企業(yè)內控的管理制度范本（通用34篇）

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編收集整理的企業(yè)內控的管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

　　企業(yè)內控的管理制度 1

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

　　二、工資結構

　　第三條員工工資由固定工資、績(jì)效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的'、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績(jì)效工資是根據員工考勤表現、工作績(jì)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次�？�(jì)效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績(jì)效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì )保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調試、焊接、接線(xiàn)等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項目部銷(xiāo)售人員可參照執行)。

　　企業(yè)內控的管理制度 2

　　隨著(zhù)企業(yè)規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會(huì )因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會(huì )因領(lǐng)導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點(diǎn)建議:

　　1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領(lǐng)導經(jīng)過(guò)長(cháng)期的探索的理論

　　總結，是任何部門(mén)、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門(mén)任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權。公司的各級領(lǐng)導(包括在公司任職的公司領(lǐng)導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺(jué)維護公司制度的尊嚴。那種把領(lǐng)導的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

　　2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著(zhù)重大的作用，但隨著(zhù)公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。

　　3、必須嚴肅規章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

　　個(gè)企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

　　4、加強制度的學(xué)習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺(jué)性。特別是各級領(lǐng)導，更要樹(shù)立制度化管理的新觀(guān)念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。

　　一、管理職能

　　1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門(mén)，其職責是:

　　(1)負責組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規章制度。

　　(2)負責公司各種規章制度的分類(lèi)編號。

　　(3)負責主辦或會(huì )簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規章制度或文件。

　　(4)負責協(xié)調各種規章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內容上不斷完善。

　　(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實(shí)施。

　　(6)有權代表公司解釋有關(guān)規章制度。

　　2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規章制度的歸口管理部門(mén)，其主要職責是:

　　(1)負責組織實(shí)施公司有關(guān)規章制度修編計劃。

　　(2)負責審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規章制度及會(huì )審、會(huì )簽其他部門(mén)有關(guān)規章制度。

　　(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規章制度或文件。

　　(4)有權監督所屬部門(mén)及職工對規章制度的貫徹執行情況。

　　二、管理內容與要求

　　1、規程制度的制定或修編

　　(1)現場(chǎng)設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進(jìn)等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習考試，否則不應投入運行。

　　(2)規程制度修訂時(shí)，應廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標準的要求，符合生產(chǎn)現場(chǎng)實(shí)際。

　　(3)所有規程制度的編寫(xiě)，應做到“符合實(shí)際，指導生產(chǎn)”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產(chǎn)的發(fā)展，設備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補充修訂。

　　(4)編寫(xiě)或修編的規程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當，簡(jiǎn)明易懂。

　　(5)現場(chǎng)規程制度應在每年10-11月份，根據一年實(shí)際執行情況，由設備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見(jiàn)，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導批準后執行，每三年進(jìn)行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。

　　(6)編制或修編規程制度的依據:

　　a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規、部頒典型規程及上級有關(guān)部門(mén)指示、通知等;

　　b、制造廠(chǎng)家的設備資料;

　　c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗;

　　d、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術(shù);

　　f、有關(guān)人員對規程制度的正確意見(jiàn)和建議;

　　g、規程制度在執行中對發(fā)現問(wèn)題的解決辦法和措施。

　　2、管理制度的'編制或修編

　　(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。

　　(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門(mén)負責修編具體工作。

　　(3)為適應生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門(mén)負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時(shí)修編。

　　(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時(shí)修改和補充，原已有的制度，在執行中若發(fā)現不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門(mén)提出，經(jīng)批準后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度，以免造成執行困難。

　　三、規章制度的審批與頒布

　　1、生產(chǎn)規程制度的審批與頒布

　　(1)各項規程制度的編寫(xiě)或修訂應在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎上，寫(xiě)出初稿，由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、書(shū)寫(xiě)表達能力較強的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導人員參加，采用集體討論修改，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。

　　(2)將初稿送交歸口部門(mén)，由部門(mén)負責人進(jìn)行初審。

　　(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準。

　　2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門(mén)編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì )簽，集體討論，最后領(lǐng)導批準的辦法頒布執行。一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項工作的領(lǐng)導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或專(zhuān)業(yè)人員會(huì )議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導審定，最后由總經(jīng)理批準后頒布執行。

　　四、規章制度的印刷及發(fā)放

　　1、規程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。

　　2、所有規程制度的發(fā)放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門(mén)具體發(fā)放。

　　3、人員調離本公司時(shí)，應及時(shí)收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規定辦理。

　　企業(yè)內控的管理制度 3

　　一、日常管理制度(工作紀律)

　　1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。

　　2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。

　　3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。

　　4、工作期間保持電話(huà)暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現一次，5元樂(lè )捐。

　　5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛生，倉庫整潔。

　　6、嚴禁賺取差價(jià)，發(fā)現一次，100罰款，情節嚴重者，開(kāi)除處理。

　　7、嚴禁賣(mài)私貨、截留贈品，發(fā)現一次，100罰款，情節嚴重者，開(kāi)除處理。

　　8、不得讓客戶(hù)把貨款打入個(gè)人賬戶(hù)，發(fā)現一次，100罰款，情節嚴重者，開(kāi)除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現一次，5元樂(lè )捐。

　　10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導安排，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。

　　二、日常業(yè)務(wù)管理制度

　　1、客戶(hù)資料管理

　　a、全面搜集各片區資料(店名、電話(huà)、地址、營(yíng)業(yè)執照號);根據銷(xiāo)量及規模建立客戶(hù)類(lèi)別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類(lèi)客戶(hù))。

　　b、逐步建立客戶(hù)商品信息檔案，實(shí)現a類(lèi)客戶(hù)單店商品信息管理。

　　2、片區路線(xiàn)及周期管理

　　a、建立每片區客戶(hù)路線(xiàn)拜訪(fǎng)表，每線(xiàn)路至少20家客戶(hù)，每天必須完全拜訪(fǎng)，及時(shí)完善本線(xiàn)路中的新客戶(hù)資料。

　　b、根據片區客戶(hù)數量，合理制度客戶(hù)拜訪(fǎng)周期。根據客戶(hù)分類(lèi)，合理分配客戶(hù)拜訪(fǎng)時(shí)間。

　　c、每天回公司后遞交拜訪(fǎng)線(xiàn)路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪(fǎng)線(xiàn)路圖。

　　d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車(chē)完畢出車(chē)，每天認真填寫(xiě)及遞交車(chē)輛庫存表。

　　3、業(yè)績(jì)量化管理

　　a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫(xiě)<片區銷(xiāo)量進(jìn)度表>及<單品銷(xiāo)量進(jìn)度表>。

　　b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪(fǎng)線(xiàn)路圖后，由內勤統計填寫(xiě)<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>。

　　c、每天倉庫人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

　　d、每天流通主管根據銷(xiāo)量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調度各片區人員工作。

　　4、促銷(xiāo)活動(dòng)的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促銷(xiāo)政策。

　　b、每片區需要的促銷(xiāo)活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎、促銷(xiāo)設備及贈品)，片區業(yè)務(wù)人員要提前填寫(xiě)申請單(記案)后方可執行。

　　c、業(yè)務(wù)人員對所在片區的促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監督，公司不定時(shí)對所有促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場(chǎng)全部以現金交易，特殊客戶(hù)欠款時(shí)要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。

　　規定如下:

　　(1)如果直接用銷(xiāo)售清單做欠條，要在清單空白處寫(xiě)明欠條字樣。

　　(2)欠條應明確一下內容:客戶(hù)名稱(chēng)、電話(huà)、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

　　(3)回公司到財務(wù)按照欠款數額給財務(wù)打欠條，客戶(hù)欠條由業(yè)務(wù)保存。

　　(4)欠款后續由業(yè)務(wù)人員負責追回。

　　6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋

　　a、每片區每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機短信)。

　　b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。

　　三、業(yè)務(wù)工作流程管理

　　1、認真填寫(xiě)裝車(chē)表，下午下班前準時(shí)把補貨計劃交給倉管。

　　2、按照出車(chē)線(xiàn)路進(jìn)行計劃拜訪(fǎng)，進(jìn)店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫(xiě)路線(xiàn)表(時(shí)間及銷(xiāo)售)，新客戶(hù)在路線(xiàn)表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì )有好的銷(xiāo)量)，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面)，根據實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫(xiě)補貨計劃(填寫(xiě)補貨計劃時(shí)一定要全面，客戶(hù)可以不要，但自己不能不寫(xiě))。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。

　　3、根據客戶(hù)現有庫存交流補貨計劃，季節性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話(huà)要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶(hù)一個(gè)補貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現實(shí)、每句話(huà)要讓客戶(hù)聽(tīng)著(zhù)很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶(hù)，一定不要貪多，量少品多，對于客戶(hù)不感興趣的不要強推，避免引起客戶(hù)反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

　　4、認真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫(xiě)清具體地址(東西南北縱橫寫(xiě)明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

　　5、公司流通市場(chǎng)全部以現金交易，特殊客戶(hù)欠款時(shí)要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據客戶(hù)規模、銷(xiāo)量進(jìn)行客戶(hù)等級登記，根據客戶(hù)等級進(jìn)行有效管理(包括客戶(hù)的拜訪(fǎng)周期、促銷(xiāo)活動(dòng))。

　　7、客戶(hù)拜訪(fǎng)完畢后，車(chē)上認真填寫(xiě)裝車(chē)表中的'出庫明細，與次日路線(xiàn)中a、b類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)溝通，了解缺貨及補貨信息，并進(jìn)行登記。

　　8、一天拜訪(fǎng)結束時(shí)，根據賣(mài)貨量，次日拜訪(fǎng)路線(xiàn)打客戶(hù)的補貨信息進(jìn)行合理制作裝車(chē)計劃，交于倉管�？偨Y當日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):

　　a、有效利用時(shí)間(準時(shí)出車(chē)、準時(shí)交補貨清單，合理安排工作時(shí)間)。

　　b、認真填寫(xiě)裝車(chē)表(避免不必要的庫存差異)。

　　c、養成拍店照、填寫(xiě)鋪貨記錄、認真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單的習慣。

　　d、培養與客戶(hù)電話(huà)溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

　　e、制定合理的拜訪(fǎng)路線(xiàn)及周期。

　　四、業(yè)務(wù)司機

　　1、崗位內容

　　做好車(chē)輛行駛，檢查及保養工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區域的銷(xiāo)售及送貨工作，每天對車(chē)輛例行檢查，不允許病車(chē)上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責

　　(1)認真完成每天的出車(chē)任務(wù)。

　　(2)出車(chē)前必須認真做好車(chē)輛檢查，車(chē)容整潔、車(chē)況良好、不見(jiàn)齊全、制動(dòng)有效，不允許病車(chē)上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時(shí)處理直到修復，確保安全運輸。

　　(3)車(chē)輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車(chē)務(wù)手續由駕駛員提醒，并有專(zhuān)人負責辦理。

　　(4)鋪貨期間用尋找合理的停車(chē)位停放并鎖好車(chē)門(mén)保證車(chē)輛的安全，嚴格按照規則停車(chē)。

　　(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內是否張貼告示服務(wù)卡。

　　(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎勵

　　(1)駕駛員每月100元車(chē)輛維護費

　　(2)人為或技術(shù)性造成車(chē)輛損壞的由駕駛員自行維修

　　(3)車(chē)輛正常保養維護由公司維修。

　　企業(yè)內控的管理制度 4

　　1、認真貫徹執行相關(guān)安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規和其他政策要求，定期組織分析情況，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題，領(lǐng)導安全部門(mén)開(kāi)展工作。

　　2、監督、檢查安全生產(chǎn)責任制度的實(shí)施和落實(shí)情況。

　　3、協(xié)助經(jīng)理管理項目部的安全生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全等工作，做好項目部召開(kāi)生產(chǎn)、安全會(huì )議的準備工作，對會(huì )議決議事項負責組織貫徹實(shí)施，并對實(shí)施情況進(jìn)行監督。

　　4、負責制定、審核安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規程及安全生產(chǎn)計劃，審核重大項目安全技術(shù)措施，并督促落實(shí)。

　　5、負責項目部及分包工段、班組責任人的培訓及宣傳工作。審定安全生產(chǎn)考核指標，并對實(shí)施情況進(jìn)行監督。

　　6、組織安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現重大隱患，組織有關(guān)人員現場(chǎng)研究整改措施，并對整改情況進(jìn)行監督。

　　7、認真聽(tīng)取員工的`建議，保證項目部安全生產(chǎn)保障體系的有效進(jìn)行。

　　8、審核項目部重大風(fēng)險清單和安全生產(chǎn)事故應急救援預案。

　　9、發(fā)生工傷事故，現場(chǎng)指揮，及時(shí)向經(jīng)理，并按規定上報，組織員工做好搶救和善后工作，支持、配合事故安全調查組工作，提出對事故責任者的處理意見(jiàn)。

　　企業(yè)內控的管理制度 5

　　為深入貫徹縣委、縣政府關(guān)于防控的安排部署，確保全體機關(guān)事業(yè)單位干部職工身體健康和生命平安，特制定制度如下：

　　一、防控期間辦公標準

　　1、所有工作人員上班須佩戴口罩，每天到鎮黨政辦監測體溫，保持1米以上社交距離為群眾辦事。辦公區內不隨意走動(dòng)，不得串崗談天。

　　2、盡量采取電話(huà)、視頻、微信群、QQ群等無(wú)接觸方式溝通研究工作。

　　3、每日對辦公場(chǎng)所、辦公桌椅、電腦設備、打印復印設備、座機電話(huà)等設施設備進(jìn)行消毒。

　　4、保持工作環(huán)境清潔和通風(fēng)，每日開(kāi)窗通風(fēng)次數不少于3次，每次不少于20分鐘。

　　5、出現發(fā)熱、咳嗽等可疑癥狀的職工，第一時(shí)間報告鎮黨政辦，并及時(shí)到就近正規醫療機構就診，解除醫學(xué)觀(guān)看后方可返崗上班。

　　8、增強家庭防范意識，提倡使用公筷公勺，防范和杜絕參加各類(lèi)家庭聚攏性活動(dòng)和各類(lèi)群體性活動(dòng)。

　　9、全體人員應正確佩戴口罩，廢棄口罩放入指定垃圾桶內。

　　10、各站、辦、所負責人為催促指導工作人員實(shí)施防控辦公標準的第一責任人。

　　二、防控期間出行標準

　　1、嚴把辦公區域入口關(guān)，盡量減少公務(wù)（業(yè)務(wù)）來(lái)訪(fǎng)、出訪(fǎng)，做好進(jìn)出人員詢(xún)問(wèn)、登記等工作，有發(fā)燒、咳嗽等可疑癥狀的人員不得進(jìn)入。

　　2、勸導提倡全體工作人員假期在市內休假，如非必要，不前往有疫情的地區。

　　3、春節等重要節假日期間，全體人員要每天向鎮黨政辦報告行蹤去向和身體健康狀況。

　　4、但凡市外返崗或者密接的'工作人員，必須主動(dòng)提前向鎮黨政辦報告行蹤，并自覺(jué)按照相關(guān)規定實(shí)施好核酸檢測、集中隔離、醫學(xué)觀(guān)看、自我健康監測等管控措施，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后方能返崗上班。

　　5、加強公車(chē)使用管理，公車(chē)管理人員要定期對車(chē)輛座椅、門(mén)把手等部位消毒。

　　三、防控期間用餐標準

　　1、餐前須洗手，排隊、取餐時(shí)全程佩戴口罩，禁止交談。

　　2、分時(shí)段錯峰取餐，取餐后回到公室分散用餐，防止扎堆就餐。

　　3、食用肉類(lèi)和蛋類(lèi)須充分煮熟，防止生食。處理生食和熟食的餐具用品嚴格分開(kāi)，嚴禁混用。

　　四、防控期間后勤標準

　　1、鎮食堂要嚴格實(shí)施采購食品安全，從正規渠道購置食品，保證蔬菜、冷鏈食品等食材合格。

　　2、鎮黨政辦要加強防護物資儲藏，從正規渠道購置質(zhì)量合格的口罩、溫度計、洗手液、消毒劑等防控物資，并做好物資臺賬建立、分發(fā)、登記等工作。

　　企業(yè)內控的管理制度 6

　　一、目的

　　為了規范承包商、供應商的選擇程序，加強承包商、供應商的安全管理，減少承包商、供應商對公司安全的不利影響，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本規定適用于在公司承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務(wù)工資的所有承包商、供應商及本公司有關(guān)部門(mén)雇傭的、臨時(shí)工的安全管理。

　　三、職責

　　3.1采購部門(mén)負責辦公用品、勞保用品、后勤服務(wù)等供應商、承包商的選擇和評估。

　　3.2技術(shù)管理部門(mén)負責設施設備、配件及消耗品的供應商的選擇和評估。

　　3.3各部門(mén)初步評估后，由采購部門(mén)負責對承包商、供應商的選擇和建議，并報公司審批。

　　四、管理規定

　　4.1 承包商、供應商的選定

　　4.1.1合格承包商具備與所承擔的業(yè)務(wù)相應的能力，并具備國家規定的相關(guān)資質(zhì)。

　　4.1.2 合格供應商應具備與所提供商品相應的生產(chǎn)能力和相關(guān)資質(zhì)，提供商品為危險化學(xué)品的供應商應具備安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營(yíng)許可證。

　　4.1.3 公司有關(guān)部門(mén)聘用的臨時(shí)工應使具備獨立民事行為能力的自然人，并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質(zhì)。

　　承包商的管理

　　.1承包商進(jìn)入公司生產(chǎn)區前，應由本公司具體負責人員根據其承擔的工作性質(zhì)，向其書(shū)面或口頭說(shuō)明進(jìn)入本公司應注意的安全事項，所承擔工作持續時(shí)間兩天或兩天以上的，應與公司簽訂書(shū)面安全協(xié)議。

　　.2在公司作業(yè)區從事相關(guān)施工或其他勞務(wù)工作的承包商，應遵守本公司的有關(guān)安全管理規定，并接受公司安全管理人員的.監督、管理和考核。

　　供應商的管理

　　.1供應商送貨進(jìn)入庫區內前，應有采購人員向其說(shuō)明相關(guān)安全教育及安全注意事項。

　　.2供貨的機動(dòng)車(chē)車(chē)輛進(jìn)入庫區送貨時(shí)，送貨人員禁止攜帶煙火，不得在庫區內吸煙。

　　.3供應商未按照安全注意事項而發(fā)生的事故，由供應商自行負責。

　　臨時(shí)工的管理

　　.1臨時(shí)工進(jìn)入生產(chǎn)區工作前，應有其雇傭部門(mén)對其進(jìn)行安全培訓，較長(cháng)期（兩天及兩天以上）雇傭的，培訓后應進(jìn)行書(shū)面考核。

　　.2進(jìn)入庫區的臨時(shí)工應遵守公司相關(guān)安全管理規定，并接受公司安全管理人員的監督、檢查。

　　五、承包商、供應商的售后服務(wù)

　　5.1承包商對其勞務(wù)工作的售后應給及積極配合的態(tài)度。

　　5.2供應商應有義務(wù)對其產(chǎn)品進(jìn)行檢查、維修等售后服務(wù)。

　　六、考核評估

　　6.1根據質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。

　　6.2根據評估結果決定是否續用。

　　企業(yè)內控的管理制度 7

　　第一章總則

　　第1條為規范企業(yè)和職工的行為，維護企業(yè)和職工雙方的合法權益，根據勞動(dòng)法及其配套法規、規章的規定，結合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本規章制度。

　　第2條本規章制度適用于企業(yè)和全體職工，職工包括管理人員、技術(shù)人員和普通職工；包括試用工和正式工；對特殊職位的職工另有規定的從其規定。

　　第3條職工享有取得勞動(dòng)報酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛生保護，享受社會(huì )保險和福利等勞動(dòng)權利，同時(shí)應當履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守企業(yè)規章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。

　　第4條企業(yè)負有支付職工勞動(dòng)報酬、為職工提供勞動(dòng)和生活條件、保護職工合法勞動(dòng)權益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權、勞動(dòng)用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。

　　第二章企業(yè)勞動(dòng)用工制度

　　第一節職工招用與培訓教育

　　第5條職工應聘企業(yè)職位時(shí)，一般應當年滿(mǎn)18周歲（必須年滿(mǎn)16周歲），并持有居民身份證等合法證件。

　　第6條職工應聘企業(yè)職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫(xiě)《應聘人員登記表》，不得填寫(xiě)任何虛假內容。

