內部管理制度
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的內部管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內部管理制度1
一、制服發(fā)放的范圍
每位正式員工，酒店將按員工具體工作崗位提供制服（含鞋襪、工作帽、頭花、領(lǐng)帶、圍裙等）。且要必須按酒店規定統一著(zhù)裝并佩帶工號牌。
二、制服發(fā)放時(shí)間
1、員工入職之日起予發(fā)放；
2、員工發(fā)生調動(dòng)之日起予以發(fā)放。
三、制服的發(fā)放
新員工由人力資源部開(kāi)具《員工制服發(fā)放單》（附）上注明其部門(mén)，具體崗位及發(fā)放的數量等去工服房領(lǐng)到，財務(wù)部按工作服的價(jià)格分兩次工工資內扣除工作服押金（各崗位押金標準附明細表），員工離店時(shí)，須辦理歸還手續，交回工作服退還全部押金。
四、服裝的采購和制作
員工服裝歸口財務(wù)部統一采購和制作。每人配備夏裝、冬裝各兩套，換裝時(shí)間每年夏裝為6月1日至9月30日，冬裝為10月1日至下年5月31日。
五、服裝的清洗及換洗原則
為確保服裝的干凈、整潔，員工服裝定期清洗，一般情況下一套由員工穿著(zhù)，另一套由工服房保管，以備調換。換洗須遵循“以一換一，以臟換凈”的原則。
六、制服及鞋襪的保管及發(fā)放賠償原則：
1、員工須妥善保管制作，愛(ài)惜制服，保持制服的清潔。如有破損、脫線(xiàn)、紐扣脫落等現象應立即交工服房修補。
2、下班后，員工須將制服存放于更衣柜內，不可擅自把制服穿離酒店，特殊情況除外。
3、員工離職時(shí)，須將領(lǐng)用的制服歸還工服房并辦理手續。
4、制服遺失或經(jīng)判定是蓄意破壞除依據規定懲處并依下列規定賠償：
1）制服領(lǐng)用90天內，全額（含料費）賠償；2）制服領(lǐng)用91天至180天以?xún)日�，賠償二分之一；3）制服領(lǐng)用181天至365天以?xún)日�，賠償三分之一。5、前臺對客服務(wù)員工工作鞋，工作襪發(fā)放原則如下：
序號發(fā)放內容發(fā)放周期發(fā)放數量備注
1皮鞋一年1雙特殊情況由部門(mén)以簽呈提報2女布鞋一年1雙特殊情況由部門(mén)以簽呈提報3男布鞋一年1雙特殊情況由部門(mén)以簽呈提報4長(cháng)筒襪夏季3雙特殊情況由部門(mén)以簽呈提報5
厚長(cháng)筒襪冬季2雙
特殊情況由部門(mén)以簽呈提報
6、若員離職，所領(lǐng)工作鞋未達到所規定更換期限，須予相應賠償，以十二個(gè)月為折舊年限予以計算。（工作鞋價(jià)格/12個(gè)月×折舊年限內未滿(mǎn)工作月份）
以下皮鞋原價(jià)240元/雙為例：
工作時(shí)間11個(gè)月10個(gè)月9個(gè)月8個(gè)月7個(gè)月6個(gè)月5個(gè)月4個(gè)月3個(gè)月2個(gè)月1個(gè)月1個(gè)月內
賠償金額20元40元60元80元100元120元140元160元180元200元220元240元
7、如有與本規定不相符之要求或情況，須以簽呈方式提報。
內部管理制度2
企業(yè)內部控制制度的建設是世界現代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內部控制制度，保證會(huì )計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場(chǎng)有效運行，有著(zhù)非常重要的意義。
�。ㄒ唬⿲瓤卣J識不足，內部控制制度不健全
許多企業(yè)對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒(méi)有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。
�。ǘ﹥炔靠刂浦贫热狈茖W(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來(lái)，內部控制的組織網(wǎng)絡(luò )不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預見(jiàn)性，導致其管理滯后，沒(méi)有能夠及時(shí)制定出相應的處理程序和制度。
�。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高
當前我國會(huì )計工作中信息失真問(wèn)題較為嚴重。有的沒(méi)有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監督意識不強，使內部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。
�。ㄋ模┍O督機制不全
目前有很多企業(yè)監督評審主要依靠?jì)炔繉徲嫴块T(mén)來(lái)實(shí)現，而有些企業(yè)的內部審計部門(mén)隸屬于財務(wù)部門(mén)，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業(yè)的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價(jià)內部控制制度是否完善和企業(yè)內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門(mén)，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒(méi)有明確的責任。
內部管理制度3
一、學(xué)生外聯(lián)組織性質(zhì)：
學(xué)生外聯(lián)組織是由學(xué)生自主自發(fā)組成，隸屬于學(xué)院學(xué)生會(huì )，由學(xué)生處直接領(lǐng)導，由團委指導的一個(gè)職能部門(mén)。
二、外聯(lián)工作理念：團結，高效，發(fā)展，拼搏，進(jìn)取。
三、外聯(lián)工作內容：
1。以院學(xué)生會(huì )為平臺，以其他部門(mén)的工作為依托，負責場(chǎng)地申請、宣傳資料及請柬的發(fā)送；聯(lián)系學(xué)院里其他學(xué)生組織，并加強與其之間的溝通和交流。
2。與學(xué)院領(lǐng)導和老師進(jìn)行積極的溝通，完善校學(xué)生組織與學(xué)院領(lǐng)導間的交流平臺。
3。聯(lián)系各高院學(xué)生會(huì )，鞏固和發(fā)展我院與兄弟院校的關(guān)系，促進(jìn)合作舉辦活動(dòng)，交流工作經(jīng)驗，并共享一定的資源。
4。負責院學(xué)生會(huì )對外的社會(huì )活動(dòng)，聯(lián)系校外商業(yè)機構，積極為我院學(xué)生會(huì )活動(dòng)的開(kāi)展獲取盡可能多的資金和物質(zhì)支持。
5。進(jìn)行部門(mén)建設，加強外聯(lián)部成員的溝通和交流，建設一個(gè)和諧團結的外聯(lián)部；積極與其它部門(mén)聯(lián)誼，拓寬大家的交際面，同時(shí)擴大外聯(lián)部在學(xué)院的影響力。
6。在做好本職工作的基礎上，積極對外聯(lián)部進(jìn)行部門(mén)建設，推出具有外聯(lián)特色的品牌項目活動(dòng)，在以往積累的經(jīng)驗的基礎上積極探索，打出外聯(lián)部的品牌活動(dòng)。
四、學(xué)生外聯(lián)組織人員設置及其職責：
1、部長(cháng)（1名）負責統籌全部工作，負責一些重要洽談，主抓創(chuàng )收工作及考核工作，及時(shí)了解部門(mén)成員的思想動(dòng)向，做到“內引外聯(lián)”。
2、副部長(cháng)（4名）配合部長(cháng)做好日常工作，協(xié)調組織內部工作，部長(cháng)外出時(shí)代部長(cháng)行使職權。
3、干事負責部門(mén)基礎工作，積極完成部門(mén)任務(wù)，并要求每月書(shū)寫(xiě)一篇工作匯報適時(shí)匯報工作情況。
五、日常工作：
1、文字工作：包括工作計劃、工作總結的起草，外聯(lián)文書(shū)的擬定（協(xié)議合同、贊助策劃書(shū)、活動(dòng)策劃書(shū)、申請書(shū)、邀請函等），外聯(lián)活動(dòng)的書(shū)面總結及常規例會(huì )的會(huì )議記錄、攝影、制作海報等。
2、信息工作：包括網(wǎng)上資料的收集、校外商業(yè)機構的聯(lián)系資料及相關(guān)企業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，兄弟院校聯(lián)系方式以及最新活動(dòng)，校內其他學(xué)生組織的活動(dòng)等，并對收集到的資料分類(lèi)整理。
3、聯(lián)系工作：負責與各兄弟院院學(xué)生會(huì )、我院各學(xué)生團體、及學(xué)院領(lǐng)導聯(lián)系；聯(lián)系商家并與商家洽談相關(guān)在校內舉辦商業(yè)活動(dòng)，落實(shí)贊助物品到位情況等事宜。
4、輔助性工作：輔助院學(xué)生會(huì )其他部門(mén)的工作，包括宣傳資料的發(fā)放，活動(dòng)現場(chǎng)的場(chǎng)控、后臺支持以及物資管理等。
注：針對以上工作內容分為三個(gè)小組，文字工作組，信息聯(lián)絡(luò )組，制度研究組。外聯(lián)成員不局限于每組的工作，根據工作需要靈活安排。
六、例會(huì )制度：
為了規范外聯(lián)部日常工作，提高部門(mén)工作效率，加強外聯(lián)成員的溝通交流，使外聯(lián)部工作的更具計劃性、系統性、全面性，特制定例會(huì )制度。
1、部長(cháng)、副部長(cháng)會(huì )議隨機召開(kāi)，及時(shí)研討部門(mén)工作，部署工作計劃，總結工作經(jīng)驗教訓，交流工作心得。
2、每周召開(kāi)一次例會(huì )，總結近期工作并制定下一步計劃，同時(shí)進(jìn)行團隊建設，促進(jìn)成員的溝通。
3、例會(huì )時(shí)間
4、例會(huì )要求：
1）正裝出席（除遇因工作、身體原因除外）
2）做會(huì )議筆記
3）手機調震動(dòng)模式（除遇領(lǐng)導、商家及未知來(lái)電可接聽(tīng)外，會(huì )議期間不允許接聽(tīng)電話(huà)及收發(fā)短信等一切與手機有關(guān)而又與工作無(wú)關(guān)的行為）
七、考核制度：
1、考勤制度：
1）每次例會(huì )都要求簽到。
2）成員如果有病假、事假，應事先跟組長(cháng)接著(zhù)部長(cháng)請假及到文書(shū)組組長(cháng)處登記，事后找部長(cháng)或副部長(cháng)了解相關(guān)會(huì )議內容并到文書(shū)組組長(cháng)處拿會(huì )議記錄。成員要加強的時(shí)間觀(guān)念，杜絕遲到現象。
3）例會(huì )內容和例會(huì )過(guò)程由文書(shū)組成員進(jìn)行記錄并存檔。
2、獎勵制度：
1）對于表現優(yōu)秀的干事，可以在學(xué)期前申請上個(gè)學(xué)期的優(yōu)秀干事稱(chēng)謂；
2）英雄榜的設立
3、懲罰制度：
1）對工作不力或犯有錯誤的學(xué)生干事，外聯(lián)部討論視情節輕重給予處分。處分類(lèi)型主要分為：罰金、內部批評、勸退、撤銷(xiāo)職務(wù)、勒令退職，內部批評三次（含三次則視為自動(dòng)退出部門(mén)）
2）部員無(wú)故遲到例會(huì )一次者，則給及內部批評處分。
3）部員無(wú)故缺席例會(huì )兩次者，視為自動(dòng)退出部門(mén)。
4）部員無(wú)故遲到參與部門(mén)任務(wù)、學(xué)生會(huì )工作者給及內部批評處分。
5）部員未能在規定時(shí)間內完成部門(mén)工作（如工作總結、會(huì )議記錄等工作）并上傳至相關(guān)人員者則給及內部批評處分。
6）正式干事犯以上事項除接受內部批評外并處罰5—20元不等罰金。干事5元，副部長(cháng)10元，部長(cháng)20元。
7）一個(gè)學(xué)期請假超過(guò)五次者，即勒令其退出。
8）對業(yè)務(wù)素質(zhì)提高緩慢，明顯不符合學(xué)生會(huì )工作條件要求的，經(jīng)指導老師教育仍無(wú)效者，予以勸退。
9）對不服管理，違反紀律者，經(jīng)多次教育批評仍不悔改，或者做出有損集體名譽(yù)及利益的，視情節輕重給予警告或批評，情節特別嚴重者予以撤銷(xiāo)職務(wù)。
10）對違反學(xué)生會(huì )工作制度，無(wú)視組織紀律，擾亂學(xué)生會(huì )正常工作秩序，影響學(xué)生會(huì )形象的學(xué)生干事，予以留職察看；經(jīng)批評教育不改正者，予以勒令退職。
11）對嚴重違反校紀校規，行為不端，在各種考試中有舞弊行為，被考場(chǎng)發(fā)現或被舉報經(jīng)查屬實(shí)者，勒令退職。
12）有其他惡劣行為，造成極壞影響的，勒令退職。
13）對違反組織管理，活動(dòng)管理，經(jīng)費管理，干部管理的個(gè)人，外聯(lián)部給予內部批評。
14）考評中，被評為不稱(chēng)職者，應寫(xiě)書(shū)面檢討，并予以?xún)炔颗u；
15）對有違法犯罪行為者，造成嚴重影響，應勒令退職并交行政部門(mén)處分。
八、文件檔案管理制度：
為了完善學(xué)生會(huì )外聯(lián)部文件、檔案的管理，使外聯(lián)部工作得以高效、有序的進(jìn)行，使外聯(lián)工作分門(mén)別類(lèi)，特制定外聯(lián)部檔案管理制度如下
1、外聯(lián)部主要文件資料
1）外聯(lián)部組織機構設置及管理條例。
2）外聯(lián)部成員、名單、個(gè)人資料、聯(lián)系方式。
3）外聯(lián)部各學(xué)期工作計劃、總結。
4）外聯(lián)部特色活動(dòng)總結。
5）外聯(lián)部各種會(huì )議記錄及總結。
6）外聯(lián)部個(gè)人的工作總結。
7）外聯(lián)部的對外聯(lián)系方式。
8）外聯(lián)部的帳目和物品管理簿。
2、檔案管理方法
1）部門(mén)內指派成員管理文件資料，并及時(shí)收取、提交、存檔
2）定期整理檔案，保證分類(lèi)明晰，便于提取、查找。
3）保證檔案及時(shí)整理，配合文字工作組保存、管理。
九、報銷(xiāo)制度：
外聯(lián)部在進(jìn)行各項活動(dòng)的過(guò)程中，會(huì )產(chǎn)生相關(guān)的活動(dòng)費用。費用報銷(xiāo)的主要程序為成員將報銷(xiāo)憑證及費用說(shuō)明交部長(cháng)審核，由部長(cháng)統一進(jìn)行申報。（注：報銷(xiāo)憑證必須要以工商局承認正規發(fā)票為主）
十、工作細則：
1、外聯(lián)部全體成員要服從部門(mén)工作安排、部署，要有大局思想和主人翁意識。
2、對于部門(mén)和社聯(lián)內部各種資料須妥善保管，絕對不能外泄。若有發(fā)現，必將嚴厲懲處。
3、外出聯(lián)系商家時(shí)，須提前做好充分準備，并應及時(shí)向部長(cháng)報告商家要求及商談情況。
4、嚴格遵守《廣東警官學(xué)院學(xué)生組織接受社會(huì )贊助管理制度》，任何人無(wú)權利擅自同商家簽訂或口頭商定任何協(xié)議。
5、出訪(fǎng)時(shí)，要時(shí)刻牢記自己代表著(zhù)學(xué)院、部門(mén)，必須著(zhù)裝整潔、言談得體，保持學(xué)院及部門(mén)的良好形象。
