董事會(huì )工作報告[必備13篇]

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　　董事會(huì )工作報告 篇1

　　根據《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》和《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》的有關(guān)規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將XX年度履職情況報告如下:

　　一、審計委員會(huì )基本情況

　　公司第一屆董事會(huì )審計委員會(huì )由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經(jīng)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會(huì )委員，由曾繁英女士擔任審計委員會(huì )召集人。

　　二、審計委員會(huì )XX年度會(huì )議召開(kāi)情況

　　報告期內，審計委員會(huì )共召開(kāi)3次會(huì )議，全體委員均全部親自出席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)情況如下:

　　(一)XX年2月7日，審計委員會(huì )召開(kāi)第一屆審計委員會(huì )第七次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了XX年度公司財務(wù)會(huì )計報表和XX年度內部控制制度自我評價(jià)報告，并聽(tīng)取了審計部XX年度審計工作總結和XX年度審計工作計劃的匯報。

　　(二)XX年6月5日，審計委員會(huì )召開(kāi)第二屆審計委員會(huì )第一次會(huì )議，會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于續聘福建華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建華興”)為公司XX年度的財務(wù)審計機構的議案和公司XX年度財務(wù)決算報告的議案，并聽(tīng)取了審計部第一季度審計工作的匯報。

　　(三)XX年7月11日召開(kāi)第二屆審計委員會(huì )第二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了公司XX年上半年度財務(wù)報告，并聽(tīng)取了審計部上半年審計工作的`匯報。

　　三、審計委員會(huì )XX年度主要工作情況

　　報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過(guò)程的監督、核查和溝通工作，重點(diǎn)工作如下:

　　(一)監督及評估外部審計機構工作

　　福建華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現的問(wèn)題提出管理建議。鑒于上述原因，經(jīng)審計委員會(huì )審議，向董事會(huì )提出了續聘福建華興為公司XX年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會(huì )與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進(jìn)行了充分討論與溝通，未發(fā)現在審計中存在重大需關(guān)注事項。審計委員會(huì )認為福建華興對公司進(jìn)行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則。

　　(二)指導內部審計工作

　　報告期內，公司審計部在審計委員會(huì )的督導下，合理編制XX年度的內部審計計劃，并按審計規范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進(jìn)行了內部審計監督，并對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進(jìn)行檢查和監督，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保公司規范運作和健康發(fā)展。

　　(三)審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見(jiàn)

　　報告期內，審計委員會(huì )認真審閱了公司財務(wù)報告及其信息披露，認為:公司財務(wù)報告真實(shí)、完整和準確，不存在重大會(huì )計差錯調整、重大會(huì )計政策及估計變更、涉及重要會(huì )計判斷的事項、導致非標準無(wú)保留意見(jiàn)審計報告的事項，也不存在與財務(wù)報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。

　　(四)評估內部控制的有效性

　　報告期內，審計委員會(huì )監督促進(jìn)公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關(guān)規定的要求，不斷完善并落實(shí)執行規范有效的內部控制制度，保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規范運作。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)安全，確保財務(wù)報告及信息披露的真實(shí)、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務(wù)內部控制。審計委員會(huì )通過(guò)審閱公司內部控制自我評價(jià)報告，認為公司已按照企業(yè)內部控制規范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內部控制，不存在財務(wù)報告內部控制重大缺陷。

　　(五)協(xié)調管理層、內部審計與外部審計的溝通

　　報告期內，審計委員會(huì )積極協(xié)調公司管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開(kāi)展。

　　四、總體評價(jià)

　　報告期內，審計委員會(huì )根據《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》等相關(guān)規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會(huì )的相應職責。

　　特此報告。

　　董事會(huì )工作報告 篇2

　　《中國XX銀行股份有限公司20xx 年度董事會(huì )工作報告》于20xx 年3 月25 日經(jīng)本公司董事會(huì )審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì )的委托，根據《中華人民共和國公司法》以及《中國XX銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會(huì )報告20xx 年度董事會(huì )的主要工作情況，請予審議。

　　一、20xx 年度董事會(huì )工作概況

　　20xx 年，本公司董事會(huì )嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門(mén)各項規章制度的指導下，勤勉忠實(shí)地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革，加強風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續提升公司治理水平，圓滿(mǎn)完成了各項工作。

　　(一)強化戰略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。

　　1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場(chǎng)定位。

　　20xx年董事會(huì )結合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，在前期工作的基礎上，通過(guò)行內外調研、專(zhuān)家研討論證等環(huán)節，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”的市場(chǎng)定位，并將XX銀行總體發(fā)展戰略概括為“一個(gè)長(cháng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現策略、五個(gè)保障機制”，為各部門(mén)清晰地勾畫(huà)出二次騰飛的“行軍路線(xiàn)圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著(zhù)戰略定位展開(kāi)。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務(wù)規模同業(yè)排名穩步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發(fā)展，實(shí)現XX銀行綜合競爭力的不斷提升。

　　2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結構調整和戰略轉型，創(chuàng )辦特色銀行。

　　20xx 年度董事會(huì )在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導下，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實(shí)現民企客戶(hù)數量及存貸款規模的雙增長(cháng)，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平，細分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù)，實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶(hù)定價(jià)能力，建立XX小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷(xiāo)售，提高金融服務(wù)水平和客戶(hù)滿(mǎn)意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)等一系列手段，實(shí)現了客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構顯著(zhù)優(yōu)化，降低對傳統粗放式增長(cháng)模式的依賴(lài)，有利于我公司創(chuàng )辦特色銀行，提高資本使用效益，保持XX銀行的可持續發(fā)展。

　　3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規劃流程銀行建設。

　　20xx年，通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來(lái)的運行情況，深入研究國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗，緊密結合中國市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設計，在全行基本形成“以客戶(hù)為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩、健康發(fā)展;根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動(dòng)了20xx 年度流程銀行十一項重點(diǎn)項目和十一項專(zhuān)項課題，積極推進(jìn)改革創(chuàng )新。截至20xx 年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強調統籌推進(jìn)與規范管理，使我公司流程銀行建設步入專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

　　4、中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng),收入結構優(yōu)化效果顯著(zhù)。

　　20xx年度，在董事會(huì )推動(dòng)業(yè)務(wù)結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，實(shí)現了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。

　　5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。

　　20xx年度，董事會(huì )根據我公司的總體發(fā)展戰略和集團化管理要求，在總結前期經(jīng)驗的基礎上，由董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”，以及通過(guò)兩條線(xiàn)對村鎮銀行進(jìn)行強化管理的方案。本年度，董事會(huì )積極探索完善村鎮銀行運營(yíng)管理模式，繼續強化村鎮銀行發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路，加強村鎮銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理和內外部審計監督，完善并規范XX品牌對村鎮銀行的輸出，統一并加快村鎮銀行的品牌建設。同時(shí)，董事會(huì )積極指導并協(xié)助XX金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動(dòng)性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促XX加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。

　　(二)深化風(fēng)險管理，加強對全行風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估，督促落實(shí)各項風(fēng)險制度，深入開(kāi)展風(fēng)險調研工作。

　　20xx 年，本公司董事會(huì )充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監督的職能作用，加強風(fēng)險政策的指導與落實(shí)，積極開(kāi)展風(fēng)險工作評估，加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策，進(jìn)一步加強風(fēng)險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制和管理，提高了董事會(huì )風(fēng)險管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險管理水平的進(jìn)一步提升。

　　1、加強風(fēng)險政策指導。為促進(jìn)整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升，在認真總結2009 年《指導意見(jiàn)》的編制經(jīng)驗基礎上，董事會(huì )在20xx 年初編制了《中國XX銀行20xx 年度風(fēng)險管理指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》)�！吨笇б庖�(jiàn)》緊密結合宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和銀行風(fēng)險管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細上下功夫，突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶(hù)的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門(mén)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì )的風(fēng)險政策，與董事會(huì )編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風(fēng)險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評估。

　　20xx 年《指導意見(jiàn)》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)分別進(jìn)行了風(fēng)險提示，對全行風(fēng)險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開(kāi)先河，充分體現了XX銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng )新性。在指導意見(jiàn)的推動(dòng)下，全行風(fēng)險治理的架構逐步形成，全面風(fēng)險管理的思想深入人心，各項風(fēng)險管理的規劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開(kāi)展。

　　2、開(kāi)展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會(huì )的風(fēng)險監督職能，20xx 年董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )分別在6 月下旬和年底開(kāi)展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的評估工作。通過(guò)行內訪(fǎng)談和數據資料的調閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認風(fēng)險評估框架等工作，進(jìn)一步規范風(fēng)險評估的內容、組織、時(shí)間表以及招標流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據。通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險評估工作，充分體現了董事會(huì )及其風(fēng)險管理委員會(huì )在履行風(fēng)險管理、指導與評估職責，以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。

　　3、加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策。20xx 年，董事會(huì )及風(fēng)險管理委員會(huì )進(jìn)一步加強對監管部門(mén)出臺的各項風(fēng)險政策的學(xué)習整理，并加大力度督促行內有關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)。3 月份，為更好地貫徹落實(shí)銀監會(huì )有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引，董事會(huì )督促總行有關(guān)部門(mén)編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法》、《20xx年流動(dòng)性風(fēng)險控制指標》、《聲譽(yù)風(fēng)險管理專(zhuān)題報告》和《2009 年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動(dòng)性風(fēng)險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問(wèn)題，聲譽(yù)風(fēng)險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問(wèn)題，以及2009年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統開(kāi)發(fā)測試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明，對切實(shí)落實(shí)監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

　　(三)加強資本管理，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式轉變，提高經(jīng)營(yíng)效益。

　　我行董事會(huì )大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20xx 年度董事會(huì )采取了以下措施:一是貫徹《中國XX銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關(guān)部門(mén)編制《中國XX銀行資本管理辦法實(shí)施細則》，通過(guò)具體的制度安排，保障董事會(huì )資本管理的目標明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導，滿(mǎn)足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據《中國XX銀行董事會(huì )資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標體系，增加風(fēng)險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對分支機構資本收益考核，促進(jìn)各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )于20xx 年度1 月和6 月，分別對2009 年末和20xx 年上半年資本狀況進(jìn)行了評估并出具評估報告，加強董事會(huì )對資本使用的監督與管理;五是組織開(kāi)展資本研究工作，協(xié)助銀監會(huì )關(guān)于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監會(huì )調研組提交《中國XX銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進(jìn)行說(shuō)明并提出工作建議。

　　(四)積極履行社會(huì )責任，繼續提升公司形象，實(shí)現公司價(jià)值最大化。

　　20xx 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì )公益事業(yè)，積極回饋社會(huì )，“中國XX銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會(huì )各界好評;關(guān)注貧困地區發(fā)展，繼續推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續幫扶4 個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“XX指數研究專(zhuān)項基金”，支持全國人大財經(jīng)委開(kāi)展“XX指數研究”課題項目;持續捐贈“中華紅絲帶基金”，推動(dòng)全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會(huì )對文化遺產(chǎn)的保護意識;捐資建立的上海XX現代美術(shù)館于本年度正式開(kāi)幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術(shù)館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會(huì )責任;青海玉樹(shù)地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災區居民實(shí)際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛(ài)心找水源”行動(dòng)，幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問(wèn)題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時(shí)間組織捐款，幫助受災群眾度過(guò)難關(guān)。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動(dòng)，舉辦“關(guān)注上�！�參與世博”XX世博志愿者活動(dòng)，為市民和游客奉獻愛(ài)心。由于我公司在責任管理和實(shí)踐方面的突出表現，獲得了政府部門(mén)、NGO 組織和主流媒體的高度評價(jià)，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20xx 年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng )新獎”、“最佳社會(huì )責任獎”、“上市公司社會(huì )責任獎”等多項榮譽(yù)。

　　(五)貫徹合規經(jīng)營(yíng)理念，強化內控管理。

　　20xx 年，董事會(huì )繼續健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監督檢查，加大內控文化培育力度。20xx 年度，我公司根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監管部門(mén)最新法規及要求，進(jìn)一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規程，并對原有的內控架構及制度進(jìn)行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會(huì )計及運營(yíng)、科技信息風(fēng)險管理、合規風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風(fēng)險提供了制度保障;全面開(kāi)展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務(wù)流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個(gè)方面的“內控和案防制度執行年”活動(dòng);采用COSO框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價(jià)辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價(jià)體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內控評價(jià);結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關(guān)內容和本公司內控實(shí)際狀況，董事會(huì )審計委員會(huì )在20xx 年度開(kāi)展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實(shí)加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關(guān)制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監督內控制度執行情況，及時(shí)防范化解風(fēng)險;按照監管部門(mén)的要求，董事會(huì )審計委員會(huì )牽頭開(kāi)展年度內部控制自我評價(jià)工作，組織開(kāi)展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專(zhuān)項研討。此外，董事會(huì )審計委員會(huì )在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門(mén)分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內部控制情況調研，及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問(wèn)題。通過(guò)上述形式多樣的內控管理活動(dòng)，董事會(huì )進(jìn)一步強化了內控管理，促進(jìn)了本公司內控文化的'升華，提升了合規經(jīng)營(yíng)理念，確保風(fēng)險通過(guò)內部控制得到有效化解。

　　(六)加強關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

　　董事會(huì )繼續貫徹“公開(kāi)、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險為導向，以提

　　高管理效率為重點(diǎn)，以規范發(fā)展、合規披露為主要工作目標，認真履行監督管理職責，著(zhù)力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx 年度，我公司繼續著(zhù)力提高關(guān)聯(lián)交易的規范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規則為依據，結合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以?xún)?yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據關(guān)聯(lián)交易管理的監管要求，結合公司關(guān)聯(lián)交易管理現狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應公司A 股、H 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》等;其次，繼續督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數據庫的建設工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數據庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關(guān)聯(lián)事項，監督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過(guò)強化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作，督促相關(guān)部門(mén)按照監管部門(mén)的要求，及時(shí)報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì )通過(guò)一系列指導、監督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規運行。

　　(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理，充分履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責。

　　20xx 年度，董事會(huì )高度重視信息科技風(fēng)險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》，履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責，將信息科技風(fēng)險管理納入20xx年操作風(fēng)險管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國XX銀行數據倉庫系統用戶(hù)密碼管理辦法》、《中國XX銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國XX銀行不間斷電源管理規范(科技)》及《中國XX銀行機房精密空調管理規范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系;持續推進(jìn)新核心系統建設，將風(fēng)險控制環(huán)節進(jìn)行了系統整合;積極做好現有核心系統的升級改造工作，通過(guò)對核心系統主機存儲設備進(jìn)行升級更新，使系統整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強IT 基礎設施建設，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò )流量控制配置、內外部網(wǎng)絡(luò )終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò )、病毒的攻擊威脅;實(shí)施網(wǎng)絡(luò )系統升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統的穩定運行;公司內審部門(mén)進(jìn)一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監督。

