為規范崗位操作行為，規避操作風(fēng)險和預防各類(lèi)案件的發(fā)生，促進(jìn)信合事業(yè)穩定、健康發(fā)展，根據內控制度的有關(guān)要求，結合我縣農村信用社實(shí)際，制定本制度。

　　一、近親屬關(guān)系

　　1、夫妻關(guān)系。

　　2、直系親屬關(guān)系：即本人的父母及子女。

　　3、三代以?xún)扰韵涤H屬及其配偶關(guān)系。包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他們的配偶。

　　4、近姻親關(guān)系。包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹。

　　二、適用對象：本制度適用于全轄信用社現職干部和在職正式員工。

　　三、回避范圍

　　(一)崗位回避制：

　　1、聯(lián)社領(lǐng)導班子成員的親屬不得在其分管工作的職能部室擔任經(jīng)理(主任)、副經(jīng)理(副主任)職務(wù)。

　　2、聯(lián)社稽察部、財務(wù)部正、副經(jīng)理的親屬不得擔任基層信用社主管會(huì )計職務(wù)。

　　3、聯(lián)社機關(guān)干部的親屬不得在聯(lián)社機關(guān)同一部(室)工作。

　　4、聯(lián)社營(yíng)業(yè)部正副經(jīng)理、基層信用社正副主任的親屬不得在自己管轄的社(部)工作。

　　5、轄內各信用社的員工親屬不得在同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作。

　　(二)工作回避制：

　　1、聯(lián)社在召開(kāi)班子擴大會(huì )討論干部任免、員工獎懲時(shí)，應參加討論但屬被討論任免、獎懲對象的親屬應回避。

　　2、聯(lián)社稽察中隊成員(含分管領(lǐng)導)在對其的親屬實(shí)施稽核或檢查時(shí)，作為被稽核或檢查對象的親屬應回避。

　　3、聯(lián)社財務(wù)部人員(含分管領(lǐng)導)在對其親屬進(jìn)行財務(wù)檢查時(shí)，作為被檢查對象的.親屬應回避。

　　4、聯(lián)社安全保衛人員(含分管領(lǐng)導)在對其的親屬進(jìn)行安全檢查時(shí)，作為被檢查對象的親屬應回避。

　　四、回避程序

　　1、基層社排查。排查的順序先由員工本人如實(shí)自報近親屬關(guān)系員工姓名，然后由本社(部)的副主任(副經(jīng)理)如實(shí)在親屬登記表上進(jìn)行登記。

　　2、整理上報。各社(部)經(jīng)過(guò)排查、登記確認無(wú)誤后，填寫(xiě)《XXX縣信用社員工近親屬登記表》，報1份至聯(lián)社人力資源部。

　　3、匯總提案。根據各社(部)填報情況，由聯(lián)社人力資源部匯總，并按本制度回避范圍所列的規定，初步擬定全縣信用社員工回避方案，交聯(lián)社領(lǐng)導班子審定。

　　4、實(shí)施回避。聯(lián)社人力資源部組織實(shí)施聯(lián)社領(lǐng)導班子審定的回避方案，屬崗位回避的，對回避對象進(jìn)行異地調整或崗位輪換。屬工作回避的，對在進(jìn)行某項工作時(shí)應回避的對象實(shí)行告知制度。

　　五、回避紀律

　　1、在排查階段，員工應如實(shí)報知自己的近親屬姓名，如隱瞞不報的，一經(jīng)查實(shí)，對其進(jìn)行嚴肅批評，情況嚴重的，暫停其現崗位工作。

　　2、各社(部)要如實(shí)填報本社(部)員工近屬的情況，如隱瞞不報的，聯(lián)社將視同工作失職進(jìn)行處理，對社(部)主要領(lǐng)導進(jìn)行嚴肅批評直至就地免職。

　　六、本制度由XXX縣農村信用合作社聯(lián)合社負責解釋。

　　七、本制度自發(fā)文之日起執行。