6、與人交談時(shí)要注意所處環(huán)境，選擇適當的方式方法，絕不可盛氣凌人、妄言不知之事。
7、外聯(lián)部的一切贊助物品及資金歸學(xué)院所有，任何人不得擅自動(dòng)用，須在合同簽定后由部門(mén)統一支配。
8、部門(mén)人員有義務(wù)為部門(mén)收集各方面的消息情況，及商家資料并上報部門(mén)。
9、任何人不得做出有損學(xué)院及部門(mén)名譽(yù)、利益的行為。若查實(shí)，經(jīng)內部討論后給予警告處分，對于造成特別嚴重影響的將直接取消其職位。
10、本著(zhù)“熱情、主動(dòng)、自信、誠懇、認真”的原則妥善處理工作中發(fā)生的問(wèn)題。
內部管理制度4
為了提高會(huì )計信息的質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律、法規和規章制度的貫徹執行，結合本單位的情況，促進(jìn)單位內部會(huì )計控制的建立和健全，加強內部監督，進(jìn)一步規范經(jīng)費使用和經(jīng)費運作的行為，特制訂本規范。
預算管理的內部控制
一、財務(wù)預算是預算管理的重要內容。財務(wù)預算是指制訂一定時(shí)期內全部經(jīng)濟活動(dòng)各項目標的計劃和相應措施，并以貨幣及其他數量形式來(lái)反映和說(shuō)明。預算管理是對單位業(yè)務(wù)流、資金流、信息流、人力資源流的綜合與控制。
二、每年末，學(xué)校各部門(mén)根據自身的實(shí)際情況編制下年度較詳細的經(jīng)費預算方案，由財務(wù)部門(mén)匯總后，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )審議后，上報區領(lǐng)導。各部門(mén)負責人對部門(mén)預算編制負責，校長(cháng)對年度預算方案負責。
三、建立對預算執行情況的分析制度。每月財務(wù)部門(mén)分析預算指標的執行情況，如發(fā)現執行情況與預算方案有較大差異時(shí)，需變更預算方案，應及時(shí)向上級領(lǐng)導提出調整方案。
四、建立預算工作的授權批準制度。校內各部門(mén)負責人，授權對本部門(mén)內的預算工作進(jìn)行審批，不得超越審批權限，經(jīng)辦人應當在職權范圍內，按審批后的意見(jiàn)辦理預算工作。
五、為維護預算的嚴肅性，對預算的調整，必須經(jīng)過(guò)申請、審議、批準等程序。
1、預算調整的申請：必須由部門(mén)預算執行人或編制人提出申請，說(shuō)明調整的理由、調整的初步方案和調整前后的預算指標對比，以及調整后預算的負責人、執行人等情況。
2、預算調整的審議：對部門(mén)預算執行人或編制人提出的調整申請數，應經(jīng)過(guò)校長(cháng)辦公會(huì )議審議，提出審議意見(jiàn)，擔任審議的部門(mén)和人員應由校領(lǐng)導指定，審議意見(jiàn)應包括對申請同意、反對或補充修改的內容等。審議人應對審議意見(jiàn)負責。
3、預算調整的批準：經(jīng)審議的預算調整申請，才可報送有關(guān)領(lǐng)導批準。批準人應在審閱有關(guān)資料后提出書(shū)面意見(jiàn)，然后下發(fā)給申請人遵照執行。
六、預算方案制定后，預算執行者對預算進(jìn)行管理，除建立預算執行情況分析制度外，校內各預算部門(mén)要加強自查。根據實(shí)際情況，可按時(shí)、按文、按部門(mén)進(jìn)行必要的互查�？偨Y預算目標與預算執行差距，把預算執行情況納入年終考評。
貨幣資金的內部控制
一、貨幣資金是指以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現金、銀行存款及其他貨幣資金。
二、保持現有銀行存款開(kāi)戶(hù)的情況，如有需要，需另設帳戶(hù)，包括銀行匯票存款、信用證存款、外埠存款、外幣存款等，必須由校領(lǐng)導集體討論而定，并報批上級領(lǐng)導。
三、貨幣資金實(shí)行錢(qián)帳分管，指派合格的業(yè)務(wù)人員來(lái)辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。
1、各種收支業(yè)務(wù)必須取得合法、真實(shí)的憑證，個(gè)人在辦理收支業(yè)務(wù)時(shí)，須得到有關(guān)領(lǐng)導的授權，即學(xué)校對300元以?xún)鹊闹С鰳I(yè)務(wù)由總務(wù)主任負責審批，超過(guò)300元的支出業(yè)務(wù)由校長(cháng)負責審批，并在記帳憑證上簽章附上原始憑證，再交主管財務(wù)進(jìn)行復核。經(jīng)復核后的記帳憑證，才可作為貨幣資金收付和核算依據。
2、現金管理人員不準用不符合規定的憑證頂替庫存現金，不準設小金庫，遵守庫存現金限額�，F金管理必須做到日清月結，應定期或不定期組織清查小組（成員由相關(guān)人員組成）根據盤(pán)點(diǎn)表的項目盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并同現金日記帳余額進(jìn)行核對。
3、銀行存款管理人員應保證銀行存款收付的合法，銀行帳號不準出租、借用、套用或轉讓給其他單位或個(gè)人使用，不準將單位的收入以個(gè)人名義存儲，期末由非出納人員逐筆核對銀行存款日記帳和銀行對帳單，并編制銀行存款余額調節表，調整未達帳項，同時(shí)對未達帳項，建立臺帳，注明內容和原因，保證銀行存款的真實(shí)性。
4、為保證銀行存款的安全完整，要妥善保管支票等票據，對作廢的支票等票據要加蓋作廢戳記，財務(wù)專(zhuān)用章由總務(wù)主任保管，支票印鑒章由出納保管，學(xué)校法人章由人事保管，并做好印章使用記錄，相互牽制，印章和支票需分開(kāi)存放，防止非法行為發(fā)生。
四、建立貨幣資金職務(wù)分離制度，完善出納人員崗位責任制，出納人員必須根據經(jīng)過(guò)審簽的記帳憑證來(lái)支付和保管貨幣資金，不得兼任稽核工作，嚴禁未經(jīng)授權的部門(mén)和人員來(lái)辦理貨幣資金或直接接觸貨幣資金。
存貨的內部控制
一、存貨是單位重要的資產(chǎn)項目，加強存貨的內部控制和管理，確保存貨資產(chǎn)的安全、完整，以提高存貨資金的使用效果。
二、建立存貨管理的職務(wù)分離制度，根據年度費用的預算計劃和上年存貨收發(fā)情況，由存貨管理人員編制存貨計劃，由總務(wù)部門(mén)進(jìn)行復核審批，來(lái)確認計劃的合理性，存貨采購人員不得兼任驗收和存貨保管工作。存貨保管人員不得負責存貨的會(huì )計記錄，即管帳不能管物。
三、建立存貨采購、領(lǐng)用、發(fā)出業(yè)務(wù)的授權審批制度。存貨的采購應當由當事人提出采購申請，由�？倓�(wù)部門(mén)審核批準，方可指定專(zhuān)人簽訂合同和采購業(yè)務(wù)，實(shí)物管理部門(mén)在接到外購貨物時(shí)，首先應檢查有否訂貨合同、入庫通知單和質(zhì)量檢驗單，復核貨物的數量和相關(guān)的質(zhì)量檢驗。存貨的領(lǐng)用和發(fā)出，需經(jīng)總務(wù)部門(mén)的批準，應以經(jīng)審核的領(lǐng)料和發(fā)出的憑證為依據。
四、對存貨的入庫、領(lǐng)用和發(fā)出，實(shí)物管理部門(mén)應按貨物類(lèi)別、編號、規格、型號、計量單位、單價(jià)、金額等設置實(shí)物明細帳。月末編制存貨收、發(fā)、存明細表，與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳、卡、物核對。
五、建立年度存貨盤(pán)點(diǎn)制度。必要時(shí)，也可臨時(shí)突擊盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應制訂盤(pán)點(diǎn)計劃，列出盤(pán)點(diǎn)表，存貨盤(pán)點(diǎn)應由負責存貨保管、記帳的人員以及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，要有序擺放存貨，保持完整的盤(pán)點(diǎn)記錄，如有盈虧，要查明原因，直至追究個(gè)人責任，并及時(shí)處理盤(pán)盈、盤(pán)虧，也要發(fā)現存貨需報損和報廢情況。
六、對存貨的報損和報廢，應由管物部門(mén)提出申請，說(shuō)明存貨需報損、報廢的原因，由管理部門(mén)和單位領(lǐng)導簽署并按規定程序上報結算中心，待批準后方可處理。
七、審批后存貨的報損、報廢的削價(jià)收入，按會(huì )計制度規定及時(shí)入帳。
固定資產(chǎn)的內部控制
一、固定資產(chǎn)是單位固定資金的實(shí)物形態(tài)。加強固定資產(chǎn)管理、保養、維修，使固定資產(chǎn)在規定的使用年限中能正常的運行，以提高固定資金的使用效果。
二、學(xué)校的固定資產(chǎn)，指有專(zhuān)人或部門(mén)負責管理，固定資產(chǎn)管理部門(mén)應建立固定資產(chǎn)登記帳冊。固定資產(chǎn)使用部門(mén)建立固定資產(chǎn)卡片，需詳細記錄固定資產(chǎn)實(shí)物數量、價(jià)值、使用狀況、存放地點(diǎn)、維修及保養、報廢等情況。財務(wù)部門(mén)應設立固定資產(chǎn)總帳和明細帳。三個(gè)部門(mén)分別對固定資產(chǎn)增減進(jìn)行核算，并定期進(jìn)行核對。
三、固定資產(chǎn)的增減，有規定的審批權限（五萬(wàn)內（含五萬(wàn)）由學(xué)校處理，五萬(wàn)元以上報區教育局資產(chǎn)中心處理。）如要購置固定資產(chǎn)，須有使用部門(mén)提出申請，由固定資產(chǎn)管理部門(mén)將請購與預算進(jìn)行核對。如屬權限范圍內，可直接審核批準，不屬權限范圍內，應由單位負責人審批，在購置過(guò)程中，固定資產(chǎn)管理部門(mén)要編制詢(xún)價(jià)報告，經(jīng)討論通過(guò)，方可簽約購置。購入的固定資產(chǎn)，須由專(zhuān)人進(jìn)行驗收，并在驗收單上簽字同意，方可入帳。固定資產(chǎn)的處置，也應由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出，并填制固定資產(chǎn)報廢審批單，按規定的審批權限進(jìn)行。
四、年度進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，是保護財產(chǎn)安全、完整的必要控制手段，盤(pán)點(diǎn)工作應由負責保管、記帳等不同職能的人員以及與固定資產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他局外人共同擔任。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，要編制盤(pán)點(diǎn)清單，清單內容包括固定資產(chǎn)名稱(chēng)、類(lèi)別、編號、存放地點(diǎn)、目前使用狀況和核對，如有不符，需經(jīng)一定的批準程序才能進(jìn)行帳面調整。
五、固定資產(chǎn)管理部門(mén)或人員，要加強對固定資產(chǎn)維修和保養工作，每年應編制固定資產(chǎn)維修計劃，或根據使用中出現的應急情況，采取修理措施，要分別設置有關(guān)表單來(lái)記錄、使用、維修、保養等情況，并對記錄情況定期檢查，修理業(yè)務(wù)的原始憑證，經(jīng)審批后交財務(wù)部門(mén)。
工程項目?jì)炔靠刂?/p>
一、工程項目是單位的投資項目，它會(huì )承擔較大的風(fēng)險。因此，對工程項目必須進(jìn)行可行性研究，以謀求投資的最大效益。
二、建立工程項目業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責和權限，如工程項目的立項應先由使用部門(mén)提出申請，上報�？倓�(wù)部門(mén)，�？倓�(wù)部門(mén)核實(shí)情況后，在校長(cháng)辦公會(huì )議上審議而定。
三、配備合格人員辦理工程項目業(yè)務(wù)，配備專(zhuān)職會(huì )計人員辦理工程項目會(huì )計核算業(yè)務(wù)，對工程項目業(yè)務(wù)建立嚴格的授權批準制度，審批人不得超越審批權限，只能在授權范圍內進(jìn)行審批，經(jīng)辦人應當在職責范圍內，按審批人的批準意見(jiàn)辦理項目業(yè)務(wù)。
四、工程項目可行性研究報告，要組織工程、技術(shù)、財會(huì )等相關(guān)部門(mén)人員集體決策討論，決策過(guò)程應有完整的書(shū)面記錄，任何人不得擅自改變集體決策意見(jiàn)。
五、組織相關(guān)人員對工程項目編制的預算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查編制依據、項目?jì)热�、工程量計算、定額套用等是否真實(shí)、完整、準確。
六、工程項目?jì)r(jià)款支付業(yè)務(wù)，原則上應按工程合同約定的價(jià)款支付方式，由有關(guān)部門(mén)或人員提交價(jià)款支付申請及憑證，有審批人的批準意見(jiàn)，經(jīng)財務(wù)人員的復核才可辦理價(jià)款支付，如工程價(jià)款和支付方式發(fā)生變動(dòng)，應提供較完整的書(shū)面意見(jiàn)和相關(guān)資料，會(huì )計人員應對工程變更價(jià)款進(jìn)行審核。
七、工程項目竣工要進(jìn)行竣工決算，要組織有關(guān)部門(mén)及人員對工程項目竣工決算進(jìn)行審計，竣工決算審計未實(shí)施，不得辦理竣工驗收手續，驗收合格的工程項目，應當編制財產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續，列入單位的固定資產(chǎn)。
流動(dòng)負債內部控制
一、流動(dòng)負責是由于過(guò)去的交易或事項形成的，現已承擔的義務(wù)、負債的償還會(huì )導致經(jīng)濟利益的流出，其包括應付帳款、預收款、代管款項的收取、應繳財政專(zhuān)戶(hù)等。
二、對流動(dòng)負債，按其經(jīng)濟內容及會(huì )計科目核算的要求，設立總帳和明細帳，詳細記錄負債的發(fā)生日期、內容、債權人名稱(chēng)等，對流動(dòng)負債的支付，要有授權批準手續，以保證支付款項的正確性、合法性，每月末核對總帳和明細帳。
三、流動(dòng)負債經(jīng)確認后，不能隨意核銷(xiāo)，對無(wú)法支付的流動(dòng)負債，要有有關(guān)人員核銷(xiāo)申請，報批有關(guān)領(lǐng)導的審批，按會(huì )計制度的規定、核銷(xiāo)帳戶(hù)。
會(huì )計報表的編制與報送內部控制
一、會(huì )計報表是反映單位在一定時(shí)期的財務(wù)狀況，經(jīng)濟活動(dòng)成果和現金流量。
二、按照國家統一會(huì )計制度的規定，會(huì )計人員必須每月進(jìn)行結帳，定期編制財務(wù)報告，其包括會(huì )計報表及其說(shuō)明，并上報有關(guān)部門(mén)。
三、編制和報送的財務(wù)報告，應當根據國家統一會(huì )計制度規定的格式和要求，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、會(huì )計報表附注說(shuō)明，應做到項目齊全，內容完整。
四、指定專(zhuān)人負責會(huì )計報表的編制，列入其崗位責任制內容，并進(jìn)行考核。
