海島建設董事會(huì )審計委員會(huì )履職工作報告

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們使用報告的情況越來(lái)越多，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編幫大家整理的海島建設董事會(huì )審計委員會(huì )履職工作報告，歡迎閱讀與收藏。

　　根據上海證券交易所《上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《上市公司治理準則》、《股票上市規則》和《公司章程》、《審計委員會(huì )工作細則》及有關(guān)規定，XX年度，公司董事會(huì )審計委員會(huì )勤勉盡責，認真履行相關(guān)職責。作為海南海島建設股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"海島建設或公司")審計委員會(huì )成員，現就審計委員會(huì )XX年度工作情況匯報如下：

　　一、審計委員會(huì )基本情況

　　公司第七屆董事會(huì )審計委員會(huì )由2名獨立董事陳日進(jìn)、呂品圖及董事慕文瑾3名成員組成。

　　二、審計委員會(huì )年度會(huì )議召開(kāi)情況

　　審計委員會(huì )在年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)前，審閱了年度審計工作具體安排。XX年1月15日公司財務(wù)部提交了公司編制的未經(jīng)審計的財務(wù)會(huì )計報表，審計委員會(huì )經(jīng)審閱，初步了解了公司XX年度整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況。發(fā)表意見(jiàn)如下：要求公司財務(wù)部門(mén)要積極配合年審注冊會(huì )計師做好年度審計工作，及時(shí)出具審計報告，根據審計報告認真編制公司年度報告。

　　公司董事會(huì )審計委員會(huì )于XX年1月25日與年審注冊會(huì )計師見(jiàn)面，向年審注冊會(huì )計師了解本公司XX年度報告初步審計情況。審計委員會(huì )與年審注冊會(huì )計師相互溝通后，提出了具體的建議和意見(jiàn)。

　　審計過(guò)程中審計委員會(huì )于XX年2月22日向中審亞太會(huì )計師事務(wù)所有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"中審亞太")發(fā)出了《海島建設董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于XX年度審計工作督促函》，要求其按時(shí)完成審計任務(wù)，中審亞太簽收并書(shū)面回復，XX年3月8日向審計委員會(huì )提交了年報的審計初稿。

　　XX年3月15日公司董事會(huì )審計委員會(huì )再次與年審注冊會(huì )計師見(jiàn)面，對年審注冊會(huì )計師調整后的XX年度財務(wù)報告進(jìn)行審閱，并與年審注冊會(huì )計師進(jìn)行溝通后，發(fā)表如下意見(jiàn)：經(jīng)年審注冊會(huì )計師調整后的XX年度財務(wù)報告是按照現行企業(yè)會(huì )計準則的要求編制的，在所有重大方面公允地反映了海島建設XX年度的經(jīng)營(yíng)成果、現金流量狀況以及XX年末財務(wù)狀況，同意提交董事會(huì )審議。

　　XX年3月26日，公司董事會(huì )審計委員會(huì )XX年度會(huì )議召開(kāi)，會(huì )議一致通過(guò)了公司XX年度財務(wù)會(huì )計報表，通過(guò)關(guān)于中審亞太XX年度審計工作的總結報告。

　　三、審計委員會(huì )XX年度主要工作內容情況

　　1、監督及評估外部審計機構工作

　　(1)評估外部審計機構的獨立性和專(zhuān)業(yè)性

　　中審亞太為公司自XX年起一直聘用的審計單位，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，聘任以來(lái)一致遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則。報告期內，認真完成了公司委托的各項工作。

　　(2)審核外部審計機構的審計費用

　　經(jīng)了解和討論，我們審議通過(guò)了XX年度財務(wù)審計費用為人民幣50萬(wàn)元。

　　(3)與外部審計機構討論和溝通審計范圍、審計計劃、審計方法及在審計中發(fā)現的重大事項

　　報告期內，我們與中審亞太就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進(jìn)行了充分的討論與溝通，在審計期間，未發(fā)現公司存在其他的重大事項。

　　(4)監督和評估外部審計機構是否勤勉盡責

　　我們認為報告期內會(huì )計師事務(wù)所在公司進(jìn)行審計期間，勤勉盡責，遵循了獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則。

　　2、指導內部審計工作

　　報告期內，我們認真審閱了公司的內部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性，同時(shí)督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，并對內部審計出現的問(wèn)題提出了指導性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內部審計工作報告，我們未發(fā)現內部審計工作存在重大問(wèn)題的情況。

　　3、審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見(jiàn)

　　報告期內，我們認真審閱了公司的財務(wù)報告，并認為公司財務(wù)報告是真實(shí)的、完整的和準確的，不存在欺詐、舞弊行為及重大錯報情況，且公司也不存在重大會(huì )計差錯調整、重大會(huì )計政策及估計變更、涉及重要會(huì )計判斷的事項、導致非標準無(wú)保留意見(jiàn)審計報告的事項。

　　4、協(xié)調管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計機構的溝通

　　報告期內，為更好的使管理層、內部審計部門(mén)與會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，我們與公司管理層、會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了積極的溝通，與管理層一起了解會(huì )計師事務(wù)所在審計中梳理發(fā)現的問(wèn)題，積極討論分析，敦促內部審計部門(mén)加強內部審計工作，及時(shí)完善制度建設，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

　　四、總體評價(jià)

　　報告期內，我們依據《公司審計委員會(huì )實(shí)施細則》的相關(guān)規定，恪盡職守、盡職盡責的履行了審計委員會(huì )的職責。

　　(以下無(wú)正文)

　　審計委員會(huì )成員：陳日進(jìn)、呂品圖、慕文瑾

　　二〇一五年四月八日

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