會(huì )議管理制度(合集15篇)
在日新月異的現代社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的會(huì )議管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
會(huì )議管理制度1
第一章：總則
第一條：嘉實(shí)集團會(huì )議制度指黨委會(huì )議、董事會(huì )會(huì )議、監事會(huì )會(huì )議、黨政聯(lián)席會(huì )議、集團公司辦公會(huì )議、經(jīng)營(yíng)工作會(huì )議、部室會(huì )議、員工全體會(huì )議等會(huì )議，為規范會(huì )議形式，提高會(huì )效率特制訂本制度。
第二章：黨委會(huì )議制度
第二條：黨委會(huì )議是集團公司黨委貫徹落實(shí)民主集中制的基本組織形式之一。為了更好地貫徹黨的民主集中制，提高黨委會(huì )議的議事質(zhì)量和效率，保證集團公司黨委決策的民主化、科學(xué)化和規范化。根據《中國共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)規定，本制度特作明確規定。
第三條：會(huì )議原則。堅持以黨的基本路線(xiàn)為指導，堅持議大事、抓大事的原則。堅持解放思想、實(shí)事求是的原則。堅持黨的民主集中制的原則；堅持群眾領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定的原則。
第四條：會(huì )議資料。黨委會(huì )議主要資料：貫徹學(xué)習執行黨的路線(xiàn)、方針、政策；議定涉及集團全局發(fā)展的重大決策；落實(shí)黨的建設和干部管理、黨風(fēng)廉政建設、精神禮貌建設、思想政治工作、信訪(fǎng)工作、職工隊伍穩定、社會(huì )治安綜合治理等方面的措施。主要資料有：
1、貫徹學(xué)習中央、上級指示精神，研究執行意見(jiàn)，解決實(shí)施中遇到的重大問(wèn)題，部署和總結一個(gè)時(shí)期的工作。
2、審議集團公司黨委向上級組織的重要請示和報告。
3、審議作出集團公司黨委的重要決議。
4、討論研究集團公司改革和發(fā)展中的重大問(wèn)題，重大資金的使用以及改革、發(fā)展工作中重要措施的制定和調整。
5、研究集團公司黨的建設中的重大問(wèn)題，對一個(gè)時(shí)期在黨的思想建設、作風(fēng)建設、組織建設、制度建設、廉政建設等作出部署，討論決定相關(guān)的總結表彰、獎懲和組織處理、紀律處分等事宜。
6、按“三定方案”研究集團公司機構的設置及調整。
7、討論、決定集團公司黨委管理干部的任免、獎懲和職責追究，研究決定集團公司所屬部門(mén)領(lǐng)導班子和負責人的配備與調整，確定向上級推薦的干部人選。
8、研究紀律檢查工作中的重大問(wèn)題，審議并構成對違紀干部的處理決定，就一個(gè)時(shí)期的紀檢工作作出部署。
9、研究集團公司精神禮貌建設、思想政治工作中的重大問(wèn)題，就一個(gè)時(shí)期的理論學(xué)習、思想教育、宣傳工作作出部署。
10、研究集團公司信訪(fǎng)和穩定工作中的重大問(wèn)題，就信訪(fǎng)和穩定工作中的重大事項作出決定或決議。
11、研究社會(huì )治安綜合治理工作中的重大問(wèn)題，對一個(gè)時(shí)期的綜合治理工作作出部署。
12、研究工會(huì )、共青團、統戰、計劃生育中的重大問(wèn)題，就有關(guān)工作進(jìn)行部署。
13、研究處理重大突發(fā)事件，并及時(shí)向上級報告狀況。
14、研究需黨委會(huì )討論決定的其他重大事項。
第五條：會(huì )議準備
1、提交黨委會(huì )議討論的議題，會(huì )前務(wù)必做好充分準備。黨委成員如有提交上會(huì )研究的'事項，應寫(xiě)出簡(jiǎn)明扼要的意見(jiàn)稿，提前一至兩天送集團公司辦公室。
2、集團公司黨委根據需要，指定有關(guān)部門(mén)或人員列席黨委會(huì )議并作工作匯報。有關(guān)部門(mén)或人員需提前將匯報稿報送辦公室，由辦公室按程序送黨委書(shū)記或副書(shū)記審閱，再列入黨委會(huì )議議程。
3、辦公室負責對提交黨委會(huì )討論的議題進(jìn)行匯總，報送黨委書(shū)記或副書(shū)記審定后，列入黨委會(huì )議程。會(huì )議議題一般應提前通知黨委成員。有些議題材料應根據需要和可能，盡量于會(huì )前印發(fā)給黨委成員審閱并準備意見(jiàn)。
4、會(huì )議主持人和與會(huì )人員都應分別做好有關(guān)準備工作。包括擬好會(huì )議議程、提案、匯報提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計劃草案、決議決定草案等。
5、辦公室應提前落實(shí)會(huì )場(chǎng)，準備好會(huì )議所需的各種材料，通知與會(huì )人員等。
第六條：會(huì )議組織
1、黨委會(huì )議由黨委書(shū)記召集并主持（或委托副書(shū)記主持），黨委成員出席。
2、黨委會(huì )議務(wù)必有三分之二以上黨委委員到會(huì )方能舉行。委員同志無(wú)特殊狀況不準請假，如黨委委員參加其他會(huì )議、活動(dòng)如與黨委會(huì )議有沖突的，應服從黨委會(huì )議。
3、會(huì )議議題涉及部門(mén)負責人等需要列席會(huì )議的，由主持會(huì )議的負責同志確定，辦公室負責通知。議題涉及部門(mén)等列席會(huì )議的人員，在其有關(guān)議題討論完畢后，即可退席。
4、黨委會(huì )議應嚴格按照議程和程序逐項進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議。
5、黨委會(huì )議所作出的決議、決定以及相關(guān)資料，在必須時(shí)限內屬于保密范疇的，與會(huì )人員要嚴格遵守保密紀律。
6、黨委會(huì )議所作出的決議、決定，有關(guān)職能部門(mén)和職責人要按規定時(shí)限貫徹落實(shí)到位。
7、辦公室負責做好會(huì )議記錄，整理會(huì )議紀要，并做好文字材料的歸檔和處理工作。
第七條：會(huì )議時(shí)間
1、集團公司黨委會(huì )議原則上每月召開(kāi)不少于一次，如遇重要狀況隨時(shí)召開(kāi)。
2、集團公司黨委每月組織一次黨委中心組理論學(xué)習，每年召開(kāi)一次黨政領(lǐng)導班子民主生活會(huì )。
第三章：董事會(huì )會(huì )議制度
第八條：根據中華人民共和國《公司法》及集團公司章程有關(guān)規定等，結合集團公司的實(shí)際，本制度特作明確規定。
第九條：董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持。
第十條：董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事參加，公司監事、財務(wù)負責人、經(jīng)營(yíng)班子成員列席。董事長(cháng)認為有必要時(shí)，可邀請市政府或有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導列席會(huì )議。
董事會(huì )會(huì )議每年召開(kāi)1—2次。董事長(cháng)認為有必要、執行董事提議、三分之一以上董事聯(lián)名提議，能夠召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )議。
第十一條：董事會(huì )的議事方式和表決程序，除《公司法》規定的外，由集團公司章程規定。
第十二條：董事會(huì )應當對所審議事項構成會(huì )議決議，并由董事簽字。
第十三條：董事會(huì )會(huì )議主要議題：
�。ㄒ唬﹤鬟_貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì )議精神；
�。ǘ⿲徸h、批準集團公司工作報告；
�。ㄈ┯懻摏Q定集團公司及所屬企業(yè)的中、長(cháng)期發(fā)展規劃和重大項目投資方案；
�。ㄋ模⿲徸h、決定集團公司年度經(jīng)營(yíng)、工作計劃；
�。ㄎ澹⿲徸h、批準集團公司的年度財務(wù)預算、決算；
�。⿲徸h、決定集團公司的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益狀況；
�。ㄆ撸⿲徸h、決定集團公司章程修改方案、增加或減少注冊資本的方案；
�。ò耍⿲徸h集團公司控股、參股企業(yè)的增資擴股、股份轉讓、重大對外投資和減資等事項；
�。ň牛⿲徸h、決定集團公司對外投資和對外擔保事項；
�。ㄊQ定聘任或者解聘公司部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理及其報酬事項。
�。ㄊ唬┢渌瓒聲�(huì )審議、決策的重要問(wèn)題。
第四章：監事會(huì )會(huì )議制度
第十四條：根據中華人民共和國《公司法》及集團公司章程有關(guān)規定，結合集團公司監事會(huì )實(shí)際，本制度特作規定。
第十五條：監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席召集和主持。監事會(huì )主席如不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。
第十六條：監事會(huì )會(huì )議每年擬召開(kāi)1—2次。監事會(huì )主席認為有必要時(shí)，能夠召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )。
第十七條：召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議，應于會(huì )議召開(kāi)十天前通知全體監事，并將會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、資料等告知監事。
第十八條：監事會(huì )的議事方式和表決程序，除《公司法》規定的外，由集團公司章程規定。
第十九條：監事會(huì )應當對所議事項的決定構成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽字。
第二十條：監事會(huì )決定的表決，實(shí)行一人一票。監事會(huì )決議應由半數以上監事表決透過(guò)。
第二十一條：監事會(huì )會(huì )議主要議題：
1、傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì )議精神；
2、審議監事會(huì )工作計劃、工作報告草案；
3、審議監事會(huì )對集團公司經(jīng)營(yíng)管理層貫徹執行有關(guān)法律、法規、集團公司章程及規章制度、財務(wù)會(huì )計報告、經(jīng)營(yíng)效益、國有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營(yíng)運等狀況檢查的報告；
4、檢查集團公司經(jīng)營(yíng)管理層的經(jīng)營(yíng)行為，并能夠對其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jì)進(jìn)行綜合評價(jià)，提出獎懲推薦；
5、其他需監事會(huì )審議的重要事項。
第五章：黨政聯(lián)席會(huì )會(huì )議制度
第二十二條：黨政聯(lián)席會(huì )議由黨委書(shū)記主持召開(kāi)，參加人員：黨委成員、經(jīng)營(yíng)班子成員，以及需要列席會(huì )議的有關(guān)人員。黨政聯(lián)席會(huì )議一般每月1—2次。
第二十三條：黨政聯(lián)席會(huì )議主要資料是：
1、傳達貫徹上級領(lǐng)導機關(guān)、部門(mén)的重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì )議精神；
2、研究集團公司工作的思路、要點(diǎn)、措施、步驟；
3、討論集團公司重要的經(jīng)營(yíng)管理工作，財務(wù)預算執行狀況及需要討論的費用開(kāi)支狀況；
4、黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理認為需要提請黨政聯(lián)席會(huì )議討論的其他事項。
第二十四條：辦公室根據召集人指示，做好會(huì )前準備工作，并負責會(huì )議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調落實(shí)工作。
第二十五條：必要時(shí)，由辦公室及時(shí)起草會(huì )議紀要，由召集人審批后印發(fā)。
第六章：集團公司辦公會(huì )議制度
第二十六條：集團公司辦公會(huì )議由集團公司中層以上干部參加會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)主持，每?jì)蓚�(gè)月至少一次，一般在每月初的第一個(gè)工作日召開(kāi)。
第二十七條：集團公司辦公會(huì )議主要資料是：
1、傳達貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門(mén)重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì )議精神。部署董事會(huì )、黨政聯(lián)席會(huì )議決定的有關(guān)工作；
2、總結、交流、布置月度工作；
3、董事長(cháng)、總經(jīng)理認為需要通報、討論的其他事項。
第二十八條：行政辦公室根據召集人指示，做好會(huì )前準備工作，并負責會(huì )議記錄、保管、存檔等工作。
第七章：經(jīng)營(yíng)工作會(huì )議制度
第二十九條：經(jīng)營(yíng)工作會(huì )議由集團公司經(jīng)營(yíng)班子成員、集團公司各承資企業(yè)負責人、相關(guān)部室負責人參加會(huì )議。會(huì )議由總經(jīng)理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召開(kāi)。
第三十條：經(jīng)營(yíng)工作會(huì )議主要資料是：
1、傳達貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門(mén)重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì )議精神。布置黨政聯(lián)席會(huì )議、集團公司辦公會(huì )議決定的有關(guān)工作；
2、各承資企業(yè)總結、交流上季度工作；匯報下季度工作計劃。
3、董事長(cháng)、總經(jīng)理認為需要通報、討論的其他事項。
第三十一條：辦公室根據召集人指示，做好會(huì )前準備工作，并負責會(huì )議記錄、保管、存檔等工作。
第八章：部室會(huì )議制度
第三十二條：集團公司各部室應建立部室會(huì )議制度，部室會(huì )議指由各部室組織召開(kāi)的各類(lèi)會(huì )議。每月至少一次由本部室人員參加的部室學(xué)習或討論會(huì )，討論部室工作、傳達上級有關(guān)文件精神與領(lǐng)導要求等。
第九章：全體員工會(huì )議制度
第三十三條：由公司領(lǐng)導主持召開(kāi)，公司全體員工參加。主要資料：傳達有關(guān)指標精神；組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習；總結表彰、部署、通報工作；宣布有關(guān)公司管理工作、員工福利等綜合事宜。全體員工會(huì )議根據需要不定期召開(kāi)。
第十章：其他
第三十四條：針對具體議題，各類(lèi)會(huì )議可擴大到相關(guān)人員參加。
第三十五條：經(jīng)集團公司領(lǐng)導同意，可召開(kāi)各條線(xiàn)工作會(huì )議或專(zhuān)題會(huì )議，其中：
安全生產(chǎn)例會(huì )每季初召開(kāi)一次，投資發(fā)展部負責召集，集團公司所屬企業(yè)分管領(lǐng)導及安全專(zhuān)管員參加；項目進(jìn)度匯報會(huì )，原則每季一次，由投資發(fā)展部召集，所屬項目單位主要負責人參加。
條線(xiàn)工作會(huì )議或專(zhuān)題會(huì )議，相應部門(mén)須建立會(huì )議記錄，需構成專(zhuān)題會(huì )議紀要的，由舉辦會(huì )議部門(mén)擬稿，相關(guān)部門(mén)會(huì )簽，分管領(lǐng)導審閱，董事長(cháng)簽發(fā)，辦公室存檔。
