董事會(huì )崗位職責15篇
在日常生活和工作中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的董事會(huì )崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
董事會(huì )崗位職責1
一、基本信息
崗位名稱(chēng)：董事會(huì )秘書(shū)
薪資等級：
任職者：
所在部門(mén)：集團總裁辦
上級職位：董事長(cháng)/分管集團領(lǐng)導
上級姓名：
下屬員工：
制定日期：
二、崗位目的
根據集團董事長(cháng)要求，組織安排董事會(huì )各項會(huì )議，代表董事會(huì )傳達董事會(huì )各項決議并實(shí)施監督管理，同時(shí)制定公司中長(cháng)期發(fā)展規劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏(yíng)得良好聲譽(yù)和社會(huì )效益。
三、職位工作關(guān)系
內部關(guān)系：董事長(cháng)/主管領(lǐng)導
本崗位
其他部門(mén)
其他部門(mén)
本部門(mén)員工
本部門(mén)員工
外部關(guān)系：相關(guān)各單位及職能機構等
四、崗位職責
序號職責描述負責程度考核點(diǎn)
1●建立健全集團董事會(huì )各項管理體系
根據公司整體經(jīng)營(yíng)管理戰略，提出董事會(huì )管理理念，制定并完善董事會(huì )管理各項章程與管理制度，同時(shí)制定相應的考核標準及管理辦法;全部◆制度的可行性
◆制度的可操作性
◆制度的時(shí)效性
◆制度的持續性
2●貫徹落實(shí)董事會(huì )各項決議
積極組織董事會(huì )各項會(huì )務(wù)、活動(dòng)等，撰寫(xiě)董事會(huì )內部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類(lèi)信息;同時(shí)根據董事會(huì )精神貫徹落實(shí)各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆執行力度
◆參與力度
◆有價(jià)值信息
3●負責組織落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃
根據董事會(huì )戰略要求，負責組織安排落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(cháng)期、中期、短期規劃，并監督執行;全部◆規劃的完整性
◆規劃的可持續性
4●作好董事會(huì )各項日常管理工作
負責制定董事會(huì )各項管理制度的制定與完善，并作好董事會(huì )各項日常管理工作;全部◆制度的可行性
◆制度的可持續性
◆實(shí)施效果
◆各環(huán)節的連接
5●作好董事會(huì )各項公關(guān)外聯(lián)工作
根據董事會(huì )要求，作好相關(guān)的各類(lèi)公關(guān)與外聯(lián)工作，同時(shí)作好各類(lèi)信息的搜集整理，為董事會(huì )提供有參考價(jià)值的信息資料和政策咨詢(xún)等;全部◆對外的嚴密性與邏輯性
◆信息的完整性與可靠性
◆信息的參考價(jià)值
6●負責作好董事會(huì )項目的推進(jìn)督辦
按照董事會(huì )要求，協(xié)助積極推進(jìn)集團項目進(jìn)展，并監督董事會(huì )各項決議的.落實(shí)實(shí)施情況，作好信息的溝通工作;全部◆項目推進(jìn)的力度
◆項目監督與執行力
◆信息的通暢與時(shí)效
7●董事會(huì )安排的臨時(shí)性或突發(fā)性工作全部◆階段任務(wù)完成效果
◆工作完成質(zhì)量
五、管理權限
◆財務(wù)申報權：根據公司管理制度與授權而定
◆人事決策權：根據公司人事制度與流程而定
◆其他：
六、崗位職業(yè)生涯規劃
本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規劃：(試用期為3個(gè)月)
董事會(huì )秘書(shū)董事會(huì )主任秘書(shū)
七、任職要求
知識
經(jīng)驗
技能●學(xué)歷/專(zhuān)業(yè)：國家正規教育本科以上，經(jīng)濟管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見(jiàn)解，邏輯思維與公關(guān)能力強;
●工作經(jīng)驗：8年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會(huì )秘書(shū)/辦公室主任工作，且3年以上上市公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績(jì);
●專(zhuān)門(mén)知識/技能：掌握董事會(huì )管理專(zhuān)業(yè)知識與技能技巧，有多年實(shí)際工作經(jīng)驗;具備先進(jìn)的管理理念、公關(guān)協(xié)調能力強，公文撰寫(xiě)能力突出;
●專(zhuān)業(yè)/從業(yè)資格：
●輔助技能：與相關(guān)政府部門(mén)有一定關(guān)系，具備解決特殊問(wèn)題的能力
能力●具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì)，為人正直，性格穩重，原則性強;
●具備良好的組織、溝通、協(xié)調能力和應變能力;
●熟練掌握上市公司各項運作;
●在董事會(huì )管理方面有突出業(yè)績(jì);
素質(zhì)●優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實(shí)、敬業(yè)、穩重、富有開(kāi)拓精神
