關(guān)于管理的規章制度范本（通用5篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的關(guān)于管理的規章制度范本（通用5篇），歡迎大家分享。
管理的規章制度1
1、目的作用
公司的文秘檔案資料是公司行政辦公和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不可缺少的要素。為了加強對文秘檔案的管理，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。
2、管理職責
2.1行政管理部是公司文秘檔案的歸口管理部門(mén)，負責文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門(mén)的執行檢查，加強對文秘檔案室的業(yè)務(wù)領(lǐng)導和工作實(shí)務(wù)指導。
2.2各部門(mén)所負責的部門(mén)內部檔案資料，應有專(zhuān)人兼管。同樣也應執行本制度所規定的各項條款要求。
2.3文秘檔案室是公司對文秘檔案的專(zhuān)管機構，在行政管理部的領(lǐng)導下，其管理的主要職責為：
2.3.1制定或參與制定關(guān)于文秘檔案管理方面的規章制度。
2.3.2協(xié)助行政管理部長(cháng)對各職能部門(mén)文件資料歸檔管理的指導監督。
2.3.3負責對永久行文秘檔案向有關(guān)檔案機構的移交工作。
2.3.4總結經(jīng)驗，改善工作方法，提高管理技能和工作效率，使公司文秘檔案資料能夠充分得到利用，為經(jīng)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)生收益。
3、歸檔資料的范圍、內容
3.1計劃性文件資料
包括公司戰略規劃、經(jīng)營(yíng)計劃、各職能部門(mén)的工作規劃、計劃。
3.2批示性文件材料
包括公司各類(lèi)標準、指標，如計劃指標、考核標準、技術(shù)標準等;公司管理層在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的各類(lèi)命令、工作指示、調度記錄等。
3.3法規性文件
包括政府、行業(yè)、上級制定和頒發(fā)的各種需公司貫徹和執行的規定、要求、標準等文件;公司內部制定的各類(lèi)規章制度。
3.4公司的重大決議
包括由公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )議及其他重要的行政辦公會(huì )議所形成的文件和會(huì )議材料、會(huì )議記錄等。
3.5總結性文件
包括公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中年度、季度、月度的工作總結;下屬單位的工作總結及單項性的各種總結報告。
3.6憑證性材料
包括公司各職能部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的各類(lèi)原始記錄、憑證、臺帳等。如產(chǎn)量記錄、質(zhì)量記錄、設備保養維護記錄，以及材料能源消耗等、產(chǎn)品銷(xiāo)售、合同書(shū)、協(xié)議書(shū)等原始記錄和文本。
3.7匯報性材料
包括公司向各上級主管單位的匯報材料、統計報表、財務(wù)報表等;公司領(lǐng)導在外部公共場(chǎng)所發(fā)言或發(fā)布的各類(lèi)文書(shū)資料等
3.8勞資人事資料
包括公司的人事任命、人事調整、認識考勤、人才引進(jìn)和培訓考核、工資核定記錄等相關(guān)資料。
3.9調研性資料
包括市場(chǎng)調研、開(kāi)發(fā)調研、行業(yè)及競爭對手資料、供應商經(jīng)銷(xiāo)商資料、公司內部各策劃方案的技術(shù)經(jīng)濟論證材料等。
3.10聲像制品資料
包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中、文化活動(dòng)中、以及員工在外學(xué)習、考察時(shí)或外單位提供的以聲像形式記錄下來(lái)的對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生作用的各種資料。
3.11證件性文書(shū)資料
包括法人營(yíng)業(yè)執照、土地使用許可證、產(chǎn)品檢疫證、衛生許可證、出口許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、各類(lèi)榮譽(yù)牌匾和證書(shū)、資產(chǎn)資料如汽車(chē)使用和房屋建筑等批文證照。
3.12饋贈行資料
包括上級領(lǐng)導、名人、友人、協(xié)作單位提供和贈送的題詞、書(shū)畫(huà)、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。
4、文件資料的立卷歸檔
4.1檔案的收集
4.1.1凡屬本制度第三條所涵蓋的文件資料，均應歸檔統一管理，各部門(mén)應做好資料的分類(lèi)立卷，至次年元月底整理歸檔;會(huì )計歸檔類(lèi)在年度終結后，由財務(wù)部門(mén)編造清冊，每?jì)赡隁w檔一次。
4.1.2銀行票據由財務(wù)部立卷留存;各類(lèi)報表(應收帳報表、銷(xiāo)售報表等)報相關(guān)領(lǐng)導閱后由專(zhuān)人回收并即刻銷(xiāo)毀，只財務(wù)部立卷留存。
4.1.3業(yè)務(wù)要貨計劃、往來(lái)函等業(yè)務(wù)傳真、資料由業(yè)務(wù)部立卷留存。
4.1.4各類(lèi)外來(lái)文件、資料由總經(jīng)理辦公室負責立卷留存;內部文件原則上各部門(mén)傳閱后，即由總經(jīng)理辦公室回收立卷留存。
4.1.5公司員工應注意隨時(shí)收集各種信息資料，并及時(shí)匯總到各部門(mén)檔案管理員，員工因公外出參觀(guān)學(xué)習考察和參加個(gè)各種會(huì )議回到公司后，應將相關(guān)資料全部移交檔案管理員。
4.2立卷歸檔的時(shí)間
4.2.1凡已辦理完畢的具有保存價(jià)值的各種文件資料，均應在三日內遞交辦公室立卷歸檔。
4.2.2對于某些專(zhuān)門(mén)文件，或駐地分散在外的個(gè)別業(yè)務(wù)單位的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時(shí)間可根據實(shí)際情況適當延長(cháng)。
4.3立卷歸檔的要求
4.3.1各部門(mén)兼職檔案員在規定的歸檔時(shí)間內，把整理審定完畢的文秘檔案資料，遞交文秘檔案室立卷歸檔。
4.3.2移交檔案要填寫(xiě)移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執一份。
4.3.3歸檔的文件資料必須完整、真實(shí)、準確，請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須歸在一起。
4.3.4立卷時(shí)應編制好案卷目錄，把文件的作者、標題、日期等項目填寫(xiě)清楚，概括而簡(jiǎn)潔地擬寫(xiě)好案卷標題，把案卷內容表達出來(lái)，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫(xiě)備考表，注明保管期限。
4.3.5填寫(xiě)案卷一律用炭素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。
4.3.6立卷應以本單位形成的文件為主，根據文件形成的特點(diǎn)，保持文件間的歷史聯(lián)系，適當照顧文件的保存價(jià)值，使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)狀況和面貌。
4.3.7立卷應以同類(lèi)問(wèn)題為主，結合其他特征的方法組卷，把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。
4.3.8立卷應把上級文件于本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開(kāi)立卷。
4.3.9立卷歸檔后，發(fā)現還有需立卷的文件資料，可按立卷原則進(jìn)行插卷。
4.3.10文件組成案卷后，卷內文件應按照一定規律進(jìn)行排列，系統地反映問(wèn)題，做到查找方便。
4.3.11各種實(shí)物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)�、證書(shū)、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有條件，并保持其完好無(wú)損。