五、報送的財務(wù)報告，應依次編定頁(yè)碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。
內部管理制度5
隨著(zhù)企業(yè)規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會(huì )因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會(huì )因領(lǐng)導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點(diǎn)建議:
1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領(lǐng)導經(jīng)過(guò)長(cháng)期的探索的理論
總結，是任何部門(mén)、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門(mén)任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權。公司的各級領(lǐng)導(包括在公司任職的公司領(lǐng)導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺(jué)維護公司制度的尊嚴。那種把領(lǐng)導的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著(zhù)重大的作用，但隨著(zhù)公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個(gè)企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。
4、加強制度的學(xué)習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺(jué)性。特別是各級領(lǐng)導，更要樹(shù)立制度化管理的新觀(guān)念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門(mén)，其職責是:(1)負責組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規章制度。(2)負責公司各種規章制度的分類(lèi)編號。(3)負責主辦或會(huì )簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規章制度或文件。(4)負責協(xié)調各種規章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內容上不斷完善。(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實(shí)施。(6)有權代表公司解釋有關(guān)規章制度。
2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規章制度的歸口管理部門(mén)，其主要職責是:(1)負責組織實(shí)施公司有關(guān)規章制度修編計劃。(2)負責審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規章制度及會(huì )審、會(huì )簽其他部門(mén)有關(guān)規章制度。(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規章制度或文件。(4)有權監督所屬部門(mén)及職工對規章制度的貫徹執行情況。
二、管理內容與要求
1、規程制度的制定或修編(1)現場(chǎng)設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進(jìn)等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習考試，否則不應投入運行。(2)規程制度修訂時(shí)，應廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標準的要求，符合生產(chǎn)現場(chǎng)實(shí)際。(3)所有規程制度的編寫(xiě)，應做到“符合實(shí)際，指導生產(chǎn)”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產(chǎn)的發(fā)展，設備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補充修訂。(4)編寫(xiě)或修編的規程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當，簡(jiǎn)明易懂。(5)現場(chǎng)規程制度應在每年10-11月份，根據一年實(shí)際執行情況，由設備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見(jiàn)，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導批準后執行，每三年進(jìn)行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。(6)編制或修編規程制度的依據:a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規、部頒典型規程及上級有關(guān)部門(mén)指示、通知等;b、制造廠(chǎng)家的設備資料;c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗;d、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術(shù);f、有關(guān)人員對規程制度的正確意見(jiàn)和建議;g、規程制度在執行中對發(fā)現問(wèn)題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門(mén)負責修編具體工作。(3)為適應生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門(mén)負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時(shí)修編。(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時(shí)修改和補充，原已有的制度，在執行中若發(fā)現不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門(mén)提出，經(jīng)批準后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度，以免造成執行困難。
三、規章制度的審批與頒布1、生產(chǎn)規程制度的審批與頒布(1)各項規程制度的編寫(xiě)或修訂應在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎上，寫(xiě)出初稿，由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、書(shū)寫(xiě)表達能力較強的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導人員參加，采用集體討論修改，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。(2)將初稿送交歸口部門(mén)，由部門(mén)負責人進(jìn)行初審。(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門(mén)編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì )簽，集體討論，最后領(lǐng)導批準的辦法頒布執行。一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項工作的領(lǐng)導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或專(zhuān)業(yè)人員會(huì )議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導審定，最后由總經(jīng)理批準后頒布執行。
四、規章制度的印刷及發(fā)放1、規程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。2、所有規程制度的發(fā)放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門(mén)具體發(fā)放。3、人員調離本公司時(shí)，應及時(shí)收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規定辦理。
內部管理制度6
材料和設備調撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過(guò)程操作。
2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類(lèi)。
2.1高值周轉材（簡(jiǎn)稱(chēng)高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規范此類(lèi)材料調撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實(shí)行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實(shí)行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求，方可遠程調撥。
3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場(chǎng)評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見(jiàn)《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰(shuí)調出誰(shuí)維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤(pán)活材料，主動(dòng)上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線(xiàn)電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會(huì )計、施工工長(cháng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會(huì )計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會(huì )簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入庫并確認。
1.4 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時(shí)間不得晚于材
料實(shí)際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時(shí)間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無(wú)故推卸翻修維保責任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，
由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門(mén)送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門(mén)全額扣除，同時(shí)對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門(mén)不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無(wú)法正常完成維保時(shí)，經(jīng)采購中心協(xié)調可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：
根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個(gè)工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容
下架材料是否及時(shí)回收，是否歸類(lèi)堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時(shí)性。
對比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無(wú)下架材料、下架材料狀態(tài)及每類(lèi)材料數
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類(lèi)下架材料需預計下次本項目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 設備調撥管理
1.0 設備拆除前工作
1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場(chǎng)申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個(gè)工作日內，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設備的使用狀態(tài)并確認
拆除時(shí)間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理
中心核實(shí)。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過(guò)程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來(lái)調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程
下架材料調出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類(lèi)堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤(pán)活，現申請調出，請集團現場(chǎng)核查并統一調配。
內部管理制度7
（一）項目部管理規定制度
1、建立健全項目隊部的各項管理制度，使現場(chǎng)納入公司的有效監控之下。
2、在每人的工作中體現敬業(yè)精神，真正實(shí)現生產(chǎn)的過(guò)程控制，講究工作效率，講究工作實(shí)效。
3、主動(dòng)與上級主管搞好關(guān)系，項目部所有人員與社會(huì )各方的接觸中，要從公司利益出發(fā)，樹(shù)立公司良好形象，廣交朋友。
4、建立健全各種檔案、資料，項目隊部所有人員必須熟悉該項目的各項管理規定。
5、按時(shí)上下班，著(zhù)裝整潔，配戴工卡，嚴格遵守現場(chǎng)各項管理規定。
6、工作中互相配合，生活中互相關(guān)心。
7、辦公室保持整潔，愛(ài)護公物。