●個(gè)人品質(zhì)：工作認真負責、誠實(shí)可信
八、工作所需配備的資源
為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：
必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設備設施，包括電腦、電話(huà)、寬帶、復印/打印機
必要的工作目標與工作任務(wù)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標與戰略的明確、任務(wù)的明確與分工
其他相關(guān)資源：客戶(hù)資源、人脈資源等
董事會(huì )崗位職責2
1.參與公司發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃的編制和公司重大決策的討論;
2.協(xié)助董事長(cháng)和總裁召集和主持公司高層管理會(huì )議，組織討論和決定公司的發(fā)展規劃，經(jīng)營(yíng)方針、年度計劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項;
3.根據董事長(cháng)提出的戰略目標，輔助總裁，參與制定下屬公司戰略;
4.協(xié)助董事長(cháng)建立和健全完善公司的管理體系與組織結構，規范各崗位職能權責義務(wù);
5.負責董事長(cháng)和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類(lèi)文書(shū)、文件、報告、總結及其他材料，負責董事長(cháng)文件的督辦、處理與反饋;
6.協(xié)調董事長(cháng)與董事、總裁及公司各部門(mén)經(jīng)理之間的工作關(guān)系;
7.擬訂公司內部管理機構設置方案和管理制度;
8.協(xié)助董事長(cháng)對投資、營(yíng)運、資本運作、財經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的'協(xié)調與組織工作，掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;
9.在授權范圍內協(xié)助董事長(cháng)進(jìn)行商務(wù)談判，做好各項匯報、聯(lián)絡(luò )工作;
10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長(cháng)授權范圍內與新聞媒體進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò );
11.為公司赴美發(fā)展做好前期準備工作;
12.協(xié)助董事長(cháng)和總裁開(kāi)展在美資金運作的相關(guān)工作，并在董事長(cháng)同意的情況下主持相關(guān)工作;
13.幫助董事長(cháng)整理相關(guān)文件，并確保保密性;
14.提出具體工作由董事長(cháng)授權后進(jìn)行實(shí)施;
15.董事長(cháng)指定的其他工作。
董事會(huì )崗位職責3
職責描述:
1.協(xié)助董秘負責進(jìn)行董事會(huì )等三會(huì )的工作;
2.協(xié)助董秘進(jìn)行融資，項目盡調的`工作;
3.協(xié)助董秘處理投資者溝通及各項公關(guān)外聯(lián)工作;
5.與公司高管和員工交流，督辦董事會(huì )決議執行情況;
6. 領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1、法律、投資、財會(huì )等專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳，溝通能力強
3、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;
4、有項目融資，項目盡調經(jīng)驗的優(yōu)先;
5、寫(xiě)作能力強、文字功底好，能熟練進(jìn)行各種公務(wù)文件的撰寫(xiě)工作;
6、具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律、法規。
董事會(huì )崗位職責4
1、負責董事會(huì )辦公室的全面工作，根據公司總體要求，制定本部門(mén)工作計劃和措施，組織實(shí)施和運作
2、負責指導本部門(mén)成員按法定程序籌備董事會(huì )和股東大會(huì )，做好會(huì )議記錄工作;
3、負責傳達董事會(huì )及股東大會(huì )決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;
4、負責起草董事會(huì )工作報告及相關(guān)文件，辦理董事會(huì )、股東大會(huì )的各項法律文書(shū);
5、負責依法準備和遞交有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )出具的報告及文件;
6、負責董事、監事及高級管理人員的聯(lián)絡(luò )與日常管理工作，督促本部門(mén)成員建立健全董事、監事管理及高級管理人員閱歷檔案;
7、負責督促本部門(mén)成員建立董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議和會(huì )議記錄管理檔案，督促本部門(mén)成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料等相關(guān)檔案;
8、負責辦理董事會(huì )、股東大會(huì )閉會(huì )期間的日常事務(wù)，負責協(xié)助董事長(cháng)掌握企業(yè)狀況，向董事長(cháng)提供信息和工作建議;