會(huì )議管理制度2
第一章總則
第一條為規范廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）20xx年事業(yè)合伙人持股計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“持股計劃”）的實(shí)施，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）《中國證監會(huì )關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指導意見(jiàn)》”）等有關(guān)法律法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，特制定本管理辦法。
第二條持股計劃的原則
1、依法合規原則
公司實(shí)施持股計劃，將嚴格按照有關(guān)法律法規的規定履行程序，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。本計劃各相關(guān)主體將嚴格遵守市場(chǎng)交易規則，遵守敏感期不得買(mǎi)賣(mài)股票的規定，不得利用本計劃進(jìn)行內幕交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。
2、自愿參與原則
公司實(shí)施持股計劃遵循員工自愿參與原則，公司不以攤派、強行分配等方式強制員工參與持股計劃。
3、確保公司長(cháng)期、健康的可持續發(fā)展原則
本持股計劃下確定的各持有人對應的標的股票權益將在鎖定期滿(mǎn)后、存續期內根據個(gè)人年度績(jì)效考核結果進(jìn)行歸屬；同時(shí)，本持股計劃作為公司中長(cháng)期的激勵計劃，將連續實(shí)施五期。該歸屬及實(shí)施機制有利于引導高層人員關(guān)注公司中長(cháng)期價(jià)值創(chuàng )造，而非博取短期業(yè)績(jì)增長(cháng)，確保公司長(cháng)期、健康的可持續發(fā)展。
4、協(xié)作共贏(yíng)、利益共享原則
本持股計劃貫徹落實(shí)公司“協(xié)作共贏(yíng)”的核心價(jià)值觀(guān)，最終股票權益的歸屬既與公司的業(yè)績(jì)考核指標有關(guān)，也與員工個(gè)人的績(jì)效考核結果掛鉤，將股東利益、公司利益和公司長(cháng)期事業(yè)合伙人利益相結合，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展及長(cháng)期價(jià)值，實(shí)現公司與員工利益共享。
5、風(fēng)險自擔原則
本持股計劃參與人盈虧自負，風(fēng)險自擔，與其他投資者權益平等。
第三條持股計劃的目的
為更好地實(shí)現成為“全球領(lǐng)先的溝通與協(xié)作解決方案提供商”的企業(yè)愿景，公司需要凝聚一批具備共同價(jià)值觀(guān)的時(shí)代奮斗者和事業(yè)合伙人。為此，公司進(jìn)一步建立、健全多層次激勵機制，以“高目標”的工作理念牽引公司高層人員，充分調動(dòng)高層人員的積極性，明確“協(xié)作共贏(yíng)”的核心價(jià)值觀(guān)，將股東利益、公司利益和公司長(cháng)期事業(yè)合伙人利益相結合，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展及長(cháng)期價(jià)值，提升公司核心競爭力，確保公司發(fā)展戰略和長(cháng)期經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，推動(dòng)公司長(cháng)期健康持續發(fā)展。
第二章持股計劃的持有人
第四條本持股計劃的持有人為與公司（含分公司、子公司）建立正式勞動(dòng)關(guān)系的公司總監或高級工程師及以上人員，具體對象由公司董事會(huì )及董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )認定。本持股計劃總人數為9人，其中公司董事、監事、高級管理人員1人，其他員工8人。持有人對應的股票份額依據其在公司的任職資格等級或管理職級，并參考本持股計劃草案公告前一年度（即20__年）個(gè)人績(jì)效考核結果進(jìn)行分配。
第三章持股計劃的資金來(lái)源和股票來(lái)源
第五條持股計劃的資金來(lái)源
本持股計劃的資金來(lái)源為公司提取的事業(yè)合伙人激勵基金。根據《廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司事業(yè)合伙人激勵基金計劃》（公告編號：20__—051）的相關(guān)規定，公司20__年度激勵基金的提取條件已達成，即：公司20__年度營(yíng)業(yè)收入為億元，同比實(shí)現%的增長(cháng)，同時(shí)公司設定的20__年度限制性股票業(yè)績(jì)目標也已達成，則按不超過(guò)20__年度凈利潤凈增加額10%的.比例提取激勵基金，并使用該激勵基金設立“事業(yè)合伙人持股計劃”。本期持股計劃提取的激勵基金為2400萬(wàn)元，約占公司20__年度凈利潤凈增加額的%、占公司20__年度凈利潤的%。
第六條持股計劃的股票來(lái)源和數量
本持股計劃投資范圍為購買(mǎi)和持有公司的股票，股票來(lái)源為通過(guò)二級市場(chǎng)購買(mǎi)（包括但不限于競價(jià)交易、大宗交易）。本期提取的持股計劃激勵基金總額為2400萬(wàn)元。20xx年6月16日，持股計劃通過(guò)二級市場(chǎng)大宗交易方式受讓公司股票共計萬(wàn)股，占公司股份總額的比例為%。
持股計劃設有相應鎖定期、存續期及將對持有人進(jìn)行年度考核，待鎖定期滿(mǎn)且持有人滿(mǎn)足考核條件后方可解鎖，并向持有人分配收益。若存在剩余未分配標的股票及其對應的可得收益將留存用于下一期持股計劃所需資金，或經(jīng)董事會(huì )審議后分配至其他持有人。
第四章持股計劃的存續期和鎖定期
第七條持股計劃的存續期
本持股計劃的存續期為18個(gè)月，自公司公告最后一筆標的股票過(guò)戶(hù)至持股計劃名下之日起計算。經(jīng)管理委員會(huì )提請董事會(huì )審議通過(guò)后，存續期可以延長(cháng)。
第八條持股計劃的鎖定期
本持股計劃的鎖定期為自公司公告最后一筆標的股票過(guò)戶(hù)至持股計劃名下之日起12個(gè)月。鎖定期間，因公司發(fā)生送股、資本公積轉增股本、配股等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。
鎖定期內本持股計劃不得進(jìn)行交易。
鎖定期滿(mǎn)后，本持股計劃將嚴格遵守市場(chǎng)交易規則，遵守證監會(huì )、深交所關(guān)于敏感期不得買(mǎi)賣(mài)股票的規定，不得利用本計劃進(jìn)行內幕交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。上述敏感期具體包括但不限于：
1、公司年度報告、半年度報告公告前30日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前一日；
2、公司季度報告、業(yè)績(jì)預告、業(yè)績(jì)快報公告前10日內；
3、自可能對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；
4、證監會(huì )及深交所規定的其它期間。
第五章持股計劃的歸屬與處置
第九條持股計劃的歸屬安排
公司將對持有人進(jìn)行年度考核，考核結果劃分為A（杰出）、B（優(yōu)秀）、C+（良好）、C（合格）、C—（待改進(jìn)）、D（不合格）六個(gè)檔次。若持有人在存續期內個(gè)人年度績(jì)效考核結果達到A、B、C+、C，方可享有該持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益；僅為C—、D的，該持有人不再享受該持股計劃項下歸屬到其名下的股票權益。
持有人按照本持股計劃確定的規則完成標的股票權益歸屬后，由管理委員會(huì )于存續期內擇機出售標的股票，收益將按持有人歸屬標的股票額度的比例進(jìn)行分配。若持股計劃存在剩余未分配標的股票及其對應的可得收益將留存用于下一期持股計劃所需資金，或經(jīng)董事會(huì )審議后分配至其他持有人。
本持股計劃涉及的各納稅主體應根據國家稅收相關(guān)法律法規履行納稅義務(wù)。公司實(shí)施本持股計劃的財務(wù)、會(huì )計處理及其稅收等問(wèn)題，按有關(guān)財務(wù)制度、會(huì )計準則、稅務(wù)制度規定執行。持有人因參加持股計劃所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅由公司代扣代繳，即股票售出并扣除個(gè)人所得稅后的剩余收益分配給持有人。
第十條持股計劃的處置安排
在本持股計劃存續期內，若持有人發(fā)生如下情形之一的，將對其已分配但尚未發(fā)放的全部標的股票可得收益終止發(fā)放，其對應的可得收益將留存用于下一期持股計劃所需資金，或經(jīng)董事會(huì )審議后分配至其他持有人：
�。�1）違反法律法規或公司內部管理規章制度的規定，尤其是存在違反《億聯(lián)員工行為紅線(xiàn)》的行為；
�。�2）存在損害公司利益的行為，包括但不限于受賄、索賄、貪污、盜竊、泄露經(jīng)營(yíng)和技術(shù)秘密等直接或間接損害公司利益的行為；
�。�3）因任何原因與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的（包括但不限于主動(dòng)辭職、合同到期不再續約、因個(gè)人不勝任崗位或績(jì)效不合格被公司解聘、退休、非因執行職務(wù)身故等情形）；
�。�4）持股計劃存續期內持有人年度績(jì)效考核結果僅為C—、D的；
�。�5）其他未說(shuō)明的情況由董事會(huì )及董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )認定，并確定其處理方式。
若持有人在公司內部正常職務(wù)變動(dòng)或調任，其已分配但尚未發(fā)放的收益仍予以發(fā)放，未分配部分由公司董事會(huì )及董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )根據其任職資格等級或管理職級，并參考其個(gè)人績(jì)效考核結果重新認定。
第六章持股計劃的管理模式與管理架構
第十一條管理模式
本持股計劃將由公司自行管理，持有人會(huì )議將選舉產(chǎn)生持股計劃的管理委員會(huì )作為持股計劃的管理方，代表持股計劃行使股東權利，具體管理持股計劃。
第十二條管理架構
股東大會(huì )是上市公司的最高權力機構，負責審核批準本持股計劃。公司董事會(huì )審議通過(guò)的持股計劃，經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施。公司董事會(huì )在股東大會(huì )授權范圍內辦理持股計劃的相關(guān)事宜。
本持股計劃的內部管理權力機構為持有人會(huì )議，持有人會(huì )議由全體持有人組成。通過(guò)持有人會(huì )議選出管理委員會(huì )，對持股計劃的日常管理進(jìn)行監督，代表持有人行使股東權利，執行具體持股計劃。管理委員會(huì )由3名委員組成，設管理委員會(huì )主任1人。管理委員會(huì )委員由持有人會(huì )議選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì )主任由管理委員會(huì )以全體委員的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì )委員的任期為該期持股計劃的存續期。
第七章持股計劃的變更、終止
第十三條持股計劃的變更
本持股計劃的重大實(shí)質(zhì)性變更須經(jīng)出席持有人會(huì )議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會(huì )審議通過(guò)。
第十四條持股計劃的終止
本持股計劃在存續期滿(mǎn)后自行終止，也可由持股計劃管理委員會(huì )提請董事會(huì )審議通過(guò)后延長(cháng)。
第八章公司融資時(shí)本持股計劃的參與方式
第十五條本持股計劃存續期內，公司以配股、增發(fā)、可轉債等方式融資時(shí)，由管理委員會(huì )商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交持有人會(huì )議審議。
第九章附則
第十六條公司實(shí)施本持股計劃的財務(wù)、會(huì )計處理及其稅收等問(wèn)題，按有關(guān)財務(wù)制度、會(huì )計準則、稅務(wù)制度規定執行。
第十七條本持股計劃管理辦法自公告之日起生效，最終解釋權屬于公司董事會(huì )。
會(huì )議管理制度3
目的：
為規范公司會(huì )議管理，提高會(huì )議質(zhì)量，降低會(huì )議成本，特制定本制度。
適用范圍：
本制度適用于總公司，各分子公司應制定細則并報總公司備案�？偣静块T(mén)內部會(huì )議參照執行。
權責說(shuō)明：
總經(jīng)辦負責公司會(huì )議的統籌協(xié)調。
會(huì )議提擬人負責會(huì )議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。
會(huì )議提擬與審批
公司例會(huì )無(wú)須提擬和審批。
公司臨時(shí)會(huì )議由總經(jīng)理、分管領(lǐng)導直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦部門(mén)負責人提擬、分管領(lǐng)導批準。
部門(mén)會(huì )議由各部門(mén)自行安排，但會(huì )議時(shí)間、參加人員等，不得與公司會(huì )議沖突。
會(huì )議安排原則：小會(huì )服從大會(huì )，局部服從整體，臨時(shí)會(huì )議服從例會(huì )。各類(lèi)會(huì )議的優(yōu)先順序為：公司例會(huì )、公司臨時(shí)行政會(huì )議、部門(mén)會(huì )議。臨時(shí)召集的緊急會(huì )議不受此限。
會(huì )議準備
會(huì )議通知：會(huì )議通知按'誰(shuí)組織，誰(shuí)通知'的原則進(jìn)行。
會(huì )議通知期一般應提前一天以上，通知對象為與會(huì )人、會(huì )務(wù)服務(wù)提供部門(mén)。
會(huì )議通知形式一般為電話(huà)通知。但需對會(huì )議議題、需準備的會(huì )議資料、會(huì )務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì )議，應進(jìn)行書(shū)面通知，并向總經(jīng)辦提交會(huì )議準備申請；涉及多個(gè)部門(mén)和參加人數眾多的大型會(huì )議，主辦部門(mén)還應編制詳細的會(huì )議計劃通知相關(guān)部門(mén)。
其它準備
會(huì )議提擬部門(mén)應提前做好會(huì )議資料（如會(huì )議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會(huì )人應提交資料等）的準備工作。
會(huì )務(wù)服務(wù)部門(mén)應提前做好會(huì )務(wù)準備工作，如落實(shí)會(huì )場(chǎng)，布置會(huì )場(chǎng)，備好座位、會(huì )議器材、茶具茶水等會(huì )議所需的各種設施、用品等。
總公司召開(kāi)的公司會(huì )議統一由總經(jīng)辦承擔會(huì )務(wù)服務(wù)工作。
會(huì )議組織
會(huì )議組織遵照'誰(shuí)主管，誰(shuí)組織'的`原則。
主持人為會(huì )議考勤的核準人，考勤記錄由會(huì )議記錄員負責。
會(huì )議記錄及紀要
公司會(huì )議應進(jìn)行會(huì )議記錄。
會(huì )議記錄遵照'誰(shuí)組織，誰(shuí)記錄'的原則，如有必要，主持人可臨時(shí)指定會(huì )議記錄員。
會(huì )議記錄員應遵守以下規定
以專(zhuān)用會(huì )議記錄本做好會(huì )議的原始記錄及會(huì )議考勤記錄，整理會(huì )議紀要。
會(huì )議記錄應采用實(shí)錄形式，確保記錄的原始性。