4.3.12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時(shí)間、地點(diǎn)、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。
5、文秘檔案的借閱
5.1文秘檔案主要供本企業(yè)利用，一般不外借。如情況特殊，外單位人需須持介紹信，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準，可查閱無(wú)密級檔案。
5.2各部門(mén)工作人員可直接查閱屬于本部門(mén)業(yè)務(wù)工作范圍得文秘檔案資料。如需查閱非本部門(mén)得重要文件和有密級檔案，須經(jīng)公司領(lǐng)導或原形成檔案得部門(mén)領(lǐng)導批準，方可借閱。
5.3文秘檔案得借閱者應負責檔案得完整和完好，不得私自影印、復印、翻印，不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加注標語(yǔ)，不得轉借，如有違紀，酌情處罰。
5.4對珍貴或易損的檔案，應制成復制品提供使用。復制可采取復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制文件應仔細校對，與原稿無(wú)誤后，注明檔案編號，然后提供使用。如有必要，給復制件加蓋公章，以示復制件不會(huì )有誤。
5.5必要時(shí)，檔案室應對所提供檔案出具證明，證明材料寫(xiě)好后應仔細校對和審查，加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無(wú)記載，而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自對檔案資料作解釋或下結論。
5.6文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準并辦理借閱手續。如延期借閱時(shí)間，須辦理續借手續。逾期不還者，檔案管理員要及時(shí)催還。
5.7借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據檔案的價(jià)值和數量報公司領(lǐng)導批準后，責令其賠償一切損失。
6、文秘檔案保密要求
6.1檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹(shù)立高度責任心，加強保密意識，雙方共同做好保密工作。
6.2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類(lèi)。檔案密級分為絕密、機密、秘密三級。
6.3有密級檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級檔案復制時(shí)，需經(jīng)公司辦公室主任或副總以上領(lǐng)導批準。
6.4有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級領(lǐng)導批準。
6.5對已到保密期限的檔案要請相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導和辦公室主任鑒定解密，對解密檔案作一般檔案管理，及時(shí)提供利用。
6.6外來(lái)參觀(guān)人員，統一由負責接待人答復問(wèn)題和辦理所需材料。
6.7檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案機密，應根據情節輕重，給予紀律處分，直到依法追究刑事責任。
6.8企業(yè)在職工工作人員調離本企業(yè)時(shí)，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案，檔案室審查無(wú)誤簽字后，才能調離。檔案管理員調離，應由辦公室主任監督辦理，檔案交接之后，方能調離。
7、超期檔案的銷(xiāo)毀
7.1對超過(guò)保存期限的檔案，由檔案管理員登記造冊，經(jīng)辦公室主任和檔案形成部門(mén)領(lǐng)導共同鑒定，報分管副總批準后，按規定銷(xiāo)毀。
7.2經(jīng)批準銷(xiāo)毀的檔案，可單獨存放半年，經(jīng)驗證確無(wú)保留價(jià)值時(shí)，再行銷(xiāo)毀，以免誤毀。
7.3銷(xiāo)毀文件必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并指派專(zhuān)人監銷(xiāo)，嚴禁將銷(xiāo)毀的文件作為它用，或作廢紙出售。文件銷(xiāo)毀后，監銷(xiāo)人應在銷(xiāo)毀注冊上簽字。
管理的規章制度2
第一章出勤制度
一、全體業(yè)務(wù)人員必須認真遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不準遲到、早退。
二、全體業(yè)務(wù)人員上下班必須到公司報到。
三、因公，因私不能上班的，必須向部門(mén)經(jīng)理申請報告。
第二章業(yè)務(wù)員管理條例
業(yè)務(wù)員是公司的重要組成部分，為充分調動(dòng)公司業(yè)務(wù)人員的積極性，特制定本條件，具體如下：
一、試用期業(yè)務(wù)員管理條件
1．新業(yè)務(wù)員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業(yè)證原件，1張身份證復印件，1張畢業(yè)證復印件，1張個(gè)人簡(jiǎn)歷。
2.業(yè)務(wù)員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓，每個(gè)業(yè)務(wù)員需通過(guò)基本培訓階段考試（考試內容包括： 產(chǎn)品知識、產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)、公司文化，企業(yè)概況，產(chǎn)品優(yōu)勢，技術(shù)知識并能形成一套有見(jiàn)解的說(shuō)服客戶(hù)的理論）
3.為了讓新業(yè)務(wù)員早日熟悉公司業(yè)務(wù)，公司對新業(yè)務(wù)員采取底薪+績(jì)效獎勵+提成的工資發(fā)放制度，鼓勵業(yè)務(wù)員大膽的拓展業(yè)務(wù)。
4.新業(yè)務(wù)員試用期一般為3個(gè)月，最長(cháng)不超過(guò)6個(gè)月，公司將根據實(shí)際情況，業(yè)務(wù)員的責任心，業(yè)務(wù)能力以及對公司的貢獻三個(gè)方面對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核，一切以出業(yè)績(jì)?yōu)闃藴�，業(yè)績(jì)決定業(yè)務(wù)員轉正非轉正。新業(yè)務(wù)員試用期1個(gè)月后仍不能通過(guò)業(yè)務(wù)考核的做自動(dòng)離職處理。（對責任心強但業(yè)務(wù)能力弱者公司將適當放寬條件）
二、轉正業(yè)務(wù)員管理條件
1、業(yè)務(wù)經(jīng)理有責任幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力及解決工作中遇到的問(wèn)題。
2、廣泛搜集信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對有意向的客戶(hù)，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng )造成交機會(huì )。
3、必須全面了解產(chǎn)品的性能及特點(diǎn)，掌握銷(xiāo)售談判技巧、熟悉銷(xiāo)售合同條款；并嚴格控制銷(xiāo)售費用支出，降低銷(xiāo)售成本。
4、認真為新老客戶(hù)服務(wù)，提高客戶(hù)對公司的美譽(yù)度和信譽(yù)度，樹(shù)立企業(yè)品牌形象。
5、在業(yè)務(wù)中出現問(wèn)題，及時(shí)向部門(mén)主管和公司領(lǐng)導匯報，并提出個(gè)人好的建議。
6、及時(shí)高效的完成公司領(lǐng)導交辦的工作，處理做到最完美，做好一名優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員就得執行公司的指令，服從安排。
7、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
8、業(yè)務(wù)員要離職時(shí)必須提前一月上交書(shū)面申請，無(wú)條件協(xié)助公司做好新舊交接工作。
三、業(yè)務(wù)費用支出原則
