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房地產(chǎn)公司綜合管理制度全文
第一章 人事管理制度
總 則
為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。
綜合部--人事管理及內容
一、 公司的人事管理工作由綜合部具體負責。
二、 綜合部在人事管理上直接向總經(jīng)理負責，與各部門(mén)的關(guān)系是協(xié)調、指導、服務(wù)的關(guān)系。
三、 人事管理的主要內容是：
(一) 協(xié)助公司領(lǐng)導制定、控制、調整公司及各部門(mén)的編制、定員;
(二) 協(xié)同各部門(mén)辦理員工的招聘工作，為各部門(mén)提供符合條件的員工;
(三) 協(xié)助公司領(lǐng)導和各部門(mén)做好員工的考查、任免、調配工作;
(四) 協(xié)同各部門(mén)對員工進(jìn)行培訓，提高員工的素質(zhì)和工作能力;
(五) 統一管理和調整員工的薪金;
(六) 保存員工的個(gè)人檔案資料;
為員工辦理人事方面的手續和證明等。
四、 管理部門(mén)每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績(jì)，對各種能力做出評估，聽(tīng)其上下級對其的評估，填出《員工培訓(考核)報告》，為公司儲備和提供人才。
員 工 招 聘
一、員工招聘
(一) 巴中巴國文化產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會(huì )公開(kāi)招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。
(二) 聘用的基本條件
1、 思想品德端正，遵紀守法，作風(fēng)正派。
2、 具有高中以上文化程度(其中大專(zhuān)以上者占2/3以上)，并具有與所聘崗位相適應的專(zhuān)業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。
3、 有開(kāi)拓創(chuàng )新意識，有事業(yè)心和責任感。
4、 身體健康、五官端正、舉止文明。
(三) 招聘程序
1、 員工的招聘須嚴格按照公司規定的編制、名額進(jìn)行，各部門(mén)增加人員須向綜合部提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì )批準后實(shí)施。
2、 應聘人員填寫(xiě)《求職申請表》，并附上工作簡(jiǎn)歷，職稱(chēng)證書(shū)和最高文憑(A4紙)復印件。
3、 綜合部面試、審查、簽署意見(jiàn)。
4、 部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見(jiàn)。
5、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見(jiàn)。
6、 批準錄用后，由綜合部安排簽訂《用工協(xié)議》，轉正后簽訂<勞動(dòng)合同>。
7、 具體程序按《員工調入、調出管理規定》有關(guān)條款辦理。
二、 勞動(dòng)合同
(一) 試用期 新員工一般要經(jīng)過(guò)1-3個(gè)月試用期，試用期內雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉為正式員工后簽訂正式《勞動(dòng)合同》。
(二) 勞動(dòng)合同期限 根據崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長(cháng)期、無(wú)固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)合同。
(三) 勞動(dòng)合同解除 在勞動(dòng)合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動(dòng)合同，但必須符合勞動(dòng)合同中所規定的解除條件，并按勞動(dòng)合同中的規定辦理解除合同手續。
(四) 勞動(dòng)合同期限屆滿(mǎn) 需要延續合同應提前三十天書(shū)面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續手續。任何一方不同意延續，合同即行終止。
(五) 勞動(dòng)合同終止 依照勞動(dòng)合同中所規定的條理執行。
(六) 勞動(dòng)爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動(dòng)爭議，當事人應在自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起三十天內，以書(shū)面形式向公司人事部門(mén)申請調解，經(jīng)調解達成協(xié)議的，當事人應履行;調解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起六十天內向甲方所在地區勞動(dòng)仲裁委員會(huì )申請仲裁。
員工的權利及義務(wù)
一、公司員工
(一) 凡是按照本制度辦理聘用手續、在公司各部門(mén)從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是本公司的員工。
(二) 公司員工有義務(wù)做到：
1、 熱愛(ài)祖國、遵守國家和政府的各項政策法規。
2、 熱愛(ài)和關(guān)心公司，維護公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權益。
3、 忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經(jīng)濟效益。
4、 團結協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級領(lǐng)導，遵守公司的各項規章制度和紀律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。
(三) 與義務(wù)相一致，公司員工享受相應的工資、福利和有關(guān)待遇的權利;有享受節假日和休息的權利;有向各級領(lǐng)導反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權利;有辭職的權利。
一、 員工工資
(一) 工資形式與發(fā)放形式
1、 公司實(shí)行崗位等級工資制，根據員工所在崗位及所擔任職務(wù)確定工資級別。
2、 公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。
3、 工資調升條件
公司依據員工的能力、技術(shù)、貢獻等，可上下浮動(dòng)員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：
(1) 部門(mén)或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標或定額的;
(2) 在某一項經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)中創(chuàng )造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻的;
(3) 遵守公司規章制度，無(wú)違法亂紀行為和嚴重過(guò)失的;
(二) 年終獎
1、 根據公司經(jīng)營(yíng)情況、員工實(shí)績(jì)發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。
2、 年終獎發(fā)放條件：?jiǎn)T工一年內工作努力，遵紀守法，無(wú)重大失誤。
3、 有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：
(1) 年內因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的;
(2) 工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的;
(3) 職權范圍內或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好的;
(4) 年終考核不能勝任本職工作的;
(5) 全年事假、病假累計30天以上的。
二、 員工福利
(一) 養老統籌、大病統籌、失業(yè)保險
(二) 人身意外保險
(三) 年休假
(四) 有薪假期
(五) 伙食補助
三、 員工培訓
(一) 培訓方式及內容
崗前培訓：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規章制度、工作程序、本部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓。
在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進(jìn)行培訓。
離職培訓：即對部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項目的培訓，對專(zhuān)業(yè)性很強的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓練。