8、保持宿舍衛生，講究個(gè)人衛生，床鋪整潔，各種物品擺放整齊。
9、定期組織各種健康、有益的活動(dòng)，使所有人員保持旺盛的工作熱情。
10、有事外出必須請假。
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工作制度
在每人的工作中體現敬業(yè)精神，講究工作效率，講究工作實(shí)效。
與上級主管搞好關(guān)系，廣交朋友，樹(shù)立公司良好形象。
按時(shí)上下班，著(zhù)裝整潔，嚴格遵守現場(chǎng)各項管理規定。
辦公室保持整潔，愛(ài)護公物。
有事出門(mén)必須請假。
認真履行各自的崗位職責。
例會(huì )制度
1．生產(chǎn)碰頭會(huì )
開(kāi)會(huì )時(shí)間：每周根據實(shí)際時(shí)間安排二次晚上8：00整開(kāi)會(huì )。
地點(diǎn)：項目部辦公室。
參加人員：有關(guān)班組長(cháng)及員工。
內容：一般情況摸底，亟待解決問(wèn)題等。
2．生產(chǎn)協(xié)調會(huì )
時(shí)間：每周日晚上8：00整開(kāi)會(huì )
地點(diǎn)：項目部辦公室。
人員：有關(guān)班組長(cháng)及員工。
內容：總結上周工作情況，布置本周及下階段任務(wù)，需要解決的問(wèn)題，每人都要講話(huà)。
3．安全文明施工檢查會(huì )
時(shí)間：每周根據實(shí)際時(shí)間安排二次
地點(diǎn)：施工現場(chǎng)。
人員：有關(guān)班組長(cháng)及員工。
內容：對施工現場(chǎng)進(jìn)行安全文明施工檢查。
凡要求參加會(huì )議人員，無(wú)故缺席，每人每次罰款50元。
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1、施工現場(chǎng)圍檔嚴密，牢固整潔。
2、施工現場(chǎng)應按照公司認可的平面布置圖組織布置。
3、標牌、制度齊全，板面整潔美觀(guān)，釘掛、樹(shù)立牢固。
4、現場(chǎng)、道路平整干凈，無(wú)翻漿、無(wú)雜草，兩邊設有排水設施。
5、現場(chǎng)材料、模板、機具必須分類(lèi)堆放整齊，成方、成垛、成堆，廢舊物料及時(shí)清理，符合施工現場(chǎng)管理規范。
內部管理制度8
門(mén)衛制度
一、堅守崗位，做好保衛工作。
二、按時(shí)開(kāi)、關(guān)幼兒園大門(mén)，注意幼兒入、離園的安全，防止幼兒走失。
三、做好家長(cháng)和其他來(lái)訪(fǎng)者德接待工作。
四、做好報刊、雜志、信件德收發(fā)制度。
五、做好園包干區的環(huán)境衛生工作和領(lǐng)導分配的其他工作。
獎懲制度
為了鼓勵教職工自覺(jué)遵守規章制度，認真履行崗位職責，為幼兒園多做工作，做好工作，設置出勤獎、超額獎、教育教學(xué)成果獎、考績(jì)獎、安全獎、衛生獎、教科研津貼、加班、代班補貼、保教樸貼、興趣小組津貼、職務(wù)津貼。
一、出勤獎
每月出滿(mǎn)勤者，獎勵80元，病假一天扣5元，事假一天扣15元，曠工一天全扣，婚喪產(chǎn)假，每天扣3元，函授考試等公假每天扣3元，遲到早遲、中途離崗一次扣3元。一學(xué)期出滿(mǎn)勤者發(fā)給全勤獎80元。
二、超額獎
按市規定標準人數計算，凡幼兒出勤率達80％發(fā)超額獎，每班超1名幼兒，在班教師每人每月獎4元，特殊班級和后勤、行政人員拿全園平均數。
三、教育教學(xué)成果獎
凡在省、市、區、園各項保教活動(dòng)訐比中獲獎或上公開(kāi)課發(fā)表文章者，按獲獎等級發(fā)給一定數額的獎金，文娛節目設特別獎，為參賽項目作出貢獻的配班教師和后勤服務(wù)人員，可發(fā)給適當比例的獎勵。
1、國家級每人每次每篇一等獎160元，二等獎140元，三等獎120元
2、省級每人每次每篇一等獎120元，二等獎100元，三等獎80元
3、市級每人每次每篇一等獎80元，二等獎60元，三等獎40元
4、區級每人每次每篇一等獎40元，二等獎30元，三等獎20元
5、園級每人每次每篇一等獎30元，二等獎20元，三等獎10元
在雜志上發(fā)表文章后，幼兒園再付同額稿費一份。
四、考績(jì)獎
根據考核項目，每月進(jìn)行一次過(guò)程考核，采取打分制，根據所得的分數給予等額獎勵，因體罰造成不良影響或發(fā)生重大事故扣除責任人當月考績(jì)獎。
五、安全獎
對全年安全無(wú)責任事故的工作人員，獎勵100元，班組長(cháng)獎勵200元，部門(mén)負責人獎勵300元，園長(cháng)拿部門(mén)負責人的平均獎。
六、衛生獎
每周對各班進(jìn)行衛生檢查，每月累計公布。每學(xué)期對各班組衛生工作進(jìn)行一次綜合評比，根據評比結果評出一、二、三等獎，分別獎勵90元、60元、30元。
七、教科研津貼
凡參加不同級別的課題，按國家級(含聯(lián)合國級)、省級、市級、區級、園級五個(gè)等級，每年進(jìn)行考核，并給獲獎級別2倍的津貼。
八、加、代班津貼
因工作需要加班一天，補貼20元。因同事病、事假或公假代班者，在完成本職工作的同時(shí)又完成所代人的工作任務(wù)，按所代人一人一天10元計算，補到班級。因教研活動(dòng)需代班，班級自行調節，不發(fā)補貼。
九、保教補貼
每人每月10元
十、興趣小組津貼
雙休日活動(dòng)，分半天(2小時(shí))輔導教師每次樸助40元，配班教師補助30元，平時(shí)利用離園后的時(shí)間一次活動(dòng)40分鐘，輔導教師補貼10元，配班教師8元，代班人補貼一半，值班人員補貼輔導人員一半，根據參加人數，獎勵班級5元／人辛苦費，借用場(chǎng)地每次付打掃、清潔費10元。
十一、職務(wù)津貼
1、園長(cháng)：補貼班主任費的一又四分之三
2、副園長(cháng)：補貼班主任費的一又四分之二
3、后勤負責人補貼班主任費的一又四分之一
4、辦公室、教科室、德育工作負責人、年級組長(cháng)、園務(wù)委員、工會(huì )委員、團支部書(shū)記補貼班主任的一半。
5、班組長(cháng)、各組室、保育員、櫥窗宣傳人每人每月補貼20元。
請假制度
一、所有請假者，必須先到園長(cháng)室填寫(xiě)請假登記，辦理審批手續。
二、請病假必須持有醫院證明(區級以上醫院)，如急診必須持有急診章的假條，如續假必須提前一天辦理請假手續，否則按事假累計。
三、有特殊情況需請事假的需提前請假，經(jīng)領(lǐng)導準假后方可離開(kāi)工作崗位，緊急情況需電話(huà)通知。
四、無(wú)故缺席者，一律按曠工處理。
五、病事假一星期內由班級自行解決，安排好工作；一星期以上由幼兒園與班級協(xié)商安排。
六、遲到早退者，由門(mén)衛考勤。
七、節假日如外出，需提前告知領(lǐng)導并按時(shí)返回，如逾期不回，按曠工處理。
八、法定公假，應事先打招呼，安排好工作辦好移交手續方可離崗。
九、未履行請假手續，自行不到崗，則以曠工論處。
內部管理制度9
1.校園網(wǎng)絡(luò )是學(xué)校教育信息傳輸的“高速公路”，是對外交流信息的窗口，為能有效地發(fā)揮和充分利用校園網(wǎng)的信息資源，保證教育信息高速公路的暢通，特制訂網(wǎng)站內部管理制度。
2.校園網(wǎng)系統涉及學(xué)校各個(gè)部門(mén)、師生的信息資源和機密，如有破壞和損壞，將給學(xué)校帶來(lái)嚴重的危害。因此，禁止任意修改和刪除校園網(wǎng)系統的文件和數據，不準改動(dòng)計算機的系統設置。
3.校園網(wǎng)上的各種教學(xué)資源、文檔資料等軟件的知識產(chǎn)權屬學(xué)校所有，未經(jīng)學(xué)校有關(guān)部門(mén)同意，不得向外交流，不得占為私有。
4.為保證校園網(wǎng)的安全，人人都要預防計算機病毒，堵塞病毒傳染渠道。外來(lái)U盤(pán)、光盤(pán)必須用病毒檢測程序確認沒(méi)有病毒后才能在校園網(wǎng)上使用。
5.及時(shí)保存程序和數據。需在校內交流和存檔的數據，按規定地址存放，個(gè)人使用的數據自己存放。
6.保護校園網(wǎng)的設備和線(xiàn)路，不準擅自改動(dòng)計算機的連接線(xiàn)，不準打開(kāi)計算機主機的機箱，不準擅自移動(dòng)計算機、線(xiàn)路設備及附屬設備，不準亂改IP地址，不準擅自把計算機設備外借。
7.各室必須加強對計算機的管理，指定專(zhuān)人負責管理。管理員應經(jīng)常測試計算機設備的性能，發(fā)現故障及時(shí)處理。
8.各室應認真做好本單位所有計算機的養護和清潔衛生工作。教師在使用計算機時(shí)不得再做有影響計算機性能的事。
10.定期對各單位的計算機使用、管理及清潔衛生等情況進(jìn)行檢查。若有違反本規定的，報校有關(guān)部門(mén)處理。
內部管理制度10
第一章總則
第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理，理順公司內部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現個(gè)人經(jīng)濟提高創(chuàng )收，公司經(jīng)濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關(guān)法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章:公司管理;
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理：
1、歸檔范圍:公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì )議紀錄、決議;聘任書(shū)、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。
2、檔案管理:指定專(zhuān)人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過(guò)管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續。
4、借閱的檔案必須愛(ài)護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)及各類(lèi)證書(shū)，屬公司無(wú)形資產(chǎn)，由公司統一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書(shū)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進(jìn)行經(jīng)濟賠償，對拒不進(jìn)行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門(mén)分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對外開(kāi)出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢(xún)、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理。
2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類(lèi)、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。
4、各股室應按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準，指定專(zhuān)人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
2、公司所屬機械設備、場(chǎng)地面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽(yù)戶(hù)進(jìn)行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書(shū)制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎
第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。
第三章:財務(wù)管理
第十條、公司一切財務(wù)、會(huì )計活動(dòng)均應符合<會(huì )計法><企業(yè)財、務(wù)通則>和<企業(yè)會(huì )計準則>的要求，具體會(huì )計核算遵照<股份有限公司會(huì )計制度>執行。
第十一條、本財務(wù)管理內容屬公司<內部財務(wù)管理制度>各股室、2項目部、廠(chǎng)及各職能人員應嚴格遵守執行。
第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門(mén)應按規定限額提取備用金，一般不超過(guò)20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門(mén)和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款，否則公司將依據相關(guān)法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠(chǎng)應經(jīng)常和客戶(hù)保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門(mén)監督。
第十六條、財務(wù)部門(mén)對固定資產(chǎn)應進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專(zhuān)人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務(wù)部門(mén)統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會(huì )議。
第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀(guān)念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門(mén)應根據合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門(mén)對合同的文本應逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(mén)(預算股)統一負責保管。
第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門(mén)簽訂的合同，由物業(yè)部門(mén)負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設備部門(mén)簽訂的采購合同由材料設備部門(mén)負責保管，并轉財務(wù)股一份作為記帳憑證。
第二十八條、預制廠(chǎng)簽訂的供銷(xiāo)合同由預制廠(chǎng)設專(zhuān)人負責保管，并轉財務(wù)股一份以備查存。
第五章物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設施、設備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行維修、養護、管理，維護物業(yè)管理區域內的環(huán)境衛生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務(wù)及服務(wù)內容，合同要求詳盡、實(shí)用。