　　第7條職工應聘時(shí)提供的居民身份證、職業(yè)介紹信、職業(yè)資格證書(shū)、學(xué)歷證、失業(yè)證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。

　　企業(yè)錄用職工不收取押金，不要求擔保、不扣留居民身份證、暫住證、畢業(yè)證書(shū)、職業(yè)資格證書(shū)等證件。

　　第8條企業(yè)加強職工的培訓和教育，根據職工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓、職業(yè)教育或在崗深造培訓教育，培養職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。

　　第9條企業(yè)提供專(zhuān)項培訓經(jīng)費選送職工專(zhuān)業(yè)技術(shù)脫產(chǎn)培訓涉及有關(guān)事項，由勞動(dòng)合同或培訓協(xié)議另行約定。

　　第二節勞動(dòng)合同管理

　　第10條企業(yè)招用職工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，勞動(dòng)合同由雙方各執一份，報勞動(dòng)部門(mén)備案一份。

　　第11條勞動(dòng)合同必須經(jīng)職工本人、企業(yè)法定代表人（或法定代表人書(shū)面授權的人）簽字，并加蓋企業(yè)公章方能生效。

　　第12條勞動(dòng)關(guān)系自用工之日起建立，勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效。

　　第13條企業(yè)對新錄用的職工實(shí)行試用期制度，根據勞動(dòng)合同期限的長(cháng)短，設定試用期：合同期限不滿(mǎn)6個(gè)月的，不設定試用期；合同期限滿(mǎn)6個(gè)月不滿(mǎn)1年的，試用期1個(gè)月；合同期限滿(mǎn)1年不滿(mǎn)3年的，試用期2個(gè)月；合同期限滿(mǎn)3年以上的，試用期不超過(guò)6個(gè)月。試用期包括在勞動(dòng)合同期限中。

　　第14條企業(yè)與職工協(xié)商一致，可以訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同。有下列情形之一，職工提出或者同意續訂、訂立勞動(dòng)合同的，除職工提出訂立固定期限勞動(dòng)合同外，企業(yè)與職工一律訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同：

　�。�1）職工在企業(yè)連續工作滿(mǎn)十年的；

　�。�2）連續訂立二次固定期限勞動(dòng)合同，且職工沒(méi)有《勞動(dòng)合同法》第三十九條和第四十條第一項、第二項規定的情形，續訂勞動(dòng)合同的。

　　第15條企業(yè)與職工協(xié)商一致可以解除勞動(dòng)合同，由企業(yè)提出解除勞動(dòng)合同的，依法支付職工經(jīng)濟補償金；由職工提出解除勞動(dòng)合同的，不支付職工經(jīng)濟補償金。

　　雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)報酬等。

　　第16條職工有下列情形之一的，企業(yè)可以解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）在試用期內被證明不符合錄用條件的；

　�。�2）提供與錄用相關(guān)的虛假的證書(shū)或者勞動(dòng)關(guān)系狀況證明的；

　�。�3）嚴重違反企業(yè)依法制定并公示的工作制度的；

　�。�4）嚴重失職，營(yíng)私舞弊，對企業(yè)利益造成重大損害的；

　�。�5）勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；

　�。�6）被依法追究刑事責任或者勞動(dòng)教養的；

　�。�7）法律、法規、規章規定的其他情形。

　　企業(yè)依本條規定解除勞動(dòng)合同，不支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第17條有下列情形之一，企業(yè)提前30天書(shū)面通知職工本人，可以解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）職工患病或非因工負傷，醫療期滿(mǎn)后，不能從事原工作，也不能從事企業(yè)另行安排的適當工作的；

　�。�2）職工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

　�。�3）勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)商就變更勞動(dòng)合同內容不能達成協(xié)議的。

　　企業(yè)依本條規定解除勞動(dòng)合同，依法支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第18條職工有下列情形之一，企業(yè)不得依據本規定第17條的規定解除勞動(dòng)合同；勞動(dòng)合同期滿(mǎn)，勞動(dòng)合同應當續延至相應的情形消失時(shí)終止：

　�。�1）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫學(xué)觀(guān)察期間的；

　�。�1）患職業(yè)病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的；

　�。�2）患病或非因工負傷，在規定的醫療期內的；

　�。�3）女職工在符合計劃生育規定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內的；

　�。�4）在本企業(yè)連續工作滿(mǎn)十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

　�。�5）法律、法規、規章規定的其他情形。

　　第19條企業(yè)有下列情形之一的，職工可以隨時(shí)通知解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護或者勞動(dòng)條件的；

　�。�2）未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報酬的；

　�。�3）未依法為職工繳納社會(huì )保險費的；

　�。�4）企業(yè)的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動(dòng)者權益的；

　�。�5）因《勞動(dòng)合同法》第二十六條第一款規定的情形致使勞動(dòng)合同無(wú)效的；

　�。�6）法律、行政法規規定勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同的其他情形。

　　企業(yè)以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫職工勞動(dòng)的，或者企業(yè)違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動(dòng)者人身安全的，職工可以立即解除勞動(dòng)合同，不需事先告知企業(yè)。

　　職工依本條規定解除勞動(dòng)合同，企業(yè)應依法支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第20條職工提前30日以書(shū)面形式通知企業(yè)，可以解除勞動(dòng)合同。職工在試用期內提前3日通知企業(yè)，可以解除勞動(dòng)合同。

　　知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工，勞動(dòng)合同或保密協(xié)議對提前通知期另有約定的從其約定。

　　職工依本條規定解除勞動(dòng)合同，企業(yè)不支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第21條職工有下列情形之一的，勞動(dòng)合同終止：

　�。�1）勞動(dòng)合同期滿(mǎn)的；

　�。�2）職工開(kāi)始依法享受基本養老保險待遇的；

　�。�3）職工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

　�。�4）企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；

　�。�5）企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者企業(yè)決定提前解散的；

　�。�6）法律、行政法規規定的其他情形。

　　其中除企業(yè)維持或者提高勞動(dòng)合同約定條件續訂勞動(dòng)合同，職工不同意續訂的情形外，終止固定期限勞動(dòng)合同的；企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者企業(yè)決定提前解散的；企業(yè)應依法支付經(jīng)濟補償金。

　　第22條企業(yè)違反規定解除或者終止勞動(dòng)合同的，應當依照《勞動(dòng)合同法》第四十七條規定的經(jīng)濟補償標準的二倍向職工支付賠償金。

　　第23條職工違反規定解除勞動(dòng)合同，對企業(yè)造成損失的，職工應賠償企業(yè)下列損失：

　　1、甲方為其支付的培訓費和招收錄用費；

　　2．對生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟損失；

　　3．本合同約定的其他賠償費用。

　　第24條企業(yè)應當在解除或者終止勞動(dòng)合同時(shí)出具解除或者終止勞動(dòng)合同的證明，并在15日內為職工辦理檔案和社會(huì )保險關(guān)系轉移手續。

　　職工應當按照雙方約定，辦理工作交接。企業(yè)依照有關(guān)規定向職工支付經(jīng)濟補償的，在辦結工作交接時(shí)支付。

　　第三節工作時(shí)間與休息休假

　　第25條企業(yè)實(shí)行8小時(shí)工作制，對特殊崗位的職工實(shí)行不定時(shí)或綜合計時(shí)工作制。

　　第26條企業(yè)根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長(cháng)日工作時(shí)間，但按國家規定執行。

　　第27條其他休息休假按國家規定執行。

　　第四節工資福利

　　第28條職工基本工資不低于最低工資標準。

　　基本工資是職工完成法定工作時(shí)間應享有的工資報酬。

　　第29條企業(yè)實(shí)行計時(shí)工資，此外包括加班工資、獎金、津貼和補貼。計時(shí)工資以勞動(dòng)合同約定或單價(jià)協(xié)議書(shū)為準。

　　第30條安排職工加班的，企業(yè)按國家有關(guān)規定支付加班工資。

　　第31條企業(yè)以現金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，企業(yè)在支付工資時(shí)向職工提供其本人的工資清單（一式二份），職工領(lǐng)取工資時(shí)應在工資清單上簽名。

　　第32條企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資；本月工資于次月15日前支付；依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后5日內一次性付清職工工資。

　　第33條非員工原因造成停工、停產(chǎn)、歇業(yè)，時(shí)間在一個(gè)工資支付周期內的，企業(yè)按照國家規定或者勞動(dòng)合同約定的工資標準支付工資；停工、停產(chǎn)、歇業(yè)時(shí)間超過(guò)一個(gè)工資支付周期，員工沒(méi)有提供正常勞動(dòng)的，企業(yè)按照不低于最低生活費標準支付工資；員工提供了正常勞動(dòng)的，企業(yè)按照不低于最低工資標準支付工資。

　　第34條因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，企業(yè)可以要求職工賠償或依企業(yè)規章制度對職工罰款的，可從職工當月工資中扣除。

　　罰款和賠償可以同時(shí)執行，但每月扣除的不超過(guò)職工基本工資的20%，扣除后余額工資不低于最低工資標準。

　　第35條有下列情況之一，企業(yè)可以代扣或減發(fā)職工工資而不屬于克扣工資：

　�。�1）代扣代繳職工個(gè)人負擔的.社會(huì )保險費；

　�。�2）扣除依法賠償給企業(yè)的費用；

　�。�3）扣除職工違規違紀受到企業(yè)處罰的罰款；

　�。�4）法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。

　　第36條企業(yè)建立正常的工資調整機制，逐步改善和提高職工各項福利待遇，改善職工食宿條件和工作條件。

　　第三章職工勞動(dòng)紀律制度

　　第一節勞動(dòng)紀律與職工守則

　　第37條職工必須遵守如下考勤和辭職制度：

　�。�1）按時(shí)上班、下班，不得遲到、早退；

　�。�2）必須自己打卡或簽到，不得委托他人或代替他人打卡簽到；

　�。�3）因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門(mén)經(jīng)理或主管簽卡方能有效；

　�。�4）有事、有病必須向部門(mén)經(jīng)理或主管請假，不得無(wú)故曠工；

　�。�5）請假必須事先填寫(xiě)《請假單》，并附上相關(guān)證明（病假應有醫生證明），在不得已的情況下，應提早電話(huà)、電報或委托他人請假，上班后及早補辦請假手續；

　�。�6）一次遲到或早退30分鐘以上的，應辦理請假手續，否則以曠工論處；

　�。�7）未履行請假、續假、補假手續而擅不到崗者，均以曠工論處；

　�。�8）職工因故辭職，應提前一個(gè)月向部門(mén)經(jīng)理或主管提交《辭職通知書(shū)》；

　�。�9）職工辭職由部門(mén)經(jīng)理或主管批準，辭職獲準后，憑《離職通知書(shū)》辦理移交手續。

　　第38條職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：

　�。�1）進(jìn)入或逗留廠(chǎng)區，必須按規定佩戴廠(chǎng)牌和穿著(zhù)工作服；

　�。�2）敬業(yè)樂(lè )業(yè)，勤奮工作，服從企業(yè)合法合理的正常調動(dòng)和工作安排；

　�。�3）嚴格遵守企業(yè)的各項規章制度、安全生產(chǎn)操作規程和崗位責任制；

　�。�4）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不打鬧嬉戲等，盡職盡責做好本職工作；

　�。�5）平時(shí)養成良好、健康的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持企業(yè)環(huán)境衛生清潔；

　�。�6）愛(ài)護公物，小心使用企業(yè)機器設備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞企業(yè)財物；

　�。�7）提倡增收節支，開(kāi)源節流，節約用水、用電、用氣，嚴禁浪費公物和公物私用；

　�。�8）搞好企業(yè)內部人際關(guān)系，團結友愛(ài)，不得無(wú)理取鬧、打架斗毆、造謠生事；

　�。�9）關(guān)心企業(yè)，維護企業(yè)形象，敢于同有損企業(yè)形象和利益的行為作斗爭。

　�。�10）上班時(shí)間一到即刻開(kāi)始工作，下班之后無(wú)特別事務(wù)不得逗留；

　�。�11）遵守企業(yè)的保密制度，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

　　第39條職工必須遵守如下安全守則和操作規程：

　�。�1）生產(chǎn)主管和領(lǐng)班要做好機器設備的保養、維修和用前檢查工作，在確保機器設備可安全使用后，方可投入使用；

　�。�2）操作機器設備時(shí)，必須嚴格遵守技術(shù)操作規程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護設備安全及保障人身的安全；

　�。�3）設備使用過(guò)程中，如發(fā)現有異常情況，操作工應及時(shí)告知車(chē)間主任和相關(guān)技術(shù)人員處理，不得擅自盲目操作；

　�。�4）發(fā)現直接危及人身安全的緊急情況，要立即采取應急措施，并及時(shí)將情況向領(lǐng)班、部門(mén)主管或部門(mén)經(jīng)理報告；

　�。�5）工作場(chǎng)所和倉庫的消防通道，必須經(jīng)常保持暢通，不得放置任何物品；

　�。�6）對消防設備、衛生設備及其他危險防止設備，不得有隨意移動(dòng)、撤走及減損其效力的行為；

　�。�7）維修機器、電器、電線(xiàn)必須關(guān)閉電源或關(guān)機，并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負責作業(yè)；

　�。�8）非機械設備的操作人員，不得隨意操作機械設備；

　�。�9）危險物品必須按規定放置在安全的地方，不得隨意亂放；

　�。�10）嚴禁攜帶易燃易爆、有毒有害的危險物品進(jìn)入企業(yè)；

　�。�11）收工時(shí)要整理機械、器具、物料及文件等，確認火、電、氣的安全。

　　第二節獎勵與懲罰

　　第40條為增強職工責任感，調動(dòng)職工積極性和創(chuàng )造性，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，企業(yè)對表現優(yōu)秀、成績(jì)突出的職工實(shí)行獎勵制度。

　　獎勵分為表?yè)P、晉升、獎金三種。

　　第41條職工品行端正，工作努力，忠于職守，遵規守紀，關(guān)心企業(yè)，服從安排，成為職工楷模者，給予通報表?yè)P。

　　第42條對有下列事跡之一的職工，除給予通報表?yè)P外，另給予晉升、獎金的獎勵：

　�。�1）對于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執行確有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對企業(yè)貢獻較大的；

　�。�2）節約物料，或對廢料利用具有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對企業(yè)貢獻較大的；

　�。�3）遇有災情，勇于負責，奮不顧身，處置得當，極力搶救，使企業(yè)利益免受重大損失的；

　�。�4）敢于同壞人、壞事作斗爭，舉報損害企業(yè)利益行為，使企業(yè)避免重大損失的；

　�。�5）其他應當給予獎勵的。

　　第43條為維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴肅廠(chǎng)規廠(chǎng)紀，企業(yè)對違規違紀、表現較差的職工實(shí)行懲罰制度。

　　懲罰分為：警告、記過(guò)、罰款、解除勞動(dòng)合同四種。

　　第44條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次口頭警告；批評教育無(wú)效的，第二次以后每次書(shū)面警告1次，并罰款5至20元：

　�。�1）委托他人打卡簽到或代替他人打卡簽到的；

　�。�2）無(wú)正當理由經(jīng)常遲到或早退（每次10分鐘以上）的；

　�。�3）擅離職守或串崗的

　�。�4）消極怠工，上班干私活的；

　�。�5）非機械設備的操作者，隨意操作機械設備的；

　�。�6）擅帶外人到生產(chǎn)車(chē)間逗留的；

　�。�7）攜帶危險物品入廠(chǎng)的；

　�。�8）在禁煙區吸煙的；

　�。�9）違反企業(yè)規定攜帶物品進(jìn)出廠(chǎng)區的；

　�。�10）有其他與上述情形情節相當的情形的。

　　第45條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次口頭警告；批評教育無(wú)效的，第二次以后每次記過(guò)1次，并罰款20至50元；一個(gè)月內被記過(guò)3次以上或一年內被記過(guò)6次以上的，予以解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）無(wú)理取鬧，打架斗毆，影響企業(yè)生產(chǎn)秩序和職工生活秩序的；

　�。�2）利用工作或職務(wù)便利，收受賄賂而使企業(yè)利益受損的；

　�。�3）將企業(yè)內部的文件、帳本給企業(yè)外的人閱讀的；

　�。�4）有其他與上述情形情節相當的情形的。

　　第46條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，批評教育無(wú)效的，予以解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）連續曠工時(shí)間超過(guò)15日，或者一年以?xún)壤塾嫊绻�時(shí)間超過(guò)30日的；

　�。�2）提供與錄用有關(guān)的虛假證書(shū)或勞動(dòng)關(guān)系狀況證明，騙取企業(yè)錄用的；

　�。�3）違反操作規程損壞機器設備、工具，浪費原材料，造成企業(yè)經(jīng)濟損失1000元以上的；

　�。�4）盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業(yè)財物，造成企業(yè)經(jīng)濟損失1000元以上的；

　�。�5）違反企業(yè)保密制度，泄露企業(yè)商業(yè)秘密，造成企業(yè)經(jīng)濟損失1000元以上的；

　�。�6）有其他與上述情形情節相當的情形的。

　　第47條職工違規違紀對企業(yè)造成經(jīng)濟損失，除按規定處罰外，還應賠償相應經(jīng)濟損失。

　　第48條對職工的違紀處理，由違紀職工所在的車(chē)間主任根據本規章制度相關(guān)條款提出書(shū)面處理意見(jiàn)，并提交人事部門(mén)，再由人事部門(mén)提交總經(jīng)理室審批。經(jīng)批準后，由人事部門(mén)向違紀職工送達處理決定書(shū)，處理決定必須包括職工違紀事實(shí)、違紀證據、處理原因、處理依據、處理結果等五項內容。整個(gè)處理過(guò)程不得超過(guò)30日。

　　第49條職工對企業(yè)處理不服的，享有申訴權利。申訴程序：第一步向部門(mén)主管申辯事實(shí)與理由；第二步對部門(mén)主管再次處理不服的，向人事部門(mén)申辯事實(shí)與理由；第三步對人事部門(mén)再次處理不服的，向總經(jīng)理室申辨事實(shí)與理由，總經(jīng)理室作出的再次處理決定為本企業(yè)最終處理決定。

　　第四章保密制度與競業(yè)限制

　　第50條為了維護企業(yè)利益，保護企業(yè)的商業(yè)秘密，特制訂本保密制度，企業(yè)全體職工必須嚴格遵守。

　　第51條本規定所稱(chēng)的商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟利益，具有實(shí)用性并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，以及企業(yè)依法律規定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對外承擔保密義務(wù)的事項。

　　第52條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標、計算機軟件、實(shí)驗數據、實(shí)驗結果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等。

　　第53條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的經(jīng)營(yíng)信息包括客戶(hù)名單、客戶(hù)訂單、營(yíng)銷(xiāo)計劃、采購資料、財務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷(xiāo)策略、經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)項目、管理訣竅、貨源情報、內部文件、會(huì )議紀要、經(jīng)濟合同、合作協(xié)議等等。

　　第54條嚴格遵守企業(yè)秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應存放在有保密設施的文件柜中，借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準；不得在公共場(chǎng)所談?wù)撈髽I(yè)秘密事項和交接秘密文件。

　　第55條秘密文件、資料、檔案不得私自復印、摘錄和外傳。因工作需要復印時(shí)，應按有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準。

　　第56條職工調職或離職時(shí)，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其他東西，按規定移交給企業(yè)總經(jīng)理或辦公室主任，不得隨意移交給其他人員。

　　第57條企業(yè)根據實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《保密協(xié)議》，協(xié)議內容包括保密的內容、范圍、權利、義務(wù)、期限、保密費和違約責任等事項。

　　第58條未經(jīng)企業(yè)同意，職工在職期間不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)。

　　第59條企業(yè)根據實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《競業(yè)限制協(xié)議》，約定職工從離開(kāi)企業(yè)后的一定期限內，不得在生產(chǎn)同類(lèi)且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的其他企業(yè)內任職，企業(yè)按月向職工支付一定數額的補償費。

　　生產(chǎn)同類(lèi)且有競爭關(guān)系產(chǎn)品企業(yè)的具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限制補償費和違約責任等事項按《競業(yè)限制協(xié)議》約定。競業(yè)限制期限最長(cháng)不超過(guò)2年，競業(yè)限制補償費按年計算為職工離開(kāi)企業(yè)前一年從企業(yè)獲得報酬總額的1/2按月支付，職工違約金為補償金的2倍。

　　第五章附則

　　第60條本制度是勞動(dòng)法律、法規、規章規定的具體化，本規定與現行勞動(dòng)法律、法規、規章有抵觸的，以現行勞動(dòng)法律、法規、規章的規定為準。

