深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺、實(shí)地調研等渠道和方式，與投資者積極互動(dòng)，聽(tīng)取投資者的聲音，耐心解答投資者的問(wèn)題，增進(jìn)投資者對公司的了解和認同，并將投資者的合理意見(jiàn)和提議及時(shí)傳遞給公司管理層，構建投資者與公司溝通的橋梁。

　　(二)會(huì )議召開(kāi)、召集情景

　　20xx年，公司董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議17次，審議并經(jīng)過(guò)79項議案;召集、召開(kāi)股東大會(huì )9次，作出決議42項。歷次會(huì )議均嚴格執行《公司章程》及議事規則的相關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效，各項決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)了董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司的重大事項作出了決策。

　　董事會(huì )充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能作用，戰略與發(fā)展委員會(huì )多次就公司發(fā)展戰略的重大問(wèn)題開(kāi)展研討;審計委員會(huì )參與了對公司季報、中報、年報的審計把關(guān);提名委員會(huì )對高管人員的任職提出了審核意見(jiàn);薪酬與考核委員會(huì )對公司董事、高管人員的薪酬機制實(shí)施發(fā)揮了積極作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)24次。

　　(三)董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情景

　　公司董事會(huì )按照股東大會(huì )決議安排及《公司章程》賦予的職權，盡職盡責，主要完成了以下工作：

　　經(jīng)20xx年度股東大會(huì )決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現金分紅占2016年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來(lái)注重對股東的回報，近年來(lái)繼續加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。

　　三、投資者關(guān)系管理情景

　　公司從規范法人治理、提升公司在資本市場(chǎng)的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā)，強化了投資者關(guān)系管理工作。

　　20xx年，經(jīng)過(guò)接待投資者來(lái)訪(fǎng)、接聽(tīng)股東電話(huà)、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅持了良好的溝通關(guān)系。20xx年，共接待機構和投資者實(shí)地調研和電話(huà)會(huì )議15次，答復深交所平臺投資者問(wèn)題470個(gè)，最大程度地滿(mǎn)足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時(shí)、準確地了解到公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情景。

　　四、董事會(huì )20xx年工作思路

　　20xx年，董事會(huì )將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標，積極發(fā)揮董事會(huì )在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì )日常工作，科學(xué)高效決策重大事項，從全體股東的利益出發(fā)，認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議，確保經(jīng)營(yíng)管理工作穩步有序開(kāi)展，為全面實(shí)現年度科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標供給有力的決策支持和保障。

　　1、統籌戰略和計劃管控，確保年度各項任務(wù)目標落實(shí)

　　依據宏觀(guān)形勢和公司戰略，及時(shí)補充修訂發(fā)展規劃，實(shí)現中長(cháng)期規劃和年度計劃充分銜接、滾動(dòng)管理，保證公司的持續發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營(yíng)計劃目標，夯實(shí)管理層職責，保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協(xié)同，深入推進(jìn)運營(yíng)計劃、績(jì)效評價(jià)信息化管理，確保全年經(jīng)營(yíng)目標的全面完成。

　　2、高效運作，完善董事會(huì )決策機制

　　一是加強會(huì )議管理，提高會(huì )議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及獨立董事的作用，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事將依法履行職責，經(jīng)過(guò)參加或列席相關(guān)會(huì )議、專(zhuān)題調研、實(shí)地考察、審查報告和報表資料、問(wèn)詢(xún)相關(guān)人員等方式，主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進(jìn)展情景，評估可能對公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運作情景，適時(shí)給予專(zhuān)業(yè)而可行的提議或意見(jiàn)。

　　3、提高信息披露透明度，提升投資者關(guān)系管理水平

　　公司董事會(huì )將繼續按照相關(guān)監管要求及時(shí)、準確地做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報告和臨時(shí)報告，確保公司信息披露資料的真實(shí)、準確、完整。

　　公司董事會(huì )將嚴格執行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細則》的相關(guān)規定，將本著(zhù)公平、公開(kāi)、守信的原則，及時(shí)地披露有關(guān)信息，并組織、籌備好2018年投資者關(guān)系活動(dòng)，堅持公司投資者接待專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)暢通，并積極經(jīng)過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”、公司郵箱、電話(huà)等方式加強與投資者的溝通。同時(shí)加強投資者權益保護工作，嚴格內幕信息保密管理，異常是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。

　　4、繼續加強對公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導

　　一是對公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展工作創(chuàng )造良好的環(huán)境;二是繼續加強公司內控體系規范，不斷優(yōu)化企業(yè)運營(yíng)管理體系，夯實(shí)公司基礎工作，防范企業(yè)風(fēng)險，確保實(shí)現公司的可持續性健康發(fā)展。

　　5、高度重視、抓好規范運作培訓工作

　　一是遵照國家證券監管部門(mén)的有關(guān)要求，嚴格完成公司董事、監事、高級管理人員年度培訓任務(wù)，做好獨立董事任職資格的后續培訓、財務(wù)負責人的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高董事、監事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內部規范運作培訓，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規意識與風(fēng)險職責意識，切實(shí)提升公司的規范運作水平。

　　董事會(huì )工作報告 18

尊敬的董事會(huì )主席及全體董事會(huì )成員：

　　我代表公司向董事會(huì )匯報過(guò)去一年的工作情況和取得的成績(jì)，以下是報告的內容：

　　一、經(jīng)濟形勢分析

　　1、國內經(jīng)濟穩步增長(cháng)：根據最新的統計數據顯示，我國過(guò)去一年的GDP增長(cháng)率達到了X％，繼續保持了穩定的增長(cháng)態(tài)勢。經(jīng)濟穩定增長(cháng)為我公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了有力的保障。

　　2、市場(chǎng)競爭激烈：隨著(zhù)行業(yè)的逐漸發(fā)展壯大，我們面對的市場(chǎng)競爭也日趨激烈。我們必須積極采取措施，提升核心競爭力，確保公司在市場(chǎng)中的地位。

　　二、業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　1、銷(xiāo)售收入穩步增長(cháng)：去年，我公司的銷(xiāo)售收入達到了X萬(wàn)元，同比增長(cháng)了X％。這主要是由于公司深入挖掘市場(chǎng)潛力，加強與客戶(hù)的合作，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　2、新產(chǎn)品研發(fā)取得突破：在過(guò)去一年，公司加大了對研發(fā)的投入，成功推出了多款頗具競爭力的新產(chǎn)品。這些新產(chǎn)品幫助公司在市場(chǎng)上獲得了更大的份額，并提升了公司的品牌形象。

