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合同管理制度管控風(fēng)險（精選10篇）
在當今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的合同管理制度管控風(fēng)險，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
合同管理制度管控風(fēng)險 1
第一章總則
第一條為了實(shí)現依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展，規范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，根據國家有關(guān)法律規定，特制定本管理辦法。
第二條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動(dòng)的，應當簽訂經(jīng)濟合同。
第三條訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償的原則。
第四條本辦法所包括的合同有設計、銷(xiāo)售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。
第五條除即時(shí)清結者外，合同均應采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。
第七條公司由法律顧問(wèn)根據總經(jīng)理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關(guān)部門(mén)的合同訂立、履行等工作。
第二章合同的訂立
第八條與外界達成經(jīng)濟往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應訂立經(jīng)濟合同。
第九條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。
第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書(shū)面授權委托方能對外訂立書(shū)面經(jīng)濟合同。
第十一條對外訂立經(jīng)濟合同的授權委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權方式。
第十二條授權委托事宜由公司法律顧問(wèn)專(zhuān)門(mén)管理，需授權人員在辦理登記手續，領(lǐng)取、填寫(xiě)授權委托書(shū)，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。
第十三條符合以下情況之一的，應當以書(shū)面形式訂立經(jīng)濟合同：
1.單筆業(yè)務(wù)金額達一萬(wàn)元的;
2.有保證、抵押或定金等擔保的;
3.我方先予以履行合同的;
4.有封樣要求的;
5.合同對方為外地單位的;
第十四條經(jīng)濟合同必須具備標的(指貨物、勞務(wù)、工程項目等)，數量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。
第十五條對于合同標的沒(méi)有國家通行標準又難以用書(shū)面確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。
第十六條合同標的額不滿(mǎn)一萬(wàn)元，按本辦法第十三條規定應當訂立而不能訂立書(shū)面合同的，必須事先填寫(xiě)非書(shū)面合同代用單，注明本辦法所規定的合同主要條款，注明不能訂立書(shū)面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。
第十七條每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話(huà)、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。
第十八條合同文本擬定完畢，憑合同流轉單據按規定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門(mén)、法律顧問(wèn)、財務(wù)部門(mén)等職能部門(mén)負責人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)后加蓋公章或合同專(zhuān)用章方能生效。
第十九條公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權。
第二十條流程中各審核意見(jiàn)簽署于合同流轉單據及一份合同正本上，合同流轉單據作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。
第二十一條對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章;如有例外需要，須總經(jīng)理特批。
第二十二條單份合同文本達二頁(yè)以上的'須加蓋騎縫章。
第二十三條合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規范對合同進(jìn)行編號并登記。
第二十四條合同文本原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文本及復印件由財務(wù)部、辦公室、法律顧問(wèn)、具體業(yè)務(wù)部門(mén)等各部門(mén)分存，其中元件由財務(wù)部門(mén)和辦公室留存。
第二十五條非書(shū)面合同代用單也視作書(shū)面合同，統一予以編號。
第三章合同的履行
第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實(shí)際、全面地履行，
第二十七條業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。
第二十八條有關(guān)部門(mén)在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問(wèn)。
第二十九條財務(wù)部門(mén)依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應當拒絕付款：
1.應當訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同，且未采用非書(shū)面合同代用單的;
2.收款單位與合同對方當事人名稱(chēng)不一致的。
第三十條付款單位與合同對方當事人名稱(chēng)不一致的，財務(wù)部門(mén)應當督促付款單位出具代付款證明。
第三十一條在合同履行過(guò)程中，合同對方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉財務(wù)審核付款。
第三十二條合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。
第四章合同的變更和解除
第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、法律顧問(wèn)等相關(guān)職能部門(mén)負責人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)方可。
第三十四條我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應當采用書(shū)面形式，并按規定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專(zhuān)用章。
第三十五條有關(guān)部門(mén)收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問(wèn)。
第三十六條變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第三十七條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。
第三十八條合同變更后，合同編號不予改變。
第五章其他
第三十九條合同作為公司對外經(jīng)濟活動(dòng)的重要法律依據和憑證，有關(guān)人員應保守合同秘密。
第四十條業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，由法律顧問(wèn)據此統計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。
第四十一條各有關(guān)人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料(包括與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉單等)按合同編號整理，由法律顧問(wèn)確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。
第四十二條公司定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門(mén)的工作成績(jì)考核范圍。
第六章責任
第四十三條凡因未按規定處理合同事宜、未及時(shí)匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。
第四十四條因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責任。
第七章附則
第四十五條本辦法適用于偉凡公司本部和各部門(mén)。
第四十六條本辦法解釋權歸公司總經(jīng)理。
第四十七條本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。
合同管理制度管控風(fēng)險 2
第一章總則