　　第61條本制度與勞動(dòng)合同有抵觸的，以勞動(dòng)合同為準。

　　第62條本制度未盡事宜或法律規定更新時(shí)，通過(guò)通告的形式補充或更新。

　　第63條本制度已由職工代表大會(huì )（或全體職工）討論，并與工會(huì )協(xié)商后確定，并向全體職土公布。

　　本企業(yè)向每位職工發(fā)放本手冊，職工簽收以此作為已向職工公示的證明。

　　企業(yè)內控的管理制度 8

　　為加強企業(yè)的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、企業(yè)全體員工必須遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)的各項規章制度和決定。

　　二、企業(yè)倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、企業(yè)通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大企業(yè)實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　四、企業(yè)提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習、深造的'條件和機會(huì )，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

　　五、企業(yè)鼓勵員工積極參與企業(yè)的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、企業(yè)實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業(yè)為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )；公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、企業(yè)提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反企業(yè)章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　企業(yè)內控的管理制度 9

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司消防管理工作,依據《中華人民共和國消防法》和《河北省消防條例》結合公司實(shí)際,制定本制度。

　　1、基本原則

　　消防管理堅持“預防為主,防消結合”的工作方針,實(shí)行“誰(shuí)主管,誰(shuí)負責”的原則,實(shí)行逐級消防責任制。各部門(mén)要把消防工作和生產(chǎn)管理結合起來(lái),做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的時(shí)候,同時(shí)計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。

　　2、基本要求

　　在生產(chǎn)工作中把生產(chǎn)管理和消防管理較好地統一起來(lái),把消防工作落實(shí)到每一個(gè)生產(chǎn)組織管理環(huán)節中去。教育員工牢固樹(shù)立“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針,發(fā)現和解決消防工作存在的問(wèn)題,檢查整改火險隱患;充分調動(dòng)員工消防工作的積極性,確保公司財產(chǎn)和人員的安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于xxxx有限責任公司消防安全管理。

　　三、組織機構

　　1、公司成立消防安全生產(chǎn)委員會(huì )即“公司安委會(huì )”,由公司總經(jīng)理任安委會(huì )主任,常務(wù)副總經(jīng)理任安委會(huì )副主任,公司各部、室正職為成員。

　　2、安委會(huì )下設消防管理辦公室,設在安全部。

　　3、公司實(shí)行消防安全責任制,各部門(mén)正職是本單位消防安全第一責任人,全面負責本部門(mén)的消防工作,部門(mén)副職或明確專(zhuān)人具體負責本單位的消防管理工作,并負直接責任。

　　四、消防管理部門(mén)職責

　　1、安委會(huì )的職責

　�、耪J真貫徹上級有關(guān)消防工作的方針、政策,嚴格執行消防法規和規章制度;把消防工作納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,做到同計劃、同布置、同檢查、同總結評比。

　�、蒲芯坎恐孟�防工作,解決消防工作中存在的問(wèn)題。

　�、歉鶕�消防工作特點(diǎn)和工作需要,組織有關(guān)單位開(kāi)展消防宣傳教育和培訓。

　�、冉M織制定消防管理制度,并認真貫徹執行。

　�、山M織開(kāi)展消防安全檢查,督促有關(guān)單位整改火險隱患。

　�、士偨Y表彰消防工作的先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人,推廣消防工作經(jīng)驗。

　�、私M織調查處理一般火災事故。協(xié)助上級部門(mén)調查處理重大特大火災事故。

　�、坦�司消防工作由安全部歸口管理。安全部設兼職消防干部負責日常管理工作。業(yè)務(wù)上接受消防部門(mén)的指導和消防監督。

　　2、消防管理辦公室的職責

　�、叛芯亢椭贫ㄏ�防工作計劃并貫徹執行。定期向主管領(lǐng)導和上級消防部門(mén)匯報消防工作情況。

　�、浦贫ㄏ�防管理規章制度,推行逐級消防責任制,督促貫徹執行各項消防安全法規、標準和管理制度。

　�、墙M織開(kāi)展經(jīng)常性的消防宣傳教育,普及消防常識。組織和訓練義務(wù)消防隊伍,依靠全體職工做好消防工作。

　�、冉M織開(kāi)展防火安全檢查,發(fā)現火災隱患立即提出整改意見(jiàn),并督促協(xié)助有關(guān)單位進(jìn)行整改。

　�、韶撠熑珡S(chǎng)消防器材、設施的配置和監督維護工作。

　�、蕦π陆�、擴改建、建筑內部裝修和用途變更以及安裝消防設施的建筑工程項目,實(shí)施消防審核、竣工消防驗收工作。

　�、藢彶閺S(chǎng)區動(dòng)火措施,嚴格動(dòng)火工作審批程序。

　�、探M織有關(guān)單位調查處理火災事故;匯總上報消防統計資料。

　　3、公司各部、室及生產(chǎn)車(chē)間的職責

　�、艌绦邢�防安全規定,編制本單位消防計劃,并組織實(shí)施。

　�、平�(jīng)常組織防火宣傳教育,建立健全各項消防安全管理制度,制定本單位防火重點(diǎn)部位的應急預案。

　�、菍Ρ締挝唤�(jīng)常進(jìn)行防火檢查,發(fā)現火災隱患及時(shí)向領(lǐng)導匯報并提出整改意見(jiàn)。

　�、裙芾砗徒M織本單位義務(wù)消防隊伍做好滅火演練工作。

　　五、消防管理人員職責

　　1、總經(jīng)理消防安全職責

　�、耪J真帶領(lǐng)全廠(chǎng)干部職工貫徹執行消防法規,對公司消防安全負責。

　�、迫�面貫徹落實(shí)“預防為主,防消結合”的方針和“誰(shuí)主管,誰(shuí)負責”的原則。

　�、墙�(jīng)常對干部、職工進(jìn)行防火安全教育,批準、監督消防制度執行落實(shí)情況,加強對消防工作的管理。

　�、冉�(jīng)常聽(tīng)取各單位提出的防火建議,研究整改火險隱患。

　�、蓪Πl(fā)生的火災事故要按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。

　�、拾严�防安全工作納入公司管理的一項重要內容來(lái)抓,做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的時(shí)候,同時(shí)計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。

　　2、常務(wù)副總經(jīng)理消防安全職責

　�、咆撠燁I(lǐng)導消防安全委員會(huì )的工作,研究審議制定消防安全責任制和管理制度,部署和組織消防安全檢查工作。

　�、凭唧w負責全廠(chǎng)范圍內消防安全工作的協(xié)調、檢查。

　�、前严�防工作列入生產(chǎn)會(huì )議議事日程中,在部署工作時(shí)同時(shí)布置消防工作,對出現的火災隱患要安排限期整改。

　�、榷酱俑鞑块T(mén)負責人認真落實(shí)逐級消防安全責任制及公司消防管理制度,加強對消防設施和器材的管理工作。

　�、砂l(fā)生火警、火災事故,要積極組織撲救,并查明原因,按照“四不放過(guò)”的原則,進(jìn)行處理。

　　3、安全部部長(cháng)消防安全職責

　�、耪J真貫徹落實(shí)“預防為主,防消結合”的方針和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的`原則。

　�、曝撠煂�公司各部門(mén)消防工作的協(xié)調及業(yè)務(wù)指導工作,對全廠(chǎng)各部門(mén)行使監督、檢查、考核權。

　�、菍�擬定新建項目進(jìn)行防火審核及竣工防火驗收,對防火器材購置計劃進(jìn)行審核。

　�、戎鞒謱Ψ阑鹬攸c(diǎn)部位的檢查工作,研究火險隱患整改及驗收工作。

　�、砷_(kāi)展消防安全教育,負責專(zhuān)職和義務(wù)消防隊員的指導培訓工作,負責組織調查火災事故發(fā)生的原因,提出處理整改意見(jiàn)和措施。

　�、蕦�違反防火規定的人員和事項,進(jìn)行考核處理。

　　4、各部門(mén)(車(chē)間)正職消防安全職責

　�、湃�面負責本單位消防工作,保證本單位的消防器材、設施完好備用。

　�、平�(jīng)常對本單位的職工進(jìn)行消防安全知識教育,嚴格遵守各項防火規定,在生產(chǎn)中禁止違章作業(yè),對本單位的滅火器材和設施未經(jīng)許可禁止變位和移作它用。

　�、欠e極組織消防檢查,及時(shí)消除火災隱患。

　�、雀鶕�本單位的實(shí)際情況,組織制訂各項消防制度,落實(shí)防火措施。

　�、蓪λ�轄的消防設施、器材每月進(jìn)行一次安全檢查,保持清潔無(wú)油漬、無(wú)粉塵、現場(chǎng)無(wú)雜物。

　�、始訌妼Σ块T(mén)安全員和義務(wù)消防隊的領(lǐng)導和管理教育工作。

　　5、各部門(mén)(車(chē)間)具體負責人的消防安全職責

　�、耪J真貫徹執行《中華人民共和國消防法》和公司消防管理制度并落實(shí)“預防為主,防消結合”的方針及“誰(shuí)主管、認負責”的原則,并實(shí)施全面管理。

　�、茖Ρ締挝粚�(shí)施消防監督、檢查、考核,協(xié)助各部門(mén)的消防管理工作。

　�、嵌ㄆ趯W(xué)習消防知識,掌握滅火技能,熟悉本單位消防系統,保證消防器材完好備用。

　�、乳_(kāi)展群眾性的消防宣傳教育,建立義務(wù)消防隊,定期舉辦消防知識和滅火技能培訓班。

　�、陕鋵�(shí)消防安全管理制度,根據規定審批動(dòng)火作業(yè)工作票,定期進(jìn)行消防檢查,下發(fā)隱患整改通知書(shū)。

　�、拾凑铡断�防法》要求,計劃購置配備消防器材和滅火用具,協(xié)助做好工程竣工防火驗收工作。

　�、寺鋵�(shí)消防安全責任制,對違犯消防管理的人和事,按有關(guān)規定提出處罰意見(jiàn)。

　　6、調度值班員消防安全職責

　�、胖蛋嗥陂g對生產(chǎn)現場(chǎng)的消防安全進(jìn)行監督管理。

　�、粕�產(chǎn)現場(chǎng)發(fā)生火警時(shí),調度員應負責指揮滅火并及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)。

　�、前l(fā)生火災時(shí),調度員應首先指揮值班人員切斷引起火災的電源、油源及其它易燃、易爆的氣源。

　�、仍趽渚然馂臅r(shí),應根據實(shí)際情況,無(wú)力撲救或不及時(shí)撲救可能造成嚴重后果的,有權及時(shí)向消防隊報警�；鹁�電話(huà):119。

　　7、班組長(cháng)消防安全職責

　�、湃�面負責本班組的消防安全工作,認真傳達落實(shí)上級有關(guān)消防安全規定,帶頭執行公司的各項消防安全制度。

　�、品e極組織開(kāi)展班組消防宣傳工作,努力學(xué)習消防基本知識,熟練掌握有關(guān)消防器材的性能及使用方法。

　�、潜景嘟M所屬設備器材,每天進(jìn)行一次巡查,發(fā)現隱患及時(shí)整改,保持設備器材完好無(wú)損、清潔。

　�、燃訌妼﹄娫�、火源和易燃、易爆危險品的使用管理,發(fā)現違章行為和不安全因素,應及時(shí)制止并報告相關(guān)領(lǐng)導。

　�、芍贫ū景嘟M消防安全責任制,并貫徹實(shí)施。

　�、时ＷC本班及崗位的消防器材、設施齊全無(wú)損,因火警使用后的器材,應及時(shí)通知本單位安全員更換補齊。

　　8、義務(wù)消防員消防安全職責

　�、艆f(xié)助本班班長(cháng)和本部門(mén)領(lǐng)導貫徹執行消防安全制度。

　�、茖W(xué)習、宣傳消防常識,帶頭遵守各項消防制度。

　�、菂⒓颖締挝坏南�防檢查,提出消除隱患的建議;對本部門(mén)的消防器材定期檢查維護,保證完好備用。

　�、确e極參加消防知識學(xué)習,掌握一般火災的撲救技能,一旦發(fā)生火災迅速出動(dòng),積極撲救。

　　六、重點(diǎn)防火部位及動(dòng)火作業(yè)管理

　　1、公司重點(diǎn)防火部位:

　�、艓旆�(油庫、紙袋庫)

　�、泼悍蹅}及煤粉制備系統

　�、敲撓醢惫藜鞍彼畤姙⑾到y

　�、瓤偨导吧�產(chǎn)車(chē)間配電室

　�、墒程�

　�、手锌貥�

　�、怂奚針�

　�、剔k公樓

　　2、動(dòng)火管理

　�、欧阑鹬攸c(diǎn)部位以及禁止明火區如需動(dòng)火作業(yè)時(shí),必須辦理特種作業(yè)許可證(動(dòng)火工作票)。

　�、朴蛶�、水泥袋庫、煤粉制備系統、氨水罐裝區定性為一級動(dòng)火區域,必須由班長(cháng)(兼職安全員)根據現場(chǎng)情況,具備安全條件后填寫(xiě)特種作業(yè)(動(dòng)火)許可,由車(chē)間主任簽字確認安全狀態(tài),報安全部(部長(cháng)或主管)審核,生產(chǎn)主管副總簽字批準。

　�、瞧渌�防火部位動(dòng)火即二級動(dòng)火區域,按照以上流程,由車(chē)間主任簽字,安全部(部長(cháng)或主管)審批即可。

　�、葎�(dòng)火作業(yè)現場(chǎng)監護

　�、僖患墑�(dòng)火在首次動(dòng)火時(shí),審批人和動(dòng)火工作票簽發(fā)人均應到現場(chǎng)檢查防火安全措施是否正確完備,確無(wú)問(wèn)題后方可動(dòng)火作業(yè)。

　�、谝患墑�(dòng)火作業(yè)時(shí),動(dòng)火部門(mén)負責人、義務(wù)消防隊人員應始終在現場(chǎng)監護。

　�、垡患墑�(dòng)火作業(yè)工作在次日動(dòng)火前必須重新檢查防火安全措施,測定合格后方可重新動(dòng)火。

　�、蓜�(dòng)火過(guò)程的控制

　�、俸灠l(fā)、審批人員應審查:

　　a工作必要性;

　　b工作是否安全;

　　c辦理特種作業(yè)過(guò)程申請記錄單上所填安全措施是否正確完備。

　�、谵k理特種作業(yè)過(guò)程申請記錄單許可人應審查:

　　a辦理特種作業(yè)過(guò)程申請記錄單所列安全措施是否正確完備,是否符合現場(chǎng)條件;

　　b特種作業(yè)過(guò)程申請記錄單與運行設備是否確己隔絕;

　　c向工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。

　�、酃ぷ髫撠熑藨�負責:

　　a正確安全地組織動(dòng)火工作;

　　b檢修應做的安全措施并使其完善;

　　c向有關(guān)人員布置動(dòng)火工作,交待防火安全措施和進(jìn)行安全教育;

　　d始終監督現場(chǎng)動(dòng)火工作;

　　e辦理動(dòng)火工作票開(kāi)工和終結;

　　f動(dòng)火工作間斷、終結時(shí)檢查現場(chǎng)無(wú)殘留火種。

　�、芟�防監護人職責:

　　a動(dòng)火現場(chǎng)配備必要的、足夠的消防設施、器材;

　　b檢查現場(chǎng)消防安全措施的完善和正確;

　　c測定或指定專(zhuān)人測定動(dòng)火部位或現場(chǎng)可燃性氣體和可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求;

　　d始終監視現場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)的動(dòng)態(tài),發(fā)現失火及時(shí)撲救;

　　e動(dòng)火工作間斷、終結時(shí)檢查現場(chǎng)無(wú)殘留火種。

　�、輨�(dòng)火執行人職責:

　　a動(dòng)火前必須收到經(jīng)審核批準且允許動(dòng)火的動(dòng)火工作票;

　　b按本工種規定的防火安全要求做好安全措施;

　　c全面了解動(dòng)火工作任務(wù)和要求,并在規定的范圍內執行動(dòng)火;

　　d動(dòng)火工作間斷、終結時(shí)清理并檢查現場(chǎng)無(wú)殘留火種。

　�、薷骷壢藛T在發(fā)現防火安全措施不完善、不正確時(shí),或在動(dòng)火過(guò)程中發(fā)現有危險或違反有關(guān)規定時(shí),均有權立即停止動(dòng)火工作,并報告上級防火負責人。

　�、邉�(dòng)火工作必須按照下列原則從嚴掌握:

　　a有條件拆下的構件,如油管、法蘭等應拆下來(lái)移至安全場(chǎng)所;

　　b可以采用不動(dòng)火的方法代替而同樣能夠達到效果時(shí),盡量采用不動(dòng)火的方法處理;

　　c盡可能地把動(dòng)火的時(shí)間和范圍壓縮到最低限度。

　�、嘤龅较铝星闆r之一時(shí),嚴禁動(dòng)火:

　　a油車(chē)�？康膮^域;

　　b壓力容器或管道未泄壓前;

　　c存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;

　　d風(fēng)力達5級以上的露天作業(yè);

　　e遇有火險異常情況未查明原因和消險前。

　　七、消防設施、器材管理及消防定期工作安排

　　1、消防設施器材管理

　�、畔�防設施、器材屬防火、滅火專(zhuān)用工具任何單位和個(gè)人不得隨意亂動(dòng),不得用于與消防無(wú)關(guān)的工作。

　�、瓢踩�部負責消防設施器材的配備及管理工作,各種消防器材的維修,各單位要根據安全部統一安排分批進(jìn)行維修、更換。為了切實(shí)保證消防器材的質(zhì)量和使用安全,任何單位和個(gè)人不得私自購買(mǎi)和維修消防器材,

　�、侨珡S(chǎng)消防設施和器材由安全部與各單位根據需要和標準進(jìn)行設置,由所屬單位進(jìn)行日常維護管理。

　�、认�防水系統要始終保持備用狀態(tài),當設備變動(dòng)或閘門(mén)開(kāi)關(guān)影響到消防水系統時(shí),均應征得公司有關(guān)領(lǐng)導和安全部同意方可變動(dòng),消防水作為它用時(shí)必須經(jīng)安全部同意后方可使用。

　�、筛鲉挝槐仨殞ε渲玫南�防設施、器材登記造冊;指定專(zhuān)人負責維護管理。

　　2、消防定期工作安排

　�、湃�公司消防安全檢查,每年2次,由公司消防委員會(huì )作出部署,安全部組織實(shí)施,檢查公司所有單位,檢查時(shí)間安排在火災易發(fā)季節。

　�、乒澣障�防安全檢查。在元旦、春節、國慶等重大節日期間進(jìn)行,由安全部會(huì )同有關(guān)單位共同組織實(shí)施。

　�、羌径认�防檢查。由各單位分別組織實(shí)施,檢查本單位所屬范圍,檢查結束后,由各單位向寫(xiě)出書(shū)面檢查總結存檔。

　�、让磕�11月份為消防宣傳月,組織全廠(chǎng)消防安全培訓及演習一次,公司各單位必須參加。

　�、筛鲉挝粦�根據實(shí)際情況,每年組織至少2次的防火演習,以提高義務(wù)消防隊撲救火災和自救能力。

　�、蕼缁鹌鞑�,每季度檢驗、保養一次,每季度的第一個(gè)月上旬進(jìn)行,每次檢驗、保養完后,由各單位寫(xiě)出書(shū)面總結存檔并交安全部備案。

　�、嗣磕�10月份對公共部分地上消火栓進(jìn)行防凍檢查,放水試驗、涂油防銹,由生產(chǎn)部負責。

　�、讨攸c(diǎn)防火部位及高大建筑物的避雷裝置,電氣車(chē)間應每半年測試一次,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)消除,保持完好狀態(tài)。

　　八、消防安全考核

　　1、考核辦法

　　為進(jìn)一步加強消防工作,全面貫徹“預防為主,防消結合”的方針,切實(shí)提高消防管理水平,真正做到消防器材設施齊全,完好備用無(wú)損,對認真執行本制度且成績(jì)顯著(zhù)者給予表?yè)P和獎勵,對違犯或不執行者,視情節輕重和造成的后果大小給予經(jīng)濟處罰和行政處分,直至追究刑事責任。結合公司實(shí)際,特制定消防管理考核辦法。

