關(guān)于公司重大事項集體決策制度

　　為盡量減少決策的失誤，應充分發(fā)揮集體智慧，實(shí)現公司重大事項決策上的科學(xué)化和民主化，公司重大事項集體決策制度。根據民主集中制原則的要求，公司決定實(shí)行重大事項集體決策制度和集體 領(lǐng)導 與個(gè)人分工負責相結合的制度。結合本公司的具體情況，特訂制度如下：

　　一、公司重大事項的決策必須通過(guò)高層的辦公會(huì )議集體討論研究，才能最終

　　確定。公司最高層辦公會(huì )議成員的組成，原則上由公司董事會(huì )成員和公司總經(jīng)理以及三個(gè)中心總經(jīng)理和黨支部書(shū)記組成。若是個(gè)別專(zhuān)題討論還可邀請個(gè)別專(zhuān)業(yè)人員參與；參加人員名單最終由董事長(cháng)確定。

　　二、公司實(shí)行集體 領(lǐng)導 與個(gè)人負責相結合的原則。公司總經(jīng)理和各中心的總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門(mén)的經(jīng)理各崗位的責權劃分，各單位的責權劃分，由集團總經(jīng)理主持的高層辦公會(huì )議研究確定，董事長(cháng)審批后執行。

　　三、公司的經(jīng)營(yíng)方針，長(cháng)遠規劃、重大改革方案，年度工作 計劃 及各單位完成目標的制定，由高層辦公會(huì )議研究，經(jīng)總經(jīng)理審核同意，并報董事長(cháng)簽署后執行。

　　四、凡公司較大項目的投資（10萬(wàn)元以上）或商貿活動(dòng)，必須經(jīng)高層辦公會(huì )議研究分析后確定；總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報董事長(cháng)審核同意后執行。

　　五、公司各中心及部門(mén)的機構設置的'改變，人員編制和部門(mén)副經(jīng)理級以上人員的調整，必須經(jīng)高層辦公會(huì )議研究確定，總經(jīng)理簽署后執行，資料《公司重大事項集體決策制度》。下屬公司的增設或撤銷(xiāo)也必須由總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)，并報董事長(cháng)批準后執行。

　　六、公司部門(mén)副經(jīng)理級（含主管）以上人員的招聘、晉升或開(kāi)除、辭退，必須經(jīng)由用人單位擬定書(shū)面申請 報告 ，報高層辦公會(huì )議討論研究確定，辦公會(huì )議通過(guò)后由總經(jīng)理簽署執行。如是各中心總經(jīng)理級以上人員還需報董事長(cháng)簽字后執行。

　　七、年度工資調整和獎金分配或激勵方案的兌現等都要經(jīng)高層辦公會(huì )議討論通過(guò)后執行。操作程序是：年度員工的工資調整先由行政中心人事部做好初步方案，交高層會(huì )議討論研究，年終獎金分配和激勵措施的兌現，總經(jīng)理根據考核評比結果作出初步方案交高層會(huì )議集體討論通過(guò)；會(huì )議通過(guò)后由總經(jīng)理和董事簽署意見(jiàn)后執行；激勵措施的兌現，具體獎勵方案必須事前公示聽(tīng)取群眾意見(jiàn)；公示后3天之內由行政中心搜集各種意見(jiàn)；由行政中心經(jīng)理匯總整理好各種意見(jiàn)，交高層會(huì )議集體討論確定；若意見(jiàn)分歧較大時(shí)交董事長(cháng)最終裁決，裁決后執行。

　　八、各中心、各部門(mén)或下屬各單位對外各類(lèi)經(jīng)濟合同的簽訂，各單位經(jīng)營(yíng)責任目標和經(jīng)濟指標的確定，必須經(jīng)高層辦公會(huì )議研究決定，由總經(jīng)理簽署后執行。

　　九、公司董事長(cháng)或總經(jīng)理認為應由總經(jīng)理辦公會(huì )議研究的其它重要事項。

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