第一條為了促進(jìn)公司對外經(jīng)濟活動(dòng)開(kāi)展，規范公司的經(jīng)營(yíng)行為，減少和避免合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定結合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條公司各部門(mén)及下屬分公司、子公司與公司外各類(lèi)法人、自然人、其它組織進(jìn)行各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)和非經(jīng)濟活動(dòng)所簽訂的各類(lèi)合同、協(xié)議、章程等均遵守本辦法。
公司內部簽訂的各種協(xié)議及勞動(dòng)合同的管理，不適用本辦法。
第三條合同管理是指合同從準備、談判、簽署、生效、履行、變更、解除直到解決糾紛、救濟權利的整個(gè)過(guò)程中所進(jìn)行的一系列民商事法律行為，包括：合同管理的部門(mén)及其職責、合同的簽署、合同的審查、合同的履行、違約情況的處理、合同檔案的管理。
第四條合同管理實(shí)施“依法管理、全程管理、專(zhuān)人管理”的原則。
第二章合同管理機構及職責
第五條辦公室為本公司合同管理的主管部門(mén)，其主要職責是：
1、負責監督指導公司合同的制定，對合同進(jìn)行審核，避免出現法律漏洞;
2、協(xié)助公司顧問(wèn)律師對合同進(jìn)行可行性分析，并提出書(shū)面報告;
3、對公司各類(lèi)合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監督、檢查;
4、對合同履行中出現的糾紛提出處理意見(jiàn)，并向公司領(lǐng)導匯報;
5、負責對公司簽訂的各類(lèi)合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔保管，調閱登記等日常合同檔案管理工作;
第六條合同承辦部門(mén)的職責
1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;
2、負責初審合同承辦人草擬的合同可行性報告，并提出審查意見(jiàn)交辦公室備案，供公司領(lǐng)導參考;
3、依法履行合同，及時(shí)以書(shū)面形式向公司通報合同履行中發(fā)生的重大問(wèn)題及其解決方案;
4、在顧問(wèn)律師的指導下及時(shí)收集整理出現問(wèn)題合同所涉及的證據材料，并提交辦公室備案;
5、負責本部門(mén)合同文本管理及歸檔移交工作。
第七條、合同承辦人員的職責
1、根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜;
2、草擬合同，并向合同承辦部門(mén)提供合同草稿、可行性論證及對方經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況及履約能力的`調查材料，并對其真實(shí)性和合法性負責;
3、認真履行生效合同，隨時(shí)檢查合同履行情況;
4、及時(shí)向合同承辦部門(mén)匯報合同履行中出現的問(wèn)題。
第八條財務(wù)部門(mén)在合同管理中的職責
1、對確屬我公司簽訂并合法生效的合同，財務(wù)部門(mén)應及時(shí)結算、報銷(xiāo)付款。
2、對不按規定使用合同專(zhuān)用章或以部門(mén)名義對外簽訂的合同，財務(wù)部門(mén)可暫不予結算并及時(shí)通知顧問(wèn)律師對合同的有效性進(jìn)行審查。
3、我方先履行付款義務(wù)，有預付款或分批付款的合同，未見(jiàn)我方簽字、蓋章的書(shū)面合同原件及合同管理部門(mén)的審查意見(jiàn)，財務(wù)部門(mén)不予付款。
4、對方需先履行義務(wù)，我方主要是付款義務(wù)的合同沒(méi)有充分證據表明對方已完全履行合同義務(wù)的，財務(wù)部門(mén)不予付款。
合同管理制度管控風(fēng)險 3
第一章總則
第一條為規范公司勞動(dòng)合同管理，保障公司與員工合法利益，根據《勞動(dòng)法》及《公司人事管理總則》有關(guān)規定，特制訂本制度。
第二條本制度規定了勞動(dòng)合同簽訂、變更和解除、終止和續訂勞動(dòng)合同的具體規則以及雙方違約責任的追究與承擔。
第三條勞動(dòng)合同是指公司與員工之間建立具體勞動(dòng)關(guān)系、明確相互權利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
第四條勞動(dòng)合同的簽訂須堅持平等自愿，協(xié)商一致的原則。
第二章勞動(dòng)合同的簽訂
第五條公司實(shí)行合同化管理，公司與員工需簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同(附件1)。勞動(dòng)合同按合同期限可以分為有固定期限的勞動(dòng)合同、無(wú)固定期限的勞動(dòng)合同和以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)合同。
第六條勞動(dòng)合同簽訂期限，由公司與員工協(xié)商確定
第七條首次簽訂勞動(dòng)合同，需在勞動(dòng)合同內約定試用期，試用期應當包括在勞動(dòng)合同期限之內。試用期一般3個(gè)月，最長(cháng)不超過(guò)6個(gè)月。
勞動(dòng)合同只約定試用期，未約定勞動(dòng)合同期限的，該試用期即為勞動(dòng)合同期限。
第八條對于經(jīng)營(yíng)管理者(董事會(huì )聘任人員)，依據《公司法》規定，其勞動(dòng)合同應與董事會(huì )簽訂，但公司對外委派的經(jīng)營(yíng)管理者，應與公司簽訂勞動(dòng)合同。
第九條公司與員工可以在勞動(dòng)合同中約定或保密協(xié)議(附件2)中約定競業(yè)限制條款(包括保守公司商業(yè)秘密的期限、范圍等有關(guān)事項)，并約定在終止或者解除勞動(dòng)合同時(shí)，給予員工一定經(jīng)濟補償或者在平時(shí)收入發(fā)放時(shí)，直接以保密費形式予以體現)。商業(yè)秘密進(jìn)入公知狀態(tài)后，保密條款、保密協(xié)議約定的內容自行失效。
負有保守公司商業(yè)秘密的員工在雙方勞動(dòng)關(guān)系終止或解除后一定期限內(最多3年)不得到生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類(lèi)業(yè)務(wù)且有競爭關(guān)系的其他用人單位任職，也不得自己生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類(lèi)業(yè)務(wù)。
要求員工履行保守公司商業(yè)秘密義務(wù)的，雙方可在勞動(dòng)合同或保密協(xié)議中就員工要求解除/終止勞動(dòng)合同的提前通知期作出約定。但提前通知期不得超過(guò)6個(gè)月。在此期間，公司可采取相應的脫密措施。
涉密崗位包括公司負責人、部門(mén)經(jīng)理助理以上管理人員、技術(shù)研發(fā)人員、業(yè)務(wù)人員、文秘檔案人員以及其他可掌握、接觸公司商業(yè)秘密崗位的人員等。
第十條勞動(dòng)合同一式三份，由員工本人和公司代表經(jīng)協(xié)商一致后，以書(shū)面的形式簽訂。
第三章勞動(dòng)合同的變更
第十一條勞動(dòng)合同履行過(guò)程中，雙方協(xié)商一致，可變更勞動(dòng)合同，在新簽訂勞動(dòng)合同同時(shí)，原勞動(dòng)合同自動(dòng)失效。
第十二條員工因工作需要，崗位發(fā)生明顯調整(崗位性質(zhì)發(fā)生變化)或職務(wù)出現調整，經(jīng)雙方協(xié)商一致，應變更勞動(dòng)合同，變更后勞動(dòng)合同期限按本制度第六條重新約定。
第十三條員工因工作需要在萬(wàn)向內部調動(dòng)，須與新單位重新簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同期限按本制度第六條重新約定。
第十四條其他特殊事項發(fā)生時(shí)，公司可與員工協(xié)商變更勞動(dòng)合同，此處所指特殊事項是指特殊事件發(fā)生并對員工在公司的工作穩定性產(chǎn)生重大影響或潛在的重大影響。
第四章勞動(dòng)合同的解除
第十五條經(jīng)雙方協(xié)商一致，勞動(dòng)合同可以解除。
第十六條具有下列情況之一，公司可解除勞動(dòng)合同:
1、員工在試用期內發(fā)現不符合錄用條件的。
2、員工患病或非因工(公)致傷(殘)，在規定的醫療期滿(mǎn)后，不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排工作的。
3、員工不勝任現崗位或連續三個(gè)月完不成本職工作任務(wù)的，經(jīng)培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的。
4、錄用合同訂立時(shí)所依據的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化(指遇不可抗力或者公司跨地區遷移、兼并、分立、合資、轉制、轉產(chǎn)、進(jìn)行重大技術(shù)改造等致使勞動(dòng)合同所確定的生產(chǎn)、工作崗位消失)，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達成協(xié)議者。
5、提供與錄用相關(guān)的虛假的證書(shū)或者勞動(dòng)關(guān)系狀況證明的。
6、員工的錯誤行為已嚴重地損害了公司的利益或聲譽(yù)的。
7、嚴重違反勞動(dòng)紀律或公司依法制訂的各項規章制度。
8、被依法追究刑事責任或勞動(dòng)教養的。
9、故意違抗或消極對抗公司的工作安排的。
10、全年累計事假超過(guò)90天的。
11、屢次違反公司規定，經(jīng)教育仍無(wú)悔改表現的。