對會(huì )議已議決事項，應在原始記錄中括號注明'議決'字樣。
會(huì )議原始記錄應于會(huì )議當日、會(huì )議紀要不遲于次日呈報會(huì )議主持人及參會(huì )人員審核簽名。
做好會(huì )議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將考勤記錄報考勤人員。
會(huì )議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得外泄。會(huì )議記錄本交總經(jīng)辦存檔，永久保存。
會(huì )議紀要的形成與簽發(fā)
會(huì )議紀要的形成、發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定，并填寫(xiě)《會(huì )議紀要發(fā)放審批單》，包括紀要編號、發(fā)放范圍、主管領(lǐng)導意見(jiàn)等事項。
會(huì )議紀要應分類(lèi)存檔，并按重要程度確定保存期限。
會(huì )議跟進(jìn)
會(huì )議決議、決策事項等須會(huì )后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照'誰(shuí)組織，誰(shuí)跟進(jìn)'的原則；會(huì )議另有決定的，從會(huì )議決定。
會(huì )議跟進(jìn)的依據以會(huì )議原始記錄及會(huì )議紀要為準。
會(huì )議紀律
參會(huì )人員不得遲到、早退、缺席，因故不能參加時(shí)，應事先向主持人請假，并征得同意。
會(huì )議期間除了緊急情況外不處理其他事務(wù)，包括不接聽(tīng)電話(huà)。
違反上述規定的，按《員工手冊》，的規定進(jìn)行處理，接聽(tīng)電話(huà)的由主持人酌情處理。
會(huì )議保密
與會(huì )人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會(huì )議內容、討論情況向外泄露。
會(huì )議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責外，與會(huì )人員不得外傳會(huì )議討論和議決情況。
故意泄漏、傳播會(huì )議有關(guān)情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。
附則
本制度由總經(jīng)辦負責解釋。
本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。
本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執行。修改時(shí)亦同。
會(huì )議管理制度4
1、目的
為了使公司的會(huì )議管理規范化、有序化，提高會(huì )議質(zhì)量。
2、適用范圍
適用于_______有限公司會(huì )議召開(kāi)。
3、職責
1、行政人事部負責公司級會(huì )議的組織、會(huì )場(chǎng)紀律的管理，會(huì )議記錄；
2、行政人事部對公司級會(huì )議決定事項以及安排的.工作進(jìn)行跟蹤、落實(shí)，以確保工作能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成；
3、各單位內部會(huì )議由各單位自行組織，行政部予以協(xié)助。
4、內容
1、會(huì )議召開(kāi)的原則
2、公司所有的會(huì )議必須以精簡(jiǎn)、有效、節儉的原則進(jìn)行；
3、只有在需要時(shí)才召開(kāi)會(huì )議；
4、公司嚴格控制未預見(jiàn)的臨時(shí)性會(huì )議，對此類(lèi)會(huì )議須按一會(huì )一報原則審批（臨時(shí)會(huì )議需報行政部批準）。
5、會(huì )場(chǎng)紀律
1、公司定于每周_______下午_______召開(kāi)周工作總結與計劃例會(huì )，由行政部負責組織，緊急會(huì )議提前半小時(shí)通知。 周會(huì )的議程：總結上周工作，安排本周主要工作任務(wù)，商討工作中出現問(wèn)題的具體解決方案。
2、月底會(huì )議、季度會(huì )議、年度會(huì )議由行政部根據具體工作安排確定時(shí)間，提前二天通知各部門(mén)，各部門(mén)會(huì )議由各部門(mén)自行確定會(huì )議時(shí)間。
3、開(kāi)會(huì )前5分鐘與會(huì )人員必須到達會(huì )場(chǎng)，同時(shí)將手機調到振動(dòng)狀態(tài)或關(guān)閉；
4、會(huì )場(chǎng)內嚴禁吸煙，未經(jīng)批準，不得在會(huì )議期間進(jìn)行私自討論；
5、與會(huì )人員因為特殊原因不能按時(shí)出席會(huì )議，須在會(huì )前向會(huì )議組織單位請假，并以書(shū)面形式說(shuō)明不能按時(shí)出席會(huì )議的原因（特殊情況可以采取口頭形式請假），得到組織單位批準后，才能請假。
6、會(huì )議中途與會(huì )人員如有急事需離開(kāi)，需向會(huì )議主持人提出申請，得到批準后方可離開(kāi)。
7、會(huì )議管理體制
8、公司級會(huì )議召開(kāi)前期，行政部準備好會(huì )議相關(guān)文件或資料，必要時(shí)進(jìn)行會(huì )場(chǎng)布置、設備調試。
9、行政部需在會(huì )議進(jìn)行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
10、行政部做好會(huì )議記錄，并存放于公司共享資料相應文檔內。
11、除各單位內部會(huì )議外，公司級會(huì )議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
12、對于沒(méi)有按時(shí)出席會(huì )議而又未請假者，由行政部參照公司《獎懲制度》予以處罰。
會(huì )議管理制度5
第一條目的
為了進(jìn)一步提高公司安全管理水平和工作效率，貫徹落實(shí)“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，建立強有力的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮系統和良好的安全會(huì )議持序，隨時(shí)對公司的安全動(dòng)態(tài)管理進(jìn)行分析和指導，經(jīng)公司安全委員會(huì )決定，在公司實(shí)行安全會(huì )議管理制度，特制定本制度。
第二條適用范圍
公司所有生產(chǎn)安全會(huì )議
第三條職責
1、總經(jīng)理負責主持召開(kāi)公司級安全會(huì )議、重特大事故相關(guān)會(huì )議。
2、安全部負責公司級安全生產(chǎn)會(huì )議的召集、記錄和管理，并對各部、室的安全生產(chǎn)會(huì )議和現場(chǎng)安全生產(chǎn)會(huì )議進(jìn)行監督。
3、各部門(mén)負責人負責本部門(mén)的安全生產(chǎn)會(huì )議的召集、記錄和管理，并對所屬班組的安全生產(chǎn)會(huì )議進(jìn)行監督。
4、各班組長(cháng)負責本班組安全生產(chǎn)會(huì )議的召集、記錄和管理。
第四條會(huì )議分類(lèi)
1、公司級安全會(huì )議：公司或公司指派職能部門(mén)組織召開(kāi)的安全會(huì )議。包括安全部會(huì )議，安全生產(chǎn)監督、環(huán)保部門(mén)在本公司的工作會(huì )議等。
2、部門(mén)、班組級的安全會(huì )議：部門(mén)、班組組織召開(kāi)的.安全會(huì )議。包括部門(mén)、班組的安全例會(huì )，事故報告會(huì )等。
3、班組級安全會(huì )議：班組級召開(kāi)的安全會(huì )議。包括例會(huì )，事故分析會(huì )等。
第五條會(huì )議內容
1、公司級安全會(huì )議內容包括：集中學(xué)習新的安全生產(chǎn)法規、條例，總結前期安全工作任務(wù)，上級主管部的指示傳達，重大事故案例分析、布置和落實(shí)安全生產(chǎn)工作，通報違紀違章等。
2、部門(mén)、班組級安全會(huì )議內容包括：集中學(xué)習新的、安全生產(chǎn)法規、條例、公司規章制度，總結部門(mén)、班組前期
安全工作，安排下期部門(mén)、班組安全工作任務(wù)，公司最新指示，事故案例分析等。
3、班組級安全會(huì )議內容包括：集中學(xué)習新的安全生產(chǎn)法規、條例、公司規章制度、規定，公司最新指示，事故案例分析等。
4、一般安全生產(chǎn)會(huì )議內容包括：學(xué)習、貫徹安全生產(chǎn)政策法規、標準、文件精神；布置、落實(shí)安全生產(chǎn)工作；通報違紀違章等。
5、安全事故會(huì )議內容：調查事故原因、落實(shí)整改措施、處理責任者、教育相關(guān)人員。
6、緊急會(huì )議：針對緊急任務(wù)、事情進(jìn)行安全工作布置。
第六條會(huì )議形式
1、公司級安全會(huì )議由總經(jīng)理主持召開(kāi)，安全部記錄每月不少于一次。
2、各部門(mén)安全會(huì )議由各部門(mén)負責人主持召開(kāi)，一般由召集人記錄，每月不少于一次。
3、生產(chǎn)班組安全會(huì )議由各單位班組長(cháng)主持召開(kāi)，由主持人作記錄，每月不少于一次。
4、緊急會(huì )議根據實(shí)際情況由相關(guān)部門(mén)負責人主持召開(kāi)。
第七條會(huì )議要求
1、會(huì )議要求講求實(shí)效，主持人要在會(huì )前充分準備，確定議題，提出意見(jiàn)。
2、發(fā)言和交換意見(jiàn)要內容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要。
3、會(huì )議內容要有記錄，形成決議的問(wèn)題要有相關(guān)部門(mén)迅速付諸實(shí)施。
4、會(huì )議組織單位應邀請相關(guān)安全管理人員列席參加安全工作會(huì )議。
5、公司安全部、各部門(mén)、班組、班組應定期組織安全生產(chǎn)例會(huì )。公司安全委員會(huì )每季度召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì )，部門(mén)、班組每月召開(kāi)一次，班組每周召開(kāi)一次，部門(mén)、班組和班組的安全工作例會(huì )可以和其他會(huì )議和并召開(kāi)。
6、會(huì )議主持人由管生產(chǎn)的人員擔任。公司及安全會(huì )議和調度會(huì )議主持人由生產(chǎn)副總經(jīng)理?yè)�，部門(mén)、班組級安全會(huì )議主持人由分管領(lǐng)導擔任，班組級安全會(huì )議主持人由班組長(cháng)擔任。
7、安全部、各部門(mén)、班組級個(gè)班組應做好各自召集的安全生產(chǎn)會(huì )議的記錄。
8、參會(huì )人員應準時(shí)到會(huì )，因有事不能倒會(huì )的（或不能準時(shí)到會(huì )）應提前向會(huì )議組織部門(mén)請假。會(huì )議組織人員應在召開(kāi)前5分鐘到達會(huì )議地點(diǎn)，與會(huì )人員應在開(kāi)會(huì )前3-5分鐘到達會(huì )議地點(diǎn)。
會(huì )議管理制度6
1、目的：落實(shí)安全會(huì )議資料、形式和會(huì )議職責人要求，確保各項安全生產(chǎn)工作的落實(shí)
2、范圍：班組以上部門(mén)
3、職責者：班組長(cháng)以上人員
4、程序：
為了及時(shí)了解、掌握各時(shí)期的安全生產(chǎn)狀況，加強安全生產(chǎn)管理，用心明白、主動(dòng)地做好預防措施，確保安全生產(chǎn)，務(wù)必認真貫徹安全生產(chǎn)會(huì )議制度。
會(huì )議資料以安全生產(chǎn)為主，具體包括以下幾方面：
了解前段時(shí)間、前一班的安全、生產(chǎn)、工藝狀況，存在的問(wèn)題和注意事項，布置下一步安全、生產(chǎn)和工藝操作等工作。
學(xué)習安全生產(chǎn)標準、安全規章制度、安全操作規程等知識，傳達上級部門(mén)的有關(guān)通知、文件精神。
通報違章違紀、先進(jìn)事跡。不良現象和不安全行為。
會(huì )議形式和會(huì )議職責人
班前、班后會(huì )由班長(cháng)或車(chē)間主任（部門(mén)主管）負責召開(kāi)，在每一天空上班前15分鐘開(kāi)始，時(shí)間一般5—10分鐘，地點(diǎn)由各車(chē)間部門(mén)自定。在各班組交接班記錄中進(jìn)行記錄。
部、車(chē)間（部門(mén)）級安全會(huì )議要求每月一次，由部長(cháng)、車(chē)間主任（部門(mén)主管）負責召開(kāi)，時(shí)間不限，地點(diǎn)由召集人決定。并在部、車(chē)間（部門(mén)）安全記錄中進(jìn)行會(huì )議記錄。
公司級安全生產(chǎn)會(huì )議，由付總經(jīng)理決定，每月至少一次，由安全部負責記錄。
各專(zhuān)業(yè)性安全會(huì )議由各主管職能科室領(lǐng)導負責，根據需要召集有關(guān)人員召開(kāi)，由召集人負責記錄。
緊急會(huì )議視狀況由部門(mén)領(lǐng)導決定召開(kāi)。
會(huì )議召集者在開(kāi)會(huì )之前，應做好有關(guān)資料準備工作，會(huì )議上要討論研究解決的問(wèn)題應列出，重要會(huì )議會(huì )后要下發(fā)會(huì )議紀要。
通知參加會(huì )議人員時(shí)，要把會(huì )議主要資料、開(kāi)始時(shí)間、大約需要多長(cháng)時(shí)間、會(huì )議地點(diǎn)交代清楚。
被通知需要參加會(huì )議的人員，都應按時(shí)參加會(huì )議，做到善始善終，確實(shí)不能參加的要在開(kāi)會(huì )之前和召集人說(shuō)明狀況，并得到允許。
會(huì )議上決定的`狀況各部門(mén)和職責人，務(wù)必不折不扣的認真執行，及時(shí)完成。
對未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員，會(huì )議召集人有權對其進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
會(huì )議管理制度7
一、適用范圍
區委、區人大、區政府、區政協(xié)組織召開(kāi)的有關(guān)會(huì )議、培訓；轉播上級視頻會(huì )議；區直各部門(mén)組織的重要會(huì )議和培訓等。為節約會(huì )議經(jīng)費，提高會(huì )議效率，區級各黨政機關(guān)組織會(huì )議、培訓，凡適合以視頻會(huì )議方式召開(kāi)的，應通過(guò)視頻會(huì )議方式實(shí)施。
二、會(huì )場(chǎng)分布
1、設三個(gè)主會(huì )場(chǎng)，即區政中心一樓東會(huì )議室、二樓會(huì )議室、九樓會(huì )議室。
2、設38個(gè)分會(huì )場(chǎng)，每鄉鎮、園區2個(gè)。
三、日常管理
1、區政府辦公室是全區視頻會(huì )議系統的管理部門(mén)。區政府辦公室信息技術(shù)中心負責視頻會(huì )議系統的技術(shù)支持，包括視頻會(huì )議系統網(wǎng)絡(luò )、主控設備等技術(shù)設施的日常管理維護；視頻會(huì )議期間主控室mcu等核心設備的操作；對全區各分場(chǎng)設備進(jìn)行不定期檢查檢測。區機關(guān)事務(wù)管理局負責區視頻會(huì )議主會(huì )場(chǎng)設備操作，主會(huì )場(chǎng)設備、主席臺、燈光、音像設備、桌椅、環(huán)境衛生等日常管理及會(huì )議會(huì )前、會(huì )中、會(huì )后的相關(guān)會(huì )務(wù)保障工作。
2、各鄉鎮（街道）、園區黨政辦公室負責分會(huì )場(chǎng)的日常維護管理。要明確2名會(huì )議管理人員，其中1名為系統操作員，負責設備管理、系統聯(lián)調等工作；1名為會(huì )議責任人員（原則上為鄉鎮、街道及園區的辦公室主任），負責會(huì )議組織、會(huì )場(chǎng)安排、會(huì )議紀律等工作。該崗位管理人員必須固定。如有人員變動(dòng)，要及時(shí)將管理人員姓名及聯(lián)系方式報送區政府辦公室信息技術(shù)中心。
