銀行四項制度自查報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的銀行四項制度自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行四項制度自查報告1
按照《中國農業(yè)銀行河北分行20xx年度業(yè)務(wù)檢查工作計劃》安排，省分行決定開(kāi)展“干部交流、崗位輪換、強制休假、親屬回避”四項制度落實(shí)情況檢查。為切實(shí)做好此項檢查工作，特制定本方案。
一、檢查目的
掌握“高管人員交流、關(guān)鍵崗位人員輪崗、強制休假與離崗審計、近親屬回避”四項制度執行情況，揭示和分析執行中存在的問(wèn)題，規范崗位管理、強化內部控制。
二、檢查對象和時(shí)間
1、檢查對象：市分行機關(guān)和所轄縣級支行。
2、檢查時(shí)間：20xx年7月20日至8月10日。
三、組織方式
省分行統一制定檢查方案，由各駐二級分行內控合規辦事處具體組織實(shí)施。
四、檢查內容與重點(diǎn)
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1、檢查市、縣行高管人員達到干部交流規定的是否進(jìn)行了交流。重點(diǎn)檢查：市、縣級行的正職在同一單位連續任職滿(mǎn)6年、
副職在同一單位連續任職滿(mǎn)8年，是否按規定進(jìn)行了交流；市、縣行組織（人事）、財務(wù)（會(huì )計）、紀檢（監察）、信貸管理等部門(mén)負責人在同一崗位連續任職滿(mǎn)6年，是否進(jìn)行了交流；按照干部任職回避的有關(guān)要求，需要實(shí)行任職回避的，是否進(jìn)行了交流回避。
2、檢查因存在“距任職最高年齡不足一個(gè)聘期，因健康原因、家庭有特殊困難或其他特殊原因，經(jīng)組織上批準可不進(jìn)行交流；因涉案或涉嫌違紀違法行為正在接受組織審查，尚未作出結論；其他原因不適合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否進(jìn)行了崗位輪換或分工調整。
3、檢查干部交流是否按規定程序實(shí)施。重點(diǎn)檢查：干部交流是否按照干部管理權限分級組織實(shí)施；是否制定干部交流方案；干部交流是否由黨委集體討論決定，有無(wú)個(gè)人或少數人指定交流對象的問(wèn)題；對擬提拔交流的干部是否進(jìn)行考核；擬交流干部為經(jīng)營(yíng)單位或經(jīng)營(yíng)部門(mén)負責人的，是否按照規定進(jìn)行離任審計，擬交流任各級行經(jīng)營(yíng)單位負責人的，是否進(jìn)行任職資格審查；有無(wú)借干部交流突擊提拔干部和超職數配備干部的問(wèn)題。
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1、檢查市、縣行關(guān)鍵崗位人員在同一單位（部門(mén)）同一崗位任職達規定期限，需進(jìn)行崗位輪換的，是否進(jìn)行了崗位輪換。關(guān)鍵崗位人員包括：市分行組織（人事）、紀檢（監察）、計劃財務(wù)、會(huì )計結算、信貸管理部門(mén)負責人；市、縣行行長(cháng)、副行長(cháng)，
二級支行行長(cháng)；市分行現金中心主任、副主任；縣支行計劃財會(huì )、信貸管理部門(mén)負責人，客戶(hù)經(jīng)理；支行營(yíng)業(yè)室、分理處、營(yíng)業(yè)所、儲蓄所等營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負責人；各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員、清算員、聯(lián)行確認員；業(yè)務(wù)印章、密押、有價(jià)單證、重要空白憑證管理人員；市、縣行會(huì )計主管；中心金庫管庫員、記帳員、調撥員，支行庫、網(wǎng)點(diǎn)庫管庫員等。
2、檢查崗位輪換是否按規定程序實(shí)施。重點(diǎn)檢查：市、縣行是否確定崗位輪換人員名單；市分行是否根據崗位輪換人員名單制定年度崗位輪換計劃和實(shí)施方案，并經(jīng)行長(cháng)辦公會(huì )研究確定；市分行崗位輪換實(shí)施方案是否經(jīng)省分行審批后實(shí)施；崗位輪換中是否按規定進(jìn)行工作交接、責任審計或業(yè)務(wù)檢查；各關(guān)鍵崗位的輪換期限是否達到6個(gè)月以上，且跨年度；是否建立關(guān)鍵崗位人員崗位輪換臺帳。