9、積極協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解相關(guān)法律、法規、規章、公司章程及其他規定;積極協(xié)助董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事和其他董事開(kāi)展各項工作;
10、負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調，并根據董事會(huì )或董事長(cháng)提出的處理意見(jiàn)具體辦理;
11、負責公司投融資上市工作;
12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業(yè)績(jì)考核工作;
13、負責加強與公司相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系及工作協(xié)調，督查審計相關(guān)部門(mén)的'工作;負責股東的聯(lián)絡(luò )工作。
14、負責完成董事會(huì )、董事長(cháng)交辦的其他工作。
董事會(huì )崗位職責5
董事會(huì )秘書(shū)崗位職責
1、負責準備和提交董事會(huì )和股東會(huì )出具的報告和文件。
2、籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，并負責會(huì )議記錄、會(huì )議文件準備和保管。
3、負責公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整。
4、保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。
5、負責公司章程和上市公司所在證交所規定的其他職責。
6、負責完成董事長(cháng)交辦的其他工作。
董事會(huì )辦公室主任崗位職責
1、按照董事會(huì )決議和董事會(huì )秘書(shū)的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，檢查股東大會(huì )和董事會(huì )決議的執行情況。
2、協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)做好股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )務(wù)工作，負責會(huì )務(wù)接待。
3、負責戰略規劃發(fā)展及重點(diǎn)項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調服務(wù)工作。
4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái)，做好服務(wù)。
5、負責辦公室的工作計劃、工作總結及有關(guān)文字材料。
6、負責辦公室的人員管理、職責分工和工作安排，組織領(lǐng)導本辦員工完成各項工作任務(wù)。
7、負責辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓和崗位責任的檢查和考核。
8、負責抓好董事會(huì )辦公室黨支部建設，同時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
董事會(huì )辦公室秘書(shū)主管崗位職責
1、協(xié)助辦公室主任負責股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的通知、材料、臨時(shí)補充材料的'準備并按照要求送達各位股東代表、董事、監事和會(huì )議決議的會(huì )簽工作。
2、參與起草股東會(huì )、董事會(huì )相關(guān)文字材料和股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議材料。
3、董事會(huì )會(huì )務(wù)接待及日常接待，參與公司股權變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調。
4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。
5、協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展上市工作。
6、董事會(huì )經(jīng)費的會(huì )計工作。
7、負責公司十塊土地的回購、租賃、轉讓工作。
8、負責鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。
董事會(huì )辦公室綜合管理職責
1、控股公司董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責工資、獎金、培訓、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。
3、負責固定資產(chǎn)、辦公設備、辦公用品用具的管理工作。
4、按照財務(wù)制度，做好董事會(huì )費用的報銷(xiāo)工作。
5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會(huì )工作及其它工作。
6、協(xié)助做好董事會(huì )會(huì )議通知、材料的送達，會(huì )務(wù)接待、接待費用結算等工作。
7、做好黨支部及工會(huì )相關(guān)工作。
8、領(lǐng)導交辦的工作。
董事會(huì )辦公室公文處理崗位職責
1、負責董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責董事會(huì )印章的使用和保管。
