股權授權委托書(shū)

　　【股權授權委托書(shū)】

　　委托人(姓名) 系XXX有限公司(股票代碼：XXX，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：XXX)的股東，委托人身份證號碼為： ，XX證券交易所股東卡賬號為： ,委托人所持S*ST北亞股票的數量共計有 股。

　　委托人現委托 XX律師事務(wù)所XXX律師 為代理人，代為行使股東權利，代理人的身份證號為： (由律師填寫(xiě)) 。

　　代理人的權限為：

　　1、代為單獨或集中股權提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì );

　　2、代為單獨或集中股權行使股東提案權，提議選舉或罷免董事、監事及其他議案;

　　3、代為參加股東大會(huì )，行使股東質(zhì)詢(xún)權和建議權;

　　4、如董事會(huì )和監事會(huì )不召集和主持股東大會(huì )，代為集中股權召集和主持股東大會(huì );

　　5、代為行使表決權，對股東大會(huì )每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決;

　　6、其他與召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)的事項。

　　特別聲明：代理人不得對北亞實(shí)業(yè)集團股份有限公司的`股權分置改革事宜行使表決權。委托人本人親自出席參加股東大會(huì )的，本委托書(shū)自動(dòng)失效。北亞實(shí)業(yè)集團股份有限公司股權分置改革完成之日或者股票恢復上市之日，本委托書(shū)自動(dòng)失效。

　　委托有效期限：自本委托書(shū)簽發(fā)之日起至小股東提議召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì )形成決議之日止。

　　委托人本人親筆簽名：

　　委托書(shū)簽發(fā)日期： 年 月 日

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