外出參觀(guān)學(xué)習：即派往國內、外對先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場(chǎng)進(jìn)行考察、學(xué)習、實(shí)習。
(二) 培訓方法
1、 崗前培訓和在職培訓：由綜合部牽頭，部門(mén)經(jīng)理制定培訓計劃并組織實(shí)施;
2、 離職培訓和外出參觀(guān)學(xué)習：由綜合部牽頭，部門(mén)經(jīng)理制定培訓計劃，報總經(jīng)理批準，綜合部組織實(shí)施;
3、 員工的培訓考核由綜合部備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。
(三) 由公司出資培訓(含境內、外實(shí)習、進(jìn)修)的員工，在培訓期滿(mǎn)后工作未滿(mǎn)規定的服務(wù)期年限，因個(gè)人原因辭職或自行離職的，需按公司規定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體辦法詳見(jiàn)《員工調入、調出管理規定》。
四、 獎懲
(一) 公司將根據國家有關(guān)法律、法規以及公司的實(shí)際情況，制定員工獎懲條例。
(二) 對于模范遵守公司規章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績(jì)者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽(yù)稱(chēng)號。
(三) 對于有觸犯國家法律、法規，違反公司規章制度，有過(guò)失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開(kāi)除。對于一年內有三次警告，兩次記過(guò)的員工，公司可以解除勞動(dòng)合同。
(四) 建立員工的人事檔案，及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績(jì)、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動(dòng)態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據。
員工的任免、調配和解聘、辭退
一、 員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限
(一) 部門(mén)經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報董事會(huì )批準，部門(mén)經(jīng)理以下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準執行。
(二) 員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董事會(huì )規定的編制、名額及程序進(jìn)行。
二、 員工升職
(一) 升職條件
1、 將任職務(wù)的職位出現空缺;
2、 由于公司發(fā)展需要增加新的部門(mén)或職位;
3、 其他原因引起的職位空缺等。
(二) 升職者應具備的條件
1、 具有在公司工作的良好業(yè)績(jì)，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，計劃性強;
2、 具有與新任職務(wù)所相適應的領(lǐng)導能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力;
3、 具有做好新職工作的自信心、責任心;
4、 個(gè)人品德好，團結協(xié)作精神強;
5、 身體健康。
(三) 升職審批權限及程序
1、 根據業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫(xiě)《人事任免申請表》;
2、 升任部門(mén)副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準;
3、 升任部門(mén)經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報董事會(huì )批準。
三、 員工免職或降職
具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職
1、 調任新職務(wù)的。
2、 不能勝任所擔任職務(wù)的。
3、 違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經(jīng)不適合繼續擔任該職務(wù)的。
4、 公司裁減項目、部門(mén)、職務(wù)的。
5、 其他原因等。
四、 員工的調配
(一) 調配權限：部門(mén)經(jīng)理具有在所轄范圍內調配員工的權利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內調配員工的權利。
(二) 調配程序：由需調配部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)“人員變動(dòng)申請表”，經(jīng)批準后報綜合部備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準。
五、 員工的解聘
(一) 有下列情況之一者，公司可以解聘員工：
1、 雙方一致同意的;
2、 員工不能勝任;
3、 員工自行提出變動(dòng)工種或調整工作，經(jīng)研究無(wú)法另行安排的;
4、 員工患病1個(gè)月以上不能復工或經(jīng)治療不能從事正常工作的;
5、 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件發(fā)生變化，無(wú)法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、 其他原因。
(二) 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：
1、 工作滿(mǎn)6個(gè)月的，發(fā)給半個(gè)月工資
2、 工作滿(mǎn)7個(gè)月不足一年的，發(fā)給一個(gè)月工資;
3、 工作滿(mǎn)1年不足2年的，發(fā)給一個(gè)半月工資;
4、 工作滿(mǎn)2年以上的，發(fā)給二個(gè)月工資。
六、 員工的辭職
有下列情況之一者，員工可以申請辭職
1、 認為專(zhuān)業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專(zhuān)長(cháng)的;
2、 認為勞動(dòng)條件惡劣，危害員工安全與健康的;
3、 認為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);
4、 認為公司侵犯了員工的合法權益的;
5、 員工脫產(chǎn)學(xué)習或到境外定居的。
七、 員工的辭退
有下列情況之一者，公司有權將其員工辭退
1、 違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的;
2、 由于員工未履行職責或有失職、過(guò)失行為，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重后果的;
3、 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的;
4、 有盜竊、欺詐、賭博、腐化、營(yíng)私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、 無(wú)理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會(huì )秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過(guò)以上處分的。
八、員工的除名
1、 員工違法犯罪，視為自動(dòng)解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門(mén)處理。
2、 員工自行離職(一年內曠工10天以上或無(wú)故曠工3天以上)，公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。
九、辦理辭職或辭退手續的程序
(一) 凡要求辭職者，本人須在離開(kāi)工作崗位前30天以書(shū)面形式向所在部門(mén)提出申請報告，并填寫(xiě)《員工離職審批表》交所在部門(mén)。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后，送綜合部審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。
(二) 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《員工辭退審批表》，送綜合部審核，被辭退者按通知時(shí)間辦理離職手續。
(三) 凡辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續清單”中的要求，向公司結清費用、債務(wù)、交清物品以及所負責部門(mén)的帳目、文件等。