　　(八)持續提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。

　　1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求，結合XX銀行公司治理的實(shí)際需要，20xx 年董事會(huì )進(jìn)一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國XX銀行股份有限公司股東大會(huì )議事規則》。根據《公司章程》的規定，結合監管部門(mén)的要求和我行的實(shí)際情況，本公司修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )議事規則》。修訂后的董事會(huì )議事規則對以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì )進(jìn)行了明確規定，對會(huì )議記錄及會(huì )后事項也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會(huì )的決策效率。根據香港上市規則要求，結合委員會(huì )運作的實(shí)際情況，董事會(huì )于今年修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作規則(修訂稿)》和《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作規則(修訂稿)》。新的委員會(huì )工作細則完善了各個(gè)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的職責權限，進(jìn)一步明確了董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議事規則和工作程序，使專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實(shí)際。

　　在修訂上述制度的基礎上，董事會(huì )在本年度還修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國XX銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司呆賬核銷(xiāo)管理辦法》，制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》、《中國XX銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國XX銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》和《中國XX銀行外包風(fēng)險管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì )不斷強化制度的實(shí)施和落實(shí)工作，優(yōu)化了公司治理機制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。

　　2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx 年本公司共召開(kāi)了8 次董事會(huì )決策

　　性會(huì )議、1 次非決策性會(huì )議、4 次投資者交流會(huì )、1 次股東大會(huì )以及49 次董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議，研究或審議本公司定期報告、董監事會(huì )工作報告、行長(cháng)工作報告、財務(wù)預決算報告、利潤分配預案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷(xiāo)、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200 多項，其中經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)了80 多項決議。各項議案均先經(jīng)過(guò)相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )討論決定后，再報董事會(huì )審議決定，必要時(shí)提交股東大會(huì )審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定，依法合規，保障決策程序遵循公開(kāi)透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。

　　3、建立履職評價(jià)制度，強化董事履職責任，促進(jìn)董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責，提高董事會(huì )及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作效率，根據銀監會(huì )的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定，我公司制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》。該辦法把對董事的評價(jià)分為履職行為客觀(guān)評價(jià)、自我評價(jià)兩部分。董事履職情況評價(jià)每年進(jìn)行一次，董事年度履職評價(jià)結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價(jià)完成后在本行董事會(huì )內部進(jìn)行通報，并依據監管部門(mén)要求作為本行董事會(huì )盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監督管理機構報送。

　　4、繼續實(shí)施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

　　報告期內本公司董事會(huì )6 名獨立董事累計到行內工作61 個(gè)工作日，約見(jiàn)管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專(zhuān)業(yè)研究?jì)?yōu)勢，為董事會(huì )決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。20xx 年董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )共召開(kāi)會(huì )議7次，風(fēng)險管理委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議12 次、審計委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7 次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議13 次，提名委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7 次、薪酬與考核委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議3 次，共審議提案155 項，為董事會(huì )的高效工作和科學(xué)決策打下堅實(shí)基礎。

　　5、組織實(shí)施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設。根據《中國XX銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會(huì )發(fā)起實(shí)施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20xx 年度對總行高管層成員和分行行長(cháng)2009 年度履職情況進(jìn)行了考評并撰寫(xiě)了盡職考評綜合報告。實(shí)施盡職考評工作有利于董事會(huì )全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會(huì )對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20xx 年度，根據銀監會(huì )新出臺《商業(yè)銀行穩健薪酬監管指引》的要求，董事會(huì )修訂了《中國XX銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風(fēng)險責任的承擔和長(cháng)期管控。同時(shí)，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在本年度還審批了《中國XX銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實(shí)施細則》，增加了原制度的可操作性。

　　6、加強信息溝通，提高董事會(huì )決策效率和科學(xué)性。20xx 年董事會(huì )繼續辦好《董事會(huì )工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會(huì )工作通訊》7 期、《內部參考》48 期�！抖�事會(huì )工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì )與經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì )與監事會(huì )之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會(huì )、北京銀監局領(lǐng)導的好評。

　　7、加強投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

　　20xx 年度，董事會(huì )從投資者關(guān)系入手，通過(guò)多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng)，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx 年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績(jì)新聞發(fā)布會(huì )、年度投資者交流會(huì )和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )及新聞發(fā)布會(huì );舉辦一季報和三季報投資者電話(huà)交流會(huì );組織實(shí)施事業(yè)部專(zhuān)題調研;組織實(shí)施商貸通專(zhuān)題調研。充分利用現場(chǎng)、視頻和電話(huà)等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內外大型機構舉辦17 次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會(huì )17 場(chǎng)，主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶(hù)銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí)，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx 年接待來(lái)我行調研訪(fǎng)談的分析師及基金經(jīng)理累計達500 人。同時(shí)，繼續優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)和電話(huà)接聽(tīng)系統，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時(shí)，繼續編撰投資者關(guān)系專(zhuān)刊，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺，20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系專(zhuān)刊12 期。

　　20xx 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法對外發(fā)布各類(lèi)定期報告和臨時(shí)公告，保證信息披露及時(shí)、準確、真實(shí)、完整，確保所有股東有平等的機會(huì )獲取本公司信息。20xx 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報告，27 余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì )文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。

　　8、組織開(kāi)展專(zhuān)項調研，提高董事會(huì )決策的前瞻性。

　　為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰略導向作用，為我公司未來(lái)可持續發(fā)展創(chuàng )造內生動(dòng)力，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20xx 年度組成專(zhuān)題調研組，深入15 個(gè)地區的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位，進(jìn)行了為期3 個(gè)多月的現場(chǎng)調研，共計訪(fǎng)談員工100 余人，聽(tīng)取近60 條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )薪酬競爭力調研報告》，為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

　　20xx 年，董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )深入開(kāi)展了一系列風(fēng)險調研工作，收到較好效果。7 月份，董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )對全行政府融資平臺類(lèi)貸款、房地產(chǎn)類(lèi)貸款與中長(cháng)期貸款的現狀、落實(shí)監管部門(mén)及本行董事會(huì )風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀(guān)、針對性強，受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會(huì )選擇“戰略轉型和創(chuàng )新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調研，調研結果向風(fēng)險管理委員會(huì )全體成員進(jìn)行通報。通過(guò)采取一系列調研活動(dòng)，有利于風(fēng)險管理委員會(huì )充分了解我公司風(fēng)險管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險管理、監督與評估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會(huì )風(fēng)險管理會(huì )系統梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí)，邀請來(lái)自監管部門(mén)、咨詢(xún)機構以及國內銀行同業(yè)等方面的IT 戰略管理專(zhuān)家，就我公司新核心系統上線(xiàn)后的IT戰略與風(fēng)險管理等問(wèn)題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì )首次專(zhuān)門(mén)針對IT 戰略與風(fēng)險管理問(wèn)題進(jìn)行的專(zhuān)項調研，成效顯著(zhù)，獲得了行內外人士的充分肯定。

　　為實(shí)地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價(jià)工作，全面貫徹實(shí)施財政部、證監會(huì )、銀監會(huì )等五部委《企業(yè)內部控制規范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會(huì )審計委員會(huì )針對審計部開(kāi)展的對分行及事業(yè)部的內控評價(jià)工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內控調研。調研組通過(guò)檢查、座談等方式，考察了解了基層一線(xiàn)的控制環(huán)境、制度建設、風(fēng)險防范以及控制措施，現場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見(jiàn)和建議。調研組現場(chǎng)還對審計部的內審工作進(jìn)行指導，進(jìn)一步提高了內審的科學(xué)性和準確性。為指導年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì )計處理方法，審計委員會(huì )還組織財務(wù)會(huì )計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì )計處理進(jìn)行了專(zhuān)項研討，為公司財務(wù)報告的內部控制提出了意見(jiàn)建議。

　　9、加強董事培訓，提高董事履職能力。

　　董事會(huì )利用非決策性會(huì )議的平臺，采用專(zhuān)題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項目向董事會(huì )作匯報，使董事會(huì )全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會(huì )還邀請外國專(zhuān)家與全體董監事及高管層就“后金融危機時(shí)代的經(jīng)濟、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專(zhuān)題展開(kāi)討論與交流;充分利用監管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監管部門(mén)舉辦的董事培訓，具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20xx 年度董監事培訓”，圓滿(mǎn)完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。

　　10、公司治理屢獲獎項。

　　20xx 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會(huì )金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會(huì )獎”，董文標董事長(cháng)榮獲“最具社會(huì )責任董事長(cháng)”獎項，副行長(cháng)、董事會(huì )秘書(shū)毛曉峰獲得“最具創(chuàng )新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx 年度董事會(huì )獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì )”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx 年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會(huì )評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系IR 創(chuàng )新獎和中國投資者關(guān)系IR 公司百強。在上海證券交易所“2009-20xx 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會(huì )秘書(shū)獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟出版社和《21 世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì )舉辦的“最佳年報比賽”評選活動(dòng)中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009 年年報還在國際著(zhù)名年報獎項評選中奪得ARC 的財務(wù)數據金獎、印刷及制作銅獎、書(shū)面內容銅獎以及LACP2009 年度年報銀獎。

　　二、20xx 年公司總體經(jīng)營(yíng)管理情況

　　(一)主要經(jīng)營(yíng)指標的完成情況。

　　20xx 年度實(shí)現凈利潤176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長(cháng)46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長(cháng)45.25%;資產(chǎn)總額18,237.37 億元，比上年末增加3,973.45 億元，增長(cháng)27.86%;各項存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01 億元，增長(cháng)25.62%;各項貸款(含貼現)10,575.71億元，增加1,745.92 億元，增長(cháng)19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個(gè)百分點(diǎn); 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長(cháng)80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3 個(gè)百分點(diǎn);成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個(gè)百分點(diǎn)，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25 個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

　　(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

　　1.客戶(hù)結構和業(yè)務(wù)結構顯著(zhù)優(yōu)化，戰略轉型效果明顯。

　　一是客戶(hù)基礎建設成效顯著(zhù)，去年小微客戶(hù)數量猛增，實(shí)現翻番，突破10 萬(wàn)戶(hù)(含已結清)。民企客戶(hù)增長(cháng)明顯，截至20xx 年末，對公(含中小)民企貸款客戶(hù)達8192 戶(hù)，比上年末增長(cháng)93%，占對公貸款客戶(hù)79%，提高14 個(gè)百分點(diǎn);民企存款客戶(hù)近13 萬(wàn)戶(hù)，占對公存款客戶(hù)的73%。二是戰略業(yè)務(wù)規模及占比明顯提高，20xx 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長(cháng)133%和255%。三是轉型效果凸顯，20xx 年全年凈利潤增長(cháng)超過(guò)46%，資本消耗僅增長(cháng)6.6%;客戶(hù)集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶(hù)均余額7300 萬(wàn)元，比年初下降30%。

　　2. 中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng),收入結構調整成效顯著(zhù)。

　　20xx 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)全行收入結構優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據業(yè)務(wù)創(chuàng )造利差收入41.93 億元，實(shí)現資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;20xx 年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836 款，規模達3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計發(fā)債386.8 億元，比2009 年增長(cháng)122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據，業(yè)界排名提升。貿易金融堅持特色，持續保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢;積極開(kāi)展走出去、船舶和長(cháng)單融資等結構性融資業(yè)務(wù);全面落實(shí)民企主辦行戰略，儲備大量客戶(hù);先后獲得英國《金融時(shí)報》中國銀行業(yè)最佳貿易金融銀行等榮譽(yù)，初步實(shí)現了中國一流特色貿易銀行目標。資產(chǎn)托管規模突破2000 億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng )新“托管+融資”、“托管+代銷(xiāo)”模式，實(shí)現托管收入1.92 億元，同比增長(cháng)69.91%，實(shí)現了托管業(yè)務(wù)規模與效益的協(xié)調發(fā)展。成功中標規模達6 萬(wàn)戶(hù)的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。

　　3. 公司業(yè)務(wù)創(chuàng )新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發(fā)展。

　　面對外部環(huán)境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線(xiàn)主動(dòng)創(chuàng )新求變，為全行戰略部署和實(shí)施轉型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過(guò)資產(chǎn)周轉、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合，積極穩定老客戶(hù)，大力發(fā)展新客戶(hù);20xx 年度我行實(shí)現信貸資產(chǎn)轉讓270 多億元，銀團199 億元。力改傳統做法，從規模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉變，積極深化民企戰略，落實(shí)金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶(hù)綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶(hù)和業(yè)務(wù)，貸款定價(jià)水平不斷提高，以交易融資為利器拉動(dòng)內生存款增長(cháng);20xx 年實(shí)現對公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來(lái)源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平，實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展，20xx 年中小落地全國29家分行，專(zhuān)業(yè)化組合產(chǎn)品，細分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù)，提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率，實(shí)現規模、效益、質(zhì)量協(xié)調發(fā)展;截至20xx 年末，中小企業(yè)貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。

　　4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢，零售業(yè)務(wù)實(shí)現新發(fā)展。

　　截至20xx 年末，全行零售貸款超過(guò)2600 億元，個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)規模突破3000 億元，財富管理和貴賓客戶(hù)分別突破10 萬(wàn)和40 萬(wàn)戶(hù)。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項貸款(含貼現)的15%以上;利率加權平均上浮21.27%，定價(jià)水平持續上揚，初步建立起XX小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷(xiāo)售，持續加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和催收力度;截至20xx 年末新增發(fā)卡約150 萬(wàn)張，累計發(fā)卡913 萬(wàn)張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶(hù)規模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話(huà)接通率和客戶(hù)滿(mǎn)意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專(zhuān)線(xiàn)受理來(lái)電6.67 萬(wàn)通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實(shí)現客戶(hù)規模大幅提升，產(chǎn)品銷(xiāo)售突破100 億元的良好業(yè)績(jì)。

　　5.各經(jīng)營(yíng)單位和附屬機構業(yè)績(jì)突出，有利支持了全行創(chuàng )新發(fā)展。

　　存款推動(dòng)上，地產(chǎn)部積極開(kāi)展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩定性良好;上海分行強化客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)，日均存款增加超過(guò)200 億元;南京、長(cháng)沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰略推動(dòng)上，能源部民企貸款規模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶(hù)實(shí)現利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100 億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20xx 年末，XX租賃共擁有各類(lèi)船舶83 艘，飛機21 架，總資產(chǎn)414.82 億元，凈利潤4.95 億元，排名業(yè)界前列。XX基金旗下?lián)碛? 只基金，資產(chǎn)管理規模為26.3 億元，行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

　　6.改革創(chuàng )新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統化、精細化。

　　一是全面規劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優(yōu)先解決的11 個(gè)基礎性重點(diǎn)項目和11個(gè)亟待解決的課題;由行長(cháng)與分管行領(lǐng)導及相關(guān)責任部門(mén)簽訂責任狀，去年全面啟動(dòng)項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開(kāi)始實(shí)施。二是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系制度創(chuàng )新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷(xiāo)售、產(chǎn)品創(chuàng )新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶(hù)戰略管理等項目、課題、相關(guān)制度陸續出臺，20xx 年將全面實(shí)施，對提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來(lái)首次全面、系統、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營(yíng)性部門(mén)績(jì)效指標體系及考核制度，并成功實(shí)施年度機構績(jì)效考核，填補了管理支持部門(mén)績(jì)效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計，問(wèn)責管理、內審管理體系課題完成設計并實(shí)施，新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項目也按計劃推進(jìn)。四是新核心系統成功分拆上線(xiàn)進(jìn)入分行測試階段，新核心已陸續投產(chǎn)八個(gè)模塊，部分已具備上線(xiàn)條件;制定、落實(shí)了《核心銀行系統項目第一期上線(xiàn)變革管理工作方案》，使有關(guān)實(shí)地測試等工作順利推進(jìn);認真吸取經(jīng)驗教訓，確�，F有核心系統安全穩定運行。