對業(yè)務(wù)費用，需填寫(xiě)申請表，注明用途并由公司經(jīng)理批準。報銷(xiāo)時(shí)，原始憑證必須由主管、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單，經(jīng)財務(wù)部門(mén)核準后給予報銷(xiāo)，否則視為不存在，費用必須實(shí)消實(shí)報，不準虛報多報。
四、業(yè)務(wù)員必須保證手機24小時(shí)開(kāi)機，保持手機的暢通。
五、團隊合作精神
銷(xiāo)售是靠合作的，個(gè)人英雄主義是做不好銷(xiāo)售的。
六、業(yè)務(wù)員要具備的素質(zhì)
1、要有良好的思想道德素質(zhì)，做業(yè)務(wù)員要經(jīng)常挾很多的貨款，如思想不端正，則會(huì )給公司帶來(lái)不必要的損失。
2、要有扎實(shí)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識業(yè)務(wù)人員不僅僅是要作好自己的業(yè)務(wù)，而是要站到一定的高度去考慮自己的這塊市場(chǎng)如何去良性的運作，銷(xiāo)售的速度才會(huì )最快、成本才會(huì )最低。這也為自己將來(lái)升為業(yè)務(wù)經(jīng)理打下堅實(shí)的基礎。
3、有良好的心理承受能力、有堅定的自信心，永遠不言敗。
4、要有良好的口才要說(shuō)服客戶(hù)購買(mǎi)自己的產(chǎn)品，除了憑有競爭力的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格外，就憑業(yè)務(wù)員的嘴怎么去說(shuō)，怎樣讓自己的語(yǔ)言既有藝術(shù)性又有邏輯性。
5．業(yè)務(wù)員要有創(chuàng )新精神，作好一名合格的業(yè)務(wù)人員一定要打開(kāi)自己的思路，利用自己獨特的方法去開(kāi)辟一片市場(chǎng)。
第三章業(yè)務(wù)員日常行為規范
一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮，一切本著(zhù)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)。
二、建立周會(huì )制度，宣布本周各位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)情況，包括區域情況、拜訪(fǎng)客戶(hù)數，簽約客戶(hù)數等，需提出疑問(wèn)、建議及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)反饋，以供大家討論，促進(jìn)工作更好的開(kāi)展，同時(shí)要安排下周工作內容并作好準備。
三、嚴格遵守工作時(shí)間，做到不遲到，不早退，下班時(shí)，必須整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話(huà)，接非業(yè)務(wù)性電話(huà)時(shí)應盡量縮短通話(huà)時(shí)間。
五、履行對公司機密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營(yíng)銷(xiāo)信息泄露給他人。不打聽(tīng)，不傳播與本人無(wú)關(guān)的，不該打聽(tīng)不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。
七、與工作無(wú)關(guān)的私物不得隨意帶入公司，工作場(chǎng)地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類(lèi)娛樂(lè )活動(dòng)。
八、個(gè)人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時(shí)向上級申報。
九、工作時(shí)間內嚴禁將公車(chē)私用，如遇特殊情況需向部門(mén)領(lǐng)導請示批準，視工作情況方可批準。
十、無(wú)操作資格者不得操作公司的有關(guān)設備、器具等。
十一、對待公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語(yǔ)，不講粗話(huà)、臟話(huà)，注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內相關(guān)銷(xiāo)售工作，同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。
十二、業(yè)務(wù)員著(zhù)裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著(zhù)裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著(zhù)要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十三、隨時(shí)注意保持周邊環(huán)境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫(huà)。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。
十四、節約用水、用電、辦公用品，安全用電，愛(ài)護燈管、插座、開(kāi)關(guān)等電路設施，不準私自拆除、搬移和亂拉線(xiàn)路。
十五、因個(gè)人原因導致發(fā)生傳染病，特殊疾病等應立即上報公司
以上各條例條規必須遵守執行，如有違反者，將以10元-100元進(jìn)行罰處，視情節嚴重給予處分并開(kāi)除或交送有關(guān)法律部門(mén)處理。
第四章業(yè)務(wù)操作行為規范
為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規范。
一、“四做到”
1.做到保守機密，不向客戶(hù)及競爭對手透露價(jià)格內部資料等機密。
2.做到通訊暢通，不無(wú)故關(guān)機或失去聯(lián)系。
3.做到據實(shí)報銷(xiāo)，不隱瞞行程，不瞞報費用。
4.做到愛(ài)護公物，不損壞公司物品。
二、業(yè)務(wù)中注意事項
�。ㄒ唬┯脩�(hù)詢(xún)價(jià)或報價(jià)注意事項：
1.業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶(hù)時(shí)，嚴格按公司公布的價(jià)格向客戶(hù)報價(jià)及協(xié)議折扣，并記錄備案（含報價(jià)時(shí)間、客戶(hù)名稱(chēng)、所報價(jià)格等）。
2.業(yè)務(wù)人員負責向本轄區的客戶(hù)報價(jià)，若接到其他區域用戶(hù)詢(xún)價(jià)，須轉達給主管。
3.業(yè)務(wù)員操作的項目必須在提前與主管溝通協(xié)商，沒(méi)有備案的詢(xún)價(jià)一律按公司報價(jià)來(lái)定，不算業(yè)績(jì)，不算提成，（備案包括：項目名稱(chēng)、提成比例、項目參與環(huán)節等）
�。ǘ┬畔⑹占⒁馐马棧�
1.與客戶(hù)交流中要充分了解客戶(hù)目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶(hù)資料檔案，保持雙向溝通。
2.在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，反饋要及時(shí)、準確、全面。
3.在鞏固原有客戶(hù)的同時(shí)，要積極調查市場(chǎng)需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
4.做好行銷(xiāo)日志，要求明確具體，及時(shí)匯報并上交公司。
5.每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出意見(jiàn)和建議，以書(shū)面形式反饋回公司
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1.簽定合同前，了解客戶(hù)/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風(fēng)險。
2.簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規定的條款填寫(xiě)內容進(jìn)行認真推敲，逐項填寫(xiě)完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，給予相應的處罰。
3.合同文本必須采用公司規定的標準合同。
�。ㄋ模┵Y金支付注意事項：