　　三、管理運營(yíng)情況

　　1、成本控制取得一定成效：公司加強成本管控，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低了生產(chǎn)成本，并提高了生產(chǎn)效率。這使得公司在激烈的市場(chǎng)競爭中更具競爭力。

　　2、員工團隊建設：公司對員工進(jìn)行培訓，提升員工的專(zhuān)業(yè)素養和工作能力。同時(shí)，我們注重激勵機制的.建立，使員工更加積極主動(dòng)地為公司發(fā)展貢獻力量。

　　四、風(fēng)險控制與合規管理

　　1、加強風(fēng)險識別和評估：公司建立完善的風(fēng)險管理體系，強化風(fēng)險識別和評估工作，及時(shí)發(fā)現和應對可能出現的風(fēng)險。

　　2、提升合規管理水平：公司加強了對相關(guān)法律法規的學(xué)習和遵守，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規性，避免出現不必要的法律風(fēng)險。

　　五、未來(lái)規劃和展望

　　1、繼續創(chuàng )新發(fā)展：公司將繼續加大對研發(fā)的投入，不斷創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)，提高核心競爭力，穩定并擴大市場(chǎng)份額。

　　2、加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：公司將加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，積極探索新的銷(xiāo)售渠道，提升品牌形象和市場(chǎng)影響力。

　　3、強化內部管理：公司將進(jìn)一步完善內部管理制度，建立健全的激勵機制，提升員工整體素質(zhì)和戰斗力。

　　以上就是公司過(guò)去一年工作情況的簡(jiǎn)要報告，希望董事會(huì )能夠給予指導和支持，共同推動(dòng)公司的發(fā)展！

　　謝謝大家！

　　董事會(huì )工作報告 19

　　今日，xx公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!

　　20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強積極，各方面的工作都取得了必須的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下頭對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不斷提高

　　20xx年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jì)，主要項目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中經(jīng)過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情景見(jiàn)附表)

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的`管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，所以，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

　　三、注重培訓，員工綜合素質(zhì)不斷提高

　　一向以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間；在學(xué)習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。資料主要包括:現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。

　　經(jīng)過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。

　　四、注重企業(yè)文化建設，推動(dòng)朗青健康發(fā)展。

　　企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。XX年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車(chē)隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　XX年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

　　五、注重增強綜合實(shí)力，全面提升朗青形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領(lǐng)導在XX年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

　　董事會(huì )工作報告 20

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的相關(guān)規定，忠實(shí)履行公司章程，履行公司賦予的各項職責，認真執行股東大會(huì )各項決議，圍繞公司發(fā)展戰略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項工作。全體董事認真履行職責，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度積極參與公司各項重大事項的決策過(guò)程，努力維護公司和全體股東的合法權益，有效保證公司全年各項工作目標的實(shí)現。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年，公司董事會(huì )充分發(fā)揮決策職能，部署公司年度經(jīng)營(yíng)指標和控制目標，落實(shí)管理層職責，為公司全面實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標提供決策支持和保障。公司以“建設千億企業(yè)，建設世紀之晨”為目標，堅決貫徹“建團隊、嚴管理、精業(yè)務(wù)、創(chuàng )效益”的16字工作方針，艱苦奮斗、創(chuàng )新拼搏，全面提高質(zhì)量效益、管理水平，科技含量、幸福指數和品牌形象，全年順利完成各項工作指標，取得了很大成績(jì)。

　　20xx年，公司生產(chǎn)機制紙510萬(wàn)噸，銷(xiāo)售紙張496萬(wàn)噸，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入298.52億元，同比增長(cháng)30.32%，實(shí)現歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元，凈利潤37.69億元，同比分別增長(cháng)75.62%和88.60%。公司總資產(chǎn)1056.25億元，企業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強。

　　二、董事會(huì )運作情景

　�。ㄒ唬┕�司治理情景

　　報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標準》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求運作，《香港證券交易所上市規則》和證監會(huì )的有關(guān)規定，不斷完善公司治理結構，完善公司內部控制制度，積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理，從而進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規范運作。

　　1. 關(guān)于股東和股東大會(huì )，本公司建立了公司治理結構，確保股東能夠充分行使其權利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權利，承擔相應的義務(wù)。公司股東大會(huì )的召集和召開(kāi)合法合規。在保證股東大會(huì )合法有效的前提下，提供現場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票兩種方式。

　　在審議影響中小投資者權益的重大事項時(shí)，中小投資者的投票權是分開(kāi)計算的，為股東提供便利，及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現場(chǎng)出席股東大會(huì )的投資者可以與公司管理層進(jìn)行面對面的溝通，有效維護參與公司經(jīng)營(yíng)管理的投資者的權利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護了股東特別是中小股東的合法權益。

　　2.報告期內，控股股東及上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構等方面堅持與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)公司保持獨立，遵守中國證監會(huì )關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規定�？毓晒蓶|和實(shí)際控制人應當嚴格規范自己的行為，依法行使職權，履行義務(wù)。公司具有獨立經(jīng)營(yíng)能力，公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構可以獨立運作。

　　3. 關(guān)于董事和董事會(huì )的組成，公司董事會(huì )符合法律、法規和公司章程的要求。公司董事具備履行職責所需的知識、技能和素質(zhì)，能夠認真、忠實(shí)、勤勉地履行公司章程規定的職權。董事會(huì )的召開(kāi)會(huì )議嚴格按照《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》及其他相關(guān)規定進(jìn)行。董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常履行職責，為董事會(huì )決策提供科學(xué)、專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)和參考。

　　4. 信息披露與投資者關(guān)系管理

　　根據相關(guān)規定的要求，公司嚴格執行信息披露的相關(guān)規定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公正地披露信息，確保披露的信息真實(shí)、準確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司通過(guò)指定的.信息披露媒體發(fā)布了490多份定期報告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件，及時(shí)履行了公司經(jīng)營(yíng)情況、關(guān)聯(lián)交易、對外投資等信息披露義務(wù)，對外擔保和年度利潤分配，進(jìn)一步保護投資者的合法權益。