　　三、20xx 年度董事會(huì )工作計劃

　　董事會(huì )20xx 年度工作指導思想：以促進(jìn)“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，注重調查研究，增強董事會(huì )工作的計劃性和針對性;依據戰略目標，突出重點(diǎn)，堅持特色，深化改革，促進(jìn)轉型;穩步做好資本籌集工作，滿(mǎn)足監管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險，繼續提高風(fēng)險管控水平;加強附屬機構后續管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設;研究制定更加有效的長(cháng)期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障XX銀行持續健康發(fā)展。

　　(一)依據戰略目標，堅持特色，推動(dòng)深化改革，促進(jìn)“二次騰飛”。

　　依據董事會(huì )新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰略目標和市場(chǎng)定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動(dòng)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)客戶(hù)、小微企業(yè)客戶(hù)和高端零售客戶(hù)，優(yōu)化客戶(hù)結構;以流程銀行建設為主線(xiàn)，貫徹以客戶(hù)為中心的原則，推動(dòng)新核心系統的全面上線(xiàn)運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點(diǎn)，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰略業(yè)務(wù)實(shí)現更大突破，確保各項業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展，逐步實(shí)現業(yè)務(wù)轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實(shí)的基礎。

　　(二)穩步推進(jìn)資本籌集工作，滿(mǎn)足監管要求。

　　隨著(zhù)巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，監管部門(mén)不斷加強了銀行資本監管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿(mǎn)足監管要求，保障實(shí)施XX銀行戰略目標，董事會(huì )將研究制定審慎的資本補充和資本管理規劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應市場(chǎng)需求，選擇切實(shí)可行的籌資方式

　　和募集資金的方案，穩步推進(jìn)資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監管法規要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí)，董事會(huì )將督促經(jīng)營(yíng)管理層精心組織實(shí)施《中國XX銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。

　　(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。

　　董事會(huì )將繼續大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對分支機構資本收益考核，促進(jìn)各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益。

　　(四)加強流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

　　在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊，為此本年度董事會(huì )及董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )將加大流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理。董事會(huì )將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險集中管理機制，逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險管理信息系統，實(shí)現對全行資金來(lái)源與運用的實(shí)時(shí)監測，準確、及時(shí)、持續的監測全行的流動(dòng)性風(fēng)險狀況，確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力;完善流動(dòng)性風(fēng)險管理政策與流程，強化流動(dòng)性風(fēng)險限額管理，建立健全流動(dòng)性應急融資機制，實(shí)現本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險管理;加強大額中長(cháng)期貸款的審批管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

　　(五)研究制定長(cháng)效激勵計劃，完善激勵約束機制。

　　長(cháng)效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20xx 年董事會(huì )及董事會(huì )薪酬考核委員會(huì )將成立專(zhuān)門(mén)的研究小組，制定專(zhuān)題研究計劃，并對國內外已經(jīng)實(shí)施了長(cháng)期激勵計劃的上市公司進(jìn)行典型調查研究，提出XX銀行實(shí)施長(cháng)期激勵計劃的原則、方式，必要時(shí)聘請一家著(zhù)名咨詢(xún)公司協(xié)助設計長(cháng)期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。

　　(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設。

　　根據戰略目標要求，適應形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優(yōu)秀人才進(jìn)行培養，造就繼任的高層管理人員，是實(shí)施XX銀行發(fā)展戰略的重要手段。為此，本年度董事會(huì )及董事會(huì )提名委員會(huì )將借鑒國際經(jīng)驗，牢固樹(shù)立領(lǐng)導人才是XX銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開(kāi)發(fā)方案，堅持“內部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導權的平穩過(guò)渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng )造力和競爭力，

　　促進(jìn)XX銀行實(shí)現“二次騰飛”。

　　(七)優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理。

　　根據財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規范》及《企業(yè)內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進(jìn)程，董事會(huì )將充分考慮內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息溝通、內部監督等內部控制要素，按照優(yōu)化改進(jìn)、持續提高的原則，通過(guò)完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理，科學(xué)評價(jià)內部控制現狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節且符合公司實(shí)際情況的內部控制體系，以提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司發(fā)展戰略有效實(shí)施。

　　(八)強化附屬機構后續管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設。

　　將按照“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”的思路，進(jìn)一步擴大對XX村鎮銀行管理的廣度和深度，推動(dòng)村鎮銀行健康、可持續發(fā)展，并探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時(shí)發(fā)起設立村鎮銀行控股公司;突出重點(diǎn)，加強規劃引導，推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展，促進(jìn)XX加銀基金公司盡快渡過(guò)生存期;董事會(huì )將設立專(zhuān)門(mén)工作組，加強與監管部門(mén)的溝通，繼續探討XX銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進(jìn)組建金融控股集團公司的進(jìn)程。

　　(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導層對投資者關(guān)系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

　　20xx 年，以民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶(hù)的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過(guò)創(chuàng )新工作思路，突出工作重點(diǎn)，加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動(dòng)行領(lǐng)導參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績(jì)、中期業(yè)績(jì)投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行;實(shí)施“走出去”策略，通過(guò)實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機構投資策略會(huì )等方式，進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象;繼續做好投資者關(guān)系專(zhuān)刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪(fǎng)談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專(zhuān)用郵箱和投資者電話(huà)等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場(chǎng)需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。

　　(十)注重調查研究，增強董事會(huì )工作的計劃性和針對性，繼續提高公司治理水平。以董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發(fā)展的實(shí)際需要，精選調查研究課題，開(kāi)展調查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會(huì )主動(dòng)性決策提供科學(xué)依據，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供前瞻性的指導意見(jiàn);董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員

　　會(huì )以促進(jìn)“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，依據各委員會(huì )的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作的針對性，充分發(fā)揮各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在公司治理中積極作用;編制董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)計劃，使全體董事提前預知年度董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)及會(huì )議議題，及時(shí)做好自身工作的統籌安排，保障公司董事會(huì )會(huì )議的出席率和決策效率。同時(shí)，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營(yíng)模式轉變的背景下，進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì )工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續提高公司治理水平。

　　董事會(huì )工作報告 篇3

　　XX年,公司董事會(huì )緊密?chē)�繞年初制定的發(fā)展戰略部署和責任目標,堅持資本運作與實(shí)業(yè)發(fā)展并重的發(fā)展策略,全面改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況,提升公司資產(chǎn)質(zhì)量,增強公司持續盈利能力,通過(guò)重大資產(chǎn)重組的方式實(shí)現了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉型;公司董事會(huì )以法律、法規為指導,進(jìn)一步建立健全規范的上市公司管理體系,提高治理水平;切實(shí)履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的職責;認真落實(shí)股東大會(huì )各項決議,審慎審議公司各項議案議題,認真開(kāi)展和加強公司專(zhuān)項治理工作,指導公司經(jīng)營(yíng)管理層;報告期內公司法治化結構不斷完善,公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展更趨穩健。

　　一、年董事會(huì )工作情況

　　年,董事會(huì )共召開(kāi)了10次會(huì )議,通過(guò)決議54項,組織并召集了5次股東大會(huì ),提請股東會(huì )審議通過(guò)議案32項,信息披露方面發(fā)布定期、臨時(shí)公告101個(gè),全面執行了股東會(huì )審議通過(guò)的各項決議;報告期內,公司開(kāi)展并實(shí)施了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉型,為公司在資本市場(chǎng)中更高更快地發(fā)展提供了有利條件,奠定了堅定基礎。根據董事會(huì )應行使的職責,重點(diǎn)完成了以下工作:

　　(一)公司經(jīng)營(yíng)情況

　　年7月23日,公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )"證監許可【】732號"文《關(guān)于核準珠海萬(wàn)力達電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的批復》核準,順利完成了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉型。

　　公司始終致力于集研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為一體的集成電路設計業(yè)務(wù),主要應用集中在通用打印耗材領(lǐng)域,是國內外領(lǐng)先的打印耗材芯片解決方案提供商,國內少數具有自主知識產(chǎn)權的本土企業(yè)之一。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展全局的基礎性、先導性和戰略性產(chǎn)業(yè),是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和關(guān)鍵。報告期內,公司借助打印耗材芯片市場(chǎng)發(fā)展的廣闊前景,根據自身情況及經(jīng)營(yíng)戰略,通過(guò)采用fabless運營(yíng)模式,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入47,952.72萬(wàn)元,較上年增長(cháng)3.48%,實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤分別為22,020.72萬(wàn)元、24,603.22萬(wàn)元、20,948.02萬(wàn)元較上年增長(cháng)了24.53%、27.17%、25.38%。

　　(二)公司信息披露管理情況

　　年公司董事會(huì )共發(fā)布公告101個(gè),其中發(fā)布臨時(shí)公告97個(gè),定期報告4個(gè),分別為年年度報告全文及摘要、年第一季度報告全文及正文、年半年度報告全文及摘要、年第三季度報告全文及正文,所有信息均履行了真實(shí)、完整、準確、及時(shí)的披露義務(wù),不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,有力地維護了公司股東特別是社會(huì )公眾股東的合法權益。

　　(三)在股東大會(huì )授權范圍內的股權投資情況

　　年7月23日,公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )"證監許可【】732號"文《關(guān)于核準珠海萬(wàn)力達電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的批復》核準,公司與珠海賽納打印科技股份有限公司通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。

　　年8月7日,本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)的標的資產(chǎn)--珠海艾派克微電子有限公司96.67%股權已過(guò)戶(hù)至本公司名下,相關(guān)工商變更登記(珠核變通外字[]第zh14080500324號《核準變更登記通知書(shū)》)手續已辦理完畢。

　　(四)董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

　　1.-2-24,召開(kāi)四屆五次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)年度董事會(huì )工作報告

　　(2)年度總經(jīng)理工作報告

　　(3)年度財務(wù)決算報告

　　(4)年度利潤分配預案

　　(5)關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所的議案

　　(6)年年度報告全文及摘要

　　(7)年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

　　(8)年度證券投資專(zhuān)項說(shuō)明

　　(9)年度內部控制評價(jià)報告

　　(10)《董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所年審工作總結報告》

　　(11)內部控制規則落實(shí)自查表

　　(12)關(guān)于召開(kāi)年度股東大會(huì )的議案

　　2.-3-19,召開(kāi)四屆六次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)符合相關(guān)法律法規的議案;

　　(2)關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)方案的議案;

　　(3)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　(4)關(guān)于《珠海萬(wàn)力達電氣股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)》及其摘要的議案

　　(5)關(guān)于公司與珠海賽納、龐江華簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案

　　(6)關(guān)于公司與珠海賽納簽署附條件生效的《盈利預測補償協(xié)議》的議案

　　(7)關(guān)于提請股東大會(huì )審議同意珠海賽納免于以要約方式增持公司股份的議案

　　(8)關(guān)于批準本次交易有關(guān)審計、評估和盈利預測審核報告的議案

　　(9)關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案

　　(10)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案

　　(11)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條規定的議案

　　(12)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規定的議案

　　(13)關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案

　　(14)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組定價(jià)的依據及公平合理性說(shuō)明的議案

　　(15)關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案

　　(16)關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理業(yè)績(jì)補償股份回購與注銷(xiāo)事宜的議案

　　(17)關(guān)于召開(kāi)公司第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

　　3.-4-25,召開(kāi)四屆七次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)年第一季度報告正文及全文

　　(2)關(guān)于制定《投資者投訴處理工作制度》的議案

　　(3)關(guān)于投資設立珠海萬(wàn)力達電氣自動(dòng)化有限公司的議案

　　4.-5-26,召開(kāi)四屆八次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)關(guān)于核銷(xiāo)壞賬的議案

　　(2)關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　(3)關(guān)于召開(kāi)公司年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

　　5.-7-9,召開(kāi)四屆九次董事會(huì ),審議并通過(guò)了《關(guān)于公司購買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》

　　6.-8-25,召開(kāi)四屆十次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)年半年度報告全文及摘要

　　(2)年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

　　7、-9-9,召開(kāi)四屆十一次董事會(huì ),審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)的議案》

　　8.-9-29,召開(kāi)四屆十二次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)關(guān)于改選公司第四屆董事會(huì )董事的議案

　　(2)關(guān)于召開(kāi)年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

　　9.-10-29,召開(kāi)四屆十三次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》;

　　(2)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員的議案》;

　　(3)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　(4)《關(guān)于修改公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、住所、注冊資本的議案》

　　(5)《關(guān)于修訂〈公司章程〉相關(guān)條款的議案》

　　(6)《關(guān)于調整董事、獨立董事津貼標準的議案》

　　(7)《關(guān)于調整高級管理人員年薪標準的議案》

　　(8)《關(guān)于年10月1日至年12月31日日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

　　(9)《關(guān)于同意公司外地辦事處房產(chǎn)辦理過(guò)戶(hù)手續的議案》

　　(10)《關(guān)于年第三季度報告正文及全文的議案》

　　(11)《關(guān)于召開(kāi)年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

　　10.-12-17,召開(kāi)四屆十四次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:

　　(1)《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》

　　(2)《關(guān)于更換審計機構的議案》

　　(五)股東大會(huì )召集以及股東大會(huì )決議執行情況

　　1、股東大會(huì )召集情況

　　xx年3月19日、4月9日、6月12日、10月17日、11月18日,公司董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規和《公司章程》要求,嚴格按照《股東大會(huì )議事規則》的規定召集召開(kāi)臨時(shí)和年度股東大會(huì )共5次,并向年度股東大會(huì )做了年度董事會(huì )工作報告。

　　2、股東大會(huì )決議執行情況

　　(1)根據年度報告的披露要求,公司董事會(huì )年3月11日組織舉辦了年報網(wǎng)上說(shuō)明會(huì );

　　(2)根據公司年3月19日召開(kāi)的年度股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于暫不實(shí)施利潤分配而實(shí)施資本公積金轉增股本的議案》,公司于年5月14日實(shí)施完資本公積金轉增股本方案。

　　(3)根據公司年4月9日召開(kāi)的年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《重大資產(chǎn)重組之重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項》,全面完成重大資產(chǎn)重組,實(shí)現公司主業(yè)的全面轉變。

　　(4)根據公司年6月12日、11月18日召開(kāi)的年第二次、第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》,公司已完成章程的修訂。

　　(5)根據公司年10月17日召開(kāi)的年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的審議通過(guò)的《關(guān)于改選公司第四屆董事會(huì )董事的議案》、《關(guān)于改選公司第四屆監事會(huì )監事的議案》,公司按照程序完成了董事會(huì )、監事會(huì )的更換選舉。

　　(6)根據公司年11月18日召開(kāi)的第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于變更公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、住所、注冊資本的議案》,完成公司更名等工作,開(kāi)啟公司新的里程。

　　(六)健全內控制度和完善公司治理情況

　　1.公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的.要求,規范運作,不斷完善法人治理結構,維護全體股東的合法權益。

