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內部控制合同管理制度（精選10篇）
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的內部控制合同管理制度（精選10篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
內部控制合同管理制度 篇1
第一節 總則
第一條 為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。
第二條 公司各部門(mén)及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟合同一律適用本制度。
第三條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實(shí)執行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。
第二節 經(jīng)濟合同的簽訂
第四條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定。
第五條 對外簽訂經(jīng)濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無(wú)對外簽約，但經(jīng)總經(jīng)理特別授權并發(fā)給委托證明收的例外。
第六條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當受騙，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。
第七條 簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
第八條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進(jìn)行協(xié)商，統一平衡，然后簽約。
第九條 經(jīng)濟合同除即時(shí)清潔者，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統一的經(jīng)濟合同文本。
第十條 合同對方當事人權利、義務(wù)的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問(wèn)題是：
1、部首部分，注意寫(xiě)明供需雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。
2、正文部分，注意：產(chǎn)品名稱(chēng)應具體寫(xiě)明牌號、商標、生產(chǎn)廠(chǎng)家、型號、規格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱(chēng)差及自然損耗率等；饈、運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗收方法應明確；價(jià)金必須執行現行的國家定價(jià)或國家指導價(jià)、市場(chǎng)調節價(jià)；違約責任有法定違約金的按規定寫(xiě)明，法律沒(méi)規定或規定不具體的，應具體寫(xiě)明約定的違約金數額、比例及計算方法。
3、結尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章——————公章或合同專(zhuān)用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。
第十一條 簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應力爭協(xié)議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。
第十二條 簽訂購貨合同應以現貨為主，并堅持經(jīng)銷(xiāo)定進(jìn)原則；付款盡可能采用托收承付，如需預付貨款或定金按二百一十九條規定辦理。
簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷(xiāo)；確需賒銷(xiāo)或代銷(xiāo)的，賒銷(xiāo)金額在20萬(wàn)元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，20萬(wàn)元至50萬(wàn)元的由總會(huì )計師和主管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批，50萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理審批。
第十三條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。
第三節 經(jīng)濟合同的審查批準
第十四條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。
第十五條 經(jīng)濟合同審批權限如下：
1、下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同，除按規定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導審批。
2、下列合同由總經(jīng)理或其授權人審批：
標的超過(guò)100萬(wàn)元的；
預付定金或預付貨款超過(guò)10萬(wàn)元的；
聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同；
重大涉外合同。
3、下列合同由董事長(cháng)審批：
標的超過(guò)500萬(wàn)元的；
投資100萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。
4、標的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì )審批。
5、法律顧問(wèn)室負責對下列合同進(jìn)行審查：董事會(huì )、總經(jīng)理委托審查的合同；內容復雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問(wèn)室主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見(jiàn)供決策部門(mén)參考。
第十六條 經(jīng)濟合同審查的要點(diǎn)是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定；當事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的`權利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟損失。
第十七條 根據法律規定或實(shí)際需要，經(jīng)濟合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)見(jiàn)證、批準，或報工商行政管理部門(mén)鑒證，或請公證處公證。
第十八條 經(jīng)濟合同的審批程序如下：
1、申報。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫(xiě)“經(jīng)濟合同簽約申報表”（一式二份），報本企業(yè)的領(lǐng)導審查批準。（凡先經(jīng)領(lǐng)導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續）。需報總經(jīng)理、董事長(cháng)審批的，應由該企業(yè)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。
2、審核。對送審的經(jīng)濟合同，應按本《制度》第二百一十九條規定的審批權限，由主管人或有關(guān)人認真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進(jìn)一步談判。（應提出談判的具體要求和注意事項）。
主管人在“申報表”上批寫(xiě)意見(jiàn)后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見(jiàn)辦理。
上述審批程序，一般為1—2天。特殊情況，經(jīng)批準或授權的可不受審批程序的約束。
內部控制合同管理制度 篇2
第一條 為規范縣政府及其行政事業(yè)單位合同簽訂行為，減少因合同簽訂、履行不當造成的損失，有效維護政府及部門(mén)的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》和《山東省行政程序規定》等法律法規，結合我縣實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本縣行政事業(yè)單位履行職責、提供公共服務(wù)或從事民事法律行為時(shí)，與公民、法人或其他組織經(jīng)協(xié)商一致，訂立合同、協(xié)議及其他合意性法律文書(shū)（以下統稱(chēng)合同），適用本辦法。
本辦法所稱(chēng)行政事業(yè)單位，是指縣政府及其所屬行政機關(guān)、事業(yè)單位、派出機構、直屬機構、開(kāi)發(fā)區管委會(huì )和各鄉鎮人民政府。
第三條 本規定所稱(chēng)行政事業(yè)單位合同，主要包括下列類(lèi)型：
�。ㄒ唬﹪型恋�、灘涂、水域、森林、荒山、礦山等自然資源的租賃、發(fā)包、承包、出讓合同；
�。ǘ﹪匈Y產(chǎn)的建設、養護、出租、承包、買(mǎi)賣(mài)合同；
�。ㄈ┬姓魇�、征用、委托合同；
�。ㄋ模┱少徍贤�；
�。ㄎ澹┱卦S經(jīng)營(yíng)合同；
�。┱咝刨J合同；
�。ㄆ撸┬姓聵I(yè)單位委托的科研、咨詢(xún)合同；
�。ò耍┬姓聵I(yè)單位簽訂的招商引資合同；
�。ň牛┬姓聵I(yè)單位借款合同；
�。ㄊ┯媱澤芾砗贤�；
�。ㄊ唬┬姓聵I(yè)單位簽訂的其他合同。
第四條 政府及政府部門(mén)的法制機構具體負責本單位的合同管理工作。
政府各部門(mén)應協(xié)助政府法制機構做好政府合同的管理工作。
第五條 行政事業(yè)單位簽訂合同的，應當明確承辦部門(mén)和承辦人具體負責合同的談判、起草、履行等事宜。
在以縣政府作為一方當事人的合同中，承辦部門(mén)是指具體負責合同前期工作的有關(guān)部門(mén)；在以縣政府部門(mén)作為一方當事人的合同中，承辦部門(mén)是指縣政府部門(mén)的辦事機構。
第六條 合同承辦部門(mén)的主要職責：
�。ㄒ唬┴撠熀贤椖康恼{研、評估、提供初步意見(jiàn)；
�。ǘ⿲彶楹贤鄬Ψ降闹黧w資格、資信、履約能力；
�。ㄈ┴撠熡喠⒑贤膮f(xié)商與談判，合同文本的擬定與修改；
�。ㄋ模⿲⒑贤谋镜荣Y料報本部門(mén)法制機構進(jìn)行合法性審查；
�。ㄎ澹┛h政府或縣政府授權或委托簽訂的.合同應當及時(shí)報送縣政府法制機構審查；
�。└鶕ㄖ茩C構要求提供相關(guān)材料，配合法制機構對合同進(jìn)行監督、檢查；
�。ㄆ撸┴撠熀贤男�，對合同履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛和發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行調查處理；
�。ò耍┴撠熀贤m紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等活動(dòng)；
�。ň牛┍９芎贤谋炯芭c履行、變更、解除合同有關(guān)的文件資料，并負責按規定整理、移交。
第七條 行政事業(yè)單位訂立合同，應當遵循合法、公平、誠實(shí)信用、權利義務(wù)相一致的原則。
第八條 行政事業(yè)單位訂立合同一般應按下列程序進(jìn)行：
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)調查。凡需要訂立合同的項目，應當進(jìn)行市場(chǎng)調查，形成書(shū)面的可行性研究報告，并根據合同標的物的市場(chǎng)狀況和合同內容的具體要求，提出要約邀請或要約事項，報送單位負責人審定并簽署意見(jiàn)。
�。ǘ┵Y信調查。對潛在的簽約對象，應當對其注冊登記情況、股權結構、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、管理水平、財務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)、以往信用情況等進(jìn)行調查研究，形成書(shū)面資信調查報告報送單位負責人審查。
�。ㄈ┱勁�。合同標的額巨大或法律關(guān)系復雜的合同，應由單位負責人和具有相應技術(shù)、經(jīng)濟和法律知識的人員組成談判小組或招標小組。
�。ㄋ模⿺M定合同文本。應依據有關(guān)法律、法規的規定和合同內容的具體要求，做到標的明確、內容齊全、條款完備、責任明確、用語(yǔ)規范嚴密。國家和省市政府有關(guān)部門(mén)已印制格式合同的，按格式合同要求確定合同內容。
�。ㄎ澹┖戏ㄐ詫彶�。合同在正式簽約前，應當交由單位法制機構或者組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行合法性審查，未經(jīng)合法性審查或者審查不合格的，不得簽訂合同。
第九條 縣政府重點(diǎn)工程項目或涉及國家利益、社會(huì )公共利益，并且合同標的額500萬(wàn)元以上的項目，應在合同簽訂前報送縣政府法制機構進(jìn)行合法性審查。
以縣政府或以縣政府辦公室名義簽訂合同，由縣政府法制機構組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行合法性審查。
第十條 合法性審查采用書(shū)面審查方式，送審單位對送審材料的真實(shí)性、完整性負責。送審單位應當提交以下材料：合同當事人身份證明；合同當事人資信證明；合同文本以及相關(guān)法律文書(shū)。
第十一條 需要辦理合同所涉及事項的審批、合同登記、備案或者需要辦理合同公證等法律事務(wù)的，依法或者依合同約定辦理。 第十二條 合同一般應當具備以下條款：
�。ㄒ唬┖贤黧w的名稱(chēng)或者姓名和住所；
�。ǘ┖贤瑯说幕蛘唔椖康脑敿殐热�；
�。ㄈ┖贤斒氯说臋嗬土x務(wù)；
�。ㄋ模┞男衅谙�、地點(diǎn)和方式；
�。ㄎ澹┻`約責任及賠償損失的計算方法；
�。┖贤兏�、解除及終止的條件；
�。ㄆ撸┖贤瑺幾h解決方式；
�。ò耍┥l件、訂立日期。
