股東會(huì )議紀要樣本
在平日的學(xué)習、工作、生活中,越來(lái)越多人會(huì )去使用會(huì )議紀要,會(huì )議紀要與會(huì )議記錄不同,會(huì )議記錄只是一種客觀(guān)的紀實(shí)材料。你所接觸過(guò)的會(huì )議紀要都是什么樣子的呢?以下是小編為大家收集的股東會(huì )議紀要樣本,歡迎閱讀與收藏。
股東會(huì )議紀要樣本 篇1
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會(huì )議內容:
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的.長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì ),參會(huì )股東為 、 ,代表額數100%,會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
股東會(huì )議紀要樣本 篇2
會(huì )議時(shí)間:x年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn):在xx市xx區路號(會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明:會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集,董事長(cháng)主持,一致通過(guò)并決議如下:
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會(huì )同意公司解散,決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長(cháng)、由擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容:
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
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