　　2、考核的主要內容

　�、鸥鲉挝灰�明確一名主要領(lǐng)導為消防安全負責人,把消防管理工作納入月度工作計劃,做到同計劃、同布置、同檢查、同評比;班組義務(wù)消防隊員要明確、缺位應及時(shí)調整補齊。

　�、乒�司配置各部位的消防器材及設施,各部門(mén)必須指定專(zhuān)人負責管理,列入交接班內容,做到“四同時(shí)”(同時(shí)計劃、同時(shí)布置、同時(shí)檢查、同時(shí)評比)。

　�、菄栏駡绦袊�家消防法規、法令及公司消防管理制度率達100%。

　�、绕鞑南渥�、消防砂池、消防器材棚內外完整清潔,無(wú)雜物,位置固定。

　�、筛鞑块T(mén)員工年參加消防知識培訓率達70%以上。

　�、蕦Ψe極按本制度檢測、維護,消防設施器材保證所轄消防設備系統完好的,根據情況給予表?yè)P和獎勵。

　�、藢ο�防工作有突出貢獻、或者其合理化建議被采納且成效顯著(zhù)者,根據情況給予100-500元獎勵。

　�、虉绦兄贫炔粐�,配合協(xié)調不力,造成拖延的部門(mén)及個(gè)人,扣部門(mén)負責人當月獎金或工資20%-30%。

　�、鸵蛘`操作、試驗、維護等造成火災事故或耽誤滅火戰機,造成設備損失的,按設備價(jià)值的5%-15%扣發(fā)該部門(mén)獎金和工資。造成嚴重后果的按國家法律法規追究其刑事責任。

　　九、附則

　　1、本公司全體職工和凡在本公司范圍內的外來(lái)施工單位、臨時(shí)工及其它人員,均執行本制度。

　　2、本制度由安全部負責解釋。

　　企業(yè)內控的管理制度 10

　　第一條、為進(jìn)一步加強公司安全生產(chǎn)監督管理，防范公司在生產(chǎn)、運輸、現場(chǎng)澆筑過(guò)程中發(fā)生生產(chǎn)安全事故，特制定本規定。

　　第二條、公司各崗位各人員應當按照本規定的要求，加強安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除事故隱患，確保生產(chǎn)安全。

　　第三條、公司必須認真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò )、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)教育培訓制度，制定安全生產(chǎn)規章制度和操作規程，保證單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，定期開(kāi)展安全隱患排查治理，嚴格實(shí)行安全考核和獎懲制度，不斷提高安全生產(chǎn)水平。

　　第四條、公司將配備企業(yè)安全生產(chǎn)負責人，設置安全生產(chǎn)管理機構，機構工作人員不少于2人，專(zhuān)職負責本單位的安全生產(chǎn)工作，其工作職責主要有:

　　1、宣傳和貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規和標準，認真執行上級安全管理部門(mén)的工作要求;

　　2、建立健全安全生產(chǎn)責任制，分解落實(shí)本單位各級、各崗的安全生產(chǎn)目標和責任;

　　3、制定各部門(mén)、工種、崗位的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規程，并監督實(shí)施;

　　4、編制安全事故應急救援預案，并組織演練;

　　5、定期組織開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理，及時(shí)消除安全隱患;

　　6、組織開(kāi)展全員安全生產(chǎn)教育培訓，提高從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識和水平;

　　7、負責特種作業(yè)的持證上崗管理，組織開(kāi)展特種作業(yè)設備、設施、機具的檢驗檢測、日常檢查、維修保養等工作;

　　8、確保安全生產(chǎn)投入的有效使用;

　　9、監督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)制定預拌混凝土生產(chǎn)、配送計劃，推行綠色、文明施工;

　　10、發(fā)現重大安全隱患，及時(shí)報告企業(yè)主要負責人或安全監督部門(mén);

　　11、企業(yè)明確的其他安全生產(chǎn)管理職責。

　　第五條、公司場(chǎng)內實(shí)行封閉式管理，設置門(mén)衛，安排專(zhuān)人值守，防止外來(lái)人員未經(jīng)允許進(jìn)入場(chǎng)內。廠(chǎng)內混凝土生產(chǎn)、原材料堆場(chǎng)及人員辦公生活區域應作明顯區分，機動(dòng)車(chē)道和人行道實(shí)行分道管理，設置醒目的交通標志和警戒標志，主要人、車(chē)交匯或車(chē)輛密集區域應有專(zhuān)人指揮，防止場(chǎng)內機駕事故。

　　第六條、組建車(chē)輛維修保養隊伍，負責車(chē)輛日常檢查、維修保養和外表清洗，定期安排車(chē)輛送檢、大修，及時(shí)更換零部件和易耗品，消除車(chē)輛安全隱患。配備數量充足、持有效證件上崗的車(chē)輛駕駛人員。定期開(kāi)展道路交通安全培訓和教育，制定合理的人員輪班計劃，防止駕駛人員疲勞駕駛、野蠻駕駛和違章駕駛。

　　第七條、場(chǎng)內專(zhuān)用機動(dòng)車(chē)輛和裝卸機械設備，必須經(jīng)年度檢驗檢測合格后，方可投入使用，車(chē)輛、設備的.操作和指揮人員必須持證上崗。

　　第八條、混凝土攪拌設備要明確專(zhuān)人操作。定期做好混凝土攪拌設備的檢修和保養，提高設備完好率和安全運轉性能。設備檢修保養應不少于2人，并落實(shí)專(zhuān)人進(jìn)行安全監護。檢修保養時(shí)，應切斷設備電源，懸掛警戒標志，入筒作業(yè)應關(guān)閉出料口。

　　第九條、定期開(kāi)展全員安全生產(chǎn)教育，做好職工崗前培訓和安全技術(shù)交底，掌握職工基本情況，對職工身體條件或專(zhuān)業(yè)技術(shù)無(wú)法滿(mǎn)足安全作業(yè)要求的，要及時(shí)調整工作崗位。要嚴格按照建設部《建筑施工個(gè)人勞動(dòng)保護用品使用管理暫行規定》的要求，為職工配備安全帽、防護服、防護眼鏡、防塵口罩等個(gè)人勞動(dòng)防護用品，并督促職工正確使用，防范安全事故和職業(yè)病危害。

　　第十條、公司委派專(zhuān)職管理人員，提前進(jìn)入預拌混凝土配送建筑工地，服從建筑施工企業(yè)項目管理人員的現場(chǎng)指揮，配合做好運輸車(chē)輛的現場(chǎng)指揮和混凝土的澆筑工作，發(fā)現安全隱患，及時(shí)與項目管理人員溝通、協(xié)調，予以消除。

　　第十一條、混凝土運輸車(chē)輛進(jìn)出建筑工地，要服從工地有關(guān)管理人員的指揮，謹慎慢行，控制行車(chē)速度，給出明顯的拐彎信號，防止發(fā)生交通事故�；炷�土運輸車(chē)輛及泵送設備進(jìn)入工地后，要妥善選擇�？课恢�，選擇在平整、夯實(shí)的地坪上做好支撐，并墊好枕木，保持設備在運作過(guò)程中的穩定，防止發(fā)生失穩或傾覆。車(chē)輛及設備退場(chǎng)前，要采用工地洗車(chē)裝置進(jìn)行輪胎及表面清潔，防止污染城市道路和環(huán)境。

　　第十二條、在輸送混凝土前，應對工程周邊環(huán)境進(jìn)行踏勘，合理選擇泵送設備，確保泵管有穩固的綁扎點(diǎn)或可靠的旋轉(伸展)環(huán)境。

　　第十三條、在制定配送計劃時(shí)，應綜合考慮配送量、距離及澆筑時(shí)間等因素，盡量避開(kāi)城市交通高峰及居民休息時(shí)間，防止施工擾民。建筑施工企業(yè)未辦理夜間施工許可的，不得超過(guò)環(huán)保部門(mén)規定的夜間施工時(shí)限配送預拌混凝土。

　　第十四條、本規定自頒布之日起施行。

　　企業(yè)內控的管理制度 11

　　1、業(yè)務(wù)接待室整潔、舒適,業(yè)務(wù)接待設施齊全。

　　2、業(yè)務(wù)接待員應具備助工或高級技工以上職稱(chēng),有機動(dòng)車(chē)維修兩年以上的從業(yè)經(jīng)驗;能熟練使用檢測設備分析診斷故障;具備維修業(yè)務(wù)的綜合處理能力和自覺(jué)服務(wù)意識。

　　3、業(yè)務(wù)接待員要向客戶(hù)了解車(chē)輛故障情況和以往的維修情況,并做好記錄;要與客戶(hù)一起在現場(chǎng)核實(shí)行駛證、發(fā)動(dòng)機號碼、車(chē)架號碼;要對車(chē)輛進(jìn)行技術(shù)狀況檢查和故障診斷。

　　4、需會(huì )診才能確認故障時(shí),應告知客戶(hù)有關(guān)會(huì )診規定,征得客戶(hù)同意后,再組織會(huì )診。會(huì )診后,必須出具故障診斷報告。

　　5、業(yè)務(wù)接待員應向客戶(hù)詳細說(shuō)明車(chē)輛技術(shù)狀況、故障診斷意見(jiàn)、建議維修項目、作業(yè)內容、配件價(jià)格、維修時(shí)間和維修費用,并做好接車(chē)記錄。

　　6、客戶(hù)同意委托維修時(shí),雙方必須簽訂維修合同或托修單。

　　7、業(yè)務(wù)接待員必須填寫(xiě)交接車(chē)清單,記錄車(chē)輛裝備情況,對車(chē)輛狀態(tài)(包括發(fā)動(dòng)機號碼、車(chē)架號碼)予以確認。交接車(chē)時(shí),客戶(hù)在交接車(chē)清單上簽名認可。

　　8、更換的配件由客戶(hù)自己帶來(lái)的',要填寫(xiě)《客戶(hù)自帶配件登記表》,并對自帶配件的質(zhì)量責任作出約定。

　　9、會(huì )診出具診斷報告后,客戶(hù)不委托修車(chē)時(shí),可向客戶(hù)收取適當的診斷費用,并將診斷報告交客戶(hù)。

　　10、業(yè)務(wù)接待員要將接車(chē)記錄、維修合同或托修單、交接車(chē)清單、自帶配件登記表、故障診斷報告等資料歸檔保存。

　　企業(yè)內控的管理制度 12

　　一、固定資產(chǎn)標準和分類(lèi)。

　　(一)固定資產(chǎn)標準

　　固定資產(chǎn):使用期限超過(guò)一年,單位價(jià)值在2000元以上,在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)資產(chǎn)。

　　1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房屋、建筑物、機器、設備、器具、工具等資產(chǎn),凡使用期限超過(guò)一年,均應作為固定資產(chǎn)。

　　2、非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設備及物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用期限超過(guò)二年,才作為固定資產(chǎn)。

　　(二)固定資產(chǎn)分類(lèi)。

　　按用途劃分:房屋、動(dòng)力設備、電子設備、車(chē)輛設備、辦公設備和其他設備。

　　二、固定資產(chǎn)增置管理制度。

　　1、固定資產(chǎn)增置原則。

　　(1)各分公司固定資產(chǎn)采取計劃控制,統一管理辦法。

　　(2)各分公司因業(yè)務(wù)需要所購置固定資產(chǎn),一律限制在分公司計劃額度內,產(chǎn)權歸集團公司所有。

　　(3)年初各經(jīng)營(yíng)公司根據實(shí)際需要,按照上年固定資產(chǎn)平均年度折舊額編制本年添置固定資產(chǎn)預算計劃,按公司內部各分公司進(jìn)行逐級匯總報管理部門(mén)審批后,由商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室審核執行。

　　(4)額度范圍內車(chē)輛更新,由財務(wù)總監審批。

　　(5)新添車(chē)輛、房屋及特殊需求固定資產(chǎn),由總裁辦審批。

　　2、固定資產(chǎn)購置借款及報銷(xiāo)手續。

　　集團內各經(jīng)營(yíng)公司外購固定資產(chǎn),應持經(jīng)總裁辦審批固定資產(chǎn)年度預算計劃,由商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室審核計劃額度(如未設固定資產(chǎn)辦公室專(zhuān)職機構可指定專(zhuān)人負責)并在借款單簽字,財務(wù)部方予以辦理借款。購回后,應先到固定資產(chǎn)辦公室專(zhuān)管員處辦理登記手續,財務(wù)部根據固定資產(chǎn)辦理單進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　3、領(lǐng)用固定資產(chǎn)管理。

　　(1)各分公司固定資產(chǎn)要有專(zhuān)人負責,物品要落實(shí)到責任人,原則上誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負責。

　　(2)各分公司固定資產(chǎn)由分公司負責管理,各分公司專(zhuān)管員要確實(shí)負責。

　　(3)各部門(mén)內部領(lǐng)用固定資產(chǎn),應根據經(jīng)總公司審批固定資產(chǎn)增加計劃與額度,填寫(xiě)《固定資產(chǎn)辦理單》經(jīng)總經(jīng)理批準同意及固定資產(chǎn)管理員審批,確屬計劃內辦理,審批后到庫房領(lǐng)取,儲運商務(wù)方可辦理相關(guān)手續。

　　4、固定資產(chǎn)辦理審批權限。

　　(1)年初預算應經(jīng)分公司管理部門(mén)批準同意并到商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室備案。

　　(2)年度內購置時(shí),經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準,經(jīng)資產(chǎn)管理人員認可屬額度內,方可辦理。

　　(3)經(jīng)資產(chǎn)管理人員認可,確屬額度內可以辦理,如果在計劃額度指標之外,須單獨報分公司管理部門(mén)審批,商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室備案后分公司方可辦理相關(guān)手續。

　　5、辦理手續。

　　(1)固定資產(chǎn)辦理必須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)辦理單》。

　　(2)由使用人填寫(xiě)《固定資產(chǎn)辦理單》并經(jīng)審批人簽字認可后持單到儲運商務(wù)處辦理領(lǐng)用手續。

　　(3)《固定資產(chǎn)辦理單》填寫(xiě)應注明部門(mén)、日期、商品編號、品名規格、單位、數量、用途、經(jīng)辦人、審批人、儲運商務(wù)審核單據無(wú)誤后照單發(fā)貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。

　　(4)在庫商品必須辦理完出庫手續后方可使用,否則不允許以任何理由領(lǐng)取在庫商品作為資產(chǎn)使用。

　　(5)固定資產(chǎn)辦理單格式及說(shuō)明。

　　第一聯(lián)、商務(wù)資產(chǎn)專(zhuān)管員,第二聯(lián)、財務(wù)會(huì )計記賬,第三聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第四聯(lián)、儲運商務(wù)存查。

　　6、接受捐贈固定資產(chǎn)管理。

　　接受捐贈物品,先到固定資產(chǎn)辦公室專(zhuān)管員處辦理登記手續,符合固定資產(chǎn)價(jià)值標準,辦理固定資產(chǎn)增加手續,不符合固定資產(chǎn)標準,辦理低值易耗品手續,財務(wù)部據商務(wù)部專(zhuān)管員傳遞單據進(jìn)行賬務(wù)處理

　　7、新增固定資產(chǎn)計價(jià)與核算。

　　(1)計價(jià):購入固定資產(chǎn)按實(shí)際支付價(jià)值計價(jià);領(lǐng)用固定資產(chǎn)按當期成本價(jià)值加配比稅金計價(jià);接受捐贈的固定資產(chǎn)按市值計價(jià)。

　　(2)核算:無(wú)論以何種方式取得固定資產(chǎn),均須按分類(lèi)標準和計價(jià)原則進(jìn)行明細核算。詳細記錄固定資產(chǎn)名稱(chēng)、編號、規格、數量、單價(jià)、原值、凈值、使用年限等要素,按照固定資產(chǎn)實(shí)物管理要求建立固定資產(chǎn)卡片,保證公司資產(chǎn)安全和核算準確。

　　三、固定資產(chǎn)折舊。

　　1、計提折舊范圍。

　　公司在用固定資產(chǎn)一般均應計提折舊,不提折舊固定資產(chǎn)包括:未使用、不需用機器設備,已提足折舊繼續使用固定資產(chǎn),未提足折舊提前報廢固定資產(chǎn),國家規定不提折舊固定資產(chǎn)等。

　　2、折舊方法:固定資產(chǎn)實(shí)行分類(lèi)折舊,采用直線(xiàn)法和年數總和法計提不同類(lèi)別固定資產(chǎn)折舊。

　　四、固定資產(chǎn)更新、更換、報廢及清理。

　　按《固定資產(chǎn)辦公管理實(shí)施細則》規定執行,財務(wù)部根據商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室所傳賬單數據,進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。

　　五、固定資產(chǎn)銷(xiāo)售。

　　1、出售固定資產(chǎn),應持寫(xiě)明出售原因固定資產(chǎn)出售報告,賬面單位凈值在2000元以下報商務(wù)部經(jīng)理審批。賬面單位凈值在2000元以上由商務(wù)部報財務(wù)總監審批。然后填寫(xiě)固定資產(chǎn)銷(xiāo)售單,經(jīng)固定資產(chǎn)辦專(zhuān)管員簽字確認后,到財務(wù)部門(mén)辦理繳款,持財務(wù)部蓋章繳款單到固定資產(chǎn)辦公室專(zhuān)管員處辦理注銷(xiāo)手續。財務(wù)部月末根據固定資產(chǎn)辦公室傳來(lái)辦理單據,進(jìn)行注銷(xiāo)賬務(wù)處理。

　　2、各經(jīng)營(yíng)公司出售固定資產(chǎn)辦公類(lèi)設備經(jīng)總經(jīng)理審批,車(chē)輛、房屋需經(jīng)集團公司總裁辦批準。

　　六、對外捐贈固定資產(chǎn)管理。

　　各經(jīng)營(yíng)公司根據需要對外捐贈公司資產(chǎn)均需填報集團對外贊助事項登記表,報經(jīng)公司總裁辦批準備案,未經(jīng)批準備案,任何公司部門(mén)人員不得以任何方式將公司資產(chǎn)對外贈送,財務(wù)部根據相應單據進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　七、資產(chǎn)管理原則。

　　1、對所有符合范圍資產(chǎn)都編碼,貼標簽。

　　2、對所有符合范圍資產(chǎn)都建卡立賬(有程序入電子賬,無(wú)程序做手工賬)

　　3、誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負責。

　　八、資產(chǎn)管理流程。

　　根據《商務(wù)部管理制度》有關(guān)規定,公司資產(chǎn)管理制度,重點(diǎn)強調對公司資產(chǎn)進(jìn)行流程管理方法。在不違反集團公司有關(guān)規定情況下,使各項流程符合公司實(shí)際情況。

　　1、額度管理流程。

　　2、領(lǐng)用流程。

　　3、請購流程。

　　4、轉讓流程。

　　5、月末清查。

　　九、資產(chǎn)管理工作流程說(shuō)明。

　　1、資產(chǎn)額度管理流程。

　　2、資產(chǎn)辦理作業(yè)流程。

　　3、資產(chǎn)清查流程。

　　4、資產(chǎn)報廢流程。

　　5、辦公用品、禮品入庫業(yè)務(wù)流程。

　　6、辦公用品、禮品出庫業(yè)務(wù)流程。

　　7、辦公用品、禮品日常操作流程。

　　8、資產(chǎn)制度完善流程。

　　9、資產(chǎn)專(zhuān)項管理流程。

　　10、資產(chǎn)數據傳送流程。

　　企業(yè)內控的管理制度 13

　　一、目的

　　設備設施安全管理工作必須堅持“安全第一,預防為主”的方針;必須堅持設備與生產(chǎn)全過(guò)程的系統管理方式;必須堅持不斷更新改造;提新安全技術(shù)水平的原則;能及時(shí)有效地消除設備運行過(guò)程中的不安全因素，確保公司財產(chǎn)和人身安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產(chǎn)設施（含安全設施及特種設備）建設、使用、維護、報廢和拆除全過(guò)程的安全管理。

　　三、職責

　　3.1 設備管理部門(mén)

　　生產(chǎn)設施的歸口管理部門(mén)，負責監督檢查生產(chǎn)設施（含安全設施及特種設備）從建設到報廢、拆除全過(guò)程中本制度的執行。

　　3.2 采購管理部門(mén)

　　負責生產(chǎn)設施（含安全設施及特種設備）采購管理。

　　3.3 安全管理部門(mén)門(mén)