第十三條 行政事業(yè)單位在訂立合同時(shí)，禁止有下列行為：
�。ㄒ唬┮云墼p、脅迫、惡意串通等非法手段訂立合同的；
�。ǘ┏叫姓聵I(yè)單位職權范圍作出承諾或義務(wù)性規定的；
�。ㄈ├煤贤蛢r(jià)折股或者無(wú)償、低價(jià)轉讓國有資產(chǎn)的；
�。ㄋ模├煤贤`法發(fā)包、分包、轉包，牟取非法利益的；
�。ㄎ澹├煤贤瑝艛嘟�(jīng)營(yíng)、限制競爭，破壞市場(chǎng)公平競爭秩序的；
�。┻`反《中華人民共和國擔保法》規定，直接或間接以行政機關(guān)名義為其他經(jīng)濟組織或個(gè)人提供擔保的；
�。ㄆ撸┢渌`反法律、法規、規章規定或者利用合同危害國家利益、社會(huì )公共利益的。
第十四條 行政機關(guān)訂立合同應當注意以下事項：
�。ㄒ唬⿲贤斒氯说馁Y產(chǎn)、資質(zhì)、信用、履約能力等情況進(jìn)行全面了解；{行政事業(yè)單位合同管理制度}、
�。ǘ┻x擇合同爭議解決方式時(shí)，優(yōu)先選擇臨沂仲裁委員會(huì )進(jìn)行仲裁，涉外合同應當優(yōu)先約定適用我國的法律和仲裁規則；
�。ㄈ┖贤男械钠谙迲斆鞔_，并設立合同變更和終止條款，如：遇到國家政策、法律變化，本地規劃調整、本地重大市政工程項目建設等，難以履約的，合同無(wú)條件變更或終止；
�。ㄋ模┥婕皣匈Y產(chǎn)出租的，合同期限不高于五年；
�。ㄎ澹┥婕皣颐孛芎蜕虡I(yè)秘密的，應當做好保密工作。
第十五條 行政事業(yè)單位法制機構應當從以下方面對合同進(jìn)行法制審核：
�。ㄒ唬┖贤黧w的資格、資質(zhì)及履約能力；
�。ǘ┖贤瑑热莸暮戏ㄐ�、合理性；
�。ㄈ┖贤谋镜囊幏缎�；
內部控制合同管理制度 篇3
為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據《合同法》及其他有關(guān)法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實(shí)執行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負責人共同參加，不得一個(gè)人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
七、合同除即時(shí)清結者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務(wù)的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問(wèn)題是：
1、部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；
2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、技術(shù)標準和質(zhì)量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點(diǎn)及驗收方法、價(jià)格、違約責任等；
3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專(zhuān)用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
公司管理制度合同的審查批準
十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。
十二、合同審批權限如下：
1、一般情況下合同由董事長(cháng)授權總經(jīng)理審批。
2、下列合同由董事長(cháng)審批：
標的超過(guò)50萬(wàn)元的；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì )審批。
十三、合同原則上由部門(mén)負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。
合同審查的要點(diǎn)是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟損失。
十四、根據法律規定或實(shí)際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門(mén)鑒證，或請公證處公證。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著(zhù)“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴格執行合同所規定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒(méi)有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價(jià)款結清、無(wú)遺留交涉手續為準。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負責人應隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。
公司管理制度合同的變更、解除
十八、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進(jìn)行協(xié)商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。
二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關(guān)的手續。
二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。
二十二、變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。
二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規定。
二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現，從嚴懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關(guān)法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅持以事實(shí)為依據、以法律為準繩，法律沒(méi)規定的，以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時(shí)與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓?zhuān)_成協(xié)議，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動(dòng)承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時(shí)，應加強聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應做的'工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見(jiàn)，統一行動(dòng)，一致對外。
三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應在法律規定的時(shí)效內進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。
三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門(mén)必須主動(dòng)提供下列證據材料。
1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等；
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；
3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；
5、有關(guān)方違約的證據材料；
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見(jiàn)的，應簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專(zhuān)用章。
三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收執，各部門(mén)應由專(zhuān)人負責該文書(shū)執行的了解或履行。
三十四、對于當事人在規定的期限屆滿(mǎn)時(shí)沒(méi)有執行上述文書(shū)中有關(guān)規定的，承辦人應及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書(shū)之前，有關(guān)部門(mén)應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。
合同的管理
三十八、本公司對合同實(shí)行二級管理、專(zhuān)業(yè)歸口制度，法人委托書(shū)制度，基礎管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是：
公司由董事長(cháng)授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門(mén)為財務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設合同；各部門(mén)具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由董事長(cháng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權人簽署。
四十一、辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案；
2、建立合同管理臺帳；
3、填寫(xiě)“合同情況月報表”。
內部控制合同管理制度 篇4
第一章總則
為規范勞動(dòng)合同管理，保障公司與員工合法權益，規避勞動(dòng)風(fēng)險，根據國家、地區相關(guān)法律法規，特制定本制度。
第二章適用范圍
第一條公司全體員工都應當與公司簽定勞動(dòng)合同。
第三章勞動(dòng)合同內容
第二條勞動(dòng)合同包括以下條款：
一、公司名稱(chēng)、住所和法定代表人或者主要負責人；
二、員工個(gè)人基本情況：?jiǎn)T工真實(shí)姓名、性別、戶(hù)口類(lèi)型（非農業(yè)或農業(yè)）、戶(hù)籍地址及郵編、在京詳細地址及郵編、身份證號碼、通訊方式等；
三、勞動(dòng)合同期限：首次簽訂勞動(dòng)合同，對于基層員工，公司采取合同期限為三年，試用期為六個(gè)月，與工資掛鉤的考評期一般為三個(gè)月；對于管理人員，公司采取合同期限為一年，試用期為一個(gè)月，與工資掛鉤的考評期一般為一至三個(gè)月；試用期包含在勞動(dòng)合同期限內。公司對于同一員工只約定一次試用期，崗位晉升、實(shí)習期除外；
四、勞動(dòng)報酬：公司實(shí)行同工同酬，勞動(dòng)合同將按崗位明確員工薪酬，明確放薪日期；
五、工作時(shí)間和休息休假：公司實(shí)行五天工作制，每周至少保證員工休息一天。休息休假依據《考勤管理制度》、《假期管理制度》執行；
六、工作內容和工作地點(diǎn)；
七、社會(huì )保險：公司按國家相關(guān)規定為員工提供社會(huì )保險；
八、勞動(dòng)保護、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護；
九、法律、法規規定應當納入勞動(dòng)合同的其他事項。
第四章勞動(dòng)合同附件
第三條勞動(dòng)合同是為明確雙方當事人的權利和義務(wù)，構建和發(fā)展和諧穩定的勞動(dòng)關(guān)系。其附件是勞動(dòng)合同里不可或缺的一部份。
第四條員工應如實(shí)填寫(xiě)《員工登記表》，并對薪酬表示確認。
第五條員工應提供身份證、學(xué)歷證、戶(hù)口本首聯(lián)與本聯(lián)、資格證書(shū)等有效證件的原件及復印件，原件經(jīng)公司核實(shí)后返還員工，復印件留存員工個(gè)人檔案。
第六條員工須承諾所填寫(xiě)與提交的'資料真實(shí)有效，如有姓名、戶(hù)籍、住址、電話(huà)等個(gè)人情況變更，須在變更后二日內書(shū)面通知行政人事部門(mén)，否則，員工將承擔由此引起的一切后果。
內部控制合同管理制度 篇5
為加強水利工程合同管理工作，預防、減少和及時(shí)解決合同糾紛，維護合同雙方合法權益，提高經(jīng)濟效益，根據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規定，結合我市水利工程建設實(shí)際，制定本制度。
本制度適用于市水利局組建的項目法人或受項目法人委托與其他經(jīng)濟組織、自然人或相互之間簽訂的水利工程合同、協(xié)議等。
一、合同管理職責
1、項目法人的主要職責
1）、認真學(xué)習、貫徹執行《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律法規，依法保護本局的合法權益。
2）、制定、修訂本局合同管理制度、辦法，組織實(shí)施合同管理工作。
3）、依法簽訂、變更、解除有關(guān)工程合同。
4）、嚴格審查所簽訂的合同，重大合同應提交有關(guān)方面會(huì )審，防止不完善或不合法的合同出現。
5）、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。
6）、做好合同統計、歸檔、保管工作。
7）、監督、檢查合同簽訂、履行情況。
8）、宣傳合同法和有關(guān)法規，培訓合同管理人員。
9）、依法處理合同糾紛。
10）、制止有關(guān)單位或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)。
2、財務(wù)部門(mén)的主要職責
1）、加強與項目法人及現場(chǎng)管理機構等的聯(lián)系，及時(shí)通報合同履行中的應收應付情況。
2）、做好與合同有關(guān)的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議、妥善保管收、付憑證。
3）、配合項目法人做好合同管理工作。
二、合同審簽管理