　　在嚴格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系的管理。公司在官方網(wǎng)站和cninfo上公布了公司地址、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過(guò)上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn)，深圳證券交易所互動(dòng)&平臺、實(shí)地調研等渠道和方法，積極與投資者互動(dòng)，傾聽(tīng)投資者聲音，耐心回答投資者提問(wèn)，提高投資者對公司的理解和認可，及時(shí)向公司管理層傳達投資者的合理意見(jiàn)和建議，在投資者和公司之間架起一座橋梁。

　�。ǘ�）召集和召開(kāi)會(huì )議

　　20xx年，公司董事會(huì )共召開(kāi)17次會(huì )議，審議通過(guò)79項議案，召集和召開(kāi)9次股東大會(huì )，作出42項決議。歷次會(huì )議嚴格執行公司章程和議事規則的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效，各項決議執行情況總體良好。公司董事及相關(guān)高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席（或列席）董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司重大事項作出決定。

　　董事會(huì )充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能。戰略與發(fā)展委員會(huì )多次就公司發(fā)展戰略的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。審計委員會(huì )參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會(huì )對高級管理人員的任命提出了審計意見(jiàn)。薪酬與考核委員會(huì )對高管薪酬機制的實(shí)施起到了積極的推動(dòng)作用。獨立董事充分發(fā)揮職能，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)24次。

　�。ㄈ�）董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況

　　公司董事會(huì )根據股東大會(huì )決議和公司章程賦予的權力，完成以下任務(wù)：

　　根據20xx年股東大會(huì )決議，公司每10股向全體普通股股東派發(fā)現金股利6.0元（含稅），向優(yōu)先股股東派發(fā)現金股利11.62億元（含稅），每10股普通股折合人民幣3.08元（含稅），派發(fā)現金股利1.19億元（含稅）�，F金股利占歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%

　　董事會(huì )工作報告 21

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關(guān)規定，認真履行股東大會(huì )賦予的職責，不斷強化公司治理、規范公司運作，科學(xué)決策，面對復雜多變的市場(chǎng)形勢，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計劃，積極推動(dòng)公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展。公司經(jīng)營(yíng)取得較好業(yè)績(jì)，重大資產(chǎn)重組工作順利完成，新建項目建設穩步推進(jìn)，非公開(kāi)發(fā)行a股股票事項獲得董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)，并于近日獲得中國證監會(huì )發(fā)審會(huì )審核通過(guò)，公司各項工作有序進(jìn)行，發(fā)展態(tài)勢良好。

　　xx年，公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入835，222.51萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤57，109.11萬(wàn)元，同比增長(cháng)32.89%；扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤52，397.87萬(wàn)元，較上年增加32.40%。截至xx年12月31日，公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為518，612.01萬(wàn)元，較上年增長(cháng)10.79%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)273，328.96萬(wàn)元，較上年增長(cháng)28.13%。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩步增長(cháng)。

　　一、xx年重點(diǎn)工作完成情況

　�。ㄒ唬┕�司重大資產(chǎn)重組順利完成

　　xx年，公司完成重大資產(chǎn)重組，在所處紡織服裝行業(yè)景氣度逐漸下滑的趨勢下，公司董事會(huì )積極推動(dòng)重大資產(chǎn)重組，引入有實(shí)力的重組方，將擁有完整磷復肥業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和資質(zhì)且具有競爭優(yōu)勢的湖北新洋豐肥業(yè)有限公司100%的股權置入上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)由紡織印染和紡織品貿易業(yè)務(wù)轉變?yōu)榱讖头实难邪l(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，改善了上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，公司核心競爭力和持續盈利能力進(jìn)一步增強，轉型發(fā)展步伐加速。

　　xx年12月7日，中國恒天集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"中國恒天"）與湖北洋豐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"洋豐股份"）達成重大資產(chǎn)重組初步意向。歷經(jīng)重組預案、重組正式方案等階段的審議，于xx年12月9日獲得中國證監會(huì )核準本次交易的批復文件；xx年2月，根據中國服裝與洋豐股份、楊才學(xué)等45名自然人簽署的《資產(chǎn)交割確認書(shū)》完成資產(chǎn)交割；xx年3月17日，公司非公開(kāi)發(fā)行的有限售條件流通股完成上市發(fā)行，標志著(zhù)本次重大資產(chǎn)重組正式完成。上市公司因本次交易新增股本343，794，035元，截止xx年12月31日，公司總股本601，794，035股。xx年5月，公司辦理完成公司名稱(chēng)、注冊資本、注冊地址、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人等工商變更登記和證券簡(jiǎn)稱(chēng)的變更工作。截至xx年9月，本次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權已全部交割過(guò)戶(hù)，所涉及的債權債務(wù)已全部轉移，尚需辦理過(guò)戶(hù)手續的土地和房屋均已完成過(guò)戶(hù)。

　�。ǘ�）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩步運行

　　xx年，公司大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，生產(chǎn)系統深入推行技術(shù)改造挖潛力，通過(guò)科學(xué)配比降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)健康運行，實(shí)現了效益穩步增長(cháng)。

　　1、持續推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新，加快新品研發(fā)

　　xx年，公司立足于"全力打造中國作物專(zhuān)用肥領(lǐng)導者"的品牌定位，按照"作物專(zhuān)用肥系列和功能肥料系列同步發(fā)展"的新產(chǎn)品研發(fā)方向，繼續加強與中國農業(yè)大學(xué)合作，成立了新型肥料研發(fā)中心并陸續引進(jìn)一批高級研發(fā)人才，目前已步入正常運轉。同時(shí)在低溫余熱利用、磷酸工藝改進(jìn)、磷石膏資源綜合利用等方面取得突破。公司技術(shù)優(yōu)勢和綜合實(shí)力得以有效發(fā)揮，先后獲得"湖北省長(cháng)江質(zhì)量獎提名獎"，通過(guò)國家高新技術(shù)企業(yè)復審，蟬聯(lián)"中國化工100強"、"中國民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強"，行業(yè)地位更加穩固。

　　公司全年共推出兩特經(jīng)濟作物專(zhuān)用肥、水溶肥、有機無(wú)機肥、硝硫基功能肥等新產(chǎn)品新配方30多個(gè)，新推出的蘋(píng)果專(zhuān)用肥系列產(chǎn)品在山東、陜西、山西、甘肅、河南等地大力推廣，效果顯著(zhù)，客戶(hù)反響強烈，其良好的使用效果和推廣示范效應，為我們大力發(fā)展、推廣經(jīng)濟作物專(zhuān)用肥探索出了一套行之有效的方法；超級水稻專(zhuān)用肥在長(cháng)江流域一帶推廣效果顯著(zhù)，受到雜交水稻之父袁隆平院士的題詞稱(chēng)贊。