3、全區視頻會(huì )議系統是利用全省政務(wù)專(zhuān)網(wǎng)進(jìn)行傳輸，各鄉鎮（街道）、園區要嚴格遵守國家、省、市政府及保密部門(mén)對內網(wǎng)管理的技術(shù)規范和要求，定期檢查網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路，認真排查故障隱患，確保視頻會(huì )議系統安全穩定運行。
4、區政府辦公室對視頻會(huì )議有關(guān)情況實(shí)行通報制度。對以下行為，區政府辦公室將以適當形式予以通報：
1、不按通知要求參加二次系統聯(lián)調，不按規程操作致使設備損壞或音視頻信號出現問(wèn)題的.；
2、分會(huì )場(chǎng)參會(huì )人員不全、座次不齊、紀律渙散的；
3、因不按技術(shù)規范操作或組織管理問(wèn)題影響分會(huì )場(chǎng)收聽(tīng)收看效果的。
四、會(huì )場(chǎng)要求
1、各分會(huì )場(chǎng)應在明顯位置設置本鄉鎮（街道）、園區的名稱(chēng)（尺寸大小以能在視頻窗口中明顯顯示且不影響會(huì )場(chǎng)人員為宜），要設置參會(huì )負責人桌簽，重要會(huì )議還應在會(huì )場(chǎng)懸掛會(huì )標（會(huì )標根據會(huì )議通知要求制作），標牌、桌簽及會(huì )標應保證圖像效果清晰。
2、會(huì )場(chǎng)內的視頻設備要放在固定位置，不要隨意拆裝，要有安全可靠的電源和網(wǎng)絡(luò )接口，并做好設備防塵工作。
3、會(huì )場(chǎng)要具備良好的照明條件，保持清潔，桌椅等設施擺放整齊。
4、會(huì )場(chǎng)所在單位要加強會(huì )場(chǎng)安全管理工作。
5、會(huì )場(chǎng)內禁止吸煙，禁止食用水果、零食等。
五、會(huì )議通知
1、會(huì )議通知內容包括召開(kāi)會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、系統聯(lián)調時(shí)間及會(huì )議議程、會(huì )議要求等。
2、轉播上級召開(kāi)的視頻會(huì )議和區委、區政府召開(kāi)的視頻會(huì )議通知，由區委辦公室、區政府辦公室負責。
3、區直各部門(mén)召開(kāi)的視頻會(huì )議，應由會(huì )議發(fā)起單位提前1個(gè)工作日與區政府辦公室進(jìn)行聯(lián)系統對接。得到確認后，發(fā)起單位要提前下發(fā)通知，并負責與區政府辦公室信息技術(shù)中心聯(lián)系，同時(shí)指定一名工作人員協(xié)助做好設備聯(lián)調等相關(guān)會(huì )務(wù)工作。
六、會(huì )前準備
1、區政府辦公室信息技術(shù)中心要在各分會(huì )場(chǎng)開(kāi)始準備前，應檢查和調整會(huì )議室燈光、音響狀態(tài)，進(jìn)入值機狀態(tài)。 2、各分會(huì )場(chǎng)接到會(huì )議通知后，應根據會(huì )議通知中的聯(lián)調時(shí)間及時(shí)安排，準時(shí)參加聯(lián)調（第一次聯(lián)調時(shí)間一般為會(huì )議前一天下午3點(diǎn)；第二次聯(lián)調時(shí)間為會(huì )議開(kāi)始前1小時(shí)）。聯(lián)調時(shí)，各系統管理員應按照視頻會(huì )議系統操作規范中的相關(guān)要求，逐級檢查系統狀況，如發(fā)現本單位在設備正常開(kāi)啟下，不能連接主會(huì )場(chǎng)的，要立即與區政府辦公室信息技術(shù)中心聯(lián)系，以便組織搶修。聯(lián)調時(shí)要做到三個(gè)查看：一是查看主會(huì )場(chǎng)傳送到分會(huì )場(chǎng)的音、視頻號是否清晰；二是查看所在分會(huì )場(chǎng)音視頻信號傳送到主會(huì )場(chǎng)是否清晰；三是開(kāi)會(huì )期間要查看會(huì )議秩序，確保會(huì )場(chǎng)紀律。
3、會(huì )議開(kāi)始前1小時(shí)，各分會(huì )場(chǎng)的系統管理員應到達工作崗位開(kāi)始值機。要按照會(huì )議通知要求提前開(kāi)機、試機，按操作流程開(kāi)啟設備，并進(jìn)行調試，確保會(huì )議正常召開(kāi)。設備開(kāi)啟后，根據參會(huì )人員座位布置情況調整攝像機鏡頭，設置預定位。完成設置后，調整攝像機鏡頭為小范圍取景，確保會(huì )場(chǎng)畫(huà)面整潔。會(huì )議開(kāi)始時(shí)，要將視頻會(huì )議系統切換到主會(huì )場(chǎng)畫(huà)面。
4、視頻會(huì )議系統連接完成后，由會(huì )議主辦單位采用如下方式點(diǎn)名：我是主會(huì )場(chǎng)，現在進(jìn)行會(huì )議點(diǎn)名，會(huì )場(chǎng)聽(tīng)到點(diǎn)名后請回答。各分會(huì )場(chǎng)應答時(shí)應采取如下方式：我是分會(huì )場(chǎng)，主會(huì )場(chǎng)點(diǎn)名已聽(tīng)到，設備一切正常，完畢。
5、如網(wǎng)絡(luò )或設備出現問(wèn)題，導致分會(huì )場(chǎng)無(wú)法連通主會(huì )場(chǎng)，分會(huì )場(chǎng)向會(huì )議主辦單位匯報后，與會(huì )人員到就近分會(huì )場(chǎng)參加會(huì )議。
6、各分會(huì )場(chǎng)要與供電部門(mén)協(xié)調，確保會(huì )議期間供電。
七、會(huì )議召開(kāi)
1、在視頻會(huì )議召開(kāi)前1小時(shí)，各分會(huì )場(chǎng)要檢查系統視頻、音頻傳輸情況，如有問(wèn)題立刻與區政府辦公室及會(huì )議主辦單位進(jìn)行聯(lián)系。
2、與會(huì )人員應提前10分鐘入場(chǎng)，不能參加會(huì )議的需提前向主辦單位請假。
3、在會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中，主會(huì )場(chǎng)系統管理人員應根據會(huì )議需要及時(shí)切換會(huì )場(chǎng)畫(huà)面。
4、各會(huì )場(chǎng)管理人員應時(shí)刻監控設備運行情況，確保隨時(shí)與主會(huì )場(chǎng)聯(lián)系，根據現場(chǎng)情況及時(shí)調整鏡頭和麥克風(fēng)。要隨時(shí)關(guān)注攝像頭位
會(huì )議管理制度8
1.會(huì )議管理制度：《會(huì )議管理制度》及《會(huì )議準則》通過(guò)前期意見(jiàn)征集和會(huì )議啟動(dòng)說(shuō)明，現進(jìn)行下發(fā)宣貫，請各部門(mén)做好內部培訓及宣貫；文件如附件1,2,3,4所示；
2.公司級例行性會(huì )議清單：根據《會(huì )議管理制度》要求，組織進(jìn)行公司級例行性會(huì )議清單的梳理；目前運營(yíng)管理部初步梳理出了清單，請各部門(mén)進(jìn)行核實(shí)并按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件5所示；
3.會(huì )議執行標準：針對各部門(mén)組織的公司例行性會(huì )議，運營(yíng)管理部針對每個(gè)會(huì )議執行標準進(jìn)行了梳理，請各部門(mén)結合各自的會(huì )議清單進(jìn)行核實(shí)并按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件6所示；要求將參會(huì )人員名單按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件7所示；
4.會(huì )議紀要模板：會(huì )議類(lèi)型分為總結討論會(huì )、議題討論會(huì )、溝通討論會(huì )三種類(lèi)型；針對每種類(lèi)型運營(yíng)管理部編制了對外保密及機密兩種密級的模板；請會(huì )議組織部門(mén)根據各自會(huì )議紀要的密級要求及會(huì )議類(lèi)型，采用不同模板編寫(xiě)會(huì )議紀要；會(huì )議紀要以模板為主，各會(huì )議組織單位可針對細節靈活調整；模板如附件8，9,10,11,12,13所示
5.部門(mén)級會(huì )議：各部門(mén)自主梳理出部門(mén)級會(huì )議清單：部門(mén)級會(huì )議按照公司級例行性會(huì )議標準執行；請各部門(mén)梳理出本部門(mén)部門(mén)級會(huì )議清單并按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件14所示；
6.臨時(shí)性會(huì )議：各部門(mén)發(fā)起的.多部門(mén)參與的臨時(shí)性會(huì )議遵照《會(huì )議管理制度》執行；由會(huì )議發(fā)起部門(mén)做好會(huì )議通知及會(huì )議紀要記錄工作；
運營(yíng)管理部
會(huì )議管理制度9
�。ㄒ唬⿲W(xué)校會(huì )議總要求
1、堅持減少會(huì )議的原則，盡量控制會(huì )議次數。學(xué)校重大會(huì )議須領(lǐng)導班子會(huì )議決定，校長(cháng)批準方能召開(kāi)。
2、上級要求召開(kāi)的會(huì )議及學(xué)校計劃召開(kāi)的會(huì )議，要按期、及時(shí)召開(kāi)。
3、每次會(huì )議，要事先做好充分的準備，明確會(huì )議的中心議題、通知會(huì )議參加者，根據會(huì )議中心議題準備發(fā)言的內容，不開(kāi)無(wú)準備的會(huì )，保證會(huì )議質(zhì)量。
4、樹(shù)立良好的會(huì )風(fēng)，做到不遲到、不早退、不喧嘩、不議論，不接打電話(huà)，遵守會(huì )議紀律，認真做好會(huì )議記錄，保證會(huì )議效果。
5、對于違反會(huì )議制度的人和事，各處各級負責領(lǐng)導即時(shí)批評指正，并按相關(guān)規定予以處理。
�。ǘ⿻�(huì )議主持人要求
學(xué)校每次會(huì )議須先定出主持人，堅持誰(shuí)主持，誰(shuí)承辦，誰(shuí)負責到底，精細化主持，校辦監督的原則。
主持人責任：
1、負責會(huì )議的相關(guān)參會(huì )人員確定，并在會(huì )前做好參會(huì )通知。
2、確定會(huì )議地點(diǎn)，并指定責任人，會(huì )前5分鐘前打開(kāi)門(mén)，并打掃好衛生，準備好話(huà)筒等。
3、指定記錄人做好記錄。
4、和相關(guān)發(fā)言人取得聯(lián)系。
5、通知開(kāi)會(huì )、點(diǎn)名。
6、要求好會(huì )議紀律，并始終為會(huì )議紀律負責。
7、處理好會(huì )議突發(fā)的各種問(wèn)題，保證會(huì )議基本程序完成。
8、處理好未參會(huì )人員的精神傳達，處理好考勤結果的'審定并簽字交教導處。
9、將會(huì )議結果匯報給上一級領(lǐng)導。
�。ㄈ┬ｉL(cháng)辦公會(huì )議制度
1、校長(cháng)辦公會(huì )的主要任務(wù)是：就學(xué)校的發(fā)展建設、中心任務(wù)和其他重要行政工作做出決策；討論教育教學(xué)、教研、行政、后勤等工作的重要問(wèn)題，并做出相應決定；聽(tīng)取各職能部門(mén)的重要工作匯報，分析學(xué)校形勢，檢查總結工作。
2、校長(cháng)辦公會(huì )研究處理的事項主要有：貫徹上級文件精神；學(xué)校長(cháng)遠發(fā)展規劃、年度工作計劃及主要工作的實(shí)施方案；學(xué)校教育教學(xué)、科研、行政、后勤等工作的重要改革措施及實(shí)施辦法；機構設置調整和一般人員調配；對教職工的獎懲、獎金的分配與審定；重大活動(dòng)的安排；重要工作計劃執行情況和工作總結；安全保衛等重要問(wèn)題；其他重要工作。
3、校長(cháng)辦公會(huì )議由校長(cháng)主持、校級干部全部參加，與議題有關(guān)的中層領(lǐng)導列席參加。
4、校長(cháng)辦公會(huì )一般每周召開(kāi)一次，特殊情況可隨時(shí)組織召開(kāi)。
5、校長(cháng)辦公會(huì )要貫徹民主集中制原則，研究問(wèn)題時(shí)要充分發(fā)揚民主，讓到會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)。重大問(wèn)題要經(jīng)過(guò)調查研究、科學(xué)論證，有關(guān)部門(mén)要提出書(shū)面意見(jiàn)，并提交兩個(gè)以上的方案，以增強決策的科學(xué)性。
6、參加會(huì )議人員要按時(shí)到會(huì )，集中精力研究工作。會(huì )議期間不會(huì )客，不辦與會(huì )議無(wú)關(guān)的事情。要嚴格執行保密紀律，不準泄漏會(huì )議討論情況、會(huì )議決定和機密事項。
7、對會(huì )議決定的問(wèn)題，必須明確主辦部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)，校辦協(xié)助校長(cháng)了解決議執行情況和催辦有關(guān)事項，并把辦理情況及時(shí)向校長(cháng)匯報。
�。ㄋ模⿲W(xué)校領(lǐng)導班子會(huì )議制度
1、學(xué)校領(lǐng)導班子每周召開(kāi)一次會(huì )議，主要有各分管領(lǐng)導匯報本周工作完成情況及下周工作打算。
2、除常務(wù)工作內容外，還要研究以下幾個(gè)問(wèn)題：
�。�1）傳達上級指示和有關(guān)規定。
�。�2）討論學(xué)校計劃、總結。
�。�3）研究學(xué)校有關(guān)規定、重要決定和工作部署。
�。�4）討論對教職工的獎懲事宜。
�。�5）總結階段性工作，協(xié)調各部門(mén)工作。
�。�6）學(xué)校臨時(shí)遇到的問(wèn)題。
3、學(xué)校領(lǐng)導班子會(huì )議由校長(cháng)主持，領(lǐng)導班子全部成員參加會(huì )議，由專(zhuān)人負責記錄、并整理會(huì )議決議，會(huì )后分管領(lǐng)導要按會(huì )議精神執行工作。
�。ㄎ澹┤w教師會(huì )議制度
1、每月召開(kāi)一次全校教師會(huì )議，由副校長(cháng)主持會(huì )議，全校教職員工參加，無(wú)特殊情況不許請假，設專(zhuān)人負責記錄。
2、教師會(huì )議主要內容：
�。�1）領(lǐng)導簡(jiǎn)明扼要的總結上一月工作，布置下一月工作重點(diǎn)及要求，宣讀教育教學(xué)月通報，月通報工作由三處主任分別寫(xiě)出材料，由李新亞匯總，真正建立月通報制度。
�。�2）公布教師一月考勤情況。
�。�3）貫徹落實(shí)上級會(huì )議精神、工作安排。
�。�4）公布學(xué)校臨時(shí)的主要工作安排、重大決策和決定。
�。�5）通報學(xué)校月內出現的重大問(wèn)題及學(xué)校處理決定。
3、全校教師會(huì )議屬例會(huì )制，無(wú)特殊情況不變，全體教師做到不遲到、不早退、不接打電話(huà)，確保會(huì )議紀律，會(huì )議做到準時(shí)、準點(diǎn)開(kāi)，對于遲到、早退教師按規定處罰。
�。┘壗M會(huì )議制度
1、各級組每周召開(kāi)一次會(huì )議，由包級領(lǐng)導主持，并指定專(zhuān)人記錄。
2、有專(zhuān)人公布考勤，公布教學(xué)常規檢查結果（好的與不足的具體到人）。
3、會(huì )議秩序：點(diǎn)名——公布上周考勤——總結上周工作——安排本周工作——強調重點(diǎn)問(wèn)題。
4、要定期研究以下工作，開(kāi)好級組內部辦公會(huì )。
�。�1）研究如何落實(shí)學(xué)校各職能部門(mén)下達的每周工作任務(wù)。
�。�2）總結通報上周工作，研究下步工作。
�。�3）組織政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習與備課，研究實(shí)施新課程。
�。�4）研究各班學(xué)生思想、學(xué)習上的差異，找出解決問(wèn)題的辦法。
�。�5）研究年級組的大型活動(dòng)。
�。ㄆ撸┌嘀魅螘�(huì )議制度