1.業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發(fā)貨，不得為難客戶(hù)、不得隨意更改折扣及發(fā)貨標準。
2.業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶(hù)詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。
�。ㄎ澹┡c客戶(hù)交往過(guò)程中，務(wù)必堅持原則，維護公司利益。
第五章附則
第一條本制度由行政部協(xié)同銷(xiāo)售部制訂、解釋并檢查、考核。由銷(xiāo)售部全面負責本管理制度的執行。
第二條本制度自20xx年5月1日起實(shí)施。
管理的規章制度3
搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進(jìn)一步加強物流管理，為生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)提供真實(shí)可靠的數據，特制定本規定。
一、所有物流人員要樹(shù)立正確的工作態(tài)度，養成勤奮、好學(xué)、吃苦耐勞的工作習慣，愛(ài)崗敬業(yè)，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業(yè)指導書(shū)》內容。
二、按規定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開(kāi)具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進(jìn)、出，隨記賬，保證賬實(shí)相符。
三、熟練掌握各種物品、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱(chēng)、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類(lèi)排放、數字準確、標識存放、帳實(shí)相符。
四、堅決拒絕手續不全的物品進(jìn)出庫，對本公司待加工品的進(jìn)、出也要按規定填寫(xiě)出、入庫單，并有經(jīng)手人簽字;對沒(méi)有出庫單和入庫單私自進(jìn)出的將給予當事人經(jīng)濟處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實(shí)行投標制，按照中標書(shū)中中標價(jià)格、數量填寫(xiě)《出庫單》;未投標的新產(chǎn)品、應急產(chǎn)品一律由各廠(chǎng)區第一責任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。
總廠(chǎng)簽發(fā)人
放大架簽發(fā)人
五、庫管員要經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、對賬。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對賬，每月月底進(jìn)行清資調帳，發(fā)現因工作失誤造成賬實(shí)不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。
六、庫管員要保管好有關(guān)單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開(kāi)的不標準的罰5元)，造成經(jīng)濟損失的按損失金額給予賠償。
七、出入庫產(chǎn)品名稱(chēng)做到跟ERP軟件名稱(chēng)相符，發(fā)現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱(chēng)不符的罰5元)。
八、外協(xié)加工單據每月月底前對完，到財務(wù)下帳。庫管員、財務(wù)結算員應出據證明，作為外協(xié)加工戶(hù)投標資格的主要依據。由于庫管員、財務(wù)結算員原因造成外協(xié)加工戶(hù)對帳、財務(wù)下帳不及時(shí)的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。
九、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門(mén)的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開(kāi)據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門(mén)。
十、產(chǎn)品退貨。三包人員將現場(chǎng)服務(wù)單附件到東廠(chǎng)辦理入庫，《入庫單》由東廠(chǎng)庫管員開(kāi)據，一式四份：質(zhì)量部、營(yíng)銷(xiāo)部、財務(wù)部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場(chǎng)服務(wù)報告單作為財務(wù)報銷(xiāo)差旅費附件;營(yíng)銷(xiāo)部以現場(chǎng)服務(wù)報告單、入庫單沖減本月銷(xiāo)售額，作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部根據現場(chǎng)服務(wù)報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進(jìn)行責任追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的，由東廠(chǎng)庫管員開(kāi)《出庫單》，總廠(chǎng)開(kāi)《入庫單》存放到零件成品庫。沒(méi)有《現場(chǎng)服務(wù)報告單》、《入庫單》的，營(yíng)銷(xiāo)部不得為三包人員記出勤，分管領(lǐng)導不得簽字，財務(wù)出納不得報銷(xiāo)差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開(kāi)單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協(xié)戶(hù)借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實(shí)不到責任人的自己賠償。
十二、廠(chǎng)區間工序產(chǎn)品流轉，一律辦理出入庫手續，沒(méi)手續的產(chǎn)品司機不得運輸，車(chē)間不得卸車(chē)入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。
十三、有關(guān)單據的要求：
1、原材料出入庫單。材料入庫時(shí)，經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗后，庫管員進(jìn)行數量驗收，驗收合格后開(kāi)具材料入庫單，經(jīng)入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交入庫人結算用，一聯(lián)交財務(wù)部。
2、原材料出庫開(kāi)具部門(mén)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來(lái)。部門(mén)領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為領(lǐng)料人，一聯(lián)交財務(wù)核算成本用，一聯(lián)作為《出門(mén)證》。
3、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進(jìn)入工序加工過(guò)程(工序流轉庫)。
4、委外加工出庫，用“外協(xié)領(lǐng)料單”，該單也要經(jīng)過(guò)領(lǐng)料人和庫管員簽字，領(lǐng)料單填寫(xiě)項目有：物料名稱(chēng)、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶(hù)，一聯(lián)為門(mén)衛，四聯(lián)對賬。
5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。
6、加工流程單(工序加工單)由車(chē)間主任、質(zhì)檢員及統計員分別簽字。一聯(lián)結算工資用，一聯(lián)統計員保存，一聯(lián)交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實(shí)領(lǐng)、廢品和完工情況。