3、負責公司各部門(mén)上報董事會(huì )文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。
4、負責對董事會(huì )領(lǐng)導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。
5、負責董事會(huì )領(lǐng)導的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
6、負責董事會(huì )會(huì )議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會(huì )務(wù)工作。
7、上市、戰略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點(diǎn)內容資料的檔案管理工作。
8、領(lǐng)導交辦的其他工作。
董事會(huì )崗位職責6
1、準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件。
2、籌備董事會(huì )和股東大會(huì )，并負責會(huì )議記錄和會(huì )議文件、記錄的保管并起草董事會(huì )的'會(huì )議紀要、文件。
3、負責公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整。
4、保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。
5、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關(guān)法律、法規、規章、政策、公司章程等有關(guān)規定。
6、協(xié)助董事會(huì )行使職權。在董事會(huì )決議違反法律、法規、公司章程等有關(guān)規定時(shí)，應及時(shí)提出異議。
7、為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議。
8、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜。
9、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。
10、承辦董事長(cháng)交辦的各項工作。
董事會(huì )崗位職責7
1、負責董事會(huì )秘書(shū)處日常工作;
2、負責起草董事會(huì )相關(guān)文件;
3、負責草擬校企、校地合作文本，加強與合作方的溝通和聯(lián)系;
4、負責董事會(huì )、合作單位走訪(fǎng)和來(lái)訪(fǎng)，做好相關(guān)安排和接待工作;
5、加強校內協(xié)調溝通，落實(shí)相關(guān)合作內容;
6、負責組織董事會(huì )年會(huì )、校企合作研討會(huì )等相關(guān)活動(dòng);
7、負責董事會(huì )基金、協(xié)議款項的募集;
8、做好領(lǐng)導交辦的`其他工作。
董事會(huì )崗位職責8
1、負責總經(jīng)理的日常行政工作,包括各類(lèi)文件報表的統計、歸類(lèi)、入檔和各類(lèi)會(huì )議的組織安排,建立相關(guān)會(huì )議紀要文檔,跟進(jìn)與督促會(huì )議決議的落實(shí);
2、負責總經(jīng)理的.行程、差旅等,安排商務(wù)宴請、商務(wù)會(huì )議并做好洽談各項工作,并負責對外的客戶(hù)聯(lián)系、溝通及反饋;
3、協(xié)助總經(jīng)理與公司內部各部門(mén),以及公司外部重要客戶(hù)和合作伙伴建立并維系良好關(guān)系;
4、負責公司總經(jīng)理日常決定、決議的督辦、落實(shí)及反饋工作;
董事會(huì )崗位職責9
1、負責召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作情況；
2、執行股東大會(huì )的決議；
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
4、制訂公司的'年度財務(wù)預算方案和決算方案；
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；
7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；
8、決定公司內部管理機構的設置；
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì )計師，決定其報酬事項；
10、制定公司的基本管理制度；
11、制訂公司章程修改方案；
12、股東大會(huì )授予的其他職權。
董事會(huì )崗位職責10
職責描述：
董事會(huì )及股東會(huì )會(huì )務(wù)籌備、組織實(shí)施相關(guān)工作;
負責會(huì )議記錄、會(huì )議紀要的.制作和會(huì )議文件、記錄的保管工作;
上市公司信息披露相關(guān)工作;
負責董事會(huì )信息維護和股東關(guān)系維護;
負責處理董事會(huì )日常事務(wù);
協(xié)助完善董事會(huì )建設、規范法人治理結構。
任職要求：
財務(wù)會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
有2-3年企業(yè)報表編制工作或上市公司信息披露相關(guān)經(jīng)驗;
具備全面的財務(wù)管理知識經(jīng)驗;
具有良好的中英文語(yǔ)言表達及人際交往能力;
熟練掌握辦公應用軟件。
董事會(huì )崗位職責11