其中2-4條，公司在解除合同前必須提前三十日以書(shū)面的形式通知員工本人。
第十七條有下列情形之一的，員工可以按《勞動(dòng)法》有關(guān)規定通知公司解除勞動(dòng)合同:
1、在試用期內的。
2、公司以暴力威脅或非法限制人身自由的手段強迫勞動(dòng)的。
3、公司未按勞動(dòng)合同的約定支付員工勞動(dòng)報酬或為員工提供必要勞動(dòng)條件的。
4、公司未按勞動(dòng)合同規定條款執行的。
5、法律、法規規定的其他情形。
第十八條除本制度第十七條規定的情形外，勞動(dòng)者解除勞動(dòng)合同應當提前三十日以書(shū)面形式通知公司，有特殊約定的從特殊約定。
第十九條員工有下列情形之一的，公司不得解除勞動(dòng)合同，但屬本制度第十六條第1項、第5-11項規定情況的，不受本條限制:
1、患有職業(yè)病或者因工負傷并被確認為喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的。
2、符合計劃生育政策的女職工，在孕期、產(chǎn)期和哺乳期的。
3、患病或非因工負傷在經(jīng)批準的醫療期內的。
4、法律法規規定的其他情形。
第五章勞動(dòng)合同的終止與續訂
第二十條出現下列情形之一時(shí)，勞動(dòng)合同即行終止:
1、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)或者當事人約定的勞動(dòng)合同終止條件出現;
2、公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照或者歇業(yè);
3、員工達到法定離職年齡;
4、員工死亡、宣告死亡或者宣告失蹤;
5、出現其他法定的'終止條件。
第二十一條員工因在其戶(hù)口所在地應征入伍而解除勞動(dòng)合同的，公司與員工經(jīng)協(xié)商一致，可以解除勞動(dòng)合同。
第二十二條勞動(dòng)合同期滿(mǎn)或者當事
人約定的勞動(dòng)合同終止條件出現時(shí)，有下列情形之一的，勞動(dòng)合同應當續延至下列情形終結時(shí)為止:
1、員工患病或負傷在規定的醫療期內的;
2、女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內的;
3、工會(huì )主席、副主席和委員任期未滿(mǎn)的;
4、法律、法規規定的其他情形。
但公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照或歇業(yè)的情形除外。
第二十三條勞動(dòng)合同期滿(mǎn)后自行終止。由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可續訂勞動(dòng)合同。
第二十四條綜合服務(wù)部應至少在合同到期前1個(gè)月，向員工所在部門(mén)發(fā)合同期滿(mǎn)續訂通知(附件3)。
其中，對骨干人員合同到期通知時(shí)間需提前3個(gè)月，對部門(mén)經(jīng)理助理及以上人員、簽有保密協(xié)議人員等的合同到期通知時(shí)間需提前6個(gè)月。
在提前通知期內，雙方均有續訂合同意向，則雙方即可續簽勞動(dòng)合同，無(wú)需至原勞動(dòng)合同期滿(mǎn)之日方續簽。
第六章違約責任
第二十五條勞動(dòng)合同一經(jīng)簽訂，公司和員工就應嚴格遵守，否則將視為違約。違約方應承擔因違約給對方造成的損失。
第二十六條經(jīng)雙方協(xié)商一致解除勞動(dòng)合同，由公司提出的，公司應當按照員工在萬(wàn)向的工作年限，每滿(mǎn)1年發(fā)給相當于1個(gè)月基本工資的經(jīng)濟補償金，最多不超過(guò)12個(gè)月。
經(jīng)雙方協(xié)商一致解除勞動(dòng)合同，由員工提出的;勞動(dòng)合同期滿(mǎn)雙方終止合同(或視同合同到期)及員工因嚴重違反公司規章制度、勞動(dòng)紀律而被辭退、除名或開(kāi)除的，公司無(wú)須承擔違約責任，不發(fā)經(jīng)濟補償金。
第二十七條公司按照本制度第十六條第2、4項規定解除勞動(dòng)合同，應當按照員工在萬(wàn)向的工作年限，每滿(mǎn)1年發(fā)給相當于1個(gè)月基本工資的經(jīng)濟補償金。
公司按照本制度第十六條第2項規定解除勞動(dòng)合同的，還應發(fā)給員工不低于6個(gè)月基本工資的醫療補助費�；贾夭『徒^癥的，還應增加醫療補助費，患重病的增加部分不低于醫療補助費的50%，患絕癥的增加部分不低于醫療補助費的100%。
第二十八條員工有下列行為的，應承擔違約金:
1、未滿(mǎn)勞動(dòng)合同約定服務(wù)期限而提前提出解除勞動(dòng)合同的。
2、泄露公司商業(yè)秘密。
3、國家法律法規規定可以設定違約金的其他情形。
第二十九條員工違約，公司有權要求員工支付違約金，違約金的計算標準為:勞動(dòng)合同終止前上一年度員工折月平均收入(勞動(dòng)合同約定服務(wù)年限-已服務(wù)年限)。
對簽訂短期用工合同、聘用協(xié)議(不超過(guò)一年)的，其違約金為其一個(gè)月的工資。
雙方簽訂的勞動(dòng)合同中另有約定的，按勞動(dòng)合同約定違約金額定。
第三十條員工違反勞動(dòng)法規定或勞動(dòng)合同的約定解除勞動(dòng)合同(如擅自離職)，給公司造成經(jīng)濟損失的，還應承擔賠償責任。
若對經(jīng)營(yíng)、管理、企業(yè)形象等造成的直接經(jīng)濟損失難以確定的，根據未履行的勞動(dòng)合同年限，按一年一個(gè)月本人工資向公司支付賠償金。
第三十一條員工對公司認定的商業(yè)秘密均不得泄露。
在職員工泄密的，公司除按相關(guān)制度予以處罰外，還要向該員工索取違約金。
員工與公司脫離勞動(dòng)關(guān)系后，在保密期限內(不超過(guò)3年內)不得泄露公司秘密和從事公司相同的產(chǎn)品生產(chǎn)，否則公司按其本人勞動(dòng)合同終止前最后一個(gè)年度總收入收取違約金。
第三十二條違約金不足以彌補公司損失的，公司有權追索違約金與實(shí)際損失之間的差價(jià)，嚴重的，追究其法律責任。
第七章附則
第三十三條本制度未盡事宜，以《勞動(dòng)法》或國家的有關(guān)法律法規、政策及公司依法制訂的相關(guān)制度規定為準。
第三十四條本制度由綜合服務(wù)部負責解釋。
合同管理制度管控風(fēng)險 4
第一節管理部門(mén)及職責
第一條 合同管理部門(mén)是指負責合同管理綜合事務(wù)的主管部門(mén)，公司合同管理部門(mén)為法律事務(wù)部。
第二條 合同承辦部門(mén)，是指根據工作職責和業(yè)務(wù)性質(zhì)，負責合同立項、談判和起草的部門(mén)。
第三條 合同審查部門(mén)是指負責合同審查會(huì )簽部門(mén)。根據公司的實(shí)際情況和工作的效率，在框架合同范圍之內執行的合同，如訂單，不需要相關(guān)合同審查部門(mén)的審查。合同標的影響重大或法律關(guān)系復雜的合同按照以下原則進(jìn)行審查:涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)的合同應有專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)參與審查;未經(jīng)招投標的合同應有審計部參與審查。
第四條 合同管理部門(mén)職責為:
1、制訂合同管理規章 制度，根據需要修訂補充有關(guān)配套制度，并對合同管理工作進(jìn)行檢查、監督;
2、管理和正確使用公司合同專(zhuān)用章 ，協(xié)助開(kāi)具授權委托書(shū);
3、組織處理涉及合同的爭議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作;
4、根據具體合同的實(shí)際情況和需要，提出增加參與合同審查會(huì )簽部門(mén)的建議;
5、負責指導、監督、檢查公司合同管理工作和考核各子公司合同管理工作。
第十五條 公司各承辦部門(mén)職責為:
1、在合同談判前，應對合同的其它各方當事人進(jìn)行必要的資信調查，并對資信調查結果負責。資信調查的內容包括:營(yíng)業(yè)執照及其有效性、商業(yè)信譽(yù)及近期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)情況和承擔該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條 件。
2、合同談判、起草、會(huì )簽、履行、歸檔等工作;
3、對合同的經(jīng)濟性、可行性、合法性及價(jià)款的合理性負直接責任;
4、處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛;
5、建立本部門(mén)合同副本檔案及其臺帳。
第十六條 合同審查部門(mén)分工:
1、合同管理部門(mén)主要審查合同的權限合規性、參與審查合同合理性、資料完備性和嚴密性，并決定是否將合同送公司法律顧問(wèn)審查;
2、專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)主要審查技術(shù)及產(chǎn)品的合格性、安全性、可靠性和先進(jìn)性;
3、審計部主要審查合同程序的合規性和對合同實(shí)行效能進(jìn)行監察。
第二節 合同的簽訂
第十七條 公司對外簽訂合同的主體必須是公司，公司所屬分支機構、部門(mén)及人員未經(jīng)公司授權，不得以自身名義對外簽訂、變更及解除合同。
第十八條 公司對外發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)，原則上均應簽訂書(shū)面合同，書(shū)面合同主要采用合同書(shū)形式。