第三十一條、物業(yè)管理部門(mén)應就本公司的物業(yè)管理范圍內財產(chǎn)、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應設立專(zhuān)門(mén)銀行帳戶(hù)、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會(huì )計、出納做到錢(qián)帳分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業(yè)管理部門(mén)應對物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。
第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用
第三十五條、公司及各項目部、預制廠(chǎng)用員工應本著(zhù)精簡(jiǎn)的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅決不聘，有才無(wú)德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書(shū)、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
(二)工資及獎金
第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計件制、計時(shí)制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計件制、計時(shí)制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會(huì )批準實(shí)施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實(shí)際效益按有關(guān)規定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動(dòng)法>有關(guān)規定執行，標準為員工的基本工資。
(三)辭職、辭退、開(kāi)除
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無(wú)故辭退員工。
第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書(shū)面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。
(四)獎懲制度
第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會(huì )臨時(shí)決定):1嘉獎2記功3授予榮譽(yù)稱(chēng)號
第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價(jià)給予1%的經(jīng)濟獎勵，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實(shí)際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經(jīng)濟效益顯著(zhù)者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽(yù)、保護公司財產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會(huì )作了貢獻，使公司獲得良好的社會(huì )信譽(yù)的;以上未注明具體獎勵辦法、種類(lèi)的，其獎勵辦法、種類(lèi)視績(jì)效程度而定。
第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開(kāi)除、追究經(jīng)濟責任等處分:1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;2、違反勞動(dòng)紀律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒(méi)有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調動(dòng)、指揮或無(wú)理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執行董事會(huì )決議及總經(jīng)理、部門(mén)領(lǐng)導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的;7、，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經(jīng)濟損失的;8、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;9、挑動(dòng)是非，破壞團結，損壞他人名譽(yù)或領(lǐng)導威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶(hù)介紹給他人或向客戶(hù)索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽(yù)的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會(huì )或經(jīng)理辦公會(huì )認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門(mén)依法處理。第七章工程項目管理制度
第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場(chǎng)文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場(chǎng)管理，營(yíng)造良好企業(yè)形象為重點(diǎn)，以強化項目成本核算為手段，內抓現場(chǎng)，外抓市場(chǎng)，調整結構，提高效益。
第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開(kāi)始至竣工驗收及竣工后全過(guò)程的管理，其基本內涵是:以項目工程為核算單位，以個(gè)人經(jīng)濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過(guò)程管理為內容，按管理層和勞務(wù)層分離的形式，以經(jīng)濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個(gè)項目由不獨立的單純生產(chǎn)體，轉變?yōu)閮炔肯鄬Κ毩⒌慕?jīng)營(yíng)管理實(shí)體。
第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過(guò)招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進(jìn)行管理，直接對總經(jīng)理負責，項目經(jīng)理受法定代表人委托，進(jìn)行項目管理，必須在授權范圍內行使權利，項目經(jīng)理在工程管理過(guò)程中違規管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經(jīng)理職務(wù);情節嚴重的有權要求其承擔經(jīng)濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時(shí)間以單項工程周期的壽命為計算單元。
第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員面向社會(huì )招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計件制、計時(shí)制、計工制，按多勞多得的分配原則執行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動(dòng)紀律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法索賠。
第六十二條、項目經(jīng)理的職責
1、認真貫徹國家有關(guān)法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法，自覺(jué)維護企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經(jīng)濟指標的全面完成。
2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發(fā)包，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和現場(chǎng)管理全面負責。
3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進(jìn)度計劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實(shí)施。
4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現場(chǎng)工地的人、財務(wù)等資源，作好人、物、設備的調備，及時(shí)解決施工中出現的問(wèn)題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經(jīng)濟效益。
5、組織制定項目?jì)炔抗芾砣藛T的職責權限和各項規章制度，搞好與公司機關(guān)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟往來(lái)，定期向總經(jīng)理報告工作。
6、嚴格財經(jīng)紀律，加強財務(wù)、預算管理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過(guò)公司財務(wù)、帳戶(hù)，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關(guān)系。
7、項目經(jīng)理及成員，必須按時(shí)參加公司組織的各種學(xué)習活動(dòng)和會(huì )議。
第六十三條、項目經(jīng)理的權限
1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關(guān)人事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。
2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權:全權負責項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)，包括配合建設單位。
3、勞動(dòng)用工權:自行解決勞務(wù)人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務(wù)為期限的計件工、計時(shí)工的使用合同書(shū)。不得私自簽訂中長(cháng)期合同工，勞務(wù)合同依據<勞動(dòng)法>應簽定勞動(dòng)保護、待遇、報酬、安全等內容。
4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執行年薪制、效益分配制，招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎。
5、拒絕攤派權:對公司經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)違反合同行為的攤派，有權拒絕。
6、材料采購權:項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。
第六十四條、施工階段項目班子的基本職責
1、責任范圍、內容:項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責范圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。
2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實(shí)行施工準備到竣工移交全過(guò)程，全方位管理，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學(xué)習掌握合同內容及其他技術(shù)經(jīng)濟文件。⑵編制施工組織設計，工程質(zhì)量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執行。⑶完成現場(chǎng)的三通一平，規劃現場(chǎng)的平面布置，現場(chǎng)條件的創(chuàng )造，進(jìn)場(chǎng)材料，構配件現場(chǎng)驗收，現場(chǎng)保管，使用控制，耗用考核等。施工現場(chǎng)企業(yè)文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實(shí)施，包括對進(jìn)場(chǎng)的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時(shí)進(jìn)行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務(wù)股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類(lèi)報表，填寫(xiě)施工日志，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。
第六十五條、項目班子的組織機構人員構成
1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。
2、管理上根據公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導。
3、在經(jīng)濟往來(lái)上，項目經(jīng)理根據公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同，公司機關(guān)職能股室服務(wù)于與各項目部。
4、在業(yè)務(wù)管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統計報表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預算及各種資料，都要按系統管理的有關(guān)規定，準時(shí)報公司查驗存檔。
第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標
1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標準。
2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。
3、安全——按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。
4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，如有公安、市容、環(huán)衛、質(zhì)檢部門(mén)及公司質(zhì)檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。