1、梳理公司內部，建立并且是執行高效的三會(huì )制度(股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì ))，并與財務(wù)總監一起根據公司內部實(shí)際情況，建立公司內部控制體系，并制定各項上市公司的內部決策機制和《公司章程》的修訂。
2、與xx省當地監管機構保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。
3、與人力資源、行政部、財務(wù)部交流并讓這些部門(mén)提供公司員工的各項考核、薪酬、級別、服務(wù)年限、崗位重要性等數據報告，并與公司高層商討股權激勵方案，在股改前完成公司的股權激勵。
4、股改前協(xié)調各中介機構，完成股改所需的各項報告。
5、負責公司創(chuàng )立大會(huì )的'各項籌備工作，保證順利召開(kāi)。
6、配合中介機構梳理公司內部未決事項，制作符合新三板掛牌要求的各項規范性文件。
7、與各方投資機構洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰略投資機構。
8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項信息報送和信息披露工作。
9、公司掛牌后，負責公司日常事務(wù)及各項信息發(fā)布，路演，做市商，引進(jìn)戰略投資者等推介工作。
10、設立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續。第二為公司充裕的現金流保值、增值。
董事會(huì )崗位職責12
董事會(huì )議事制度
第一條 董事會(huì )由董事長(cháng)主持，董事長(cháng)不在時(shí)由董事長(cháng)授權，指定董事長(cháng)助理或一名董事主持；
第二條 董事會(huì )會(huì )議分為季度會(huì )議、臨時(shí)會(huì )議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議和會(huì )議。
第三條 季度會(huì )議每季召開(kāi)一次，一般應在公司經(jīng)營(yíng)班子季度最后一個(gè)月辦公會(huì )之后五日內進(jìn)行。會(huì )議內容是：
一、聽(tīng)取、審議、分析、評估經(jīng)營(yíng)班子對公司本季度經(jīng)營(yíng)計劃完成情況的匯報；
二、聽(tīng)取、審議、分析、評估經(jīng)營(yíng)班子對公司本季度管理工作計劃目標進(jìn)展情況的匯報
三、聽(tīng)取高管人員的季度工作匯報并評議其工作；
四、其他需由董事會(huì )研討決策的事項的研討和決策；
五、監事會(huì )成員和相關(guān)人員列席會(huì )議。
第四條 臨時(shí)會(huì )議：依據工作需要由董事長(cháng)臨時(shí)召集并主持。會(huì )議內容是：
一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會(huì )決策的人事管理事項；
二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會(huì )決策的發(fā)展戰略決策和經(jīng)營(yíng)決策事項；
三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會(huì )決策的非常事項。
四、監事會(huì )成員和相關(guān)人員列席會(huì )議。
第五條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議：依據需要經(jīng)董事長(cháng)同意，由專(zhuān)門(mén)委員會(huì )負責人隨時(shí)召集。會(huì )議內容是：
一、提名和薪酬委員會(huì )，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì )提交的人事管理事項決策草案或建議；
二、戰略決策委員會(huì )，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì )提交的發(fā)展戰略決策和經(jīng)營(yíng)決策草案或建議；
三、投資預算委員會(huì )，審議本制度第四章確定的`，需要向董事會(huì )提交的投資和預算方面的決策草案或建議；
四、審計監察委員會(huì )，由董事長(cháng)直接安排會(huì )議。
第六條 董事會(huì )會(huì )議：定為每年的元月中旬左右召開(kāi)。會(huì )議內容是：
一、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司上年財務(wù)決算報告；
二、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司本年財務(wù)預算報告；
三、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司上年經(jīng)營(yíng)管理工作總結》；
四、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司本年經(jīng)營(yíng)管理計劃》；
五、審議提名和薪酬委員會(huì )提交的《關(guān)于對高管人員考核和進(jìn)行獎懲兌現的意見(jiàn)》；
六、研討其他董事會(huì )權限范圍的重大事項。
七、監事會(huì )成員和必要人員列席會(huì )議。
第七條 會(huì )議準備：為了提高董事會(huì )議的效率和質(zhì)量，董事會(huì )有關(guān)人員對季度會(huì )議、臨時(shí)會(huì )議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議、會(huì )議要認真進(jìn)行會(huì )議準備：