　　負責安全設施的管理監督檢查。

　　3.4 各部門(mén)、車(chē)間及使用人員

　　保障在生產(chǎn)設施（含安全設施及特種設備）的管理中執行本制度。

　　四、工作程序

　　4.1設備設施選購

　　4.1.1必須堅持“安全高于一切”的 設備設施選購原則,要求做到設備運行中,在保證自身安全的同時(shí),確保操作工的.安全。

　　4.1.2設備管理人員應根據本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，工藝要求廣泛搜集信息(包括:國際、國內本行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平,設備安全可靠程度。價(jià)格、售后服務(wù)等);經(jīng)過(guò)論證提出初步意見(jiàn)報總經(jīng)理批準實(shí)施。

　　4.2設備設施使用前的管理工作

　　4.2.1將設備的各項資料歸檔，根據使用說(shuō)明書(shū)和設備安裝調試人員培訓內容制定安全操作規程；

　　4.2.2制定設備維護保養責任制；

　　4.2.3安裝安全防護裝置；

　　4.2.4員工培訓,內容包括設備原理、操作方法、安全注意事項、維護保養知識等，經(jīng)考驗合格后,方可持證上崗。

　　4.3設備設施使用中的管理工作

　　4.3.1嚴格執行《設備安全管理制度》,由公司主管領(lǐng)導和設備管理人員共同落定。

　　4.3.2設備操作工人須每天對自己所使用機器做好日常保養工作,生產(chǎn)過(guò)程中設備發(fā)生故障應及時(shí)給予排除。

　　4.3.3為了便于操作工日常維護保養,有設備管理人員、工程技術(shù)人員共同按照技術(shù)要求,由部門(mén)經(jīng)理和設備管理人員負責檢查實(shí)施。

　　4.3.4預檢預修,是確保設備正常運轉,避免發(fā)生事故的有效措施,設備管理人員根據設備狀況和使用壽命,預先制定出安全檢修周期和檢修內容,落實(shí)專(zhuān)人負責實(shí)施,將設備質(zhì)量保持在最好狀態(tài),確保設備從本質(zhì)上的安全性。

　　4.4設備設施維護保養制度

　　4.4.1設備運行與維護堅持“實(shí)行專(zhuān)人負責，共同管理”的原則，精心養護,保證設備安全,負責人調離,立即配備新人。

　　4.4.2操作人員要做好以下工作:

　　4.4.2.1自覺(jué)愛(ài)護設備，嚴格遵守操作規程，不得違規操作；

　　4.4.2.2管線(xiàn)，閥門(mén)做到不滲不漏；

　　4.4.2.3做好設備班前、班中、班后按照要求經(jīng)常性的加注潤滑油。防止過(guò)度磨損；

　　4.4.2.4設備要定期更換、強制保養、保持技術(shù)狀況良好；

　　4.4.2.5建立設備保養卡片,做好設備的運行、維護、養護記錄；

　　4.4.2.6保持設備設施清潔,場(chǎng)所窗明地凈,環(huán)境衛生好。

　　4.5設備設施檢查制度

　　4.5.1生技部設備維修人員,每?jì)芍軐ι�產(chǎn)設備進(jìn)行檢查一次 。

　　4.5.2每年由使用部門(mén)會(huì )同維修人員，根據生產(chǎn)需要和設備實(shí)際運轉狀況，制定設備大修計劃，設備大修前必須制定修理工時(shí)，停歇時(shí)間，材料消耗，清洗用油及維修費用。

　　4.5.3設備大修完工后，必須進(jìn)行質(zhì)量檢查的驗收。

　　4.5.4設備大修后，由公司主管領(lǐng)導、設備管理人員、部門(mén)經(jīng)理、維修人員、操作人員負責，按照事先規定的項目?jì)热葸M(jìn)行檢查打分,評定出是否完好,能否繼續使用,提出責任人的處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施等。

　　4.6設備設施安全事故及設備安全事故報告和處理

　　4.6.1設備由于不安全因素造成設備損壞和設備事故，根據設備損壞程度,設備事故分為:

　　4.6.1.1一般設備安全事故:零部件損壞,經(jīng)濟損失在5000以下。

　　4.6.1.2重大設備安全事故:設備受損嚴重,直接經(jīng)濟損失在5001元至50000元。

　　4.6.1.3特大設備安全事故:導致設備保費或直接經(jīng)濟損失在50000元以上。

　　4.6.2設備安全事故報告和處理

　　4.6.2.1一般設備安全事故發(fā)生后,操作使用人員應立即向所在單位負責人報告,查清事故原因,查明事故責任。

　　4.6.2.2重大。特大設備事故發(fā)生后，操作人員應立即采取保護現場(chǎng)并報告公司負責人及有關(guān)職能部門(mén),公司立即組織有關(guān)人員對事故進(jìn)行檢查,分析事故原因,查清事故責任。

　　4.6.2.3對各類(lèi)設備安全事故,堅持“四不放過(guò)”的原則，認真調查及時(shí)報告，嚴肅處理。

　　4.6.2.4對玩忽職守，違章指揮，違反設備安全管理規定造成設備安全事故的領(lǐng)導，管理人員和直接責任者，根據情節輕重，責任大小，分別給予處分、經(jīng)濟處罰，構成犯罪的交由執法機關(guān)處理，追究其法律責任。

　　4.7 設備設施更新改造及報廢的管理工作

　　4.7.1 設備報廢的基本原則；

　　4.7.1.1國家或行業(yè)規定需要淘汰的設備。

　　4.7.1.2設備已過(guò)正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達不到要求。

　　4.7.1.3設備發(fā)生操作意外事故,造成無(wú)法修復或修復不合算。

　　4.7.1.4設備使用時(shí)間不長(cháng),但因更合理更經(jīng)濟先進(jìn)的設備或生產(chǎn)使用時(shí)需要更換的。

　　4.7.1.5從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業(yè)平均水平，

　　符合以上情況的設備均可申請報廢。

　　4.7.2. 設備報廢手續

　　4.7.2.1由設備使用部門(mén)提出報廢申請,經(jīng)技術(shù)部門(mén)確認并簽署意見(jiàn)。

　　4.7.2.2由使用部門(mén)負責人填寫(xiě)報廢申請單上交技術(shù)部門(mén)審核,經(jīng)總經(jīng)理批準,移交財務(wù)部門(mén)結算手續

　　4.7.3. 設備改造的基本要求

　　4.7.3.1經(jīng)過(guò)技術(shù)論證后,采取新技術(shù)。新材料。新的零部件就可以提高設備的綜合安全技術(shù)水平,經(jīng)濟上也是合算得。

　　4.7.3.2設備改造要持謹慎負責的態(tài)度,切勿輕易蠻干,必須按照申請,論證、批準的基本程序運程。

　　4.8 嚴格執行設備管理過(guò)程中的記錄制度

　　建立設備技術(shù)管理檔案,即在設備-生產(chǎn)全過(guò)程的狀態(tài),按章設備選別,設備維護保養、維修、更新改造、報廢處理等程序運行。由負責人和主管領(lǐng)導簽名確認保存。

　　企業(yè)內控的管理制度 14

　　一、 管理制度的編制原則

　　服從于組織結構和規模的原則、簡(jiǎn)明化原則、系統化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結合原則。

　　二、管理制度的編制要點(diǎn)

　　管理制度的編制以做事為主線(xiàn)，以各部門(mén)、科室、班組、員工為點(diǎn)，以崗位責任制（包含崗位工作指引）、標準作業(yè)書(shū)、操作規程、技術(shù)標準和管理辦法等為枝干構成一個(gè)平面，結合五大部門(mén)和總則構成立體化的篇章。要站在公司和部門(mén)的角度來(lái)看問(wèn)題，注意把握以下幾點(diǎn)：

　　表――要弄清公司總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理每天、每月、每年應看的表，例如銷(xiāo)量、產(chǎn)量、進(jìn)貨量、質(zhì)量、費用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應填、應報的表；要弄清公司各控制點(diǎn)每天、每月、每年應填、應報的的表。

　　會(huì )――要弄清公司總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理每天、每月、每年應開(kāi)的會(huì )，例如公司月經(jīng)營(yíng)檢討會(huì )、公司（半）月采購委員會(huì )會(huì )議、（半）年公司員工大會(huì )、周產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)調會(huì )、月市場(chǎng)分析會(huì )等。

　　權――要設定人權、財權、物權、事權的管理權限，編制核準權限表。

　　計劃和預算――公司的一切工作必須圍繞著(zhù)公司的年度策略、計劃和預算來(lái)展開(kāi)，制度的編制要為完成公司的年度策略、計劃和預算服務(wù)，要弄清公司各部門(mén)每天、每月、每年有哪些計劃，如何執行和追蹤。

　　三、管理制度的體系

　　以企業(yè)的總則和五大部門(mén)（產(chǎn)、銷(xiāo)、發(fā)、人、財）為篇章：

　　產(chǎn)指生產(chǎn)，包括采購、外協(xié)、儲運、技術(shù)、制程、設備、基建、安全環(huán)保、品控等環(huán)節。

　　銷(xiāo)指營(yíng)銷(xiāo)，包括市場(chǎng)調查與研究、通路規劃與管理（b2c）、大客戶(hù)管理（b2b）、營(yíng)銷(xiāo)控制、營(yíng)業(yè)推廣與公關(guān)、售后服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)人員管理與激勵等環(huán)節。

　　發(fā)指研究和發(fā)展，包括調研、項目立項、研究設計、項目管理、投資、企劃等環(huán)節。

　　人指人力資源管理，包括招聘、培訓、考核、升降、異動(dòng)、薪酬、檔案、行政事務(wù)、保安等環(huán)節。

　　財指財務(wù)和會(huì )計，包括會(huì )計、財務(wù)、審計等環(huán)節。

　　同時(shí)將管理的四大功能（計劃、組織、領(lǐng)導、控制）貫穿其中，主要的計劃有公司的年度策略計劃，各部的`年（月）工作計劃。其中最核心的是年（月）銷(xiāo)售計劃，以此為前提，技術(shù)部門(mén)做出設計和材料預算，采購部門(mén)做出采購計劃，財務(wù)部門(mén)做出資金計劃，生產(chǎn)部門(mén)做出生產(chǎn)計劃等。主要的控制手段有計劃控制和預算控制及定期的報告等。

　　四、管理制度幾個(gè)必備的附件

　　組織結構圖（包含管理層次和幅度等）；

　　職務(wù)說(shuō)明書(shū)（包含職責和任職條件等）；

　　核準權限表（描述某事的運作由哪一級申請、立案、擬案、咨詢(xún)、核準、決定及報備等）；

　　表單流程圖（包含表單的填、審、核、發(fā)生周期、送發(fā)單位等）；

　　崗位責任制（以人為核心，描述崗位應做的事和做好該崗位工作的指引）；

　　標準作業(yè)書(shū)（以事為核心，描述事情如何做）；

　　操作規程（以機器為核心，描述機器如何操作）；

　　部門(mén)和員工考核辦法；

　　技術(shù)標準。

　　五、管理制度編制工作應注意的事項

　　注重前期調查工作和第一稿的質(zhì)量；項目負責人要把握制度的總體風(fēng)格、構思，注意總體和分項的銜接；合理配置人員，把握好總體進(jìn)度。

　　企業(yè)內控的管理制度 15

　　一、定義

　　固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、設備、交通工具、計算機及網(wǎng)絡(luò )設備、家用電器、家具等。

　　二、固定資產(chǎn)購置

　　1、實(shí)行申報審批制度:使用部門(mén)將所需固定資產(chǎn)的購置書(shū)面報告報送公司領(lǐng)導審批,書(shū)面報告的內容包括:固定資產(chǎn)名稱(chēng)、型號、數量、產(chǎn)地、品牌、價(jià)格標準、購置目的、質(zhì)量要求等。審批后報財務(wù)部。

　　2、采購固定資產(chǎn)時(shí),由行政部按批準后的采購計劃購置固定資產(chǎn)。電腦網(wǎng)絡(luò )設備等專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強,價(jià)格彈性大的固定資產(chǎn)的購置,應由技術(shù)部與行政部共同負責選貨、洽談簽收及驗收等事宜。經(jīng)辦人員憑購貨發(fā)票、固定資產(chǎn)登記卡到財務(wù)部申請付款或報帳。

　　三、固定資產(chǎn)日常管理

　　1、行政部是固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén),應設專(zhuān)人負責固定資產(chǎn)的登記、調配和監管工作。分公司、辦事處等派出機構的固定資產(chǎn),由分公司、辦事處負責人負責。

　　2、固定資產(chǎn)的登記記錄。除由財務(wù)負責管理固定資產(chǎn)總帳、明細帳外,行政部固定資產(chǎn)管理員要按各固定資產(chǎn)設置固定資產(chǎn)登記卡。固定資產(chǎn)登記卡要詳細記錄固定資產(chǎn)購置使用、年終盤(pán)點(diǎn)、清理維修、報廢、售讓等情況以及各項固定資產(chǎn)的管理責任人。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、報廢、售讓等,由行政部出具書(shū)面報告,公司領(lǐng)導審批,交財務(wù)部門(mén)作帳務(wù)處理。

　　4、固定資產(chǎn)的使用人和管理責任人,應做好日常保養和維護工作,對固定資產(chǎn)非正常損失和遺失,應追究責任人的相應責任。固定資產(chǎn)的使用人和管理員離職或調離工作崗位,應由行政部負責進(jìn)行固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、監管移交,并做相應的記錄。固定資產(chǎn)的使用人有義務(wù)、責任對資產(chǎn)進(jìn)行保養維護,對丟失損壞負直接責任,資產(chǎn)出現問(wèn)題,及時(shí)向行政部門(mén)匯報。公司職員要愛(ài)護公共財務(wù)及設施。職員個(gè)人使用的各種固定資產(chǎn)和各類(lèi)公用物品,如計算機、桌椅、柜、等,使用者必須登記,并精心使用和保管。

　　5、年終,由財務(wù)部門(mén)、行政部會(huì )同有關(guān)管理責任人對本公司固定資產(chǎn)作全面清理盤(pán)點(diǎn),確保帳帳、帳卡、帳實(shí)相符。對盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn)要做書(shū)面報告,查明發(fā)生的`原因、責任,提出處理建議,報公司領(lǐng)導批準。財務(wù)部門(mén)根據固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表及其他文件作相應帳務(wù)處理。

　　四、固定資產(chǎn)的維修和報廢

　　1、固定資產(chǎn)的使用部門(mén)和使用人,應嚴格按照使用說(shuō)明操作,因使用人操作不當等非正常原因造成固定資產(chǎn)損壞,應追究責任人責任。

　　2、固定資產(chǎn)出現破損和故障應報行政部,由行政部報公司領(lǐng)導同意,組織修理,并對維修情況作出記錄。

　　3、行政部會(huì )同相關(guān)部門(mén)對已無(wú)法使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行鑒定,對無(wú)使用價(jià)值的資產(chǎn)進(jìn)行報廢處理。待報廢的固定資產(chǎn)由使用部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報告,說(shuō)明原因,經(jīng)財務(wù)部審核、行政部經(jīng)理批準后,可辦理報廢手續。無(wú)法繼續使用的固定資產(chǎn),由行政部出具書(shū)面報告,經(jīng)財務(wù)部審查,領(lǐng)導批準作報廢處理。

　　企業(yè)內控的管理制度 16

　　為進(jìn)一步規范本院車(chē)輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車(chē)輛管理統一合理化，更有效的使用車(chē)輛，做好本院的服務(wù)工作，確保車(chē)輛安全，有效有序運行，本院駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》，及有關(guān)交通安全管理的規章制度，安全駕車(chē)，并應嚴格遵守本院的.相關(guān)規章制度。

　　1.車(chē)輛駕駛員應加強業(yè)務(wù)學(xué)習。努力提高思想覺(jué)悟和駕駛技術(shù)，堅持安全第一，文明駕駛，增強工作責任感。

　　2.車(chē)輛統一由辦公室專(zhuān)員管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車(chē)，車(chē)輛的證照，保險統一由辦公室指派專(zhuān)人負責管理，駕駛員出車(chē)前要例行檢查車(chē)輛的水，油、電及其他性能是否正常，發(fā)現不正常時(shí)要立即加補調整。

　　3.車(chē)輛由辦公室專(zhuān)員負責對其的安全檢查和保養保修，并分別進(jìn)行臺賬登記。

　　4.車(chē)輛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)駕駛，嚴禁將車(chē)輛交給外人駕駛，行駛里程每月進(jìn)行臺賬登記，駕駛員私自駕駛車(chē)輛出行，造成車(chē)輛交通，機械事故，應由其承擔全部責任，并無(wú)條件離崗

　　5.本院車(chē)輛加油統一使用油卡，每次加油統一由辦公室管理車(chē)輛人員一同前往定點(diǎn)加油站，油卡由辦公室管理人員保管，不得私自轉交到駕駛員手中，每次加油后，分別進(jìn)行臺賬登記，并將加油小票復印后附在臺賬本上。

　　6.車(chē)輛需購置附件及物品，由駕駛員向車(chē)輛管理人員提出申請，待領(lǐng)導同意后，再由辦公室采購專(zhuān)員負責購買(mǎi)。

　　7.各部門(mén)使用公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人向車(chē)輛管理員申請，說(shuō)明車(chē)輛使用事由、地點(diǎn)、時(shí)間、填寫(xiě)派車(chē)單，不按規定填寫(xiě)派車(chē)單的，辦公室車(chē)輛管理人員一律不得派車(chē)，不得私自出車(chē)。

　　8.車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，修理之后分別進(jìn)行臺賬登記，并附機關(guān)維修清單。

　　9.車(chē)輛進(jìn)行嚴格下班入庫制，下班之后車(chē)輛停放在指定停車(chē)場(chǎng)，如出差在外的車(chē)輛，要將車(chē)輛停放在安全場(chǎng)所，并鎖好方向盤(pán)和門(mén)窗，搞好安全防范。

　　企業(yè)內控的管理制度 17

　　一、企業(yè)資產(chǎn)內控管理存在的缺陷

　　企業(yè)在內控管理中為了節約成本，往往會(huì )選擇縮減人力開(kāi)支，在崗位設置上實(shí)施一個(gè)或幾個(gè)保管人員同時(shí)管理和維護多個(gè)設備。保管人員一般也只是監督和管理設備的完整性，一旦設備出現故障，由于其缺乏足夠的經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)知識，無(wú)法對設備進(jìn)行維護和更新。正因為如此，很多企業(yè)的一些設備往往不能正常發(fā)揮其應有的作用，企業(yè)對自身?yè)碛械馁Y產(chǎn)掌握不夠，有時(shí)候甚至還沒(méi)有對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，就不知資產(chǎn)的去處。這些問(wèn)題的存在與企業(yè)內部管理成本縮減存在漏洞直接相關(guān)。

　　二、企業(yè)資產(chǎn)內控管理的制度建設

　　(一)明確企業(yè)資產(chǎn)內控管理程序

　　企業(yè)資產(chǎn)的內控管理工作需要相關(guān)管理人員做好資產(chǎn)金額的預算工作，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后才能實(shí)施購建。在整個(gè)購建工作完成之后，驗收部門(mén)還要再次檢測資產(chǎn)情況，確保其符合相關(guān)標準要求。在使用資產(chǎn)時(shí)，企業(yè)要注意維護資產(chǎn)，安裝企業(yè)會(huì )計制度來(lái)進(jìn)行折舊計提工作，相關(guān)管理部門(mén)對資產(chǎn)使用情況要進(jìn)行詳細的記錄，按照相關(guān)規定對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，領(lǐng)導對盤(pán)點(diǎn)結果要進(jìn)行及時(shí)的批復與處理。企業(yè)要建立健全資產(chǎn)處置制度，確保實(shí)際資產(chǎn)與賬務(wù)記錄情況相符，杜絕謀取私利現象的出現。

　　(二)構建完善的內控管理環(huán)境

　　企業(yè)資產(chǎn)內控管理需要在一個(gè)良好的控制環(huán)境下進(jìn)行，企業(yè)領(lǐng)導要注重建立完善的組織機構，構建財務(wù)部門(mén)、驗收部門(mén)、采購部門(mén)等多個(gè)機構，確保每個(gè)機構明確自身職責，充分發(fā)揮各個(gè)機構的作用。各個(gè)部門(mén)之間要相互監督、互相邦之，管理人員根據相關(guān)內控管理準則開(kāi)展各項工作。企業(yè)對資產(chǎn)內控管理的相關(guān)崗位的管理規則應當進(jìn)行詳細的制定，明確各關(guān)鍵崗位的`內容，例如不同崗位的選聘標準、工作人員離職需要辦理的手續、不同崗位的職責和道德標準以及關(guān)鍵崗位的概念與范圍等。此外，企業(yè)領(lǐng)導還要注意提高自身的風(fēng)險控制意識，嚴格加強資產(chǎn)管理工作，及時(shí)分析企業(yè)存在的風(fēng)險，并作出相應對策來(lái)控制風(fēng)險。