第六十七條、項目班子的解體
1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時(shí)，必須按規定三個(gè)月內做到人走帳清、物盡，不留任何問(wèn)題時(shí)方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。
2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時(shí)保證完好率達到95%。
3、材料采購，財務(wù)管理，必須建立三角監督關(guān)系。
第六十八條、公司與各項目部必須簽定統一的工程項目成本目標責任合同書(shū)，范本如下:
工程項目成本目標責任合同書(shū)
甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司
乙方:根據敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務(wù)，實(shí)現計劃成本控制額元，公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。
內部管理制度11
現代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性，保證在激烈的市場(chǎng)競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會(huì )計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理的各個(gè)方面。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過(guò)程一定要充分考慮到各個(gè)面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境。
一、當前公司內部控制制度的現狀
�。ㄒ唬╋L(fēng)險意識不強，內部控制依然薄弱
伴隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來(lái)越多的外國公司進(jìn)入中國市場(chǎng)參與競爭，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來(lái)越激烈，企業(yè)在運營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險也越來(lái)越高。但是就當前的情況來(lái)看，國內公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險意識還不高，缺乏對于風(fēng)險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來(lái)的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來(lái)的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟損失，甚至是導致公司破產(chǎn)。
�。ǘ┫嚓P(guān)人員的職業(yè)素養有限
能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業(yè)素養，但是就當前的情況來(lái)看，很多公司內部控制人員的職業(yè)素養還不是很高，缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，影響公司內部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗�(gè)人的利益而無(wú)視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規行為不予以懲治，對于自己發(fā)現的當前公司內部控制制度存在的問(wèn)題，不僅沒(méi)有及時(shí)的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益。公司管理和會(huì )計人員的這種職業(yè)素養和職業(yè)道德無(wú)法滿(mǎn)足公司的發(fā)展要求，制約了公司內部控制制度的完善。
�。ㄈ﹥炔繉徲嫷谋O督作用有限
在公司的內部控制監督過(guò)程中，內部審計既是內部控制活動(dòng)的重要組成部分，同時(shí)其也是對內部控制的再控制，其在企業(yè)內部控制中占據著(zhù)非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計并沒(méi)有發(fā)揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠(chǎng)長(cháng)經(jīng)理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對于廠(chǎng)長(cháng)、經(jīng)理直接領(lǐng)導的一些部門(mén)也很難進(jìn)行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡(jiǎn)單的理解為會(huì )計監督，因而就沒(méi)有起到內部審計的管理作用。
二、革新公司內部控制制度的對策
�。ㄒ唬┙踩L(fēng)險評估機制
公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著(zhù)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境，風(fēng)險控制與內部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風(fēng)險控制點(diǎn)，建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險評估體系，通過(guò)風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進(jìn)行預報、識別、分析等，從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行全面的防范和控制。
�。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧�(wù)人員的職業(yè)素養
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養和職業(yè)道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規和職業(yè)素養的教育，增強相關(guān)工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進(jìn)行考核和培訓，不斷提高他們的職業(yè)素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān)，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過(guò)程一定不能存在“走后門(mén)”等現象，確保管理隊伍的整體素質(zhì)。
三、結束語(yǔ)
公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著(zhù)重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會(huì )計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問(wèn)題，此外也要不斷的開(kāi)拓創(chuàng )新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展。
內部管理制度12
一、會(huì )計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會(huì )計法》進(jìn)行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續完備、內容真實(shí)、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會(huì )計報表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導及時(shí)、真實(shí)、準確地報送會(huì )計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。
3、責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時(shí)匯報。
4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。
5、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬本、會(huì )計報表等檔案資料。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
二、出納崗位職責
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì )計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規定
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設備、車(chē)輛、家具、電器、其他設備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負責。
2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的'，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產(chǎn)報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負責保管，財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專(zhuān)人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規定
1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規定，一律乘座火車(chē)，可購硬臥車(chē)票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷(xiāo)。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車(chē)和輪船每人每天按20元補貼，乘座長(cháng)途汽車(chē)6小時(shí)及以上的，可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經(jīng)理以上實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，所住賓館不得超過(guò)三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷(xiāo)差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷(xiāo)手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規定
1、各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務(wù)室審核。
2、計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。
3、財務(wù)室對各部門(mén)采購計劃和預算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門(mén)監督實(shí)施。
4、采購價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長(cháng)期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢(xún)價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價(jià)值超過(guò)500元，賣(mài)方要求付現金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務(wù)室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類(lèi)存檔，以便隨時(shí)備查。
八、財務(wù)審批、報銷(xiāo)規定
1、公司各部門(mén)應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規定辦理借支或報銷(xiāo)手續。
2、公司員工報銷(xiāo)，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開(kāi)支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話(huà)請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。
4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準。
內部管理制度13
第一章總則
1．遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。
2．保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。
3．出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進(jìn)入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進(jìn)入時(shí)，對方正在講話(huà)，要稍等靜候，不要中途插話(huà)或打斷。
4．工作時(shí)間不串崗、抽煙、睡覺(jué)、飲酒，不互相搭訕攀談、說(shuō)笑、搬弄是非，不打與工作無(wú)關(guān)的閑聊電話(huà)，通話(huà)要簡(jiǎn)明扼要。
5．不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍、雜志，不做與工作無(wú)關(guān)的事，工作中應通力協(xié)作，具有團隊精神。
6．單位內與同事應點(diǎn)頭行禮以示致意。
7．與上司、同事、客戶(hù)握手時(shí)用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。
8．工作時(shí)間辦公桌上不擺放與工作無(wú)關(guān)的物品，保持桌面整潔，維護企業(yè)整體辦公形象。
9．未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。
10．接聽(tīng)電話(huà)應先問(wèn)候，并自報公司。對方講述時(shí)應留心聽(tīng)，并記下要點(diǎn)，通話(huà)結束時(shí)禮貌道別。
