集團董事會(huì )會(huì )議紀要
在學(xué)習、工作或生活中,接觸到會(huì )議紀要的地方越來(lái)越多,會(huì )議紀要如實(shí)地反映會(huì )議內容,它不能離開(kāi)會(huì )議實(shí)際搞再創(chuàng )作,否則,就會(huì )失去其內容的客觀(guān)真實(shí)性。什么樣的會(huì )議紀要才是有效的呢?以下是小編為大家整理的集團董事會(huì )會(huì )議紀要,歡迎大家分享。
集團董事會(huì )會(huì )議紀要1
時(shí)間:xx年xx月xx日下午2:00
地點(diǎn):xx集團會(huì )議室
出席人員:xx
列席人員:xx
缺席:xx(出差)
主持人:xx
記錄整理:xx會(huì )議提要:
一、xx年工作匯報
二、xx年工作打算
會(huì )議決議:
1、通過(guò)xx年工作報告
2、審議并補充xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3、通過(guò)集團干部任免:xx為集團總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx醫藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
集團董事會(huì )會(huì )議紀要2
根據《公司法》對公司董事會(huì )的有關(guān)規定,董事會(huì )的決議應當包含以下資料:
1、會(huì )議基本狀況:會(huì )議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì )議性質(zhì)界次、臨時(shí)。
2、會(huì )議通知狀況及董事到會(huì )狀況:會(huì )議通知的時(shí)光、方式按公司章程規定;董事實(shí)際到會(huì )狀況。董事會(huì )會(huì )議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì )議主持狀況:董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的',由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
。1)董事會(huì )決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì )的具體表決結果,持贊同意見(jiàn)的董事數占董事總數的比例。
。2)董事會(huì )會(huì )議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數透過(guò)。
5、簽署:董事會(huì )決議,由到會(huì )董事簽字。
代行簽字的,應當附董事的授權委托書(shū)。
決議人:
20xx年xx月xx日
集團董事會(huì )會(huì )議紀要3
時(shí)間:
地點(diǎn):
參會(huì )人員:
列席人員:
會(huì )議記錄:
會(huì )議議題:
存在的問(wèn)題和解決辦法:
會(huì )議內容:
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳樹(shù)明:今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題,明確當前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳孝偉:我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚(gè)方面:一是編輯,二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,還是責任感的問(wèn)題,具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒(méi)有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手,當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣,無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能,每個(gè)家族成員都應該積極參與,或者以家庭為單位,每?jì)蓚(gè)月一篇,應該也不是太難的事,F在看來(lái),《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě),而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個(gè)人都有責任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F在《家報》不能按時(shí)出,我也很無(wú)奈甚至氣憤,但更多是無(wú)奈。
董xx:剛才總編說(shuō)得很詳細,這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,大家當時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān),也不寫(xiě)也不看,這個(gè)問(wèn)題不解決,報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節,光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題:一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄,每個(gè)專(zhuān)欄固定記者,編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者,記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李xx:我同意設立專(zhuān)欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄,另外,我建議設立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。
于xx:報紙辦起來(lái)不容易,不能停,可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應該有,該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳:近來(lái)的問(wèn)題是:編輯很努力,稿件沒(méi)人寫(xiě),包括我在內,認為有人能寫(xiě),我就不用寫(xiě)了,F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制,每個(gè)小家每季度應該投幾篇,現在光憑編輯也很費勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導層要有想法,提出來(lái),各部門(mén)執行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題,應該把報紙打算辦幾年定下來(lái),到期就可以停下來(lái),如果說(shuō)停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長(cháng)也不利。
吳孝芬:制定個(gè)規章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統計一下,稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的'。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想,認為有人能寫(xiě),自己歲數大了,讓別人寫(xiě)吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?
xxx:人家能寫(xiě)的作者不圖以獎,不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
xxx:我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
xxx:可以罰錢(qián),但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
xxx:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的,建立一個(gè)A、B崗。
xxx:我也考慮過(guò)占江的提議,滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢(qián),還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的,不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓,就是能寫(xiě)的就多分配幾篇,不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng ),摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報量,不能寫(xiě)的可以從這方面入手,互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò),每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F在還可以根據具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責,讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),分擔一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設一個(gè)排版。
xxx:我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使,不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,有時(shí)候我寫(xiě)完了,都不好意思往報紙上登。
xxx:咱家出這個(gè)報紙是有壓力,但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷(xiāo)售一樣。
xxx:每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
xxx:咱家人的性格都不愛(ài)出頭,也不愿意讓別人為難。
xxx:開(kāi)完會(huì )效果也不一定好,說(shuō)的人多做的人少,而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái),編輯也可以擴大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
xxx:大伙的意見(jiàn)我都不評論,我就說(shuō)我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現在我還想辭職,但我該寫(xiě)還寫(xiě),要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫(xiě)。
xxx:不攤派指標還是不行。
xxx:大家提出的問(wèn)題我都同意,我只是覺(jué)得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。
xxx:家有千口,主事一人,應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳樹(shù)明:咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現在不同程度地有惰性,而沒(méi)有及時(shí)總結,才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn):家報辦不辦?如果辦,怎么辦?