第十九條 公司各部門(mén)及人員簽訂合同，應堅持“平等互利、公平競爭、擇優(yōu)簽約”的原則，積極維護公司合法權益，保障公司各項業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。
第二十條 對于根據《公司章 程》規定須提交公司股東大會(huì )或董事會(huì )審議的業(yè)務(wù)事項而直接訂立的有關(guān)合同，需持有相關(guān)決議文件方能簽訂，或在合同中明確約定:本合同經(jīng)公司股東大會(huì )(或董事會(huì ))審議通過(guò)后生效。
第二十一條 公司重大合同，原則上由法定代表人負責簽署，但也可根據具體情況，授權總經(jīng)理簽署此類(lèi)合同文件。
第二十二條 公司總經(jīng)理負責簽署各項日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同，總經(jīng)理根據合同管理工作實(shí)際需要，可授權公司分管領(lǐng)導及其他有關(guān)人員負責簽署此類(lèi)合同文件。
第二十三條 公司總經(jīng)理根據《公司章 程》及《總經(jīng)理工作細則》，負責公司合同管理的組織領(lǐng)導工作，明確公司各業(yè)務(wù)部門(mén)及崗位的合同管理職責分工及相應的審批流程。
第三節 合同的`履行
第二十四條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門(mén)必須嚴格履行合同所規定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權利。
第二十五條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人員應及時(shí)檢查、了解履行情況。發(fā)生問(wèn)題及時(shí)處理，并向業(yè)務(wù)部門(mén)負責人匯報。
第二十六條 業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人員發(fā)現對方不履行或不完全履行合同時(shí)，應在法定、約定或合理期限內以法定、約定或沒(méi)有此種規定時(shí)以書(shū)面方式向對方提出異議。收到對方履行異議時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人亦應在法定、約定或合理期限內以法定、約定或以書(shū)面方式予以答復。向對方提出異議的文件和對對方提出異議的答復文件須經(jīng)合同審查部門(mén)審核，并報合同管理部門(mén)備案。
第二十七條 簽訂合同后，應當積極、全面履行。如遇合同不能履行或不能完全履行，承辦人應當將有關(guān)情況及時(shí)向所在部門(mén)、合同管理部門(mén)報告，采取補救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人于當日或3日(含本數)內以書(shū)面形式通知對方。
第二十八條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟合同履行的因素時(shí)，應當及時(shí)將有關(guān)情況向所在部門(mén)、合同管理部門(mén)報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當日或3日(含本數)內以書(shū)面形式通知對方，并收集有關(guān)證據。
第二十九條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人或法定代表人的變動(dòng)而影響合同履行。在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人變更時(shí)，應辦理交接手續。
第四節 合同的變更和解除
第三十條 合同在履行過(guò)程中，需要進(jìn)行變更或解除時(shí)，應與對方協(xié)商一致進(jìn)行變更或解除。法律有特別規定或合同有特別約定的，依據法律規定或合同約定。
第三十一條 變更、解除合同的審批權限和程序，與合同訂立的審批權限和程序相同。
第三十二條 變更、解除合同時(shí)，應在法律規定、合同約定或合理期限內與對方當事人進(jìn)行協(xié)商，書(shū)面函告并限期答復。
第三十三條 業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應及時(shí)提請所在部門(mén)、合同管理部門(mén)處理。
第三十四條 變更、解除合同應當采用書(shū)面形式。
第三十五條 合同的變更、解除應注意以下事項:
1、主體變更、解除，應征得合同各方同意;
2、有擔保條 款的合同變更，應征求原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章 ;
3、經(jīng)登記、批準、鑒證、見(jiàn)證、公證的合同，變更協(xié)議應重新登記、批準、鑒證、見(jiàn)證、公證;
4、合同中訂有保密條 款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力不受影響;合同變更時(shí)，如果涉及到雙方當事人的變更或合同內容的變更，應變更保密條 款或保密協(xié)議;
5、聯(lián)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理。
第五節 合同糾紛的處理
第三十六條 合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，應按 、《中華人民共和國國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規和本制度處理。
第三十七條 處理合同糾紛的原則為及時(shí)處理的原則、雙方協(xié)商解決的原則、維護公司合法權益的原則。
第三十八條 糾紛發(fā)生后，承辦人應及時(shí)向所在部門(mén)和合同管理部門(mén)遞交合同糾紛說(shuō)明，同時(shí)應迅速收集下列有關(guān)證據(原件或復印件):
1、合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽(tīng)資料、廣告、授權委托書(shū)，介紹信及其他有關(guān)資料等);
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據;
3、貨款的承付托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目;
4、作為質(zhì)量標準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結果等;
5、證人證言;
6、其他證據材料。
第三十九條 合同管理部門(mén)根據情況，在3―5日內提出處理意見(jiàn)，提交總經(jīng)理和相關(guān)授權人審批。
第四十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見(jiàn)的，應訂立書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人公章 。
第四十一條 對經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的糾紛，如認為對方存在過(guò)錯或違約，經(jīng)公司總經(jīng)理和相關(guān)權限人同意，合同管理部門(mén)可向仲裁委員會(huì )申請仲裁或向人民法院起訴;若對方已經(jīng)向仲裁委員會(huì )申請仲裁或向人民法院起訴，合同管理部門(mén)應積極參加仲裁或應訴，并應當在3―5日內提出參加仲裁或應訴意見(jiàn)，提交公司授權人審批。
第四十二條 糾紛處理完畢后，由合同管理部門(mén)負責向公司授權人報告;重大合同的糾紛處理，應隨時(shí)向公司領(lǐng)導及董事會(huì )報告進(jìn)展情況。
第四十三條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書(shū)、仲裁機關(guān)的調解書(shū)，仲裁裁決書(shū)及法院的調解書(shū)、判決書(shū)，在正式生效后，合同管理部門(mén)應復印若干份交由業(yè)務(wù)部門(mén)收執，督促該文書(shū)的履行。
第四十四條 對方當事人在規定期限屆滿(mǎn)后沒(méi)有履行上述文書(shū)規定義務(wù)的，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人應及時(shí)通知合同管理部門(mén)。
第四十五條 對方當事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調解書(shū)、仲裁裁決書(shū)或判決書(shū)，由合同管理部門(mén)代表公司依法向人民法院申請強制執行。
第六節 合同檔案管理
第四十六條 公司合同承辦部門(mén)應建立合同檔案及歸檔保管制度，配置兼職合同管理員。
第四十七條 合同專(zhuān)用章 如遺失或被盜，除應立即通知有關(guān)部門(mén)外，還應登報掛失。發(fā)生特殊情況，須外帶合同專(zhuān)用章 的，須經(jīng)法定代表人批準，并按規定辦理登記手續。
第四十八條 公司檔案管理部門(mén)應對合同進(jìn)行登記和存檔管理。
第七節 合同責任
第四十九條 公司全體職員應當嚴格遵守本辦法，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護公司的整體利益。由公司審計部門(mén)負責本制度執行情況的監督考核。
第五十條 對在合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)現重大問(wèn)題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失及在經(jīng)濟糾紛處理過(guò)程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。