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1、檢查市、縣行對關(guān)鍵崗位人員是否與其任期（聘期）相結合，每滿(mǎn)2年強制休假一次。關(guān)鍵崗位人員包括：市分行計劃財務(wù)、會(huì )計結算、信貸管理部門(mén)負責人，縣支行計劃財會(huì )、信貸管理部負責人；市、縣行行長(cháng)、副行長(cháng)、行長(cháng)助理，二級支行行長(cháng)；市分行現金中心主任、副主任；縣支行營(yíng)業(yè)室、分理處、營(yíng)業(yè)所、儲蓄所等營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負責人；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員、清算員、聯(lián)行確認員；業(yè)務(wù)印章、密押、有價(jià)單證、重要空白憑證管理人員；中心金庫管庫員、記帳員、調撥員，支行庫和網(wǎng)點(diǎn)庫管庫員等。
2、檢查存在如下三種與關(guān)鍵崗位人員直接相關(guān)的情形之一時(shí)，是否及時(shí)對關(guān)鍵崗位人員采取了強制休假措施：所在單位已發(fā)生案件；舉報反映問(wèn)題重大，需要調查核實(shí)；通過(guò)排查發(fā)現行為表現異常。
3、檢查強制休假是否按規定程序實(shí)施，是否流于形式。重點(diǎn)檢查：市、縣行是否確定強制休假人員名單；市分行是否根據強制休假人員名單制定年度強制休假計劃和實(shí)施方案，并經(jīng)行長(cháng)辦公會(huì )研究確定；市分行強制休假實(shí)施方案是否經(jīng)省分行審批后實(shí)施；強制休假有無(wú)在事前告知本人；強制休假中是否按規定進(jìn)行工作交接、責任審計或業(yè)務(wù)檢查；各關(guān)鍵崗位強制休假時(shí)間是否達到規定標準；有無(wú)與員工正常休假、帶薪休假相混淆的問(wèn)題；是否建立關(guān)鍵崗位人員強制休假臺帳。
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1、檢查市、縣行干部有下列關(guān)系之一者，是否按規定對一方實(shí)行回避：①夫妻關(guān)系。②直系親屬關(guān)系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女以及繼父母、養父母、繼子女、養子女。③三代以?xún)扰韵涤H屬關(guān)系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女以及繼兄弟姐妹、養兄弟姐妹。④近姻親關(guān)系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶及子女配偶的父母。⑤其它可能影響履職公正的親屬關(guān)系或人際關(guān)系。
2、檢查崗位回避執行情況，上述回避對象在同一單位的，
是否存在下列應回避而未回避情形：同時(shí)在領(lǐng)導班子中任職，或從事有直接上下級領(lǐng)導關(guān)系的工作；一方為領(lǐng)導班子成員的，另一方從事組織（人事）、紀檢（監察）、審計、財務(wù)、信貸審查等工作；雙方同時(shí)擔任直接隸屬于同一領(lǐng)導的職務(wù)，從事有相互制約關(guān)系的工作。檢查有無(wú)應回避雙方雖不在同一單位的，但有直接上下級領(lǐng)導關(guān)系（指上一級正副職與下一級正職之間的領(lǐng)導關(guān)系；上一級正副職與下一級副職分管同一方面工作的關(guān)系）。檢查崗位回避暫時(shí)有困難的，是否按照干部管理權限，報上級主管單位或部門(mén)批準。
3、檢查公務(wù)回避執行情況，對下列公務(wù)行為，是否存在應回避而未回避情形：①各級行干部在從事紀檢監察、審計、案件審理、干部考核、任免、獎懲、錄用、調配、出國審批及某些專(zhuān)項業(yè)務(wù)審批、管理等公務(wù)工作中，涉及本人或者與本人有上述所列親屬關(guān)系人員的.利害關(guān)系的，不得參加有關(guān)調查、討論、審核、決策，或以任何方式施加影響的情況。②各級行領(lǐng)導班子成員在從事基建、維修、裝修、采購等工作時(shí)，不得在招標形式外與上述所列關(guān)系的親屬開(kāi)辦的或擔任主要負責人的公司、商店發(fā)生購銷(xiāo)、合作關(guān)系，不得在招標形式外將以上項目批準給上述所列關(guān)系的親屬承辦的情況。