　　2.公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )"三會(huì )"會(huì )議的召開(kāi)、表決程序及其形成的決議符合中國證監會(huì )相關(guān)法規及《深圳證券交易所股票上市規則》等制度要求;獨立董事、董事會(huì )各委員會(huì )及內審部各司其職;公司能夠及時(shí)按規定完成信息披露任務(wù);公司控股股東、實(shí)際控制人嚴格按照《中小企業(yè)板上市公司控股股東實(shí)際控制人行為指引》履行義務(wù);公司董事、監事和高級管理人員嚴格遵守《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》的規定。

　　3.報告期內,公司不斷完善法人治理結構,規范運作,為進(jìn)一步提高公司治理水平,根據中國證監會(huì )和深圳證券交易所關(guān)于中小企業(yè)板的有關(guān)規定,以及公司實(shí)際情況,公司及時(shí)修訂了《公司章程》,制定了《投資者投訴處理工作制度》。

　　4.報告期內公司全面做好資本市場(chǎng)涉穩事件的監管和報備工作,及時(shí)加強內幕信息知情人管理和報備工作,提高公司信息披露質(zhì)量,督促公司高管人員勤勉盡責,杜絕違規買(mǎi)賣(mài)股票及內幕交易等違法違規行為,切實(shí)保護投資者利益。

　　經(jīng)過(guò)持續不斷的"上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)",管理層對公司治理的現狀有了更深入的了解,同時(shí)更進(jìn)一步完善了治理結構和內部約束機制,促進(jìn)了公司規范運作,提高了公司透明度,增強了公司的獨立性,公司治理水平得到了有效提升。

　　(七)董事會(huì )董事的更換情況

　　鑒于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易主要事項已實(shí)施完畢,公司董事會(huì )以符合公司主業(yè)要求為主導,竭力組織精干的董事會(huì )決策團隊,力求聘任與公司主業(yè)相關(guān)的行業(yè)人員,經(jīng)過(guò)精心的篩選以及充分的溝通,產(chǎn)生新的董事會(huì )成員,及時(shí)完成了重組后公司董事會(huì )的更換工作。

　　(八)利潤分配方案制訂情況

　　年度公司未實(shí)施利潤分配而實(shí)施資本公積金轉增股本。

　　(九)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作開(kāi)展情況

　　報告期內,公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定,認真勤勉地履行職責。

　　(十)獨立董事工作開(kāi)展情況

　　公司獨立董事勤勉盡責,認真履行獨立董事職責。報告期內,公司獨立董事積極參加公司董事會(huì )會(huì )議,并對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)。報告期內,公司獨立董事對公司董事會(huì )審議的事項未提出過(guò)異議。

　　(十一)投資者關(guān)系管理情況

　　公司能夠積極與股東及有關(guān)方面溝通并聽(tīng)取意見(jiàn),在投資者關(guān)系管理方面,設立了投資者電子信箱、投資者電話(huà)、投資者關(guān)系平臺�？陀^(guān)、公平地接待投資者及調研機構,報告期內,通過(guò)深交所投資者平臺積極回答投資者問(wèn)答,及時(shí)接待了交銀施羅德基金管理有限公司、北京鴻道投資管理有限責任公司對公司的實(shí)地調研活動(dòng)。

　　二、年董事會(huì )工作計劃

　　(一)業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)品研發(fā)計劃

　　1.打印耗材、打印機芯片領(lǐng)域發(fā)展計劃

　　(1)打印耗材芯片

　　未來(lái)三年內,公司將持續加大通用打印耗材芯片的研發(fā)力度,提高通用打印耗材芯片種類(lèi)的覆蓋率,提升通用打印耗材芯片的研發(fā)速度,保持和強化公司在通用打印耗材芯片領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。在通用打印耗材芯片種類(lèi)上,根據目前行業(yè)發(fā)展趨勢,soc芯片將成為通用打印耗材芯片的主要形式。未來(lái)公司將主要以soc芯片為主要研發(fā)方向,提高soc芯片在銷(xiāo)售收入中的比重。

　　(2)打印機芯片

　　公司在充分掌握通用打印耗材芯片技術(shù)的基礎上,已開(kāi)始打印機芯片的研發(fā)。未來(lái)三年,公司力爭取得打印機芯片的突破推出若干款打印機芯片并量產(chǎn)、銷(xiāo)售。

　　(3)unismart業(yè)務(wù)

　　unismart業(yè)務(wù)是公司未來(lái)市場(chǎng)拓展的一個(gè)重點(diǎn)方向。unismart業(yè)務(wù)可滿(mǎn)足客戶(hù)對回收耗材芯片進(jìn)行復位以重新利用的需求,具有節能環(huán)保的效果,符合市場(chǎng)需求,具有良好的市場(chǎng)前景。公司將把unismart業(yè)務(wù)作為重要的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn),加大unismart的研發(fā)投入和營(yíng)銷(xiāo)力度,實(shí)現銷(xiāo)售收入的快速增長(cháng)。

　　2.其他應用領(lǐng)域芯片發(fā)展計劃

　　隨著(zhù)移動(dòng)終端電子設備的不斷普及,市場(chǎng)對相應的芯片需求不斷增加。終端設備芯片涉及到信息保密的問(wèn)題,信息安全越來(lái)越引起重視并成為國家重點(diǎn)戰略,應用擁有自主知識產(chǎn)權的芯片有助于提升信息安全。公司高度重視soc芯片在移動(dòng)終端芯片領(lǐng)域的應用前景,未來(lái)三年,公司力爭在移動(dòng)終端設備芯片領(lǐng)域實(shí)現突破,推出若干款移動(dòng)終端設備芯片并產(chǎn)業(yè)化。

　　(二)人力資源發(fā)展計劃

　　作為集成電路設計企業(yè),公司的發(fā)展對人才尤其是研發(fā)、管理人才的要求較高。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)規模的擴張和新產(chǎn)品的研發(fā),公司需要加強人力資源的建設,擴充研發(fā)人員規模。

　　1.人才引進(jìn)與培養

　　根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司適當引進(jìn)優(yōu)秀的芯片研發(fā)人才以及管理人才,形成具有競爭力研發(fā)及管理團隊。同時(shí)公司重視人才的內部培養,公司將繼續完善對員工的培訓機制,增加公司培訓投入,定期開(kāi)展員工培訓,在全面提升員工綜合素質(zhì)的同時(shí)為員工的成長(cháng)和晉升提供更為合理的職業(yè)發(fā)展路徑。對于優(yōu)秀的員工,公司進(jìn)行錄用和晉升,鼓勵優(yōu)秀人才長(cháng)期為公司服務(wù)。

　　2.考核和激勵機制

　　公司將繼續建立和完善員工崗位績(jì)效考核、獎懲制度,以人為本,制定長(cháng)期激勵計劃。通過(guò)完善的激勵機制,為員工創(chuàng )造職業(yè)發(fā)展空間的良性競爭環(huán)境,充分發(fā)揮員工的創(chuàng )造力和主觀(guān)能動(dòng)性。

　　(三)資本籌措計劃

　　公司將根據業(yè)務(wù)發(fā)展不同階段的實(shí)際需求,在保證財務(wù)穩健的前提下,適當通過(guò)企業(yè)股權融資、債券融資等方式,優(yōu)化資本結構,提升股東回報率。公司將充分發(fā)揮上市公司的平臺優(yōu)勢,適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的整合并購,進(jìn)一步提高公司的盈利能力。

　　年,董事會(huì )將繼續全面落實(shí)國家宏觀(guān)調控政策和各級監管要求,切實(shí)增強工作的前瞻性和主動(dòng)性,積極應對外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,確立戰略發(fā)展目標,提升發(fā)展質(zhì)量,改善經(jīng)營(yíng)管理,推進(jìn)戰略落地,提升資本管理水平,不斷提高核心競爭力和可持續發(fā)展能力,不斷壯大公司實(shí)力,全面完成各項工作目標,實(shí)現公司穩定健康的發(fā)展。

　　珠海艾派克科技股份有限公司董事會(huì )

　　二〇一五年三月三十日

　　董事會(huì )工作報告 篇4

各位股東：

　　此刻，我代表公司董事會(huì )向股東會(huì )作工作報告。報告分兩個(gè)部分，一是總結20xx年的主要成績(jì)，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會(huì )審議。

　　一、20xx年的主要成績(jì)

　　20xx年是企業(yè)轉換體制的過(guò)渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開(kāi)局年。應對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點(diǎn)，全面統籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績(jì)：

　　——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標大幅度上升。公司上下緊密?chē)�繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷(xiāo)售合同兌現”開(kāi)展各項工作，透過(guò)全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬(wàn)元，占年計劃的xxx%，同比增長(cháng)xx%；實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)xx%；利潤xxx萬(wàn)元。實(shí)現了公司持續健康發(fā)展的開(kāi)門(mén)紅。

　　——轉換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。透過(guò)改制，徹底分離企業(yè)辦社會(huì )系統，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規范的程序，產(chǎn)生股東會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )，初步建立起了公司法人治理結構。透過(guò)年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績(jì)、按效”取酬的觀(guān)念逐漸構成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。

　　——科研攻關(guān)到達了預期效果。改善后的xxxx傳感器的流量精度和抗

　　干擾潛力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計標定驗證，完全到達設計指標，并完成振動(dòng)管密度計2套。對xxxx儀進(jìn)行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶(hù)操作，并完成了在xxxx的現場(chǎng)安裝。將手機gprs技術(shù)應用到xxxx遠程控制系統，在可同時(shí)完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)xxxx的協(xié)議。

　　——市場(chǎng)份額持續了穩步增長(cháng)。全年訂貨xxxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)三個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)貨xxxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)xx%；回收貨款xxxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)x%。xx產(chǎn)品市場(chǎng)有了新的突破，在xxxx簽訂xxxx儀32套100多萬(wàn)元的合同，xx產(chǎn)品全年訂貨xxx萬(wàn)元，同比增加了xx萬(wàn)元。xxx類(lèi)儀器在xx的銷(xiāo)售形勢較好。xxxx儀繼續持續上年水平，訂貨xxxx萬(wàn)元。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)工作，較好地滿(mǎn)足了用戶(hù)的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。

　　——加強管理見(jiàn)到了顯著(zhù)成效。在產(chǎn)值、銷(xiāo)售額實(shí)現增長(cháng)的狀況下，持續了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降�；厥�、改制利用廢舊物資xx萬(wàn)元，節約采購資金xx萬(wàn)元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開(kāi)支，采取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門(mén)加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績(jì)效考核、費用報銷(xiāo)等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進(jìn)一步規范員工的行為。

　　上述成績(jì)的'取得，是石化集團公司和管理局領(lǐng)導大力支持、幫忙的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會(huì )，向一貫支持和幫忙我們的石化集團和管理局的各位領(lǐng)導表示衷心的感謝！向各位股東，并透過(guò)你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問(wèn)候！在總結成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問(wèn)題還很多：目前公司抗市場(chǎng)風(fēng)險的潛力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營(yíng)形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個(gè)過(guò)程，公司的管理機制和經(jīng)營(yíng)機制還無(wú)法一步到位；從機關(guān)到基層的思想創(chuàng )新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們務(wù)必正視和解決工作中存在的各種問(wèn)題，務(wù)必排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

　　二、20xx年的工作任務(wù)

　　20xx年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的職責感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實(shí)力。公司董事會(huì )研究確定了公司的經(jīng)營(yíng)理念是：xxxxxx。今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的指導思想是：xxxxxxxxxxxxx。

　　20xx年公司的經(jīng)營(yíng)任務(wù)是：實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxx萬(wàn)元；利潤xxx萬(wàn)元。根據發(fā)展指導思想和年度經(jīng)營(yíng)目標，董事會(huì )就今年的工作做如下部署：

　�。ㄒ唬┏掷m經(jīng)濟總量增長(cháng)幅度到達10%。綜合分析國內、外行業(yè)形勢，我們正面臨著(zhù)難得的發(fā)展機遇。xx行業(yè)的改革力度進(jìn)一步加大，上市公司將實(shí)行專(zhuān)業(yè)化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來(lái)說(shuō)是機遇，但這種機遇留給我們的時(shí)間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時(shí)機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場(chǎng)，實(shí)現經(jīng)濟總量的大幅度增長(cháng)，為公司的長(cháng)遠發(fā)展打下堅實(shí)厚重的基礎。要繼續持續并擴大xx類(lèi)儀器的銷(xiāo)量，力爭到達xxxx萬(wàn)元。xx類(lèi)產(chǎn)品要在20xx年的基礎上實(shí)現更大的突破，力爭到達xxxx萬(wàn)元。xx類(lèi)產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎，力爭到達xxxx萬(wàn)元。只有這塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的成功實(shí)現，經(jīng)濟總量增長(cháng)才有可靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開(kāi)渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大副上升，實(shí)現經(jīng)濟總量10%的增長(cháng)目標，保障各位股東的切身利益。

　�。ǘ�）以提升現有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現有的產(chǎn)品都是市場(chǎng)必需的，就現有產(chǎn)品到達年x千萬(wàn)元的收入并不難，但我們在市場(chǎng)競爭中為什么占據不了優(yōu)勢，一個(gè)重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣(mài)了出去，緊之后就問(wèn)題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們務(wù)必把現有產(chǎn)品做強做大，才能不為生存擔憂(yōu)，才能去思考發(fā)展。目前，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的首要任務(wù)是：著(zhù)力改善現有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項精品。對現有技術(shù)成熟的xx、xx、xx、等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設計質(zhì)量。在此基礎上，積極穩妥地開(kāi)發(fā)新的項目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司xx合作項目，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場(chǎng)，挖掘新的經(jīng)濟增長(cháng)。今后選題立項必須要充分論證，切不可盲目上項目白花錢(qián)。同時(shí)，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強公司發(fā)展后勁。

　�。ㄈ�）以主攻大油田為重點(diǎn)加強市場(chǎng)開(kāi)拓。今年我們的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作要以擴大xx市場(chǎng)、重振xx市場(chǎng)、搶占xx市場(chǎng)、拓展xx市場(chǎng)為指導方針，爭取更多的市場(chǎng)份額。要配力人員想方設法打開(kāi)xx市場(chǎng)，擠進(jìn)xx市場(chǎng)。一是建設一支良好素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊伍。營(yíng)銷(xiāo)人員不僅僅是推銷(xiāo)產(chǎn)品，而且是推銷(xiāo)企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷(xiāo)售員要做到待人接物體現高修養，處理問(wèn)題體現高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場(chǎng)調研，根據不一樣市場(chǎng)的需求，做好市場(chǎng)細分和定位，制訂具體的營(yíng)銷(xiāo)策略，把握各片區的銷(xiāo)售重點(diǎn)。市場(chǎng)部要采取有效措施，抓好市場(chǎng)信息的收集整理，定期為科研、銷(xiāo)售和領(lǐng)導決策帶給依據。三是銷(xiāo)售政策要靈活多變。要充分利用銷(xiāo)售政策的調節作用，鼓勵營(yíng)銷(xiāo)人員去拼搶市場(chǎng)，想方設法推銷(xiāo)xx、xx等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據用戶(hù)招標日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習招投標采購相關(guān)知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷(xiāo)售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點(diǎn)，建立相對穩定的售后服務(wù)隊伍，提高維修人員的技能，為用戶(hù)帶給高質(zhì)量的售后服務(wù)。