　　(三)加強內部監督與管理工作

　　企業(yè)在進(jìn)行資產(chǎn)內控管理時(shí)，應當加強內部監督與管理工作，將企業(yè)的資產(chǎn)管理細則進(jìn)行下傳，財務(wù)人員要做好財務(wù)記錄工作，領(lǐng)導應嚴格審核各項財務(wù)記錄狀況，確保企業(yè)資產(chǎn)狀況能夠全面、真實(shí)地反映在財務(wù)信息中，對內控管理人員進(jìn)行定期培訓，提高相關(guān)人員的專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)。企業(yè)要不斷優(yōu)化內部管理人員的結構，提升內部管理人員的素質(zhì)，使得人盡其用，確保每位管理人員都能夠嚴格執行監督與管理工作，通過(guò)規范的內部監管制度來(lái)提高企業(yè)內控管理水平，彌補內控管理存在的缺陷，為企業(yè)的穩定發(fā)展奠定良好的基礎。

　　三、結束語(yǔ)

　　企業(yè)作為以盈利為目的的組織，其發(fā)展目標是在經(jīng)營(yíng)管理中獲取最大效益。而企業(yè)的經(jīng)濟效益與企業(yè)資產(chǎn)內控管理有著(zhù)直接的關(guān)系。在企業(yè)資產(chǎn)內控管理中，相關(guān)管理人員在工作中應當不斷總結內控管理存在的問(wèn)題，及時(shí)查找漏洞、補救漏洞，避免出現較大的損失。通過(guò)嚴格的內控管理制度來(lái)提高企業(yè)的市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)企業(yè)的持久發(fā)展。

　　企業(yè)內控的管理制度 18

　　學(xué)校財務(wù)內控制度，是根據國家及上級主管部門(mén)制訂的有關(guān)規章制度，結合學(xué)校的實(shí)際情況而制定的學(xué)校內部財務(wù)工作的行為規范、行為準則，是學(xué)校財務(wù)工作統一要求、協(xié)調行動(dòng)、健全網(wǎng)絡(luò )的依據。按照上級部門(mén)的有關(guān)要求，根據量力而行、勤儉辦校的精神，為確保我校教育教學(xué)的順利開(kāi)展，特制訂我校財務(wù)內控制度。

　　一、預算管理：

　　1、學(xué)校應按規定的程序和時(shí)間編制年度預算計劃。全部收入納入預算，并根據收入情況統籌安排各項支出。預算外資金必須按規定全部納入“收支兩條線(xiàn)”管理。

　　2、學(xué)校須嚴格執行經(jīng)批準的預算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預算增加支出。因特殊情況需調整后逐級上報。

　　3、學(xué)校的銀行存款賬戶(hù)的開(kāi)設和變更均應報財政部門(mén)批準。任何部門(mén)均不得私設“小金庫”。

　　4、學(xué)校在每個(gè)預算年度末，應編制本年度決算草案，并在規定期限內上報。并在校務(wù)公開(kāi)欄內公開(kāi)。

　　二、收入管理：

　　1、收入是指學(xué)校為開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)依法取得的非償還性資金，包括財政預算撥款、預算外收入、事業(yè)及經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入及依法取得的其他各項收入。

　　2、學(xué)校必須嚴格執行國家的收費規定，依法組織各項收入，籌措教育經(jīng)費。任何部門(mén)不得緩交、截留或擅自支出應交款項，更不得隱匿不報。

　　3、學(xué)校的一切收費行為須做到有章可循，有據可依，所有收入都要開(kāi)列合法的收據，禁止一切亂收費。

　　4、學(xué)校的一切收入均要入賬，并及時(shí)存入學(xué)校開(kāi)設的銀行賬戶(hù)�；锸迟M入單食堂賬。

　　三、支出管理：

　　1、支出是指學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項資金耗費和損失。

　　2、學(xué)校須根據支出預算，體現勤儉辦校的原則。嚴禁濫發(fā)獎金、補貼、津貼和實(shí)物。

　　3、根據支出計劃，建立申購制度，按金額額度分級審批。

　　4、支出憑證須有經(jīng)手人、驗收人、分管領(lǐng)導簽字方可入賬。

　　5、注重原始憑證的合法性，做到內容完整，憑證合法，手續齊全。

　　四、資產(chǎn)管理：

　�。ㄒ唬┈F金管理：

　　1、學(xué)校所有一切現金收入，均須及時(shí)存入銀行。

　　2、財務(wù)人員存放的備用金實(shí)行限額管理，一般根據實(shí)際按銀行核定的三至五天的日常開(kāi)支額度，庫存現金超過(guò)額度應及時(shí)存入銀行。

　　3、財務(wù)人員每日按時(shí)記好現金日記賬。

　　4、財務(wù)人員應定期對賬，保證賬賬相符，賬物相符。

　　5、任何人不得挪用現金，不得以借據“白條”抵庫。

　�。ǘ�）銀行存款管理：

　　1、嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開(kāi)設銀行賬戶(hù)。

　　2、自覺(jué)接受銀行的監督，不準出借銀行賬戶(hù)。

　　3、支票、銀行印鑒必須由出納、會(huì )計、分管領(lǐng)導分開(kāi)保管。

　　4、及時(shí)與銀行對賬，發(fā)現問(wèn)題立即查詢(xún)。

　　5、按照財務(wù)要求做好銀行日記賬。

　　6、每周將資金運轉情況報校長(cháng)室。

　�。ㄈ�）財產(chǎn)物資管理：

　　1、財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門(mén)的規定，設立固定資產(chǎn)、低值耐久及低值易耗品賬目，每月由總務(wù)主任檢查一次。建立專(zhuān)項管理制度，并與校內各級處室、班主任及教師簽訂校產(chǎn)管理責任書(shū)。

　　2、所有財產(chǎn)物資均按請購、驗收、領(lǐng)用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執行，執行情況每學(xué)期由財產(chǎn)保管員向總務(wù)主任匯報一次。做到賬賬相符，賬物相符。

　　3、學(xué)校每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，按有關(guān)規定辦好報損和報廢手續。報損報廢要逐級申報、審批。

　　4、學(xué)校不定期對財產(chǎn)物資的管理情況進(jìn)行抽查，并做好記錄。

　�。ㄋ模┢睋�領(lǐng)用制度：

　　1、各種票據由會(huì )計人員向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)取。領(lǐng)取后，按票據種類(lèi)分門(mén)登記造冊。

　　2、班主任等人員需使用相關(guān)收費收據時(shí)，應向財務(wù)部門(mén)領(lǐng)用，并依次編號逐一登記。各種票據不能混用。

　　3、各班學(xué)雜費收據應在期初收費結束后一周內及時(shí)上交，收回記賬聯(lián)裝訂成冊，并同收費清單核定有無(wú)差錯。各種存根在年末也應收回，登記造冊存入檔案室。

　　4、開(kāi)具收據時(shí)，摘要欄內寫(xiě)明收費項目，金額不得涂改，字跡端正清楚，并加蓋收款人、單位財務(wù)章。

　　五、經(jīng)費報銷(xiāo)制度：

　�。ㄒ唬┺k公費使用范圍及規定：

　　1、范圍：辦公費主要用于學(xué)校添置辦公用品、教師差旅費、學(xué)校門(mén)窗及臺凳小修理、支付水電費等。不得移作它用。

　　2、購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規定和本校規定的申購流程和報銷(xiāo)制度，履行相關(guān)手續后再予以辦理。對校產(chǎn)設備作好詳細的登記，每學(xué)年末由保管員將校產(chǎn)設備有關(guān)情況報總務(wù)處、校長(cháng)室。

　　3、購置的物資應有經(jīng)辦人，在購置前經(jīng)總務(wù)主任審核、分管副校長(cháng)及校長(cháng)審批。

　　4、購置物品一律待入庫后，再憑領(lǐng)用單領(lǐng)取使用，購物發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員簽字、承辦部門(mén)領(lǐng)導、總務(wù)主任、分管副校長(cháng)、校長(cháng)審批后報銷(xiāo)。

　　5、凡上級調撥物資、各單位捐贈物資均要進(jìn)倉入賬，校產(chǎn)管理員記好賬。

　�。ǘ�）差旅費報銷(xiāo)規定：

　　1、兩個(gè)相符：差旅費票價(jià)必須與報銷(xiāo)相符，實(shí)際車(chē)程價(jià)與報銷(xiāo)價(jià)相符。

　　2、差旅費報銷(xiāo)要做到月月清，有效期限原則上為一個(gè)月。

　　3、簽字順序：經(jīng)辦人填寫(xiě)好差旅費報銷(xiāo)單，各部門(mén)負責人審批，校長(cháng)審批。

　　4、出市學(xué)習、考察、療養、休養等按標準報銷(xiāo)。

　�。ㄈ�）學(xué)生代管費等費用預收及退款結算規定：

　　1、向學(xué)生收費，一律按教育行政部門(mén)規定的項目和標準收取。不得超收或欠收。

　　2、收取的`所有費用一律通過(guò)銀行代收，確需收取現金的，學(xué)校財務(wù)按規定開(kāi)具收據，并及時(shí)存入銀行賬戶(hù)。

　　3、每學(xué)年末將學(xué)生代管費的預收款結算一次。清單發(fā)至學(xué)生家長(cháng)，多退少不補。任何退款必須辦理以下手續：

　�。�1）造好清退表冊；

　�。�2）學(xué)生逐個(gè)簽字；

　�。�3）總務(wù)主任復核，校長(cháng)審批，交財務(wù)處入賬；

　�。�4）領(lǐng)取現金退給學(xué)生。

　　六、申購驗收制度：

　　1、辦公用品采購應按教育局的相關(guān)規定，由學(xué)校按集中采購�？倓�(wù)處負責成立招標小組，通過(guò)比選方式確定供應商，報校長(cháng)會(huì )集體決議后，再與供應單位簽訂采購合同；各部門(mén)需要日常辦公耗品申購時(shí)，申請人員應報部門(mén)負責人，由部門(mén)負責人集中報總務(wù)處主任審核，并安排人員負責采購購；如涉及部門(mén)辦公設備更換與購買(mǎi)，須單提出申請，并填制《物品采購申請單》按規定的流程予以辦理。

　　2、各處室及專(zhuān)業(yè)部的零星物品采購須按物品申購流程，由申購人填寫(xiě)《物品采購申請單》，分別由部門(mén)負責人、分管副校長(cháng)簽字后，再交校長(cháng)審批。凡是在1萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)購買(mǎi)由校長(cháng)辦公會(huì )研究決定后，再按規定的流程予以辦理。

　　2、儀器、設備、圖書(shū)、資料等由教務(wù)處、學(xué)生處、校辦或總務(wù)處落實(shí)專(zhuān)人負責訂購，事先須報請校長(cháng)審核通過(guò)。

　　3、所有物品（購買(mǎi)或調換）均需驗收后，由相關(guān)人員進(jìn)行入庫登記，按《校產(chǎn)管理制度》。

　　4、領(lǐng)用物品須按《辦公用品領(lǐng)用管理制度》辦理有關(guān)領(lǐng)用手續。

　　七、報廢報損制度：

　　1、教學(xué)儀器、設備及器材因自然老化或無(wú)法修理，可以報廢。

　　2、教學(xué)儀器、設備及器材一次修理費用超過(guò)原價(jià)的一半，可以報廢。

　　3、報廢報損儀器、設備及器材須填寫(xiě)報廢報損申請單，逐級報批。

　　4、經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備及器材，要及時(shí)到財務(wù)部門(mén)銷(xiāo)賬，同時(shí)調整教學(xué)儀器、設備賬冊。

　　5、已報廢報損的儀器、設備及器材，可拆卸零件作維修使用，或交總務(wù)部門(mén)處理，不得繼續存放在儀器室內。

　　八、會(huì )計檔案管理：

　　1、按照《會(huì )計法》、《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，檔案室負責對會(huì )計檔案定期歸集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊。

　　2、每年年終后形成的會(huì )計材料，應由會(huì )計裝訂立卷，并保存一年備查。次年按上級規定，由會(huì )計編造移交清冊，送學(xué)校檔案室統一保管。

　　3、各種會(huì )計檔案的保管年限，按規定分永久、定期兩類(lèi)進(jìn)行歸檔。

　　4、財務(wù)人員調離崗位，須辦妥會(huì )計資料交換手續，有移交時(shí)的遺留問(wèn)題，應寫(xiě)出書(shū)面材料進(jìn)行說(shuō)明。

　　5、除上級主管局查賬和物價(jià)部門(mén)年審外，會(huì )計檔案的查閱、憑證的復印，都應征得學(xué)校領(lǐng)導的批準方可。

　　企業(yè)內控的管理制度 19

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

　　二、工資結構

　　第三條員工工資由固定工資、績(jì)效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的'、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績(jì)效工資是根據員工考勤表現、工作績(jì)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次�？�(jì)效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績(jì)效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì )保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調試、焊接、接線(xiàn)等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項目部銷(xiāo)售人員可參照執行)。

　　企業(yè)內控的管理制度 20

　　一、內部控制制度的概述

　　內部控制是指公司為了保證公司戰略目標的實(shí)現，對公司戰略制定和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的風(fēng)險予以管理的相關(guān)制度的安排。它是由公司董事會(huì )、管理層及全體員工共同參與的一項活動(dòng)。企業(yè)需本著(zhù)科學(xué)、透明、制衡的原則，合理通盤(pán)考慮企業(yè)的整體情況來(lái)制定企業(yè)內部控制制度。

　　二、內部控制的作用

　　企業(yè)內部控制是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中，通過(guò)制度建設對其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行自我調節、自我約束。內部控制的作用與企業(yè)的規模成正比，規模越大，內部控制作用越明顯。

　�。ㄒ唬┓婪镀髽I(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險

　　企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì )面臨各種風(fēng)險，有來(lái)自于宏觀(guān)經(jīng)濟，有來(lái)自于企業(yè)的各種決策。內部控制可以對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現內部控制目標相關(guān)的風(fēng)險及時(shí)識別、系統分析，進(jìn)行有效評估，合理確定風(fēng)險應對策略，有效控制各環(huán)節，最終達到防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。如美國的安然公司由于出現嚴重的財務(wù)信息失真而倒閉的事件，就是基于內部控制制度沒(méi)有起到相應的風(fēng)險防范作用而造成的。

　�。ǘ�）確保企業(yè)有效運行

　　合理的內部控制制度，運用會(huì )計、統計、業(yè)務(wù)、人力等部門(mén)的數據、報告，使企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、投資、等環(huán)節結合在一起，協(xié)調各部門(mén)之間的關(guān)系，明確各部門(mén)的職責，各部門(mén)各司其職提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率。

　�。ㄈ�）確保企業(yè)信息資料的可靠性

　　內部控制有助于確保企業(yè)財務(wù)信息的真實(shí)可靠性。通過(guò)內部控制對會(huì )計信息的記錄、分類(lèi)匯總、解釋說(shuō)明進(jìn)行監督，從而真實(shí)準確地反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，為企業(yè)制定今后的發(fā)展戰略，經(jīng)營(yíng)者做出正確的決策提供有效的依據。

　　三、當前企業(yè)內部控制存在的問(wèn)題

　　伴隨經(jīng)濟社會(huì )的不斷發(fā)展，內部控制也逐漸被企業(yè)認識并重視，但同時(shí)企業(yè)制定的內部控制制度也暴露出一些缺陷。

　�。ㄒ唬┙M織架構混亂

　　我國企業(yè)普遍以中、小企業(yè)為主，企業(yè)自身的組織建設不夠完善。治理結構形同虛設，缺乏科學(xué)決策、良性運行機制和執行力。內部機構設置不科學(xué)，權責分配不合理，存在職能交叉、缺失的情況；缺少權利制約機制，架空股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )的權力，完全由大股東操縱，尤其在決策時(shí)多以領(lǐng)導的意志為主。

　�。ǘ�）控制程度弱

　　內部控制的對象是企業(yè)權力的使用者，由此制度和權力使用者之間的`平衡與否成為內部控制制度能否有效發(fā)揮作用的關(guān)鍵。平衡點(diǎn)偏向于權力的使用者就會(huì )造成內部控制制度形同虛設，產(chǎn)生舞弊行為，對企業(yè)造成極大損害。

　�。ㄈ�）信息不全面

　　內部控制職責的主要承擔者是企業(yè)的財務(wù)人員。財務(wù)人員缺乏必要的信息儲備和操作技能都會(huì )使企業(yè)的信息披露不完整�？茖W(xué)高效的內部控制制度包含企業(yè)日常運營(yíng)的各個(gè)領(lǐng)域，囊括了財務(wù)、金融、法律各方面的信息，企業(yè)缺乏相應的人才也造成內部控制達不到預期的效果。企業(yè)缺少各部門(mén)間的信息溝通渠道，造成信息傳達不及時(shí)，對決策制定、人事管理、生產(chǎn)銷(xiāo)售等環(huán)節造成不良影響。

　　四、改進(jìn)內部控制的對策

　　內部控制對于企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展有著(zhù)重要影響，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵環(huán)節，因此對該制度的優(yōu)化顯得尤為重要。

　�。ㄒ唬┟鞔_組織架構

　　企業(yè)應當根據我國相關(guān)法律法規的規定，明確董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層的職責權限、工作程序、權力范圍，確保決策、執行、監督相互分離、相互制約。在設定職權和崗位分離時(shí)，要充分考慮不相容職務(wù)相互分離的要求。同時(shí)要確保制定的組織架構能正常運行，定期對組織架構的運行情況進(jìn)行全面有效地評估，及時(shí)予以?xún)?yōu)化完善。

　�。ǘ�）加強內部監督

　　企業(yè)應強化內部審計，充分保障其獨立性和權威性。企業(yè)還需建立內部控制制度的評價(jià)體系，對于其在企業(yè)運營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的缺陷及時(shí)作出評估，定期提交檢查監督報告，提出改進(jìn)建議。對于權力的使用者，企業(yè)要重點(diǎn)進(jìn)行監督。企業(yè)可以通過(guò)設置具有監督職能的崗位或通過(guò)不相容職務(wù)相互分離進(jìn)行監督或對某些崗位實(shí)行定期輪崗制度，消除可能出現的違法意識。

　�。ㄈ�）加強素質(zhì)培養，強化部門(mén)溝通

　　建立員工培訓的長(cháng)效機制，充實(shí)其在運營(yíng)過(guò)程中所涉及到的各方面信息儲備，提高其業(yè)務(wù)熟練程度和實(shí)踐操作能力，營(yíng)造尊重知識、尊重人才的文化氛圍。加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，增強法律意識。溝通是企業(yè)及時(shí)、準確地收集、傳遞信息的重要手段。企業(yè)依托計算機互聯(lián)技術(shù)，實(shí)現信息資源的共享，使各部門(mén)人員全面及時(shí)了解企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)現狀，減少人為因素對內部控制效果的影響，增強信息可靠性。

　　五、結束語(yǔ)

　　企業(yè)內部控制是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中自我調節、自我約束的重要內在機制，是企業(yè)得以健康長(cháng)遠發(fā)展的重要保障。企業(yè)要做大做強就須充分認識內部控制的重要性，各部門(mén)的通力合作，針對自身實(shí)際情況，建立合理、完善、高效的內部控制制度，充分發(fā)揮內部控制的作用。

　　企業(yè)內控的管理制度 21

　　一、征收管理制度

　　1、行政性收費、事業(yè)性收費應當依據《廣東省行政事業(yè)性收費管理條例》的規定和設定征收。

　　2、罰沒(méi)收入應當根據《中華人民共和國行政處罰法》和其他有關(guān)法律、法規、規章的規定征收。

　　3、其他非稅收入應當依據法律、法規、規章、國務(wù)院和省人民政府的規定和設定收取。

　　4、中心應當嚴格依照《政府非稅收入管理辦法》的第九條規定征收或收取非稅收入，不得多征、少征或者擅自減征、免征。

　　5、收取的各種非稅收入必須開(kāi)具廣東省醫療收費票據，并及時(shí)足額繳存到指定的網(wǎng)點(diǎn)，做到票款同步，中心不得截留收入和私設小金庫，不得坐收坐支。