一、提前發(fā)布會(huì )議通知：會(huì )議召開(kāi)具體時(shí)間，地點(diǎn)，出席和列席人員，會(huì )議議程和內容，要求與會(huì )人員準備事項等。
二、提前做好提交會(huì )議決策的事項準備：就需要提交董事會(huì )決策的事項，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、公司經(jīng)營(yíng)班子應提前召開(kāi)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議，提出明確書(shū)面意見(jiàn)；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時(shí)每位董事一份；
三、秘書(shū)列席，做好會(huì )議記錄，必要時(shí)編發(fā)會(huì )議紀要等。
第八條 董事會(huì )對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長(cháng)主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達成共識、進(jìn)行決策。
第九條 當各位董事就決策事項不能達成一致時(shí)，經(jīng)董事長(cháng)同意，可采用舉手表決或投票方式進(jìn)行表決，表決意見(jiàn)為 “同意”、“不同意”和“棄權”三種。表決事項需半數以上董事同意方可通過(guò)。
第十條 董事長(cháng)對表決事項有最終決策權。
第十一條 列席人員可參加會(huì )議討論，發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有表決權。第十二條 經(jīng)營(yíng)班子對應提交董事會(huì )決策的事項，未提交董事會(huì )，擅自越權行事的，一經(jīng)發(fā)現按違規處理，由提名和薪酬委員會(huì )、監事會(huì )分別進(jìn)行調查，提出具體處理意見(jiàn)，提報董事會(huì )決策處理。
第六章 附 則
第十三條 本制度是規范現階段董事會(huì )組織和議事制度的依據，隨著(zhù)公司現代企業(yè)制度和法人治理結構的工作進(jìn)展，本制度將適時(shí)作動(dòng)態(tài)調整。
第十四條 本制度自董事長(cháng)批準之日起試行。
董事會(huì )崗位職責13
工作職責:
1、協(xié)助領(lǐng)導召集和主持高層管理會(huì )議，組織討論公司的發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項，提供相關(guān)解決方案;
2、掌握公司整體運營(yíng)狀態(tài)，為領(lǐng)導及時(shí)做出經(jīng)營(yíng)決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和資料;
3、組織相關(guān)人員審查、督導、考核、檢查公司各項發(fā)展計劃及執行結果;
4、負責公司內部部門(mén)的協(xié)調與溝通，傳達戰略意圖和工作要求，反饋業(yè)務(wù)發(fā)展中的各種情況和需求;
5、協(xié)助審閱公司重要報表，全盤(pán)監控，做好經(jīng)營(yíng)服務(wù)及跟蹤公司經(jīng)營(yíng)目標的達成情況，進(jìn)行風(fēng)險預警及把控，提供分析意見(jiàn);
6、審核對外重要合同和上報的`重要報表、文件、資料等。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，10年以上工作經(jīng)驗;
2、有大型企業(yè)董秘工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備法務(wù)或財務(wù)方面從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、具備清晰的邏輯思維能力，較強的分析能力;
4、英文可作為工作語(yǔ)言。
董事會(huì )崗位職責14
xxxxx制藥股份有限公司 董事會(huì )職責及議事規則
根據《公司法》規定和公司章程，公司董事會(huì )是公司經(jīng)營(yíng)決策機構，也是股東會(huì )的常設權力機構。董事會(huì )向股東會(huì )負責。經(jīng)董事會(huì )研究，現將董事會(huì )職責及議事規則明確如下：
一、董事會(huì )職責
�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|大會(huì )并向股東大會(huì )報告工作；
�。ǘ﹫绦泄蓶|大會(huì )決議；
�。ㄈ┻x舉董事會(huì )董事長(cháng)和副董事長(cháng)；
�。ㄋ模Q定公司經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案，決定公司的內部管理機構設置；
�。ㄎ澹┲朴喒镜哪甓蓉攧�(wù)預、決算方案，利潤分配方案及彌補虧損的方案；
�。┲朴喒驹鰷p注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
�。ㄆ撸⿺M定公司分立、合并、終止和清算方案；
�。ò耍┢溉魏徒馄腹究偨�(jīng)理，以及根據總經(jīng)理的提名，聘任和解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，并決定報酬和支付方式事項；
�。ň牛┲贫ü镜幕竟芾碇贫�；
�。ㄊ┢刚埞镜母鞣N顧問(wèn)；
�。ㄊ唬Q定公司資產(chǎn)的抵押、出租和轉讓以及公司重大合作、借款、投資；
�。ㄊ⿺M定公司章程的修訂方案；
