董事會(huì )議記錄
董事會(huì )會(huì )議記錄
會(huì )議時(shí)間： 年 月 日
會(huì )議地點(diǎn)：
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì )議，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì )議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì )議。出席會(huì )議的董事達到了公司章程規定的法定數額。
公司監事________、________、________(監事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì )議。
會(huì )議內容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);
二、聘任公司總經(jīng)理;
三、審議xxx所作的xxxx年度工作報告;
四、審議xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;
五、審議xxxx年利潤分配方案的'報告;
六、……。
主持人：
會(huì )議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì )人的發(fā)言要點(diǎn)
會(huì )議表決事項：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選xxx為公司董事長(cháng)、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長(cháng);
二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理;
三、會(huì )議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;
四、審議通過(guò)xxx所作的xxxx年度工作報告;
五、審議通過(guò)xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;
六、討論通過(guò)xxxx年利潤分配方案的報告;
七、……。
(通過(guò)議決的表述：“以上事項均經(jīng)出席會(huì )議的董事以過(guò)半數以上通過(guò)(或符合公司章程規定的決議比例)。
未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過(guò)。”同時(shí)亦可說(shuō)明持不同意見(jiàn)的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見(jiàn)。”
記錄人：
參會(huì )人員簽字：
年 月 日
【董事會(huì )議記錄】相關(guān)文章：
董事辭職報告01-04
董事離職證明范例10-31
董事會(huì )與戰略管理09-30
公司董事會(huì )章程08-17
獨立董事“難盡其職”-我國獨立董事制度的問(wèn)題及其對策分析10-15
銀行董事長(cháng)述職報告10-23
董事長(cháng)述職報告范文10-23
董事長(cháng)新年寄語(yǔ)范文01-22
董事長(cháng)工作報告12-22