　　6、中心嚴格按照規定的非稅收入項目、征收范圍和征收標準進(jìn)行征收，及時(shí)足額上繳非稅收入，并對欠繳、少繳收入實(shí)施催。

　　第一，中心應根據國家的有關(guān)法律規定制定本中心國有資產(chǎn)管理的具體辦法，明確職責，責任到人，過(guò)錯追究，同時(shí)自覺(jué)接受同級財政、審計部門(mén)的監督和指導。

　　第二，提高財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，增強風(fēng)險意識。首先要提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，積極學(xué)習有關(guān)的法律法規，參加國有資產(chǎn)管理方面的培訓和學(xué)習，同時(shí)要對本單位的財務(wù)工作進(jìn)行定期的考核，把應收賬款作為一項重點(diǎn)項進(jìn)行考核。其次領(lǐng)導應重視國有資產(chǎn)的管理工作，增強國有資產(chǎn)利用行為的`風(fēng)險意識。

　　第三，加強財務(wù)管理，強化對應收賬款的監督。應該建立健全財務(wù)制度，每筆應收賬款在發(fā)生之前，要提前約定好還款時(shí)間與還款方式，以便及時(shí)催繳此筆應收賬款；應收賬款發(fā)生后，要及時(shí)登記入賬，本單位的領(lǐng)導和財務(wù)人員對往來(lái)款的事由、時(shí)間和金額等應該進(jìn)行及時(shí)確認和核準，入賬的時(shí)候必須做到業(yè)務(wù)事項明確、科目運用準確以及賬務(wù)處理正確。明確職責，誰(shuí)經(jīng)辦的就應由誰(shuí)負責收回。還要建立應收賬款的定期清理制度。如：定期和對方單位核對應收賬款的數額，定期進(jìn)行函證，及時(shí)地組織催繳和清算，根據單位的具體情況，把一定范圍內的應收賬款的明細項在本單位公示欄中予以公示，增強財務(wù)核算的透明度，接受廣大干部職工的監督。

　　二、資金管理制度

　　1、中心收取的行政性收費，罰沒(méi)收入和事業(yè)性收入應全額納入財政一般預算管理，其他非稅收入依照非稅收入有關(guān)條例規定納入財政專(zhuān)戶(hù)管理。

　　2、收取的非稅收入不得以任何形式將非稅收入資金直接繳付上級支收單位或者撥付下級支收單位。

　　3、非稅收入征收管理經(jīng)費由財政預算統一安排，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、票據管理制度

　　1、征收或收取的非稅收入應當向繳款人出具省人民政府統一印制的非稅收入票據。建立健全非稅收入票據領(lǐng)用制度，設有專(zhuān)柜，確定專(zhuān)人負責，保證票據安全。

　　2、禁止轉讓、出借、代開(kāi)非稅收入票據，禁止私自印制、偽造非稅收入票據，禁止使用非法票據或者不按規定開(kāi)具非稅收入票據。遺失非稅收入票據的應當及時(shí)報告本級人民政府部門(mén)，并公告作廢。

　　3、財政票據由中心到財政分局領(lǐng)購，并實(shí)行票據領(lǐng)購登記制度。首次領(lǐng)購票據時(shí)，應當向財政分局提出申請，同時(shí)提交按照國家和自治區規定批準收取的非稅收入的有關(guān)文件復印件，經(jīng)財政分局審核后，發(fā)給《票據領(lǐng)購記錄簿》；再次領(lǐng)購票據時(shí)應出示《票據領(lǐng)購記錄簿》，經(jīng)財政分局局審核后，方可繼續領(lǐng)購。

　　4、中心建立健全票據領(lǐng)購使用登記制度，建立臺賬進(jìn)行登記票據，并定期向財政分局報送票據使用和結存情況。

　　5、票據存根應妥善保管，保管期一般為五年。對于個(gè)別使用量特別大的票據，經(jīng)批準，可適當縮短保存期限。

　　6、保存期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀的票據，中心應認真清理，確保票據開(kāi)出金額與財務(wù)入賬額一致，經(jīng)本單位負責人同意，可報財政分局核準后按規定銷(xiāo)毀。

　　企業(yè)內控的管理制度 22

　　為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據、合同的運作管理，企業(yè)不僅應對財務(wù)、銷(xiāo)售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習、教育，健全各種資金、財務(wù)、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。

　　第1條 目的

　　為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責任，降低審計風(fēng)險，根據國家相關(guān)法規及公司相關(guān)文件，特制定本制度。

　　第2條 一般原則

　　1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效實(shí)施內部控制，預防、發(fā)現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門(mén)負責人的主要職責之一。

　　2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎，密切關(guān)注公司內部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。

　　第3條 名詞解釋

　　1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。

　　2.舞弊的預防：是指采取適當行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。

　　第4條 審計部和審計人員應在以下四個(gè)方面保持應有的職業(yè)謹慎。

　　1.具有預防、識別、檢查舞弊的`基本知識和技能，在執行審計項目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。

　　2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

　　3.運用適當的審計職業(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現和報告舞弊行為。

　　4.發(fā)現舞弊跡象時(shí)，應及時(shí)向上級報告，提出進(jìn)一步檢查的建議。

　　第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

　　1.接受賄賂或回扣。

　　2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。

　　3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

　　4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

　　5.故意隱瞞、錯報交易事項。

　　6.泄露公司的商業(yè)秘密。

　　第6條 舞弊預防具體措施

　　1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實(shí)施是預防舞弊的主要途徑。

　　2.審計人員在審查和評價(jià)內部控制時(shí)，應當關(guān)注以下主要內容，以協(xié)助公司預防舞弊：

　�。�1）公司目標的可行性；

　�。�2）控制意識和態(tài)度的科學(xué)性；

　�。�3）員工行為規范的合理性和有效性；

　�。�4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權制度的適當性；

　�。�5）風(fēng)險管理機制的有效性；

　�。�6）管理信息系統的有效性。

　　3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會(huì )導致舞弊發(fā)生的以下因素。

　�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。

　�。�2）管理人員遭受異常壓力。

　�。�3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項。

　�。�4）公司內部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

　�。�5）審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據。

　�。�6）審計人員應根據審查和評價(jià)內部控制時(shí)發(fā)現的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。

　　企業(yè)內控的管理制度 23

　　一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當事人說(shuō)情。

　　二、不得隱瞞與被調查人的關(guān)系而不進(jìn)行回避。

　　三、不得接受可能對公正執行公務(wù)有影響的宴請、饋贈和娛樂(lè )消費。

　　四、不得向被調查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷(xiāo)各種費用。

　　五、不得私自改變、隱瞞、銷(xiāo)毀或偽造證據，歪曲事實(shí),形成錯案。

　　六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據，侵害黨員民主權利或公民、法人的合法權益。

　　七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執行，拖延執行領(lǐng)導的工作安排。

　　八、不得通過(guò)發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

　　九、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往。

　　十、不得打聽(tīng)、了解職責范圍內不應該知道的案件情況。

　　十一、不得泄露、擴散有關(guān)舉報材料的內容及領(lǐng)導批示，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的`內容。

　　十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。

　　十三、凡違反上述規定，根據情節輕重，給予相應的黨政紀務(wù)處分或組織處理。

　　企業(yè)內控的管理制度 24

　　第一章總則

　　第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng )新能力，推動(dòng)創(chuàng )新型技術(shù)人才的培養，激勵科研人員創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。

　　第二條公司設立創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)專(zhuān)項資金。專(zhuān)項資金包括各級財政資助項目專(zhuān)項資金、公司自籌資金及吸納社會(huì )資助資金。

　　第三條專(zhuān)項資金主要用于：

　　1、管理創(chuàng )新支出：公司實(shí)施創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)計劃的模式研究、制度改革、人才培養等方面的支出。

　　2、技能創(chuàng )新支出：創(chuàng )新技能訓練項目、競賽項目的開(kāi)展及獎勵、獲得專(zhuān)利發(fā)明的資助和獎勵。

　　3、人才創(chuàng )新支出：主要用于公司創(chuàng )新型研發(fā)隊伍建設方面的支出。包括用于聘請專(zhuān)家指導公司創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓、學(xué)術(shù)交流等支出。

　　4、創(chuàng )業(yè)項目扶持，包括創(chuàng )業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權融資等支出。

　　第四條公司創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經(jīng)費資助。

　　第五條專(zhuān)項資金按照統一規劃、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用、結余留用的原則，實(shí)行項目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經(jīng)理任組長(cháng)，技術(shù)研發(fā)負責人任副組長(cháng)的.創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財務(wù)、市場(chǎng)、生產(chǎn)、采購各系部門(mén)負責人為領(lǐng)導小組成員。

　　公司創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)領(lǐng)導小組職責：

　　1、負責公司創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)工作整體規劃和領(lǐng)導。

　　2、組織對公司創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)項目的評審。

　　3、聘請專(zhuān)家、通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作指導、開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)活動(dòng)。

　　4、組織技術(shù)人員參加各類(lèi)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)競賽項目。

　　5、負責對資助項目進(jìn)行監督檢查。

　　6、組織對創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)活動(dòng)的`先進(jìn)項目組和個(gè)人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。

　　第三章評審管理

　　第七條創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)項目申請人應具有良好的道德品質(zhì)，較強的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)意識和一定的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習技術(shù)成果豐碩，專(zhuān)業(yè)技能突出，以及承擔并完成過(guò)各級政府資助項目的項目團隊及個(gè)人優(yōu)先。

　　第八條創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)項目實(shí)行項目負責人負責制。項目負責人應當自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的管理和監督，并對項目經(jīng)費使用的真實(shí)性、合法性和有效性承擔直接的經(jīng)濟與法律責任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　企業(yè)內控的管理制度 25

　　第一章 總 則

　　第一條 根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》“為認真執行全面規劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動(dòng)手，保護環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作，特制定本管理制度。

　　第二條 本企業(yè)環(huán)境保護管理的主要任務(wù)是：宣傳和執行環(huán)境保護法律法規及有關(guān)規定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進(jìn)本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng )造良好的工作生活環(huán)境，使企業(yè)的經(jīng)濟活動(dòng)能盡量減少對周?chē)�生態(tài)環(huán)境的污染。

　　第三條 保護環(huán)境人人有責。企業(yè)員工、領(lǐng)導都要認真、自覺(jué)學(xué)習、遵守環(huán)境保護法律法規及有關(guān)規定，正確看待和處理生產(chǎn)與保護環(huán)境之間的關(guān)系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車(chē)間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執行“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則。

　　第二章 組織結構

　　第四條 根據環(huán)境保護法，企業(yè)應設置環(huán)境保護和環(huán)境監測機構，企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負責本企業(yè)環(huán)境保護工作的管理和監測任務(wù)，改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對周?chē)�環(huán)境的污染，并協(xié)調企業(yè)與政府環(huán)保部門(mén)的工作。

　　第五條 組織建立企業(yè)環(huán)境保護管理團隊，由企業(yè)領(lǐng)導和企業(yè)環(huán)保員組成，定期召開(kāi)企業(yè)環(huán)保情況報告會(huì )和專(zhuān)題會(huì )議，負責貫徹會(huì )議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作。

　　第六條 企業(yè)環(huán)境保護機構應配備必須的環(huán)保專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，并保持相對穩定。設置一名經(jīng)理級領(lǐng)導來(lái)分管環(huán)境保護工作，并制定若干名專(zhuān)職環(huán)保技術(shù)員，協(xié)助領(lǐng)導工作。

　　環(huán)保機構只能加強，不能削弱。

　　第三章 基本原則

　　第七條 企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導主管，搞好企業(yè)內的環(huán)保工作，并直接向企業(yè)負責人負責環(huán)保事項。

　　第八條 環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護環(huán)境。要把環(huán)境保護工作作為生產(chǎn)管理的一個(gè)重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中去，實(shí)行生產(chǎn)環(huán)保一起抓。

　　第九條 環(huán)境保護工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個(gè)職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴格執行環(huán)境保護工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任。

　　第十條 防止“三廢”污染，實(shí)行“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”的原則，所有造成環(huán)境污染和其它公害的`車(chē)間都必須提出治理規劃，有計劃、有步驟地加以實(shí)施，企業(yè)在財力、物力、人力方面應及時(shí)給予安排解決。

　　第十一條 對環(huán)保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

　　第十二條 在下達企業(yè)考核各項技術(shù)經(jīng)濟指標的同時(shí)，把環(huán)保工作作為評定內容之一。

　　第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設備材料，必須同時(shí)列入計劃，切實(shí)予以保證，在施工過(guò)程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設備、材料和人力等。

　　第四章 環(huán)保機構職責

　　第十四條 本企業(yè)環(huán)保機構職責：

　　1、在企業(yè)分管領(lǐng)導負責下，認真貫徹執行國家、上級主管部門(mén)的有關(guān)環(huán)保方針、政策和法規，負責本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監察和測試等。

　　2、負責組織制定環(huán)保長(cháng)遠規劃和年度總結報告。

　　3、監督檢查本企業(yè)執行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環(huán)保意見(jiàn)和要求。

　　4、組織企業(yè)內部環(huán)境監測，掌握原始記錄，建立環(huán)保設施運行臺賬，做好環(huán)保資料歸檔和統計工作，按時(shí)向上級環(huán)保部門(mén)報告。

　　5、對員工進(jìn)行環(huán)保法律、法規教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意識，并對環(huán)保崗位進(jìn)行培訓考核。

　　第五章 獎勵和懲罰

　　第十五條 凡本企業(yè)員工，在環(huán)境保護工作中，成績(jì)明顯者將給予精神和物質(zhì)獎勵。

　　第十六條 凡本企業(yè)員工玩忽職守，任意排放企業(yè)“三廢”，造成污染環(huán)境事件，按觸犯《中華人民共和國環(huán)境保護法》論處，視情節輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本制度與國家法律、法規等部門(mén)文件有抵觸時(shí)，按上級文件規定執行。

　　第十八條 本管理制度屬企業(yè)規章制度的一部分，有企業(yè)負責貫徹落實(shí)和執行。管理部門(mén)要嚴格執行，并監督、檢查。

　　企業(yè)內控的管理制度 26

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

　　二、工資結構

　　第三條員工工資由固定工資、績(jì)效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績(jì)效工資是根據員工考勤表現、工作績(jì)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)確定的`、不固定的'工資報酬，每月調整一次�？�(jì)效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績(jì)效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì )保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調試、焊接、接線(xiàn)等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項目部銷(xiāo)售人員可參照執行)。

　　企業(yè)內控的管理制度 27

　　第一章總則

　　第一條目的為了規范薪酬管理體系，體現員工價(jià)值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財務(wù)資源，并使公司能長(cháng)遠健康發(fā)展，結合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

　　第三條管理部門(mén)公司所長(cháng)辦公會(huì )是公司薪酬管理的決策機構，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關(guān)制度的擬訂和執行。

　　第二章薪酬管理一般規定

　　第四條薪酬設計和管理

　　一、總經(jīng)理通過(guò)工作分析和職位評估，根據薪酬市場(chǎng)調查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長(cháng)辦公會(huì )議審批。

　　二、總經(jīng)理將公司所長(cháng)辦公會(huì )議審核通過(guò)的薪資設計和管理體系加以執行，并根據公司發(fā)展狀況不斷完善。

　　三、總經(jīng)理對薪酬設計和薪酬管理體系每?jì)赡赀M(jìn)行重新制定，如需調整，應根據公司發(fā)展狀況進(jìn)行調整，并將調整后的薪酬理體系提交給公司所長(cháng)辦公會(huì )議研究批準。

　　第五條薪酬構成

　　一、薪酬包括基本工資、績(jì)效工資和輔助工資。

　　二、員工基本工資是員工在公司工作每滿(mǎn)一個(gè)月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。

　　三、績(jì)效工資。按具體考核辦法執行。

　　四、輔助工資包括

　　1、工齡工資（在本單位工作工齡）

　　2、手機話(huà)費補助

　　3、差旅費補助

　　4、養老金、醫療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。

　　第六條薪資發(fā)放

　　一、員工薪資以現金方式直接在公司規定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的'銀行卡戶(hù)。

　　二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

　　三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實(shí)際出勤天數按以下公式計算：（實(shí)際出勤天數/30）xx月工資總額。

　　四、若員工因各種原因中途離開(kāi)公司時(shí)，未付的費用（包括最后一個(gè)月基本工資、績(jì)效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報告，收到回訪(fǎng)意見(jiàn)書(shū)并辦妥離職手續后一個(gè)月內，于10日發(fā)放。

　　五、根據國家以及公司有關(guān)規定，以下費用從每月工資中扣除

　�。ㄒ唬﹤�(gè)人所得稅；

　�。ǘ�）社會(huì )保險費（養老、失業(yè)、醫療）中個(gè)人負擔的部分；

　�。ㄈ�）應由個(gè)人負擔但公司已預支的費用；

　�。ㄋ模┢渌�扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

　�。ㄎ澹┢渌麄�(gè)人應負擔部分。

　　六、薪酬保密

　�。ㄒ唬┕�司實(shí)行薪酬保密制度；

　�。ǘ�）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、財務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

　　第三章人員薪酬管理

　　第七條員工薪資的確定

　　一、由總經(jīng)理按規定確定員工薪酬待遇。

　　二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規定批準決定。

　　三、發(fā)生爭議時(shí)，由所長(cháng)辦公會(huì )審議決定。

　　第八條薪酬調整員工薪酬需要進(jìn)行調整時(shí)，由總經(jīng)理根據市場(chǎng)薪資調研情況并結合公司經(jīng)營(yíng)狀況，向所長(cháng)提出薪酬調整報告，由所長(cháng)辦公會(huì )共同批準并決定，行政財務(wù)部執行。

　　第九條本制度由所長(cháng)辦公會(huì )批準后發(fā)布執行。本制度解釋權屬所長(cháng)辦公會(huì )。

　　企業(yè)內控的管理制度 28

　　第一節 總則

　　第一條 為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二條 財務(wù)管理工作必須在加強巨集觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。

　　第三條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

　　第四條 公司的一切財務(wù)工作，都必須執行本制度。

　　第二節 財務(wù)機構與會(huì )計人員

　　第五條 公司設定獨立的財務(wù)機構，配備專(zhuān)職財務(wù)人員。

　　第六條 公司的財務(wù)機構。

　　公司設財務(wù)部。財務(wù)部設財務(wù)主管、會(huì )計、出納各一名。

　　第七條 財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財務(wù)會(huì )計工作，對全公司的財務(wù)會(huì )計工作負責。財務(wù)主管主要職責如下：

　　1.執行公司章程和股東會(huì )的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會(huì )計報表等，落實(shí)完成計劃的措施，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導各項財務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；

　　2.審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展專(zhuān)案及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見(jiàn)；

　　3.負責全公司的資金融通調拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執行。

　　4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

　　5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執行；

　　6主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；

　　7.執行公司有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的`經(jīng)營(yíng)成本，稽核監督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告；

　　8.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

　　9.定期或不定期地進(jìn)行財務(wù)檢查，監督財經(jīng)紀律和規章制度的執行情況；

　　第八條 會(huì )計人員的主要職責是：

　　1.負責完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)的工作；

　　2.搞好會(huì )計核算，及時(shí)、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計劃執行情況，定期提供資料、資料和財務(wù)分析報告；

　　3.負責編制會(huì )計報表，主持清查財產(chǎn)；

　　4.執行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經(jīng)濟效益；

　　5.監督、檢查資金使用、費用開(kāi)支及財產(chǎn)管理，嚴格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開(kāi)支。

　　6.會(huì )計人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。

　　7.記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　第九條 財務(wù)部門(mén)必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作。

　　第十條 各級領(lǐng)導必須切實(shí)保障財會(huì )人員依法行使職權和履行職責。

　　第十一條 財會(huì )人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級財務(wù)部門(mén)報告。

　　第十二條 公司支援財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會(huì )人員予以表?yè)P或獎勵。

　　第十三條 財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。

　　財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。

　　移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、帳目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。

　　企業(yè)內控的管理制度 29

　　第一條　財政監督機構根據工作需要，要求財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機構和單位應當全面、及時(shí)地提供，并對所提供資料的完整性和真實(shí)性負責。

　　第二條　財政部門(mén)應當結合本部門(mén)實(shí)際情況，綜合運用日常監督和重點(diǎn)檢查方式開(kāi)展內部監督檢查工作，實(shí)現對本部門(mén)管理活動(dòng)的全過(guò)程監督。

　　日常監督是指對日常財政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監控、現場(chǎng)核查、跟蹤問(wèn)效等。

　　重點(diǎn)檢查是指根據年度重點(diǎn)檢查計劃，按照規定程序組織實(shí)施的有針對性、有重點(diǎn)的監督檢查。

　　第三條　財政部門(mén)應當制定并按照年度重點(diǎn)檢查計劃，開(kāi)展內部監督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