　　2、加大營(yíng)銷(xiāo)力度，全面實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新

　　公司以促進(jìn)增量為核心推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，以經(jīng)濟作物專(zhuān)用肥和新型功能肥料為著(zhù)力點(diǎn)，狠抓片區管理，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )下沉，優(yōu)化客戶(hù)結構，提升農化服務(wù)；公司層面開(kāi)展增量政策發(fā)布會(huì )、渠道層面開(kāi)展增量分解示范觀(guān)摩會(huì )，加強對薄弱市場(chǎng)的招商力度，營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新工作成效顯著(zhù)。

　　公司肥料銷(xiāo)售推行大區制管理；設立專(zhuān)業(yè)招商團隊，開(kāi)展全年招商活動(dòng)，迅速搶灘空白市場(chǎng)，強化薄弱市場(chǎng)，優(yōu)化傳統市場(chǎng)；加大新型肥料推廣力度，全年銷(xiāo)量增幅同比翻番；基地周邊直銷(xiāo)取得較大進(jìn)展；加強品牌建設，有針對性增加廣告投放等宣傳力度，提高品牌影響力；提升農化服務(wù)水平，與中國農業(yè)大學(xué)聯(lián)手打造全國測土配方施肥示范網(wǎng)絡(luò )，在全國建設了40多個(gè)示范基地，依托基地輻射周邊，帶動(dòng)一方某種作物高產(chǎn)高效、科學(xué)施肥種植模式的推廣。

　　3、深入推行挖潛增效，提升產(chǎn)品質(zhì)量

　　公司生產(chǎn)系統積極實(shí)施技術(shù)改造，加大推行節能減排力度，完成發(fā)電機熱能回收、酸水反浮選利用、發(fā)電機節能改造等技改項目；對不同地區、不同品位的磷礦石進(jìn)行反復優(yōu)化配礦試驗，推進(jìn)科學(xué)配比；通過(guò)車(chē)間機械化、自動(dòng)化改造、減少用工編制等一系列舉措，最大限度降低了生產(chǎn)成本，為公司創(chuàng )造經(jīng)濟效益的同時(shí)對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、加強環(huán)境保護意義重大。

　　公司通過(guò)不斷調整選礦、磷酸、磷銨工藝指標，改進(jìn)藥劑質(zhì)量，生產(chǎn)出高品質(zhì)的磷銨產(chǎn)品；進(jìn)行散裝庫及工廠(chǎng)配套投料口改造，提高了磷銨質(zhì)量；通過(guò)優(yōu)化各項指標和原料管理，對生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量控制點(diǎn)加強日常監管，通過(guò)增加微量元素、有機質(zhì)、活性菌等使公司產(chǎn)品質(zhì)量穩步提升。

　�。ㄈ�）公司治理持續推進(jìn)，初見(jiàn)成效

　　1、完善公司治理，提高公司規范運作水平

　　公司嚴格按照相關(guān)法律、法規的要求規范運作，不斷健全和完善法人治理結構，董事會(huì )認為公司治理的實(shí)際情況符合《上市公司治理準則》等規范性文件的規定和要求。

　　重大資產(chǎn)重組完成后，董事會(huì )按照公司實(shí)際情況并結合監管要求，重新修訂并審議通過(guò)了《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《獨立董事工作制度》等29項重要制度。繼續加強股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及總經(jīng)理辦公會(huì )管理，規范各部門(mén)及子公司管理，通過(guò)了湖北證監局的現場(chǎng)檢查，并根據湖北證監局有關(guān)文件要求，對公司治理、信息披露、財務(wù)核算等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改。

　　截至xx年12月31日，公司現有內部控制制度完整、合理有效，能夠充分貫徹執行國家有關(guān)法律法規規定，能夠適應公司現行管理的要求和公司發(fā)展的需要，并能得到有效實(shí)施，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行。

　　2、加強董事會(huì )建設，勤勉盡責履行職責

　　公司正式完成重大資產(chǎn)重組后，董事會(huì )及時(shí)完成改選，新任董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員組成、專(zhuān)業(yè)分布和知識結構等更加合理和全面，對公司主營(yíng)業(yè)務(wù)熟知程度更高，對保證董事會(huì )合法有效開(kāi)展決策工作、進(jìn)一步優(yōu)化公司法人治理結構起到積極作用。并在年底第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)，順利完成了董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的換屆選舉，聘任了新一屆高級管理人員。

　　報告期內，為進(jìn)一步提升董事會(huì )決策能力，公司組織董事、監事及高級管理人員參加深交所、湖北證監局、保薦機構及公司內部舉辦的相關(guān)培訓，進(jìn)一步加深了對上市公司相關(guān)政策法規及公司制度的理解和認識，提高了履職能力。

　�。ㄋ模┤�力推進(jìn)公司及所屬單位內部建設

　　1、進(jìn)一步完善內部控制體系建設

　　根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》的有關(guān)要求，公司在xx年繼續完善內控體系建設，完善各項內部控制制度，規范內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進(jìn)公司健康、可持續發(fā)展。

　�。�1）加強內部控制培訓。通過(guò)邀請國際知名機構為公司開(kāi)展內部控制培訓、幫助建立健全內部控制體系，加強內部宣傳，認真學(xué)習基本規范及配套指引的有關(guān)規定，公司從高層人員到一線(xiàn)員工均體現出較強的內部控制管理意識，為有效控制、規避風(fēng)險奠定了良好的基礎。

　�。�2）完善內控管理制度。公司依據相關(guān)法律、法規的規定，陸續制定和完善了公司治理、經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)控制、信息控制等方面的一系列制度及管理辦法，目前各項制度的建立能夠涵蓋公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節的管理、控制及監督，為公司內控體系建設構建了堅實(shí)的制度平臺。

　�。�3）嚴格貫徹執行內控制度，健全內部監督機制。在董事會(huì )的領(lǐng)導下，結合公司規模、經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)文化、行業(yè)特點(diǎn)等具體情況，協(xié)調公司各職能部門(mén)、下屬單位及子公司共同開(kāi)展內部控制規范建設工作。強化審計監察部的內部審計、監督職能，公司審計監察部負責對財務(wù)報表相關(guān)的內部控制制度執行情況進(jìn)行監督和檢查，對子公司進(jìn)行審計監督，切實(shí)保障公司內控制度的有效執行。