7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車(chē)間和東廠(chǎng)三個(gè)地方。出庫用銷(xiāo)售出庫單：一聯(lián)為存根(白)，二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅)，三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍、該聯(lián)經(jīng)過(guò)客戶(hù)方簽字后交運費結算人)，四聯(lián)為車(chē)間主任(綠)，五聯(lián)倉庫。
工具庫出入庫單同上。
管理的規章制度4
一、總則
第一條由于公司目前運行的管理文件在擬訂、批準和執行上存在的不規范導致了文件本身存在漏洞以及文件間的沖突，由此造成文件在實(shí)際運行中執行困難；為了保證公司各部門(mén)職能的有效發(fā)揮和部門(mén)之間、分公司之間的充分協(xié)作，使公司管理上一個(gè)更高的臺階，以維護公司的整體利益和長(cháng)遠利益，特制定本規定。
第二條公司成立管理文件評審委員會(huì )
管理文件評審委員會(huì )下設工作組。
第三條管理文件評審委員會(huì )組織結構
主任：總經(jīng)理
副主任：分管副總經(jīng)理
委員：比亞迪及里比公司等子公司的各部門(mén)經(jīng)理
工作組：審查部工作人員和該文件運行相關(guān)部門(mén)的授權經(jīng)辦人
第四條管理文件評審委員會(huì )職責
1、管理公司的制度運作及執行情況；
2、審議、批準公司的各項管理文件；
3、審核公司各項制度執行結果；
4、對因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端，及時(shí)采取整改措施；
5、對疏于片面、范圍狹小、需進(jìn)一步推行的管理文件進(jìn)行整合，達到系統化并可持續發(fā)展。
第五條管理文件評審工作組負責文件評審的前期工作及日常事務(wù)。
第六條管理文件評審委員會(huì )工作形式及評審原則
1、實(shí)行分類(lèi)相關(guān)評審制：即根據文件涉及的范圍，由工作組負責召集相關(guān)委員組織評審工作。
2、評審原則：重大決策實(shí)行首長(cháng)負責制，由總經(jīng)理決定；程序性規定實(shí)行民主集中制，由委員民主評議決定。
第七條管理文件的分類(lèi)和劃分以公司或部門(mén)名義所發(fā)的對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有計劃、組織、領(lǐng)導、控制作用的文件統稱(chēng)為管理文件，管理文件包含兩大塊：“質(zhì)量環(huán)境體系文件”和“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件”。
管理文件分公司級和部門(mén)級，包含制度、規定、決定三類(lèi)；
第八條各部門(mén)所發(fā)的“質(zhì)量環(huán)境體系文件”屬于受控文件，嚴格按公司《質(zhì)量體系文件控制程序》（COP5.1）等有關(guān)規定執行。
第九條管理文件的擬訂、評審、批準按本規定執行。
第十條公司級管理文件須經(jīng)總經(jīng)理或授權分管的公司領(lǐng)導簽字批準，加蓋“文控中心”印章。
第十一條關(guān)于生產(chǎn)方面的通知按現行的程序和格式執行。新發(fā)放的具有短期約束力的正式通知以本規定的形式發(fā)放（附件1），經(jīng)總經(jīng)理或授權分管的公司領(lǐng)導直接簽字批準，加蓋“文控中心”印章。
第十二條部門(mén)級管理文件需部門(mén)經(jīng)理簽字批準，加蓋部門(mén)印章。
二、管理文件審批程序
第十三條各部門(mén)自即日起所發(fā)放的屬于制度、規定類(lèi)的公司級管理文件，由擬稿部門(mén)擬訂文件的討論稿，文件討論稿應包括：制定目的、實(shí)施對象、實(shí)施流程、監督執行及相關(guān)責任等內容，在文件計劃發(fā)放前一周提交審查部，由審查部統一發(fā)放文號。
第十四條審查部根據文件內容，通知相關(guān)部門(mén)文員將討論稿發(fā)至部門(mén)相關(guān)人員征求意見(jiàn)，并將意見(jiàn)在文件會(huì )審之前反饋回審查部。審查部工作人員在文件會(huì )審之前重點(diǎn)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論、修改。
第十五條會(huì )審時(shí)間原則上定在周末（最后一個(gè)工作日），由審查部負責召集、組織相關(guān)委員（委員因故不能參加，必須指定授權經(jīng)辦人參加）召開(kāi)評審會(huì )進(jìn)行會(huì )審，對討論稿進(jìn)行修改和完善，并形成決定稿，報公司領(lǐng)導批準。
第十六條文控中心憑公司領(lǐng)導簽字的文件發(fā)放。
第十七條各部門(mén)自即日起所發(fā)放的決定類(lèi)管理文件，由本部門(mén)擬訂，審查部統一發(fā)放文號，報總經(jīng)理或授權分管的公司領(lǐng)導直接批準。
第十八條各部門(mén)自即日起所發(fā)放的屬于制度、規定類(lèi)的內部管理文件均以部門(mén)級管理文件形式發(fā)放，由部門(mén)文員統一發(fā)放文號。
第十九條如遇緊急情況，需盡快討論通過(guò)的，審查部應及時(shí)組織會(huì )審或匯簽
第二十條經(jīng)過(guò)會(huì )審、批準后的文件，將成為公司制度的組成部分。管理文件實(shí)行權威管理，保證有效執行。公司的制度應向規范化、明確化、系統化的方向發(fā)展。
第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關(guān)部門(mén)，審查部視文件內容組織各公司管理者代表和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或授權經(jīng)辦人組成文件評審委員會(huì )，進(jìn)行會(huì )審。
第二十二條文件評審工作組討論文件時(shí)，如遇到觀(guān)點(diǎn)、意見(jiàn)無(wú)法統一的情況，由工作組匯總各方面意見(jiàn)，統計贊同和不贊同情況，上報公司領(lǐng)導作批示。第二十三條審查部及各部門(mén)文員發(fā)放文號時(shí)，應避免因文件暫時(shí)未通過(guò)而造成文號間斷或空缺，必須保證發(fā)放文件文號的連續性。
第二十四條管理文件在執行過(guò)程當中，如果存在不妥或不恰當之處，任何部門(mén)和員工有權利也有義務(wù)實(shí)事求是地將修改意見(jiàn)以書(shū)面形式提交審查部，由審查部匯總，及時(shí)組織評審、修改。但在文件未修改之前，各部門(mén)必須嚴格按照原文件執行。
第二十五條各部門(mén)文員在工作當中，如發(fā)現本部門(mén)所發(fā)管理文件未按上述管理文件審批程序審批生效，有責任及時(shí)予以規范，并重新發(fā)放。未按規定程序發(fā)放的管理文件，文控中心有權拒絕發(fā)放。
三、管理文件形式
第二十六條公司級管理文件的文號由：公司名稱(chēng)、年份、序號、類(lèi)別（A.制度類(lèi)B.規定類(lèi)C.決定類(lèi)）四個(gè)部分組合而成。格式如：BYD-20XX-001-B、LB-20XX-001-A。文號由審查部統一配編。
第二十七條部門(mén)級管理文件的文號由：部門(mén)名稱(chēng)、年份、序號、類(lèi)別（A.制度類(lèi)B.規定類(lèi)C.決定類(lèi)）四個(gè)部分組合而成。格式如：總辦-20XX-001-B、里比總辦-20XX-001-B。文號由各部門(mén)文員統一配編。
第二十八條公司級管理文件格式按公司現有管理文件格式執行。
第二十九條部門(mén)級管理文件格式在公司現有管理文件格式的基礎上進(jìn)行修改，加入部門(mén)名稱(chēng)，發(fā)放范圍由部門(mén)名稱(chēng)改為本部門(mén)科室或車(chē)間名稱(chēng)。
四、責任處理
第三十條審查部工作人員未按本規定工作，公司任何部門(mén)和個(gè)人可以向審查部主任或總經(jīng)理投訴。
第三十一條各部門(mén)經(jīng)理或指定授權經(jīng)辦人無(wú)充分理由未參加會(huì )審或未按本規定工作，必須對自己的行為及其后果承擔相應責任。
第三十二條各部門(mén)文員應確保公司所有管理文件所涉及到的本部門(mén)相關(guān)人員清楚文件內容，今后公司任何部門(mén)或個(gè)人不得以不知道文件規定而逃避責任，否則將追究部門(mén)文員、及相關(guān)人員和直接領(lǐng)導的責任。
第三十三條各部門(mén)未按本規定工作，審查部將按《審查部工作制度》及相關(guān)公司文件追查相應責任。
管理的規章制度5
第一章總則
第一條目的
