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探究相關(guān)犯罪之法律阻礙因素
一、不同的性質(zhì)，案件的判決中科
從的跨境恢復或回報收入是指收入從出口(請求國)的要求，收益流入國(被請求國)罪將設在所得的犯罪的領(lǐng)土歸還給犯罪收入流出國，因此，收入的犯罪跨越國界的恢復或恢復[3]屬于國際刑事司法合作或實(shí)質(zhì)上司法協(xié)助的范疇。國際刑事司法合作或司法協(xié)助將涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上國家(地區)，也不可避免地涉及不同國家(地區)的法律傳統，法律承認，法律規則，法律適用。如果國外的收入流量(請求國)，某些司法管轄區屬于民事訴訟，然后流入該國的收入(被請求國的)公民訴訟權利直接，但罪，如果這樣的情況下在被請求國確定作為刑事訴訟管轄范圍，由于直接關(guān)系到舉證許多不同的問(wèn)題是案件的性質(zhì)不同，程序和法律地位不同的是，民事訴訟和刑事訴訟中的各種傳統的存在分工和視圖是從的跨國回收收入必須首先面對的問(wèn)題，以及不同的法律制度，刑事和民事訴訟存在不同的傳統和觀(guān)點(diǎn)的不同國家(地區)部門(mén)將成為跨界的阻礙因素恢復損壞的犯罪所得。證據為依據的訴訟證據，依法取得或確定直接關(guān)系到的跨境恢復成功收入。試圖返回從的收入是成功的，可能取決于司法協(xié)助請求，或根據有關(guān)安排或協(xié)議，或不遵守被請求國的法律和規章，提出協(xié)助扣押和凍結沒(méi)收的資產(chǎn)要求制定。國家(地區)的法律傳統，法律文化，法律規則，實(shí)際上，舉證責任，為的正當程序的證據證明方式的負擔有，證據取得了巨大的差異，各國(地區)的證據，證據制度根據證據的方法，驗收標準和大差異的存在的其他方面的范疇，證據收集，分析，并提出了保護是一個(gè)難題，信譽(yù)和成敗往往案件。如果國外的收入流通過(guò)，要求收益流入國的證據傳回的收入并沒(méi)有法律結合走向全國，甚至在流量查看，獲得證據是基于流來(lái)獲得法律通過(guò)法律手段，它是流動(dòng)提供證據，對流入國的法律并沒(méi)有使用，或過(guò)程的延伸，或影響世界，幫助收到請求后能力的必然結果。
二、管轄權的沖突和競爭的線(xiàn)纜的權利
罪在大多數情況下的特性是跨國的，尤其是在案件跨境轉移收入，跨國公司更加突出，犯罪，犯罪可能導致一些國家，一些國家違反法律，侵害幾個(gè)國家的利益，導致這些國家的犯罪跨境經(jīng)濟復蘇具有司法管轄權，并導致管轄權的沖突。所以，在一個(gè)國家的行動(dòng)是比較合適的?管轄沖突是一種主權國家相互競爭的線(xiàn)纜之間的權利，也可以在主權國家之間發(fā)生，也可能在主權國家的公民，法人或其他組織之間發(fā)生的權利競爭電纜。雖然犯罪了國家權力作為原告在罪提起訴訟，追討犯罪所得的國家，但是這并不意味著(zhù)收入來(lái)源罪享受罪的全部所有權收入，如果從與其他資產(chǎn)或其他犯罪收益的收入一起，就有可能造成不只是一個(gè)主權國家尋求恢復從收入相同。例如，最初的捐助國和受援國提供可能已被撥到回報援外項目的資產(chǎn)。
三、消除犯罪的跨國恢復方法
法律因素和犯罪所得的跨境追回方面的國際犯罪的對策是最重要的環(huán)節聯(lián)合國反公約和公約的方式，規定也最具創(chuàng )新性，是國際社會(huì )已被列為優(yōu)先項目。然而，從涉及所得的跨境恢復不同的領(lǐng)域，不同的國家(地區)，復雜性和隱蔽的跨境轉移，和其他罪行的犯罪，如此緊密地聯(lián)系在一起，從的跨境收入恢復首先要消除法律障礙，這無(wú)疑已成為當前國際??社會(huì )使命的迫切和強烈使命感。
(一)協(xié)調公約和國內法之間的關(guān)系