　�。ㄋ模┮�?xún)冬F供貨合同為目的加強生產(chǎn)保障。在市場(chǎng)訂貨頻繁、批量小、合同支付時(shí)間緊的狀況下，生產(chǎn)部要以市場(chǎng)需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強應急的潛力，及時(shí)快速反應，合理組織生產(chǎn)；二要加強生產(chǎn)部與市場(chǎng)部、加工分廠(chǎng)與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調和溝通，準確及時(shí)供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運轉。四要加強對生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴格執行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓安全禮貌生產(chǎn)和現場(chǎng)定置管理，確保無(wú)任何安全職責事故，促進(jìn)各項任務(wù)順利完成。公司各部門(mén)都要圍繞市場(chǎng)需求做工作，市場(chǎng)發(fā)出的信號就是每位員工的行動(dòng)指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現。

　�。ㄎ澹┮砸幏哆\行機制為資料加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學(xué)的現代公司的機制來(lái)開(kāi)展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點(diǎn)：一是認真履行董事會(huì )、監事會(huì )、股東會(huì )議事規則，認真執行各項決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開(kāi)展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過(guò)程的成本控制體系，從嚴控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上；四是提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析潛力，加強公司內審，加大監督力度，及時(shí)糾正經(jīng)營(yíng)偏差。五是加強績(jì)效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核職責，促進(jìn)員工工作績(jì)效和各部門(mén)管理績(jì)效的提高。

　　各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會(huì )成員對未來(lái)充滿(mǎn)信心。我們只有一個(gè)心愿：為了公司的自主、長(cháng)遠發(fā)展，我們義無(wú)返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！

　　董事會(huì )工作報告 篇5

各位董事、同志們：

　　一年來(lái)，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實(shí)履行董事會(huì )決議，誠實(shí)守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項重大事的決策過(guò)程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司20xx年各項工作目標的順利實(shí)現。今天，我受本屆董事會(huì )委托，就以下三個(gè)方面的內容向大會(huì )作報告，請各位董事予以審議！

　　一、報告期內董事會(huì )工作情況回顧

　�。ㄒ唬┤�面完成預定經(jīng)營(yíng)目標

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格遵照法律、法規及監管部門(mén)的各項規章制度，認真履行職責，帶領(lǐng)全體員工，從容應對公司形勢變化所帶來(lái)的挑戰，積極轉變發(fā)展模式和發(fā)展思路，以安達服務(wù)區工程建設為首的公司各主要工作得到全面推進(jìn)，全面完成了年初董事會(huì )既定目標。

　�。ǘ�）以推進(jìn)董事會(huì )建設為核心，完善法人治理結構

　　20xx年，董事會(huì )以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”的法人治理結構。勤勉盡職，切實(shí)履行各項職責，全年共計召開(kāi)公司董事會(huì )議2次，全體董事按時(shí)出席會(huì )議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，創(chuàng )造有利條，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì )自身建設、公司發(fā)展戰略研究等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現了董事會(huì )的戰略指導和科學(xué)決策作用。

　�。ㄋ模﹪栏駡绦泄蓶|會(huì )決議，有力維護股東權益

　　20xx年，在董事會(huì )召集下，全年召度股東大會(huì )1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會(huì )工作報告、經(jīng)營(yíng)計劃、增設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過(guò)。公司董事會(huì )嚴格執行了股東大會(huì )的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

　�。ㄎ澹┘訌娕c監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層、監管機構之間的交流

　　20xx年，董事會(huì )通過(guò)傳閱文、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式，切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過(guò)程，積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用，對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì )高度重視，仔細研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復；另一方面，董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

　�。�六）獨立董事認真履職

　　公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時(shí)參加股東大會(huì )、董事會(huì )，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

　　二、20xx年工作指導思想和目標任務(wù)

　　20xx年是公司發(fā)展規劃關(guān)鍵年，也是把握戰略發(fā)展機遇，開(kāi)創(chuàng )發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì )將領(lǐng)導和帶領(lǐng)全體員工，堅定信心，迎難而上，把握“穩中求進(jìn)”的工作總基調，以持續發(fā)揮董事會(huì )決策核心地位，推動(dòng)公司治理機制不斷完善為重心；有效識別防范潛在風(fēng)險，進(jìn)一步提升公司投資水準，全面提高核心競爭力。根據上述指導思想，董事會(huì )確定20xx年的經(jīng)營(yíng)目標是：全面完成安達服務(wù)區房建工程及場(chǎng)區工程主體建設，合理控制工程預算，全年無(wú)安全責任事故發(fā)生。

　　三、20xx年董事會(huì )工作安排

　�。ㄒ唬┩卣挂曇�，促進(jìn)公司治理結構

　　持續完善董事會(huì )將深入研究先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據標準，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節，落實(shí)各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì )議事規則，逐步健全科學(xué)決策機制，不斷提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會(huì )將集中力量，加強對重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：

　　1、加強董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作機制的研究。不斷深入探討董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作模式，提高董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中作用，促進(jìn)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )之間實(shí)現有效的`分工協(xié)作，最終提高董事會(huì )的工作效率和工作質(zhì)量。

　　2、著(zhù)重加強對本公司發(fā)展戰略的研究。董事會(huì )將依據投資市場(chǎng)環(huán)境變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰略發(fā)展目標，不斷修訂戰略發(fā)展步驟，保障戰略規劃的現實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

　　3、加強對內部控制問(wèn)題的研究。董事會(huì )將依據內部控制的基本原則，研究評價(jià)本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內部控制環(huán)境，優(yōu)化內部控制機制，確保風(fēng)險管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險管理水平。

　　4、加強對長(cháng)期激勵機制的研究。董事會(huì )將借鑒國內外成功經(jīng)驗，結合本公司實(shí)際，深入探討長(cháng)期激勵的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長(cháng)期穩定發(fā)展。

　　5、加強人力資源戰略的研究。董事會(huì )將從戰略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續發(fā)展。

　�。ǘ�）完善內控體系建設，有效遏制風(fēng)險

　　20xx年，董事會(huì )將嚴格按照法律、法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進(jìn)一步指導管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設置，科學(xué)劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構；同時(shí)，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經(jīng)驗，擴大內控體系的覆蓋面，細化風(fēng)險控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內部控制管理水平的持續提升。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加強董事會(huì )自身建設

　　在新的形勢下，公司全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高認識，切實(shí)增強責任感和使命感，合理配置資源，及時(shí)采取應對措施，加強風(fēng)險監測與管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會(huì )的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會(huì )將繼續切實(shí)增強工作的前瞻性和主動(dòng)性，積極應對外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，立足于穩中求進(jìn)，著(zhù)眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風(fēng)險意識，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發(fā)展能力，向創(chuàng )建管理一流、效益一流、敢于擔當、創(chuàng )新突破的交通型投資企業(yè)，躋身國內一流投資公司行列的戰略目標邁出更大步伐。以上報告，請審議！

　　董事會(huì )工作報告 篇6

各位董事：

　　20xx年，公司在集團和董事會(huì )的領(lǐng)導下，堅持“努力實(shí)現市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力穩步提升和整體經(jīng)濟效益穩步提升”的根本要求，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì )年初確定的各項經(jīng)濟指標和工作目標。

　　受董事會(huì )委托，我在此做20xx年度董事會(huì )工作報告，請各位董事審議。

　　一、20xx年度公司經(jīng)營(yíng)情況

　　1、X公司經(jīng)營(yíng)情況

　　20xx年度，X公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入400萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤24.73萬(wàn)元，較20xx年增長(cháng)21.31%。

　　xx年公司新項目的開(kāi)發(fā)計劃沒(méi)能有效執行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒(méi)能取得實(shí)質(zhì)性突破。今年，公司要繼續加大開(kāi)發(fā)力度，尋找新項目，實(shí)現新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。

　　2、Y公司經(jīng)營(yíng)狀況

　　20xx年x月，經(jīng)董事會(huì )決議，由X公司向國煤建公司增資330萬(wàn)元，國煤建公司的注冊資本金由670萬(wàn)元增至1000萬(wàn)元。公司股東出資額及股權比例如下：

　　20xx年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2675.7萬(wàn)元，較20xx年增長(cháng)了7.75%，實(shí)現凈利潤37.59萬(wàn)元，較20xx年下降了34.74%。

　　二、董事會(huì )工作情況

　　1、依法認真履職，做好日常工作

　　報告期內，董事會(huì )共召開(kāi)X次會(huì )議，歷次大會(huì )的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì )議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規范運作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會(huì )，沒(méi)有出現委托出席或缺席會(huì )議的現象。

　　會(huì )議議程主要涉及公司董事會(huì )換屆選舉、20xx年度工作報告和20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃、20xx年度公司財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會(huì )嚴格按照《公司章程》、《董事大會(huì )議事規則》的規定行使自身的權利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規范，決策科學(xué)。

　　2、健全完善規章制度，規范企業(yè)行為

　　公司董事會(huì )按照規范運行、科學(xué)決策、穩健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應“程序合法，操作規范”的工作責任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

　　3．逐步培養，建設高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊

　　隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì )始終強調建設穩定進(jìn)取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點(diǎn)地培養高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

　　第二，用制度培養團隊自覺(jué)行為。20xx年，公司完善了公司各項規章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺(jué)行為的轉化。

　　第三，重視培訓，營(yíng)造學(xué)習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創(chuàng )造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類(lèi)組織培訓，努力實(shí)現個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統一，努力使管理人員的專(zhuān)業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)能力向相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

　　4．培育企業(yè)精神，凝聚員工隊伍

　　在公司的建設和發(fā)展中，董事會(huì )一直領(lǐng)導公司培育員工積極向上的價(jià)值觀(guān)和社會(huì )責任感，形成“團結奮斗、拼搏奉獻、樂(lè )觀(guān)向上、開(kāi)拓進(jìn)取”的'企業(yè)精神，正是因為這種精神，公司員工愛(ài)崗敬業(yè)、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開(kāi)拓市場(chǎng)，在艱苦的環(huán)境下，企業(yè)精神發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用，員工們在市場(chǎng)競爭中、在施工現場(chǎng)中拼搏、奉獻，高質(zhì)量、高水平地完成了施工任務(wù)，為公司掙得了效益、贏(yíng)得了榮譽(yù)。

　　5、董事會(huì )費用使用情況。

　　20xx年公司沒(méi)有發(fā)生董事會(huì )費用。

　　公司在集團、股東會(huì )正確領(lǐng)導下，經(jīng)濟效益穩定，資產(chǎn)狀況良好，職工隊伍穩定，股東回報權益也得到了保障。在這里，我代表董事會(huì )向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì )將繼續勤勉認真負責的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會(huì )的決議，推動(dòng)公司的快速穩健發(fā)展，維護股東的利益。

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì )工作報告 篇7

各位董事：

　　現在，由我代表公司第五屆董事會(huì )作20xx年度工作報告。

　　一年來(lái)，公司董事會(huì )認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會(huì )決議；全體董事在20xx年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會(huì )的科學(xué)決策和規范運作做了大量的工作。

　　一、20xx年的主要工作及取得的成績(jì)

　　20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進(jìn)一步深化，【 歡迎您！】產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續增長(cháng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。

　　公司20xx年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長(cháng)54.18%，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)451.91%，實(shí)現凈利潤567.62萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jì)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得了持續良性的增長(cháng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務(wù)風(fēng)險。

　　20xx年度公司董事會(huì )重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

　�。ㄒ唬┘�中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得歷史性突破

　　本公司的實(shí)際控制人黑五類(lèi)集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類(lèi)和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。首先是加強對控股子公司的指導和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計劃、政策落實(shí)到位；第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導、監督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng )新精神的經(jīng)營(yíng)班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng )新”的經(jīng)營(yíng)理念；第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì )責成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)題會(huì )議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標完成情況，總結取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng )下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。第七，設法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)管理下沉，著(zhù)力開(kāi)發(fā)二、三級城市市場(chǎng)。

　　由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，且糊類(lèi)食品第四季度出現供不應求的良好局面。

　�。ǘ�）培育新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(cháng)形勢喜人

　　米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內著(zhù)力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤增長(cháng)點(diǎn)。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著(zhù)巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費量就達10億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì )給公司帶來(lái)豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線(xiàn)也進(jìn)入了最后的建設階段，20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。

　　公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調

　　2研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎。

　　與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類(lèi)食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競爭力的糊類(lèi)產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭20xx年投入生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴大經(jīng)營(yíng)規模，提高經(jīng)濟效益。

　�。ㄈ�）著(zhù)力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項目取得重大突破

　　1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

　　在20xx年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監管部門(mén)對本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實(shí)施審計，會(huì )計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見(jiàn)的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標和重『網(wǎng) 』點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì )批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權全部溢價(jià)轉讓。

　　轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實(shí)施審計而被會(huì )計師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門(mén)關(guān)注的`本公司對明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。

　　2、南管公司資產(chǎn)、股權訴訟取得了階段性成果

　　我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權。

　　幾年來(lái)，公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關(guān)的事宜，通過(guò)多方面的努力，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬(wàn)元的租金，目前該資產(chǎn)及租金

　　3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來(lái)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

　�。ㄋ模┥罨�管理改革，提高經(jīng)營(yíng)管理水平

　　20xx年，公司根據自身的實(shí)際和市場(chǎng)競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。主要表現在如下幾個(gè)方面：

　　1、加強集團總部的管理職能

　　公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體，控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營(yíng)成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門(mén)各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過(guò)近一年時(shí)間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的意識和理念也得到了前所未有的加強。

　　2、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理責任制

　　20xx年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營(yíng)公司簽訂“十一五”經(jīng)營(yíng)目標責任狀，實(shí)行責、權、利統一，總經(jīng)理負責，進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機制，建立了長(cháng)期的激勵機制，在充分調動(dòng)各經(jīng)營(yíng)團隊積極性的同時(shí)，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展。

　　3、建立和完善績(jì)效管理體制

　　20xx年公司進(jìn)一步加強員工的績(jì)效管理，加強對各職能部門(mén)、各員工的過(guò)程管理和監督，強化責任追究，以工作業(yè)績(jì)（目標）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強調以業(yè)績(jì)論英雄，從而在制度上保證各部門(mén)各崗位的職責履行效果。

　　4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設

　　良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營(yíng)工作提供了強有力的保障。

　�。ㄎ澹┘訌娯攧�(wù)管理提高經(jīng)濟效益

　　一年來(lái)公司強化財務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高效益為中心，以加強財務(wù)預算、預算執行和財務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財務(wù)管理的綜合水平。

　　通過(guò)一年的努力，公司的財務(wù)管理方面有了比較大的提高，財務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財務(wù)風(fēng)險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負債結構得到進(jìn)一步改善，財務(wù)狀況有了較大好轉，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強。此外財務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高，。

　　二、公司治理和規范運作得到加強

　�。ㄒ唬┩晟乒�司治理

　　董事會(huì )作為公司的決策機構，20xx年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著(zhù)對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續發(fā)展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。