集團董事會(huì )會(huì )議紀要4
時(shí)間:
主持:
出席:
會(huì )議主要針對前一階段公司出現的一些問(wèn)題進(jìn)行總結,并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。
一、存在問(wèn)題
公司管理有些不嚴謹,導致信息傳達不統一。
操作上不規范,部分違規導致省證監局對我公司發(fā)出“行政監管”的通告處分。
3.在處理公司出現危機,合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上,有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。
二、問(wèn)題原因
對有關(guān)法規不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規問(wèn)題,沒(méi)有及時(shí)整改,導致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時(shí)調整,造成合同違約。
出現危機后,沒(méi)有充分認識到后果的危害性,用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機,造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì )全體人員,應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現狀正在逐步好轉,所投資項目正在逐步推進(jìn),部分項目馬上進(jìn)入收尾階段,也就是說(shuō)即將到了收獲季節,對此,我公司也相應地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規劃,屆時(shí)會(huì )擇機向大家公布,因此,大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的'思想準備。
另外,全體董事會(huì )成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項管理規章制度,使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過(guò)大家共同努力,按時(shí)完成整個(gè)兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
集團董事會(huì )會(huì )議紀要5
時(shí)間:XX年6月25日上午9:50
地點(diǎn):XX名苑10號2單元202
參會(huì )人員:(后參加)
列席人員:
會(huì )議記錄:
會(huì )議議題:討論《和諧家報》目前
存在的問(wèn)題和解決辦法
會(huì )議內容:
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳樹(shù)明:今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題,明確當前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳:我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚(gè)方面:一是編輯,二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,還是責任感的問(wèn)題,具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒(méi)有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手,當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣,無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能,每個(gè)家族成員都應該積極參與,或者以家庭為單位,每?jì)蓚(gè)月一篇,應該也不是太難的事,F在看來(lái),《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě),而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個(gè)人都有責任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F在《家報》不能按時(shí)出,我也很無(wú)奈甚至氣憤,但更多是無(wú)奈。
董:剛才總編說(shuō)得很詳細,這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,大家當時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān),也不寫(xiě)也不看,這個(gè)問(wèn)題不解決,報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節,光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題:一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄,每個(gè)專(zhuān)欄固定記者,編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者,記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李:我同意設立專(zhuān)欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄,另外,我建議設立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。
于:報紙辦起來(lái)不容易,不能停,可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應該有,該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳:近來(lái)的問(wèn)題是:編輯很努力,稿件沒(méi)人寫(xiě),包括我在內,認為有人能寫(xiě),我就不用寫(xiě)了,F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制,每個(gè)小家每季度應該投幾篇,現在光憑編輯也很費勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導層要有想法,提出來(lái),各部門(mén)執行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題,應該把報紙打算辦幾年定下來(lái),到期就可以停下來(lái),如果說(shuō)停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長(cháng)也不利。
吳孝芬:制定個(gè)規章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統計一下,稿少的.多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想,認為有人能寫(xiě),自己歲數大了,讓別人寫(xiě)吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?
。喝思夷軐(xiě)的作者不圖以獎,不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
。何壹译娔X里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
。嚎梢粤P錢(qián),但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ,應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的,建立一個(gè)A、B崗。
。何乙部紤]過(guò)占江的提議,滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢(qián),還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的,不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓,就是能寫(xiě)的就多分配幾篇,不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng ),摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報量,不能寫(xiě)的可以從這方面入手,互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò),每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F在還可以根據具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責,讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),分擔一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設一個(gè)排版。
。何矣X(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使,不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,有時(shí)候我寫(xiě)完了,都不好意思往報紙上登。
。涸奂页鲞@個(gè)報紙是有壓力,但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷(xiāo)售一樣。
。好總(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
。涸奂胰说男愿穸疾粣(ài)出頭,也不愿意讓別人為難。
。洪_(kāi)完會(huì )效果也不一定好,說(shuō)的人多做的人少,而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái),編輯也可以擴大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
。捍蠡锏囊庖(jiàn)我都不評論,我就說(shuō)我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現在我還想辭職,但我該寫(xiě)還寫(xiě),要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫(xiě)。
。翰粩偱芍笜诉是不行。
。捍蠹姨岢龅膯(wèn)題我都同意,我只是覺(jué)得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。
。杭矣星Э,主事一人,應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳:咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現在不同程度地有惰性,而沒(méi)有及時(shí)總結,才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn):家報辦不辦?如果辦,怎么辦?