4、檢查各級行領(lǐng)導班子成員、內設部門(mén)主要負責人、一般干部的崗位回避和公務(wù)回避，是否按規定程序進(jìn)行。重點(diǎn)檢查：組織（人事）部門(mén)在人員的錄用、晉升、調配過(guò)程中是否按回避
銀行四項制度自查報告2
根據xxx委組織部《〈關(guān)于認真學(xué)習干部選拔任用工作四項監督制度的通知〉的通知》（華龍組[20xx]22號）要求，xxx局迅速召開(kāi)班子會(huì )議和全體會(huì )議，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )文件精神，并進(jìn)行了專(zhuān)題討論，取得了良好成效，現把“四項監督制度”專(zhuān)題學(xué)習討論情況匯報如下。
一、會(huì )議貫徹情況
5月28日，我局召開(kāi)了全體干部職工會(huì )議，組織全體干部職工認真學(xué)習了“四項監督制度”，重點(diǎn)學(xué)習了《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法（試行）》，并對重點(diǎn)條目重點(diǎn)內容，逐字逐句進(jìn)行解讀分解。通過(guò)學(xué)習，我局干部職工一致認為實(shí)施四項監督制度是深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆四中全會(huì )精神，加強干部選拔任用工作全過(guò)程監督，進(jìn)一步匡正選人用人風(fēng)氣、提高用人公信度的重要舉措。同時(shí)大家紛紛表示一定要認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )，把握其重要內涵。在以后的工作中抓好貫徹落實(shí)，堅持以更加嚴格的制度，監督選人用人行為、約束選人用人權利。
二、會(huì )議貫徹措施
會(huì )上，xxxx就如何開(kāi)展四項監督制度學(xué)習活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求：
一是加強宣傳，提高認識�！八捻棻O督制度”是黨的組織工作與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng )新的重要成果，是黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作必須遵循的基本規章，也是從源頭上預防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。而只有掌握了制度，才能認真地貫徹落實(shí)。因此作為領(lǐng)導干部要帶頭學(xué)習，把握精神實(shí)質(zhì)，確保融會(huì )貫通。同時(shí)要注重加強宣傳，將“四項監督制度”制作成宣傳版面，提高四項監督制度的知曉率，落實(shí)廣大職工的知情權、參與權、選擇權、監督權。
二是認真學(xué)習，領(lǐng)會(huì )精神。為了準確把握四項監督制度內容和要求，在認真學(xué)習文件的基礎上，按區委組織部要求印發(fā)《干部選拔任用工作四項監督制度測試題》，對機關(guān)全體黨員干部成員進(jìn)行自我測試。通過(guò)答卷，在尋找答
案、查閱資料的過(guò)程中加深對四項監督制度的領(lǐng)會(huì )。對于四項監督制度的重點(diǎn)條目重點(diǎn)內容，需要逐字逐句進(jìn)行解讀分解，爭取吃準、吃透。
三是學(xué)用結合，指導工作。學(xué)習四項監督制度必須要與當前的工作相結合，堅持學(xué)以致用，用四項監督制度指導工作。通過(guò)學(xué)習，提高了對四項監督制度重要性的認識，在貫徹落實(shí)四項監督制度上形成了共識。同時(shí)要把在學(xué)習討論中形成的積極向上的精神面貌轉化為推進(jìn)當前工作的強勁動(dòng)力。做到學(xué)習工作兩不誤、雙促進(jìn)。
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