1、本局對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權，任何人不得以本局名義對外簽訂合同。
2、嚴禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉借其他單位或個(gè)人使用。介紹信的存根應當保存五年，以備核查。
3、合同應當采用書(shū)面形式，合同文本應當采用國家規定的合同示范文本；合同相對方提供的合同文本必須送交局有關(guān)部門(mén)審核。
4、所有合同都應按順序由項目法人統一編號。
5、合同及其有關(guān)的書(shū)面材料，應當語(yǔ)言規范，字跡（符號）清晰，條款完整，內容具體，用語(yǔ)準確、無(wú)歧義。
6、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱(chēng)或者姓名和住所，標的，數量和質(zhì)量，價(jià)款和報酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責任及解決爭議的方法等。
7、對于合同標的沒(méi)有國家標準又難以用書(shū)面確切描述的，應當封存樣品，由合同雙方共同取樣封存，并加蓋公章或合同章，分別交由指定責任人保管。
8、訂立依法可以設定擔�；蛘邔ο鄬Ψ降穆募s能力沒(méi)有把握的合同，應當要求相對方依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。
對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對相對方的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規定進(jìn)行審查。
9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛審判管轄地，并優(yōu)先選擇由本局所在地人民法院管轄。
10、法定代表人或合同承辦人應當在合同文本上簽名或蓋章。
11、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專(zhuān)用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專(zhuān)用章或公章。單份合同文本達二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。
三、合同審簽程序
1、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。 對法人必須審查營(yíng)業(yè)執照原件或者蓋有工商行政管理局復印專(zhuān)用章的法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照的副本復印件（必須有最近年檢章）。
對非法人經(jīng)濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會(huì )團體設立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應同時(shí)審查其所從屬的'法人主體資格。
對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質(zhì)、經(jīng)濟組織是否合法存在、法定名稱(chēng)、地址、法定代表人姓名、國籍及注冊地。
2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。 代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證； 被代理人出具的授權委托書(shū)；
代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。
3、簽訂合同，必須認真審查對方當事人的履約能力。
4、簽訂合同，應當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應到簽發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱(chēng)、印章等內容必須完全一致。
5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片； 廠(chǎng)家介紹、產(chǎn)品介紹等資料； 各類(lèi)廣告、宣傳資料； 各類(lèi)電話(huà)機等通訊工具號碼；
對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復制的或未與原件核對無(wú)異的復印資料。
6、合同承辦人應將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財務(wù)部門(mén)備案，作為財務(wù)部門(mén)收付款物的依據。
四、合同履行、變更和解除
1、合同履約管理
1）、法定代表人或指定的委托人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門(mén)和人員具體負責其訂立合同的履行。
2）、在履行合同過(guò)程中，根據情況的變化，應當對相對方的履行能力進(jìn)行跟蹤調查。如發(fā)現問(wèn)題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負責人同意，可實(shí)地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。
3）、接收標的必須經(jīng)過(guò)嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度規定和合同約定的標的應在法定期限內及時(shí)提出書(shū)面異議。
4）、合同結算必須通過(guò)本單位財務(wù)部門(mén)進(jìn)行。對合法有效的合同，財務(wù)部門(mén)必須在合同約定的期限內結算。對未經(jīng)合法授權或超權限簽訂的合同，財務(wù)部門(mén)有權拒絕結算。
5）、凡與合同有關(guān)的來(lái)往文書(shū)、電傳、信函、電話(huà)記錄都應作為履約證據留存。
對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。
我方當事人收到對方當事人通過(guò)郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書(shū)時(shí)，應當連同信封一并收存。通過(guò)郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書(shū)時(shí)，必須使用掛號信函，并保存郵局收據、回執備案。
2、合同的變更和解除
1）、對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書(shū)面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書(shū)面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。
2）、我方當事人遇有不可抗力或者其他客觀(guān)原因無(wú)法履行合同時(shí)，應當及時(shí)收集有關(guān)證據，并立即以書(shū)面形式通知對方當事人，同時(shí)積極采取補救措施，減少損失。
3）、發(fā)現對方當事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據，及時(shí)向法定代表人報告。
4）、我方當事人因不便掌握，應明確變更或解除合同，應當及時(shí)以書(shū)面形式通知對方當事人，說(shuō)明變更或解除合同的原因和請求對方書(shū)面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。
五、合同糾紛處理
1、合同糾紛管理
1）、為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內進(jìn)行。
2）、發(fā)現對方當事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應當立即向單位負責人報告并向公安機關(guān)報案。
3）、合同承辦部門(mén)、人員應配合好參加仲裁或訴訟。
4）、合同糾紛發(fā)生后，可以通過(guò)協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。
5）、合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應當及時(shí)委托有資格的代理人參與處理糾紛。
6）、解決合同糾紛的申請書(shū)、起訴狀、證據、答辯狀、協(xié)議書(shū)、調解書(shū)、仲裁書(shū)、裁定書(shū)、判決書(shū)等，在結案后十日內，由承辦人送交備案。
2、合同糾紛處理程序
1）、發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門(mén)、人員應立即報告分管領(lǐng)導和本局領(lǐng)導，合同承辦部門(mén)、財務(wù)部門(mén)應當及時(shí)提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。
2）、在處理合同糾紛過(guò)程中，對于可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，應當及時(shí)向法院申請財產(chǎn)保全。
3）、合同糾紛發(fā)生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據。在證據可能滅失或者難以取得的情況下，應當向法院申請保全證據。
4）、向法院提供原始證據時(shí)，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據收執。
六、合同資料管理
1、檔案資料內容
下列資料可以作為合同檔案：
談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；
對方當事人的法人營(yíng)業(yè)執照、營(yíng)業(yè)執照、事業(yè)法人執照的副本復印件；
對方當事人履約能力證明資料復印件；
對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權委托書(shū)的原件或復印件；
我方當事人的法定代表人的授權委托書(shū)的原件和復印件； 對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件； 雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報、電傳、信函、電話(huà)記錄等書(shū)面材料和視聽(tīng)材料；
登記、見(jiàn)證、鑒證、公證等文書(shū)資料； 合同正本、副本及變更、解除合同的書(shū)面協(xié)議； 標的驗收記錄；
交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。
2、合同資料歸檔、統計與管理
1）、本局所有合同都必須統一編號，由辦公室妥善保管。
2）、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后十日內，應將合同檔案資料移交辦公室。
本制度自公布之日起執行，本制度解釋權歸本局辦公室所有。
內部控制合同管理制度 篇6
一、適用范圍
本規定適用于廣深公司所有業(yè)務(wù)部門(mén)及其駐外地辦事處、平臺機構和其他公司駐廣深公司的平臺業(yè)部門(mén)。
二、合同分類(lèi)和具體適用門(mén)
第一類(lèi)常規合同
1、合同——用于簽訂網(wǎng)訊廣告的合同
2、網(wǎng)絡(luò )廣告合同——用于簽訂網(wǎng)站廣告的合同
3、技術(shù)服務(wù)合同——為客戶(hù)建網(wǎng)站的合同
4、設計制作服務(wù)合同——代理客戶(hù)設計、制作廣告宣傳品
第二類(lèi)建議使用的合同（包括但不限于）
1、信息服務(wù)協(xié)議——網(wǎng)訊訂閱協(xié)議
2、廣告換展位協(xié)議
3、網(wǎng)站鏈接協(xié)議
第三類(lèi)非常規合同
只適用于某個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)或某段時(shí)期的特殊性合同；在使用時(shí)，需要即時(shí)制作其合同范本。
三、合同制作
第一類(lèi)常規合同
常規合同的合同范本由公司運營(yíng)中心法律部統一制作，統一印刷。各部門(mén)對外開(kāi)展網(wǎng)訊廣告、網(wǎng)絡(luò )廣告、建網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、設計制作服務(wù)必須使用其相應的合同范本。
第二類(lèi)建議使用的合同
建議使用的合同由運營(yíng)中心法律部制作參考范本并放在內部網(wǎng)上供下載，各部門(mén)可以根據自身的實(shí)際情況對建議使用的合同進(jìn)行適當的變更，并報運營(yíng)中心法律部審核、備案。
第三類(lèi)非常規合同
非常規合同由使用該合同的部門(mén)制作合同范本，并報運營(yíng)中心法律部審核；或由提請使用該合同的部門(mén)會(huì )同運營(yíng)中心法律部及相關(guān)部門(mén)聯(lián)合制作，重要合同或金額巨大的合同由公司總經(jīng)理審核批準。
四、合同領(lǐng)取
第一類(lèi)常規合同
常規合同由運營(yíng)中心法律部統一印刷，統一編號，統一發(fā)放給各商務(wù)網(wǎng)。各部門(mén)需要領(lǐng)取合同，應提前一天填制《領(lǐng)取合同申請表》報法律部。
第二類(lèi)建議使用合同
建議使用的合同由需要使用該合同的部門(mén)從公司內部網(wǎng)上下載，由運營(yíng)中心法律部按照公司統一編號規則進(jìn)行編號。各部門(mén)可以從本部門(mén)的實(shí)際情況出發(fā)，自行制定部門(mén)內部的合同管理辦法，并報運營(yíng)中心法律部備案。
第三類(lèi)非常規合同
非常規合同制作出合同范本后，由使用該合同的部門(mén)提請運營(yíng)中心法律部按照公司統一編號規則進(jìn)行編號。
五、合同管理的原則
1、發(fā)生業(yè)務(wù)，必須同客戶(hù)簽訂合同或合作協(xié)議（包括免費廣告）；