　　1、為了更好地落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開(kāi)了董事會(huì )會(huì )議，對《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細則》。

　　2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會(huì )于20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

　　3、為貫徹落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（證監公司字[20xx]28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專(zhuān)項工作的統一部署，保證公司治理專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì )對公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細則》等內控制度。

　�。ǘ�）加強信息披露工作管理

　　公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，全面學(xué)習和對照中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規定及時(shí)披露，加強有關(guān)工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性。公司在20xx年里共計公開(kāi)披露各類(lèi)信息43件次，圓滿(mǎn)完成年度信息披露工作。

　　綜上所述，本屆董事會(huì )通過(guò)不斷的改進(jìn)各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。

　�。ㄈ�）本年度內董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)情況

　　本年度內共召開(kāi)了六次現場(chǎng)會(huì )議和以通訊方式召開(kāi)了四次臨時(shí)會(huì )議，年內召開(kāi)的各次會(huì )議絕大部份董事均能按時(shí)出席，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì )議與會(huì )董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。

　　董事會(huì )在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì )的各項決議。

　　三、存在問(wèn)題

　　1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類(lèi)產(chǎn)品第四季度出現不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運輸已成為制約糊類(lèi)食品經(jīng)營(yíng)的一大瓶頸。

　　2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴張沒(méi)有達到年初所定的目標，規模效益沒(méi)有得到顯現。

　　3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒(méi)能實(shí)現銷(xiāo)售與盈利的同步增長(cháng)，企業(yè)對原材料大幅漲價(jià)的估計不足，應對措施不夠。

　　4、公司的前身廣西斯壯開(kāi)發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項目對當前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的負面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問(wèn)題，而且該項目近期還將給公司帶來(lái)持續的影響和造成一定的經(jīng)濟損失。

　　5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標的完成。

　　6、部份員工的思想觀(guān)念還沒(méi)有得到徹底改變，“以經(jīng)營(yíng)為中心”的服務(wù)意識

　　6還沒(méi)有牢固樹(shù)立。

　　四、20xx年工作要點(diǎn)

　�。ㄒ唬�20xx年工作指導思想

　　20xx年公司經(jīng)營(yíng)工作指導思想是：以經(jīng)營(yíng)為中心，按照“十一五”戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營(yíng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展；堅持“特色、創(chuàng )新、潮流”的經(jīng)營(yíng)定位策略，重點(diǎn)實(shí)現糊類(lèi)提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營(yíng)目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實(shí)可行的措施，創(chuàng )造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為完成20xx年各項經(jīng)營(yíng)目標而努力奮斗。

　�。ǘ�）20xx年經(jīng)營(yíng)目標

　　20xx年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)（包括糊類(lèi)和米粉）銷(xiāo)售收入計劃為46500萬(wàn)元，利潤3810萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）20xx年工作的主要措施

　　1、針對原、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)的壓力。本公司與主要供貨商建立長(cháng)期穩定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強內部采購管理及技術(shù)改造節能降耗，將原輔材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟效益穩步提高。另一方面針對食品價(jià)格不斷走高的趨勢，認真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷(xiāo)售穩定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。

　　2、調動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設法擴大糊類(lèi)食品的產(chǎn)能，滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。

　　3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

　　4、積極防范規模擴張帶來(lái)管理風(fēng)險。隨著(zhù)公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營(yíng)規模的擴大，對保持高效率管理帶來(lái)一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結構和決策機制，創(chuàng )建先進(jìn)的管理模式以滿(mǎn)足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過(guò)各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術(shù)過(guò)硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個(gè)項目經(jīng)營(yíng)好，不斷提高投資回報率。

　　5、強化質(zhì)量控制，提高“南方”品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險。隨著(zhù)公司主業(yè)規模的擴大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰。為此，公司分別從管

　　7、理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著(zhù)手持續改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強過(guò)程監控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩定性。

　　9、嚴格控制存貨的增長(cháng)，加強應收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財務(wù)費用增長(cháng)，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　10、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在20xx年要進(jìn)一步加強新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強勁的競爭力。

　　11、繼續加強企業(yè)治理，完善內控制度建設，使公司的經(jīng)營(yíng)運作進(jìn)一步規范。

　　12、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點(diǎn)的培訓，加強以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標的人才引進(jìn)。

　　綜上所述，20xx年，董事會(huì )經(jīng)過(guò)不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績(jì)，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類(lèi)提升、米粉擴張、物流上量”的經(jīng)營(yíng)思路，采取行之有效的措施實(shí)現公司“十一五”發(fā)展目標，在規范運作的基礎上，開(kāi)創(chuàng )南方食品更美好的明天。

　　董事會(huì )工作報告 篇8

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關(guān)規定，認真履行股東會(huì )賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學(xué)精準決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，市場(chǎng)競爭激烈，農產(chǎn)品價(jià)格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計劃，根據國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩步推進(jìn)公司戰略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)拼新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，穩步推進(jìn)轉型，加快項目建設與技術(shù)研發(fā)，持續推進(jìn)公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發(fā)展態(tài)勢。

　　20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入903，240.19萬(wàn)元，同比增長(cháng)9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬(wàn)元，較上年增長(cháng)10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬(wàn)元，較上年增長(cháng)9.59%。

　　一、20xx年重點(diǎn)工作完成情況

　�。ㄒ唬┏掷m發(fā)力結構優(yōu)化，產(chǎn)拼新成效顯著(zhù)

　　1、產(chǎn)拼新戰略穩步推進(jìn)。公司制定了20xx-20xx年產(chǎn)拼新戰略規劃和銷(xiāo)量目標，將新型肥料產(chǎn)品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現有新品五系列，根據終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢合理設計了新型肥料成長(cháng)路徑及目標。設立五個(gè)項目組，各組構建均由營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí)，成立產(chǎn)拼新戰略員會(huì )對董事會(huì )負責，并接受董事長(cháng)領(lǐng)導，負責跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術(shù)推廣部，按區域和作物分工，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。

　　2、創(chuàng )新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業(yè)學(xué)聯(lián)合申辦農業(yè)部作物專(zhuān)用肥料重點(diǎn)實(shí)驗室，經(jīng)過(guò)省部?jì)杉墖栏駥徍硕�成功獲批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業(yè)博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專(zhuān)利24項，獲批專(zhuān)利22項，有3項發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計獲取專(zhuān)利權108項。

　�。ǘ�）渠道激活全面推進(jìn)，營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新已現成效

　　1、牽手國內頂級營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司迪智成，以?xún)蓮V市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷(xiāo)管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的`鍛造，形成了“1店2戶(hù)3會(huì )”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化模式、直分銷(xiāo)結合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場(chǎng)具有很的借鑒意義和復制推廣意義。

　　2、在渠道模式的創(chuàng )新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二詩(shī)司化運作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運行效果顯著(zhù)，為客戶(hù)突破發(fā)展瓶頸、持續提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶(hù)的培育也有很好的'引導示范性和可復制性；同時(shí)，針對客戶(hù)接班人，重點(diǎn)展開(kāi)“洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng )新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。

　　3、除了在傳統經(jīng)銷(xiāo)商渠道上的開(kāi)拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò )體系結合，利用立品牌，開(kāi)辟第三渠道。

　　4、著(zhù)力開(kāi)展型會(huì )議促銷(xiāo)活動(dòng)，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開(kāi)了十多場(chǎng)型會(huì )議，是有史以來(lái)召開(kāi)型會(huì )議最多、最密集的一年。

　　5、在激勵模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎勵和營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jì)效管理，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對調動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團隊的積極性、持續推升整體銷(xiāo)量目標，起到了巨的推動(dòng)作用。

　�。ㄈ�）牽手德國康樸專(zhuān)家，技術(shù)國際化實(shí)現突破

　　通過(guò)與德國康樸專(zhuān)家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷(xiāo)推廣上的優(yōu)勢互補，標志著(zhù)公司在國際化上取得重突破。

　　康樸專(zhuān)家是全球領(lǐng)先的特肥專(zhuān)家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

　　對于公司而言，一方面，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，有效優(yōu)化終端消費市場(chǎng)的產(chǎn)品結構，對于提升農民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過(guò)與康樸專(zhuān)家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上的交流切磋，進(jìn)一步提升公司對穩定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成有的技術(shù)核心研創(chuàng )力。本次合作是“德國技術(shù)，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構成長(cháng)遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時(shí)間內通過(guò)公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )及康樸專(zhuān)家原有銷(xiāo)售渠道，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

　　董事會(huì )工作報告 篇9

　　20xx年7月1日，為了進(jìn)一步提高上市公司信息披露的質(zhì)量和效率，上海證券交易所開(kāi)始實(shí)施上市公司信息披露直通車(chē)業(yè)務(wù)。所謂信息披露直通車(chē)就是上交所取消了對上市公司信息披露事項進(jìn)行事前的審核，而是上市公司按照相關(guān)規定，直接通過(guò)上交所信息披露系統自行登記和上傳信息披露文件，并直接提交至上交所網(wǎng)站及其他指定媒體進(jìn)行信息披露。也就是上市公司信息披露由事前審查變?yōu)槭潞髮徍�，如披露的信息有�?wèn)題，上市公司只能更正公告，這對上市公司信息披露提出了更高、更嚴格的要求。

　　上海愛(ài)使股份有限公司十分重視信息披露事務(wù)管理，始終以法律法規、規范性文件和上交所股票上市規則等相關(guān)規定為依據，以確保披露信息的內容真實(shí)、準確、完整、及時(shí)為原則，嚴格制定了信息披露事務(wù)管理制度，自創(chuàng )了一套信息披露操作流程，強化了信息披露的內控管理和監管措施，提高了信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，保護了投資者的合法權益，董事會(huì )辦公室年年被評為公司先進(jìn)集體。

　　本文就上市公司的信息披露事務(wù)管理，結合本公司實(shí)際情況，談一點(diǎn)看法。

　　一、上市公司信息披露的基本原則

　�。ㄒ唬┱鎸�(shí)性

　　上市公司披露信息的內容應真實(shí)，不存在虛假信息。

　�。ǘ�）準確性

　　上市公司披露信息的內容應準確，不存在嚴重誤導陳述。

　�。ㄈ�）完整性

　　上市公司披露信息的內容應全面、完整地向投資者進(jìn)行披露，不存在重大遺漏。

　�。ㄋ模┘皶r(shí)性

　　上市公司應及時(shí)披露所有對公司證券交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息，并在第一時(shí)間報送上交所。

　�。ㄎ澹┲付ㄐ�

　　上市公司披露信息首先提交上交所網(wǎng)站及公司指定報紙《上海證券報》和《證券日報》，如需在其他公眾媒體披露的，不得先于指定網(wǎng)站和指定報紙。

　�。�六）公平性

　　上市公司披露信息應公平對待和尊重所有投資者。

　�。ㄆ撸┚S護性

　　在合法、合規情況下，上市公司應保護投資者的合法權益，主動(dòng)聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議，解答投資者的疑問(wèn)，實(shí)現公司與投資者之間信息的雙向溝通、良性互動(dòng)。

　�。ò耍┍Ｃ苄�

　　上市公司和內幕信息知情人應切實(shí)履行信息保密義務(wù)，不泄露公司的商業(yè)秘密，并防止在公司公開(kāi)信息披露前泄露信息。

　　二、上市公司信息披露的主要內容

　�。ㄒ唬┮婪▽ν馀�露的定期報告

　　主要包括：季度報告、半年度報告、年度報告。

　�。ǘ�）依法對外披露的臨時(shí)報告

　　主要包括：股東大會(huì )決議、董事會(huì )決議、監事會(huì )決議、收購及出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、補充、整改等公告，以及上交所認為需要披露的信息。

　�。ㄈ�）披露有關(guān)說(shuō)明書(shū)、公告書(shū)

　　發(fā)行新股刊登招股說(shuō)明書(shū)、配股說(shuō)明書(shū)、股票上市公告書(shū)、公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行可轉換債券公告書(shū)等。

　�。ㄋ模﹫笏陀嘘P(guān)報告、請示文件

　　向中國證監會(huì )、上海證管局、上交所、有關(guān)政府部門(mén)報送的可能對公司證券價(jià)格產(chǎn)生重大影響的報告、請示等文件。

　�。ㄎ澹┡浜闲侣劽襟w有關(guān)報道

　　主要涉及公司重大決策和經(jīng)營(yíng)情況的報道。

　　三、上市公司信息披露的內部流程

　�。ㄒ唬┟鞔_職責

　　1、董辦是信息披露常設機構

　　董事會(huì )辦公室是公司信息披露事務(wù)管理部門(mén)，信息披露事務(wù)管理制度由董辦制定，并提交公司董事會(huì )通過(guò)。

　　2、董事會(huì )負責信息披露事務(wù)管理制度的實(shí)施

　　董事長(cháng)是實(shí)施信息披露事務(wù)管理制度的第一責任人，董事會(huì )秘書(shū)負責具體的協(xié)調工作，董事會(huì )對信息披露事務(wù)管理制度的年度實(shí)施情況進(jìn)行自我評估。

　　3、監事會(huì )負責信息披露事務(wù)管理制度的監督

　　監事會(huì )對信息披露事務(wù)管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促董事會(huì )進(jìn)行改正，修訂等，并披露監事會(huì )公告。

　�。ǘ�）抓住關(guān)鍵

　　董事會(huì )辦公室運用多年積累的經(jīng)驗，結合公司實(shí)際情況，自創(chuàng )了一套信息披露操作流程：

　　1、弄清交易類(lèi)型，確定交易金額及權限

　　對于需要披露的信息，首先確定交易類(lèi)型，如交易是單一的購買(mǎi)資產(chǎn)；還是在購買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)，進(jìn)行資產(chǎn)出售或資產(chǎn)置換等；然后再確定交易金額和權限范圍，分清交易只要董事會(huì )通過(guò)；還是要董事會(huì )通過(guò)后，再提請股東大會(huì )通過(guò)或經(jīng)政府部門(mén)核準后才能通過(guò)。因為，不同的交易類(lèi)型、交易金額和權限范圍，對應著(zhù)不同的信息披露要求。

　　2、摸清基本情況，做好保密工作

　　在弄清信息披露的交易類(lèi)型，確定交易金額和權限范圍后，及時(shí)摸清交易各方及交易標的的基本情況，掌握中介機構出具的審計、評估、預測等報告要點(diǎn)，及時(shí)做好披露信息的保密工作和內幕信息知情人登記管理工作都是十分重要的。

　　3、起草披露文稿，對外披露相關(guān)信息

　　在完成上述工作后，董辦負責起草披露信息文稿，組織董事會(huì )或股東大會(huì )、監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，并在第一時(shí)間向上交所報送及披露相關(guān)臨時(shí)公告，臨時(shí)公告涉及的備查文件應同時(shí)在上交所網(wǎng)站披露，隨后，相關(guān)信息報送指定報紙刊登。

　�。ㄈ�）嚴格審批

　　上市公司公開(kāi)披露的信息文稿，以董事會(huì )名義披露的應由董事長(cháng)審核后披露、以監事會(huì )名義披露的應由監事長(cháng)審核后披露、在董事會(huì )授權范圍內，總經(jīng)理有權審批的，先由總經(jīng)理審核，再提交董事長(cháng)審核后披露；控股、參股子公司重大經(jīng)營(yíng)事項需要公開(kāi)披露的，按權限審核，最后也由董事長(cháng)審核后對外披露。

