董事會(huì )議紀要范文
會(huì )議紀要是根據會(huì )議的主導思想和會(huì )議記錄，對會(huì )議的重要內容、決定事項進(jìn)行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實(shí)性、指導性的公文。以下是由應屆畢業(yè)生網(wǎng)PQ小編為大家推薦的董事會(huì )議紀要范文，歡迎大家學(xué)習參考。
篇一：中國航油集團召開(kāi)2015年度第五次董事會(huì )會(huì )議
10 月20日至21日，中國航空油料集團公司2015年度第五次董事會(huì )及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議在中航油大廈召開(kāi)。董事會(huì )會(huì )議由集團公司董事長(cháng)周明春主持，董事林萬(wàn)里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會(huì )議。國資委監事會(huì )十五辦副局級專(zhuān)職監事李汝賢應邀參加會(huì )議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會(huì )秘書(shū)田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人列席會(huì )議。
根據《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會(huì )工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則》等相關(guān)制度要求，集團公司首先召開(kāi)了2015年度第三次薪酬與考核委員會(huì )會(huì )議和2015年度第三次戰略委員會(huì )會(huì )議，分別對《集團公司高管人員2014年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核情況及薪酬方案》、《長(cháng)沙機場(chǎng)供油(改)擴建工程航煤長(cháng)輸管線(xiàn)建設項目可行性研究報告》等七項議案進(jìn)行了審核，并同意提請董事會(huì )審議。
經(jīng)與會(huì )董事認真審議，集團公司2015年度第五次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)了《集團公司高管人員2014年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時(shí)聽(tīng)取了《集團公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況匯報》等四項匯報。
董事會(huì )認為，2015年前三季度，集團公司面對油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素，采取積極有效的應對措施，取得了較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，確保了公司的平穩運行和健康可持續發(fā)展。
周明春在會(huì )議總結中表示，董事會(huì )成立三年多來(lái)，通過(guò)建立現代公司治理結構，集團公司業(yè)務(wù)取得長(cháng)足發(fā)展。各位董事認真履責，通過(guò)調研掌握集團公司實(shí)際情況，通過(guò)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、董事會(huì )會(huì )議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經(jīng)營(yíng)管理層面對國際油價(jià)大幅下降、國內經(jīng)濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會(huì )下達的各項預算指標，實(shí)現了管理和績(jì)效的提升。希望管理層能夠按照董事會(huì )的要求，將本次會(huì )議的有關(guān)意見(jiàn)和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，全面完成全年業(yè)績(jì)目標。
周明春強調，要按照新時(shí)期加強黨的領(lǐng)導和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結合中國航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團公司董事會(huì )建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開(kāi)創(chuàng )“公司強大 員工幸福”的新局面。
篇二：安慶市民發(fā)農業(yè)發(fā)展有限公司董事會(huì )議紀要
2014年12月02日下午15:00時(shí)，安慶市民發(fā)農業(yè)發(fā)展有限公司2014年度第三次董事會(huì )議在安徽通配集團會(huì )議室召開(kāi)。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì )議。張宣明監事列席了本次會(huì )議。安徽民發(fā)集團王強董事長(cháng)、安徽民發(fā)集團監事會(huì )秦祥銀主席應邀出席了本次會(huì )議。股東胡興立應邀列席了本次會(huì )議。
會(huì )議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì )議紀要如下：
一、會(huì )議正式召開(kāi)以前、王強董事長(cháng)代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農公司現任董事長(cháng)鄭和平以及現任監事會(huì )主席潮四清兩人已分別向集團董事會(huì )、監事會(huì )正式提交了辭呈。本次會(huì )議應當依法補選新的董事長(cháng)和監事會(huì )主席。但由于民農公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會(huì )統籌安排。
過(guò)渡時(shí)期民農公司董事會(huì )由張平鋒董事負責召集、余茂江總經(jīng)理負責落實(shí)、執行。對重大問(wèn)題的決策出現意見(jiàn)分歧時(shí)可以提交集團分管領(lǐng)導、監事會(huì )主席秦祥銀依法行使決策權。
與會(huì )人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會(huì )議就2014年11月29日公司股東代表大會(huì )審議、通過(guò)的《關(guān)于增加民農公司注冊資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴股任務(wù)。
三、會(huì )議重點(diǎn)討論了2014年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題，并同意采取定向借款的`方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì )同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。
會(huì )議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會(huì )議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書(shū)。
四、會(huì )議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會(huì )有大量的工作需要公司董事會(huì )依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì )制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規范、透明。
會(huì )議決定：自2014年12月份起，每?jì)芍鼙仨氄匍_(kāi)一次董事例會(huì )，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì )。董事例會(huì )由張平鋒董事負責召集。每次董事例會(huì )召開(kāi)以后都必須及時(shí)將會(huì )議紀要或簡(jiǎn)報上傳至公司內部網(wǎng)站以便股東了解。
會(huì )議要求張宣明監事要把董事例會(huì )的召開(kāi)情況和董事例會(huì )會(huì )議紀要或簡(jiǎn)報的公示情況納入日常監督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會(huì )議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過(guò)公開(kāi)招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價(jià)工作的規范、透明，會(huì )議指定趙永剛董事負責投標單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì )或者相關(guān)招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。
六、會(huì )議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿(mǎn)言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì )議要求張宣明監事對此介入調查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎上，對相關(guān)言論所涉及的對象和內容做出客觀(guān)、公正的評價(jià)。相關(guān)調查結果需及時(shí)向董事會(huì )通報。
七、會(huì )議委托胡興立股東負責落實(shí)以上所需資金的社會(huì )募集渠道以及今后民農大廈的長(cháng)期銀行融資工作。
根據責權匹配的原則、會(huì )議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿(mǎn)且無(wú)明確反對意見(jiàn)的、提名將現行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì )召開(kāi)后追補。
八、會(huì )議確認在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會(huì )審議、批準后執行。
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