(四) 凡未按規定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個(gè)月工資。
(五) 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規定清還，公司有權從該員工工資、獎金或浮動(dòng)工資中扣除，情節嚴重的公司有權追究法律責任。
第二章 行政管理制度
總 則
為保證公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度
一、 工作時(shí)間
(一) 公司上班時(shí)間為周一至周六的8:30—17:30,每天中午12:00—13:30為午餐和休息時(shí)間。
(二) 凡屬?lài)乙幎ǖ墓澕偃蘸凸萑�，均按有關(guān)規定執行。
(三) 午休時(shí)間綜合部須安排人員值班。
二、考勤制度
(一) 各部門(mén)要指定專(zhuān)人負責考勤，并將名單交綜合部備案。
(二) 考勤員負責逐日如實(shí)記錄本部門(mén)員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門(mén)經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報綜合部，員工工資將按實(shí)際出勤天數發(fā)放。
(三) 考勤統計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據，任何人不得弄虛作假，綜合部有權對各部門(mén)考勤情況進(jìn)行檢查、核對。
(四) 員工要嚴格遵守勞動(dòng)制度，不得無(wú)故遲到、早退、缺勤。
(五) 員工要嚴格遵守勞動(dòng)紀律，在工作時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。
三、請銷(xiāo)假制度
(一) 員工請事假、病假及其它各類(lèi)假，均應事先請假，事后銷(xiāo)假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規定》執行。
(二) 員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門(mén)經(jīng)理統一安排，部門(mén)經(jīng)理外出工作，應及時(shí)通告主管領(lǐng)導。
四、著(zhù)裝、禮儀、禮節規定
(一) 員工在工作時(shí)不得著(zhù)運動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿(mǎn)。
(二) 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹(shù)立公司形象。
(三) 員工在接待來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，不得在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。
五、環(huán)境衛生、安全保衛制度
(一) 各部門(mén)應負責各自部門(mén)的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時(shí)應將個(gè)人桌面拾干凈。
(二) 各部門(mén)均設專(zhuān)人負責辦公地點(diǎn)的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問(wèn)題均要及時(shí)匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。
六、各種辦公設備的使用制度
(一) 電腦、復印機、傳真機、長(cháng)途電話(huà)、車(chē)輛均由綜合部指定專(zhuān)人負責保管、維護。
(二) 因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長(cháng)途電話(huà)的，必須征得部門(mén)經(jīng)理同意后，由綜合部對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專(zhuān)人管理。
(三) 車(chē)輛由綜合部統一管理及維護。高層專(zhuān)用車(chē)輛，定期由綜合部維護。其余車(chē)輛由綜合部統一管理及維護，各部門(mén)因公外出，原則上派車(chē)，在公司車(chē)輛調派不出的情況下，部門(mén)經(jīng)理外出可乘坐出租車(chē)。員工有急事因公外出用車(chē)，要填寫(xiě)“用車(chē)申請單”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后由綜合部安排，在公司車(chē)輛調派不出，而辦事地點(diǎn)超過(guò)3公里以上或者1公里以?xún)葲](méi)有公交車(chē)輛的情況下，部門(mén)經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車(chē)，并憑“用車(chē)申請單”報銷(xiāo)。
(四) 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)綜合部經(jīng)理同意，并填寫(xiě)使用單，費用自理。
七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內部情況。各部門(mén)經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問(wèn)的不問(wèn)，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。
公司財產(chǎn)、辦公用品管理
一、 公司財產(chǎn)、辦公用品由綜合部負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買(mǎi)、使用登記制度。
二、 各部門(mén)經(jīng)理對各部門(mén)所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。
三、 各部門(mén)需購物品須按月提出購買(mǎi)計劃，由部門(mén)經(jīng)理按照“合理、必須、節約”的原則填寫(xiě)《物品購買(mǎi)申請》，注明購買(mǎi)原因、數量及預算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權限報有關(guān)領(lǐng)導審批。
四、 各部門(mén)購買(mǎi)物品計劃，經(jīng)審批后交綜合部統一采購，專(zhuān)用或特殊用品需自行采購時(shí)，應事先征得綜合部核準。
五、 各類(lèi)物品采購后由綜合部負責人員驗收、登記、入庫。
六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫(xiě)“物品領(lǐng)用單”。單價(jià)在100元以上物品，員工在離開(kāi)公司時(shí)應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由綜合部會(huì )同財務(wù)部門(mén)核定，大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會(huì )同財務(wù)部門(mén)對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。綜合部由責任不定期檢查部門(mén)保管、使用各類(lèi)物品的情況。
七、 物品報廢須由使用部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)“報廢申請單”，由綜合部會(huì )同財務(wù)部門(mén)審核，報有關(guān)領(lǐng)導批準后執行。
八、 所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車(chē)輛維修及更新等事項均由綜合部統一負責。
公章、介紹信使用管理
一、 公司公章、介紹信由綜合部經(jīng)理負責保管，部門(mén)印章由部門(mén)經(jīng)理負責保管。
二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷(xiāo)毀應報董事會(huì )批準。部門(mén)經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷(xiāo)毀應報總經(jīng)理批準。
三、 印章使用要求
(一) 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專(zhuān)用章的應事先經(jīng)過(guò)董事會(huì )或其授權人員批準。
(二) 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經(jīng)理批準。
(三) 凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回綜合部。
(四) 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)綜合部經(jīng)理批準。
(五) 凡屬因公需要加蓋部門(mén)印章的，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。
