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董事會(huì )秘書(shū)職責說(shuō)明書(shū)
董事會(huì )秘書(shū)職責說(shuō)明書(shū)1
1、協(xié)助執行董事長(cháng)實(shí)施公司發(fā)展戰略、年度經(jīng)營(yíng)計劃，并跟進(jìn)工作目標的分解與執行;
2、負責執行董事長(cháng)交辦的事項，傳達上級領(lǐng)導命令，督促落實(shí)、跟蹤反饋工作;
3、協(xié)助執行董事長(cháng)對公司運作與各職能部門(mén)進(jìn)行管理，協(xié)助監督各項管理制度的制定及推行;
4、主導或參與公司重大業(yè)務(wù)的'決策和談判等，處理重大突發(fā)事件;
5、配合執行董事長(cháng)處理對外交流事務(wù)，及公司重要客戶(hù)及合作伙伴關(guān)系的建立與維系;
6、完成執行董事長(cháng)交辦的其他工作任務(wù)。
董事會(huì )秘書(shū)職責說(shuō)明書(shū)2
證券交易所董事會(huì )秘書(shū)崗位職責
在所董事會(huì )的領(lǐng)導下，要對董事會(huì )負責。
1、準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件
2、負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò )。
3、負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作。
4、協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料。
6、參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字。
7、負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等。
9、協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的'內容。
10、促使董事會(huì )依法行使職權。在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn)。如果董事會(huì )堅持做出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄，同時(shí)向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責
董事會(huì )秘書(shū)職責說(shuō)明書(shū)3
1、負責領(lǐng)導辦公室的日常事務(wù)安排及董事長(cháng)行程安排；
2、負責領(lǐng)導辦公室的文書(shū)撰寫(xiě)、文件收發(fā)、文檔管理工作，并每天備份工作文件；
3、負責協(xié)調董事長(cháng)辦公室與總經(jīng)理辦公室的各項工作、溝通和聯(lián)系；
4、負責跟進(jìn)、督辦、匯報董辦/總辦下達的.各項工作任務(wù)；
5、及時(shí)準確地傳達、執行領(lǐng)導的工作要求及指示，落實(shí)交辦的工作；
6、負責收集、統計、匯總董事長(cháng)/總經(jīng)理辦公室所需的各類(lèi)信息、報表、資料；
7、負責董事長(cháng)/總經(jīng)理辦公室的對外聯(lián)絡(luò )、來(lái)電記錄、來(lái)訪(fǎng)接待應酬及禮儀服務(wù)工作，保持電話(huà)24小時(shí)待機傳達服務(wù)，隨時(shí)電話(huà)順暢；
9、隨領(lǐng)導上下班工作，不得隨意請假或提前下班，與領(lǐng)導確認當天工作完成后，領(lǐng)導下班后才能離開(kāi)。
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