11．服從上級安排，如有不同意見(jiàn)，應婉轉相告或以書(shū)面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執行，不得無(wú)故拖延。
12．盡忠職守，保守商業(yè)機密。維護公司聲譽(yù)，不作任何有損公司榮譽(yù)的行為。
13．愛(ài)護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過(guò)失或故意使公司財物、利益遭損害時(shí)，應負責賠償。
14．不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營(yíng)私舞弊。
15．不私自經(jīng)營(yíng)或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公司名義。
16．執行公務(wù)時(shí)，應爭取工作時(shí)效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業(yè)務(wù)程序，對所承辦公務(wù)的執行情況須有復命制，做到善始善終。
17．工作時(shí)間不得擅離職守，當日事務(wù)應當日辦理完畢。
18．公司職員在遞交文件時(shí)，要將正面文字對著(zhù)對方的方向。
19．注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。
20．對待客人、來(lái)賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。
21．與客人有不同意見(jiàn)時(shí)，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢(xún)問(wèn)公司有關(guān)業(yè)務(wù)及人員情況時(shí)，如涉及商業(yè)秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開(kāi)河。
22．在履行職務(wù)時(shí)，不得擅自越權處理有關(guān)事務(wù)。屬本職業(yè)務(wù)范圍內的事務(wù)須對外簽署時(shí)，應事先通報部門(mén)經(jīng)理及公司授權批準后方可簽署；非本職務(wù)范圍的業(yè)務(wù)，須通知有關(guān)部門(mén)處理。
23．公司各部門(mén)辦公室人員（或加班）下班時(shí)，應關(guān)閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開(kāi)關(guān)，緊鎖房門(mén)后方可離開(kāi)。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。
24．電話(huà)管理制度
a．嚴禁使用辦公電話(huà)打私人電話(huà)。
b．非業(yè)務(wù)需要嚴禁上班時(shí)間上網(wǎng)。
c．接聽(tīng)電話(huà)要快，必須使用普通話(huà)，吐字要清晰，語(yǔ)氣要適中。
d．接聽(tīng)用語(yǔ)：“您好！_______”。
e．要耐心細致的回答顧客提出的問(wèn)題。
f．要認真做好電話(huà)來(lái)訪(fǎng)紀錄，明確記錄訪(fǎng)客電話(huà)、出游意向、時(shí)間、人數、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報。
第二章考勤管理制度
一、總則為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的適用范圍公司全體成員
三、考勤管理的部門(mén)________負責公司考勤管理。
四、考勤管理的原則實(shí)事求是，準確及時(shí)，嚴格紀律，重在管理。
五、考勤制度的內容內容包括上班簽到、病事假及各類(lèi)休假規定。
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1．公司實(shí)行月考勤制度，每月為一個(gè)考勤周期。作息時(shí)間由公司統一規定，以總經(jīng)理通知為準；
2．員工考勤實(shí)行上班點(diǎn)名制度，即每日上班時(shí)間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進(jìn)行檢查，認真填寫(xiě)考勤表，不得無(wú)故涂改，一天兩次。門(mén)市部以電話(huà)點(diǎn)名方式，總公司值勤人員打電話(huà)過(guò)去，門(mén)市部人員不要接聽(tīng)，然后用門(mén)市部電話(huà)打過(guò)來(lái)，作為出勤依據。
3．員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門(mén)領(lǐng)導簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀律檢查一經(jīng)發(fā)現視為曠工；
4．如員工上班前需提前辦理公務(wù)或臨時(shí)緊急出差,來(lái)不及在公司“外出登記表”上登記,可回來(lái)后補填并由部門(mén)主管簽批,如下午外出辦理公務(wù)下班后來(lái)不及趕回,次日早晨可補填并由部門(mén)管簽批。凡未按該程序執行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無(wú)效。
5．公司各部室人員如因公出差，需填寫(xiě)“外出登記表”由所在部門(mén)領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理批準后，財務(wù)部備案，以計考勤；
6．_________負責對考勤情況進(jìn)行監督，包括對考勤員考勤記錄的監督和對員工上班期間的紀律監督；
7．上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進(jìn)行檢查、核實(shí)，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)做出相應處理；
8．員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向部門(mén)負責人申明外出原因及返回時(shí)間。否則，按外出辦私事處理。
9．公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)部門(mén)負責人簽批報給魏總，否則按曠工處理。
10．遲到、早退或擅離職守超過(guò)______分鐘以上，______分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過(guò)______分鐘以上者，以曠工______天論處；
11．公司員工遲到、早退、曠工，按下列規定處理：
�。�1）遲到（早退）一次，扣發(fā)工資______元；一個(gè)月遲到（早退）累計超過(guò)______次（含______次）者，扣發(fā)工資______元/次，并通報批評。
�。�2）曠工一天，扣發(fā)______天工資。連續曠工______天或全年累計______天者，視為自動(dòng)離職或作開(kāi)除處理。
12．每月______日前，財務(wù)部將考勤匯總統計據此核算工資交總經(jīng)理審批后發(fā)放。
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1．員工因病因事請假須填寫(xiě)“請假單”，一天以?xún)龋ê惶欤┯伤诓块T(mén)經(jīng)理簽準，一天以上總經(jīng)理批準�！罢埣賳巍苯�(jīng)審核批準后須報財務(wù)部存檔；
2．原則上公司不受理口信、電話(huà)請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。
第三章獎懲管理辦法
一、總則：為保障公司各項規章制度的貫徹落實(shí)，建立有效的激勵與約束機制，營(yíng)造積極進(jìn)取的環(huán)境，懲處違規違紀的行為，特制訂本辦法。
二、適用范圍：對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執行。
1．獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進(jìn)。
2．獎懲管理的主管為_(kāi)________。
1．上班遲到每次罰款______元，每月超過(guò)______次每次罰款______元。
2．早退、中途離崗每次罰______元，無(wú)故曠工每次罰______元，每半個(gè)工作日按一次計算，每月曠工______次以上予以辭退。
3．請假根據實(shí)際天數每天扣除______元，無(wú)請假條按曠工計算。
4．考勤、打掃衛生不負責任者每次罰款______元。
5．損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款______元-______元，情節嚴重者追究法律責任。
6．所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報，以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤______%提成。業(yè)務(wù)費用按團隊毛利潤______%提成。如不匯報者每次罰款______元。
7．持證導游出團補助為_(kāi)_____元每天，無(wú)證每天補助______元。不含餐團隊每人每天補助______元。游客寫(xiě)感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游______元現金。導游所有索道費一律不給予報銷(xiāo)。
8．不服從直接管理人員安排，消極推違或公開(kāi)抵抗者每次罰款______元；在公司爭吵不聽(tīng)勸阻者，爭吵雙方均罰款______元；
9．每月工資領(lǐng)取______%，余額年終根據任務(wù)完成比例結算，超額完成任務(wù)者獎勵超額部分的______%，全年完成任務(wù)______%以下者予以辭退，財務(wù)，計調每月工資領(lǐng)取______%。出差赴縣城（必須有總經(jīng)理簽字）報銷(xiāo)交通費，每人每天補助住宿費______元、餐費______元。因公務(wù)到外地出差（必須有總經(jīng)理簽字）每人每天補助住宿費______元、餐費______元。
10．每年業(yè)務(wù)額第一名且毛利潤超過(guò)______萬(wàn)元，公司獎勵______元現金；每年業(yè)務(wù)額第二名且毛利潤超過(guò)______萬(wàn)元，公司獎勵______元現金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務(wù)毛利潤最高且完成任務(wù)者，公司獎勵______元現金。
11．向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵______元現金。
12．公司適時(shí)對人員進(jìn)行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現優(yōu)秀者年終給予獎勵，根據工齡工作每滿(mǎn)一年在原工資的基礎上漲______%--______%。
第四章導游員管理制度
一、導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進(jìn)行各項工作。
二、導游人員應保持良好的儀容儀表，穿著(zhù)樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。
三、導游人員應提前半個(gè)小時(shí)抵達團隊集合的地點(diǎn)，做好各項準備工作：攜帶話(huà)筒、社旗、出團預算書(shū)、確認書(shū)、意見(jiàn)表、團款。團隊出發(fā)時(shí)致歡迎詞，景區概況，注意事項，路途中要盡量調動(dòng)游客情緒，最少要表演三到五個(gè)節目，結束時(shí)要致歡送詞。
四、導游人員應始終堅持微笑服務(wù)，認真負責，細心周到，體貼入微，盡量滿(mǎn)足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問(wèn)題立即報公司解決。
五、導游人員應配合并監督司機、地陪工作，尊重領(lǐng)隊意見(jiàn)。團隊夜間行車(chē)時(shí)導游要提醒司機行車(chē)安全，不開(kāi)疲勞車(chē)。
六、導游人員處理各種事情要以大局為重，時(shí)刻維護公司利益與游客合法權益。
七、導游人員應公私分明，嚴禁與地陪聯(lián)合鼓動(dòng)游客購物，擅自增加景點(diǎn)與購物點(diǎn)，嚴禁私拿回扣，發(fā)現老鄉店要立即中止。
八、導游人員帶團時(shí)帳目要清楚，隨時(shí)記清每一筆開(kāi)支，保存好發(fā)票，嚴禁虛開(kāi)虛報，損公肥私，團隊返回后兩天內賬目交清。
九、導游員嚴禁與游客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時(shí)要檢查好房間，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
十、導游人員要時(shí)刻與游客在一起，嚴禁脫離游客，單獨活動(dòng)。
十一、導游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動(dòng)或交頭接耳。
十二、導游人員要保守公司各項機密，不得泄露。
十三、導游人員應加強學(xué)習，在上團前要熟知前往地的景點(diǎn)特色、民俗風(fēng)情，沿途交通狀況，途經(jīng)省份、城市、景點(diǎn)概況，要準備好調節團隊氣氛的節目。
十四、遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。
十五、導游人員應時(shí)刻監督團隊食宿游行質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題立即解決，嚴禁把問(wèn)題團帶回來(lái)，確保團隊質(zhì)量。
十六、導游人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書(shū)上行程執行，如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導游個(gè)人承擔。
十七、導游帶團返回，周末團及長(cháng)線(xiàn)團休息一天。
第五章財務(wù)管理制度
一、對財務(wù)人員的要求
1．所有參與財務(wù)管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。
2．總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會(huì )研究同意方可執行。主管會(huì )計要及時(shí)做好各項報表和帳目，現金會(huì )計每周六要及時(shí)準確地把收支情況報給現金會(huì )計，并要謹慎審核各項開(kāi)支實(shí)行錢(qián)帳分開(kāi)。
3．現金會(huì )計和主管會(huì )計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。
4．任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現處以______元--______元的罰款。
二、辦公室開(kāi)支審批