(六) 部門(mén)及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務(wù)往來(lái)。
(七) 各類(lèi)公章的使用均應建立登記制度。
四、 介紹信使用要求
(一) 介紹信均由綜合部統一保管出具，開(kāi)具介紹信須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準。
(二) 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。如有剩余介紹信應交回綜合部注銷(xiāo)。
五、 綜合部有權不定期檢查各部門(mén)公章、介紹信的使用情況。
第三章 財務(wù)管理制度
總 則
一、 為加強公司的財務(wù)管理，規范會(huì )計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會(huì )有關(guān)決議，制定本制度。
二、 財務(wù)部系公司職能部門(mén)，公司財務(wù)部有權對財會(huì )人員進(jìn)行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進(jìn)行獎勵，對不稱(chēng)職的財會(huì )人員進(jìn)行撤換。
三、 財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎工作，如實(shí)反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務(wù)時(shí)，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。
四、 公司財務(wù)部應認真分析、反映本公司財務(wù)計劃執行情況和執行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規得情況，及時(shí)發(fā)現存在的問(wèn)題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。
五、 逐步采用現代化管理辦法，如責任會(huì )計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。
六、 財務(wù)人員應當好公司領(lǐng)導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。
財務(wù)會(huì )計機構、人員和制度
一、財務(wù)機構及人員設置
(一) 依照健全、有效的原則設置財務(wù)會(huì )計機構，配備財務(wù)會(huì )計人員，依法辦理財務(wù)會(huì )計工作。
(二) 財務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續，不得中斷財務(wù)會(huì )計工作。一般財務(wù)人員變動(dòng)應時(shí)先征得公司領(lǐng)導批準，并辦理財務(wù)人員登記手續。
(三) 公司根據實(shí)際需要，設置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會(huì )計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長(cháng)提名，董事會(huì )任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要劃分崗位攝制。
二、財務(wù)會(huì )計制度
(一) 人員考核：
1、 公司財務(wù)部對財會(huì )人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jì)等方面進(jìn)行考核。財會(huì )人員要進(jìn)行總結和自評。
2、 公司財務(wù)部應建立財會(huì )人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。
(二) 財務(wù)部制度的建立：
1、 財務(wù)部應根據中國有關(guān)法律、法規、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費用管理、開(kāi)支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會(huì )計檔案等管理制度。
2、 公司的財務(wù)制度應報公司董事會(huì )批準。
(三) 財務(wù)工作要求：
1、 公司財務(wù)部按財政部規定的格式、內容和時(shí)限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會(huì )計帳表、年度報表應附有中國注冊會(huì )計師的審計報告。
2、 公司財務(wù)部應于每月七日前向公司領(lǐng)導報送財務(wù)報表。
3、 公司應于每月二十五日向公司董事會(huì )報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長(cháng)批準后按批準額執行。
4、 公司財務(wù)部應按國家的財務(wù)會(huì )計制度設置帳戶(hù);應定期核對帳戶(hù)，定期財產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符;應規范本公司的會(huì )計核算和財務(wù)行為保證各種報表數據的正確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。
資金管理及成本、費用管理
一、 資金管理
(一) 公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會(huì )同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。
(二) 非計劃用款要專(zhuān)門(mén)向公司領(lǐng)導請示報告。
(三) 公司接到董事長(cháng)簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。
(四) 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調出公司系統，應由董事會(huì )研究決定董事長(cháng)書(shū)面批準。如系口頭通知，需補辦書(shū)面批準手續。非經(jīng)董事長(cháng)批準將資金調出系統，有關(guān)人員以嚴重過(guò)失論處。
(五) 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導批準。不得私自進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。
(六) 公司要積極籌措、運用和管理好各類(lèi)資金，保證工程項目的需要。
二、 成本、費用管理
(一) 公司的工程項目款項的支付一律實(shí)行申請、審批手續，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長(cháng)批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務(wù)手續的款項，財務(wù)部有權拒付。
(二) 嚴格進(jìn)行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開(kāi)支到工程預算，應進(jìn)行全過(guò)程管理和控制，努力降低工程造價(jià)。不得超標準支付工程款項。
(三) 財務(wù)部在工程付款記賬方面按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細記錄。在合同最后一次付款時(shí)工程部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認實(shí)際付款情況后，方可付款。
(四) 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會(huì )批準的預算內，按實(shí)報銷(xiāo)的形式，由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責執行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬?lài)乙幎☉谥Ц兜馁M用如：稅務(wù)、財政、會(huì )計常年咨詢(xún)費按實(shí)列支、會(huì )議等在發(fā)生實(shí)單獨申報預算交董事會(huì )批準。
(五) 購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有綜合部相應建立實(shí)物臺帳。
(六) 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由綜合部登記造冊，專(zhuān)人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤(pán)虧。
(七) 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實(shí)施辦法執行。
第四章 成本管理制度