2、業(yè)務(wù)合同，必須按照公司統一編號規則進(jìn)行編號；
3、蓋合同章，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審查和法律部審查；
六、業(yè)務(wù)審查
1、常規合同由各部門(mén)總經(jīng)理業(yè)務(wù)助理以上管理人員（或部門(mén)總經(jīng)理授權的主管以上的人員）對合同中涉及業(yè)務(wù)的內容進(jìn)行審查，審查人應對其審查結果簽字確認。
2、非常規合同由各部門(mén)總經(jīng)理對合同中涉及業(yè)務(wù)的內容進(jìn)行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形，需由公司總經(jīng)理對其進(jìn)行全面審查，審查人應對其審查結果簽字確認。
七、法律審查
1、公司建立廣告審查員制度，選派的廣告審查員同時(shí)負責本商務(wù)網(wǎng)業(yè)務(wù)員所簽合同的審查工作。
2、各部門(mén)總經(jīng)理（總經(jīng)理助理或業(yè)務(wù)主管）負有審查本部門(mén)業(yè)務(wù)員所簽合同的責任，一經(jīng)發(fā)現有問(wèn)題，應該及時(shí)和業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，并及時(shí)補救。
3、公司的運營(yíng)管理中心指派專(zhuān)門(mén)法務(wù)人員對業(yè)務(wù)合同進(jìn)行審查并加蓋公司的業(yè)務(wù)合同專(zhuān)用章，如果負責審查的法務(wù)人員對合同內容的合法性、合理性有異議，應簽署書(shū)面法律意見(jiàn)。同時(shí)可對存在較大問(wèn)題的合同不予蓋章，并對有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行解釋。
八、審查內容
1、審查客戶(hù)主體資格及責任能力；
2、審查客戶(hù)發(fā)布的廣告是否屬于其經(jīng)營(yíng)范圍以及營(yíng)業(yè)執照是否在本公司備案；
3、專(zhuān)利產(chǎn)品的.廣告審查客戶(hù)的專(zhuān)利證書(shū)及其是否在本公司備案；
4、審查客戶(hù)代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。
九、蓋章具備的條件
1、主要條款齊備；合同的內容，包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規定。
2、合同的主體合法（對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體）。
3、合同所涉及的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)未超出合同各方的經(jīng)營(yíng)范圍、權限范圍。
4、合同不存在顯失公平的內容。
5、合同中不存在損害公司利益的條款。
6、履行了必要的業(yè)務(wù)審查、法律審查手續，并且有相關(guān)審查人員的簽字認可。
十、空白合同蓋章
空白合同，一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專(zhuān)用章的，須由申請人填寫(xiě)《空白合同蓋章申請單》，注明申請時(shí)間、申請事由，并經(jīng)過(guò)部門(mén)審批，經(jīng)法定代表人或總經(jīng)理批準。法律部要同時(shí)做好空白合同蓋章登記工作，事后及時(shí)監督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者，視情節輕重，予以當事人（合同領(lǐng)用人）50—500元罰款，如果沒(méi)有具體相關(guān)人員，則處罰該部門(mén)的主管和經(jīng)理。
十一、實(shí)物抵廣告合同
客戶(hù)以實(shí)物折抵廣告費的合同，對外按照正常的廣告合同簽定，明確合同金額及客戶(hù)付款時(shí)間，由各部門(mén)總經(jīng)理或被其授權的業(yè)務(wù)負責人簽字后方可蓋章。對內制作《實(shí)物抵廣告單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字認可。
十二、標的巨大的廣告
合同標的超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上，由公司總經(jīng)理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處（使用加蓋合同章的空白合同書(shū)）在簽訂標的額巨大合同前應先向當地負責人匯報情況，由當地負責人視情況請示商務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理，獲認可后方可簽訂合同。
十三、合同章的保管
合同章由公司運營(yíng)中心指定專(zhuān)人保管。
十四、合同的編號
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1、合同、網(wǎng)絡(luò )廣告合同、技術(shù)服務(wù)合同（建網(wǎng)合同）、設計制作服務(wù)合同由運營(yíng)中心編號；
2、廣告換展會(huì )合同、訂閱合同、網(wǎng)站鏈接協(xié)議等由各部門(mén)站進(jìn)行編號管理；
3、各部門(mén)指派專(zhuān)人對本商務(wù)網(wǎng)的所有對外簽訂的合同進(jìn)行管理編號，并按照運營(yíng)中規定的編號規則進(jìn)行。
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現行的合同編號位碼共九位：
1、"部門(mén)代號"分別表示：
01—電子部，02—電腦部，03—安防部，04—汽車(chē)部，05—酒店部，06—影音部，07—包裝印刷部，08—廣電部，09—教育部，10—水工業(yè)，11—暖通部，12—醫藥網(wǎng)，13—醫療器械……
20—軟件銷(xiāo)售
2、"區域"分別表示：1—深圳，2—廣州，3—北京，4—上海。
3、"合同類(lèi)別"分別表示：
1—合同（網(wǎng)刊廣告），2—網(wǎng)絡(luò )廣告合同，3—網(wǎng)絡(luò )服務(wù)合同（建網(wǎng)），4—設計制作服務(wù)合同，5—信息服務(wù)合同（訂閱合同），6——廣告換展位合同，7——網(wǎng)站鏈接協(xié)議，8非常規合同
4、"年份"分別表示為：1—2001年；2—2002年……依次類(lèi)推。
5、"月份"分別表示為：01—1月； 02—2月……依次類(lèi)推。
6、"序號"分別表示：當月發(fā)放合同的序號。
十五、合同的保管
各部門(mén)將已經(jīng)生效的一式三份的合同（適用于簽訂網(wǎng)刊廣告），一份交客戶(hù)保管，一份存留于本商務(wù)網(wǎng)站備案，一份交財務(wù)部專(zhuān)人保管。如合同是傳真件，應該將其復印一式三份，以達長(cháng)期保存的目的。
十六、合同的登記
1、領(lǐng)取登記
運營(yíng)中心法律部發(fā)放合同時(shí)應進(jìn)行登記，記錄各部門(mén)領(lǐng)取合同的時(shí)間、合同種類(lèi)、份數、領(lǐng)取人等；各部門(mén)的行政助理或文員在給業(yè)務(wù)人員發(fā)放合同時(shí)，也要一一進(jìn)行登記，明確記錄業(yè)務(wù)人員姓名、領(lǐng)取合同的種類(lèi)、編號編號等。
2、蓋章登記
公司所有與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的合同均由運營(yíng)中心法律部專(zhuān)門(mén)負責管理合同專(zhuān)用章的人員加蓋合同專(zhuān)用章。蓋章時(shí)，申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關(guān)于合同簽訂和履行的法律意見(jiàn)和建議。
3、作廢、遺失、毀損登記
業(yè)務(wù)人員從公司領(lǐng)取的各類(lèi)合同因各種原因作廢時(shí)，不得私自銷(xiāo)毀，應一式三份歸還所屬部門(mén)的合同管理人，由合同管理人統一交回運營(yíng)中心法律部；如業(yè)務(wù)人員所領(lǐng)取的各類(lèi)合同因各種原因遺失、毀損時(shí)，應及時(shí)向所屬商務(wù)網(wǎng)站報告，由所屬部門(mén)的合同管理人員進(jìn)行登記，并及時(shí)向運營(yíng)中心法律部報告。
4、運營(yíng)中心法律部應按季度與各部門(mén)核對合同份數，包括所有領(lǐng)取的正在使用的、已使用完的、作廢、遺失、毀損的合同等，確保經(jīng)營(yíng)安全。
內部控制合同管理制度 篇7
第一章 總則
第一條 為加強××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的合同管理，規范經(jīng)營(yíng)行為、降低風(fēng)險，維護公司的合法權益，根據《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規規定，結合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱(chēng)的合同是指公司所屬各部門(mén)公司名義與公司外各類(lèi)法人、自然人、其他各類(lèi)經(jīng)濟組織所進(jìn)行的各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)和非經(jīng)濟活動(dòng)所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動(dòng)合同。
第三條 合同管理是指合同的預案審查、合同的執行、合同的監督、合同的管理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過(guò)程的管理。
第四條 公司合同管理實(shí)行"統一管理、分級負責、授權簽訂"的原則，實(shí)行合同承辦部門(mén)負責制。貫徹以預防為主的原則，維護公司的合法權益。
第二章 合同管理部門(mén)
第五條 公司辦公室為合同事務(wù)主管部門(mén)，設立法律事務(wù)專(zhuān)員負責公司合同的具體管理工作。
第六條 辦公室合同管理職能：
1、 負責監督指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內容進(jìn)行審核，避免出現法律漏洞。
2、 組織、協(xié)調合同審查及會(huì )簽程序。
3、 對涉及公司的合同訂立、變更、執行、終止等行為進(jìn)行監督。
4、 負責處理公司與外部的重大合同糾紛。
5、 負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類(lèi)保存、調閱登記等日常合同檔案管理工作。
第七條 法律事務(wù)專(zhuān)員在合同管理方面的主要職責是：
1、 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟合同法律法規及其他法規。
2、 協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析，并提出書(shū)面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作;
3、 對公司各類(lèi)合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監督、檢查;
4、 參與合同糾紛的處理;
5、 負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理;
6、 對公司簽訂的各類(lèi)合同統一登記、編號并分類(lèi)保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況;對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔;
7、 及時(shí)向公司領(lǐng)導如實(shí)匯報合同管理、簽訂、履行中的問(wèn)題，遇有緊急情況時(shí)應采取措施防止問(wèn)題擴大。
第八條 合同承辦部門(mén)的主要職責：
1、 根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;
2、 負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營(yíng)范圍、資信及履約能力;
3、 依法履行合同，及時(shí)向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問(wèn)題及解決方案;
4、 參加對合同糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟;
5、 負責本部門(mén)合同文本管理及歸檔移交工作。
第九條 合同承辦人的主要職責：
1、 根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜;
2、 草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實(shí)性和合法性負責;
3、 按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門(mén)提交合同草本及前款規定的材料，提請有關(guān)部門(mén)審查;
4、 認真履行已生效的合同，隨時(shí)檢查合同履行情況;
5、 及時(shí)向主管領(lǐng)導及辦公室匯報在履行中發(fā)生的問(wèn)題，并按時(shí)將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔;
6、 依法參加合同糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟。
第十條 合同管理員的主要職責：
1、 貫徹實(shí)施合同管理辦法;
2、 協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時(shí)參與本部門(mén)重大合同談判與簽訂;
3、 協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進(jìn)行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現;
