公司董事會(huì )會(huì )議紀要精選
___________有限公司
第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議記要
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長(cháng)，任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的'，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會(huì )董事人數：
實(shí)際到會(huì )董事人數：
其中：親自到會(huì )董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理
xxx，________有限公司監事會(huì )主席
xxx，________有限公司財務(wù)總監
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經(jīng)理;尊敬的xxx主席：今天我們召開(kāi)北京xxx有限公司第 屆董事會(huì )第 次會(huì )議。本次會(huì )議已于1天前發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知，通知內容如下：會(huì )議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請問(wèn)各位董事是否在1天前收到此會(huì )議通知?
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
主持人：本次董事會(huì )會(huì )議應到董事 名，實(shí)到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會(huì )議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監事會(huì )主席xxx先生列席本次會(huì )議，公司辦公室主任xxx女士擔任會(huì )議記錄。各位董事對此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì )。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------
主持人：請xx女士草擬董事會(huì )決議草案
(xxx草擬董事會(huì )決議草案)
主持人：現在宣布董事會(huì )決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì )決議。贊成的請舉手。
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