一、 為了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規定制定本辦法。
二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過(guò)預測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)各部門(mén)加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規，遵守財稅部門(mén)關(guān)于成本范圍的規定，堅決服從和嚴格執行董事會(huì )的各項指令。
四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任，項目開(kāi)發(fā)部、工程部、綜合部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成 本 管 理 責 任 制
一、 管理責任建立的原則
(一) 公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實(shí)際情況相適應的成本管理責任制。
(二) 公司以董事會(huì )批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由董事會(huì )批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實(shí)施。
(三) 公司各部門(mén)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下應結合本部門(mén)的職責參與公司的成本管理。
二、 成本管理責任分工：
(一) 工程預決算-成本控制人員：
1、根據董事會(huì )批準的項目總體目標和規劃，組織編制目標和規劃的預算成本;
2、董事會(huì )下達目標成本后，成本控制人員應牽頭會(huì )同有關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行目標成本的指標分解，并把分解指標和實(shí)施責任落實(shí)到部門(mén)和個(gè)人。
3、成本控制人員應與財務(wù)部、工程部、項目開(kāi)發(fā)部、綜合部門(mén)一起對成本進(jìn)行跟蹤，分析和控制，并每月提供書(shū)面分析報告送總經(jīng)理審閱。
(二) 財務(wù)部：
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。
2、 參與綜合部和工程部、項目開(kāi)發(fā)部、對董事會(huì )下達的目標成本進(jìn)行的指標分析。
3、 組織公司的成本核算，及時(shí)、準確地為各部門(mén)進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。
4、 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長(cháng)、總經(jīng)理。
(三)工程部
1、 在董事會(huì )批準項目目標和規劃后，按目標成本要求，在本部門(mén)經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標成本分解，組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。
2、 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。
(四) 項目開(kāi)發(fā)部：
1、 對前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應交納的各項費用，做到合理、必須。
2、 對后期配套過(guò)程中應交納的各項費用做到嚴格控制。
(五) 綜合部：
在董事會(huì )下達給公司管理費用指標內，安排好辦公管理費用的開(kāi)支。
第五章 經(jīng)濟管理制度
總 則
一、為規范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、 經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過(guò)程中實(shí)施有效管理�？刂坪捅O督為目的，由工程部預決算成員---成本控制人員具體實(shí)施。
工程招投管理
一、 工程建設施工單位和甲方供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開(kāi)招投標(包括邀、議標)的方式進(jìn)行，任何招標須有3個(gè)以上施工單位(供應廠(chǎng)家)參加競、議標。
二、 組織機構。
建設工程招標時(shí)，公司成立招標小組。董事長(cháng)、總經(jīng)理分別任組長(cháng)和副組長(cháng)，小組成員由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工程部、綜合部、財務(wù)部、項目開(kāi)發(fā)部、等部門(mén)經(jīng)理組成;其他項目招標時(shí)，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領(lǐng)導臨時(shí)任命招標小組領(lǐng)導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實(shí)施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結束。
三、 招標管理機構的主要職能和責任。
工程部編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責;項目開(kāi)發(fā)部負責辦理招標手續;工程部對施工組織、材料設備技術(shù)參數及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導小組對投標單位的考查及確定、開(kāi)標、評標、定標、合同簽定負責。有關(guān)部門(mén)具體職能按工作計劃執行。
四、 招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。
經(jīng) 濟 合 同
一、 公司所有的建設開(kāi)發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進(jìn)行操作。前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、 預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實(shí)性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以?xún)�，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領(lǐng)導的責任。
三、 編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、正、副總經(jīng)理審核簽署無(wú)異后，報法人代表同意后生效執行。
四、 材料設備的報價(jià)及支出均需由工程部預算審核并逐級上報批準后執行。
五、 其它經(jīng)濟開(kāi)支均列入工程部成本的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。
項目建設用款審核
一、 建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關(guān)承辦部門(mén)根據用款內容，做用款申請單(申請單附后，用款申請人、用款部門(mén)經(jīng)理簽署)報以工程部成本審核專(zhuān)職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價(jià)格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。
二、 工程部成本審核專(zhuān)職審核人員審核后，編制資金用款表或專(zhuān)項用款申請單，財務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無(wú)異后、報法人代表同意后執行。
三、 承辦部門(mén)對所申請用款對應的工程形象進(jìn)度的實(shí)際完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項等的真實(shí)性負責。工程部對付款事項中取費率、單價(jià)、總價(jià)等事項的核定負責。
四、 公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據法人代表的簽署意見(jiàn)或委托代理人簽署的用款支付授權，予以支付。
現場(chǎng)簽證事項審核
一、 工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程，根據實(shí)際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據此結算。