1、根據學(xué)校具體工作安排，由校長(cháng)或者分管領(lǐng)導組織召開(kāi)班主任會(huì )議。
2、重點(diǎn)研究以下工作：
�。�1）研究各班如何落實(shí)及完成學(xué)校每個(gè)時(shí)期中心工作任務(wù)。
�。�2）研究各班的學(xué)習質(zhì)量，優(yōu)生的培養和潛質(zhì)生的提高。
�。�3）研究各班的班集體目標與落實(shí)措施。
�。�4）研究班委會(huì )的建設、班干部培養使用。
�。�5）研究班主任與任課教師及家長(cháng)的聯(lián)系。
�。�6）研究班級的常規管理、班風(fēng)、學(xué)風(fēng)的形成。
�。�7）研究學(xué)生體育、衛生、文藝活動(dòng)和身心健康狀況等。
�。�8）研究學(xué)生法律意識、競爭意識、良好習慣、道德風(fēng)尚的樹(shù)立與培養。
�。�9）研究各班在學(xué)習、紀律、衛生等方面的差異及其原因。
�。�10）研究各班“二課”活動(dòng)和興趣小組活動(dòng)的開(kāi)展。
�。ò耍┑掠ぷ鲿�(huì )議制度
學(xué)校德育工作會(huì )議由政教處牽頭，德育工作小組人員參加，由政教副校長(cháng)主持，一般每月召開(kāi)一次，主要研討德育工作。特殊情況臨時(shí)確定。
�。ň牛┙萄泄ぷ鲿�(huì )議制度
各學(xué)科教研組長(cháng)參加，教導主任主持，每周召開(kāi)一次，主要研討教育教研工作。
�。ㄊ┟裰魃顣�(huì )、教代會(huì )
每學(xué)期召開(kāi)一次，由支部書(shū)記主持。黨員及教師代表參加。主要就學(xué)校工作提出建議或意見(jiàn)。并對領(lǐng)導班子進(jìn)行民主評議。對學(xué)校的帳務(wù)一年公布一次。
�。ㄊ唬﹫F支部會(huì )議
由團支部書(shū)記主持，即時(shí)召開(kāi)。布置相關(guān)工作。
�。ㄊ┱螌W(xué)習會(huì )
每周周三下午自習時(shí)間分級召開(kāi)，由各級領(lǐng)導主持。主要進(jìn)行教師思想教育及引領(lǐng)。貫徹學(xué)校核心思想。
�。ㄊ┌踩ぷ鲿�(huì )
學(xué)期初安全工作領(lǐng)導小組召開(kāi)安全工作會(huì )議，布置協(xié)調各塊安全工作。一般每月一次，聽(tīng)取各塊匯報，研究對策，布置下階段工作。安全會(huì )議可單獨召開(kāi)，亦可和學(xué)校其他會(huì )議結合進(jìn)行。以加強安全事務(wù)的宣傳和保障工作。
會(huì )議管理制度10
第一章員工持股計劃的制定
第一條員工持股計劃遵循的基本原則
�。ㄒ唬┮婪ê弦幵瓌t
公司實(shí)施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規的規定履行程序，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。任何人不得利用持股計劃進(jìn)行內幕交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。
�。ǘ┳栽竻⑴c原則
公司實(shí)施持股計劃遵循自主決定，自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制參加持股計劃。
�。ㄈ├婀蚕碓瓌t
持股計劃下持有的標的股票，于歸屬考核期內根據歸屬考核期的考核情況分三期進(jìn)行歸屬。前述分期歸屬的機制有利于鼓勵核心管理團隊長(cháng)期服務(wù)，激勵長(cháng)期業(yè)績(jì)達成，促進(jìn)公司可持續發(fā)展。
�。ㄋ模╋L(fēng)險自擔原則
持股計劃參與人盈虧自負，風(fēng)險自擔，與其他投資者權益平等。
第二條員工持股計劃的參加對象及確定標準
�。ㄒ唬﹨⒓訉ο蟠_定的法律依據
公司根據《公司法》《證券法》《指導意見(jiàn)》《上市公司規范運作》等有關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關(guān)規定，并結合實(shí)際情況，確定了本期持股計劃的參加對象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動(dòng)合同的員工。
�。ǘ﹨⒓訉ο蟠_定的標準
1、本期持股計劃的持有人根據《公司法》《證券法》《指導意見(jiàn)》《上市公司規范運作》等有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》確定。參與對象按照自愿參與、依法合規、風(fēng)險自擔的原則參加本員工持股計劃。
所有持有人均在公司或子公司任職，并與公司或子公司簽訂勞動(dòng)合同且領(lǐng)取薪酬。
2、美的集團圍繞“科技領(lǐng)先、用戶(hù)直達、數智驅動(dòng)、全球突破”四大戰略主軸，深化轉型，聚焦產(chǎn)品力與效率提升，企業(yè)盈利能力與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續增強。公司的核心管理團隊是保障公司戰略執行、業(yè)績(jì)提升的決定力量，本期持股計劃參加對象應符合下述標準之一：
�。�1）公司除全球合伙人以外的副總裁及其他高管；
�。�2）公司下屬單位總經(jīng)理；
�。�3）對公司經(jīng)營(yíng)與業(yè)績(jì)有重要影響的其他核心高層。
以上員工參加本員工持股計劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加的情形。
�。ㄈ┍酒诔止捎媱澇钟腥说姆秶�
本期持股計劃的總人數為55人，包括公司除全球合伙人以外的副總裁2人及其他高管2人，下屬單位總經(jīng)理和其他核心高層41人。參與本持股計劃的高管分別為李國林、王金亮、趙文心、江鵬。各持有人最終所歸屬的標的股票權益的額度及比例，將根據歸屬考核期單位業(yè)績(jì)目標的達成情況及持有人考核結果方可確定，屆時(shí)公司將會(huì )另行公告。
�。ㄋ模﹨⒓訉ο蟮暮藢�(shí)
公司聘請的律師對本期持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關(guān)法律、法規、規范性文件、《公司章程》等規定出具法律意見(jiàn)。
�。ㄎ澹┎淮嬖诔止�5%以上股東、實(shí)際控制人參加本期持股計劃的情況。
第三條員工持股計劃資金來(lái)源、股票來(lái)源
�。ㄒ唬┵Y金來(lái)源
1、本期持股計劃的資金來(lái)源為公司計提的持股計劃專(zhuān)項基金和高層部分績(jì)效獎金，本期持股計劃資金總額為 15，909萬(wàn)元，約占公司 20__年度經(jīng)審計的合并報表歸母凈利潤的 %。
2、本期持股計劃不存在公司向參與對象提供財務(wù)資助或為其貸款提供擔保的情況，也不涉及杠桿資金。
3、本期持股計劃不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、補貼、兜底等安排。
�。ǘ┕善眮�(lái)源
持股計劃股票來(lái)源為受讓和持有美的集團回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)回購的股票。公司的回購情況具體如下：
1、公司于 20xx年 2月 23日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于回購部分社會(huì )公眾股份方案的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價(jià)的方式使用自有資金回購部分公司股份，回購價(jià)格為不超過(guò)人民幣 140元/股，回購數量不超過(guò) 10，000萬(wàn)股且不低于 5，000萬(wàn)股，回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權激勵計劃及/或員工持股計劃。根據 20__年 4月 3日公司披露的《關(guān)于公司回購方案實(shí)施完成的公告》，公司已回購股份 99，999，931股，回購均價(jià)為xx元/股。
2、公司于 20xx年 3月 10日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于回購部分社會(huì )公眾股份方案的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價(jià)的方式使用自有資金回購部分公司股份用于實(shí)施公司股權激勵計劃及/或員工持股計劃，回購價(jià)格為不超過(guò)人民幣 70元/股，回購金額為不超過(guò) 50億元且不低于 25億元，實(shí)施期限為自董事會(huì )審議通過(guò)回購股份方案之日起 12個(gè)月內。
第四條員工持股計劃的存續期、鎖定期、管理模式
�。ㄒ唬┏止捎媱澋拇胬m期
1、本期持股計劃存續期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起五年，存續期屆滿(mǎn)后，可由管理委員會(huì )提請董事會(huì )審議通過(guò)后延長(cháng)。
2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導致本期持股計劃所持有的公司股票無(wú)法在存續期屆滿(mǎn)前全部變現的，可由管理委員會(huì )提請董事會(huì )審議通過(guò)后延長(cháng)。
�。ǘ┍酒诔止捎媱澋逆i定期
1、標的股票的法定鎖定期為 12個(gè)月，自公告完成標的股票受讓之日起計算。歸屬鎖定期滿(mǎn)后，本期持股計劃將嚴格遵守市場(chǎng)交易規則，遵守中國證監會(huì )、深交所關(guān)于信息敏感期不得買(mǎi)賣(mài)股票的規定。
2、本期持股計劃相關(guān)主體必須嚴格遵守市場(chǎng)交易規則，遵守信息敏感期不得買(mǎi)賣(mài)股票的規定，各方均不得利用本期持股計劃進(jìn)行內幕交易、市場(chǎng)操縱等證券欺詐行為。
上述敏感期是指：
�。�1）公司定期報告公告前 30 日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前 30 日起至最終公告日；
�。�2）公司業(yè)績(jì)預告、業(yè)績(jì)快報公告前 10 日內；
�。�3）自可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或進(jìn)入決策程序之日至依法披露后 2 個(gè)交易日內；
�。�4） 中國證監會(huì )及深圳證券交易所規定的其他期間。
3、本期持股計劃鎖定期合理性說(shuō)明
本期持股計劃鎖定期設定原則為激勵與約束對等。在依法合規的基礎上，鎖定期的設定可以在充分激勵員工的同時(shí)，對員工產(chǎn)生相應的約束，從而更有效的統一持有人和公司及公司股東的利益，達成公司此次員工持股計劃的目的，從而推動(dòng)公司進(jìn)一步發(fā)展。
�。ㄈ┍酒诔止捎媱澋墓芾砟Ｊ�
本期持股計劃由公司自行管理。本期持股計劃設立后由公司自行管理。公司成立持股計劃管理委員會(huì )，代表持股計劃持有人行使股東權利，并對本持股計劃進(jìn)行日常管理，切實(shí)維護持股計劃持有人的合法權益。
第二章員工持股計劃的管理
第四條公司董事會(huì )、監事會(huì )及股東大會(huì )對實(shí)施員工持股計劃的決策
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì )是公司的最高權力機構，負責審核批準實(shí)施員工持股計劃。
�。ǘ┕径聲�(huì )在通過(guò)職工代表大會(huì )等組織充分征求員工意見(jiàn)的基礎上負責擬定和修改員工持股計劃，報股東大會(huì )審批，并在股東大會(huì )授權范圍內辦理員工持股計劃的其他相關(guān)事宜。獨立董事應當就對員工持股計劃是否有利于公司的持續發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃發(fā)表獨立意見(jiàn)。
�。ㄈ┕颈O事會(huì )就員工持股計劃是否有利于上市公司的持續發(fā)展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃發(fā)表意見(jiàn)。
第五條持有人會(huì )議
公司員工在認購員工持股計劃份額后即成為本計劃的持有人，持有人會(huì )議是員工持股計劃的內部管理權力機構，由全體持有人組成。持有人均有權利參加持有人會(huì )議，并按其持有份額行使表決權。持有人可以親自出席持有人會(huì )議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會(huì )議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。
持有人會(huì )議行使如下職權：
�。�1）選舉和更換員工持股計劃管理委員會(huì )成員；
�。�2）審議持股計劃的重大實(shí)質(zhì)性調整；
�。�3）法律法規或中國證監會(huì )規定的持股計劃持有人會(huì )議可以行使的其他職權。
第六條持有人會(huì )議的召集、審議內容及表決程序
�。ㄒ唬┏钟腥藭�(huì )議的召集
1、持有人會(huì )議由管理委員會(huì )主任負責召集和主持，管理委員會(huì )主任不能履行職務(wù)時(shí)，由其指派一名管理委員會(huì )委員負責召集和主持。
2、召開(kāi)持有人會(huì )議，管理委員會(huì )應提前三天將書(shū)面會(huì )議通知，通過(guò)直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。
3、書(shū)面會(huì )議通知應當至少包括以下內容：
�。�1）會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)；
�。�2）會(huì )議的召開(kāi)方式；
�。�3）擬審議的事項（會(huì )議提案）；
�。�4）會(huì )議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì )議的提議人及其書(shū)面提議；
�。�5）會(huì )議表決所必需的會(huì )議材料；
�。�6）持有人應當親自出席或者委托其他持有人代為出席會(huì )議的要求； （7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；
�。�8）發(fā)出通知的日期。
�。�1）每項提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應當適時(shí)提請與會(huì )持有人進(jìn)行表決。主持人也可決定在會(huì )議全部提案討論完畢后一并提請與會(huì )持有人進(jìn)行表決，表決方式為書(shū)面表決。
�。�2）持有人持有的每份計劃份額有一票表決權。
�。�3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權。與會(huì )持有人應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權；中途離開(kāi)會(huì )場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權。
�。�4）每項議案如經(jīng)提交有效表決票的持有人或其代理人所對應的計劃份額的 1/2以上同意則視為表決通過(guò)，形成持有人會(huì )議的有效決議。
第七條持有人的權利和義務(wù)
�。ㄒ唬┏钟腥说臋嗬�
1、參加或委派其代理人參加持有人會(huì )議，并行使相應的表決權；
2、依照其持有的本期計劃份額享有本期計劃的權益；
3、法律、行政法規、部門(mén)規章所規定的其他權利。
�。ǘ┏钟腥说牧x務(wù)
1、本期計劃存續期內，持有人所持有的本期計劃份額不得用于抵押、質(zhì)押、擔�；騼斶�債務(wù)；除本期計劃的規定外，持有人不得任意轉讓其持有本期計劃的份額，亦不得隨意申請退出本期計劃；
2、遵守本期計劃，履行其參與本期計劃所作出的全部承諾；
3、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃的或有風(fēng)險；
4、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃符合解鎖條件、股票處置時(shí)的法定股票交易稅費，并自行承擔因參與本期計劃，以及本期計劃符合解鎖條件，股票處置后，依國家以及其他相關(guān)法律、法規所規定的稅收；
5、法律、行政法規、部門(mén)規章所規定的其他義務(wù)。
第八條員工持股計劃管理委員會(huì )
1、持股計劃設管理委員會(huì )，對持股計劃負責，是持股計劃的日常監督管理機構。