第五十一條 簽訂合同，未了解對方資信能力、履行能力，而給單位造成損失者，應追究簽訂合同相關(guān)責任人及單位的責任。
第五十二條 因公司不能履行合同，而造成損失的，應查明原因，追究合同執行單位或個(gè)人的責任。
第五十三條 凡對方違約造成損失的，合同執行單位未及時(shí)匯報解決的，應追究其單位或個(gè)人的責任。
第五十四條 在簽訂合同時(shí)，利用職權索賄受賄損害企業(yè)利益的，應追究有關(guān)人員的法律責任。
第五十五條 為保證合同管理工作正常、有序進(jìn)行，公司合同管理部門(mén)應不定期到有關(guān)部門(mén)檢查合同執行及結算情況。
合同管理制度管控風(fēng)險 5
根據國家法律、法規及省市相關(guān)規定，按照學(xué)校合同管理辦法，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。
一、合同管理原則
(一)各類(lèi)合同的制定、實(shí)施和管理必須嚴格遵守國家法律、法規，認真履行合同法以及省市有關(guān)規定，依法辦事。
(二)合同是對外經(jīng)濟活動(dòng)的重要依據，凡參與合同訂立、實(shí)施和管理的部門(mén)及個(gè)人必須堅持原則，從嚴把關(guān)，堅決維護學(xué)校、公司利益。
(三)合同管理實(shí)行的原則是:歸口管理、分類(lèi)實(shí)施。合同管理歸口部門(mén)是行政辦公室。各部門(mén)要指定專(zhuān)人負責合同管理與實(shí)施。
(四)本辦法適用于公司各部門(mén)。
二、合同簽訂流程
(一)合同的起草:合同起草公司(單位)或個(gè)人必須嚴格遵守國家法律、法規及省市有關(guān)規定，合同文本應做到條款清晰、標的`準確、責任分明。
(二)合同的審核:合同由要約事件的責任部門(mén)委派專(zhuān)人初審，并經(jīng)責任部門(mén)負責人審核簽字蓋章后，報送學(xué)校資產(chǎn)管理處合同管理科或公司法律顧問(wèn)，申請法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。合同要約責任部門(mén)負責協(xié)調相關(guān)單位按照學(xué)校法律顧問(wèn)意見(jiàn)修改合同，并將修訂稿報送行政辦公室，由行政辦公室報送合同管理科或法律顧問(wèn)進(jìn)行復審，經(jīng)復審通過(guò)后，履行會(huì )簽程序。
(三)合同的會(huì )簽:合同提交領(lǐng)導審批前，必須實(shí)行嚴格的會(huì )簽制度，未經(jīng)會(huì )簽的合同文件不得提交校領(lǐng)導審批和對外發(fā)送。
1.會(huì )簽程序:合同文件首先由合同要約責任部門(mén)進(jìn)行初審會(huì )簽，部門(mén)負責人確認簽字蓋章后，報送行政辦公室;其次，由行政辦公室按照公司領(lǐng)導指示確定應會(huì )簽的相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)負責人簽字蓋章;最后，會(huì )簽單返回行政辦公室，辦公室負責人簽字蓋章后，提交公司領(lǐng)導。
2.合同會(huì )簽制度是合同管理的重要程序，會(huì )簽部門(mén)應認真審閱合同文本，確保合同的合法性、可行性。合同要約責任部門(mén)在收到不同會(huì )簽意見(jiàn)，認真研究后將研究結果通知會(huì )簽部門(mén)，取得一致意見(jiàn)后報送至行政辦公室，由行政辦公室將合同報送至合同管理科，進(jìn)入送審批準程序。
3.部門(mén)會(huì )簽時(shí)間一般情況下在三個(gè)工作日內完成。
(四)合同的簽訂:行政辦公室負責將公司合同審批單、合同正本(一式四份)、合同會(huì )簽單提交公司領(lǐng)導，公司領(lǐng)導簽字、蓋章后，行政辦公室將合同審批單、合同正本原件(一份)備案，必要時(shí)還需交資產(chǎn)管理處合同管理科備案。
(五)合同發(fā)送:合同是公司重要的機密文件，必須嚴格遵守公司保密規定，控制發(fā)送，非責任部門(mén)不得持有合同文本。對外因工作需要發(fā)送合同文本時(shí)，必須經(jīng)主管總經(jīng)理批準后方可辦理。
合同管理制度管控風(fēng)險 6
一、總則
集團公司基本建設項目在確立承建（攬）單位后，必須簽訂商務(wù)（技術(shù)）合同。否則不得進(jìn)入施工和開(kāi)展業(yè)務(wù)。商務(wù)（技術(shù)）
合同簽訂由基建部牽頭，煤礦承辦。
二、合同簽訂
1、簽訂合同必須具備以下條件：
�。�1）施工或承攬單位已經(jīng)確定。
�。�2）投資計劃已經(jīng)下達或投資已經(jīng)落實(shí)。
�。�3）合同價(jià)款或結算方式已經(jīng)確定。
�。�4）項目前期準備包括立項、可研及初步設計已經(jīng)審定。
2、簽訂原則
�。�1）認真審核承建(攬)單位的資質(zhì)。
�。�2）嚴格合同條款審查。堅持企業(yè)利益不受損害原則和平等互利互惠的原則。
3、簽訂程序
按集團公司現行合同管理辦法執行。即經(jīng)建設單位審核后，報集團公司相關(guān)部門(mén)審定，主管領(lǐng)導批示，總經(jīng)理批示，最后加蓋
合同專(zhuān)用章。
三、合同的.管理
1、商務(wù)（技術(shù)）合同簽字蓋章后，具備法律效應。發(fā)包方與承建方必須嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。
2、基建部、煤礦要跟蹤合同的履行情況，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查通報，并將有關(guān)要求事項及時(shí)反饋給集團公司有關(guān)領(lǐng)導。
3、基建部、煤礦要明確專(zhuān)人，按項目、單位、工期、投資、價(jià)款支付辦法等設立專(zhuān)項臺帳。
合同管理制度管控風(fēng)險 7
第一章總則
第一條為實(shí)現依法治理企業(yè)，保障公司內部管理的有序進(jìn)行，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展，提高經(jīng)濟效益，減少和避免合同糾紛，防范重大風(fēng)險，進(jìn)一步加強公司各類(lèi)合同管理，根據國家相關(guān)法律法規，并結合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議等。
第三條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動(dòng)的，應當簽訂經(jīng)濟合同。
第四條訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家法律法規規定，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償的原則。
第五條本制度所包括的合同有買(mǎi)賣(mài)、租賃、運輸、設計、銷(xiāo)售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，但不包括勞動(dòng)合同和勞務(wù)(勞務(wù)派遣)合同。
第二章簽訂合同的工作程序
第六條公司各類(lèi)合同、協(xié)議、授權委托、對外發(fā)函等的審批、用章原則上都必須通過(guò)釘釘走“合同審批”前置程序。對未通過(guò)合同審批前置程序的文件，印章管理人有權拒絕加蓋印章。
第七條法務(wù)負責合同的初審工作，主要審核合同信息完整性、內容是否合法、權利義務(wù)是否對等、違約承擔等，并結合實(shí)際情況給出具體修改建議。
第八條總經(jīng)辦負責合同的最終審核及蓋章。
第九條合同正式簽訂后，相關(guān)經(jīng)辦人員需在法務(wù)處對該合同進(jìn)行合同編號，并將原件交至公司人資行政部存檔保留。
第三章合同的簽訂
第十條合同的主體
(一)訂立合同的主體原則上由公司或所屬各公司中具有法人資格、能獨立承擔民事責任的組織擔任，其他部門(mén)、個(gè)人等若確需以個(gè)人名義對外簽訂合同的，需提前報備。
(二)訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力等進(jìn)行基本調查，不得與未經(jīng)授權許可的自然人簽訂合同，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不符的經(jīng)濟合同。
(三)除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書(shū)面授權委托方能對外訂立書(shū)面經(jīng)濟合同。
(四)對外訂立經(jīng)濟合同的授權委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權方式。授權委托經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。
(五)公司一般不與自然人簽訂合同，確有必要簽訂，則在訂立合同時(shí)必須附上履約相對方身份證明文件復印件。
第十一條合同的形式
訂立合同，除及時(shí)交割(銀貨兩屹)的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟事務(wù)外，應采用書(shū)面形式。
書(shū)面形式指形成可保存且有效的合同、協(xié)議書(shū)、公文信件、函件、數據電文(包括傳真、電子郵件等)等。
第十二條合同的內容
(一)當事人的名稱(chēng)、住所、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
合同抬頭、落款、公章及對方當事人提供的相關(guān)資信材料載明的當事人的名稱(chēng)、住所等應保持一致。
(二)合同標的
合同標的應具有唯一性、準確性，買(mǎi)賣(mài)合同應詳細約定產(chǎn)品規格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內容;服務(wù)合同應約定詳細的服務(wù)內容及要求;承攬合同應詳細約定各時(shí)間節點(diǎn)及費用支付等問(wèn)題。