二、 《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合同價(jià)等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書(shū)，經(jīng)簽證提報工程部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報總經(jīng)理審核。
三、 簽證金額在20000元以下的，按現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)承辦人—成本控制人員—工程部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據。
四、 超過(guò)20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。
五、 對于現場(chǎng)簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場(chǎng)施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實(shí)性負責，工程部預決算員對所提報的增減內容的實(shí)際工作量、單價(jià)、總價(jià)的核定負責。
第六章 建設工程招標管理制度
總 則
一、 為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進(jìn)招標工作順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。
二、 凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬(wàn)元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進(jìn)行招標。
三、 公司的建設工程招標工作由公司招標工作領(lǐng)導小組負責實(shí)施。
招 標 管 理 機 構 及 職 能
一、 招標管理機構的組成
第一節 名稱(chēng)：招標工作領(lǐng)導小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標小組)
第二節 招標小組由董事長(cháng)任組長(cháng)、總經(jīng)理任副組長(cháng);小組成員由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工程部、項目開(kāi)發(fā)部、財務(wù)部、綜合部各部門(mén)經(jīng)理組成。
二、 招標管理機構的主要職能：
(一) 根據四川省關(guān)于建設工程招標管理的法規、制度，對本公司建設工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實(shí)施。
(二) 對須由市建委審批開(kāi)工且須實(shí)行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：
一、 負責制定工程招標工作計劃并報董事會(huì );
二、 編制起草招標文件;
三、 辦理有關(guān)招標手續;
四、 編制標底、確定招標方式;
五、 組織投標企業(yè)報名及考察投標企業(yè);
六、 開(kāi)標、評標、定標;
七、 報董事會(huì )批準后簽訂工程承包合同。
招 標 工 作 程 序
一、 進(jìn)行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：
(一) 凡按規定應實(shí)行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進(jìn)行招標登記。
(二) 由招標小組有關(guān)人員牽頭落實(shí)招標前的準備工作。具體包括以下幾個(gè)方面：
1、 向有關(guān)部門(mén)辦理建設用地規劃許可證。組織完成拆遷工作，實(shí)現“三通一平”;
2、 落實(shí)建設工程所需外部市政、公用設施條件;
3、 組織設計單位完成施工圖設計，工程部預決算人員完成施工圖預算或設計概算，配合項目開(kāi)發(fā)部辦理相關(guān)開(kāi)工手續，并向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)取建設施工許可證。
(三) 由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會(huì )審核。董事會(huì )通過(guò)并由董事長(cháng)簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內容：
1、 招標工程綜合說(shuō)明;
2、 確定招標方式草案報董事會(huì )審查確定;
3、 有工程部確定甲供材料范圍(包括特殊材料)與設備地供應方式以及材料價(jià)差處理方法;
4、 由工程部提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領(lǐng)導小組正、副組長(cháng)審核確定;
5、 由工程部預決算人員編制現行《巴中市建筑安裝工程合同》文本內容需修改和添加的條款;
(四) 由工程部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長(cháng)及董事會(huì )審核，董事長(cháng)簽署后由招標小組報市招標辦核準。
(五) 招標小組持市建委有關(guān)部門(mén)簽有“同意招標”的建設工程開(kāi)工審批表“招標申請書(shū)”及招標文件，向市招標辦提出申請。
(六) 按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發(fā)出招標通知和向擬選擇的投標企業(yè)發(fā)出投標資格預審通知書(shū)。
(七) 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結果報招標小組正、副組長(cháng)及董事會(huì )審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。具體包括以下幾個(gè)內容：
1、 由財務(wù)部落實(shí)投標企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性指標;
2、 由工程部審查落實(shí)投標企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況;
3、 由工程部審查落實(shí)施工企業(yè)承包同類(lèi)工程的經(jīng)歷;
4、 由工程部與擬投標企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟條件談判，并報招標小組審核;
5、 投標企業(yè)必須書(shū)面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標。
(八) 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書(shū)。
(九) 由公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務(wù)部收取押金。
(十) 由工程部組織投標企業(yè)踏勘現場(chǎng)。
(十一) 由公司招標小組主持召開(kāi)招標會(huì )議，向投標企業(yè)介紹招標工程情況，解答有關(guān)問(wèn)題。
(十二) 由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書(shū)并編寫(xiě)審核報告。
(十三) 由公司招標小組主持召開(kāi)開(kāi)標會(huì )議。
(十四) 由公司招標小組進(jìn)行評標、決標并將決標報告報請董事會(huì )審查確定，董事長(cháng)簽署后由招標小組報請市招標辦審核。
(十五) 由公司招標小組向投標企業(yè)發(fā)出中標或未中標通知書(shū)。
(十六) 由公司工程部會(huì )同項目開(kāi)發(fā)部、財務(wù)部、綜合部負責與中標企業(yè)進(jìn)行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領(lǐng)導小組正、副組長(cháng)機董事長(cháng)審查。
(十七) 由公司招標小組按董事長(cháng)簽署批準底合同條款機授權與中標企業(yè)簽訂正式合同。
(十八) 由公司招標小組會(huì )同中標企業(yè)持合同正式文本，向市招標辦繳納招標管理費。
二、 招標工作各階段工作期限
按由董事會(huì )審查通過(guò)的招標工作計劃嚴格執行。
獎 懲 條 例
一、 在招標工作中表現突出，為公司節約了招標費用和建設成本的個(gè)人和部門(mén)，給予一定的獎勵。具體辦法另行規定。
二、 由于在招標工作中玩忽職守、納賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個(gè)人或部門(mén)的行政責任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟處罰。
三、 由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書(shū)內容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。