2、管理委員會(huì )由 3名委員組成，設管理委員會(huì )主任 1人。管理委員會(huì )委員均由持有人會(huì )議選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì )主任由管理委員會(huì )以全體委員的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì )委員的任期為該期持股計劃的存續期。
3、除應由持有人大會(huì )審議的事項外，其余事項均由管理委員會(huì )審議，具體如下：
�。�1）依據持股計劃審查確定參與人員的資格、范圍、人數、額度；
�。�2）制定及修訂持股計劃管理辦法；
�。�3）根據公司的考核結果決定持有人權益（份額）；
�。�4）持股計劃歸屬鎖定期屆滿(mǎn)后，辦理標的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
�。�5）參加股東大會(huì )，代表持股計劃行使股東權利，包括但不限于行使表決權、提案權、分紅權；
�。�6）持股計劃的融資方式、金額以及其他與持股計劃融資相關(guān)的事項；
�。�7）其他日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
4、管理委員會(huì )委員應當遵守法律、行政法規規定，并維護本期計劃持有人的合法權益，確保本期計劃的資產(chǎn)安全，對本期計劃負有下列忠實(shí)義務(wù)：
�。�1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本期計劃的財產(chǎn)；
�。�2）不得挪用本期計劃資金；
�。�3）未經(jīng)管理委員會(huì )同意，不得將本期計劃資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲；
�。�4）未經(jīng)持有人會(huì )議同意，不得將本期計劃資金借貸給他人或者以本期計劃財產(chǎn)為他人提供擔保；
�。�5）不得利用其職權損害本期計劃利益。
管理委員會(huì )委員違反忠實(shí)義務(wù)給本期計劃造成損失的，應當承擔賠償責任。
5、管理委員會(huì )主任行使下列職權：
�。�1）主持持有人會(huì )議和召集、主持管理委員會(huì )會(huì )議；
�。�2）督促、檢查持有人會(huì )議、管理委員會(huì )決議的執行；
�。�3）管理委員會(huì )授予的其他職權。
6、管理委員會(huì )不定期召開(kāi)會(huì )議，由管理委員會(huì )主任召集，于會(huì )議召開(kāi) 3日前書(shū)面通知全體管理委員會(huì )委員。全體管理委員會(huì )委員對表決事項一致同意的可以以通訊方式召開(kāi)和表決。
7、代表 10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會(huì )委員，可以提議召開(kāi)管理委員會(huì )臨時(shí)會(huì )議。管理委員會(huì )主任應當自接到提議后 5日內，召集和主持管理委員會(huì )議。
8、管理委員會(huì )召開(kāi)臨時(shí)管理委員會(huì )會(huì )議的通知方式為：郵件、電話(huà)、傳真或專(zhuān)人送出等方式；通知時(shí)限為：會(huì )議召開(kāi)前 2日。
9、管理委員會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：
�。�1）會(huì )議日期和地點(diǎn)；
�。�2）會(huì )議期限；
�。�3）事由及議題；
�。�4）發(fā)出通知的日期。
10、管理委員會(huì )會(huì )議應有過(guò)半數的管理委員會(huì )委員出席方可舉行。管理委員會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會(huì )委員的過(guò)半數通過(guò)。管理委員會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票制。
11、管理委員會(huì )決議表決方式為記名投票表決。管理委員會(huì )會(huì )議在保障管理委員會(huì )委員充分表達意見(jiàn)的前提下，可以用傳真、郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì )管理委員會(huì )委員簽字。
12、管理委員會(huì )會(huì )議，應由管理委員會(huì )委員本人出席；管理委員會(huì )委員因故不能出席，可以書(shū)面委托其他管理委員會(huì )委員代為出席，委托書(shū)中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì )議的管理委員會(huì )委員應當在授權范圍內行使管理委員會(huì )委員的權利。管理委員會(huì )委員未出席管理委員會(huì )會(huì )議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì )議上的投票權。
13、管理委員會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的管理委員會(huì )委員應當在會(huì )議記錄上簽名。
14、管理委員會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：
�。�1）會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；
�。�2）管理委員會(huì )委員出席情況；
�。�3）會(huì )議議程；
�。�4）管理委員會(huì )委員發(fā)言要點(diǎn)；
�。�5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。
管理委員會(huì )會(huì )議所形成的決議及會(huì )議記錄應報董事會(huì )備案。
第九條公司融資時(shí)本期計劃的參與方式
本期持股計劃存續期內，公司以配股、增發(fā)、可轉債等方式融資時(shí)，由本期持股計劃的管理委員會(huì )商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交本期持股計劃的持有人會(huì )議審議。
第三章員工持股計劃的變更、終止及權益處置辦法
第十條員工持股計劃的權益分配及權益處置
�。ㄒ唬┏止捎媱澒煞荽胬m期內的權益的歸屬
根據歸屬考核期公司業(yè)績(jì)及單位業(yè)績(jì)目標的達成情況及持有人考核結果分三期將對應的標的股票權益歸屬至合伙人，歸屬的具體額度比例將根據各持有人考核結果確定。
持有人在歸屬考核期的考核結果均達標的情況下，持有人每期歸屬的標的股票權益比例如下：第一期歸屬40%標的股票額度權益，第二期及第三期分別歸屬30%標的股票額度權益。第一期及第二期歸屬給持有人的標的股票權益的鎖定期為自該期標的股票權益歸屬至持有人名下之日起至第三期標的股票歸屬至持有人名下之日為止，第三期歸屬給持有人的標的股票權益自歸屬至持有人名下之日起即可流通，無(wú)鎖定期。
若依據歸屬考核期，單位業(yè)績(jì)目標達成情況及持有人考核結果確定的合伙人對應歸屬的標的股票的額度小于公司計提專(zhuān)項基金并通過(guò)專(zhuān)項資管計劃受讓的標的股票額度，則剩余超出部分的標的股票及其對應的分紅（如有）由持股計劃管理委員會(huì )無(wú)償收回，并在持股計劃期滿(mǎn)前擇機售出，售出收益返還公司。
本期持股計劃項下的公司業(yè)績(jì)考核指標為歸屬考核期內20xx年和20xx年加權平均凈資產(chǎn)收益率不低于20%及20xx年加權平均凈資產(chǎn)收益率不低于18%，并依據歸屬考核期持有人所在單位以及個(gè)人的考核結果確定其對應歸屬的標的股票額度。
若該期持股計劃下公司在歸屬考核期各期業(yè)績(jì)考核指標達成且持有人在歸屬考核期內個(gè)人績(jì)效考核結果在B級及以上，所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“優(yōu)秀”的，則持有人方可以享有該期持股計劃項下按照上述規則歸屬到其名下全部的標的股票權益；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“合格”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益中的80%，另外20%標的股票權益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“一般”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益中的65%，另外35%標的股票權益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“較差”的，持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益。
若公司在歸屬考核期各期業(yè)績(jì)考核指標均未達成，則該期持股計劃項下歸屬的標的股票權益均全部歸屬于公司享有，所有持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬的標的股票權益。
如本期持股計劃存在剩余未分配標的股票及其對應的分紅（如有）將全部歸公司所有。
�。ǘ┍酒诔止捎媱澊胬m期內的權益分配
1、持有人按照本持股計劃確定的規則完成標的股票權益歸屬后，由管理委員會(huì )集中出售標的股票，將收益按持有人歸屬的標的股票權益進(jìn)行分配。如存在剩余未分配的標的股票及其對應的分紅（如有），也將統一出售，收益歸公司所有。
2、公司實(shí)施本期持股計劃的財務(wù)、會(huì )計處理及稅收等問(wèn)題，按相關(guān)法律、法規及規范性文件執行。持有人因參加持股計劃所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅，應將股票售出扣除所得稅后的.剩余收益分配給持有人
3、持有人與資產(chǎn)管理機構須嚴格遵守市場(chǎng)交易規則，遵守中國證監會(huì )、深交所關(guān)于信息敏感期不得買(mǎi)賣(mài)股票的規定。
�。ㄈ┏止捎媱澒煞輽嘁嫣幹�
1、在本期計劃存續期內，除本期計劃約定的情況外，持有人所持有的本期計劃份額不得轉讓、退出、用于抵押或質(zhì)押、擔�；騼斶�債務(wù)。
2、持股計劃下的標的股票的分紅收益歸持有人所有，并按持有人根據本期持股計劃確定的其所歸屬的標的股票權益進(jìn)行分配。
3、在存續期內，除另有規定外，持有人不得要求對持股計劃的權益進(jìn)行分配。
4、在鎖定期內，公司發(fā)生資本公積金轉增股本、配送股票紅利時(shí)，新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場(chǎng)出售或者以其他方式轉讓?zhuān)摰裙善钡慕怄i日與相對應股票相同。
�。ㄋ模┏钟腥说淖兏徒K止
1、在本期持股計劃存續期內，持有人發(fā)生如下情形之一的，管理委員會(huì )無(wú)償收回持有人根據考核情況對應的全部標的股票權益（無(wú)論該等權益是否已經(jīng)歸屬給持有人），并有權決定分配給其他持有人。
�。�1）觸犯“公司紅線(xiàn)”。
�。�2）歸屬完成前離任，離任審計過(guò)程中被發(fā)現任期內有重大違規事項。
�。�3）存在管理委員會(huì )認定的嚴重違反公司內部管理制度等其它損害公司利益的情形。
出現上述情形之一，各持有人在本持股計劃項下的高層部分績(jì)效獎金亦無(wú)須返還各持有人。
2、當持有人離職后因違反競業(yè)限制、因離職后查明的觸犯“公司紅線(xiàn)”或重大工作問(wèn)題給公司造成嚴重損失的，公司有權要求持有人返回其在本持股計劃項下歸屬的全部標的股票權益。該情形下，該等收回的標的股票權益所對應的高層部分績(jì)效獎金亦無(wú)須返還各持有人。
3、持股計劃存續期內，持有人職務(wù)發(fā)生變更或離職，以致不再符合參與持股計劃的人員資格的，由管理委員會(huì )無(wú)償收回持有人在本期持股計劃下尚未歸屬的標的股票權益（已經(jīng)歸屬給持有人的標的股票權益，由持有人繼續享有）。該等收回的標的股票權益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將各持有人在本持股計劃項下未歸屬標的股票權益對應的高層部分績(jì)效獎金返還給各持有人。
4、持股計劃存續期內，持有人符合相關(guān)政策且經(jīng)公司批準正常退休，且在歸屬前未從事與公司相同業(yè)務(wù)的投資及任職，可按在崗時(shí)間折算可歸屬部分，剩余未歸屬的標的股票權益，由管理委員會(huì )無(wú)償收回，該等收回的標的股票權益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將剩余未歸屬的標的股票權益中所對應的本持股計劃項下剩余的高層部分績(jì)效獎金返還給各持有人。
5、持股計劃存續期內，持有人發(fā)生重大疾病離職或因公事務(wù)喪失勞動(dòng)能力或因公死亡的，由管理委員會(huì )決定其持股計劃標的股票權益的處置方式，在歸屬鎖定期屆滿(mǎn)后，由資產(chǎn)管理機構全額賣(mài)出后分配給該持有人或其合法繼承人。
6、持股計劃存續期內，除上述情形之外，因其他情形導致存在未歸屬的持股計劃標的股票權益的，未歸屬的標的股票權益由管理委員會(huì )無(wú)償收回或決定分配給其他持有人，但公司仍須將未歸屬的標的股票權益中所對應的本持股計劃項下的高層部分績(jì)效獎金返還給各持有人。
�。ㄎ澹﹩T工持股計劃期滿(mǎn)后股份的處置辦法
員工持股計劃鎖定期屆滿(mǎn)之后，員工持股計劃賬戶(hù)均為貨幣資金時(shí)，本期持股計劃可提前終止。
本期持股計劃的存續期，可由管理委員會(huì )提請董事會(huì )審議通過(guò)后延長(cháng)。
本期持股計劃存續期屆滿(mǎn)且不展期的，存續期屆滿(mǎn)后 30 個(gè)工作日內完成清算，由管理委員會(huì )將收益按持有人歸屬標的股票額度的比例進(jìn)行分配。
第四章股東大會(huì )授權董事會(huì )的具體事項
第十一條股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理與持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項： 1、授權董事會(huì )辦理持股計劃的變更和終止；
2、授權董事會(huì )決定持股計劃專(zhuān)項基金提取的比例；
3、授權董事會(huì )對持股計劃的存續期延長(cháng)作出決定；
4、授權董事會(huì )辦理持股計劃所購買(mǎi)股票的鎖定和解鎖的全部事宜； 5、授權董事會(huì )辦理持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外；
6、授權董事會(huì )對持股計劃托管機構的變更作出決定；
7、持股計劃經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，在實(shí)施年度內，若相關(guān)法律、法規、政策發(fā)生變化的，授權公司董事會(huì )按新發(fā)布的法律、法規、政策對持股計劃作相應調整。
第五章附則
第十二條董事會(huì )與股東大會(huì )審議通過(guò)持股計劃不意味著(zhù)持有人享有繼續在公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位服務(wù)的權利，不構成公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位對持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位與持有人的勞動(dòng)關(guān)系仍按公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位與持有人簽訂的勞動(dòng)合同執行。
第十三條持有人參與持股計劃所產(chǎn)生的稅負應按國家稅收法律法規的有關(guān)規定執行，由持有人承擔。
第十四條本持股計劃自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。
第十五條本持股計劃的解釋權屬于董事會(huì )。
會(huì )議管理制度11
總則
為改進(jìn)作風(fēng)，減少會(huì )議、縮短會(huì )議時(shí)間，提高會(huì )議質(zhì)量，特制訂本制度。
第一條：管理內容和要求
重要會(huì )議、例會(huì )、緊急會(huì )議等的召開(kāi)，必須嚴格會(huì )議的組織性、紀律性。