為規范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議等，包括買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。
公司各部門(mén)及下屬企業(yè)對外簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟合同一律適用本制度。
第三條公司總經(jīng)理負責公司銷(xiāo)售、采購合同及其他經(jīng)濟合同的審批。
第四條公司法律顧問(wèn)室負責公司各類(lèi)合同的管理工作，具體職責是：
(一)負責除銷(xiāo)售、采購合同以外，其他各類(lèi)合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。
(二)負責制定銷(xiāo)售、采購合同統一文本。
(三)負責對合同專(zhuān)用章、合同統一文本、法人授權委托書(shū)的發(fā)放和管理。
(四)負責各部門(mén)提交的各類(lèi)合同的合法性、可行性審查。
(五）負責經(jīng)濟合同糾紛的處理。
(六)負責經(jīng)濟合同的檔案管理。
(七)負責本制度的監督執行。
第二章合同的簽訂
第五條合同的主體
(一)訂立合同的主體必須是公司，其他部門(mén)不得以部門(mén)名義擅自簽訂合同。
(二)訂立合同前，應當針對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟合同。
(三)公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同，應經(jīng)公司總經(jīng)理同意。
第六條合同的形式
訂立合同，除即時(shí)交割(銀貨兩訖)的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟業(yè)務(wù)外，應當采用書(shū)面形式。
“書(shū)面形式”是指合同書(shū)、補充協(xié)議、公文信件、數據電文(包括電報、傳真、電子郵件等)，除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書(shū)形式。
第三章合同的內容規定
第七條當事人的名稱(chēng)、住所：
合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱(chēng)、住所應保持一致。
第八條合同標的：
合同標的應具有唯一性、準確性，買(mǎi)賣(mài)合同應詳細約定規格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內容。服務(wù)合同應約定詳細的服務(wù)內容及要求。
對合同標的無(wú)法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。
第九條數量條款：
合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經(jīng)銷(xiāo)合同無(wú)法約定確切數量的應約定數量的確定方式(如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等)。
第十條質(zhì)量條款：
有國家標準，部門(mén)行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應約定所采用標準的代號�；ぎa(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應約定主要指標要求(標準已涵蓋的除外)。憑樣品支付的應約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。
第十一條價(jià)款或報酬條款：
(一)價(jià)款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實(shí)際價(jià)款。
(二)價(jià)款的支付方式如轉帳支票、匯票(電匯、票匯)、信用證、現金等應予以明確。
(三)價(jià)款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。
第十二條履行期限、地點(diǎn)和方式
(一)履行期限應具體明確定，無(wú)法約定具體時(shí)間的，應在合同中約定履行期間的方式。
(二)合同履行地點(diǎn)應力爭作對本方有利的約定，如買(mǎi)賣(mài)合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司的住所地。約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級。
(三)買(mǎi)賣(mài)合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如運單、倉庫保管員簽單等。
第十三條合同的擔保條款
合同中對方事人要求提供擔�；虮痉揭髮Ψ疆斒氯颂峁⿹５�，應經(jīng)總經(jīng)理批準、法律顧問(wèn)室審核后結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關(guān)手續。
第十四條合同的解釋條款
合同文本中所有文字應具有排它性的解釋?zhuān)瑢赡芤鹌缌x的文字和某些非法定專(zhuān)用詞語(yǔ)應在合同中進(jìn)行解釋。
第十五條保密條款
對技術(shù)類(lèi)合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責任。
第十六條合同聯(lián)系制度
履行期限1年以上的重大經(jīng)濟合同應當約定合同雙方聯(lián)系制度。
第十七條違約責任
根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。
第十八條解決爭議的方式
解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調解、仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱(chēng)，雙方對仲裁機構不能達成一致意見(jiàn)的，可選擇第三地仲裁機構。
簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在公司所在地外，簽約時(shí)應力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。
第四章簽訂合同的工作程序
第十九條簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度第五條對對方當事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復印對方當事人的法人營(yíng)業(yè)執照及其他行政許可證明留存。
第二十條 銷(xiāo)售、采購合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會(huì )審表報總經(jīng)理審批，由法律顧問(wèn)室編寫(xiě)合同編號并加蓋合同專(zhuān)用章，必要時(shí)，由總經(jīng)理指定責任人員對合同進(jìn)行合法性審查。
第二十一條除銷(xiāo)售、采購合同以外的合同由總經(jīng)理指定責任人員會(huì )同相關(guān)部門(mén)與對方當事人進(jìn)行商談，擬好合同條款，附合同會(huì )審表報總經(jīng)理審批，由法律顧問(wèn)室加蓋合同專(zhuān)用章。
第二十二條法律、行政法規規定應當辦理批準登記手續的合同，合同成立后由法律顧問(wèn)室依法及時(shí)辦理。
第二十三條合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應當隨合同會(huì )審表交存公司法律顧問(wèn)室一份備案。
第五章合同的變更、解除
第二十四條在合同履行期間由于客觀(guān)原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書(shū)面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書(shū)后，應當在規定的期限內作出書(shū)面答復。
第二十五條存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同
(一)因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的。
(二)在履行期限屆滿(mǎn)之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)。
(三)對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行。