聯(lián)合國反公約的慣例是向國際社會(huì )首先進(jìn)行的法律文件條款關(guān)于資產(chǎn)追回。作為第五十一屆犯罪，，跨國恢復聯(lián)合國反公約公約“是一項基本原則”的收益，締約國同意相互提供“合作和援助的最廣泛的”。聯(lián)合國反公約的約定文本強調，建立以防止洗錢(qián)(第十四)的收益和轉讓資產(chǎn)(第五十一至五十九屆)的回收的有效機制。有些文章包含的跨境恢復要求的具體收入，第五十七屆如直接追回的第五十三屆財產(chǎn)的措施和資產(chǎn)回報和處置。第五十七屆是所得的跨境恢復的一個(gè)里程碑方面的犯罪，而且是在談判過(guò)程中最復雜的聯(lián)合國反公約約定的條款之一，因為它推出了第一次的所有犯罪的回報。不與更傳統的既定條款，如國際合作目的有關(guān)組合沒(méi)收規定的任何其他國際法律文件是否存在新的條款，將產(chǎn)生一個(gè)巨大的潛在動(dòng)能。這種動(dòng)能的進(jìn)一步增強聯(lián)合國反公約之間的約定第五章及其他章節的聯(lián)系。然而，由于聯(lián)合國反公約約定是妥協(xié)，這勢必會(huì )履行聯(lián)合國反公約公約，全面貫徹不得不求助于各締約國的國內法的產(chǎn)品的國家(地區)，其最終的實(shí)施還是由國產(chǎn)需要各締約國決定，從而使聯(lián)合國反公約公約可能不喜歡的國內法，以便在任何時(shí)候都可以被強制執行的法律，它削弱了有效的實(shí)施在一定程度上對聯(lián)合國反公約公約。因此，本地或全球反工作，包括的跨國回收收入，寄希望于聯(lián)合國反公約的約定是不現實(shí)的。有效實(shí)施將在很大程度上取決于合同雙方。事實(shí)上，如何處理與聯(lián)合國反公約公約和國內法之間的關(guān)系是一個(gè)基本問(wèn)題，就是聯(lián)合國反公約約定談判過(guò)程中始終困擾著(zhù)談判雙方的問(wèn)題。如果你無(wú)視國內法的規定，只能靠反公約，該公約是主要的機制和條件將成為一紙空文。如果所有的機制必須通過(guò)國內法予以實(shí)施，公約下將完全在一個(gè)締約國的國內法，公約在國際法上的意義將大打折扣，該公約的宗旨和目標也將是很難實(shí)現的。對資產(chǎn)追回和返還，是否應該完全依賴(lài)于國內法，否則只能按照本公約的直接回報的規定，這是兩個(gè)極端的問(wèn)題，而且在兩方的過(guò)程會(huì )談保持原來(lái)位置，但是從實(shí)際的可能性，是過(guò)于理想化。該文本是只有當事人妥協(xié)，一方面，核查應按照本公約應應根據有關(guān)國家的國內法，返回被退回的原則，也證實(shí)了在實(shí)施的機制。因此，在公約中最重要的資產(chǎn)追回和返還機制，平衡國際法和國內法成為核心機制的問(wèn)題。
(二)繼續提供法律援助
法律上的障礙成為工作的跨境收入恢復順利的一個(gè)重要方面。事實(shí)上，在法律方面的所有技術(shù)援助具有非常強烈的需求。從的跨境恢復工作能夠成功收入，很大程度上取決于能否司法制度。在請求國和有效的金融中心，透明的政策是必要的，也是初中的司法系統運作的本質(zhì)要求。但是，目前，某些司法管轄區嚴重缺乏技術(shù)能力，需要負責追回資產(chǎn)機構人員的培訓，尤其是資產(chǎn)追查，扣押和沒(méi)收的培訓;實(shí)踐證明了區域培訓活動(dòng)的非正式合作網(wǎng)絡(luò )的成功發(fā)展，但傳授必要的人員在各自領(lǐng)域的工作技能較差，在實(shí)際操作中從的跨境收入收回，參與者是非常重要的。因此，目前，國際社會(huì )組織可致力于為要求，以中國的法律框架和制度建設的援助，相關(guān)活動(dòng)可能包括提供給符合聯(lián)合國反公約規定的國家法律框架特別援助;協(xié)助發(fā)展國家和國際水平調查，扣押，凍結和沒(méi)收的法律和監管框架的資產(chǎn);預防措施，以識別可疑交易和犯罪活動(dòng)的轉讓收入支持;配套措施，通過(guò)國際合作和沒(méi)收這些資產(chǎn)的直接追回財產(chǎn)，包括這些類(lèi)型的資產(chǎn)的規定歸還的發(fā)展，以支持大范圍檢查每一個(gè)制度安排，提供必要的執法人員和檢察官的調查權力，并提供有關(guān)資產(chǎn)收回的權力，主管司法的直接請求權威和中央主管機關(guān);協(xié)助建立或加強負責資產(chǎn)追回和國際合作，包括金融情報專(zhuān)門(mén)的部門(mén)。締約國和簽署國進(jìn)一步加強立法，執法人員，法官和檢察官處理資產(chǎn)追回問(wèn)題，包括司法協(xié)助，刑事沒(méi)收，沒(méi)收并根據這方面的能力，國家立法和聯(lián)合國反公約約定，包括非定罪沒(méi)收和民間程序等。