對合同標的無(wú)法以文字描述應將圖紙作為合同的.附件。
(三)數量條款
合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經(jīng)銷(xiāo)合同無(wú)法約定確切數量的應約定數量的確定方式(如電子郵件、送貨單、發(fā)票等)。
(四)質(zhì)量條款
有國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應約定所采用標準的代號;憑樣品交付的應約定樣品的生產(chǎn)方式及樣品式樣。
(五)價(jià)款或報酬條款
1、價(jià)款或報酬、支付節點(diǎn)應在合同中明確，采用折扣形式或做相關(guān)其他優(yōu)惠的應在合同中明確約定。
2、價(jià)款的支付方式如銀行轉賬、匯票信用證、現金等應予以明確，除涉及金額較小外，一般不采用現金結算，若確實(shí)情況特殊需采用現金則需支付時(shí)要求對方開(kāi)具符合法律規定的收據及發(fā)票。
(六)履行期限、地點(diǎn)及方式
1、履行期限應在合同中明確約定，無(wú)法約定具體時(shí)間的，應在合同中約定履行期間的方式。
2、合同履行地點(diǎn)應力爭作對本方有利的約定，如買(mǎi)賣(mài)合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司住所地。
3、買(mǎi)賣(mài)合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如運單，倉庫管理員簽單等。
(七)合同的擔保條款
在合同簽訂中若對方要求提供擔�；虮痉揭髮Ψ教峁⿹５�，應經(jīng)總經(jīng)理批準并結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關(guān)手續。
(八)知識產(chǎn)權和保密條款
對制作、創(chuàng )作、設計、開(kāi)發(fā)、研究、商標等可能涉及知識產(chǎn)權權利的合同應當約定知識產(chǎn)權條款對其權利歸屬進(jìn)行明確約定;對涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息、商業(yè)秘密等需對重要內容進(jìn)行保密的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責任。
(九)合同聯(lián)系制度
公司對外簽訂的各類(lèi)合同原則上都需在合同中明確約定雙方的通訊地址及通訊終端，對于履行期限1年以上的合同必須約定合同聯(lián)系制度。
(十)違約責任
在簽訂合同時(shí)要特別注意違約責任，并根據合同的公平性最大限度降低自身違約成本。
(十一)不可抗力
合同中要明確約定不可抗力發(fā)生時(shí)各自的損失承擔，以及哪些情形屬于不可抗力。
(十二)爭議解決的方式
解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調解、仲裁或起訴，除對方明確表示不可改變合同條款外，爭議解決方式一般不采用仲裁。
采用訴訟解決爭議的，簽約時(shí)應力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。
第四章合同的變更、解除
第十三條在合同履行期間由于客觀(guān)原因需變更或解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議或重新簽訂書(shū)面協(xié)議。重新簽訂新協(xié)議的，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。相關(guān)部門(mén)在收到對方當事人要求變更或解除通知書(shū)后，應當及時(shí)向總經(jīng)辦匯報并通知公司法務(wù)，經(jīng)公司決策后在規定的期限內作出書(shū)面答復。
第十四條在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現對方在質(zhì)量、數量、價(jià)格、交貨日期、付款日期等方面不符合合同約定，承辦人應及時(shí)以公司名義向對方提出書(shū)面異議或變更、解除合同的要求，并在咨詢(xún)法務(wù)處理意見(jiàn)后向總經(jīng)辦匯報有關(guān)情況。
第十五條在合同中可約定存在下列情形之一的，本方可單方解除合同：
(一)因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現;
(二)在履行期限屆滿(mǎn)前，對方明確表示或以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
(三)對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
(四)對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的;
(五)法律規定的其他情形。
第十六條變更或解除合同的，應采用書(shū)面形式。
第十七條變更或解除合同的日期，以當事人雙方所達成協(xié)議的約定為準。
第十八條變更或解除合同時(shí)，應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規規定變更合同應當辦理變更登記手續的，應依法及時(shí)辦理。
第十九條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同具有同等法律效力，納入本制度規定的管理范圍。
第五章合同的履行
第二十條公司應按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對方當事人及時(shí)履行其義務(wù)。
第二十一條在合同履行過(guò)程中應及時(shí)跟進(jìn)雙方履行情況。履行買(mǎi)賣(mài)合同需要交付的，在貨品交付時(shí)應簽署相關(guān)確認收貨單據，并一式兩份，公司留存一份。向對方開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)應存留已開(kāi)票證明。
第二十二條在合同履行過(guò)程中，若經(jīng)辦人員發(fā)現對方出現以下情況時(shí)，應及時(shí)將相關(guān)情況報備至公司：
(一)經(jīng)營(yíng)情況嚴重惡化;
(二)轉移財產(chǎn)，抽逃資金以逃避債務(wù);
(三)喪失商業(yè)信譽(yù);
(四)有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
第二十三條債權債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認：
(一)在常年合同特別是常年銷(xiāo)售、采購合同履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應定期對賬，確認雙方債權債務(wù)并留存書(shū)面證明;
(二)在對方當事人發(fā)生合(兼)并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應及時(shí)對賬，確認雙方債權債務(wù)關(guān)系。
第六章合同糾紛的調解、仲裁、訴訟
第二十四條合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，應首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。
第二十五條合同雙方在一定期限內(一般在一個(gè)月以?xún)?無(wú)法就糾紛的處理達成一致意見(jiàn)或對方無(wú)意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應及時(shí)報告部門(mén)主管人員和總經(jīng)理，并將具體情況告知法務(wù)人員，由法務(wù)人員根據具體情況擬出可行性意見(jiàn)，報總經(jīng)理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報公司法務(wù)和總經(jīng)理。
第二十六條公司決定采取訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關(guān)部門(mén)應及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書(shū)面材料并相關(guān)證據材料報送公司法務(wù)人員。
第七章合同的管理與保存
第二十七條管理職責
(一)法務(wù)是公司合同歸檔管理工作的管理者，其主要職責有：
1、對合同進(jìn)行歸檔管理(包括掃描并進(jìn)行電子歸檔管理);
2、對公司各類(lèi)合同信息完整性審查及內部合同歸檔編號管理;
3、負責日常合同出借及收回登記管理。
(二)人資行政部指定專(zhuān)門(mén)人員協(xié)助法務(wù)開(kāi)展上述工作。
第二十八條公司各類(lèi)合同內部編號管理
(一)公司各類(lèi)合同根據公司各分、子公司進(jìn)行分類(lèi)。
(二)各類(lèi)合同均按級編碼進(jìn)行分類(lèi)編號，各編號之間以“-”號間隔。
(三)公司各類(lèi)合同按照四級編碼進(jìn)行編號歸檔管理。
1、一級編碼：區別各地區的合同。
2、二級編碼：區別合同的公司/部門(mén)歸屬。
3、三級編碼：為具體的簽訂年月。
4、四級編碼：根據合同簽訂先后順序編流水號。
(也可依據公司實(shí)際情況制定符合公司需求的編號模式)
(四)補充協(xié)議的處理
補充協(xié)議是指對合同的補充、變更、解除等而訂立的協(xié)議，與合同共用一個(gè)編號，根據補充協(xié)議的簽訂順序在流水號后用括號以阿拉伯數字標識。