第七章 材料設備工作管理制度
總 則
一、 為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節約開(kāi)發(fā)資金，特制定本管理制度。
二、 工程設備、材料采購工作。工程部提供設備材料表，會(huì )同總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、項目開(kāi)發(fā)部、財務(wù)部、綜合部經(jīng)理共同完成。
采購計劃及市場(chǎng)調查
一、 甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個(gè)月根據設計要求、施工圖及施工預算書(shū)編制甲供材料、設備表，(如有需要另附尺寸圖紙)報總經(jīng)理審核同意，交設備材料部。
二、 工程部提供的材料、設備清單進(jìn)行市場(chǎng)調查，編制采購計劃(包括資金計劃)交由預決算專(zhuān)職人員、財務(wù)部審核后報總工審核確定。
三、 設備、配件、材料的采購必須先進(jìn)行市場(chǎng)調查，擇優(yōu)擇廉選購。
四、 一般材料、設備采購由工程部編寫(xiě)調查報告報總經(jīng)理審核后實(shí)施。
五、 重要設備及大宗物資的市場(chǎng)調查報告由副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會(huì )審核。
第八章 工程管理制度
總 則
一、 確保公司建設工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。
二、 工程管理由工程部經(jīng)理牽頭，項目開(kāi)發(fā)部、綜合部配合實(shí)施。
工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理
一、責權劃分
(一)建設單位
1、 協(xié)調施工、監理、設計單位的關(guān)系。
2、 根據國家的有關(guān)標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計(方案)、承包合同對施工單位和監理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進(jìn)工作。
(二)施工單位
1、 嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質(zhì)量負責。
2、 及時(shí)按建設單位和監理的指令改進(jìn)工作。對建設單位及監理的書(shū)面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書(shū)面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時(shí)，其后果由堅持人負責。
(三)監理單位
1、 根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無(wú)正當理由拒絕監理指令。監理可發(fā)出停工令。復工令亦由監理發(fā)出。
2、 確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責(但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任)。
二、技術(shù)質(zhì)量管理方針
三全管理(全員、全過(guò)程、全方位)、預控為主、確保質(zhì)量。
三、技術(shù)質(zhì)量管理體系
(一) 建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以工程部經(jīng)理為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統。
(二) 管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。
四、圖紙收發(fā)和審核
(一) 工程圖紙及設計文件(包括設計變更)一律由建設單位分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責人(或檔案員)以及監理工程師。
(二) 各單位技術(shù)負責人應組織有關(guān)人員認真審查圖紙。
(三) 圖紙審查要點(diǎn)：
1、 要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。
2、 重要構造是否合理。
3、 圖紙、文件是否互相矛盾。
4、 執行標準、規范是否明確。
5、 土建與安裝的銜接有無(wú)問(wèn)題。
6、 現在施工技術(shù)、裝備、供應條件是否適應技術(shù)難點(diǎn)的特殊要求。
7、 有無(wú)危及安全的因素。
五、設計交底
設計交底由建設單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。設計交底的主要目的在于說(shuō)明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會(huì )審中的問(wèn)題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經(jīng)建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關(guān)單位。
六、施工組織設計
(一) 施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關(guān)人員審核。
(二) 施工組織設計應包括下列主要內容：
1、 工程概況;
2、 施工總平面圖;
3、 綜合計劃：包括進(jìn)度、材料、預制件、設備、勞動(dòng)力、施工機具、臨時(shí)設施計劃;
1、 施工方法及技術(shù)措施;
2、 季節施工措施;
3、 質(zhì)量保證措施;
4、 安全技術(shù)措施;
5、 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。
(三) 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時(shí)應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關(guān)人員重新審定。
七、技術(shù)交底
由各單位技術(shù)負責人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應有針對性，說(shuō)明操作要點(diǎn)、質(zhì)量標準和安全注意事項。
八、施工
嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進(jìn)行施工。
九、設計變更
(一) 變更設計施工必須按設計變更圖(通知)及洽商記錄進(jìn)行。
(二) 施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經(jīng)建設單位同意后提交設計單位書(shū)面批準后可以變更施工。
1、 圖紙錯誤
2、 合理化建議
3、 施工條件、材料規格、品種無(wú)法滿(mǎn)足原設計要求。
(三) 不影響結構建筑美觀(guān)和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。
(四) 設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。
十、材料檢驗
(一) 主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說(shuō)明和工藝要求方可使用。
(二) 指較大、無(wú)合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。
(三) 建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產(chǎn)生疑問(wèn)，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。
十一、技術(shù)檢驗
施工規程、規范、和技術(shù)文件規定的技術(shù)檢驗(比如：強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規定由施工單位進(jìn)行，不得任意減少內容和降低標準。關(guān)鍵的檢驗應通知監理到場(chǎng)。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。
十二、隱蔽驗收
(一) 上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無(wú)法或很難進(jìn)行再次檢查;發(fā)生錯誤無(wú)法或很難彌補的工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準開(kāi)始下道工序。
(二) 監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書(shū)面通知建設單位和施工單位。
(三) 工程進(jìn)行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進(jìn)行了技術(shù)復核、質(zhì)量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工(量)具，報請監理驗收。
