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反洗錢(qián)年度宣傳總結報告
加強反洗錢(qián)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識，以下是為大家分享的反洗錢(qián)年度宣傳總結報告，供大家參考借鑒，歡迎瀏覽!
反洗錢(qián)年度宣傳總結報告(一)
為全面推進(jìn)XX市金融機構反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì )風(fēng)氣，保持社會(huì )安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì )公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì )基礎，根據人民銀行XX市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機構反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢(qián)規定》要求，XX聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機構反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習，提高對反洗錢(qián)工作的認識。
為增強對反洗錢(qián)工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢(qián)知識的學(xué)習。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì )計參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì )，會(huì )上分管主任強調了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機構反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢(qián)規定》等反洗錢(qián)知識，提高了對反洗錢(qián)工作的認識。二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓。為確保切實(shí)履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊伍的建設工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì )、培訓班，強化了反洗錢(qián)意識，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊伍。培訓過(guò)程中，請資深人士向農村信用社反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員講授當前國內外反洗錢(qián)形勢與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強組織領(lǐng)導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統各級分支機構務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來(lái)認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢(qián)機構設置和隊伍建設，培養出一批專(zhuān)業(yè)化、知識化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰略和長(cháng)遠目標。為此，聯(lián)社在會(huì )計科設置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊伍建設工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導多次召開(kāi)會(huì )議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設的工作意見(jiàn)，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統的反洗錢(qián)工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會(huì )計、計算機等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢(qián)安全防線(xiàn)。
一是精心構建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長(cháng)，設立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應的領(lǐng)導機構，配備了專(zhuān)職人員負責此項工作，并確定了職能部門(mén)具體負責反洗錢(qián)工作，從而構建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭取地方政府對反洗錢(qián)工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調和配合，增進(jìn)共識，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設。建立了反洗錢(qián)崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門(mén)領(lǐng)導具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢(qián)各項工作職責落實(shí)到位;同時(shí)，結合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規章制度細則;
三是通過(guò)現場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢(qián)工作責任意識;
四是著(zhù)力培養一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng )建學(xué)習型單位”活動(dòng)為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專(zhuān)家授課方式對轄內相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識重點(diǎn)培訓。此外，根據反洗錢(qián)工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎上(www.suibi8.com)，督促、指導和協(xié)助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內容統一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標語(yǔ)。主要向社會(huì )公眾宣傳反洗錢(qián)知識，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì )公眾對反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認識，更使他們認識了洗錢(qián)對社會(huì )的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設立咨詢(xún)臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì )公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強對外宣傳的`同時(shí)，我市農村信用社財會(huì )部門(mén)還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規，進(jìn)一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內部或外部勾結開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對各類(lèi)客戶(hù)在信用社開(kāi)立帳戶(hù)的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規及各級人行的有關(guān)規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內部或外部勾結開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機構反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會(huì )安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當然，反洗錢(qián)工作一項長(cháng)期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢(qián)年度宣傳總結報告(二)
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規，使社會(huì )公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì )基礎，提高我行支付信譽(yù)，保障各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據市分行統一部署，我行于12月在轄內網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“反洗錢(qián)知識宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效�，F將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對今后反洗錢(qián)工作的建議總結如下：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況
此次宣傳活動(dòng)采取內外宣傳相結合的方式進(jìn)行。即對內組織員工系統地學(xué)習反洗錢(qián)相關(guān)知識，深入學(xué)習反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢(qián)的職責和保密義務(wù);對外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識和有關(guān)法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶(hù)身份識別。
二、取得的實(shí)際效果
通過(guò)此次“反洗錢(qián)法規宣傳月”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習了反洗錢(qián)的法律、法規，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責和義務(wù)，也使我行公眾客戶(hù)更加準確地理解和認識了反洗錢(qián)法律法規，有效消除了客戶(hù)對業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶(hù)對反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對反洗錢(qián)的認識水平，普及了反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對反洗錢(qián)工作重要性的認識，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對國家和金融機構帶來(lái)的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢(qián)義務(wù)、責任和權利。
二是進(jìn)一步增強了社會(huì )各界反洗錢(qián)意識。使廣大客戶(hù)對反洗錢(qián)的認知度明顯增強，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì )公眾對洗錢(qián)危害性的認識，同時(shí)也大大的提升了我行的`社會(huì )形象。
三、存在的主要問(wèn)題
1、普遍對反洗錢(qián)認識片面。多數群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢(qián)是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會(huì )發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，造成認識片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低。且反洗錢(qián)方面的操作培訓工作不足，有效性不強，操作人員專(zhuān)業(yè)知識欠缺，員工的反洗錢(qián)能力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。
3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶(hù)身份識別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴(lài)于習慣性思維和傳統做法，工作態(tài)度不嚴謹。
四、反洗錢(qián)下步工作安排
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當作一項長(cháng)期工作來(lái)抓。
1、要以本次活動(dòng)為契機，加強反洗錢(qián)理論學(xué)習，從反洗錢(qián)法律法規、基礎知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險防范措施等方面進(jìn)行系統性培訓，并對培訓效果進(jìn)行測試和總結，以提高全行員工的反洗錢(qián)意識和反洗錢(qián)工作技能。
2、認真做好客戶(hù)身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶(hù)，負責任的做好客戶(hù)風(fēng)險等級分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識，幫助客戶(hù)樹(shù)立法律意識，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。
反洗錢(qián)年度宣傳總結報告(三)
為增強對反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢(qián)知識的學(xué)習。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢(qián)安全防線(xiàn)。
一是精心構建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長(cháng)，設立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應的領(lǐng)導機構，配備了專(zhuān)職人員負責此項工作，并確定了職能部門(mén)具體負責反洗錢(qián)工作，從而構建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設。建立了反洗錢(qián)崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門(mén)領(lǐng)導具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢(qián)各項工作職責落實(shí)到位，同時(shí)，結合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規章制度細則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內容統一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標語(yǔ)。主要向社會(huì )公眾宣傳反洗錢(qián)知識，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì )公眾對反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對社會(huì )的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設立咨詢(xún)臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì )公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強對外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規，進(jìn)一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內部或外部勾結開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的.犯罪現象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會(huì )安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識。反洗錢(qián)工作是一項長(cháng)期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
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