　　年度重點(diǎn)檢查計劃由財政監督機構提出，報經(jīng)財政部門(mén)負責人批準后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位。

　　財政部門(mén)每年對本部門(mén)有預算管理職能的內部各業(yè)務(wù)管理機構的重點(diǎn)檢查數不得低于該類(lèi)機構數的30%。

　　第四條　開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作應當組成檢查組，檢查組組長(cháng)由財政監督機構確定。檢查組實(shí)行組長(cháng)負責制。

　　檢查人員與被檢查單位或者檢查事項有直接利害關(guān)系的，應當回避。

　　第五條　財政監督機構實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達檢查通知書(shū)。

　　檢查通知書(shū)應當包括下列內容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位名稱(chēng)；

　�。ǘ�）檢查的依據、范圍、內容、方式和實(shí)施計劃；

　�。ㄈ�）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

　�。ㄋ模�檢查組組長(cháng)及其他成員名單、聯(lián)系電話(huà)；

　�。ㄎ澹┴斦�監督機構印章及簽發(fā)日期。

　　第六條　實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的.部門(mén)和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據《財政檢查工作辦法》（財政部令第32號）對有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。

　　第七條　檢查組對被檢查單位實(shí)施檢查或調查、詢(xún)問(wèn)時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應當有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應當注明原因。

　　檢查人員應當將檢查內容與事項予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

　　第八條　檢查組組長(cháng)應當對檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監督，并對有關(guān)事項進(jìn)行必要的審查和復核，實(shí)施檢查中遇到重大問(wèn)題，應當及時(shí)報告。

　　第九條　檢查結束前，檢查組應當就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問(wèn)題等事項征求被檢查單位意見(jiàn)。被檢查單位應當在5個(gè)工作日內予以回復。在規定期限內沒(méi)有回復的，視為無(wú)異議。

　　第十條　檢查組應當在被檢查單位回復意見(jiàn)后10個(gè)工作日內向財政監督機構提交檢查報告。

　　檢查報告應當包括以下內容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位財政財務(wù)管理、會(huì )計核算、內部控制運行等基本情況及對該單位工作的基本評價(jià)；

　�。ǘ�）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認定依據和處理意見(jiàn)；

　�。ㄈ�）改進(jìn)財政、財務(wù)管理的意見(jiàn)和建議；

　�。ㄋ模┢渌麘�當報告的事項。

　　第十一條　財政監督機構應當在檢查組提交檢查報告后5個(gè)工作日內，從以下幾個(gè)方面對檢查報告進(jìn)行復核：

　�。ㄒ唬�對被檢查單位的工作評價(jià)是否恰當；

　�。ǘ�）與檢查事項有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

　�。ㄈ�）檢查證據是否真實(shí)、充分；

　�。ㄋ模�對有關(guān)問(wèn)題的定性和處理意見(jiàn)是否合法、適當，表述是否準確；

　�。ㄎ澹┨岢龅母倪M(jìn)建議是否適當；

　�。�六）其他需要復核的事項。

　　第十二條　財政監督機構應當將復核形成的檢查報告送被檢查單位征求意見(jiàn)。被檢查單位應當自收到檢查報告之日起5個(gè)工作日內，提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明；無(wú)正當理由逾期沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。

　　財政監督機構應當將檢查情況、審定后的檢查報告和被檢查單位的書(shū)面意見(jiàn)，一并上報財政部門(mén)負責人。

　　第十三條　檢查報告經(jīng)財政部門(mén)負責人同意后，財政監督機構應當及時(shí)將財政部門(mén)負責人要求、監督檢查結論和處理意見(jiàn)送達被檢查單位。

　　第十四條　財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位，應當做好內部監督檢查發(fā)現問(wèn)題的整改工作。有關(guān)機構和單位應當在收到監督檢查結論和處理意見(jiàn)后30日內，將整改情況書(shū)面報告財政部門(mén)負責人，并抄送財政監督機構。

　　第十五條　財政監督機構應當定期回訪(fǎng)被檢查單位整改落實(shí)內部監督檢查處理意見(jiàn)和管理建議的情況，定期檢查審計機關(guān)和上級財政部門(mén)查出問(wèn)題的整改情況，并向財政部門(mén)負責人報告。

　　第十六條　財政部門(mén)應當建立內部監督檢查專(zhuān)題報告制度。財政監督機構應當定期對內部監督檢查中發(fā)現的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結，分析原因，提出建議，并向財政部門(mén)負責人專(zhuān)題報告。

　　第十七條　財政部門(mén)應當將內部監督檢查結果作為財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位評選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據。

　　財政部門(mén)有預算管理職能的內部各業(yè)務(wù)管理機構，應當將內部監督檢查結果作為加強預算管理的參考依據。

　　第十八條　全部檢查工作結束后30日內，財政監督機構應當將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規定歸卷存檔。

　　第十九條　財政部門(mén)應當推進(jìn)內部監督檢查信息化建設，實(shí)現財政監督機構與其他業(yè)務(wù)管理機構對于財政管理信息系統的信息共享，充分利用計算機信息化技術(shù)開(kāi)展內部監督檢查工作。

　　第二十條　內部監督檢查發(fā)現的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀行為，依照有關(guān)法律、法規的規定追究相應責任。

　　第二十一條　有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財政部門(mén)根據有關(guān)規定給予內部通報批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

　�。ǘ�）妨礙內部監督檢查人員行使職權的；

　�。ㄈ�）拒不執行內部監督檢查決定的；

　�。ㄋ模﹫髲拖莺�內部監督檢查人員的。

　　第二十二條　有下列情形之一的內部監督檢查人員，由財政部門(mén)根據有關(guān)規定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┡�虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

　�。ǘ�）濫用職權，以權謀私的；

　�。ㄈ�）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

　�。ㄋ模┬孤秶�家秘密或者被監督檢查單位秘密的。

　　第二十三條　各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設兵團財務(wù)局，可以根據本辦法，結合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

　　企業(yè)內控的管理制度 30

　　一、總則

　　辦公場(chǎng)所是員工從事經(jīng)營(yíng)管理的勞動(dòng)場(chǎng)所，公司努力創(chuàng )造一個(gè)安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境，特制定本規定。

　　二、行為規范

　　1.女員工上班時(shí)間不可著(zhù)濃妝，勿佩戴過(guò)多飾品；領(lǐng)口過(guò)低，裙、褲過(guò)短的服裝禁止穿著(zhù)。

　　2.男員工上班時(shí)間不得著(zhù)背心、短褲等。

　　3.按要求穿工作服上班，上班時(shí)間保持良好的'精神狀態(tài)，精力充沛，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取。

　　4.對待上司要尊重，對待同事要禮貌，對待客戶(hù)要熱情，處理工作保持頭腦清醒冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。

　　5.保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

　　6.出入會(huì )議室或上級辦公室，主動(dòng)敲門(mén)示意；出入房間隨手關(guān)門(mén)。

　　7.與他人交談，要專(zhuān)心致志，面帶微笑，言語(yǔ)平和，語(yǔ)意明確。

　　8.嚴禁說(shuō)臟話(huà)、忌語(yǔ)，使用文明用語(yǔ)。

　　9.同事之間溝通問(wèn)題時(shí)，應本著(zhù)“換位思考、解決問(wèn)題”的原則，語(yǔ)言應禮貌，平和。

　　10.見(jiàn)到領(lǐng)導時(shí)應主動(dòng)打招呼，向上級匯報工作時(shí)應簡(jiǎn)明扼要、實(shí)事求是。

　　三、工作規范

　　1.辦公大廳、各獨立辦公室上班時(shí)間應保持安靜，禁止高聲喧嘩、嬉戲打鬧。

　　2.禁止在上班時(shí)間玩游戲、進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò )聊天、瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)和視頻、下載電影游戲及做與工作無(wú)關(guān)之事。

　　3.公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先向行政部提出申請，經(jīng)批準后方可使用。

　　4.員工產(chǎn)生打印或傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。

　　5.嚴禁在上班時(shí)間內使用公司電話(huà)撥打私人電話(huà)；上班時(shí)間如需接聽(tīng)或撥打私人手機， 應做到言簡(jiǎn)意賅、長(cháng)話(huà)短說(shuō)，不允許長(cháng)時(shí)間接聽(tīng)或撥打私人電話(huà)。

　　6.禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

　　7.需要吸煙的人可去樓道或者廁所等不影響他人工作的地方。

　　8.工作中未經(jīng)他人許可，不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

　　9.辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類(lèi)文件存放應注意保密，不得隨意擺放。

　　10 .辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅推進(jìn)辦公桌下面。

　　11. 工作時(shí)間對待領(lǐng)導、同事、來(lái)訪(fǎng)者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。

　　12 .工作中同事之間應本著(zhù)以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時(shí)解決可能存在的矛盾和問(wèn)題。

　　13.空調：開(kāi)啟空調時(shí)須按國家相關(guān)要求調整溫度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人員長(cháng)時(shí)間離開(kāi)辦公室時(shí)應關(guān)閉空調，下午下班后須關(guān)閉空調。

　　14.水：用水后，要將水龍頭關(guān)閉，如有發(fā)現滲漏立即報告后勤部；任何人都具有在發(fā)現設施受損后立即上報相關(guān)負責人的責任。

　　15.電：要做到人離電停，下班后立即關(guān)閉電腦、打印機等設備，中午下班后至少要做到關(guān)閉顯示器，最后走的人需要將辦公室總閘關(guān)掉。會(huì )議室使用以后要及時(shí)關(guān)燈、關(guān)空調、下班后關(guān)飲水機。

　　四、安全衛生管理規范

　　1.會(huì )議室：使用過(guò)后需將桌面整理干凈，煙灰缸倒掉，并將椅子推進(jìn)會(huì )議桌下面，保持橫面平行。

　　2.節約用紙：使用打印機、復印機時(shí)，需事先設置好打印格式，檢查好打印區域，避免錯打和重打，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等要整齊存放，可再次打印、復印使用。

　　3.休息區：沙發(fā)、茶幾使用過(guò)后主動(dòng)整理干凈，不允許存放各類(lèi)物品等。

　　4.衛生間：保持地面干凈無(wú)水漬，便池、洗手池使用過(guò)后沖洗干凈。

　　5.地面：保持地面干凈清潔、無(wú)污物，不得隨地吐痰、亂扔廢棄物等。

　　6.辦公電腦：要定期清理，需做到表面干凈 、無(wú)污漬灰塵。

　　7.資料：擺放整齊，堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

　　8.桌面：保持干凈、整潔、無(wú)污漬灰塵，不得在桌面上擺放與工作無(wú)關(guān)的物品。

　　9.重要文件：要做好重要資料保存工作，不得隨意擺放保密文件，不得隨意泄露。

　　10.辦公鑰匙：由各部門(mén)指定人員配備，不得轉交本室以外的人員使用，不得私自配辦公室鑰匙。

　　11.外來(lái)人員：?jiǎn)T工不得私自帶領(lǐng)與工作無(wú)關(guān)人員在辦公室內逗留，嚴禁將外人單獨留在辦公室內。

　　12.門(mén)窗：下班后要關(guān)鎖門(mén)窗，員工不得在辦公室內存放大量現金、手機等貴重物品，以防被盜。

　　企業(yè)內控的管理制度 31

　　為了加強公司辦公室管理，辦公室管理是必不可少的管理制度，特制定了公司辦公室管理規章制度

　　第一節 員工考勤管理制度

　　第一條 為加強公司員工考勤管理，特制定本規定。

　　第二條 本規定試用于公司辦公室。

　　第三條 員工工作時(shí)間為早上9：00至下午5：00，因季節變化需調整工作時(shí)間時(shí)由總經(jīng)理辦公室另行通知。午餐時(shí)間為中午12：30至1：30分。

　　第四條 公司辦公室員工一律實(shí)行上、下班打卡簽到制度并附有考勤薄監督。

　　第五條 所有員工上、下班均須親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡；違反此條規定者，代理人和被代理人均給予處罰。（20元/次）

　　第六條 公司設有監督員工上、下班打卡，并負責將員工出勤情況上報總經(jīng)理辦公室，并報至人事部，人事部根據此核發(fā)員工工資及其他薪資。

　　第七條 所有人員須先到公司打卡報到后，把外出原因寫(xiě)在黑板上，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況須向公司領(lǐng)導請示，待批準后方可外出辦事，否則一律按遲到或曠工處理。

　　第八條 上班時(shí)間開(kāi)始5分鐘至15分鐘內到崗者，按遲到論處；超過(guò)15分鐘以上者，按曠工半日處理；提前15分鐘以?xún)认掳嗾甙丛缤颂幚�，超過(guò)15分鐘者按曠工半天處理。

　　第九條 上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現，即扣除當月工資的10%，并給予警告一次的處分。

　　第十條 員工一個(gè)月內遲到、早退累計達3次者扣發(fā)當月工資的50%，達5次者扣發(fā)100%的工資，并給予警告處分一次。

　　第十一條 員工無(wú)故曠工半日者，扣發(fā)當月工資的50%，并給予一次警告處分；每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過(guò)一次處分；無(wú)故曠工3天以上者，公司給予開(kāi)除處理。

　　第二節 請假與休假

　　第一條 員工每周按輪休表休息。

　　第二條 員工全年政府指定假日：

　　1、 元旦xx天；

　　2、 五一勞動(dòng)節xx天；

　　3、 國慶節xx天；

　　4、 春節xx天；

　　5、 婚、喪、產(chǎn)假按國家規定；

　　6、 探親假 工作滿(mǎn)一年者，視路途遠近而定5—7天；

　　第三條 事假

　　1、 如因事必須親自處理，應在前一日下午5時(shí)前申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可有效，一次不得超過(guò)3天；

　　2、 全年累計事假不得超過(guò)12天，超時(shí)為曠工，特殊情況按公司制度處理；

　　3、 事后請假者視為曠工；但遇偶發(fā)事情，經(jīng)公司領(lǐng)導查明屬實(shí)后準予補假。

　　4、 凡請事假當月累計4小時(shí)以?xún)�，計扣半天工資；超出4小時(shí)至8小時(shí)以?xún)劝匆惶煊嬁郏?/p>

　　第四條 病假

　　1、 因病請假一天者，最遲應于請假的`第二天申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后，轉交人事部登記；

　　2、 請病假一天者免附醫生證明；一天以上須持當日的勞�；蚬�立醫院證明（私人醫院無(wú)效）；

　　3、 全年病假累計不得超出24天；屆滿(mǎn)時(shí)因病情嚴重經(jīng)公立或勞保醫院醫生診斷必須繼續療養者，可酌情給于特別病假，但以1個(gè)月為限；住院者視情況處理；

　　4、 當月請病假一天者，本薪照給。（超出一天以上按事假4項處理）；

　　5、 不按上述規定請假者，均以曠工處理；

　　第五條 員工請假批準權限

　　1、員工請假必須事前向公司領(lǐng)導說(shuō)明；

　　第六條 員工公出

　　1、員工公出辦事須在簽到處上填寫(xiě)因由；

　　第七條 加班

　　1、節假日加班須經(jīng)領(lǐng)導批準方可生效；

　　2、平日加班根據工作需要，經(jīng)領(lǐng)導批準方可生效；

　　第八條 遲到

　　1、凡遲到者均按公司規定，1%/次扣除工資。

　　第九條 早退

　　1、凡遲到者均按公司規定，1%/次扣除工資。

　　企業(yè)內控的管理制度 32

　　為了進(jìn)一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開(kāi)，營(yíng)造一個(gè)良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1.進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。

　　2.在辦公室自覺(jué)講普通話(huà)，禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。

　　3.愛(ài)護辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

　　4.不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5.各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認真遞交下個(gè)月的工作計劃和上一月的工作總結。

　　6.辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門(mén)予以配合。

　　7.不準私自動(dòng)用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

　　會(huì )議制度

　　1.參會(huì )時(shí)，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì )議者應先請假，同意后方有效。

　　2.學(xué)生干部參會(huì )時(shí)，務(wù)必做好會(huì )議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。

　　3.每次例會(huì )后，各部須交書(shū)面報告和工作計劃。

　　4.各項會(huì )議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽(tīng)取每位成員的.意見(jiàn)。

　　值班制度

　　1.值班人員必須按時(shí)到辦公室。

　　2.接待來(lái)訪(fǎng)同學(xué)，處理當日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的`意見(jiàn)，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問(wèn)題，及時(shí)向學(xué)生宿舍管理科報告情況。

　　3.工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。

　　4.在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

　　5.做好辦公室清潔衛生。

　　企業(yè)內控的管理制度 33

　　一．衛生整潔好

　　1．辦公室地面干凈，辦公桌排放整齊。

　　2．辦公室墻面干凈，無(wú)亂貼亂寫(xiě)現象，無(wú)蜘蛛網(wǎng)等雜物。

　　3．辦公室門(mén)窗干凈，無(wú)積灰、無(wú)張貼物。

　　4．辦公桌桌面干凈，物品放置整齊，不放置與教學(xué)無(wú)關(guān)物品。

　　5．辦公室內不放置自行車(chē)、電瓶車(chē)、躺椅、被褥等與辦公無(wú)關(guān)的物品。

　　二．安全節約好

　　1．節約用電，不開(kāi)“無(wú)人燈”、“無(wú)人風(fēng)扇”、“無(wú)人空調”。

　　2．無(wú)私拉亂接電線(xiàn)現象。

　　3．不在辦公室燒煮。

　　4．不在辦公室充電。

　　5．下班后及時(shí)關(guān)鎖好門(mén)窗、關(guān)閉所有用電器電源。

　　6．無(wú)失竊、公物損壞等現象。

　　三．敬業(yè)愛(ài)崗好

　　1．辦公室成員愛(ài)惜學(xué)校聲譽(yù)，注意教師形象。無(wú)有損師德師風(fēng)的現象。

　　2．工作積極肯干、樂(lè )于奉獻，無(wú)違反學(xué)校有關(guān)規章制度現象。

　　3．不竄崗，不在辦公室聊天、吃零食。

　　4．無(wú)大聲喧嘩等影響他人辦公的現象。

　　5．嚴格遵守學(xué)校作息制度，辦公室成員無(wú)遲到、早退、曠工現象。

　　四．有下列情形之一的，該辦公室不得評為月度文明辦公室：

　　1．辦公室成員中有嚴重違犯師德規范的。

　　2．辦公室成員工作中出現嚴重教學(xué)事故的。

　　3．辦公室成員在月度考核中有三人次以上違反學(xué)校作息制度的。

　　4．因辦公室人員自身原因造成失竊、公物損壞的'。

　　5．其他嚴重違反校紀校規的。

　　企業(yè)內控的管理制度 34

　　第一條儀表端正，服裝淡雅，莊重大方。堅守崗位，接收電話(huà)、傳真，如有重要信息及時(shí)記錄并傳達到位，保證信息暢通，不延時(shí)，不出錯，不誤事。

　　第二條起草公司領(lǐng)導交辦的各種文字材料，按時(shí)填寫(xiě)與報送上級部門(mén)的報表，保管公司重要證件和資料，并分類(lèi)歸檔、造冊登記。適時(shí)辦理證照和年檢。

　　第三條搞好政治宣傳、職工培訓，對外交流和信息發(fā)布，抓好企業(yè)文化，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

　　第四條關(guān)注法律、政策和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，參加主管行政部門(mén)和行業(yè)系統的會(huì )議，當好參謀，為公司領(lǐng)導提供信息，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策。

　　第五條協(xié)調門(mén)衛、伙房、車(chē)隊做好工作，保證廠(chǎng)內凈化、綠化、美化和安全。

　　第六條辦公用具、用品的購置，由各部門(mén)負責人填寫(xiě)《購物申請單》，經(jīng)領(lǐng)導批準后，交由辦公室購置。(詳見(jiàn)附件6《購物申請單》)

　　第七條做好考勤監管、審核、車(chē)輛管理、檔案圖書(shū)管理、文件收發(fā)、接待來(lái)客、辦公品的購置和職工福利、職工保險、人員招聘等事務(wù)工作。

　　第八條講話(huà)要謙和有禮，語(yǔ)調平穩，音量適中，結束語(yǔ)要謝謝。

　　第九條團結互助，同事之間友好相處，不搞辦公室政治。

　　第十條虛心接受他人的.意見(jiàn)及建議，日常行為要講究修養，同時(shí)要完成領(lǐng)導及主管經(jīng)理交給的其他任務(wù)。

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