　　四、上市公司信息披露的內控管理

　�。ㄒ唬﹥饶恍畔⒅�情人管理

　　內幕信息知情人是指內幕信息在公開(kāi)披露前能直接或間接獲取內幕信息的人員。內幕信息知情人應對其知曉的內幕信息負有保密責任。

　　1、明確保密責任

　　董事會(huì )保證內幕信息知情人檔案真實(shí)、準確和完整，董事長(cháng)為主要責任人。董秘負責辦理內幕信息知情人的登記入檔事宜，董辦協(xié)助董秘做好內幕信息登記管理的`日常工作。

　　2、簽訂保密協(xié)議

　　公司與內幕信息知情人簽訂保密協(xié)議或以禁止內幕交易報告書(shū)等方式，明確內幕信息知情人的保密義務(wù)。

　　3、發(fā)生泄密處置

　　內幕信息知情人將內幕信息對外泄漏時(shí)，董秘應協(xié)助董事長(cháng)處置泄密事件，若給公司造成嚴重影響或損失的，董事會(huì )對相關(guān)責任人給予通報批評、警告、解除職務(wù)等處分，并可向其提出賠償要求，必要時(shí)可追究其法律責任。

　�。ǘ�）投資者關(guān)系管理

　　加強公司與投資者之間的溝通，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)投資者對公司的了解和認同，提升公司的治理水平，以實(shí)現公司價(jià)值最大化和保護投資者的合法權益。

　　1、工作對象

　　公司投資者和潛在投資者；具有資質(zhì)的證券分析師和行業(yè)分析師；財經(jīng)媒體、行業(yè)媒體；證券監管部門(mén)等相關(guān)政府機構。

　　2、工作內容

　　公司信息披露管理；投資者接待管理；指定網(wǎng)站數據維護和郵件回復等管理。

　　3、工作方式

　　電話(huà)咨詢(xún)、現場(chǎng)接待、電子郵件、信件郵寄、媒體采訪(fǎng)、指定網(wǎng)站披露和報紙刊登等。

　�。ㄈ�）敏感信息管理

　　敏感信息是指所有對公司股票及衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，以及中國證監會(huì )和上交所認定為敏感的其他信息。

　　1、明確職能部門(mén)

　　董事會(huì )辦公室為敏感信息的歸集、保密及對外披露部門(mén)。

　　2、排查敏感信息

　　董辦負責人組織有關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對公司重點(diǎn)部門(mén)、網(wǎng)站、內部刊物進(jìn)行清理排查。各部門(mén)應對各自職責范圍內的常規交易事項、關(guān)聯(lián)交易事項和重大事項等敏感信息進(jìn)行排查。

　　3、敏感信息處置

　　在排查過(guò)程中，一旦遇到為敏感的事項，應在第一時(shí)間報告董事長(cháng)和董秘，同時(shí)報董辦。

　　董秘對敏感事項進(jìn)行分析判斷并予以處置；有關(guān)知情人員對敏感信息負有保密義務(wù)。若違反保密義務(wù)，董事會(huì )有權根據情節輕重給予當事人內部通報批評、經(jīng)濟處罰、撤職、開(kāi)除等處分，直至依法追究其法律責任。

　　若敏感信息難以保密或已泄露，董秘應及時(shí)向上交所主動(dòng)申請停牌，直至該信息真實(shí)、準確、完整披露。

　�。ㄋ模┩话l(fā)事件處理管理

　　突發(fā)事件是指有別于日常經(jīng)營(yíng)的，已經(jīng)或可能會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、聲譽(yù)、證券價(jià)格產(chǎn)生嚴重影響的偶發(fā)事件，如經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)或下滑、負面報道或分析、司法行政處罰、重大訴訟仲裁、遭受自然災害、重大事故、重大重組、再融資、主要領(lǐng)導人變更、證券價(jià)格大幅波動(dòng)、不利傳言等。

　　1、明確職能部門(mén)

　　公司成立突發(fā)事件處理控制中心，經(jīng)常開(kāi)通突發(fā)事件預警評估系統，對可能引發(fā)突發(fā)事件的各種因素采取預防和控制措施。

　　2、突發(fā)事件處置

　　一旦確立突發(fā)事件，處理流程開(kāi)始運轉：

　　一是突發(fā)事件處理控制中心啟動(dòng)。成立突發(fā)事件公關(guān)小組，并迅速向監管部門(mén)匯報，取得指導意見(jiàn)。

　　二是突發(fā)事件管理計劃。確立突發(fā)事件處理的目標、策略、工作程序、方法等。

　　三是突發(fā)事件管理計劃實(shí)施。形成突發(fā)事件調查報告、開(kāi)設處理熱線(xiàn)，與監管部門(mén)、政府主管部門(mén)、媒體、投資者進(jìn)行溝通，讓公眾及投資者了解事件的真相。

　　3、評估突發(fā)事件

　　突發(fā)事件處理完畢后，對此進(jìn)行全面評估，及時(shí)總結經(jīng)驗，制定有效應對策略。

　　五、上市公司信息披露的監管措施

　�。ㄒ唬﹥炔勘O管

　　1、責任追究

　　上市公司對信息披露的監管除體現在內幕信息知情人管理、投資者關(guān)系管理、敏感信息管理、突發(fā)事件處理管理外，還對年報信息披露重大差錯等實(shí)行責任追究。

　　2、監督措施

　　上市公司強化監事會(huì )監督職能，督促董事會(huì )做好信息披露事務(wù)管理工作。

　�。ǘ�）外部監督

　　董事會(huì )工作報告 篇10

尊敬的各位股東、各位董事：

　　20xx年過(guò)去了，回首我們的努力和成果，我們深知這些成果的背后是每一位職工的辛勤付出和團隊齊心協(xié)力的結果。在這里，我代表集團公司董事會(huì )報告20xx年度工作情況及20xx年度工作計劃。

　　一、20xx年度工作情況回顧

　　在20xx年度，我們穩步推進(jìn)了公司的戰略布局，不斷加強各項基礎管理建設，加快產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng )新，以及持續強化營(yíng)銷(xiāo)渠道建設，取得了一系列重要成果。

　　1.公司戰略布局，全面升級

　　我們始終堅持“高效運營(yíng)、多元化經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng )新、社會(huì )責任”的戰略規劃，今年繼續深化了公司多元化發(fā)展戰略，并在股權、資產(chǎn)等方面進(jìn)行了多次調整和優(yōu)化，全面提升了公司的資產(chǎn)質(zhì)量和收益情況。同時(shí)，全球能源危機的背景下，我們加強了綠色節能產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，成為了新能源領(lǐng)域的代表企業(yè)。

　　2.基礎管理建設，重力載體升級

　　為了保持企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展，并提高企業(yè)的內部管理水平，我們著(zhù)眼于推進(jìn)財務(wù)、采購、供應鏈等核心管理信息化，將數據采集與運用實(shí)時(shí)化、準確化，使公司的各項工作得到高效運作。此外，我們還開(kāi)展了制度、文化、人才等方面的`建設，提升了公司的組織效率和團隊協(xié)作力。

　　3.產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng )新，強化核心競爭力

　　在科技創(chuàng )新領(lǐng)域，我們加密科技研發(fā)投入，全面加快了技術(shù)研究。同時(shí)，加強工業(yè)設計能力建設，積極推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度合作，推出一系列新產(chǎn)品�，F在，我們的產(chǎn)品已覆蓋多個(gè)國家和地區。

　　4.營(yíng)銷(xiāo)渠道建設，貫穿全生命周期

　　為了提高銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，我們優(yōu)化了營(yíng)銷(xiāo)策略，進(jìn)一步分析市場(chǎng)影響因素，并著(zhù)眼于打造獨立品牌，形成銷(xiāo)售鏈條網(wǎng)絡(luò )化、覆蓋面廣泛，真正實(shí)現全球市場(chǎng)、全生命周期覆蓋。

　　二、20xx年度工作計劃

　　我們將秉持“以人為本，不斷追求卓越”的理念，把握新時(shí)代、新機遇和新挑戰，迎接新挑戰。

　　1.加強戰略升級，促進(jìn)公司可持續發(fā)展

　　公司將把握全球市場(chǎng)新趨勢，持續推動(dòng)創(chuàng )意創(chuàng )新，進(jìn)一步加強對電動(dòng)車(chē)等綠色能源的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng )新。同時(shí)，積極擴增公司資產(chǎn)、不斷提升收益，大力發(fā)展多元化業(yè)務(wù)，以推進(jìn)有機增長(cháng)。20xx年，公司的資產(chǎn)總規模有望超過(guò)200億。

　　2.提升管理水平，推進(jìn)數字化轉型

　　把握機遇，深化數字化進(jìn)程。加強與云計算、數據科學(xué)、人工智能等科技公司合作，推動(dòng)數字化轉型，構建大數據管理模式和多維度數據分析模型，提升公司的經(jīng)營(yíng)水平和市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，運用新的工作方式，進(jìn)一步優(yōu)化管理流程，進(jìn)一步提高員工效率和作業(yè)成果。

　　3.培育人才，留住優(yōu)秀人才

　　把企業(yè)形象與品牌內涵提高到核心競爭力之一。倡導“以人為本”的公司文化，注重人才的培養，保證派往企業(yè)的人才具有高超的專(zhuān)業(yè)技能和扎實(shí)的工作能力。同時(shí)，建立明確的激勵機制，以及完善的職業(yè)發(fā)展體系。

　　三、總結

　　20xx年度是集團公司發(fā)展歷程中位于一個(gè)新階段的一年，面臨更多的挑戰和機遇，也取得了更多輝煌的成果和進(jìn)步。

　　展望未來(lái)，我們不僅需要進(jìn)一步鞏固發(fā)展成果，不斷加強團隊建設，還需要能夠及時(shí)洞察市場(chǎng)變化、采取更為切實(shí)有效的措施，才能為公司未來(lái)的穩步發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。我們將持續努力，不斷拓展業(yè)務(wù)的領(lǐng)域與范疇，開(kāi)發(fā)新的優(yōu)勢渠道，堅守創(chuàng )新創(chuàng )造這個(gè)企業(yè)的性質(zhì)，與廣大投資人、股東、員工等各界人士一道，共同迎接未來(lái)的挑戰，并創(chuàng )造更加美好的明天 在新的發(fā)展階段，集團公司將繼續強化管理水平，推進(jìn)數字化轉型，培育人才，留住優(yōu)秀人才。這將有助于提高公司的經(jīng)營(yíng)水平和市場(chǎng)競爭力，同時(shí)個(gè)人職業(yè)發(fā)展也能得到更好的保障。展望未來(lái)，集團公司將不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，堅守創(chuàng )新創(chuàng )造的企業(yè)性質(zhì)，在共同迎接未來(lái)挑戰的道路上，開(kāi)創(chuàng )更美好的明天。

　　董事會(huì )工作報告 篇11

各位股東：

　　大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì )的委托，向大會(huì )作20xx年董事會(huì )工作報告。

　　二○xx年工作回顧

　　董事會(huì )會(huì )議決策及執行情況

　　;一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。會(huì )議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

　　1、會(huì )議就《20xx年度經(jīng)濟目標與實(shí)現情況》(1.總公司各項目標實(shí)現情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　2、會(huì )議就《20xx年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營(yíng)目標》議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　3、會(huì )議就《財務(wù)預算及執行情況》(1.20xx年的財務(wù)決算報告;2.20xx年財務(wù)預算報告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì )議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼，報股東大會(huì )審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)以上決議，已執行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼經(jīng)股東大會(huì )通過(guò)，已執行。)

　　4、會(huì )議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

　　(1)會(huì )議對蜀道公司股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權。會(huì )議通過(guò)了該議案，已執行。

　　(2)會(huì )議對地產(chǎn)公司的股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報批立項，暫未執行。

　　(3)會(huì )議對投資公司股權結構進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì )議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　(4)會(huì )議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經(jīng)營(yíng)方式、運行模式、經(jīng)營(yíng)設想》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬(wàn)元為保底線(xiàn)，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專(zhuān)業(yè)公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對。會(huì )議通過(guò)了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執行。

　　5、會(huì )議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議認為攀枝花農商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩定，并可為我公司提供融資方便。會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬(wàn)元購買(mǎi)攀枝花農商銀行1000萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決,7人同意。會(huì )議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司反復核算，因投資回報周期太長(cháng)而放棄投資，未執行。

　　;二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì )議決定公司注冊資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。已執行。

　　;三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì )議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì )。應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議討論了第一屆董事會(huì )任期內的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆等相關(guān)問(wèn)題，已完成。

　　;四>、20xx年10月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì )，大會(huì )選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì )召開(kāi)第一次董事會(huì )議，選舉周燊同志為董事長(cháng)、宋曉達為副董事長(cháng)，董事會(huì )聘任彭建紅為總經(jīng)理。

　　;五>、20xx年11月15日，公司召開(kāi)了第二屆第二次董事會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，經(jīng)審定，大會(huì )對該規定作了部分修改，并將此規定下發(fā)給機關(guān)各部門(mén)，征求大家意見(jiàn)和建議以書(shū)面形式上報董事會(huì )秘書(shū)處，下一次董事會(huì )再一次逐條審議，大會(huì )通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)，已執行。

　　2、審定《關(guān)于公司董事會(huì )成員分工的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　3、審定《公司董事會(huì )對總經(jīng)理授權范圍的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。

　　5、商議“關(guān)于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。

　　;六>、20xx年15月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第三次會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已頒布。

　　2、審定《經(jīng)理層及部門(mén)經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

　　3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人反對，決議未通過(guò)，已執行。

　　4、審議《公司員工社會(huì )保險繳納管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　5、審議《公司機關(guān)車(chē)輛使用改革管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，通過(guò)此提案，已執行。

　　6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，正按照決議執行。

　　7、商議《董事會(huì )對經(jīng)理層三年任期內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標完成情況的獎懲辦法》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已執行。

　　8、審定公司《20xx年度財務(wù)預算報告》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，正在執行。

　　二○xx年董事會(huì )工作指導思想及措施

　　;一>20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢：

　　20xx年，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢極為嚴峻的一年。

　　從國家宏觀(guān)經(jīng)濟形勢看，政府基礎設施投資規模收縮，行業(yè)內部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來(lái)了兩大后果：一方面是投標時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚持續吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

　　從公司微觀(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規模相對過(guò)大超越了自身能力;機制轉換不到位缺乏內生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，導致部分項目經(jīng)營(yíng)困難;見(jiàn)識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施;責任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì )換界改選帶來(lái)的人心浮動(dòng)等情況也導致了經(jīng)濟效益下滑和股東員工信心不足等問(wèn)題。

　　如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性后果。為此，董事會(huì )在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面工作時(shí)，肩負責任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著(zhù)應對，有效處理了矛盾和問(wèn)題。