(四) 隱蔽驗收各專(zhuān)業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。
十三、中間驗收
某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯(lián)合進(jìn)行驗收，做出書(shū)面記錄，后續的分部工程方可插入。
十四、設備試運轉
(一) 具備下列條件方可進(jìn)行試運轉
1、 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格;
2、 技術(shù)文件規定的檢驗工作完成并合格;
3、 試運轉方案編制完畢;
4、 測試量具，工具齊備。
(二) 試運轉由施工單位主持實(shí)施，建設單位、監理單位參加。
(三) 試運轉記錄應完整歸檔。
十五、竣工驗收
(一) 竣工驗收條件：
1、 合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質(zhì)量標準;
2、 檔案齊備。
(二) 竣工驗收由質(zhì)量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯(lián)合進(jìn)行。
(三) 竣工驗收應填寫(xiě)驗收單。
十六、質(zhì)量評定
(一) 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗評定。
(二) 質(zhì)量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進(jìn)行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。
十七、持證上崗
(一) 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。
(二) 建設單位和監理單位應隨時(shí)檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無(wú)證人員工作或拒絕確認由無(wú)證人員進(jìn)行施工的工程質(zhì)量。
十八、質(zhì)量保證資料
施工單位應按市建委的有關(guān)文件的規定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應在施工過(guò)程中及時(shí)整理，嚴禁寫(xiě)“回憶錄”和編假數據。質(zhì)量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。
十九、質(zhì)量事故
(一) 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時(shí)采取防止事故擴大的有效措施。
(二) 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調查分析事故原因，寫(xiě)出書(shū)面方案報監理。經(jīng)設計和監理同意后方可進(jìn)行處理。
(三) 事故處理完畢，施工單位應寫(xiě)出事故報告，報告應說(shuō)明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進(jìn)行檢查、登記備案。
二十、計量
(一) 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。
(二) 監理應對在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。
二十一、分包工程質(zhì)量
分包單位的資質(zhì)由建設單位和監理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負責，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。
簽 證 管 理
一、 管理職能
(一) 總經(jīng)理負責簽證工作的領(lǐng)導和審批。
(二) 工程部負責確認工程簽證的實(shí)物量。
(三)工程部負責審查工程簽證的金額，確認材料價(jià)差補償范圍、種類(lèi)及預算量。
(四) 預決算人員負責確認價(jià)差簽證。
二、 辦理簽證的范圍和依據
(一) 下列情況可以辦理工程簽證：
1、 施工單位依據設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。
2、 由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。
3、 施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。
(二) 辦理價(jià)差簽證必須同時(shí)具備下列條件：
1、 施工單位自行采購并實(shí)際用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、 合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒(méi)有包死價(jià)格，并規定可以計算價(jià)差。
(三) 造價(jià)增加小于等于2000元的項目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。
(四) 計算工作量時(shí)，必須同時(shí)計算增、減工作量。
第九章 檔案管理制度
第一節 行政檔案管理制度
一、文件檔案工作項目開(kāi)發(fā)部總負責，綜合部協(xié)助管理。
二、文件檔案的處理
(一) 各類(lèi)公文材料收文由項目開(kāi)發(fā)部統一處理。由專(zhuān)人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。
(二) 各類(lèi)文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由項目開(kāi)發(fā)部統一負責，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。
(三) 政府部門(mén)下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交項目開(kāi)發(fā)部存檔。
(四) 各部門(mén)每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號、分類(lèi)登記造冊，交項目開(kāi)發(fā)部統一保管。
(五) 各部門(mén)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門(mén)自行管理。各部門(mén)應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交綜合部一份，以便查閱、利用。
(六) 各類(lèi)文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。
三、 各部門(mén)上報的行文，要按照公司統一規定的格式執行。
四、 各類(lèi)公文辦理程序
(一) 一般下級報上級部門(mén)的請示類(lèi)文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。
(二) 上級對下級的指示類(lèi)文件，應按指示精神在規定的期限內辦理，處理結果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
第二節 工程技術(shù)檔案管理制度
一、 工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負責實(shí)施。
二、 管理機構及職能
(一) 組織機構：
1、 公司成立以工程部經(jīng)理為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：
組長(cháng)：工程部經(jīng)理
組員：本部資料員、項目開(kāi)發(fā)部、綜合部及各部門(mén)指定的檔案員。
2、 參與本項工程的其它公司均要指定專(zhuān)人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。
(二) 職能
1、 工程部經(jīng)理負責整個(gè)工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門(mén)向城建檔案館移交。
2、 勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。
3、 各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監理單位審核合格后移交建設單位工程部。
4、 監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。
三、 管理內容與要求
(一) 歸檔辦法：
(二) 管理要求：
(三) 竣工圖的編制：
(四) 歸檔范圍、收集保管單位、保存期限
(五) 工程檔案使用：
(六) 匯總上報
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