可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )議不開(kāi)，能合并召會(huì )的會(huì )議，盡量合并，要精簡(jiǎn)會(huì )議，講究實(shí)效。
會(huì )議議題要明確，中心要突出，議程有安排，議論研究問(wèn)題不要偏離主要內容，要議而有決，作出結論，個(gè)別問(wèn)題可適當擱置下次再議。
充分發(fā)揚民主，堅持集中統一、經(jīng)過(guò)論證有利于公司發(fā)展的決議，由直屬經(jīng)理審批后責成有關(guān)部門(mén)或當事人進(jìn)行辦理且議定完成時(shí)限，事中應向直屬審批經(jīng)理時(shí)時(shí)匯報。
堅持會(huì )議保密原則，有話(huà)會(huì )上講，會(huì )后不亂說(shuō)。
第二條：總經(jīng)理會(huì )議
各部門(mén)經(jīng)理每周一上午9：00召開(kāi)，由總經(jīng)理主持。
會(huì )議討論、研究和決定的`內容與議題：
公司周工作計劃和具體工作安排布置，下發(fā)的重要文件，一周的工作總結。
匯報本部門(mén)工作計劃、部門(mén)內與部門(mén)間需要相互協(xié)調，公司支持解決的本周重大問(wèn)題。
根據不同時(shí)期的中心工作，總經(jīng)理決定工作重心、工作環(huán)節和具體計劃措施，布置本周內工作。
會(huì )議的內容和由公司行政主管發(fā)出通知，并做好會(huì )議準備工作。
對于會(huì )議中總經(jīng)理下達的工作任務(wù)，執行者到人事部簽署任務(wù)派遣單，經(jīng)確認后簽字，由人事部追蹤工作完成情況。
第三條：部門(mén)例會(huì )會(huì )議規定
部門(mén)例會(huì )的時(shí)間與人員
部門(mén)例會(huì )會(huì )議一般每周星期一下午17：00分召開(kāi)，遇有臨時(shí)性的重要問(wèn)題可隨時(shí)召開(kāi)。部門(mén)例會(huì )人員會(huì )議一般由部門(mén)經(jīng)理主持，部門(mén)所屬人員參加。
部門(mén)會(huì )議的主要內容
傳達部門(mén)經(jīng)理聯(lián)系會(huì )議有關(guān)文件、會(huì )議精神，安排落實(shí)，貫徹執行、總結上周工作、安排本周任務(wù)。
收集部門(mén)內部員工意見(jiàn)聽(tīng)取員工上周工作報告與本周工作安排。
會(huì )議由部門(mén)經(jīng)理組織，結束后部門(mén)經(jīng)理撰寫(xiě)會(huì )議報告填寫(xiě)會(huì )議記錄表
第四條：公司內大型會(huì )議，年中會(huì )議，年終會(huì )議規定
會(huì )議時(shí)間與人員
公司大型會(huì )議根據需要由公司通知時(shí)間
根據議題，充分做好會(huì )議文件資料的準備、參加人員范圍或人員名單（年中，年終會(huì )議參加人員為公司全體員工）。
提前安排會(huì )議地點(diǎn)，發(fā)出會(huì )議通知，擬定會(huì )議議程，布置會(huì )場(chǎng)組織報到和簽到，做好會(huì )中服務(wù)，完成預定目標，達到預期目的（暫由行政主管負責）。
會(huì )議內容
公司下年（半）度工作計劃和具體工作安排布置，全（半）年工作總結。
根據不同時(shí)期的中心工作，決定工作重心、工作環(huán)節和具體計劃措施的改變修整。
基層部門(mén)提出重大問(wèn)題的請示、報告。（年中，年終會(huì )議為基層部門(mén)提供年中、年終總結與下階段工作計劃）
會(huì )議的內容和議題確定后，暫由公司行政主管發(fā)出通知，并做好會(huì )議準備工作。
第五條：會(huì )議紀律
參加會(huì )議人員必須按規定時(shí)間參加會(huì )議，提前到場(chǎng)，不許中途退會(huì )。
嚴禁帶與會(huì )議無(wú)關(guān)的東西進(jìn)入會(huì )場(chǎng)，認真做好筆記。開(kāi)重要會(huì )議時(shí)應關(guān)閉手機。
所有會(huì )議嚴禁吸煙，嚴禁嬉笑打鬧。
總經(jīng)理會(huì )議參會(huì )人員為主管級別以上人員，各部門(mén)發(fā)言?xún)热菥鶠楣ぷ鲄R報及工作總結，會(huì )中不做集體討論。如有必要，提報解決方案后，由部門(mén)經(jīng)理直接與總經(jīng)理匯報工作。
第六條：會(huì )議紀錄、紀要、反饋的要求
凡會(huì )議需要做記錄的，要有專(zhuān)人記錄，記錄要字跡清晰、內容完整、準確。記錄本要妥善保管，歸檔備查。重要會(huì )議要進(jìn)行錄單存檔備查。
會(huì )議要求整理紀要的，記錄人員要在兩天內整理好會(huì )議紀要，要求文字簡(jiǎn)明扼要，內容準確，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導會(huì )審后及時(shí)下發(fā)，存檔備查。暫由公司人力資源部負責了解會(huì )議的決議、決定執行和落實(shí)情況，及時(shí)、準確進(jìn)行反饋。
會(huì )議記錄表
主持人：
記錄人：
時(shí)間：
地點(diǎn)：
會(huì )議名稱(chēng)
參加者
主要議題
解決措施
期限
負責人
追蹤情況
會(huì )議管理制度12
一個(gè)組織或團體推行一種規章制度的誘因在于這個(gè)組織或團體期望獲得最大的潛在效益，而最直接的原因則在于提高組織的協(xié)調性和管理的有效性，協(xié)調組織內各部門(mén)之間協(xié)作效果和組織與外部銜接的有效性。公司會(huì )議管理制度的作用正在于此。
一、目的
為規范公司各項會(huì )議及各類(lèi)培訓流程，統一會(huì )議管理模式，減少會(huì )議數量、縮短會(huì )議時(shí)間，提高會(huì )議質(zhì)量，特制定本制度。
二、職責
�。ㄒ唬┬姓芾聿控撠煏�(huì )議管理，所有重要會(huì )議要在公司領(lǐng)導批準后到綜合部登記備案。
�。ǘ⿻�(huì )務(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門(mén)主辦或召集的會(huì )議，行政管理部應予協(xié)助。
�。ㄈ┏渌块T(mén)主辦的會(huì )議資料各自存檔外，會(huì )議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
三、會(huì )議分類(lèi)
�。ㄒ唬�、公司部門(mén)周會(huì )制度
1、主持與記錄：各部門(mén)助理記錄，由部門(mén)主管主持
2、召開(kāi)時(shí)間：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召開(kāi)的由部門(mén)主管提前通知。
3、參加人員：部門(mén)主管、部門(mén)員工由于出差等特殊原因不能參加例會(huì )的，應提前向部門(mén)主管請假。
4、會(huì )議內容：該部門(mén)上周工作總結、本周工作計劃。
�。ǘ�、公司員工周會(huì )制度
1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專(zhuān)員進(jìn)行會(huì )議記錄�？偨�(jīng)理未列席會(huì )議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。
2、召開(kāi)時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)時(shí)由行政專(zhuān)員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì )的，應提前向人力資源部請假。
4、會(huì )議內容：
�。�1）公司日常運作情況的總結。
�。�2）各部門(mén)匯報上周工作任務(wù)完成情況，著(zhù)重介紹在任務(wù)執行過(guò)程中出現的問(wèn)題。
�。�3）全體與會(huì )人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。
�。ㄈ�、公司工作述職會(huì )議制度
1、主持與記錄：工作述職會(huì )議由人力資源部負責召集，總經(jīng)理主持，行政專(zhuān)員進(jìn)行會(huì )議記錄。
2、召開(kāi)時(shí)間：每年召開(kāi)兩次，分別在年中和年末召開(kāi)，具體時(shí)間由人力資源部安排。
3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì )的，應提前向人力資源部請假。
4、會(huì )議內容：各與會(huì )人員各自總結、匯報半年來(lái)的工作情況，如工作具體內容、工作任務(wù)執行情況及所取得的業(yè)績(jì)或成效等。
�。ㄋ模�、其他會(huì )議
1、公司年終總結表彰大會(huì )
總結全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進(jìn)集體及個(gè)人。此項會(huì )議由行政管理部具體組織實(shí)施。
2、各專(zhuān)題會(huì )議
相關(guān)部門(mén)根據實(shí)際工作需要不定期地召開(kāi)。會(huì )議的內容主要是針對運營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預算管理及合約事宜等專(zhuān)項工作進(jìn)行討論、布署和總結。
3、員工發(fā)起的會(huì )議
公司員工可以發(fā)起一定級別的會(huì )議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現的問(wèn)題提出解決方案，需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同時(shí)，可以提請適當級別的會(huì )議。由行政管理部門(mén)將會(huì )議納入臨時(shí)會(huì )議的范圍，并由主經(jīng)理批準。
四、會(huì )議召開(kāi)
�。ㄒ唬⿻�(huì )議安排：
1、凡涉及到多個(gè)部門(mén)人員參加的會(huì )議或由于階段工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì )議，會(huì )議召集部門(mén)應在召開(kāi)前1—2天將總經(jīng)理批準后的會(huì )議通知單報行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統一安排，方可召開(kāi)。
2、行政管理部每月統一編制例會(huì )會(huì )議計劃，與月排班表同時(shí)公布。
3、凡公司已列入會(huì )議計劃的會(huì )議，如需改期，或遇特殊情況需臨時(shí)安排其它會(huì )議，組織部門(mén)應提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政管理部調整會(huì )議計劃，未經(jīng)行政管理部調整的，任何人（部門(mén)）不得隨意調整正常會(huì )議計劃。
4、各部門(mén)工作例會(huì )必須服從公司的統一安排，各部門(mén)小會(huì )不得安排在公司例會(huì )同期召開(kāi)，應堅持小會(huì )服從大會(huì )，局部服從整體的原則。
5、會(huì )議一經(jīng)確定，與會(huì )人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準后方可指派專(zhuān)人代為參加，會(huì )后應主動(dòng)詢(xún)問(wèn)會(huì )議內容及交辦事項，確保會(huì )議布署的.各項工作按時(shí)保質(zhì)完成并對工作結果負責。
�。ǘ�、會(huì )議的準備：
1、公司有專(zhuān)項主題的會(huì )議或需有投影設備演示說(shuō)明的會(huì )議，應由行政管理部提前做好投影設備連接調試工作；
2、會(huì )議之前，行政管理部應有專(zhuān)人負責會(huì )議會(huì )標的制作和設置，并根據會(huì )議級別或性質(zhì)準備好會(huì )議飲用水或其他招待用品；
3、特別重大會(huì )議，應由行政管理部專(zhuān)人負責各項準備工作，具體包括以下內容：
3·1會(huì )議議程安排（應提前報交公司領(lǐng)導或主要參會(huì )者）；
3·2會(huì )議資料準備（如需分發(fā)應在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；
3·3會(huì )議場(chǎng)所布置；
3·4會(huì )議服務(wù)人員的安排；
3·5會(huì )議簽到；
3·6會(huì )后事項安排。
3·7會(huì )議需要留存資料的應提前通知相關(guān)部門(mén)做好拍照、攝像工作。
�。ㄈ�、會(huì )議召開(kāi)及傳達：
1、應明確公司會(huì )議的目的，公司會(huì )議的目的是解決問(wèn)題提高效率，因此會(huì )議應明確主題，不開(kāi)無(wú)邊際的會(huì )議。
2、參會(huì )人員在會(huì )前應明確會(huì )議要研究的議題以便準備好相關(guān)文件材料。
3、與會(huì )者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過(guò)長(cháng)，會(huì )議組織者或主持人在開(kāi)會(huì )前應該就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統計和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊情況不予延長(cháng)。每次開(kāi)會(huì )中應該強調發(fā)言的時(shí)間要求。
4、重要會(huì )議決議或記錄未正式公布前，與會(huì )者不得提前透露會(huì )議內容。
5、與會(huì )人員必須用正式的會(huì )議記錄本做詳細的會(huì )議記錄，以便于會(huì )后向部門(mén)員工準確傳達會(huì )議精神，落實(shí)各項工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì )人員的會(huì )議記錄。
6、公司會(huì )議的會(huì )議紀要由行政管理部專(zhuān)人負責整理并由公司領(lǐng)導審閱簽發(fā)，會(huì )議紀要應分發(fā)給與會(huì )人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。其它會(huì )議由召集部門(mén)責成專(zhuān)人負責記錄整理，由主管領(lǐng)導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會(huì )議結束后行政管理部或其它會(huì )議組織部門(mén)負責將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類(lèi)，并將會(huì )議中對各部門(mén)工作的要求進(jìn)行整理、分類(lèi)、下發(fā)。公司會(huì )議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專(zhuān)人負責，根據規定的時(shí)間節點(diǎn)逐項跟進(jìn)，并在下一次例會(huì )前將各部門(mén)完成情況報公司領(lǐng)導。
�。ㄋ模�、會(huì )議紀律
1、要嚴格遵守會(huì )議的開(kāi)始時(shí)間，提前3分鐘到達會(huì )議現場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì )議記錄人員登記到會(huì )情況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會(huì )議召集人批準。無(wú)故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會(huì )議，中層會(huì )議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會(huì )議應至少提前一天通知。參會(huì )人必須到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會(huì )人員在開(kāi)會(huì )期間應將手機等通訊設備設置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì )議期間，所有與會(huì )人員不得看報紙雜志、聽(tīng)音樂(lè )、接聽(tīng)手機等做與會(huì )議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現有以上情況者，一次贊助10元，成長(cháng)10次。