　�。�4）開(kāi)展內控自我評價(jià)和內控審計工作。按照科學(xué)合理的內控評價(jià)方法和程序，有序開(kāi)展自我評價(jià)工作，編制內部控制評價(jià)報告；并聘請會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行內部控制審計，出具內部控制審計報告。

　　2、有效實(shí)施科學(xué)管理，提升內部管控能力

　　xx年，公司深入分析管理問(wèn)題，理清工作思路，進(jìn)一步強化了營(yíng)運、生產(chǎn)兩個(gè)主戰場(chǎng)的作用和地位，提高了辦事效率。生產(chǎn)系統圍繞安全、環(huán)保、質(zhì)量、成本等核心工作，通過(guò)軟硬兩手抓，現場(chǎng)管理上檔升級，內部物耗、能耗指標更趨科學(xué)，新型環(huán)保、安全設施加快建設，公司及各子公司管理水平均有較大改善，經(jīng)營(yíng)指標明顯提高。

　　加強內部精細管理，成本明顯下降。生產(chǎn)系統通過(guò)機械化、自動(dòng)化改造，以及管理創(chuàng )新、崗位整合、集中管控等方式，進(jìn)行編制核減，降低了用工成本，減輕了用工壓力。營(yíng)運系統以礦石科學(xué)配比為切入點(diǎn)，調整采購思路，散裝原料實(shí)現直供；經(jīng)過(guò)精心測算，實(shí)地求證，對進(jìn)口鉀肥等大宗原料試行江海水路聯(lián)運、散裝運輸，大幅降低了運輸成本；從采購源頭開(kāi)始抓成本控制，細化流程管理，磷銨生產(chǎn)成本大幅下降，為公司創(chuàng )造了經(jīng)濟效益。

　�。ㄎ澹┓e極拓展融資渠道，提高資本管理水平

　　為實(shí)現公司戰略規劃目標，滿(mǎn)足高速發(fā)展需要，公司設立全資子公司江西新洋豐并新建120萬(wàn)噸/年新型復合肥項目（一期80萬(wàn)噸/年）、在新洋豐中磷新建60萬(wàn)噸/年硝基復合肥項目。積極推進(jìn)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的再融資事項，公司計劃非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)11，300萬(wàn)股，擬募集資金不超過(guò)119，292萬(wàn)元，用于上述兩個(gè)項目的建設，以擴大公司產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升公司的競爭力和行業(yè)地位。非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案已由第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議和xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，并于xx年3月20日獲得中國證監會(huì )發(fā)審會(huì )審核通過(guò)，尚需中國證監會(huì )簽發(fā)正式核準文件后實(shí)施。

　�。�六）加強信息披露和投資者關(guān)系管理工作

　　公司董事會(huì )嚴格按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項規定和要求，進(jìn)一步加強對公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核工作，并及時(shí)進(jìn)行披露，確保所披露信息內容的真實(shí)、準確、完整。截至xx年12月31日，公司披露臨時(shí)公告135份，按時(shí)完成各項定期報告的編制、披露。公司披露的各項文件均做到了真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平。

　　公司董事會(huì )積極協(xié)調公司與投資者的關(guān)系，加強投資者關(guān)系管理，董事會(huì )指定董事會(huì )秘書(shū)負責日常信息披露工作、接待股東來(lái)訪(fǎng)和回復投資者的咨詢(xún)，同時(shí)，通過(guò)電話(huà)溝通、互動(dòng)易平臺、現場(chǎng)調研、網(wǎng)上說(shuō)明會(huì )等多種溝通方式，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況及未來(lái)發(fā)展規劃，合法合規地與投資者進(jìn)行溝通、交流，有效保證投資者知情權的充分行使。

　�。ㄆ撸﹪栏駡绦袃饶恍畔⒅�情人登記制度

　　xx年，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記備案制度》的有關(guān)規定執行，規范公司內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，在報送定期報告時(shí)，及時(shí)向湖北證監局、深圳證券交易所報備內幕信息知情人名單，嚴格防范了內幕信息的泄露及內幕交易，維護了信息披露的公平性；在重大事項的報告編制、審議和披露期間，公司均按制度和相關(guān)法律、法規要求，整理登記知情人員相關(guān)信息并向監管部門(mén)報備，嚴格控制內幕信息傳遞范圍，加強內幕信息保密工作。積極組織公司董監高人員、相關(guān)關(guān)鍵崗位中層管理人員，參加證監會(huì )、公安部和國資委于xx年11月主辦的內幕交易警示教育展，通過(guò)參加此次活動(dòng)，進(jìn)一步強化了公司內部人員防止內幕交易、規范內幕信息管理的意識，有利于形成防控內幕交易的良好氛圍及將內幕交易防控宣傳培訓工作做到規范化、常態(tài)化。

　　xx年度，公司未發(fā)現內幕信息知情人利用內幕消息違規買(mǎi)賣(mài)本公司股票的情況，也未發(fā)生因涉嫌內幕交易被監管部門(mén)采取監管措施及行政處罰情況。

　�。ò耍┒鄬哟伍_(kāi)展企業(yè)文化和凝聚力工程建設

　　公司始終堅持"志存高遠，不斷超越；為社會(huì )分擔責任，與員工分享成果"的企業(yè)文化核心理念，通過(guò)提升員工工資水平、進(jìn)行全員健康體檢、推廣"走進(jìn)員工家庭"活動(dòng)、對困難員工進(jìn)行補貼慰問(wèn)、員工生日祝福及各種節假日福利，提高了員工薪酬和福利待遇；廣泛收集職工意見(jiàn)和合理化建議，接待職工來(lái)電來(lái)訪(fǎng)，進(jìn)一步促進(jìn)了公司的民主管理，凝聚力進(jìn)一步增強；通過(guò)組織開(kāi)展征文活動(dòng)和各類(lèi)文體活動(dòng)、制定員工文明行為規范、創(chuàng )新開(kāi)辦道德講堂、系統開(kāi)展中基層管理干部培訓活動(dòng)、試點(diǎn)推進(jìn)班組建設、加強企業(yè)文化宣傳建設，豐富了員工文化生活，提高了員工綜合素質(zhì)和基層管理水平，提升了公司的知名度、美譽(yù)度和員工的自豪感、榮譽(yù)感，營(yíng)造了健康、和諧、積極進(jìn)取的企業(yè)文化氛圍。