第二十九條法務(wù)負責履行期限較長(cháng)(超過(guò)一年)合同的履行跟進(jìn)，對發(fā)現履行存在一定風(fēng)險的合同進(jìn)行備案并及時(shí)跟進(jìn)，避免造成更大損失。
第三十條合同歸檔后，應納入檔案室存放，由合同管理人管理監護。
第三十一條需查閱或借出檔案的，應當通過(guò)釘釘流程發(fā)起資質(zhì)使用流程，并在合同管理人員處報備并登記。
第八章制度施行
第三十二條公司、所屬各公司全體人員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護公司的整體利益。
第三十三條合同經(jīng)辦人員出現下列情況之一，予以處罰;給公司造成損失的，公司依法向責任人追償：
(一)未通過(guò)合同審批流程、未經(jīng)授權批準或超越職權簽訂合同。
(二)為他人提供蓋章的空白合同、授權委托書(shū)。
(三)應當簽訂書(shū)面合同而未簽訂書(shū)面合同。
第三十四條公司員工在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法、構成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。
第三十五條凡因未按規定處理合同事宜、未及時(shí)匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。
第三十六條因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責任。
第三十七條合同作為公司對外經(jīng)濟活動(dòng)的重要法律依據和憑證，屬于公司商業(yè)秘密，相關(guān)人員應當保守合同秘密，任何人未經(jīng)授權不得泄露、傳播、復制。
第三十八條收受他人利益，出賣(mài)公司商業(yè)秘密或從事商業(yè)間諜活動(dòng)的，移送司法機關(guān)追究其刑事責任。
合同管理制度管控風(fēng)險 8
第一條 為適應建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制需要，加強建筑市場(chǎng)管理，確保市場(chǎng)秩序正常，保護建設工程施工合同當事人的合法權益，根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建筑市場(chǎng)管理規定》，制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于土木工程，設備安裝，管道線(xiàn)路敷設，裝飾裝修及房屋修繕等建設工程的施工合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)施工合同)。
第三條 施工合同的簽訂，應當遵守國家的法律、法規和國家計劃，遵循平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償的原則。
承辦人員簽訂合同，應取得法定代表人的授權委托書(shū)。
施工合同一經(jīng)依法訂立，即具有法律效力，當事人的合法權益受到法律保護;任何一方不得擅自轉讓、變更。
承發(fā)包雙方之外的任何單位和個(gè)人，不得非法干預施工合同的簽訂和履行。
第四條 承發(fā)包雙方簽訂施工合同，必須具備相應資質(zhì)條件和履行施工合同的能力。對合同范圍內的工程實(shí)施建設時(shí)，發(fā)包方必須具備組織協(xié)調能力;承包方必須具備有關(guān)部門(mén)核定的資質(zhì)等級并持有營(yíng)業(yè)執照等證明文件。
第五條 凡進(jìn)行工程建設，承發(fā)包雙方必須在中標后的規定時(shí)限內，或開(kāi)工前依法簽訂書(shū)面施工合同，并全面履行。
第六條 任何單位和個(gè)人，不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)，不得損害國家、社會(huì )和第三方利益及擾亂建筑市場(chǎng)秩序。
第七條 簽訂施工合同必須具備以下條件：
1.初步設計已經(jīng)批準;
2.工程項目已經(jīng)列入年度建設計劃;
3.有能夠滿(mǎn)足施工需要的設計文件和有關(guān)技術(shù)資料;
4.建設資金和主要建筑材料設備來(lái)源已經(jīng)落實(shí);
5.招投標工程，中標通知書(shū)已經(jīng)下達。
第八條 簽訂施工合同，必須按照《建設工程施工合同示范文本》的“合同條件”，明確約定合同條款。對可能發(fā)生的問(wèn)題，要約定解決辦法和處理原則。合同應具備以下主要內容：
1.工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、范圍、內容，工程價(jià)款及開(kāi)竣工日期;
2.雙方的權利、義務(wù)和一般責任;
3.施工組織設計的編制要求和工期調整的處置辦法;
4.工程質(zhì)量要求、檢驗與驗收方法;
5.合同價(jià)款調整與支付款方式;
6.材料、設備的供應方式與質(zhì)量標準;
7.設計變更;
8.竣工條件與結算方式;
9.違約責任及處置辦法;
10.爭議解決方式;
11.安全生產(chǎn)防護措施。
第九條 發(fā)包方可以將組織、管理和協(xié)調工程建設的權力及職責，委托給具備相應資質(zhì)的監理單位承擔。在簽訂監理委托合同時(shí)，應明確監理單位的權限和責任，并寫(xiě)進(jìn)施工合同。施工合同賦予監理單位的權限和責任，應與監理委托合同中明確的權限、責任一致。
第十條 承發(fā)包雙方應參照國務(wù)院有關(guān)部門(mén)或省、自治區、直轄市頒發(fā)的工期定額，確定相應的施工工期，以確保工程質(zhì)量。沒(méi)有工期定額的工程，由雙方協(xié)商確定合理工期。
第十一條 工程質(zhì)量的標準和要求必須符合國家、行業(yè)或地方有關(guān)規定。
對材料、設備、施工工藝和工程質(zhì)量的檢查與驗收要求，發(fā)包方應在合同中約定，承包方應嚴格按施工合同和標準規范要求組織施工。
第十二條 工程價(jià)款應以定額和相應取費標準作為指導價(jià)格，通過(guò)招標投標和雙方協(xié)商合理確定合同價(jià)款，并按合同約定對價(jià)款進(jìn)行適時(shí)的調整。
第十三條 發(fā)包方應將全部工程發(fā)包給一個(gè)施工企業(yè)總承包，簽訂總包合同;但大型或專(zhuān)業(yè)復雜的工程也可分別發(fā)包給幾個(gè)施工企業(yè)承包。
承包方經(jīng)征得發(fā)包方同意，或在施工合同中另有約定，才準將部分工程分包，簽訂分包合同。對此，承包方需在分包現場(chǎng)派出具有相應資質(zhì)的常駐人員，管理、監督分包方履行合同。對分包工程的質(zhì)量、工期和分包方行為造成違反總包合同的，由承包方承擔責任。
分包合同與總包合同發(fā)生抵觸時(shí)，以總包合同為準。
第十四條 各級政府建設行政主管部門(mén)要按照轉換政府職能的要求，對施工合同進(jìn)行以下管理：
1.宣傳貫徹國家有關(guān)經(jīng)濟合同方面的法律、法規和方針政策;
2.貫徹國家制訂的施工合同示范文本，并組織推行和指導使用;
3.組織培訓合同管理人員，指導合同管理工作，總結交流工作經(jīng)驗;
4.對施工合同簽訂進(jìn)行審查，監督檢查合同履行，依法處理存在的問(wèn)題，查處違法的行為;
5.制訂簽訂和履行合同的考核指標，并組織考核;表彰先進(jìn)的合同管理單位;
6.確定損失賠償范圍;
7.調解施工合同糾紛。
第十五條 發(fā)包方應加強施工合同的內部管理：
1.建立管理制度;
2.向工地派駐具備相應資質(zhì)的代表，或聘請監理單位及具備相應資質(zhì)的人員負責監控承包方履行合同。
第十六條 承包方應自覺(jué)把合同管理作為轉換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機制的工作內容，加強內部管理：
1.制訂管理辦法，建立嚴格制度，有專(zhuān)門(mén)人員負責管理;
2.向工地派駐具備相應資質(zhì)、熟悉合同的管理人員。
第十七條 發(fā)包方須在施工合同正式簽訂之前，將雙方協(xié)商一致的合同草案，送建設行政主管部門(mén)或其授權機構審查。審查的主要內容：
1.是否有違反法律法規和違反合同簽訂原則的`條款;
2.雙方是否具備相應資質(zhì)和履行合同的能力;
3.有無(wú)損害國家、社會(huì )和第三者利益的條款;
4.是否具備簽訂合同的必要條件;
5.合同條款是否完備、內容是否詳盡準確;
6.雙方駐工地代表是否具備規定的資質(zhì)條件;
7.工期、質(zhì)量和合同價(jià)款等條款是否符合本辦法第十、第十一和第十二條的規定。
第十八條 建設行政主管部門(mén)或其授權機構，在收到合同草案之日起某日內予以審查，提出意見(jiàn)。承發(fā)包雙方應按審查意見(jiàn)進(jìn)行修改，重新報送，待合同符合要求后，正式簽訂施工合同。主管部門(mén)某日內不作答復，可視為該合同已符合要求，雙方可正式簽訂施工合同。合同簽訂之日起某日內，將合同文本報建設行政主管部門(mén)或其授權機構和開(kāi)戶(hù)銀行備案。
第十九條 凡不簽訂書(shū)面合同、或不按規定辦理報送審查、備案手續，不按建設行政主管部門(mén)或其授權機構審查意見(jiàn)修改文本的，建設行政主管部門(mén)應責令補辦有關(guān)手續，或采取其他有關(guān)措施處置。
第二十條 在履行合同中有違反法律、法規和擾亂建筑市場(chǎng)秩序行為的，建設行政主管部門(mén)應提出警告，或依法令其停止施工，或中止合同履行。發(fā)生后兩種情況時(shí)，當事人雙方應保護好已完工程，按責任各自承擔保護費用。
第二十一條 合同簽訂后，一方拒絕履行合同，應承擔違約責任。因一方違約使合同不能履行，經(jīng)另一方提出要求后，建設行政主管部門(mén)或其授權機構，可依法采取措施，保證合同履行。
第二十二條 變更或解除合同應簽訂書(shū)面協(xié)議。解除合同的，應在簽訂協(xié)議之日起某日內將協(xié)議報送原備案機關(guān)。
