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董事會(huì )會(huì )議紀要
在現在的社會(huì )生活中，我們可以接觸到會(huì )議紀要的地方越來(lái)越多，會(huì )議紀要一般采用第三人稱(chēng)寫(xiě)法。會(huì )議紀要到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，希望對大家有所幫助。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇1
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的`股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇2
時(shí) 間：xx年xx月xx日14:00
地 點(diǎn)：會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取(單位)xx年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《xx年x人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據章程以及董事會(huì )章程的規定，第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議于xx年xx月xx日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了(單位)xx年的.工作總結，審議了《標準(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《xx年x人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)《xx年工作總結》、通過(guò)《標準》、通過(guò)《改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xx年x人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇3
會(huì )議時(shí)間：20__年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在x市x區x路x號x會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：__
2、認股人（或者代理人：__
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表__向與會(huì )人員介紹了公司章程的.起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第__條__修改為_(kāi)_后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；__名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；__名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉__為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；__名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉__為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；__名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉__為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算__元人民幣，實(shí)際支出__元人民幣（實(shí)際支出比預算超出__元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者__票贊成、__票反對、__票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用__元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用__元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，__元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后__月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者__名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為_(kāi)_元人民幣，折合普通股__股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者__票同意、__票反對、__票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有__票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)_元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：__（簽字）
出席會(huì )議人員：__（簽字）
記錄人：__（簽字）
20__年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇4
時(shí)間：____年_月_日14:00
地點(diǎn)：__________會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結
2、審議《____標準(草案)》
3、審議《____改進(jìn)方法》
4、審議《____年____人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據__章程以及__董事會(huì )章程的規定，__第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)___召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)__《____年工作總結》、通過(guò)《____標準》、通過(guò)《____改進(jìn)計劃》、通過(guò)《____年____人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求__各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現______的'任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召___的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇5
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：公司董事會(huì )成員；
列席會(huì )議：公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的'財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1。2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《xxx白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明xxx集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇6
時(shí)間：20xx年xx月xx日時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì )議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn)：
董事對議題的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：的答復、說(shuō)明如下：
董事對議題的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：的答復、說(shuō)明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的'董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：xx年
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇7
時(shí) 間：20xx年xx月xx日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺 席：xx(出差)
主 持 人：xx
記錄整理：xx
會(huì )議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任華大醫藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理xx主持，xx等同志參加，xx列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的'有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇8
時(shí)間:
主持:
出席:
會(huì )議主要針對前一階段公司出現的一些問(wèn)題進(jìn)行總結，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。
一、存在問(wèn)題
公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。
操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發(fā)出“行政監管”的通告處分。
3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。
二、問(wèn)題原因
對有關(guān)法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調整，造成合同違約。
出現危機后，沒(méi)有充分認識到后果的危害性，用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì )全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進(jìn)，部分項目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規劃，屆時(shí)會(huì )擇機向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的`思想準備。
另外，全體董事會(huì )成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇9
會(huì )議時(shí)間：
20xx年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：
公司董事會(huì )成員；
列席會(huì )議：
公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1、2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的'實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強的重點(diǎn)工作：
1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。
2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇10
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王xx
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月xx日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李xx監事職務(wù)，選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的'，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇11
一、 時(shí)間： 年 月 日
二、 地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
三、 參加人：
四、 主持人：
五、 議題：
1. 審議選舉公司監事會(huì )主席。
經(jīng)全體監事討論協(xié)商，一致通過(guò)以下決議：選舉XX為公司監事會(huì )主席，任期三年。
全體監事簽字：
年 月 日
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇12
時(shí)間：20xx年xx月xx日14：00
地點(diǎn)：會(huì )議室
出席董事：
列席人員：（法律顧問(wèn)）
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)�。▎挝唬﹛年的工作總結
2、審議《標準（草案）》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績(jì)效考核制度（草案）》
5、形成第x屆董事會(huì )20xx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據章程以及董事會(huì )章程的規定，第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了（單位）20xx年的.工作總結，審議了《標準（草案）》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jì)效考核制度（草案）》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)《x年工作總結》、通過(guò)《標準》、通過(guò)《改進(jìn)計劃》、通過(guò)《20xx年x人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇13
會(huì )議時(shí)間：xxx年7月20日14：00—20：00
會(huì )議地點(diǎn)：集團總部821會(huì )議室
主持人：xxx
參加人：xxx
會(huì )議記錄：xx
會(huì )議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
�。ㄒ唬逗昀フZ(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
�。ǘ└＠宽椖繂�(dòng)，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣(mài)給員工。
�。ㄈ┪魃巾椖繑U建1萬(wàn)平米，費用進(jìn)投資總賬。
�。ㄋ模┰诓少弮r(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
�。ㄎ澹藴驶囊饬x重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
�。㎝BU要堅定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對接外部咨詢(xún)公司。
�。ㄆ撸┓諊鷦�(chuàng )新要持續，每月都要有成果，為顧客創(chuàng )造體驗式消費。
�。ò耍┤魏我粋�(gè)新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
�。ㄒ唬┈F在文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
�。ǘ藴驶贿呑�、一邊固化，形成成熟的模板。
�。ㄈ┧卸�(xiàn)職能部門(mén)的使命，都是為一線(xiàn)服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
�。ㄋ模┕ぷ饔媱澆粌H要重視，還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
�。ㄎ澹┟總�(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè)，我們要尊重專(zhuān)業(yè)，倡導大家成為專(zhuān)家，用專(zhuān)業(yè)知識解決問(wèn)題。
�。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習，不能固步自封。
�。ㄆ撸┘哟罅Χ�，加強對基層管理者的`重視程度。
�。ò耍┭远鵁o(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。
�。ň牛┕静蛔鹬貑T工，員工就不會(huì )尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
�。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時(shí)調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢(qián)。
�。ㄊ唬┯萌藛T的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點(diǎn)工作目標
�。ㄒ唬┚婀芾砼嘤栔鸩介_(kāi)展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
�。ǘ┘瘓F活動(dòng)
1、感恩父母：（1）參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業(yè)介紹；（3）取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節，方案再調整。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂(lè )一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保留。
4、高級班游學(xué)：暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。
5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節目。
�。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚�，日常和集中的溝通培養都要重視。
�。ㄋ模﹪@五件事，激發(fā)潛能，調動(dòng)員工積極性。
�。ㄎ澹┨嵘龁T工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以?xún)日埐〖�，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
�。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習型組織，方法不一定是看書(shū)，小團隊定期學(xué)習分享的做法很好。
�。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂�，要把一些無(wú)用的、不可執行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
�。ㄈ┘顧C制的制定要反復溝通，嚴肅執行。
�。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題，不論對員工還是顧客。
�。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ�，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
�。┯龅絾�(wèn)題，首先要反思自我。
五、討論使命
�。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴�、再由上到下開(kāi)展，但最終要統一；
�。ǘ┱Z(yǔ)言要精簡(jiǎn)準確；
�。ㄈ┦姑拿枋鲆行�
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