4、 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現的問(wèn)題;
5、 對簽訂、履行合同中出現的重大問(wèn)題，及時(shí)向司法辦和部門(mén)領(lǐng)導報告;
6、 參加處理本部門(mén)合同糾紛;
7、 負責編制合同付款、收款計劃，征得部門(mén)領(lǐng)導同意后報財務(wù)部備案。
8、 負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本(包括協(xié)議書(shū)、有關(guān)文件、信函、圖表)的管理;
9、 每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統計表。
第三章 授權
第十一條下列人員有權代表公司簽訂經(jīng)濟合同：
1、 公司法定代表人;
2、 公司法定代表人書(shū)面授權的法人委托人。
第十二條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書(shū)》時(shí)注明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。
第十三條法人委托人的主要職責
1、 在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉;
2、 對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責;
3、 對須報請上級領(lǐng)導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見(jiàn)并對本人意見(jiàn)負責;
4、 對所簽訂合同的履行負責，履行中發(fā)現問(wèn)題應立即上報，同時(shí)積極想辦法解決;對發(fā)生的合同糾紛負責處理或協(xié)助有關(guān)部門(mén)處理;
5、 負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。
第十四條任何部門(mén)及工作人員未經(jīng)法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規定的權利。
第十五條公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。
第十六條授權委托分為期間授權委托和單位時(shí)間授權委托。
第十七條單位時(shí)間授權委托僅在單位時(shí)間內授權委托有效。
第十八條 被授權的部門(mén)行政負責人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續授權委托，如情況必需，辦理之前須征得授權人的書(shū)面同意。
第十九條 期間授權委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過(guò)程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經(jīng)辦部門(mén)負責人提出書(shū)面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準和授權后，對外簽立合同。
第四章 合同審批權限
第二十條 公司董事長(cháng)或其授權人各項合同簽訂的最終審批人。合同標的在100萬(wàn)元以下的，授權總經(jīng)理審批。
第二十一條 合同主辦部門(mén)或提報部門(mén)提請合同時(shí)，必須在辦公室的組織和監督下，獲得相應的審批同意，并將相應的審批意見(jiàn)連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。
第五章 合同審查
第二十二條 合同應由承辦部門(mén)、相關(guān)職能部門(mén)及公司領(lǐng)導進(jìn)行審查。
第二十三條 合同審查的具體程序為：
1、 首先由合同承辦部門(mén)的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關(guān)的所有事宜進(jìn)行自查和初審，并在此基礎上完成合同草稿和必要的情況說(shuō)明書(shū);
2、 然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門(mén)會(huì )同相關(guān)職能部門(mén)(如財務(wù)部)逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項。
3、 最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設分管副總、財務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐級審批。
第二十四條 需重點(diǎn)審查的內容包括：
1、 對方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或非法人營(yíng)業(yè)執照，其核載的內容必須與實(shí)際相符。
2、 經(jīng)營(yíng)范圍：合同標的應符合對方經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專(zhuān)營(yíng)許可的，應具有相應的.許可、等級、資質(zhì)證書(shū);
3、 代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實(shí)有效的法定代表人(負責人)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明;
4、 履約能力：具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。需提供擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力;
5、 履約信用：重合同、守信用，無(wú)違約事實(shí)，現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
6、 合同內容
(1) 合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關(guān)規定;
(2) 合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密;
(3) 雙方當事人的意思表達是否真實(shí)、一致，雙方的權利、義務(wù)是否明確、平等;
(4) 合同條款中有無(wú)潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款;
(5) 是否存在無(wú)效條款。
(6) 簽約雙方的用章是否為合同專(zhuān)用章。
7、 合同文字
(1) 合同用語(yǔ)是否規范;
(2) 文字表達是否確切無(wú)誤。
8、 合同的經(jīng)濟效益
(1) 預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險;
(2) 合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟損失。
第二十五條 在合同審查時(shí)，根據公司的實(shí)際，應注意的事項：
1、 對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。
2、 銷(xiāo)售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應不超過(guò)一年，質(zhì)保金的約定原則不超過(guò)合同總標的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿(mǎn)之日一次性付清，以上內容國家、行業(yè)有規定的依規定。
3、 銷(xiāo)售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時(shí)所有款項的付清期限最長(cháng)不能超過(guò)自貨到之日起三個(gè)月。
4、 工程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進(jìn)度付款，且付款時(shí)間和付款數量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長(cháng)不能超過(guò)自工程竣工之日起三個(gè)月。
5、 為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規定：
(1) 我方為需方時(shí)必須約定我方所在地人民法院管轄;
(2) 我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí)，可約定“發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”;
(3) 我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時(shí)，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí)，可約定“發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法律規定通過(guò)訴訟方式解決”;
(4) 在合同簽訂時(shí)，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí)，可約定“依法律規定，通過(guò)訴訟方式解決”。
第二十六條 審查時(shí)如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時(shí)，應要求其提供相應擔保并要求在合同中注明。
第二十七條 辦公室和財務(wù)部必須在合同文本送達三日之內出具審核意見(jiàn)書(shū)，不得拖延，在審核或審查過(guò)程中，發(fā)現重大錯誤、遺漏或不妥時(shí)，提出修改意見(jiàn)書(shū)，并與合同對方當事人取得聯(lián)系，直到修改意見(jiàn)達到統一為止。
第二十八條 負責審查合同的部門(mén)和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟損失的，應按后果及其責任的大小，承擔相應的行政責任、經(jīng)濟賠償責任直至法律責任。
第二十九條 審查完畢后，負責審查人員應出具審查意見(jiàn)書(shū)，審查意見(jiàn)書(shū)應附有審查人員簽名。
第六章 合同的簽訂
第三十條 簽訂合同必須內容合法、具體、條款齊全、責權明確，用語(yǔ)確切，手續完備，程序合法。
第三十一條 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書(shū)，明確授權范圍和權限。未經(jīng)授權委托或超出授權范圍簽訂的合同為無(wú)效合同，由承辦人承擔責任。法人授權委托書(shū)由辦公室負責辦理。
第三十二條 合同承辦人凡簽訂不能即時(shí)清結的合同，都必須采取書(shū)面形式;凡標的額在10萬(wàn)元以上雖能即時(shí)結清的重大合同，也必須采取書(shū)面形式。當事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。
第三十三條 凡國家或行業(yè)有示范文本的，應當優(yōu)先使用，但在選用時(shí)，對涉及權利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點(diǎn)審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。無(wú)范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。
第三十四條 公司合同的簽訂審批的常規流程如下：
1、 合同承辦部門(mén)確定的合同承辦人會(huì )同本部門(mén)的合同管理員負責起草合同(草案)并填寫(xiě)“合同審批表”;
2、 合同承辦部門(mén)負責人負責對合同的業(yè)務(wù)內容進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn);
3、 辦公室負責對合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn);
4、 財務(wù)部負責對合同的財務(wù)條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn);
5、 如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門(mén)，由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn);
6、 分管副總對合同進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn);
7、 在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經(jīng)理審批;
8、 合同標的在100萬(wàn)元以上的，須經(jīng)董事長(cháng)審批。
9、 辦公室在相關(guān)負責人或授權代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專(zhuān)用章。
第三十五條 合同生效后，各有關(guān)部門(mén)應妥善保存合同履行過(guò)程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、收料單、入庫單、過(guò)磅單、發(fā)票等。
第七章 合同的履行
第三十六條 合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)和人員，應嚴格履行合同規定的義務(wù)，確保合同履行。
第三十七條 合同執行部門(mén)負責人應隨時(shí)了解、掌握本單位的合同執行情況，并督促本部門(mén)合同管理員按月統計合同執行情況。
第三十八條 合同執行部門(mén)應同時(shí)負責記錄和監督對方合同單位的履約情況，保留好有關(guān)的單據、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫(xiě)“對方合同執行情況監控說(shuō)明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質(zhì)量、進(jìn)度等)，以此作為付款的基本依據。每月的“對方合同執行情況監控說(shuō)明”必須由合同執行部門(mén)經(jīng)理審核簽字，分別報辦公室、財務(wù)部備案。