　　二、董事會(huì )日常工作情況

　�。ㄒ唬�、報告期內董事會(huì )的會(huì )議情況及決議內容

　　本報告期內公司共召開(kāi)8次董事會(huì )，具體情況及決議內容如下：

　　1、公司第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議于xx年3月25日在北京召開(kāi)，會(huì )議審議并通過(guò)了《公司董事會(huì )xx年度工作報告》、《公司總經(jīng)理xx年度工作報告》、《公司xx年度報告及其摘要》、《公司xx年度財務(wù)報告》、《公司xx年度利潤分配預案》、《xx年度獨立董事述職報告》、《xx年度內部控制自我評價(jià)報告》、《關(guān)于公司董事會(huì )增補董事的議案》、《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》、《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于申請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )辦理公司工商變更登記或備案事宜的議案》、《關(guān)于湖北新洋豐肥業(yè)有限公司xx年度備考財務(wù)報告的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司xx年度股東大會(huì )的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年3月26日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　2、公司第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于xx年4月16日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于選舉董事代行董事會(huì )秘書(shū)職責的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì )提名委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于公司xx年度財務(wù)預算方案的議案》、《關(guān)于聘請公司xx年度會(huì )計師事務(wù)所的`議案》、《關(guān)于公司xx年度董事、監事及高級管理人員薪酬的預案》、《關(guān)于公司繼續執行本次重大資產(chǎn)重組置入磷復肥業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì )計政策議案》、《關(guān)于修改<股東大會(huì )議事規則>的議案》、《關(guān)于修改<董事會(huì )議事規則>的議案》、《關(guān)于修改<獨立董事工作制度>的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年4月18日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　3、公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于xx年4月28日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《中國服裝股份有限公司xx年第一季度報告的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年4月30日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　4、公司第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議于xx年8月1日在湖北省荊門(mén)市月亮湖北路附七號公司七樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《公司xx年半年度報告及其摘要》、《公司xx年半年度財務(wù)報告》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修改<擔保管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<公司募集資金管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<董事會(huì )秘書(shū)工作細則>的議案》、《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<董事、監事、高級管理人員持股變動(dòng)管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<非公開(kāi)信息知情人保密制度>的議案》、《關(guān)于修改<內幕信息知情人登記備案制度>的議案》、《關(guān)于修改<年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》、《關(guān)于修改<重大信息內部報告制度>的議案》、《關(guān)于修改<獨立董事年報工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<關(guān)于規范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<信息披露管理制度>的議案》、《關(guān)于修訂<經(jīng)理工作細則>的議案》、《關(guān)于<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》、《關(guān)于<董事會(huì )審計委員會(huì )工作制度>的議案》、《關(guān)于<董事會(huì )提名委員會(huì )工作制度>的議案》、《關(guān)于<董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<董事會(huì )戰略委員會(huì )工作制度>的議案》、《關(guān)于聘任李忠海先生為公司副總經(jīng)理的議案》、關(guān)于召開(kāi)公司xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年8月4日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　5、公司第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議于xx年10月10日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于對外投資設立全資孫公司的議案》、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司xx年度非公開(kāi)發(fā)行a股股票方案的議案》、《關(guān)于〈公司xx年度非公開(kāi)發(fā)行a股股票預案〉的議案》、《關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示性公告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》、《關(guān)于制定〈未來(lái)三年股東回報規劃（xx年—xx年）〉的議案》、《關(guān)于實(shí)施120萬(wàn)噸/年新型復合肥項目（一期80萬(wàn)噸/年項目）和60萬(wàn)噸/年硝基復合肥項目的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年10月14日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　6、公司第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議xx年10月17日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司xx年第三季度報告的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年10月20日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　7、公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于xx年12月13日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》、《關(guān)于修改<董事會(huì )審計委員會(huì )年度審計工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<內部審計管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<投資者關(guān)系管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<接待和推廣工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<董事、監事、高級管理人員持股變動(dòng)管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<內幕信息知情人登記備案制度>的議案》、《關(guān)于<外部信息使用人管理制度>的議案》、《關(guān)于<內部控制評價(jià)制度>的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年12月15日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　8、公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議于xx年12月30日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。會(huì )議決議公告刊登在xx年7月27日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ǘ�）、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況

　　報告期內，董事會(huì )嚴格執行股東大會(huì )審議通過(guò)的各項決議，公司召開(kāi)了四次股東大會(huì )，除xx年度股東大會(huì )外，其余三次都采用網(wǎng)絡(luò )投票和現場(chǎng)投票相結合的方式召開(kāi)，充分保障了公司股東尤其是中小股東的知情權和投票權。

　　1、公司于xx年4月16日在湖北省荊門(mén)市月亮湖北路附七號四樓會(huì )議室召開(kāi)了xx年度股東大會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)了xx年報相關(guān)議案。會(huì )議決議公告刊登在xx年4月17日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　2、公司于xx年8月20日在公司會(huì )議室召開(kāi)了xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司xx年度財務(wù)預算方案的議案》、《關(guān)于聘請公司xx年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司xx年度董事、監事及高級管理人員薪酬的預案》及修改《股東大會(huì )議事規則》等相關(guān)制度的議案。會(huì )議決議公告刊登在xx年8月21日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　3、公司于xx年10月29日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第二次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。會(huì )議決議公告刊登在xx年10月30日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　4、公司于xx年12月30日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第三次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的議案。會(huì )議決議公告刊登在xx年12月31日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ㄈ�）、董事會(huì )下設的審計委員會(huì )的履職情況

　　報告期內，公司董事會(huì )下設的審計委員會(huì )根據《公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作制度》、《董事會(huì )審計委員會(huì )年度審計工作制度》的有關(guān)規定，勤勉履行工作職責，監督公司內部審計制度及其實(shí)施情況，審核公司財務(wù)信息及其披露情況，對聘請會(huì )計師事務(wù)所發(fā)表意見(jiàn)并督促會(huì )計師事務(wù)所審計工作。