�。ㄊ┕竟蓶|大會(huì )授予的其它職權。董事長(cháng)是公司法定代表人，行使以下職權：
�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì )；
�。ǘ╊I(lǐng)導董事會(huì )工作，召集和主持董事會(huì )會(huì )議；
�。ㄈ┖炇鸸镜墓善�、債券、重要合同及其它重要文件，并以董事會(huì )名義簽發(fā)決議，會(huì )議記錄及其它重要文件。
�。ㄋ模z查董事會(huì )決議的實(shí)施情況，管理其權限以?xún)鹊氖聞?wù)，重要問(wèn)題應向下次董事會(huì )會(huì )議報告；
�。ㄎ澹┒聲�(huì )決議授予的其他職權。
二、議事規則
董事會(huì )成員出席董事會(huì )會(huì )議。董事會(huì )會(huì )議每半年召開(kāi)一次。董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集，應于會(huì )議召開(kāi)十日前，將會(huì )議時(shí)間、會(huì )議事項、議程書(shū)面通知全體董事。
經(jīng)董事長(cháng)或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經(jīng)理建議，應召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )。
董事長(cháng)可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門(mén)負責人列席會(huì )議。
董事會(huì )表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì )會(huì )議由半數以上董事出席方可舉行。董事會(huì )做出的'決議須經(jīng)董事會(huì )二分之一以上董事表決通過(guò)方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì )議的董事三分之二以上同意。董事會(huì )決議反對票與贊成票相等時(shí)，由董事長(cháng)裁決； 董事會(huì )討論有關(guān)董事事項時(shí)，該董事應回避。
董事因故不能出席董事會(huì )會(huì )議時(shí)，可以書(shū)面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書(shū)中應闡明授權范圍。
董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事代其行使職權。
董事會(huì )應對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名，不同意見(jiàn)要作在會(huì )議記錄上。
xxxxx制藥股份有限公司 20xx 年8月26日
董事會(huì )崗位職責15
經(jīng)董事會(huì )研究決定，新漢股份董事會(huì )將履行以下職責，并為了更好的協(xié)調董事會(huì )各成員工作職責特設董事會(huì )秘書(shū)一職。
新漢公司董事會(huì )職責
1、負責下屬單位的戰略規劃發(fā)展及重點(diǎn)項目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案，制訂公司財務(wù)預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。
3、每月月底召開(kāi)員工大會(huì )，聽(tīng)取下屬公司總負責人當月工作匯報和對下月工作部署安排。
5、對重大問(wèn)題進(jìn)行決議，或者對進(jìn)展中存在問(wèn)題的重大事務(wù)進(jìn)行復議。6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)負責人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負責人進(jìn)行問(wèn)責。負責人在經(jīng)濟合同、安全運營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會(huì )有權進(jìn)行內部監督和責任追究。
8、不定期檢查股東大會(huì )和董事會(huì )決議的`執行情況。并在每月的員工大會(huì )上提出問(wèn)題；
新漢公司董事會(huì )秘書(shū)職責
1、按照董事會(huì )決議和董事會(huì )秘書(shū)的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，2.負責董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
3、籌備董事會(huì )會(huì )議和全員大會(huì )，并負責會(huì )議記錄、會(huì )議文件準備和保管。4.負責董事會(huì )會(huì )議的通知、材料、臨時(shí)補充材料的準備并按照要求送達各成員和會(huì )議決議的會(huì )簽工作。6.總體負責董事會(huì )會(huì )務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報各董事會(huì )各成員。
8、負責對董事會(huì )領(lǐng)導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。9.負責董事會(huì )領(lǐng)導的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
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