第三十九條 合同結算條款規定對方有付款義務(wù)的，合同執行部門(mén)應按付款條款中的規定及時(shí)向對方收取，由財務(wù)部統一出具發(fā)票。
第四十條 合同結算條款規定本公司有付款義務(wù)的：
1、執行合同的各部門(mén)應依照財務(wù)部門(mén)有關(guān)規定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務(wù)部報送項目整體用款計劃備案。
2、執行合同的各部門(mén)應填寫(xiě)《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務(wù)部、執行部門(mén)分別留存。
3、款項撥付的基本依據是由合同執行部門(mén)提交的“對方合同執行情況監控說(shuō)明”，款項撥付必須在分管副總、財務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級審批同意后方可進(jìn)行。具體程序參見(jiàn)相關(guān)的財務(wù)管理辦法。
4、如果合同履行中出現違約責任中所規定的行為，業(yè)務(wù)部門(mén)應及時(shí)以書(shū)面形式反饋給辦公室，并書(shū)面報送分管副總及總經(jīng)理�？偨�(jīng)理應按合同規定進(jìn)行違約處罰，并通知財務(wù)部在結算時(shí)執行。
第四十一條 合同履行過(guò)程中出現的問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)應及時(shí)督促解決。如無(wú)法履約，應向分管副總和總經(jīng)理匯報。
第四十二條 合同履行過(guò)程中如發(fā)現對方當事人履約能力及資信程度下降應及時(shí)通知辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報，及時(shí)向對方出具不安抗辯書(shū)，維護公司合法權益。
第八章 合同的變更與廢除
第四十三條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過(guò)程中，如遇到法律規定或合同約定允許變更、解除合同的條件時(shí)，可以變更或解除合同。
第四十四條 合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟合同法》的規定，并應在法律規定或合理期限內由合同的當事方共同商議。
第四十五條 變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。
第四十六條 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話(huà)后，必須及時(shí)請示領(lǐng)導，立即處理，緊急事宜不得超過(guò)一天，一般事宜不得超過(guò)三天，并在有效期限內正式答復對方。超過(guò)期限再作答復，造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應的責任。涉及經(jīng)濟糾紛的復電、復文，須經(jīng)合同管理機構審閱后方能發(fā)出。
第四十七條 變更解除合同必須采取書(shū)面形式(包括雙方的信函、文件、傳真等)，由雙方簽訂確認書(shū)。
第四十八條 合同的變更、解除應注意以下事項：
1、 主體變更應征得合同各方同意;
2、 有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章;
3、 經(jīng)上級主管機關(guān)批準的合同或協(xié)議變更、解除，應報原批準機關(guān)批準;
4、 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協(xié)議，應報原公證、鑒證機關(guān)備案;
5、 聯(lián)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理;
第四十九條 變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準以前，原合同繼續有效，仍應履行。
第五十條 如因變更(解除)合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更(解除)合同的協(xié)議中明確規定各自應承擔的責任。
第九章 合同糾紛的處理與訴訟管理
第五十一條 提請合同糾紛的程序：
1、 已經(jīng)簽訂的合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生糾紛的，合同履行部門(mén)應根據合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決。
2、 協(xié)商不成時(shí)，必須在一個(gè)工作日向辦公室匯報，并在三個(gè)工作日內提供有關(guān)資料，任何部門(mén)或個(gè)人不得延誤訴訟時(shí)效或擅自放棄實(shí)體權利，更不得隱瞞實(shí)情。
3、 辦公室應在接到報告三個(gè)工作日內提出處理意見(jiàn)。根據合同糾紛的不同情況，向公司有關(guān)領(lǐng)導匯報。經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的糾紛，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向仲裁委員會(huì )申請仲裁或直接向人民法院起訴。
4、 如糾紛需進(jìn)入法律訴訟程序解決，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規和本辦法處理。
第五十二條 集團公司各單位與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應在法律規定的時(shí)效內進(jìn)行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時(shí)間。
第五十三條 發(fā)生合同糾紛時(shí)，承辦人除應將糾紛情況及時(shí)報告部門(mén)負責人和辦公室以外，還應同時(shí)應迅速收集下列有關(guān)證據：
1、 合同文本，包括附件、變更或解除協(xié)議、信函、圖表、視聽(tīng)資料、廣告、授權委托書(shū)、介紹信及其他有關(guān)資料等;
2、 開(kāi)工、驗收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據;
3、 貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目;
4、 產(chǎn)品的技術(shù)規范、質(zhì)量標準;
5、 證人證言;
6、 其它與處理糾紛有關(guān)的材料。
第五十四條 處理合同糾紛，應特別注意以下問(wèn)題：
1、 在證據可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)采取證據保全措施;
2、 發(fā)現對方當事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉移財產(chǎn)將使我方權利難以實(shí)現時(shí)，適時(shí)依法申請采取財產(chǎn)保全措施;
3、 對于債權債務(wù)關(guān)系明確、合法且雙方對債務(wù)無(wú)異議的，依法及時(shí)向人民法院申請支付令或提起訴訟;
4、 做好每起合同糾紛實(shí)況記錄、存案備查;
5、 凡屬我方責任的合同糾紛，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責成其提出補救措施。
第五十五條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商達成一致處理意見(jiàn)的，應訂立書(shū)面的協(xié)議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。
第五十六條 雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書(shū)、仲裁機關(guān)的調解書(shū)、仲裁決定書(shū)及法院的裁定書(shū)、調解書(shū)、判決書(shū)，在正式生效后，應復印若干份，交給有關(guān)部門(mén)收執、備案或存檔。
第五十七條 合同糾紛處理完畢，應及時(shí)將有關(guān)材料匯總、歸檔、以備考查。
第十章 合同的登記、備案與歸檔
第五十八條 合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個(gè)工作日內報送辦公室和財務(wù)部。合同簽訂部門(mén)、合同履行部門(mén)因工作需要使用原件時(shí)，向辦公室辦理暫借手續。
第五十九條 合同的檔案管理是合同管理的基礎工作，辦公室應根據實(shí)際情況建立合同臺帳、報表，并按時(shí)填報。
第六十條 辦公室應對公司內所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。
第六十一條 合同簽訂部門(mén)的合同管理員對已生效的合同應當編號登記，分類(lèi)歸檔，并建立合同臺帳。合同的統計報表實(shí)行季報制，各部門(mén)于每季度第一個(gè)月前三個(gè)工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個(gè)工作日內匯總，報公司主管領(lǐng)導。
第六十二條 合同簽訂后三個(gè)工作日內，合同承辦部門(mén)的合同管理員應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽(yù)調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見(jiàn)、法人授權委托書(shū)、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過(guò)程中的信函、電報、電話(huà)記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關(guān)資料、文件。
第六十三條 合同履行完畢后，合同承辦部門(mén)的合同管理員應于五個(gè)工作日內將合同文本及合同執行期間所有的往來(lái)信件、變更協(xié)議、收(付)款記錄、請示報告等有關(guān)資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。
第十一章附則
第六十四條 本制度由辦公室制定并負責解釋。
第六十五條 辦公室應根據不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進(jìn)行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實(shí)有效的作用。
內部控制合同管理制度 篇8
為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場(chǎng)經(jīng)濟中的風(fēng)險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)和建設工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟損失，特制定本規定，希各公司嚴格遵照執行。
一、簽訂合同前的準備
1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當事人提供營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證明復印件進(jìn)行核實(shí)，并了解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及復印件進(jìn)行核實(shí)。
2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò )上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結合對方當事人提供的合同文本，與對方當事人協(xié)商、修改、確認合同條款。
3、合同一般應當包括以下內容：
〔1〕當事人的名稱(chēng)、姓名和住所；
〔2〕標的、數量；
〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標準、異議期、質(zhì)保期；
〔4〕價(jià)款或者報酬；
〔5〕履行期限、地點(diǎn)和方式；
〔6〕違約責任；
〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
4、與對方當事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項：
〔1〕對方當事人的名稱(chēng)和住所必須準確、清楚；
〔2〕合同對標的的約定應明確無(wú)誤。標的物的名稱(chēng)、型號、規格、品種、等級、花色、數量等要具體；對不易確定的無(wú)形財產(chǎn)（如商標、專(zhuān)利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準確明白。
〔3〕質(zhì)量：國家有強制牲標準的，首先必須按國家標準執行；其次按行業(yè)標準、企業(yè)標準執行；無(wú)國家標準和行業(yè)標準的，當事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標準。
合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國家、行業(yè)有規定的適用國家行業(yè)規定。
合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長(cháng)時(shí)間，力爭與質(zhì)量保證期一致。
〔4〕合同價(jià)款。在與對方當事人協(xié)商修訂合同時(shí)，合同的價(jià)款應得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導的批準。