　　1、報告期內會(huì )議召開(kāi)情況

　　報告期內，董事會(huì )審計委員會(huì )共召開(kāi)了3次會(huì )議，審議了公司xx年第一季度報告、半年度報告及第三季度報告三次定期報告的相關(guān)議案，并提交董事會(huì )審議。

　　2、在xx年度審計中所做的工作

　�。�1）、對公司財務(wù)報告的兩次審議意見(jiàn)：審計委員會(huì )在年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)前審閱了公司編制的財務(wù)會(huì )計報表，并形成書(shū)面意見(jiàn)；在年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)后通過(guò)多種方式加強與年審注冊會(huì )計師的溝通，在年審注冊會(huì )計師出具初步審計意見(jiàn)后再一次審閱了公司財務(wù)會(huì )計報表，并形成書(shū)面意見(jiàn)。

　�。�2）、對會(huì )計師事務(wù)所審計工作的督促情況：督促會(huì )計師事務(wù)所按照確定的審計計劃完成審計工作，并在約定時(shí)限內出具初步審計意見(jiàn)、提交審計報告。

　�。�3）、向董事會(huì )提交會(huì )計師事務(wù)所從事xx年度公司審計工作的總結報告：大信會(huì )計事務(wù)所（特殊普通合伙）本著(zhù)對全體股東負責的宗旨，依據中國注冊會(huì )計師獨立審計準則，為公司xx年度財務(wù)會(huì )計報告出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，是客觀(guān)、真實(shí)和準確的。

　�。�4）、對下年度續聘會(huì )計師事務(wù)所的決議書(shū)：為了提高本公司財務(wù)工作和審計工作的效率，保證審計業(yè)務(wù)的連續性，審計委員會(huì )研究同意續聘大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司xx年度財務(wù)報告審計機構。

　　對公司擬續聘的大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分的了解，認為：公司擬續聘的大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足公司審計工作的要求，所確定的審計費用是合理的，同意提請公司董事會(huì )和股東大會(huì )審議。

　�。ㄋ模�、董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )的履職情況

　　報告期內，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )根據《公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作制度》的有關(guān)規定，勤勉履行工作職責。

　　公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )對xx年度公司董事、監事及高管人員所披露的薪酬情況進(jìn)行了審核并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

　　公司xx年度報告中所披露的公司董事、監事和高級管理人員薪酬真實(shí)反映了實(shí)際情況，符合國家相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章和公司《章程》等相關(guān)規定。

　�。ㄎ澹┒�事會(huì )下設戰略委員會(huì )的履職情況

　　報告期內，董事會(huì )戰略委員會(huì )根據《公司董事會(huì )戰略委員會(huì )工作制度》的規定，積極履行工作職責，共召開(kāi)了1次會(huì )議。對公司對外投資、xx年度非公開(kāi)股票相關(guān)事項等事項進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)，為公司發(fā)展戰略的實(shí)施提出了合理化建議。

　�。�六）董事會(huì )下設提名委員會(huì )的履職情況

　　報告期內，董事會(huì )提名委員會(huì )根據《公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作制度》的規定，勤勉履行工作職責，共召開(kāi)了2次會(huì )議。分別對提名公司第五屆董事會(huì )所聘任副總經(jīng)理候選人及提名公司第六屆董事會(huì )董事候選人、提名公司第六屆董事會(huì )所聘任高級管理人員等議案進(jìn)行審核，通過(guò)對候選人的個(gè)人履歷、教育背景、工作實(shí)績(jì)等情況進(jìn)行審查，發(fā)表了同意提名相關(guān)候選人的審核意見(jiàn)，并報董事會(huì )審議。

　�。ㄆ撸┆毩⒍�事履職情況

　　公司獨立董事根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律法規和《公司章程》的規定，認真履行職責，發(fā)揮獨立董事作用，參與公司重大事項的決策，勤勉盡責。報告期內，獨立董事對歷次董事會(huì )會(huì )議審議的議案以及公司其他事項均未提出異議；對需獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)的重大事項均進(jìn)行了認真審核并發(fā)表了書(shū)面的獨立意見(jiàn)。本公司獨立董事對公司重大決策提供了寶貴的專(zhuān)業(yè)性建議和意見(jiàn)，提高了公司決策的科學(xué)性和客觀(guān)性。

　　董事會(huì )工作報告 22

各位股東代表：

　　根據公司章程規定和董事會(huì )的安排，我代表公司董事會(huì )向股東大會(huì )作20xx年度工作報告，請予審議。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年度，董事會(huì )認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進(jìn)新目標、新發(fā)展。全年實(shí)現發(fā)出商品××億元，銷(xiāo)售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績(jì)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì )向你們致以衷心的感謝！

　　現圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng )新、重點(diǎn)項目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報告。

　�。�1）強化市場(chǎng)運作

　　面對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，積極應對，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩中推進(jìn)。一是國內市場(chǎng)：××市場(chǎng)占有率穩中有升，全年實(shí)現發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元；××市場(chǎng)實(shí)現零的突破，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××萬(wàn)元；××市場(chǎng)迅速崛起，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩定老客戶(hù)的基礎上，積極拓展××、××、××市場(chǎng)。全年實(shí)現銷(xiāo)售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng )歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過(guò)××預審和產(chǎn)品預審，并迎來(lái)了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審，××審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。

　�。�2）堅持科技創(chuàng )新

　　圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng )新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的`第三方認證，為形成新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)奠定基礎。二是新產(chǎn)品××井口在××銷(xiāo)售業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。三是全年完成各類(lèi)計劃項目申報工作30多項，爭取各類(lèi)科技項目資金1000多萬(wàn)元。

　�。�3）狠抓重點(diǎn)項目

　　按照“科學(xué)調研、合理編制、穩步實(shí)施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現技改投入××萬(wàn)元。一是依據現有產(chǎn)品結構及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國際大公司驗廠(chǎng)要求，對生產(chǎn)線(xiàn)設備進(jìn)行“填平，補齊”。二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項目前期基礎建設，三是完成××項目建設，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營(yíng)。

　　各位股東代表，過(guò)去一年，我們雖然取了一定成績(jì)，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過(guò)××××、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是×××準備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

　　二、20xx年工作目標與主要任務(wù)

　　20xx年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì )精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰略的重要一年。

　　圍繞“十二五”規劃目標，董事會(huì )擬訂工作目標，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過(guò)“三個(gè)堅持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現“三個(gè)開(kāi)創(chuàng )”。主要目標是：集團實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，利稅總額 ××億元；公司實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，凈利潤××億元，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)××項重點(diǎn)新產(chǎn)品。