　　;二>、20xx年公司思路及措施

　　1、方向明確，目標清晰，重點(diǎn)突出

　　在20xx19年初，董事會(huì )就根據公司面臨的困難和問(wèn)題進(jìn)行了認真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經(jīng)濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益;識風(fēng)險、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量;強化企業(yè)文化建設，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當說(shuō)是切合公司實(shí)際、對癥下藥，經(jīng)過(guò)一年的艱辛努力，證明是正確的。

　　2、明晰思路，對癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對安徽105項目虧損數額巨大的風(fēng)險，一是公司派出高管現場(chǎng)督戰，解決實(shí)施中的相關(guān)問(wèn)題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項目合力協(xié)調各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無(wú)理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項目持續虧損的格局出現。

　　根據長(cháng)湘路業(yè)主計量資金無(wú)法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項目部主要領(lǐng)導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導，科學(xué)安排工期計劃，提高工期計劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過(guò)從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項目風(fēng)險。

　　針對南江項目施工場(chǎng)地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導多次現場(chǎng)辦公，解決項目部解決不了的問(wèn)題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計量，提高經(jīng)營(yíng)利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設備投入，確保施工進(jìn)度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團隊身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項目在一年內完成。不僅贏(yíng)得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來(lái)第一個(gè)受到縣政府表彰的外來(lái)施工企業(yè))，也贏(yíng)得了經(jīng)濟效益。

　　針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現場(chǎng)，想辦法出主意，協(xié)調業(yè)主、項目部?jì)炔�、施工隊伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現場(chǎng)指揮不力、議而不決的矛盾和各種問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多次促辦、督辦，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險正在逐步化解。

　　3、轉換機制，落實(shí)責任，激發(fā)活力

　　“項目運作市場(chǎng)化，項目實(shí)施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長(cháng)韶婁是第一個(gè)私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問(wèn)題，但經(jīng)過(guò)公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關(guān)系。特別是世行南江項目管得好，干得好。機制變，心態(tài)變;責任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責任者三者脫節的問(wèn)題。

　　4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會(huì )與經(jīng)理層，機構分設了，但人未分開(kāi)，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務(wù)不清晰，導致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責任劃分不清等一系列問(wèn)題，甚至于出現了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現代企業(yè)制度和公司法人治理結構背道而馳。見(jiàn)于這種格局，董事會(huì )在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過(guò)多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務(wù)。董事會(huì )去做董事會(huì )的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。

　　公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )的改選，保持了相對穩定，這對公司可持續健康發(fā)展創(chuàng )造了必要條件。

　　;三>20xx年管理干部工作中存在的思想觀(guān)念問(wèn)題：

　　雖然我們通過(guò)努力取得了一些成效和回報，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀(guān)念中主要還存在以下問(wèn)題：

　　1、整個(gè)團隊管理水平、專(zhuān)業(yè)素養、敬業(yè)精神亟待提高。

　　2、創(chuàng )新能力較差，見(jiàn)識較少，膽識不大，應對市場(chǎng)變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競合共贏(yíng)”的理念有差距。

　　3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責任、不比創(chuàng )造，而是在比享樂(lè )、比奢侈、比偷奸�；�。在部分分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰(shuí)管理得好，比誰(shuí)干得好，比誰(shuí)利潤實(shí)現得多，比誰(shuí)上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰(shuí)管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

　　4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的'人和事說(shuō)“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說(shuō)“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問(wèn)題時(shí)，真正勇于站出來(lái)?yè)�當的人太少了，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長(cháng)了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

　　以上這些問(wèn)題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過(guò)“不換思想就換人”、“不轉作風(fēng)就轉崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來(lái)解決干部隊伍中存在的問(wèn)題。我們沒(méi)有一支“作風(fēng)硬朗、專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀、樂(lè )于奉獻、勇于擔當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長(cháng)久，基業(yè)亦不可長(cháng)青。

　　二○xx年工作思路及任務(wù)

　　20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì )任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經(jīng)濟形勢將會(huì )給公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來(lái)十分嚴峻的挑戰，收縮基礎設施規模的政策導致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動(dòng)力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，這些不利因素考量著(zhù)我們決策者的智慧和膽識，考驗著(zhù)我們管理者的能力和勇氣。

　　即使如此，我們仍然要以樂(lè )觀(guān)向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“xx”開(kāi)局的第二年，是政府換界后的項目啟動(dòng)之年，更是“x x大”新政之年。我們必須冷靜觀(guān)察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來(lái)，公司在挫折中吸取的教訓和經(jīng)驗、更加開(kāi)放的思想和觀(guān)念、更加靈活的經(jīng)營(yíng)機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場(chǎng)變化的力量聚集，一定會(huì )讓攀枝花路橋公司走得更穩健，走得更精彩!

　　董事會(huì )工作報告 篇12

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的有關(guān)規定，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執行股東大會(huì )的各項決議，圍繞公司發(fā)展戰略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，積極參與公司各項重大事項的決策過(guò)程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實(shí)現。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年，公司董事會(huì )積極發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項經(jīng)營(yíng)指標和管控目標，落實(shí)管理層職責，為公司全面實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標，堅決貫徹落實(shí)“打造團隊、嚴細管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng )出佳績(jì)”十六字工作方針，拼搏積極，創(chuàng )新實(shí)干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數和品牌形象，圓滿(mǎn)完成了全年的各項工作指標，取得了十分矚目的成績(jì)。

　　20xx年，公司完成機制紙產(chǎn)量510萬(wàn)噸、銷(xiāo)量496萬(wàn)噸，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長(cháng)30.32%;實(shí)現利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長(cháng)75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強。

　　二、公司董事會(huì )運作情景

　　(一)公司治理情景

　　報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯(lián)合交易所上市規則》和中國證監會(huì )有關(guān)規定的要求規范運作，不斷健全和完善公司法人治理結構，健全公司內部控制制度，積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，以進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規范運作。

　　1、關(guān)于股東及股東大會(huì )

　　公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務(wù)。公司股東大會(huì )的召集、召開(kāi)合法合規，并在保證股東大會(huì )合法有效的前提下，均供給了現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票兩種參會(huì )渠道。

　　在審議影響中小投資者權益的重大事項時(shí)，均對中小投資者表決單獨計票，為股東供給便利并及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現場(chǎng)參加股東大會(huì )的投資者可與公司管理層應對面溝通交流，切實(shí)維護了投資者參與公司經(jīng)營(yíng)管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權益。

　　2、關(guān)于控股股東和上市公司

　　報告期內，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅持獨立，貼合中國證監會(huì )關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規定�？毓晒蓶|、實(shí)際控制人嚴格規范自我的行為，依法行使權力履行義務(wù)。公司擁有獨立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)自主本事，公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構能夠獨立運作。

　　3、關(guān)于董事和董事會(huì )

　　公司董事會(huì )的構成貼合法律法規及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質(zhì)，均能認真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規定的職權;董事會(huì )的召集、召開(kāi)嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定進(jìn)行;公司董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常履行職責，為董事會(huì )的決策供給科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)參考。

　　4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理

　　按照相關(guān)規則的要求，公司嚴格執行信息披露的有關(guān)規定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公平地披露信息，保證披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司經(jīng)過(guò)指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計490余項，對公司經(jīng)營(yíng)情景、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實(shí)施等事項及時(shí)履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步保障了投資者的合法權益。

　　在嚴格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過(guò)上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn)、深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺、實(shí)地調研等渠道和方式，與投資者積極互動(dòng)，聽(tīng)取投資者的聲音，耐心解答投資者的問(wèn)題，增進(jìn)投資者對公司的了解和認同，并將投資者的合理意見(jiàn)和提議及時(shí)傳遞給公司管理層，構建投資者與公司溝通的橋梁。

　　(二)會(huì )議召開(kāi)、召集情景

　　20xx年，公司董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議17次，審議并經(jīng)過(guò)79項議案;召集、召開(kāi)股東大會(huì )9次，作出決議42項。歷次會(huì )議均嚴格執行《公司章程》及議事規則的相關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效，各項決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)了董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司的重大事項作出了決策。

　　董事會(huì )充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能作用，戰略與發(fā)展委員會(huì )多次就公司發(fā)展戰略的重大問(wèn)題開(kāi)展研討;審計委員會(huì )參與了對公司季報、中報、年報的審計把關(guān);提名委員會(huì )對高管人員的任職提出了審核意見(jiàn);薪酬與考核委員會(huì )對公司董事、高管人員的薪酬機制實(shí)施發(fā)揮了積極作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)24次。

　　(三)董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情景

　　公司董事會(huì )按照股東大會(huì )決議安排及《公司章程》賦予的職權，盡職盡責，主要完成了以下工作：

　　經(jīng)20xx年度股東大會(huì )決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現金分紅占20xx年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來(lái)注重對股東的回報，近年來(lái)繼續加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。

　　三、投資者關(guān)系管理情景

　　公司從規范法人治理、提升公司在資本市場(chǎng)的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā)，強化了投資者關(guān)系管理工作。

　　20xx年，經(jīng)過(guò)接待投資者來(lái)訪(fǎng)、接聽(tīng)股東電話(huà)、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅持了良好的.溝通關(guān)系。20xx年，共接待機構和投資者實(shí)地調研和電話(huà)會(huì )議15次，答復深交所平臺投資者問(wèn)題470個(gè)，最大程度地滿(mǎn)足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時(shí)、準確地了解到公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情景。

　　四、董事會(huì )20xx年工作思路

　　20xx年，董事會(huì )將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標，積極發(fā)揮董事會(huì )在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì )日常工作，科學(xué)高效決策重大事項，從全體股東的利益出發(fā)，認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議，確保經(jīng)營(yíng)管理工作穩步有序開(kāi)展，為全面實(shí)現年度科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標供給有力的決策支持和保障。

　　1、統籌戰略和計劃管控，確保年度各項任務(wù)目標落實(shí)

　　依據宏觀(guān)形勢和公司戰略，及時(shí)補充修訂發(fā)展規劃，實(shí)現中長(cháng)期規劃和年度計劃充分銜接、滾動(dòng)管理，保證公司的持續發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營(yíng)計劃目標，夯實(shí)管理層職責，保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協(xié)同，深入推進(jìn)運營(yíng)計劃、績(jì)效評價(jià)信息化管理，確保全年經(jīng)營(yíng)目標的全面完成。

　　2、高效運作，完善董事會(huì )決策機制

　　一是加強會(huì )議管理，提高會(huì )議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及獨立董事的作用，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事將依法履行職責，經(jīng)過(guò)參加或列席相關(guān)會(huì )議、專(zhuān)題調研、實(shí)地考察、審查報告和報表資料、問(wèn)詢(xún)相關(guān)人員等方式，主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進(jìn)展情景，評估可能對公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運作情景，適時(shí)給予專(zhuān)業(yè)而可行的提議或意見(jiàn)。

　　3、提高信息披露透明度，提升投資者關(guān)系管理水平

　　公司董事會(huì )將繼續按照相關(guān)監管要求及時(shí)、準確地做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報告和臨時(shí)報告，確保公司信息披露資料的真實(shí)、準確、完整。

　　公司董事會(huì )將嚴格執行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細則》的相關(guān)規定，將本著(zhù)公平、公開(kāi)、守信的原則，及時(shí)地披露有關(guān)信息，并組織、籌備好20xx年投資者關(guān)系活動(dòng)，堅持公司投資者接待專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)暢通，并積極經(jīng)過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”、公司郵箱、電話(huà)等方式加強與投資者的溝通。同時(shí)加強投資者權益保護工作，嚴格內幕信息保密管理，異常是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。

　　4、繼續加強對公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導

　　一是對公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展工作創(chuàng )造良好的環(huán)境;二是繼續加強公司內控體系規范，不斷優(yōu)化企業(yè)運營(yíng)管理體系，夯實(shí)公司基礎工作，防范企業(yè)風(fēng)險，確保實(shí)現公司的可持續性健康發(fā)展。

　　5、高度重視、抓好規范運作培訓工作

　　一是遵照國家證券監管部門(mén)的有關(guān)要求，嚴格完成公司董事、監事、高級管理人員年度培訓任務(wù)，做好獨立董事任職資格的后續培訓、財務(wù)負責人的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高董事、監事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內部規范運作培訓，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規意識與風(fēng)險職責意識，切實(shí)提升公司的規范運作水平。

　　董事會(huì )工作報告 篇13

尊敬的董事會(huì )主席及全體董事會(huì )成員：

　　我代表公司向董事會(huì )匯報過(guò)去一年的工作情況和取得的成績(jì)，以下是報告的內容：

　　一、經(jīng)濟形勢分析

　　1、國內經(jīng)濟穩步增長(cháng)：根據最新的統計數據顯示，我國過(guò)去一年的GDP增長(cháng)率達到了X％，繼續保持了穩定的增長(cháng)態(tài)勢。經(jīng)濟穩定增長(cháng)為我公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了有力的保障。

　　2、市場(chǎng)競爭激烈：隨著(zhù)行業(yè)的逐漸發(fā)展壯大，我們面對的市場(chǎng)競爭也日趨激烈。我們必須積極采取措施，提升核心競爭力，確保公司在市場(chǎng)中的地位。

　　二、業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　1、銷(xiāo)售收入穩步增長(cháng)：去年，我公司的銷(xiāo)售收入達到了X萬(wàn)元，同比增長(cháng)了X％。這主要是由于公司深入挖掘市場(chǎng)潛力，加強與客戶(hù)的合作，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　2、新產(chǎn)品研發(fā)取得突破：在過(guò)去一年，公司加大了對研發(fā)的投入，成功推出了多款頗具競爭力的新產(chǎn)品。這些新產(chǎn)品幫助公司在市場(chǎng)上獲得了更大的份額，并提升了公司的品牌形象。

　　三、管理運營(yíng)情況

　　1、成本控制取得一定成效：公司加強成本管控，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低了生產(chǎn)成本，并提高了生產(chǎn)效率。這使得公司在激烈的市場(chǎng)競爭中更具競爭力。

　　2、員工團隊建設：公司對員工進(jìn)行培訓，提升員工的專(zhuān)業(yè)素養和工作能力。同時(shí)，我們注重激勵機制的建立，使員工更加積極主動(dòng)地為公司發(fā)展貢獻力量。

　　四、風(fēng)險控制與合規管理

　　1、加強風(fēng)險識別和評估：公司建立完善的`風(fēng)險管理體系，強化風(fēng)險識別和評估工作，及時(shí)發(fā)現和應對可能出現的風(fēng)險。

　　2、提升合規管理水平：公司加強了對相關(guān)法律法規的學(xué)習和遵守，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規性，避免出現不必要的法律風(fēng)險。

　　五、未來(lái)規劃和展望

　　1、繼續創(chuàng )新發(fā)展：公司將繼續加大對研發(fā)的投入，不斷創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)，提高核心競爭力，穩定并擴大市場(chǎng)份額。

　　2、加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：公司將加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，積極探索新的銷(xiāo)售渠道，提升品牌形象和市場(chǎng)影響力。

　　3、強化內部管理：公司將進(jìn)一步完善內部管理制度，建立健全的激勵機制，提升員工整體素質(zhì)和戰斗力。

　　以上就是公司過(guò)去一年工作情況的簡(jiǎn)要報告，希望董事會(huì )能夠給予指導和支持，共同推動(dòng)公司的發(fā)展！

　　謝謝大家！

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