〔5〕合同履行期限、地點(diǎn)和方式應當具體明確。涉及到公司對外給付價(jià)款義務(wù)的，應參照公司財務(wù)規定執行，留有較充分的時(shí)間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務(wù)規定不一的，應事先征求財務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，可適當予以調整。
〔6〕違約責任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責任形式，不應采用罰款的形式。
合同中約定我公司違約責任的，可采用下列表述方式：
a、按銀行同期貸款利率償付違約金；
b、賠償對方實(shí)際經(jīng)濟損失；
c、每天按合同總價(jià)款（或已付款額）萬(wàn)分之1。84償付違約金；（依據銀行長(cháng)期貸款利率上浮30%計算）
d、每天按銀行同期同類(lèi)貸款逾期罰息計算違約金。
〔7〕我公司是建設方主體，因苗木裁種、養護，或者室內裝飾裝璜，或者鋪設路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內部工程承包協(xié)議，以規避轉包、分包的風(fēng)險。
〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標、承接建設工程，雙方應簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。但聯(lián)營(yíng)協(xié)議中應回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險。
5、經(jīng)與對方當事人對合同主要內容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。
各公司合同管理員應建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內容中應明確經(jīng)辦人或合同履行監督人。
二、合同的審查批準和簽訂。
6、各公司合同管理員將合同登記編號后，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的合同底稿最終由董事長(cháng)審批簽發(fā)。
7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應當依照本規定第一部分的要求審核審批合同，并對其負責。
8、公司法務(wù)室應當從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規規定，但在當前公司經(jīng)營(yíng)中又暫時(shí)無(wú)法避免的、可能無(wú)效的合同，法務(wù)室應從維護公司經(jīng)濟利益出發(fā)，審核合同時(shí)盡量做到在法律允許的范圍內避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟損失；或以一較小的風(fēng)險來(lái)回避更大的風(fēng)險。
9、合同管理員對法務(wù)室審核合同中提出的法律建議，應報各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改。
10、合同底稿按程序審核審批定稿后，合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團公司內勤存檔備案。各公司合同管理員應留存一份合同復印件備查。
三、合同的履行。
11、合同經(jīng)雙方當事人簽名蓋章生效后，應由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專(zhuān)人負責監督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監督人負有下列責任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書(shū)面文字、來(lái)往信函等資料；并在此項工作換人負責時(shí)，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續；由合同管理人對更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記，未辦變更登記手續的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續。
〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時(shí)，及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報，并研究決定應對措施。
〔3〕合同履行終結，應將合同和履行中形成的所有文字材料按時(shí)間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。
12、公司財務(wù)部門(mén)對合同中的付款義務(wù)具有監督權和按合同付款的職責，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責任。
13、公司將設立檔案室，指定專(zhuān)人兼管，負責接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監督人應按下列規定執行：
�。�1）合同生效后，發(fā)現合同對質(zhì)量、價(jià)款或者報酬、履行地點(diǎn)等內容沒(méi)有約定或者約定不明的，應及時(shí)與對方當事人補充協(xié)議。
�。�2）合同生效后，發(fā)現我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或對方當事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應在知道后一年內行使撤銷(xiāo)權。
�。�3）合同約定對方當事人應先履行而未履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定雙方應同時(shí)履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定我公司應先履行的.，但有確切證據證明對方：a、經(jīng)營(yíng)狀況嚴重惡化的，b、轉移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，c、喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時(shí)書(shū)面通知對方。對方提供擔保時(shí)，我公司應恢復履行。
�。�4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的，經(jīng)我公司書(shū)面催告后在合理期限內仍未履行，我公司應按合同約定書(shū)面通知對方解除合同，并可追究對方的違約責任。
�。�5）買(mǎi)賣(mài)合同約定檢驗期的，我公司是買(mǎi)受人的，應當在檢驗期內檢驗，并立即將標的物的數量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣(mài)人。沒(méi)有約定檢驗期間的，我公司應當在發(fā)現或者應當發(fā)現標的物的數量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內或者收到標的物后的兩年內通知出賣(mài)人。對標的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規定。
�。�6）以樣品作為買(mǎi)賣(mài)合同質(zhì)量驗收標準的，我公司當時(shí)不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標的物應當符合同種物的通常標準。
�。�7）勘察、設計合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設計人繼續完善勘察、設計，減收或免收勘察、設計費并賠償損失。
�。�8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類(lèi)合同，也應嚴格按本規定執行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導協(xié)商解決；最終可上報集團公司請求協(xié)調解決。
�。�9）合同履行中與對方當事人發(fā)生糾紛的，應準備完整的合同及履行資料和書(shū)面報告，向集團公司法務(wù)室咨詢(xún)；法務(wù)室在研究資料的基礎上，及時(shí)地提供書(shū)面法律意見(jiàn)，為各公司領(lǐng)導決策服務(wù)。
�。�10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應向公司領(lǐng)導匯報后，邀請法務(wù)室人員參加會(huì )議，共同研究決定處理方案。
內部控制合同管理制度 篇9
第一章 總則
第一條 為規范公司勞動(dòng)合同管理，促進(jìn)依法履行勞動(dòng)合同，保護公司與員工雙方的合法權益，根據《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》等有關(guān)法律、法規，結合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 公司與員工建立勞動(dòng)關(guān)系，訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同適用本制度。
第三條 公司辦公室負責用人單位（部門(mén)）勞動(dòng)政策法規的學(xué)習及貫徹落實(shí)情況的指導、監督、管理工作，檢查督促各單位（部門(mén)）依法建立勞動(dòng)合同管理規定及配套措施，自覺(jué)遵守和執行各項勞動(dòng)政策法規。
第四條 勞動(dòng)合同的訂立、續簽、變更、解除、終止應嚴格按照法律法規規定和相關(guān)程序辦理。工會(huì )應當幫助、指導員工與用人單位（部門(mén)）依法訂立和履行勞動(dòng)合同，維護員工合法權益。
第二章 勞動(dòng)合同的訂立
第五條 用人單位（部門(mén)）應當遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則，自用工之日起，配合公司辦公室依法與員工以書(shū)面形式簽訂勞動(dòng)合同。勞動(dòng)合同應采用我市社保部門(mén)提供的格式樣本。
第六條 用人單位（部門(mén)）招用員工時(shí)要有具體的書(shū)面錄用條件及客觀(guān)的考核標準，并告知應聘者。
第七條 用人單位招用員工時(shí)，應當如實(shí)告知工作內容、工作條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報酬，以及應聘者要求了解的其他情況。用人單位（部門(mén)）還應查驗其終止、解除勞動(dòng)合同證明，以及其他能證明該應聘者與任何用人單位不存在勞動(dòng)關(guān)系的證明；應了解應聘者與勞動(dòng)合同直接相關(guān)的工作經(jīng)歷、勞動(dòng)關(guān)系現狀、社會(huì )保險繳納情況、戶(hù)籍、住址、檔案狀況、家庭婚姻狀況、學(xué)歷、健康狀況、職業(yè)技能水平等信息。
第八條 勞動(dòng)合同應由員工本人簽署，簽字后并在簽字處加印右手食指指��；公司辦公室應驗證員工簽名與身份證相一致。勞動(dòng)合同加蓋公司及法定代表人印章。
《勞動(dòng)合同書(shū)》一式二份，由公司及員工本人各保存一份。
第九條 退休返聘人員不簽訂勞動(dòng)合同，但應就其返聘期間有關(guān)報酬、福利待遇簽訂返聘協(xié)議。
第十條 凡用人單位（部門(mén)）違反勞動(dòng)合同簽訂規定，擅自用工，造成事實(shí)上的勞動(dòng)關(guān)系及發(fā)生賠償等連帶問(wèn)題的，應當追究相關(guān)責任人的責任，并視情節輕重與后果給予責任人處罰。
第三章 勞動(dòng)合同的期限
第十一條 用人單位（部門(mén)）應在遵守國家勞動(dòng)政策法規的前提下，根據各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和需要按下述原則與員工協(xié)商確定勞動(dòng)合同期限，保證管理、業(yè)務(wù)骨干隊伍的相對穩定。
�。ㄒ唬┮M(jìn)的`高、中級管理人才、專(zhuān)業(yè)技術(shù)等人才，可協(xié)商簽訂較長(cháng)期限或無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，可不約定試用期。
�。ǘ┲饕a(chǎn)、工作崗位上的勞動(dòng)者，可協(xié)商簽訂較長(cháng)期限或訂立無(wú)固定期限的勞動(dòng)合同。一般生產(chǎn)、工作崗位上的員工，應訂立有固定期限的勞動(dòng)合同，但符合《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同規定的，勞動(dòng)者提出簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同的，應當簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同。
�。ㄈ┬缕赣萌藛T，初次簽訂勞動(dòng)合同一般可簽2～3年勞動(dòng)合同期。合同期滿(mǎn)，對經(jīng)考評符合工作需要的人員，經(jīng)與本人協(xié)商一致，可續訂較長(cháng)期限的勞動(dòng)合同。
第十二條 勞動(dòng)合同書(shū)中勞動(dòng)合同期限不得空值，應填寫(xiě)起止年、月、日，或注明無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，或注明完成某工作為期限勞動(dòng)合同。
第四章 勞動(dòng)合同內容
第十三條 勞動(dòng)合同書(shū)具體內容以我市社保部門(mén)提供的格式樣本為準，應主要包括：（1）合同期限；（2）工作內容；（3）勞動(dòng)保護和勞動(dòng)條件；（4）勞動(dòng)報酬；（5）勞動(dòng)紀律；（6）勞動(dòng)合同終止條件； （7）違反勞動(dòng)合同的責任。
勞動(dòng)合同書(shū)中所有需要填寫(xiě)約定內容，而雙方?jīng)]有約定或未填寫(xiě)內同的空白處，應用斜線(xiàn)予以封閉，不得留有空白處。崗位聘任書(shū)中約定的聘任期限不得長(cháng)于勞動(dòng)合同期限。