(四)對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的。
(五）法律規定的其他情形。
第二十六條變更或解除經(jīng)濟的，應當采用書(shū)面形式(包括書(shū)信、電報)。
第二十七條變更或解除經(jīng)濟合同的協(xié)議應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法及時(shí)辦理。
第六章合同的履行
第二十八條公司應當按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對方當事人及時(shí)履行其義務(wù)。
第二十九條在合同履行過(guò)程中，對本公司的履行情況應及時(shí)做好記錄并經(jīng)對方確認。履行銷(xiāo)售合同交付貨物時(shí)應由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷(xiāo)售部門(mén)備查。向對方當事人交付增值稅發(fā)票時(shí)應由對方當事人出具收條。履行采購合同付款時(shí)應由對方當事人出具收款收據或收條，公司原則上只開(kāi)具限制性抬頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。
第三十條在履行合同過(guò)程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現并有確切證據證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時(shí)書(shū)面上報公司法律顧問(wèn)室處理，并報總經(jīng)理。
(一)經(jīng)營(yíng)狀況嚴重惡化。
(二)轉移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)。
(三)喪失商業(yè)信譽(yù)。
(四)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
第三十一條債權債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認。
(一)在常年合同特別是常年銷(xiāo)售、采購合同履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應定期對帳，確認雙方債權債務(wù)。
(二)在對方當事人發(fā)生兼(合)并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應及時(shí)對帳，確認合同效力及雙方債權債務(wù)。
第七章經(jīng)濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟
第三十二條合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，應首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。
第三十三條合同雙方在一定期限(一般為一個(gè)月)內無(wú)法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無(wú)意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應及時(shí)書(shū)面報告部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見(jiàn)，報總經(jīng)理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報告公司法律顧問(wèn)室和總經(jīng)理。
第三十四條公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關(guān)部門(mén)應及時(shí)將合同的.簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書(shū)面材料連同有關(guān)證據報公司法律顧問(wèn)室。
第八章合同的日常管理
第三十五條本公司實(shí)行二級合同管理，公司法律顧問(wèn)室全面負責公司的合同管理。銷(xiāo)售、采購部門(mén)的業(yè)務(wù)人員負責所在部門(mén)的合同管理。
第三十六條公司的合同專(zhuān)用章專(zhuān)人管理，公司財務(wù)部負責保管。公司的空白合同、授權委托書(shū)也由專(zhuān)人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專(zhuān)用章或已蓋章的空白授權委托書(shū)、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準。合同專(zhuān)用章、蓋章的空白合同、授權委托書(shū)、已簽訂的合同等遺失的，應及時(shí)向當地公安機關(guān)報案，并登報聲明。
第三十七條已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據以及業(yè)務(wù)往來(lái)傳真、信函、對帳單等資料，銷(xiāo)售、采購部門(mén)的業(yè)務(wù)人員應自行保管好。重要資料應將原件交公司法律顧問(wèn)室隨合同保管。
第三十八條合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書(shū)移交完畢，經(jīng)公司法律顧問(wèn)室和有關(guān)部門(mén)確認后方可辦理有關(guān)手續。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司法律顧問(wèn)室應在情況發(fā)生后一周內書(shū)面告知各有關(guān)單位。
第九章合同審批管理
第三十九條 下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同，除按規定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導審批。
第四十條下列合同由總經(jīng)理或其授權人審批：
(一)標的超過(guò)100萬(wàn)元的。
(二)預付定金或預付貨款超過(guò)10萬(wàn)元的。
(三)聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同。
(四)重大涉外合同。
第四十一條列合同由董事長(cháng)審批：
(一)標的超過(guò)500萬(wàn)元的。
(二)投資100萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。
第四十二條合同標的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì )審批。
第四十三條律顧問(wèn)室負責對下列合同進(jìn)行審查：
(一)董事會(huì )、總經(jīng)理委托審查的合同。
(二)內容復雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。
第四十四條法律顧問(wèn)室主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見(jiàn)供決策部門(mén)參考。經(jīng)濟合同審查的要點(diǎn)是：
(一)合同的合法性。包括：當事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力。合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定。當事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權利、義務(wù)是否平等。訂約程序是否符合法律規定。
(二)合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全。當事人雙方的權利、義務(wù)是否具體、明確。文字表述是否確切無(wú)誤。
(三)合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件。預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險。合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟損失。
(四)根據法律規定或實(shí)際需要，經(jīng)濟合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)見(jiàn)證、批準，或報工商行政管理部門(mén)鑒證，或請公證處公證。