集團董事會(huì )會(huì )議紀要6
會(huì )議時(shí)間:xx年5月13日14:30—18:30
會(huì )議地點(diǎn):xxxx防火設備有限公司三樓會(huì )議室
主持人:王xx
參會(huì )人員:xxx
記錄人:鄭xx
會(huì )議議題:消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項事宜
會(huì )議內容:
xxx6年5月13日下午,消防超市西寧店董事長(cháng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì )會(huì )議。全體12位董事,除曾xx外均參加了本次會(huì )議。會(huì )議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時(shí)共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項:
1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成,每股為5000元整,股數不限定在100股以?xún)取?/p>
6、以個(gè)人情況開(kāi)設消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著(zhù)“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應商,我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,必須全部具有出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、3C認證,并在xx省消防總隊通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號:生命相依·品質(zhì)相諾,對于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō),質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的.絕不僅僅是一個(gè)公司的責任,我們還必須承擔起對社會(huì )消防安全的責任。
二、需進(jìn)一步討論的事項:
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶(hù)的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議:
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,使大家團結一致,應對市場(chǎng)的挑戰。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭取早日實(shí)現。
3、希望所有董事會(huì )成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
集團董事會(huì )會(huì )議紀要7
會(huì )議時(shí)間:xxx年7月20日14:00—20:00
會(huì )議地點(diǎn):集團總部821會(huì )議室
主持人:xxx
參加人:xxx
會(huì )議記錄:xx
會(huì )議主要內容:
一、討論集團中期工作報告
。ㄒ唬逗昀フZ(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
。ǘ└@宽椖繂(dòng),選址下花園,與開(kāi)發(fā)商合作模式,成本價(jià)賣(mài)給員工。
。ㄈ┪魃巾椖繑U建1萬(wàn)平米,費用進(jìn)投資總賬。
。ㄋ模┰诓少弮r(jià)格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。
。ㄎ澹藴驶囊饬x重大,要繼續堅持,不斷修訂,持續升級。
。㎝BU要堅定不移的推進(jìn),接下來(lái)可以考慮對接外部咨詢(xún)公司。
。ㄆ撸┓諊鷦(chuàng )新要持續,每月都要有成果,為顧客創(chuàng )造體驗式消費。
。ò耍┤魏我粋(gè)新項目,都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
。ㄒ唬┈F在文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
。ǘ藴驶贿呑、一邊固化,形成成熟的模板。
。ㄈ┧卸(xiàn)職能部門(mén)的使命,都是為一線(xiàn)服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。
。ㄋ模┕ぷ饔媱澆粌H要重視,還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋,讓員工有成就感。
。ㄎ澹┟總(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè),我們要尊重專(zhuān)業(yè),倡導大家成為專(zhuān)家,用專(zhuān)業(yè)知識解決問(wèn)題。
。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習,不能固步自封。
。ㄆ撸┘哟罅Χ,加強對基層管理者的重視程度。
。ò耍┭远鵁o(wú)信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說(shuō)到做到。
。ň牛┕静蛔鹬貑T工,員工就不會(huì )尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。
。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時(shí)調整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢(qián)。
。ㄊ唬┯萌藛T的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題,不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點(diǎn)工作目標
。ㄒ唬┚婀芾砼嘤栔鸩介_(kāi)展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
。ǘ┘瘓F活動(dòng)
1、感恩父母:(1)參加活動(dòng)的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節,方案再調整。
2、企業(yè)文化知識競賽:注意營(yíng)造趣味性,董事們分別參加。
3、游樂(lè )一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保留。
4、高級班游學(xué):暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。
5、20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點(diǎn)不在節目。
。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚,日常和集中的.溝通培養都要重視。
。ㄋ模﹪@五件事,激發(fā)潛能,調動(dòng)員工積極性。
。ㄎ澹┨嵘龁T工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上,體現對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以?xún)日埐〖,不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習型組織,方法不一定是看書(shū),小團隊定期學(xué)習分享的做法很好。
。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂,要把一些無(wú)用的、不可執行的刪除,做出切實(shí)可用的成果。
。ㄈ┘顧C制的制定要反復溝通,嚴肅執行。
。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題,不論對員工還是顧客。
。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。
。┯龅絾(wèn)題,首先要反思自我。
五、討論使命
。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴、再由上到下開(kāi)展,但最終要統一;
。ǘ┱Z(yǔ)言要精簡(jiǎn)準確;
。ㄈ┦姑拿枋鲆行
集團董事會(huì )會(huì )議紀要8
會(huì )議時(shí)間:xxx5年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn):集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議:公司董事會(huì )成員;
列席會(huì )議:公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容:
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權,網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部:主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待,客戶(hù)溝通說(shuō)服工作,告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上,沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部:著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議,現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團,接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用,故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查,每個(gè)項目嚴密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部:現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源,已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現有債務(wù)共約1。2億。金強債務(wù)不明,北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分,F查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現在也正在追討中。
6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報:
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付,集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì )通過(guò)后,在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責,各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū),應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決:
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )(北郊,南郊,咸陽(yáng),金強,融易貸)的'決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后,制定對應的解決方案,主動(dòng)與政府對接,邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書(shū)》,向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強的重點(diǎn)工作:
1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。
2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
集團董事會(huì )會(huì )議紀要9
xx股份有限公司:
一、時(shí)間:
20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn):
公司會(huì )議室
三、參加人:
四、主持人:
五、議題:
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò):
選舉xx擔任公司董事長(cháng)(法定代表人),任期三年;
選舉xx擔任夠公司副董事長(cháng),任期三年;
聘任xx為公司經(jīng)理,任期三年。
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