5、會(huì )議需要表決時(shí)，原則上采取少數服從多數的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會(huì )議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現承諾的每次贊助100元。對于需要在會(huì )議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì )議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì )人，在提出問(wèn)題的時(shí)候應該同時(shí)提交對該問(wèn)題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋?zhuān)缬形幢M事宜，將按公司相關(guān)規定執行
為健全公司治理機制，提升公司整體價(jià)值，堅定“合伙人”理念，確保核心管理團隊與公司成長(cháng)價(jià)值的深度綁定，堅持和完善面向未來(lái)的全面薪酬結構，增強核心高管的激勵與約束，美的集團股份有限公司根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡(jiǎn)“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》 》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》 》 （“《指導意見(jiàn)》”》關(guān)法律、行政法規、規章、規范性文件和《美的集團股份有限公司章程》之規定，特制定《美的集團集團股份有限公司第五期事業(yè)合伙人持股計劃管理辦法》。
會(huì )議管理制度13
設立會(huì )議制度，實(shí)行民主管理，是公司管理程序中的一個(gè)重要組成部分。將日常經(jīng)營(yíng)管理中所遇到的各類(lèi)問(wèn)題通過(guò)各層面會(huì )議形式，進(jìn)行橫向、縱向的溝通和戰略戰術(shù)研討，有效的加以檢查和指導，同時(shí)通過(guò)制度的確立，保證公司會(huì )議的有效性、連貫性和會(huì )議質(zhì)量，達到會(huì )議預期目的特編制此管理文件。
1會(huì )議類(lèi)型
公司會(huì )議分為高層會(huì )議、管理層周例會(huì )、員工大會(huì )和年會(huì )四類(lèi)。
1.1高層會(huì )議
1.1.1會(huì )議組織：常務(wù)副總組織召集，總經(jīng)理主持、副經(jīng)理（分公司總經(jīng)理）、總監參加，會(huì )后形成會(huì )議紀要，并以電子版形式發(fā)給參會(huì )人員。
1.1.2會(huì )議時(shí)間：常態(tài)下高管會(huì )議每月召開(kāi)一次，時(shí)間定在每月最后一個(gè)星期五；如遇重大事件或亟待會(huì )議研究解決的事項和重大問(wèn)題時(shí)，臨時(shí)召集。
1.1.3會(huì )議內容：
�、磐ㄟ^(guò)對階段性目標及成果的總結和檢驗，驗證經(jīng)營(yíng)目標及方向的正確性；
�、蒲芯空{整經(jīng)營(yíng)戰略，決策公司重大事件；
�、菦Q定公司中高層管理人員任免；
�、冉Y合公司發(fā)展戰略，研究審議組織機構的變動(dòng)與調整；
�、蓪徸h公司規章制度修訂案；
�、恃芯繘Q策公司投資立項、撤項、調整與具體實(shí)施步驟和方案。
1.1.4會(huì )議要求：
�、艆�(huì )人員必須提前作好會(huì )議準備，帶著(zhù)工作成果、制約經(jīng)營(yíng)發(fā)展的問(wèn)題及解決方案參會(huì )；
�、茖τ诠窘�(jīng)營(yíng)思路、規劃以及內部管理有建設性意見(jiàn)或改進(jìn)建議的，提前一周提交意見(jiàn)建議書(shū)，提請會(huì )議研究討論。
1.2管理層周例會(huì )
1.2.1會(huì )議組織：企管中心組織召集，常務(wù)副總主持，部門(mén)經(jīng)理（含主持部門(mén)工作的副職或主管）以上的管理人員參加，會(huì )后形成會(huì )議紀要，并以電子版形式發(fā)給參會(huì )人員。
1.2.2會(huì )議時(shí)間：每周一8：30——9：30（冬季9：00——10：00）時(shí)為法定會(huì )議時(shí)間。
1.2.3會(huì )議內容
�、艂鬟_公司高管會(huì )議精神；
�、仆▓箅A段性經(jīng)營(yíng)成果；
�、歉鞑块T(mén)主管上級匯報總結上周工作進(jìn)展及成果，通報一周工作安排；⑷研究解決工作中存在和出現的.問(wèn)題，協(xié)調跨部門(mén)協(xié)作配合事項；
�、芍匾蚓o急工作以及專(zhuān)項工作布置；
�、释▓笾卮蠊ぷ魉悸氛{整和重大人事變動(dòng)或調整。
1.2.4會(huì )議要求：
�、殴ぷ骺偨Y與計劃由各部門(mén)主管領(lǐng)導向會(huì )議作詳盡匯報，要求統一格式（見(jiàn)附件），匯報內容包括：
A、本部門(mén)上周工作落實(shí)情況；
B、本部門(mén)本周工作安排；
C、一周工作計劃要明確責任人、執行人、時(shí)間節點(diǎn)、目標成果；
D、目前工作中遇到的問(wèn)題和難點(diǎn)及初步做出的解決方案；
E、需要其他部門(mén)配合解決或公司支持的事項；
�、瓶偨Y計劃定于每周五下班前以電子版形式提交企管中心行政前臺工作人員。
1.3員工大會(huì )
1.3.1會(huì )議組織：企管中心負責組織召集，常務(wù)副總主持，運營(yíng)副總作工作報告。
1.3.2會(huì )議時(shí)間：?jiǎn)T工大會(huì )每季度召開(kāi)一次，時(shí)間定在每季度初第一個(gè)周五。
1.3.3會(huì )議內容：
�、磐▓蠊炯径冉�(jīng)營(yíng)狀況，季度表彰和嘉獎；
�、仆▓蠊窘�(jīng)營(yíng)戰略和目標調整及重大人事變動(dòng)。
1.4年會(huì )
1.4.1會(huì )議組織：企管中心負責組織召集，運營(yíng)副總主持，總經(jīng)理作年度工作報告。
1.4.2會(huì )議時(shí)間：每年12月下旬召開(kāi)全年工作會(huì )議，時(shí)間定在12月20—28日之間。
1.4.3會(huì )議內容：
�、趴偨Y公司全年經(jīng)營(yíng)管理狀況，提出下年戰略發(fā)展思路和經(jīng)營(yíng)目標；
�、颇甓缺碚煤图为�；
�、枪敬舐�(lián)歡。
2會(huì )務(wù)準備
2.1除高層會(huì )議外，其它會(huì )務(wù)準備由企管中心統一負責，根據會(huì )議類(lèi)型提前做好會(huì )議安排；
2.2除管理層周例會(huì )外，其它會(huì )議提前3天通知到參會(huì )人員，并明確會(huì )議主題以便做好會(huì )前準備；
2.3根據不同會(huì )議類(lèi)型，必要時(shí)提前做好會(huì )議布置、材料印發(fā)等工作。
3會(huì )議紀律
3.1為保證會(huì )議質(zhì)量，倡導高效會(huì )議，參會(huì )人員必須在會(huì )前3分鐘到達會(huì )場(chǎng)，因遲到影響會(huì )議不能準時(shí)開(kāi)始者，請站立參會(huì )或自覺(jué)繳納罰金100圓整，否則不可入席，無(wú)故不參加者按曠工一次論處。
3.2會(huì )議要求提交的材料，必須無(wú)條件、高質(zhì)量按時(shí)提交。
3.3會(huì )議開(kāi)始前須將手機調至靜音狀態(tài)，原則上不許接聽(tīng)，特殊情況必須接聽(tīng)時(shí)，可短信回復，會(huì )議結束后回撥。
3.3會(huì )議期間不得隨意走動(dòng)，非討論時(shí)間請不要交頭接耳，不得退席。
3.4重要會(huì )議不能按時(shí)出席者需事先向會(huì )議主持人請假，并需指派代表參加，并須提前與代理人員就發(fā)言?xún)热葸M(jìn)行溝通。未請假、未指派代理人員、未交流的，按無(wú)故缺席處罰。
3.5參會(huì )期間禁止吸煙。
會(huì )議管理制度14
化工企業(yè)安全生產(chǎn)會(huì )議管理制度之相關(guān)制度和職責：
1、目的：
為了加強部門(mén)之間安全工作的溝通和推進(jìn)安全管理，及時(shí)了解公司的安全狀態(tài)，特制定安全會(huì )議制度。
2、適用范圍：
適用于本公司
3、職責：
1）公司主要負責人負責召開(kāi)本單位的安全會(huì )議。
2）安全環(huán)境管理委員會(huì )負責召開(kāi)每季度末安全會(huì )議及年度總結、表彰大會(huì )。
3）各部門(mén)定期召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì )，并編寫(xiě)會(huì )議記錄。
4、安全會(huì )議組織：
1）安全生產(chǎn)會(huì )議是協(xié)調和處理公司生產(chǎn)組織過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保生產(chǎn)計劃順利實(shí)施的.主要形式。因此，為了保障生產(chǎn)信息流的暢通，安全生產(chǎn)會(huì )議必須及時(shí)召開(kāi)，并形成會(huì )議記錄，需要時(shí)向有關(guān)部門(mén)，單位和公司領(lǐng)導進(jìn)行傳遞，并對存在的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調處理。
2）公司安全生產(chǎn)會(huì )議每月召開(kāi)一次，各部門(mén)根據具體情況每周召開(kāi)一次，并形成會(huì )議記錄，備查。
3）公司安全生產(chǎn)例會(huì )由安全環(huán)境管理委員會(huì )事務(wù)局組織召開(kāi)，地點(diǎn)根據具體情況確定，具體時(shí)間在召開(kāi)會(huì )議前臨時(shí)通知。參加會(huì )議的人員一般有：公司總經(jīng)理，各部門(mén)等有關(guān)負責人和專(zhuān)職安全員，并根據有關(guān)情況對與會(huì )人員按需要隨時(shí)增減。
4）各部門(mén)安全生產(chǎn)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間，地點(diǎn)和人員由各單位自定。
5）公司安全生產(chǎn)會(huì )議采用到會(huì )人員簽名制，對無(wú)故不參加會(huì )議者，按公司有關(guān)規定進(jìn)行處罰。
6）公司安全生產(chǎn)會(huì )議參加人員應是本部門(mén)，本單位的主要負責人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導，必須熟悉本部門(mén)，本單位的生產(chǎn)情況，不得隨意安排他人替代參加會(huì )議。
7）各部門(mén)安全生產(chǎn)會(huì )議的組織形式可參照公司安全生產(chǎn)會(huì )議的組織形式進(jìn)行。
�。┊敼景l(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時(shí)必須及時(shí)召開(kāi)會(huì )議。
5、會(huì )議內容：
1）總結和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門(mén)提出已經(jīng)發(fā)現或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。
2）傳達貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會(huì )議精神和指示。
3）研究和決定對各項安全責任事故的處理以及對有關(guān)責任人的處理意見(jiàn)。按四不放過(guò)原則認真分析，吸取教訓，制定防范措施。
4）研究決定對各項安全有功及年度安全先進(jìn)部門(mén)和先進(jìn)個(gè)人的表彰。
5）各部門(mén)提出目前存在的問(wèn)題及隱患，制定具體的整改措施。
6）公司安全會(huì )議由安全環(huán)境管理委員會(huì )事務(wù)局負責組織，安全員做好記錄，安全會(huì )議之后，安全員將會(huì )議精神和會(huì )議紀要下發(fā)和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執行情況。
會(huì )議管理制度15
一、目的：
為規范公司的會(huì )議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調工作為會(huì )議的后續工作的執行、追蹤提供依據。特制定本制度。
二、適用范圍：
中層干部會(huì )議（包括周例會(huì )、月度、季度、年度會(huì )議等）
部門(mén)內部會(huì )議（包括部門(mén)例會(huì )）
專(zhuān)題會(huì )議（公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全、設備、技改、等方面的會(huì )議）
公司會(huì )議（包括公司全體參加）
三、會(huì )議紀要的定義：
對工作會(huì )議中的主要內容尤其是重大事項、會(huì )議結果、相關(guān)的解決辦法和行動(dòng)計劃進(jìn)行概括記錄。
四、會(huì )議名稱(chēng)規定：
內部會(huì )議（包含部門(mén)例會(huì )）：部門(mén)加日期，如品管部為品管部XX0510
跨部門(mén)會(huì )議：會(huì )議主題加日期
五、具體管理規定
1。會(huì )議紀要記錄要求：
1）所有會(huì )議均需做會(huì )議紀要，以方便相關(guān)信息的查詢(xún)和后續工作的追蹤、落實(shí)；
2）會(huì )議紀要需如實(shí)記錄，對內容進(jìn)行概括、總結，分類(lèi)別或分項目記錄；
3）會(huì )議紀要中包含（但不僅限于）如下內容：會(huì )議的`主要內容及議題，會(huì )議討論或決定的重大事項、會(huì )議決定的行動(dòng)計劃或改進(jìn)措施。（具體格式詳見(jiàn)附件一）
2。會(huì )議紀要整理：
1）公司會(huì )議、中層干部會(huì )議紀要由行政人事部指定專(zhuān)人進(jìn)行整理；
2）各部門(mén)指定專(zhuān)人記錄部門(mén)內部會(huì )議；
3）其他會(huì )議紀要由會(huì )議發(fā)起人指定專(zhuān)人進(jìn)行整理；
3。會(huì )議紀要的發(fā)放及工作追蹤：
1）會(huì )議紀要整理和印發(fā)應在1個(gè)工作日內完成，，根據工作需要發(fā)給所有會(huì )議相關(guān)人員；
2）會(huì )議紀要中涉及的行動(dòng)計劃及重要工作的追蹤由會(huì )議發(fā)起人安排專(zhuān)人進(jìn)行追蹤、落實(shí)，公司會(huì )議由行政人事部負責追蹤、落實(shí)；
4。抄報、存檔、保管：
1）各類(lèi)會(huì )議資料必須存檔：公司會(huì )議紀要由行政人事部存檔；跨部門(mén)會(huì )議紀要由發(fā)起部門(mén)存檔；部門(mén)內部會(huì )議本部門(mén)負責人制定專(zhuān)人進(jìn)行存檔保管；
2）所有會(huì )議紀要電子版需在1個(gè)工作日內抄報一份給總經(jīng)理及行政人事部；
六、會(huì )議紀律和要求：
1.會(huì )議開(kāi)始前必須由本人簽到，如不能到會(huì )應向會(huì )議主持人履行請假手續。
2.不允許遲到、早退，中間有急事需離開(kāi)會(huì )場(chǎng)應向會(huì )議主持人請假。
3.會(huì )議期間應將移動(dòng)通訊工具關(guān)機或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應到會(huì )場(chǎng)外接聽(tīng)。
4.會(huì )議紀要發(fā)放、抄送未在規定時(shí)間完成，扣相關(guān)人員績(jì)效考核5分。
七、本制度自下發(fā)之日起執行。
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