公司獨立董事述職報告 獨立董事述職報告應包括以下內容

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的公司獨立董事述職報告 獨立董事述職報告應包括以下內容，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司獨立董事述職報告 獨立董事述職報告應包括以下內容1

　　旅游有限公司獨立董事述職報告作為北京京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實(shí)履行職責，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)�，F將度履行職責情況述職如下：

　　一、出席董事會(huì )會(huì )議情況

　　度，公司共計召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議8次，其中以現場(chǎng)投票方式召開(kāi)4次，通訊方式召開(kāi)4次。本人現場(chǎng)出席4次，沒(méi)有委托出席或未出席情形，本著(zhù)謹慎的態(tài)度對各次董事會(huì )提交的各項議案經(jīng)過(guò)審議后進(jìn)行投票，未出現提出反對、棄權意見(jiàn)的情形。

　　本人認為公司董事會(huì )和股東大會(huì )的召開(kāi)完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會(huì )和股東大會(huì )上審議的各項議案提出異議，對各次董事會(huì )會(huì )議審議的議案投票贊成。

　　二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況

　　1．關(guān)于公司內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)

　　確認公司《度內部控制自我評價(jià)報告》真實(shí)客觀(guān)地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實(shí)際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執行和監督機制，公司內控制度得到有效執行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準確、完整和公平，各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調、有序、高效運行。

　　2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說(shuō)明及獨立意見(jiàn)

　　根據證監發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場(chǎng)，本人認為：

　�。�1）報告期內，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

　�。�2）報告期內，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。

　�。�3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來(lái)是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

　　3．關(guān)于公司對外擔保情況的說(shuō)明及獨立意見(jiàn)

　　依據《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā)[]56號）、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發(fā)[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進(jìn)行了核查和監督，就公司執行情況進(jìn)行了專(zhuān)項說(shuō)明并發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

　　報告期內，公司無(wú)對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2。8%。

　　公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無(wú)違規情況。

　　公司擔保情況符合證監發(fā)[]56號文和證監發(fā)[]120號文的規定。

　　4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見(jiàn)

　　作為北京京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

　　基于獨立判斷，認為董事會(huì )增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的相關(guān)規定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì )董事候選人。123旅游有限公司獨立董事述職報告

　　5．對公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項的獨立意見(jiàn)

　　本著(zhù)審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

　�。�1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務(wù)風(fēng)險，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力，為股東提供長(cháng)期穩定的回報。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長(cháng)期戰略決策的延續和實(shí)施。

　�。�2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)規定，符合中國證監會(huì )《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》和《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等規定。

　�。�3）本次非公開(kāi)發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會(huì )表決程序符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。

　　6．對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見(jiàn)

　　針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

　�。�1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關(guān)債權。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。

　�。�2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰略。本次股權轉讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產(chǎn)評估報告為依據，交易雙方遵循客觀(guān)、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

　�。�3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權限符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定。

　�。�4）本次交易提交董事會(huì )審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關(guān)債權的議案》。

　　三、保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作

　　1．公司信息披露情況

　　通過(guò)對公司度信息披露情況進(jìn)行的監督和檢查，本人認為公司能?chē)栏癜凑铡渡钲谧C券交易所股票上市規則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規定，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。

　　2．對公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監督

　　本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀(guān)、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內部控制等制度的完善及執行情況；對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進(jìn)了董事會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性，切實(shí)地維護了公司和股東的利益。

　　四、在年度報告工作中的監督作用

　　作為公司董事會(huì )審計委員負責人，本人認真學(xué)習了中國證監會(huì )及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求，聽(tīng)取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項的進(jìn)展情況匯報，與公司度年審注冊會(huì )計師進(jìn)行了多次溝通，聽(tīng)取注冊會(huì )計師介紹有關(guān)審計情況，對年審會(huì )計師的工作進(jìn)行了總結和評價(jià)，保證了年度報告的全面、完整、真實(shí)。

　　五、自身學(xué)習情況

　　通過(guò)認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和規章制度，本人對公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股東合法權益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權益的思想意識，切實(shí)加強了對公司和投資者的保護能力。123

公司獨立董事述職報告 獨立董事述職報告應包括以下內容2

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等規定，現將本人20xx年度履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　�。ㄒ唬┞男歇毩⒍�事職責總體情況

　　20xx年本人能積極出席公司董事會(huì )和股東大會(huì )歷次會(huì )議，認真審議董事會(huì )和股東大會(huì )各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，積極維護公司及公司股東尤其是社會(huì )公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　�。ǘ�）出席會(huì )議情況及投票情況：

　　1、出席會(huì )議情況：20xx年度公司共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議8次（含臨時(shí)會(huì )議2次）和股東大會(huì )2次，本人均能親自出席會(huì )議。

　　2、投票表決情況：本著(zhù)對公司和全體股東負責的'態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，認真審閱提交董事會(huì )審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。投票表決中，除對20xx年度利潤分配方案持保留意見(jiàn)外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規范運作提出建議，為董事會(huì )作出正確決策起到了積極的作用。

　　發(fā)表獨立意見(jiàn)情況根據中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和公司《獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì )上本人發(fā)表的獨立意見(jiàn)如下：

　　1、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會(huì )議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：

　�。�1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì )提交了書(shū)面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規定。