第十四條 各用人單位（部門(mén)）對職工的勞動(dòng)合同管理、選拔聘任管理、績(jì)效管理、薪酬管理、考勤管理、休息休假、獎懲條例、保險福利、職工培訓等各項規章制度以及職位說(shuō)明書(shū)、聘任書(shū)等應為勞動(dòng)合同附件。勞動(dòng)合同附件應按文件名稱(chēng)據實(shí)填寫(xiě)。
用人單位（部門(mén)）要求員工閱讀學(xué)習上述規定，并在合同中注明“附件中所列制度規定乙方已知悉并認可”。
第十五條 用人單位應根據本單位（部門(mén)）實(shí)際情況制訂補充協(xié)議，補充協(xié)議應為勞動(dòng)合同附件。補充協(xié)議應包括以下內容：
�。ㄒ唬┡嘤柗⻊�(wù)協(xié)議。對公司支付專(zhuān)項培訓經(jīng)費對員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓的，應在培訓前與其簽訂不少于二年的服務(wù)期培訓服務(wù)協(xié)議。培訓協(xié)議應明確培訓目標、內容、形式、期限、雙方的權利和義務(wù)以及違約責任。培訓服務(wù)協(xié)議應明確培訓費包括的具體項目和違約賠償計算辦法。服務(wù)期協(xié)議約定的違約金最高不超過(guò)用人單位支付的培訓費用。
�。ǘ┍Ｃ軈f(xié)議。對掌握經(jīng)營(yíng)、管理、技術(shù)等保密信息的員工，在其從事該工作第一個(gè)工作日前，應與其協(xié)商簽訂保密協(xié)議，約定相關(guān)保守用人單位經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)、技術(shù)等秘密的內容。
�。ㄈ└倶I(yè)禁止協(xié)議。對在經(jīng)營(yíng)、管理、技術(shù)重要崗位上工作的員工，應在其入職或工作崗位變動(dòng)時(shí)約定離職競業(yè)禁止內容和期限，簽訂競業(yè)禁止協(xié)議。競業(yè)禁止協(xié)議應約定競業(yè)禁止補償應在解除或終止勞動(dòng)合同后按月支付，并約定“自甲方第一次支付乙方競業(yè)禁止補償金時(shí)此合同生效”。
�。ㄋ模┢渌枰炗喲a充協(xié)議的情形。
第五章 勞動(dòng)合同的履行和變更
第十六條
第十七條 因工作（生產(chǎn)）需要，員工職務(wù)或崗位或工種等發(fā)生變動(dòng)，用人單位（部門(mén)）應與員工協(xié)商變更勞動(dòng)合同。用人單位（部門(mén)）提出變更勞動(dòng)合同或員工提出變更勞動(dòng)合同時(shí)，均應采用書(shū)面形式提出申請，并應明確變更勞動(dòng)合同的提出方。用人單位（部門(mén)）應與員工協(xié)商一致后方可變更勞動(dòng)合同，變更勞動(dòng)合同相關(guān)內容后的勞動(dòng)合同文本由公司和員工各持一份。員工變更勞動(dòng)合同申請簽名應手簽并加蓋本人右手食指指印，打印的姓名無(wú)效。
第十八條 勞動(dòng)合同期限屆滿(mǎn)，用人單位（部門(mén)）同意與員工續訂勞動(dòng)合同的，應提前30日告知本人，征求意見(jiàn)，勞動(dòng)合同期限屆滿(mǎn)時(shí)，員工未做出答復的按續簽勞動(dòng)合同辦理，并辦理續訂手續；員工符合簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同規定的條件，而主動(dòng)提出簽訂固定期限勞動(dòng)合同申請的，應由員工出具書(shū)面申請，簽名并加蓋本人食指指印后予以長(cháng)期保存。
第十九條 職工在試用期間提出而又必須給予休假的，用人單位（部門(mén)）應當向員工發(fā)放試用期中止通知書(shū)，保證用人單位（部門(mén)）對員工試用期限考察的有效性。
第六章 勞動(dòng)合同的終止和解除
第二十條 勞動(dòng)合同期滿(mǎn)，勞動(dòng)合同即行終止,終止時(shí)間按勞動(dòng)合同期限最后一日的24時(shí)為準。第一次簽訂勞動(dòng)合同到期時(shí)，用人單位應對職工在勞動(dòng)合同期間工作績(jì)效進(jìn)行認真考評，應根據考評成績(jì)慎重研究是否續簽勞動(dòng)合同。
內部控制合同管理制度 篇10
第一章總則
第一條（目的和依據）
為轉變政府職能，改革企業(yè)合同信用評比方式，積極探索建立企業(yè)合同信用評價(jià)機制，促進(jìn)上海社會(huì )誠信體系建設，根據《中華人民共和國合同法》和上海市人民政府有關(guān)規定，制定本辦法。
第二條（定義和適用范圍）
本辦法所稱(chēng)“企業(yè)合同信用評價(jià)”是指，由本市企業(yè)自愿申報，經(jīng)企業(yè)合同信用評估機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評估機構”）對該企業(yè)申報期內的合同信用狀況進(jìn)行評估并出具評估報告，由企業(yè)合同信用促進(jìn)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“促進(jìn)會(huì )”）根據評估報告認定該企業(yè)申報期內的合同信用等級的評價(jià)活動(dòng)。
本辦法所稱(chēng)“促進(jìn)會(huì )”是指，由企業(yè)自愿組成，以倡導誠信守約、提升企業(yè)合同信用水平為宗旨，認定企業(yè)合同信用等級的社會(huì )團體。
本辦法所稱(chēng)“評估機構”是指，具有資信評估資質(zhì)并采用上海市工商行政管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市工商局”）指定的數學(xué)模型和軟件，從事企業(yè)合同信用綜合指數評估的中介組織。
第三條（認定原則）
企業(yè)合同信用評價(jià)遵循自愿、公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)的原則。
第四條（職責）
本市企業(yè)合同信用評價(jià)工作由市工商局統一規制、指導和監督。市工商局負責制定企業(yè)合同信用評價(jià)的規則，監督企業(yè)合同信用評價(jià)的過(guò)程，指導評估機構開(kāi)展企業(yè)合同信用綜合指數評估和指導促進(jìn)會(huì )開(kāi)展企業(yè)合同信用等級認定工作，采用企業(yè)合同信用等級認定的結果。
市促進(jìn)會(huì )負責年度企業(yè)合同信用等級認定工作計劃的制定，組織指導區、縣促進(jìn)會(huì )開(kāi)展企業(yè)合同信用等級認定和管理工作。區、縣促進(jìn)會(huì )負責開(kāi)展企業(yè)合同信用管理的培育、輔導，受理企業(yè)參加合同信用等級認定的申報，審核企業(yè)申報的資料，根據評估報告認定企業(yè)合同信用等級。
評估機構應當采用市工商局指定的統一評價(jià)標準（包括數學(xué)模型和計算機軟件），根據企業(yè)提供的資料，客觀(guān)、公正、科學(xué)、合理地進(jìn)行評估，并出具企業(yè)合同信用評估報告。評估機構可以應企業(yè)的要求，為該企業(yè)有償提供咨詢(xún)服務(wù)。評估機構對被評估企業(yè)的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。
第二章申報條件、評價(jià)內容和等級
第五條（條件）
企業(yè)合同信用等級申報認定的主體條件為：
�。ㄒ唬┍臼幸婪ǖ怯浀钠髽I(yè)法人或其他經(jīng)濟組織；
�。ǘ╅_(kāi)業(yè)已滿(mǎn)兩個(gè)會(huì )計年度；
�。ㄈ┚哂斜臼写龠M(jìn)會(huì )會(huì )員資格。
�。ㄋ模┚哂斜灸甓日J定資格。
第六條（認定內容）
企業(yè)合同信用評價(jià)的內容為：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)合同管理水平，包括：合同管理制度建立健全情況；合同管理制度實(shí)施情況；合同管理各級負責人職責落實(shí)情況；合同管理人員崗位資質(zhì)情況；合同管理人員業(yè)務(wù)考核情況；合同條款的規范和格式合同的應用水平；合同簽約率。
�。ǘ┢髽I(yè)合同履約能力，包括：企業(yè)資產(chǎn)負債率；速動(dòng)比率；企業(yè)現金流動(dòng)負債比；企業(yè)總資產(chǎn)報酬率；企業(yè)凈資產(chǎn)收益率；企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率。
�。ㄈ┢髽I(yè)合同履行狀況，包括：企業(yè)合同履約率；企業(yè)合同變更率；企業(yè)合同履約率變動(dòng)指數；企業(yè)合同履約客戶(hù)滿(mǎn)意度；企業(yè)之間逾期賬款比率；企業(yè)逾期貸款比率。
�。ㄋ模┢髽I(yè)社會(huì )信譽(yù)。
�。ㄎ澹┱J定需要的其他材料。
第七條（認定等級）
企業(yè)合同信用等級分為A、B、C三等和AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C九級。等級含義為：AAA，很好；AA，優(yōu)良；A，較好；BBB，尚可；BB，一般；B，欠佳；CCC，較差；CC，很差；C，極差。
第三章認定的程序
第八條（提交材料）
申報企業(yè)合同信用等級認定，應向企業(yè)注冊地促進(jìn)會(huì )提交下列材料：
�。ㄒ唬渡虾Ｊ衅髽I(yè)合同信用等級認定》；
�。ǘ镀髽I(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》或《營(yíng)業(yè)執照》的復印件；
�。ㄈ镀髽I(yè)合同信用評估報告》；
�。ㄋ模┢渌枰峤坏挠嘘P(guān)企業(yè)合同信用的證明材料。
第九條（審核、擬定）
促進(jìn)會(huì )依據本辦法審核《企業(yè)合同信用評估報告》，擬定申報企業(yè)的合同信用等級。
第十條（征詢(xún)意見(jiàn)）
促進(jìn)會(huì )將擬定為A級以上（含A級）的企業(yè)名單向有關(guān)行政管理部門(mén)和社會(huì )各界征詢(xún)意見(jiàn)，在15日內了解企業(yè)在申報期內的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有無(wú)下列情形：
�。ㄒ唬┮蜻`反法律、法規行為受到行政處罰的；
�。ǘ┖贤喠�、履行過(guò)程中違反誠實(shí)信用原則的；
�。ㄈ┢渌`反法律、法規的情形。
促進(jìn)會(huì )應對反饋的意見(jiàn)認真核查，作出是否調整擬定等級的'決定。
第十一條（認定）
促進(jìn)會(huì )根據本辦法第九條、第十條的規定，認定申報企業(yè)的合同信用等級。
第十二條（等級認定期限）
企業(yè)合同信用評價(jià)工作兩年開(kāi)展一次。在不開(kāi)展企業(yè)合同信用評價(jià)工作的年度內，如有企業(yè)需要對合同信用狀況進(jìn)行等級認定，可由促進(jìn)會(huì )根據本辦法的規定，對該企業(yè)的合同信用狀況進(jìn)行等級認定；如該企業(yè)繼續參加下年度的企業(yè)合同信用評價(jià)工作，仍按本辦法規定的程序辦理。
第四章監督管理
第十三條（工商行政管理）
企業(yè)合同信用評價(jià)與工商行政管理部門(mén)實(shí)施的企業(yè)分類(lèi)管理相結合。企業(yè)合同信用等級認定結果為A級以上（含A級）的，如實(shí)行年檢申報備案制，該類(lèi)企業(yè)可予以當場(chǎng)備案通過(guò)。
第十四條（檔案管理）
促進(jìn)會(huì )應對參加合同信用評價(jià)的企業(yè)建立企業(yè)合同信用檔案，并向社會(huì )公眾提供公開(kāi)查閱、查詢(xún)。
促進(jìn)會(huì )應對參加合同信用評價(jià)的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的信用信息進(jìn)行記錄，并歸入該企業(yè)的合同信用檔案。
第十五條（等級管理）
如發(fā)現企業(yè)在申報中隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的，促進(jìn)會(huì )應認定或重新認定該企業(yè)為CC或C級，并在下一個(gè)認定年度內不受理該企業(yè)合同信用等級認定的申報。
未取得企業(yè)合同信用等級證明的企業(yè)，偽造企業(yè)合同信用等級證明從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，促進(jìn)會(huì )應予以記錄、存檔，并在下一個(gè)認定年度內不受理該企業(yè)合同信用評價(jià)的申報。
已取得企業(yè)合同信用等級證明的企業(yè)，冒用其他等級名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，促進(jìn)會(huì )應予以記錄、存檔，并在下一個(gè)認定年度內不受理該企業(yè)合同信用評價(jià)的申報。
第十六條（再次認定）
企業(yè)自取得合同信用等級之日起，有下列情形之一的，促進(jìn)會(huì )應及時(shí)對該企業(yè)合同信用等級進(jìn)行再次認定：
�。ㄒ唬┯喠�、履行合同過(guò)程中因自身嚴重過(guò)錯造成重大損失的；
�。ǘ├煤贤M(jìn)行詐騙等嚴重違法活動(dòng)的；
�。ㄈ┢渌麌乐剡`反法律、法規規定的。
第十七條（公示）
促進(jìn)會(huì )可向社會(huì )公布合同信用等級為A級以上（含A級）的企業(yè)的名單；經(jīng)市工商局認可，促進(jìn)會(huì )也可向社會(huì )公布“守合同、重信用”企業(yè)的名單。
在工商行政管理機關(guān)分類(lèi)管理中被認定為三、四類(lèi)企業(yè)的，不得公示為“守合同、重信用”企業(yè)，也不得認定為合同信用等級為A級以上（含A級）的企業(yè)。
促進(jìn)會(huì )可向社會(huì )披露有本辦法第十五條、第十六條所列情形的企業(yè)的有關(guān)情況。
第十八條（不予采用）
評估機構不遵守本辦法規定開(kāi)展企業(yè)合同信用評估的，市工商局或者市工商局授權促進(jìn)會(huì )不采用其評估結果。
促進(jìn)會(huì )不遵守本辦法規定開(kāi)展企業(yè)合同信用等級認定的，市工商局不采用其認定結果。
第五章附則
第十九條（施行時(shí)間）
本辦法自xx年6月23日起施行，原《上海市企業(yè)合同信用評價(jià)管理辦法（試行）》同時(shí)廢止。
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