(三)進(jìn)一步加強國際法律合作
事實(shí)上，收入跨境經(jīng)濟復蘇的犯罪挑戰甚至不是由于法律問(wèn)題，而是復雜而漫長(cháng)的訴訟過(guò)程中的實(shí)際難題。并行程序在不同的司法管轄區的最后期限延長(cháng)，吸收資源，使加工效率的必要性。在收入的內部結構，跨境恢復過(guò)程是資源密集型的，需要結構來(lái)處理復雜案件的特殊領(lǐng)域，需要法律人才是高度專(zhuān)業(yè)化的。因此，我們可以說(shuō)，雖然出現了國際法和司法系統的基礎，但這并不意味著(zhù)現象在原產(chǎn)國的罪能成功跨界收回犯罪得益。本身收入的跨境轉移的復蘇意味著(zhù)國家需要開(kāi)展有效的合作，共同開(kāi)展恢復工作。從這個(gè)意義上講，的跨國回收收入成功與否，在很大程度上取決于國際法律合作水平，之間的兩個(gè)國家依靠預防，偵查，起訴，凍結，扣押，追回和返還等方面的收入的協(xié)同效應。目前，收入在國際合作的主要障礙操作跨境恢復程序的犯罪。信任的司法管轄區之間缺乏可能會(huì )阻礙或延緩司法協(xié)助工作，特別是在緊急的情況下，或在法律的情況下，各地區的不同法律，政治或司法系統。法律的適用范圍，如果缺乏信任，不愿共享信息，并協(xié)助收集證據或提供便利追回資產(chǎn)。此外，妨礙提供援助和要求參與其中，包括缺陷的司法協(xié)助程序復雜，程序不夠明確，在手柄上的措辭，并在延遲的過(guò)程中相互法律協(xié)助的請求作出響應。因此，必須采取措施，以減少或消除這些障礙。首先，請求國和請求國返還非法轉移資金的有責任，但責任是不同的。原產(chǎn)國必須設法返回，并有責任確保這將使現有的資源多的充分實(shí)現所有人權的每一個(gè)人，包括發(fā)展權，解決人權和打擊有罪不罰問(wèn)題的侵犯。在另一方面，在接收狀態(tài)的資金也有責任提供協(xié)助，為回籠資金提供便利。按照聯(lián)合國反公約公約第四和第五章，在人權，國際合作和援助資金接受?chē)牧x務(wù)，和反斗爭作為優(yōu)先事項，制止非法轉移資金的領(lǐng)域;回歸資金是對的部分責任。國和請求國之間的請求應加強對話(huà)，以推進(jìn)政治意愿和承諾，加強資產(chǎn)追回。的政治意愿，以確保資產(chǎn)追回的重要性，各締約國應審查其用批判的眼光制度，盡量消除資產(chǎn)追回的障礙，尤其是簡(jiǎn)化程序，并加強他們的這種程序，以防止濫用。其次，從資產(chǎn)恢復和回收過(guò)程的收入是非常復雜的，除了許多公共部門(mén)的從業(yè)人員和家庭負責協(xié)調與合作的不同領(lǐng)域，也需要交換與其他國家合作伙伴的敏感數據和信息。因此，他們必須熟悉國家和伙伴國法規，標準，程序，理念，機制，運作模式，需要各國加強合作，分享信息，反的廣泛的知識和工具。追回被盜資產(chǎn)倡議發(fā)起的“資產(chǎn)追回手冊”無(wú)疑將有助于特別是發(fā)展中國家加強能力建設，提高資產(chǎn)回收工作的效率損失，促進(jìn)國際執法合作的所有國家。國際社會(huì )應繼續加強這一合作，方式是建立非正規渠道或網(wǎng)絡(luò )國家之間，并指定聯(lián)系人的資產(chǎn)恢復點(diǎn)。三，無(wú)已采取行動(dòng)的會(huì )員國應指定以利于司法協(xié)助，資產(chǎn)追回中央主管機關(guān)。為了有效地得到預防措施要注意，不能采取行動(dòng)，以鼓勵會(huì )員指定一個(gè)或多個(gè)機構協(xié)助其他各方在制定和實(shí)施預防的具體措施。
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