第二十三條 當施工合同在履行中發(fā)生爭議、糾紛，雙方應在努力保持施工連續、不使工程質(zhì)量受到損害的情況下，按合同約定的解決方法和程序進(jìn)行調解、申請仲裁或向法院起訴。
第二十四條 對假冒其它組織或他人名義簽訂施工合同，或將合同用于違法活動(dòng)的，視情節輕重處以20，000元以下罰款;構成犯罪的，由司法機關(guān)追究刑事責任。
第二十五條 對違反第十三條規定將工程轉包的，或有其他擾亂建筑市場(chǎng)行為的，處以20，000元以下罰款。
第二十六條 凡違反本辦法有關(guān)規定的，建設行政主管部門(mén)根據情節輕重，還可給予當事人以必要的警告、停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級、收回資格證書(shū)，或其他行政處分。
第二十七條 當事人對處罰決定不服的，可在收到處罰通知書(shū)之日起1某日內，向做出處罰決定的上一級機關(guān)申請復議。對復議決定不服的，可在收到復議決定之日起1某日內向法院起訴。也可以直接向法院起訴。逾期不申請復議或者不向法院起訴，又不服從處罰決定的，由作出處分機關(guān)申請法院強制執行。
第二十八條 本辦法由建設部負責解釋。
第二十九條 各省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門(mén)可根據本辦法制定實(shí)施辦法或細則。
第三十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
合同管理制度管控風(fēng)險 9
一、合同審核管理規定
1、基本規定
1）合同審核的責任部門(mén)主要為：業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)。
2）合同審核實(shí)行各責任部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導審核會(huì )簽的責任制原則。
2、業(yè)務(wù)部門(mén)負責對合同的下列內容進(jìn)行審核
1）簽約對方的主體資格及資信情況：通過(guò)背景調查核實(shí)簽約對方的資格、資質(zhì)、資信情況等與合同履行具有重大關(guān)系的事項。審查營(yíng)業(yè)執照、批準文件、許可證明、授權書(shū)等書(shū)面材料時(shí)，應當核對原件。
2）商務(wù)條款、技術(shù)條款等其他非法務(wù)條款。
3、財務(wù)部門(mén)負責對合同的下列內容進(jìn)行審核
1）履行合同資金安排的可行性、合理性。
2）相關(guān)稅費安排的合理性、上市合規性。
4、法務(wù)部門(mén)負責對合同的下列內容進(jìn)行審核
1）合同的形式。
2）合同的實(shí)質(zhì)性條款。
3）合同的效力。
4）其他法律條款。
5、合同審核后的處理
1）各審核部門(mén)在審核合同時(shí)發(fā)現重大錯誤或遺漏的，應退回發(fā)起部門(mén)；材料不齊全的，通知發(fā)起部門(mén)在合理期限內一次性補齊。
2）合同發(fā)起部門(mén)負責匯總、整理各審核部門(mén)的審核意見(jiàn)。部門(mén)審核意見(jiàn)相沖突的，一般性問(wèn)題由合同發(fā)起部門(mén)負責協(xié)調，重大問(wèn)題需報請共同上級決策。
3）倒簽的合同，一般情況下對合同內容不予審核。同時(shí)，發(fā)起部門(mén)需詳細說(shuō)明合同倒簽的具體原因并確保合同條款與實(shí)際履行情況相符。
二、合同簽約管理規定
1、基本規定
1）合同簽約實(shí)行洽談權、審查權、批準權相對獨立的原則，經(jīng)辦人、審查人、批準人分工負責。
2）合同簽約過(guò)程中，對嚴重損害公司利益的下列行為，將追究有關(guān)人員的法律責任（對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責任）：
收受賄賂，與他人惡意串通，損害公司利益的；
嚴重玩忽職守，導致公司遭受巨大經(jīng)濟損失；
故意違反本管理規定的`其他行為；
對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。
2、簽約文本
1）除能即時(shí)清結的小額經(jīng)濟事務(wù)外，嚴禁口頭協(xié)議和非正規書(shū)面形式。
2）對外簽約所使用的合同文本，必須編制合同序列號，以便于查詢(xún)。
3）原則上集團有標準文本的，應使用集團標準文本，如確實(shí)無(wú)法適用集團標準文本，發(fā)起部門(mén)應詳細說(shuō)明原因。
4）合同最終簽署文本應保證是清晰版本，無(wú)任何修改痕跡。
5）合同簽約經(jīng)辦人需確保簽約文本與會(huì )簽審核后的文本保持一致。否則，經(jīng)辦人需承擔由此產(chǎn)生的全部責任與損失。
3、簽約流程
1）簽約文件經(jīng)審核確認后，由業(yè)務(wù)部門(mén)根據合同約定的份數打印合同文本。
2）合同蓋章前，需根據公司的印鑒管理規定提交《印鑒會(huì )簽單》。未經(jīng)印鑒會(huì )簽審核，不得擅自在任何合同上加蓋公章。否則，印鑒保管人員需承擔由此產(chǎn)生的全部責任與損失。
3）合同簽署份數原則上根據簽約方數量確定。合同簽署后，發(fā)起部門(mén)需留存合同原件（至少一份），并根據公司的檔案管理制度移交給檔案管理人員。業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)可視情況各保留一份合同復印件。
4）原則上合同由對方公司先行簽字蓋章，如確需我司先行蓋章，經(jīng)辦人應在《印鑒會(huì )簽單》上注明，并跟蹤合同相對人簽字蓋章情況，于3日內完成合同相對人蓋章及合同回收工作。
4、簽約要求
1）合同的簽署應嚴格按照合同的約定執行，并加蓋騎縫章。
2）簽字、蓋章的具體要求：
如簽約方是公司，應加蓋公章或合同專(zhuān)用章以及騎縫章。
如簽約方是個(gè)人，應由本人親自簽署（應使用黑色水筆或中性筆，杜絕使用圓珠筆、鉛筆或紅筆）并在簽名處加摁指印確認以及在合同文本上加摁騎縫指印。確有特殊情況無(wú)法親自簽署的，須由本人出具授權委托書(shū)，由授權人員代為簽署。
因特殊情況需要對已經(jīng)簽署的合同進(jìn)行修改的，應采用補充協(xié)議形式；如確需在原簽署合同中進(jìn)行修改的，應在修改處由簽署雙方蓋章或簽字并按指印確認。
5、監督檢查
1）各公司應指定專(zhuān)人對已簽署合同進(jìn)行審核，如發(fā)現簽署的合同不符合集團要求的，應及時(shí)要求相關(guān)人員予以修正，以保證合同簽署的規范。
2）集團將不定期對合同審核及簽署情況進(jìn)行抽查。
3）經(jīng)查實(shí)違反本規定的相關(guān)人員及直接主管，將按下述相關(guān)規定予以處罰：
已簽署的合同未及時(shí)移交導致遺失的，每發(fā)生一例罰款人民幣1000元，并給予警告處分。
擅自簽署合同給公司造成損失的，需承擔由此產(chǎn)生的全部損失與責任，并給予開(kāi)除處分。如涉嫌刑事犯罪的，將移交司法機關(guān)進(jìn)行處理。
合同管理制度管控風(fēng)險 10
一、合同的簽訂,必須符合公司的要求。置業(yè)顧問(wèn)不得未經(jīng)公司上級領(lǐng)導同意降低價(jià)格銷(xiāo)售房屋,不得作出除公司同意以外的任何承諾。違反者處以500~1000元罰款,情節嚴重的公司予以解聘。
二、房屋銷(xiāo)售價(jià)格必須按照最新公布的銷(xiāo)售價(jià)格表執行。若公司上級領(lǐng)導同意對某客戶(hù)優(yōu)惠,應請其在《優(yōu)惠銷(xiāo)售說(shuō)明》上簽名,并歸入客戶(hù)檔案。
三、置業(yè)顧問(wèn)不得主動(dòng)引導客戶(hù)向公司領(lǐng)導提出優(yōu)惠要求,違反者公司將處以500元罰款。
四、對客戶(hù)額外要求寫(xiě)入合同的條款范圍如果超出公司規定范圍,必須經(jīng)銷(xiāo)售主管以上領(lǐng)導同意后方可寫(xiě)入合同,否則不得簽定合同。
五、在公司統一的優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)期間,客戶(hù)簽約享受優(yōu)惠。如果在優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)期間預定(指交定金10000元)在三天內簽定合同享受優(yōu)惠,特殊情況需銷(xiāo)售主管同意。優(yōu)惠活動(dòng)結束客戶(hù)不再享受優(yōu)惠。
六、客戶(hù)的付款時(shí)間必須按照合同要求執行。一次性交款必須在一個(gè)月內交清;按揭必須在第二個(gè)月以前辦理,除公司同意的10%尾款外,其余款項必須在三個(gè)月內交清。特殊情況需報經(jīng)銷(xiāo)售主管及以上領(lǐng)導同意。
七、置業(yè)顧問(wèn)在簽訂合同后,應對合同進(jìn)行檢查,避免計算及文字錯誤。應立即填寫(xiě)《客戶(hù)付款明細》上聯(lián)交給客戶(hù),下聯(lián)在月末交給銷(xiāo)售主管作為當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)依據。銷(xiāo)售合同交給銷(xiāo)售主管錄入微機并歸檔。對于合同簽署錯誤的'置業(yè)顧問(wèn)處以200~500元罰款。
八、對于辦理按揭的合同,在合同簽訂后四份合同現有公司保管,待登記后再交給客戶(hù)。同時(shí)告知并督促客戶(hù)應在辦理按揭當月20日以前將代收費和資料全部交到公司。若按揭購房客戶(hù)未能及時(shí)辦理按揭貸款手續,對子也顧問(wèn)處以200元罰款。
九、客戶(hù)如果要求對付款作出變更,應在合同登記以前進(jìn)行變更。對于一次性付款變?yōu)榘唇?應取消優(yōu)惠恢復原價(jià)。按揭變更為一次性付款,享受相應的優(yōu)惠政策。
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