　　為實(shí)現上述任務(wù)和目標，今年董事會(huì )將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：

　�。ㄒ唬﹫猿质袌�(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng )新，提升市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng )市場(chǎng)發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng )新理念，引領(lǐng)市場(chǎng)運作，提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現有市場(chǎng)。國內主要繼續鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng)；提升××市場(chǎng)；國外在代理方面利用現有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場(chǎng);積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng)，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運作重點(diǎn)新市場(chǎng)�！痢潦袌�(chǎng)，爭取該市場(chǎng)的全球配套機會(huì )，形成最大經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)；××市場(chǎng)，通過(guò)××金石的運作，力爭××市場(chǎng)成為新的銷(xiāo)售亮點(diǎn)�！痢潦袌�(chǎng)，通過(guò)×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額；三是實(shí)施企業(yè)升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量?jì)?yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應商陣營(yíng)。

　�。ǘ�）堅持科技創(chuàng )新驅動(dòng)，提升競爭力，開(kāi)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)升級新局面 扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)戰略，以創(chuàng )新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)創(chuàng )新成果轉化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作，為開(kāi)拓新市場(chǎng)奠定堅實(shí)基礎。二是完成×××項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線(xiàn)，力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線(xiàn)搬遷和熱處理車(chē)間改造升級，為企業(yè)升級、

　　發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進(jìn)項目的驗收工作，繼續推動(dòng)省級重點(diǎn)實(shí)驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

　�。ㄈ�）堅持管理創(chuàng )新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng )管理升級新局面 緊緊圍繞“規范經(jīng)營(yíng)行為、構建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現管理創(chuàng )新的目標。一是適應高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現生產(chǎn)管理創(chuàng )新，建立“高精尖”現代化精品車(chē)間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)ERP信息化管理，實(shí)現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統一監管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實(shí)現工作零失誤。四是強化內部經(jīng)濟核算，圍繞會(huì )計核算和統計核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng )造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　各位股東，20xx年公司的工作目標已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。謝謝大家！

　　董事會(huì )工作報告 23

　　今日，蘭州——交通科技有限公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為——公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激！，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！

　　20xx年對于——而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強積極，各方面的工作都取得了必須的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不斷提高

　　20xx年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jì)，主要項目有：天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中經(jīng)過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。（詳細情景見(jiàn)附表）

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州——交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，所以，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

　　三、注重培訓，員工綜合素質(zhì)不斷提高

　　一向以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間；在學(xué)習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。資料主要包括：現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。

　　經(jīng)過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng )新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén)，公司也給予了必須的物質(zhì)獎勵，這項活動(dòng)我們將長(cháng)期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的團體榮譽(yù)感得到了加強，同時(shí)，——的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進(jìn)。

　　四、注重企業(yè)文化建設，推動(dòng)——健康發(fā)展。

　　企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建——自行車(chē)隊、舉辦——籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的.活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　20xx年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們——公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位——員工的辛勤努力才促成了——的不斷發(fā)展。

　　五、注重增強綜合實(shí)力，全面提升——形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于——而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領(lǐng)導在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

　　董事會(huì )工作報告 24

　　<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。會(huì )議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

　　1、會(huì )議就《20xx年度經(jīng)濟目標與實(shí)現情況》(1.總公司各項目標實(shí)現情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　2、會(huì )議就《20xx年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營(yíng)目標》議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　3、會(huì )議就《財務(wù)預算及執行情況》(1.20xx年的財務(wù)決算報告;2.20xx年財務(wù)預算報告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì )議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的xxx%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼，報股東大會(huì )審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)以上決議，已執行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼經(jīng)股東大會(huì )通過(guò)，已執行。)4、會(huì )議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

　　(1)會(huì )議對蜀道公司股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權。會(huì )議通過(guò)了該議案，已執行。

　　(2)會(huì )議對地產(chǎn)公司的股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報批立項，暫未執行。

　　(3)會(huì )議對投資公司股權結構進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì )議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的'全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　(4)會(huì )議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經(jīng)營(yíng)方式、運行模式、經(jīng)營(yíng)設想》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬(wàn)元為保底線(xiàn)，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專(zhuān)業(yè)公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了表決， 6人同意，1人反對。會(huì )議通過(guò)了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執行。

　　5、會(huì )議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議認為攀枝花農商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩定，并可為我公司提供融資方便。會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資xxx00萬(wàn)元購買(mǎi)攀枝花農商銀行xxx00萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決,7人同意。會(huì )議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司反復核算，因投資回報周期太長(cháng)而放棄投資，未執行。

　　<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì )議決定公司注冊資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。已執行。

　　<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì )議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì )。應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議討論了第一屆董事會(huì )任期內的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆等相關(guān)問(wèn)題，已完成。

　　<四>、20xx年xxx月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì )，大會(huì )選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì )召開(kāi)第一次董事會(huì )議，選舉周燊同志為董事長(cháng)、宋曉達為副董事長(cháng)，董事會(huì )聘任彭建紅為總經(jīng)理。

　　<五>、20xx年xx月xx日，公司召開(kāi)了第二屆第二次董事會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，經(jīng)審定，大會(huì )對該規定作了部分修改，并將此規定下發(fā)給機關(guān)各部門(mén)，征求大家意見(jiàn)和建議以書(shū)面形式上報董事會(huì )秘書(shū)處，下一次董事會(huì )再一次逐條審議，大會(huì )通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)，已執行。

　　2、審定《關(guān)于公司董事會(huì )成員分工的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　3、審定《公司董事會(huì )對總經(jīng)理授權范圍的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。

　　5、商議“關(guān)于每年xxx月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。

　　<六>、20xx年xxx月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第三次會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已頒布。

　　2、審定《經(jīng)理層及部門(mén)經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

　　3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人反對，決議未通過(guò)，已執行。

　　4、審議《公司員工社會(huì )保險繳納管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　5、審議《公司機關(guān)車(chē)輛使用改革管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，通過(guò)此提案，已執行。

　　6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，正按照決議執行。

　　7、商議《董事會(huì )對經(jīng)理層三年任期內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標完成情況的獎懲辦法》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已執行。

　　8、審定公司《20xx年度財務(wù)預算報告》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，正在執行。

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