　�。�2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現有《公司法》第一百四十七條所規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　�。�3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　�。�4）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營(yíng)班子權限的議案。公司董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)班子的授權，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關(guān)規定。

　�。�5）關(guān)于調整20xx年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會(huì )計準則，對20xx年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調整，符合有關(guān)規定。

　�。�6）關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見(jiàn)：報告期內，沒(méi)有發(fā)現公司有違規擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買(mǎi)本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風(fēng)險。

　�。�7）關(guān)于對公司內部控制自我評價(jià)的意見(jiàn)：我們認為，20xx年度公司認真開(kāi)展加強公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，以深圳證監局對公司治理現場(chǎng)檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì )計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節，能夠適應公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證公司對子公司實(shí)施監管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執行國家有關(guān)法律法規以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價(jià)符合公司內部控制的實(shí)際情況。

　　2、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆二十次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨立意見(jiàn)：

　�。�1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

　�。�2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔�？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無(wú)產(chǎn)權關(guān)系的企業(yè)提供擔保。

　　我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類(lèi)工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔保事項，屬于行業(yè)內正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴格對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風(fēng)險。

　　3、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆二十一次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十一次董事會(huì )審議的《關(guān)于公司董事監事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：

　�。�1）經(jīng)核查，公司董事監事高級管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績(jì)年薪和獎勵年薪三部分構成，薪酬構成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。

　�。�2）根據20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規定，公司內部董事、監事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長(cháng)的薪酬已經(jīng)由深圳市國資委核定。

　�。�3）財務(wù)總監孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，但公司向控股股東深圳市國資委劃轉了30萬(wàn)元用于支付其薪酬；公司監事會(huì )主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股東深圳市國資委劃轉18萬(wàn)元相關(guān)款項用于支付其薪酬。

　�。�4）《關(guān)于公司董事監事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)。

　　4、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆二十二次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十二次董事會(huì )審議的《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調整的議案》《關(guān)于轉讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權的議案》發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：

　�。�1）經(jīng)核查，本次對深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資，是推動(dòng)物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實(shí)際，同時(shí)兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實(shí)可行的。

　�。�2）關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調整的方案，符合國家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會(huì )對本公司經(jīng)營(yíng)及盈利能力構成影響。

　�。�3）關(guān)于轉讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權的議案，轉讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時(shí)是為了盤(pán)活存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè)，以緩解公司目前的資金壓力。

　�。ㄈ�）保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作

　　1、對公司信息披露情況的調查。20xx年度，本人通過(guò)與公司董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料。公司能?chē)栏癜凑铡渡钲谧C券交易所股票上市規則》及公司《信息披露管理規定》的要求，認真履行信息披露義務(wù)。

　　2、對公司治理結構及經(jīng)營(yíng)管理的調查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《總經(jīng)理工作細則》等治理制度，目前公司法人治理結構基本完善，規范運作良好，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準則》等規范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經(jīng)董事會(huì )審議決策的重大事項，本人都能認真進(jìn)行審核，如有疑問(wèn)能主動(dòng)向相關(guān)人員咨詢(xún)了解詳細情況，有效地履行了獨立董事的職責，獨立、客觀(guān)、審慎地行使表決權。

　　3、落實(shí)保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》

　　《信息披露管理規定》開(kāi)展工作，并在《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》中明確了保護社會(huì )公眾股股東合法權益的有關(guān)規定。本人能積極發(fā)表獨立意見(jiàn)（如對利潤分配方案的意見(jiàn)），積極維護廣大社會(huì )公眾股股東的合法權益。

公司獨立董事述職報告 獨立董事述職報告應包括以下內容3

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等規定，現將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會(huì )和股東大會(huì )歷次會(huì )議，認真審議董事會(huì )和股東大會(huì )各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，積極維護公司及公司股東尤其是社會(huì )公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　　二、出席會(huì )議情況及投票情況：關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等規定，現將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會(huì )和股東大會(huì )歷次會(huì )議，認真審議董事會(huì )和股東大會(huì )各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，積極維護公司及公司股東尤其是社會(huì )公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　　二、出席會(huì )議情況及投票情況》和公司《獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì )上本人發(fā)表的獨立意見(jiàn)

　　1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會(huì )議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì )上本人發(fā)表的獨立意見(jiàn)。

　　1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會(huì )議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)》第一百四十七條所規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　3、關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　4、關(guān)于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營(yíng)班子權限的議案。公司董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)班子的授權，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關(guān)規定。

　　5、關(guān)于調整期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會(huì )計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調整，符合有關(guān)規定。

　　6、關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見(jiàn)：章程》的有關(guān)規定。

　　5、關(guān)于調整期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會(huì )計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調整，符合有關(guān)規定。

　　6、關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見(jiàn)》等相關(guān)制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì )計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節，能夠適應公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證公司對子公司實(shí)施監管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執行國家有關(guān)法律法規以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價(jià)符合公司內部控制的實(shí)際情況。

　　2、在月日召開(kāi)的五屆二十次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨立意見(jiàn)：

　　1、公司能夠遵守相關(guān)法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

　　2、報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0。35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22。76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87。76％，擔�？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9。79億元。報告期內，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁(yè)，當前在12及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無(wú)產(chǎn)權關(guān)系的企業(yè)提供擔保。

　　我們認為：

　　公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類(lèi)工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。

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