1．所有辦公室開(kāi)支要先做出預算，報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現金會(huì )計處借款，憑發(fā)票報銷(xiāo)。無(wú)批條擅自開(kāi)支的不予報銷(xiāo)，由個(gè)人自理。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話(huà)同意后方可執行。
2．辦公開(kāi)支______元以上必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )研究決定，若時(shí)間緊急且有人外出必須電話(huà)征求同意后方可執；______元以下（含______元）由總經(jīng)理簽字。
3．各位員工的開(kāi)支要及時(shí)報給總經(jīng)理簽字后到財務(wù)處報帳。
4．所有報銷(xiāo)單具一律粘好，并干凈、利落、美觀(guān)。
三、團隊帳目審批
1．所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同，應及時(shí)把所收團款交到財務(wù)部，不得個(gè)人保留團款，一經(jīng)發(fā)現處以______元---______元的罰款。
2．原則上團款專(zhuān)款專(zhuān)用，導游外出帶團需從財務(wù)部借款時(shí)，現金會(huì )計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現金流量
3．所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務(wù)部，財務(wù)部要嚴格審核各項開(kāi)支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。
4．所有團隊團款出團前付______%，余款在團隊返回后______日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰(shuí)造成的損失誰(shuí)負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
5．所有團隊在報帳時(shí)必須有合同、計調部預算單、行程、報銷(xiāo)清單、意見(jiàn)反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。
四、業(yè)務(wù)經(jīng)費開(kāi)支審批
1．公司所有因業(yè)務(wù)需要的開(kāi)支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付，否則公司不予報銷(xiāo)。
2．業(yè)務(wù)副總審批時(shí)必須嚴格把關(guān)，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開(kāi)支，把業(yè)務(wù)經(jīng)費控制在年初預算內，單團經(jīng)費原則上不超過(guò)該團毛利潤的10%，并且單團單列。
3．業(yè)務(wù)經(jīng)費包括：請客、送禮、乘車(chē)費、團隊加酒等其他開(kāi)支。
4．總經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)費進(jìn)行監督。
五、門(mén)市部
1．門(mén)市部的所有團隊收入一律及時(shí)匯到財務(wù)帳戶(hù)上，不得擅自保留團款和挪用團款。
2．門(mén)市部的所有開(kāi)支一律列好所需開(kāi)支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準后方，財務(wù)把所需費用匯至其門(mén)市部帳戶(hù)上，然后憑發(fā)票報帳。
3．門(mén)市部每月來(lái)總公司報2次帳，并匯報門(mén)市部的近期情況。
六、工資、獎金、出差補助
1．員工當月工資于次月______日發(fā)放，門(mén)市人員工資由財務(wù)部直接匯至門(mén)市部帳戶(hù)上。
2．業(yè)務(wù)獎金一旦團款全部收清，立即發(fā)放，門(mén)市的業(yè)務(wù)獎金由財務(wù)部直接匯至其帳戶(hù)上。
3．出差時(shí)需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室，經(jīng)同意后方可，出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務(wù)。
4．下鄉鎮跑業(yè)務(wù)時(shí)，費用一律列入各自團隊的經(jīng)營(yíng)費用當中。
七、財務(wù)部與計調部的合作
1．財務(wù)部與計調部之間要協(xié)作共進(jìn)，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。
2．計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務(wù)部，以便財務(wù)及時(shí)掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。
以上各條請大家共同遵守。
內部管理制度14
為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據、合同的運作管理，企業(yè)不僅應對財務(wù)、銷(xiāo)售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習、教育，健全各種資金、財務(wù)、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。
第1條 目的
為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責任，降低審計風(fēng)險，根據國家相關(guān)法規及公司相關(guān)文件，特制定本制度。
第2條 一般原則
1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效實(shí)施內部控制，預防、發(fā)現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門(mén)負責人的主要職責之一。
2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎，密切關(guān)注公司內部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。
第3條 名詞解釋
1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。
2.舞弊的預防：是指采取適當行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。
第4條 審計部和審計人員應在以下四個(gè)方面保持應有的職業(yè)謹慎。
1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計項目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。
2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。
3.運用適當的審計職業(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現和報告舞弊行為。
4.發(fā)現舞弊跡象時(shí)，應及時(shí)向上級報告，提出進(jìn)一步檢查的建議。
第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。
1.接受賄賂或回扣。
2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。
3.貪污、挪用、盜竊公司資財。
4.使公司為虛假的交易事項支付款項。
5.故意隱瞞、錯報交易事項。
6.泄露公司的商業(yè)秘密。
第6條 舞弊預防具體措施
1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實(shí)施是預防舞弊的主要途徑。
2.審計人員在審查和評價(jià)內部控制時(shí)，應當關(guān)注以下主要內容，以協(xié)助公司預防舞弊：
�。�1）公司目標的可行性；
�。�2）控制意識和態(tài)度的科學(xué)性；
�。�3）員工行為規范的合理性和有效性；
�。�4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權制度的適當性；
�。�5）風(fēng)險管理機制的有效性；
�。�6）管理信息系統的有效性。
3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會(huì )導致舞弊發(fā)生的以下因素。
�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。
�。�2）管理人員遭受異常壓力。
�。�3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項。
�。�4）公司內部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
�。�5）審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據。
�。�6）審計人員應根據審查和評價(jià)內部控制時(shí)發(fā)現的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。
內部管理制度15
為使培訓工作能有效的開(kāi)展，必須擁有一支高效、專(zhuān)業(yè)、勇于創(chuàng )新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設學(xué)習與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節。關(guān)于講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。
一、講師的職責
1、擔任講師，總結和分享專(zhuān)業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽(yù)。各級管理人員及技術(shù)專(zhuān)家均有承擔講師的義務(wù)。
2、根據員工培訓與發(fā)展工作的實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)、實(shí)施和更新各類(lèi)管理培訓課程及技術(shù)培訓課程。
3、對公司或部門(mén)的培訓活動(dòng)的有效組織和順利開(kāi)展負責。負責所授訓學(xué)員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;
4、負責編寫(xiě)與完善相關(guān)培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓時(shí)更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務(wù)達成。
二、講師隊伍的來(lái)源與構成分工
1、講師的來(lái)源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓的主要內部培訓講師。
2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。
(1)助理講師：主要開(kāi)發(fā)和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;
(2)講 師：主要開(kāi)發(fā)和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;
(3)高級講師：主要開(kāi)發(fā)和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類(lèi)管理培訓和技術(shù)培訓等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
(1)助理講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，在主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾在部門(mén)講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達20個(gè)課時(shí)以上;
(2)講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達10個(gè)課時(shí)以上;
(3)高級講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，在主講專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達30個(gè)課時(shí)以上;
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格
助理講師：
(1) 具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話(huà)流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;
(2) 具有良好的溝通、理解、創(chuàng )新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有所講授課程相關(guān)的知識結構和一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4) 具有組織實(shí)施培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗;
(5) 已能夠開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)一門(mén)以上的專(zhuān)業(yè)培訓課件。
(6) 技術(shù)類(lèi)助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力。
講師 ：
(1) 具有講授培訓課程的較強愿望和責任感，普通話(huà)流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;
(2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng )新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專(zhuān)業(yè)理論知識和兩年以上的實(shí)踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4) 具有講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達20課時(shí)以上的工作經(jīng)驗，并具有良級以上的10次授課記錄;
(5) 已能夠結合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)兩門(mén)以上專(zhuān)業(yè)培訓課件。
(6) 技術(shù)類(lèi)講師具備較強的實(shí)地操作及課堂講解的能力。
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