第四十五條經(jīng)濟合同的審批程序如下：
(一)申報。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫(xiě)“經(jīng)濟合同簽約申報表”(一式二份)，報本企業(yè)的領(lǐng)導審查批準。(凡先經(jīng)領(lǐng)導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續)。需報總經(jīng)理、董事長(cháng)審批的，應由該企業(yè)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。
(二)審核。對送審的經(jīng)濟合同，應按本《制度》規定的審批權限，由主管人或有關(guān)人認真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調查研究，最后作出：批準、不批準。通知申報單位補報材料或進(jìn)一步談判。(應提出談判的具體要求和注意事項)。
(三)主管人在“申報表”上批寫(xiě)意見(jiàn)后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見(jiàn)辦理。
上述審批程序，一般為1~2天。特殊情況，經(jīng)批準或授權的可不受審批程序的約束。
第十章經(jīng)濟合同糾份的處理
第四十六條合同在履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾份的，應按《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法規和本《制度》規定妥善處理。
第四十七條合同糾紛由簽約企業(yè)負責處理。涉及內部幾個(gè)企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)企業(yè)為主負責修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。
第四十八條處理合同糾紛的原則是：
(一)堅持以事實(shí)為依據、以法律為準繩，法律沒(méi)規定的，以國家政策或合同條款為準。
(二)以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時(shí)與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓?zhuān)_成協(xié)議，解決糾紛。
(三)因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，并盡量采取補救措施，減少我方損失。因雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
(四)各企業(yè)在處理糾紛時(shí)，應加強聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見(jiàn)，統一行動(dòng)，一致對外。
第四十九條法律顧問(wèn)室處理合同糾紛的范圍是：
(一)董事會(huì )、總經(jīng)理交辦的。
(二)經(jīng)各企業(yè)協(xié)商處理解決不了的。
(三)其他應由法律顧問(wèn)室處理的。
第五十條提請處理合同糾紛的程序是：
(一)承辦人填寫(xiě)“對外經(jīng)濟合同糾紛申報表(一式二分)，按本《制度》的規定報批。
(二)審批單位可依據情況，在1天內作出。由上報單位負責處理。由法律顧問(wèn)室負責處理。
(三)法律顧問(wèn)室對經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決或認為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門(mén)或人民法院依法處理。
第五十一條合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應在法律規定的時(shí)效內(一般為2年)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時(shí)間。
第五十二條凡由法律顧問(wèn)室處理的經(jīng)濟合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據材料(原件或影印件)：
(一)經(jīng)濟合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報、圖表等。
(二)關(guān)貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證。
(三)貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目。
(四)產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告。
(五)有關(guān)違約的證據材料。
(六)其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
第五十三條對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見(jiàn)的，應簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專(zhuān)用章。
第五十四條各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應復印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收執，各部門(mén)應由專(zhuān)人負責該文書(shū)執行的了解或履行。
對于對方當事人在規定期限屆滿(mǎn)時(shí)沒(méi)有執行上述文書(shū)中有關(guān)規定的，承辦人應及時(shí)向主管領(lǐng)導和法律顧問(wèn)匯報。
第五十五條對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，由法律顧問(wèn)室配合各單位向人民法律申請執行。
第五十六條在向人民法院提交申請執行書(shū)之前，有關(guān)單位應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。
執行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規定辦理。
第五十七條合同糾紛處理或執行完畢的，應及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。
第十一章考核與獎懲
第五十八條公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護公司的整體利益。公司法律顧問(wèn)室負責本制度執行情況的監督考核。
第五十九條對在合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)現重大問(wèn)題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過(guò)程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。
第六十條合同經(jīng)辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：
(一)未經(jīng)授權批準或超越職權簽訂合同。
(二)為他人提供合同專(zhuān)用章或蓋章的空白合同，授權委托書(shū)。
(三)應當簽訂書(shū)面合同而未簽訂書(shū)面合同。
第六十一條合同經(jīng)辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：
(一)因工作過(guò)失致使公司被詐騙。
(二)公司履行合同未經(jīng)對方當事人確認。
(三)遺失重要證據。
(四)發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時(shí)機的。
(五)合同專(zhuān)用章、蓋章的空白合同、授權委托書(shū)遺失未及時(shí)報案和報告。
(六)其他違反公司相關(guān)制度的。
第六十二條公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。
第十二章附則
第六十三條本制度未盡事宜，均按有關(guān)法律法規和本公司補充細則規定辦理。本制度的解釋、修訂和發(fā)放由本公司法律顧問(wèn)室負責。
第六十四條本制度從xx年xx月xx日開(kāi)始執行。
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